非法經營
」 郭哲敏 賭場 洗錢 八八會館 詐騙陸炒股網紅「薦股」行為觸法! 僅存活9天被無預警封鎖人間蒸發
中國大陸近日有許多網紅利用直播進行「薦股」行為,報導稱萬人直播間能撬動的資金體量超過普通遊資,甚至有直接薦股引發個股漲停等異動,被質疑有合法問題。其中炒股網紅「愛在深秋」上海爺爺就開通了個人帳號,在短短時間內粉絲累積至接近50萬個,豈料從開通到被封鎖帳號,僅僅9天,但目前平台上仍有大量山寨帳號出沒。對此,平台方面相關人士表示,會嚴厲打擊各類非法證券活動,對發現的違規內容和帳號,將採取包含封禁直播權限、內容下架、資料重置、帳號禁言等手段。據陸媒報導,「愛在深秋」的上海爺爺於10月30日開通個人帳號,該帳號因點評股市走紅,曾預告要在11月9日開啟首場直播,豈料在7日被無預警封號,從開通到被封鎖帳號,僅僅存活9天。不過,目前平台上仍有大批山寨帳號,例如粉絲超過18萬的「上海爺爺」、粉絲超過11萬的「愛在深秋」等。對此,有網友稱,有「愛在深秋」仿冒帳號偽裝成上海爺爺建群收取費用,多位民眾聲稱被騙,不僅如此,短片平台上也湧現出大量「民間股神」。據《中華人民共和國證券法》第120條、《證券、期貨投資諮詢管理暫行辦法》第3條及國務院辦公室發布的《關於嚴厲打擊非法發行股票和非法經營證券業務有關問題的通知》的規定,從事證券投資諮詢服務,是特許經營行為,必須經過中國證監會許可。因此平台方面相關人士表示,將嚴厲打擊各類非法證券活動,對發現的違規內容和帳號,平台將採取包含封禁直播權限、內容下架、資料重置、帳號禁言在內的手段處置。
合法棋牌社內暗藏賭場 賭客門外囂張「換現金」24歲負責人遭逮
新北市土城區近日發生棋牌社賭博案件,24歲侯姓男子在永豐路上,以合法棋牌社掩護賭博情事,附近民眾見該處出入複雜而向警方檢舉,金城派出所排福多日,10月27日果然見到68歲余姓、67歲林姓、63歲黃姓和56歲謝姓賭客正在換籌碼,立刻上前盤查,最終突破賭客心房坦承賭博,全案依法送辦。據了解,該棋牌社出入複雜,附近民眾驚覺有異而向警方檢舉,金城派出所在當地埋伏多日,發現該棋牌社疑似「掛羊頭賣狗肉」假借合法棋牌社之名,行非法賭博之實,向新北地檢署和法院聲請搜索票獲准。10月27日下午3時許,金城所長吳承勳率巡佐林聖恩、警員黃啟昌、許紘瑋、鄭捷文、籃濬騰及甘紹辰前往現場埋伏,果然見到余姓、林姓、黃姓和謝姓賭客正囂張在門外交付賭資,立刻上前盤查。而賭客們起初否認賭博,員警則將他們帶到一旁個別詢問,最終突破其心防,這才坦承的確是在棋牌社內大沙四方,警方則持搜索票入內,將侯男和25歲危姓同夥帶回調查。警方在棋牌社內查扣賭資1290元、監視器主機1台、電腦主機1台、螢幕2台、監視器鏡頭4支、電動麻將桌1張及各式籌碼等賭具,全案依賭博罪移請新北地方檢察署偵辦。土城分局呼籲,賭博行為對社會治安負面影響甚鉅,絕不容許非法經營賭博,亦杜絕以申請設立合法營業場所為名,暗地從事非法賭博行為,並持續運用第三方警政強力掃蕩土城轄區易犯罪場所,以淨化轄區治安,提供市民優質的生活環境。
台南棋牌社暗藏賭博黑幕 2名經營者與24名賭客一網打盡
台南北區一間表面上運作正常的棋牌社,因涉嫌經營非法賭博活動而被警方查獲,這間棋牌社以提供場地及代揪牌咖的方式吸引顧客,實際上卻暗藏賭博交易,讓許多賭客在此高朋滿座,無法自拔,台南市警局第五分局在獲得線報後,立即成立專案小組,展開調查,並成功突襲該場地,查獲多名違法賭客及經營者。經過一段時間的密切偵查,警方發現這家棋牌社的經營手法相當狡猾,賭客們在進入店內之前,需先向店家登記,然後由店家發放撲克牌點數來替代現金,以此方式避開警方的查緝,賭客之間的賭資則是在私下交易,表面上看起來似乎是合法的娛樂活動,卻暗藏著賭博的黑幕。在警方的突襲行動中,查獲負責該棋牌社的韓姓負責人及何姓員工2人,並拘留24名正在進行賭博的賭客,警方當場查扣3480元的不法所得、16副麻將、8片電動麻將桌的IC板、以及13個監視器鏡頭,還有19副撲克牌及300張會員卡,警方進一步調查發現,該棋牌社為提供賭客更便捷的賭博環境,特別引進電動麻將桌,並在現場提供茶水等服務,以營造輕鬆的賭博氛圍。