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虛擬幣詐騙案！幣想科技稱「金管會唯一授權」洗23億 遭黑吃黑內幕曝
「幣想科技」（BitShine）打著「金管會唯一授權」，短短一年多全台超過1,500人遭詐騙，損失金額高達12.7億元，洗錢金流更突破23億元。士林地檢署22日偵結，起訴「幣想科技」（BitShine）負責人施啟仁等14人，其中施啟仁為全案核心，檢方建請重判25年徒刑。檢方調查，幣想公司名義上提供USDT等加密資產交易，實際卻暗中與詐騙集團勾結。施啟仁具有天道盟背景，去年以約1,920萬元等值USDT收購公司，藉此取得金管會洗錢防制聲明，對外號稱「全台唯一授權」，並迅速展設45家門市，收取加盟金及保證金，實則成為詐團收現、換幣的掩護管道。詐團透過社群平台投放「假投資」廣告，引誘被害人帶現金至門市購幣，並事先指導KYC問答，營造合法假象。交易完成後，受害人持有的USDT立即被轉入指定錢包，再透過層層換匯、回購與轉移，最終流入境外交易所CoinW，形成規模龐大的洗錢斷點。今年4月，檢警大動作搜索48處據點，拘提施啟仁等人，並查扣價值約2,000萬元的虛擬資產，以及6,049萬元現金、豪車及公司帳戶資金，總計約1.13億元。起訴書指控，施啟仁負責整體規劃與資金引進；楊紀文任CoinW亞太區商務總監，負責門市營運與招攬；王學治則掌控金流，以百大公司名義操作入金與換匯，三人分工明確。移審庭上，施啟仁矢口否認犯行，哭訴家中困境，懇求交保；反觀楊紀文、王學治兩人全盤認罪，並直指施啟仁是發起人，甚至表態「要退出幣圈」。但法官認三人涉犯最輕本刑5年以上重罪，裁定續押禁見。此外，在「幣想案」中，還出現一段黑吃黑的插曲。檢方調查發現，瑆曜科技負責人古富翔假稱「認識金管會證期局長的弟弟」，聲稱能協助幣想順利完成洗錢防制登記，並以此向業者索取疏通費，每月100萬元，三個月共收取300萬元。沒想到古富翔收了錢卻完全未採取任何行動，最終連幣想也淪為受害者。檢方認定古富翔的行為涉犯詐欺罪，遂將他一併提起公訴。檢方痛批，本案假借合法外衣欺騙社會大眾，嚴重破壞金融秩序與民眾信任。尤其施犯後態度惡劣，毫無悔意，建請合併應執行25年徒刑；至於態度悔悟並願繳回犯罪所得者，則建議從輕量刑。實際上，幣想客戶名單高達4,604人，其中3,000多人報案，甚至還有900多人具詐欺、洗錢前科，異常比例高達九成。由於部分受害者顧慮名譽或金錢無望追回，未全面報案，實際受害規模恐更龐大。此案爆發後震撼市場，多家業者緊急撤回洗防登記申請，金管會並宣布擴大金檢，點名查核12家業者，並要求VASP公會修正自律規範，堵上現金交易漏洞。兩家原允許條碼繳費入金的業者亦緊急喊停，目前僅剩8家合法業者可繼續營運。檢方並提醒，台灣須加速與國際接軌，否則恐淪為詐騙與洗錢溫床。
虛擬幣商「幣想科技」勾結詐團！逾1500