此外,為了能夠隨時更新賭客人數,該社會利用社群軟體拉攏賭客,營造出人流密集的場景,為了規避警方的查緝,店內還張貼「嚴禁賭博」的告示,在蒐證過程中,警方發現賭客們依賴撲克牌點數換算金錢,並進行私下的賭資交易,這使得賭博行為更為隱蔽,店家明顯知道賭客們的行為,但卻仍然協助湊牌咖及協調賭注,讓賭客們得以在此進行賭博活動。第五分局的調查人員表示,希望藉此行動打擊類似的非法賭博行為,強調這不僅僅是對於賭博罪的打擊,更是對社會治安的維護,呼籲社會大眾,應該共同抵制賭博活動,維護社會的風氣與安定,賭博不僅影響個人生活,更會對家庭及社會造成深遠的負面影響。
野生安以軒現身陳喬恩婚禮 神隱2年半現況美呆!1動作粉絲看哭
女星安以軒在2017年與身價百億的德晉主席陳榮煉結婚後,育有一對子女,但2022年初陳榮煉涉嫌非法經營賭場被捕,遭判有期徒刑14年,自此安以軒幾乎消失公眾面前。今年9月安以軒才被發現在台北街頭,沒想到昨(22)日她低調參加閨密陳喬恩婚禮,被拍到正在替陳喬恩拍照,畫面看哭一票粉絲。安以軒因為先生陳榮煉入獄,生活變得低調,神隱近2年半時間,直到日前被拍到出現在台北街頭,才讓外界好奇安以軒現況。安以軒好閨密陳喬恩昨日在馬來西亞補辦婚禮,現場有許多陳喬恩好友,今日有民眾在陳喬恩婚禮影片中,找到安以軒的身影。畫面中安以軒披著長髮、身穿白色洋裝搭配一雙運動鞋,氣色很好,身材也維持得不輸當年,整個人還是美到不行;而安以軒手上拿著手機,專注拍攝牽著花童走進場的陳喬恩,她看著閨密陳喬恩終於補辦婚禮成為最美新娘子,臉上也掛著超甜笑容,。安以軒與陳喬恩是演藝圈出了名的好閨密。(圖/翻攝自微博)安以軒與陳喬恩是演藝圈裡出了名的好閨密,當年安以軒結婚時,陳喬恩就是她的伴娘之一,如今她雖然變得低調生活,但還是現身閨密婚禮,讓許多粉絲快看哭,激動表示,「這就是真的好朋友啊」、「我們都知道她會去,沒想到有機會看到她現在的樣子,還是好美啊」、「她們兩個感情真的好,看到我都快哭了」。而陳喬恩與大馬富二代曾偉昌(Alan)在2022年3月結婚,昨日補辦婚禮,她還找來昔日女團「七朵花」成員們擔任伴娘團,明道的兒子還是她的花童。
曾以女兒名義借錢!母親私開12家非法賭場遭警逮捕 經紀公司:韓韶禧看報紙才知道
南韓藝人韓韶禧的母親又惹事了,先前他才因詐騙、欠債,甚至使用韓韶禧的名義借錢遭踢爆。而如今又有消息指出,韓韶禧的母親這次因為私下開設12家非法賭場,遭到南韓警方逮捕。而韓韶禧所屬的經紀公司則回應,韓韶禧也是看到新聞報導才知道這事情。根據南韓媒體報導指出,南韓警方初步調查顯示,韓韶禧的母親申姓女子,自2021年起至2023年3月底,在蔚山、原州等地以「傀儡社長」的方式經營了12處非法賭場。這些場所不僅提供實體賭博設施,還允許賭客通過申女代理的網站進行線上賭博活動,如百家樂等。值得注意的是,申女在此之前已有類似前科,甚至曾因此被罰款。報導中也提到,這並非申女首次捲入爭議,早在2020年,就有網友指控身女捲款潛逃,引發「債務風波」。當時韓韶禧曾發表聲明,解釋自己5歲時父母離異,主要由祖母撫養長大。高中時雖然轉學到母親所在的蔚山,但仍與祖母同住。韓韶禧當時曾解釋,自己是直到20歲出道前才得知母親的債務問題,並曾在出道前盡力償還母親的債務。但申女後來又被發現,曾於2018年2月至9月期間,以每月償還200萬韓元為由,向熟人借款共8500萬韓元,但最終還是一毛沒還。除此之外,韓韶禧的經紀公司9ATO娛樂也發表聲明,表示申女曾在韓韶禧未成年時,擅自以其名義開設銀行帳戶並用於借貸。經紀公司強調,韓韶禧不會承擔這些這些債務,並表示將採取強硬態度,防止類似事件再次發生。而在申女又因為非法經營賭場遭到逮捕的消息傳出後,9ATO娛樂再度發表聲明,表示這次純屬申女的個人行為,與韓韶禧毫無關聯,韓韶禧也是透過新聞才得知此事,看到後內心也無比沉痛。韓韶禧也對這起事件帶來大眾的不便而深感抱歉。
直播主張雅萍以「刷卡換現金」謀利3.5億! 重判12年6月徒刑
女直播主張雅萍為首的犯罪集團,從2018年起以「刷卡換現金」誘騙受害人投資,藉此謀取不法獲利,吸金高達3億5000萬元,初步了解約有近30人受騙,最終被屏東警方逮獲,屏東地院認為張雅萍犯行重大,依法判處12年6月徒刑,併科罰金2500萬元。據了解,張女從2018年起以話術吸引人投資「刷卡換現金」,並誘使受害人協助招攬投資,搖身淪成詐騙共犯,張女標榜每投資單位為1萬8000元,15天1期每月可獲利10%至20%的利潤,使受害人嚐到甜頭後再加碼投資,讓其深信不疑掉入詐團陷阱,約有30人受害,受騙金額高達共3億5000萬元,警方表示,張女等涉案人因違反《銀行法》被檢方起訴偵辦,並查扣3棟房產價值約5600萬元、106個名牌包及飾品等,並表示將在拍賣後依所得比例將錢還給受害人。法院說明,屏東地院日前審結張雅萍案件,她違反《非法經營銀行業務罪》判處12年6月有期徒刑,併科罰金2500萬元,同案被告鍾亦宸及范秋婷分別判4年10月及2年6月,同時沒收或追繳不法所得各3900餘萬元,被告梁惠蘭及許育耀則各判3年8月,均應沒收或追繳各1400餘萬元。
寫信習近平自清無用 賭場大亨洗米華終審遭判18年「1045億不法所得退還」
澳門賭場大亨周焯華(綽號洗米華)因涉嫌跨境賭博案,於2021年遭到逮捕,更面臨多達289項罪名指控,其中包括主導犯罪集團、非法經營賭博、詐騙和洗錢等罪名,涉及金額達3兆台幣。目前澳門法院最終判處18年重刑,旗下八位員工也分別被判處10年以上的刑期。綜合媒體報導指出,周焯華曾親筆寫信給中國國家主席習近平來澄清控訴,但最終審法院依舊維持原判,他與其他被告還需退還澳門主管單位港幣248.65億(折合新台幣約1045億台幣)的不法所得。周焯華表示,他在澳門經營博弈事業14年,過去從未收到官方警告,也無法動用公司資金,且沒有證據顯示他指揮員工從事非法活動。周焯華強調自己沒有涉及金錢交易,並提供手機通訊紀錄以證明清白。周焯華也解釋,指控中提到的「賭底面」是一種外圍賭博手法,涉及私下的槓桿式玩法,雖然他承認行業存在問題,但審訊過程中,並沒有證據顯示他直接參與或指揮這些活動。除了周焯華外,其他涉案的被告也被判處9年至12年6個月不等的徒刑。周焯華在公開信中提到,沒有任何受害者或財物損失的情況,僅是賭博相關案件,卻遭受嚴厲懲罰,認為有失公允。據了解,2021年,周焯華因涉嫌洗黑錢和利用網絡平台組織在線賭博活動被捕,2022年1月初級法院宣判他162項罪名成立,包括創立犯罪集團、巨額詐騙及非法經營賭博等,被判處18年監禁。其他8位被告司徒志豪、張一平、馬天倫、張志堅、周振熙、盧石峰、王柏齡及梁樹榮等人,也被判處9年至12年不等的徒刑。此外,與女星安以軒結婚七年的德晉集團主席陳榮煉,也因相關罪名被判14年徒刑,包括1項黑社會罪、24項在許可地方內不法經營賭博罪、7項巨額詐騙、1項不法經營賭博罪及1項加重清洗黑錢罪。宣判當日,安以軒並未現身,僅有其他家人在庭外等候。
交通部預告將修法 「年代旅遊」丟包新條款最高罰百萬
美加旅行社「年代旅遊」今年初發生富國島丟包案,被交通部觀光署撤照,又衍生假單據申請代償案外案仍在偵辦中,爭議不斷。交通部坦言,「發展觀光條例」現行裁罰金額難遏阻詐騙旅客行為,預告修法重大違規罰鍰上限自50萬元提高至100萬元,保護旅客權益。發展觀光條例第53條規定,旅行業若有玷辱國家榮譽、損害國家利益、妨害善良風俗或詐騙旅客行為,處3萬元以上、15萬元以下罰鍰,情節重大者處15萬元以上、50萬元以下罰鍰。觀光署依違反發展觀光條例與旅行業管理規則共罰年代旅遊81萬元,此案在發展觀光條例最高僅能罰50萬元,前交通部長王國材曾喊要重罰,仍被質疑金額太低。交通部表示,目前規定情節重大者,罰鍰金額上限50萬元,似乎難有效達成遏阻作用,故提高罰鍰上限至100萬元,強化法規遏阻力道,避免類似嚴重影響國家利益或旅客權益等狀況再度發生。不過,當初交通部也是依發展觀光條例第53條做為赴陸禁團令的法源依據,旅行公會全聯會理事長蕭博仁質疑,何謂損害國家利益?不是政府說了算,應明確列出相關事項,不該有模糊空間;中華兩岸旅行協會理事長許晉睿說,業者從未將帶團赴陸旅遊和傷害國家利益掛在一起聯想,他不預設有針對性立場,但應思考國家利益與人民利益又有何不同。另為整頓國內非法旅宿,交通部指出,非法經營行為對消費者住宿安全及權益有嚴重影響,為有效遏止,將發展觀光條例第55條裁罰上限自50萬元提高至200萬元,非法旅宿宣傳也加重罰鍰為6萬至150萬元。修正草案預告期2個月,期間將聽取外界意見。
北市大安大樓藏賭場!幕後老闆竟是「滴妹男友」 爆乳荷官成標配
北市大安分局員警日前接獲情資,指出光復南路上一處大樓內有德州撲克賭場非法經營賭博,以籌碼換取現金。警方日前見時機成熟後,也一舉在19日凌晨前往查緝,當場帶回蔡姓負責人、荷官與賭客等共24人在內;據了解,該間賭場的負責人正式網紅「滴妹」的男友,「I.C Charlie 查理」,而網紅超哥在警方查緝前也曾到場,只不過在警方到場前已先行離去。據了解,該間賭場由滴妹男友I.C 查理與其他2人共同出資經營,3人均為德州撲克手,不僅配有辣妹爆乳荷官,相關裝潢更是斥資千萬,但卻被控對外以德州撲克的名義,實際進行賭博,籌碼可以換取現金。警方經長期跟監後,也一舉在19日凌晨前往查緝,當場查獲蔡姓現場負責人、荷官3人、工作人員4人及賭客16人等計24人,查扣抽頭金暨營業額63萬餘元、記帳本4本、點鈔機2台、監視器鏡頭31個及桌面籌碼80萬餘元等證物。據悉, 該賭場對外以撲克協會名義招募會員,再以進行德州撲克競技比賽方式規避查緝,賽後由賭客於離場前至櫃檯兌換現金,全案依刑法賭博罪、社會秩序維護法等偵辦。 大安分局強調,此種撲克或競技協會假藉比賽、訓練名義等方式經營,企圖以合法掩護非法,行賭博之實,以規避查緝,嚴重影響社會風氣,警方將持續強力取締,若民眾發現可疑或住家附近有出入複雜狀況時,應立即向警方報案,共同維護社會治安。
土城合法棋牌社暗藏職業賭場 9年級正妹邀阿伯阿姨「來玩」37人全遭逮
新北市土城區某棋牌社竟「掛羊頭賣狗肉」,以合法經營掩護非法賭博之實,22歲楊姓女負責人更自以為神不知鬼不覺,在網路上大打廣告,土城警分局廣福派出所則早已蒐證許久,16日傍晚前往查緝,果然逮捕楊女和賭客共37人,全案依法送辦。警方表示,該棋牌社出入複雜,附近民眾驚覺有異而通報警方,廣福所員警多日蒐證,發現該處疑似疑似「掛羊頭賣狗肉」假借合法棋牌社之名,行非法賭博之實,向地檢和法院聲請搜索票獲准。16日傍晚5時許,廣福所、偵查隊及督察組等單位共組專案小組前往現場埋伏,見時機成熟後前往查緝,果然發現屋內大開11桌麻將,且賭客年齡多落在4、50歲以上,賭客們見罪證確鑿,只好束手就縛。警方在現場查扣賭資39萬6800元、抽頭金6300元、麻將桌11檯及麻將牌11付、監視器6支、主機1台,並將楊女及賭客共37人全數帶回偵辦,由於賭客人數眾多,甚至動用大型警備車才能將賭客全部載回,並出動機吊車將麻將桌等贓證物全部扣回,全案依賭博罪移請新北地方檢察署偵辦。土城分局呼籲,賭博行為對社會治安負面影響甚鉅,絕不容許非法經營賭博,亦杜絕以申請設立合法營業場所為名,暗地從事非法賭博行為,並持續運用第三方警政強力掃蕩土城轄區易犯罪場所,以淨化轄區治安,提供市民優質的生活環境。
「密陽44人性侵案」主謀現況曝 他爽喊:當女兒最可靠父親
2004年,南韓密陽女中發生集體性侵事件,而44名高中生涉案,因為都是未成年,所以沒人受罰,近日其中一名主謀朴某,被發現出現在名廚白種元的YT頻道裡,他在餐廳上班,引發外界怒火。朴某更說,他要成為女兒的依靠。據悉,2004有44名男學生侵侵女學生1年,還錄下影片威脅她,如果敢舉報就外流,44人是1986到1988年出生,當時檢察官起訴直接性侵女學生的人,其餘人等送少年管教所或被放走,隔年10名去管教所學生也得到緩刑,由於無人受罰,讓外界憤怒,案件也被改編成電影《青春勿語》。據韓媒報導,韓國YT頻道「Narak Archive」近日發了相關影片,公開主謀的身分,還說對方已婚有女兒,現在親戚餐廳工作,也有人在白種元2022年的影片發現朴某的身影,希望他不要刪影片。據悉,該餐廳現在被網友攻擊到暫停營業,業主說,爸爸確實有雇用朴某,但他們沒犯罪。現在餐廳又被踢爆是違建,業主遲遲不拆,非法經營4年。據了解,朴某現在是人夫,不愁吃穿,從他的社群中也能看見他很愛女兒,還說,他會幫女兒除掉人生絆腳石,當最可靠的父親,「爸爸會賺錢養妳,妳只要陪在我身邊就好。」網友批,「這種人憑什麼得到幸福」、「每次看到傷害、霸凌別人的人,都可以用年少輕狂不懂事來洗白,就覺得超不爽的,好像其他奉公守法的人很奇怪一樣」。《CTWANT》提醒您:若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害,請打110報案再打113找社工。
八八會館郭哲敏回籠了 恐在監所過端午節
八八會館負責人郭哲敏涉嫌地下匯兌217億餘元,還涉及洗錢、營利賭博、詐欺等犯行,新北地檢署以涉犯《銀行法》、《洗錢防制法》等罪,追加起訴郭等人,並聲請沒收16億餘元犯罪所得,新北地院合議庭日前裁定郭哲敏5000萬元交保及電子腳鐐監控,共犯張旭昇30萬元交保。檢方抗告成功,經高等法院撤銷原裁定,新北地院2024年5月7日更為裁定,將郭哲敏和張旭昇收押禁見。高院指出,根據被告郭哲敏、張旭昇供述內容、證人證述等,2人涉嫌最輕本刑5年以上重罪,且有逃亡、串證之虞,本案還有多名證人待調查,被告張旭昇曾對證人私行拘禁及傷害,經判決有罪確定,原裁定未具體說明被告2人確能遵守原裁定,不致串證,且原裁定對張旭昇諭知交保金額不符合比例,因此認定檢察官抗告有理由,原裁定應予撤銷,發回原審法院更為裁定。新北地院先前考量郭哲敏身分、地位、資力,並參酌串證可能性、本案法益侵害程度等情形後,認為郭能提出一定數額的擔保金,應有相當程度的心理約束力,而無續行羈押必要,但考量所涉《銀行法》法定刑亦重,郭不法獲利甚高且滯留外國時間甚久,在國外又有鉅額資產,因此裁定郭5000萬元交保等強制處分。檢方起訴指出,郭哲敏集團涉嫌非法經營國內外匯兌、洗錢、營利賭博、詐欺等犯行,將非法營利賭博所得、詐騙集團詐欺所得透過多家人頭公司、虛擬貨幣帳戶、第三方支付平台等方式,層轉為具形式合法之金流,並以鉅額營利賭博獲利作為非法經營國內外匯兌業務之資金,數年來經手匯兌金額約217億154萬5434元,匯兌的匯差獲利逾1億3000萬元,嚴重危害金融秩序。
八八會館負責人郭哲敏慘了! 5千萬元交保遭高院撤銷
八八會館負責人郭哲敏涉嫌地下匯兌217億餘元,還涉及洗錢、營利賭博、詐欺等犯行,新北地檢署以涉犯《銀行法》、《洗錢防制法》等罪,追加起訴郭等人,並聲請沒收16億餘元犯罪所得,新北地院合議庭日前裁定郭哲敏5000萬元交保及電子腳鐐監控,共犯張旭昇30萬元交保。檢方抗告後,獲高等法院支持,2024年5月6日撤銷原交保裁定,發回新北地院更為裁定。新北地院表示,明日將開羈押庭審理本案。高院指出,根據被告郭哲敏、張旭昇供述內容、證人證述等,2人涉嫌最輕本刑5年以上重罪,且有逃亡、串證之虞,本案還有多名證人待調查,被告張旭昇曾對證人私行拘禁及傷害,經判決有罪確定,原裁定未具體說明被告2人確能遵守原裁定,不致串證,且原裁定對張旭昇諭知交保金額不符合比例,因此認定檢察官抗告有理由,原裁定應予撤銷,發回原審法院更為裁定。新北地院先前考量郭哲敏身分、地位、資力,並參酌串證可能性、本案法益侵害程度等情形後,認為郭能提出一定數額的擔保金,應有相當程度的心理約束力,而無續行羈押必要,但考量所涉《銀行法》法定刑亦重,郭不法獲利甚高且滯留外國時間甚久,在國外又有鉅額資產,因此裁定郭5000萬元交保等強制處分。檢方起訴指出,郭哲敏集團涉嫌非法經營國內外匯兌、洗錢、營利賭博、詐欺等犯行,將非法營利賭博所得、詐騙集團詐欺所得透過多家人頭公司、虛擬貨幣帳戶、第三方支付平台等方式,層轉為具形式合法之金流,並以鉅額營利賭博獲利作為非法經營國內外匯兌業務之資金,數年來經手匯兌金額約217億154萬5434元,匯兌的匯差獲利逾1億3000萬元,嚴重危害金融秩序。
「88會館」負責人郭哲敏撤銷交保裁定 高院:有逃亡事實勾串之虞
「88會館」負責人郭哲敏涉嫌地下匯兌217億餘元,還涉及洗錢、營利賭博、詐欺等犯行,去年8月檢警調從泰國將他解送回台,聲押禁見獲准,檢方起訴後,新北地院裁定郭以5000萬元交保,限制住居、出境、出海及佩戴電子腳鐐8個月,以監控行蹤避免脫逃,檢提抗告,台灣高等法院撤銷交保裁定,由新北地方法院更為裁定。同案被告張旭昇新北地院以30萬元具保、限制出境及出海、限制住居,並禁止對證人實施危害、恐嚇、騷擾、接觸、跟蹤之行為,檢方也提抗告,高院一併撤銷。高院認為,郭哲敏、張旭昇先後供述內容、各該證人證述及卷內客觀事證,2人涉犯銀行法第125條第1項後段非法經營國內外匯兌業務等罪嫌重大,所犯為最輕本刑5年以上有期徒刑之罪,且有逃亡事實,並有事實足認有串證共犯、證人之虞。高院指出,本案尚有多名證人待調查,其中張旭昇更曾對證人實施私行拘禁及傷害,經判決有罪確定,原裁定未具體說明何以被告2人遵守其主文所諭知之條件,即可達原先羈押所欲達成避免串證之目的,且原裁定對被告張旭昇諭知之交保金額,是否符合比例,亦非無疑高院認為,檢察官抗告為有理由,原裁定應予撤銷,並發回原審法院更為適當之裁定。
八八會館負責人郭哲敏5000萬交保 是否會再逃亡、串證受矚目
八八會館負責人郭哲敏涉嫌地下匯兌217億餘元,還涉及洗錢、營利賭博、詐欺等犯行,郭將非法營利賭博所得、詐騙集團詐欺所得透過多家人頭公司、虛擬貨幣帳戶、第三方支付平台等方式,層轉為具形式合法之金流,並以鉅額營利賭博獲利作為非法經營國內外匯兌業務之資金,新北地檢署以涉犯《銀行法》、《洗錢防制法》等罪,追加起訴郭,並聲請沒收16億餘元犯罪所得,新北地院合議庭週二裁定郭哲敏5000萬元交保,並限制出境出海及接受電子腳鐐科技監控8個月。新北地院合議庭經考量郭哲敏身分、地位、資力,並參酌串證可能性、本案法益侵害程度、目前審理進度(已就部分證人訊問完畢)等情後,認為郭能提出一定數額的擔保金,應有相當程度的心理約束力,而無續行羈押必要,但考量所涉銀行法法定刑亦重,郭不法獲利甚高且滯留外國時間甚久,在國外又有鉅額資產,因此裁定郭5000萬交保,並限制出境出海及接受電子腳鐐科技監控8個月。郭哲敏集團涉嫌非法經營國內外匯兌、洗錢、營利賭博、詐欺等犯行,將非法營利賭博所得、詐騙集團詐欺所得透過多家人頭公司、虛擬貨幣帳戶、第三方支付平台等方式,層轉為具形式合法之金流,並以鉅額營利賭博獲利作為非法經營國內外匯兌業務之資金,數年來經手匯兌金額約217億154萬5434元,匯兌的匯差獲利逾1億3000萬元,嚴重危害金融秩序。新北地檢署2022年間接獲本案,指揮警調搜索、拘提相關被告到案,總計查獲郭哲敏等被告21人,聲請羈押禁見郭哲敏等被告10人,搜索27處所,查扣現金4412萬3000元及虛擬貨幣 641萬2959顆泰達幣,折合臺幣約2.06億元,並聲請法院扣押郭台臺北及桃園不動產20筆。
陸男子買4600台手機「當網軍」4月賺進1300萬 落網只罰20萬
網路世界真假難辨,各種偏門商機應運而生。中國一名男子自費購入4600台手機,自建機房並雇用少量人手成立「流量工作室」,透過接單為商戶「刷好評」、「衝流量」,短短4個月內賺進人民幣300萬元(約台幣1350萬元)的收入。據陸媒《極目新聞》報導,浙江一名王姓男子2022年透過朋友接受,得知直播間「刷流量」生意非常賺錢,心動之下像長沙某科技公司購買了4600支手機,並購入路由器、交換機等網路設備,在寧波鄞州區設立多個機房,雇傭工作人員,操作接單系統和群控軟體,開始了他的「網軍大業」。近年來,網軍的型態也出現了一些改變,與過去「拉人頭」進入直播間增加人氣的情形不同,現在的網軍透過「群控軟體」設定工作排程,便能輕易操控機房內數千支手機自動進入直播間,還能各自分配關注、點讚、評論等任務。在軟體的操縱下,幾百甚至幾千部手機瞬間湧入同一個直播間,讓原本只有個位數的直播間人氣暴漲,便能順勢為客戶吸引更多「野生」流量,最後再按進入直播間的時間和手機數量,像客戶結算非法獲利。工作邏輯看似簡單,收入卻十分可觀,王姓男子落網前,僅2022年11月至2023年3月不到四個月的時間,營業收入並逼近300萬人民幣。鄞州區人民檢察院表示,王某等人違反國家規定,以營利為目的,使用批量操控軟體,向他人有償提供發布虛構評論、點讚等服務,擾亂市場秩序,可以認定為《關於利用資訊網路實施誹謗等刑事案件適用法律若干問題的解釋》第七條規定「明知是虛假資訊,通過資訊網路有償提供發佈資訊等服務」,應以非法經營罪定罪處罰。在辦理此案過程中,該系列案共有17人進入檢察院審查起訴階段,目前其中10人已獲得法院有罪判決,其中王某被檢察機關提起公訴後,最終以非法經營罪被判處有期徒刑1年3個月,緩刑1年3個月,並處罰金人民幣5萬元(約台幣22萬元)。
桃園鐵皮屋驚見泰國「HI-LO」職業賭場 14賭客全數落網
蘆竹分局近日成功攻堅一起秘密職業賭場案件,1名泰國籍藍姓男子利用鐵皮屋做掩護,非法經營賭場,拉來同鄉及東南亞籍移工聚賭,警方經過多日埋伏情蒐後,16日凌晨攻堅踹門而入,成功查獲藍姓負責人及14名賭客。據了解,蘆竹分局日前接獲的線報,指向蘆竹區長興路三段229巷某處鐵皮屋,懷疑有賭博情事,警方經過多日跟監蒐證,發現該處多為東南亞外籍移工出入,並將賭場設於工廠鐵皮屋內,外部則設置多部監視器,以躲避警方查緝。蘆竹分局立即成立專案小組,經布線及蒐證後向臺灣桃園地方法院聲請搜索票,於16日晚上11時許,專案小組實施攻堅,成功破獲泰國「HI-LO」職業賭場,當場將泰國籍藍姓負責人及14名賭客逮捕到案。現場查扣賭資新臺幣20萬餘元、泰銖2萬6千餘元、骰子、賭布、監視器等證物,警訊後將依《賭博罪》將藍姓負責人移送臺灣桃園地方檢察署偵辦,其餘賭客則依違反《社會秩序維護法》進行相應懲處。蘆竹分局警方強調,流動賭場不僅影響社會治安,更容易引發其他犯罪活動,將繼續加強打擊此類違法行為,也呼籲民眾不要參與賭博活動,以維護社會秩序和公共安全。
台中夜店變毒窟!僅開放外籍人士消費 警方突襲毒趴逮捕172人
台中市警局第一分局近日成功破獲一起夜店毒品案件,查獲大量K他命及毒咖啡包,並逮捕172人,其中包括主嫌杜姓男子及其共犯,該夜店以合法掩護非法經營毒趴,成為不法份子的聚集地,對於外籍人士開放,並透過社群直播吸引客人消費。警方指出,該夜店位於一棟昔日繁華商業大樓內,以合法掩護非法活動,除了提供場所給外籍人士喝酒跳舞外,還涉及販賣毒品給客人助興,成為聚集不法的大本營,經過調查,警方發現該場所的實際經營人為1名台籍男子,為規避警方查緝,特製暗門、暗道等裝置,使得大樓通道動線如同迷宮一般。警方報請台中地檢指揮偵辦,並聯合市警局保安大隊特勤中隊、刑警大隊警犬隊及移民署專勤隊成立專案小組偵辦,據了解,該場所經營模式僅供外籍人士入場消費,還透過社群直播吸引客人上門,並運用人脈背景結識越南籍共犯,藉以打入外籍毒品圈。當蒐證完整且時機成熟後,檢察官陳振義指揮調派百名警力嚴密佈署,先完成包圍,再一舉攻破進入場內,現場原有數百名外籍人士聚集狂歡,見警方包圍開啟燈光,尚未反應,即遭到警方至壓逮捕。查緝過程中,警犬隊緝毒犬Uhoo更是發揮重要作用,幫助員警發現多處毒品藏匿地點,當場逮捕負責人杜男、姓共犯、阮姓員工及越籍客人172名,其中33人是失聯移工,並查扣K他命122包、毒咖啡包54包等相關證物,全案訊後將依法移送台中地檢署偵辦;失聯移工則解送移民署專勤隊處置。第一分局分局長鍾承志呼籲,毒品影響社會治安,不可輕忽,警方將持續針對夜店、KTV及旅館等場所嚴密臨檢查察,並加強可疑人車盤查,全面遏止毒品氾濫,以維護民眾身心健康。
88會館之亂再結ㄧ案 刑事局前副座告新北檢察官遭簽結
前刑事警察局副局長黃建榮捲入「88會館之亂」,遭懲處拔官的黃建榮認為原偵辦88會館負責人郭哲敏洗錢案的新北地檢署檢察官王涂芝,透過媒體影射時任警政署政風室主任、高檢署黃錦秋找王涂芝串供,控告王涂芝妨害名譽,台北地檢署以黃建榮不具告訴權,不起訴王女,黃建榮提起再議,高檢署認為黃建榮聲請再議不合法,予以簽結,王涂芝獲不起訴處分確定。地下匯兌業者郭哲敏2022年遭檢警約談搜索,但他在調查行動前就出境,加上事後爆出有多名高階警官及檢察官曾出入郭的88會館招待所,引發軒然大波,台高檢及警政署介入調查後,2023年1月13日公布結果,警政署對刑事局前副局長黃建榮等多位高階警官,分別予以調職、記過等懲處。另台高檢認為,時任警政署政風室主任的台高檢檢察官黃錦秋、原承辦郭哲敏案的新北檢檢察官王涂芝2人違反《檢察官倫理規範》,移請檢評會個案評鑑。檢評會決議將黃檢報由法務部移送職務法庭審理、王檢則報由法務部交檢察官人事審議委員會審議。黃建榮認為,台高檢在88會館案行政調查期間,讓王涂芝透過媒體影射黃錦秋找王串供,放任王以不實陳述誣陷他和黃錦秋,控告王涂芝、台高檢主任鄭鑫宏2人誹謗。北檢2023年12月偵結,認為黃建榮不具告訴權,不起訴王涂芝,另鄭鑫宏部分因罪證不足,以他案簽結。郭哲敏集團涉嫌非法經營國內外匯兌、洗錢、營利賭博、詐欺等犯行,將非法營利賭博所得、詐騙集團詐欺所得透過多家人頭公司、虛擬貨幣帳戶、第三方支付平台等方式,層轉為具形式合法之金流,並以鉅額營利賭博獲利作為非法經營國內外匯兌業務之資金,數年來經手匯兌金額約217億154萬5434元,匯兌的匯差獲利逾1億3000萬元,嚴重危害金融秩序。新北地檢署2022年間接獲本案,指揮警調搜索、拘提相關被告到案,總計查獲郭哲敏等被告21人,聲請羈押禁見郭哲敏等被告10人,搜索27處所,查扣現金4412萬3000元及虛擬貨幣 641萬2959顆泰達幣,折合臺幣約2.06億元,並聲請法院扣押郭台臺北及桃園不動產20筆。新北檢偵辦本案期間,原承辦人檢察官王涂芝在2022年11月11日爆發出入88會館爭議,王涂芝簽請迴避本案,並自請調查,全案移由檢察官陳欣湉偵辦,另分調字案由主任檢察官調查本案是否涉有行政違失。檢察官評鑑委員會2023年7月7日認定評鑑成立,但無懲戒必要,正由檢察官人事審議委員會審議中。
士林夜市藏賭場!偽裝藝廊躲耳目 警破門驚見負責人也在賭
北市士林分局日前接獲線報,指出士林夜市內一處藝廊實際上卻是德州撲克賭場。警方跟監多日後,日前見時機成熟,一舉進入逮人,當場逮獲34歲的吳姓負責人、4名荷官、賭客13名、營業所得17萬4400元、當日抽頭金2400元、賭客賭資2萬4000元等。據了解,34歲的吳姓男子不僅是德州撲克的賭場負責人,同樣也是藝廊的負責人,但吳男疑似看準夜市人流商機,竟公然在藝廊臉書粉絲專頁上招募賭客,分別依不同場次等級,向賭客收取3000、6000與1.1萬元的報名費;除報名費外,吳男也會再向賭客收取1成作為場地費,並提供賭客將現金已1:10換取籌碼遊玩,結束後可以等比例籌碼換回現金。警方5日見時機成熟,也持搜索票前往搜索,除當場逮獲吳男外,更發現吳男自己也會下桌賭博,一起遊玩,並將男女荷官4名、賭客13名帶回偵辦,同時查扣營業所得17萬4400元、當日抽頭金2400元、賭客賭資2萬4000元、籌碼1875個、撲克牌23副、監視器主機1台、鏡頭3顆、帳本2張、電腦主機1臺等相關證物,全案警詢後依違反刑法賭博罪嫌移送士林地檢署偵辦。士林分局長黃水願呼籲,賭博行為常導致家庭不陸、傾家蕩產,甚至衍生暴力討債等重大犯罪,對社會治安負面影響甚鉅,警方絕不容許非法經營賭博,絕對強力執行掃蕩工作,以維護淨化選前社會治安。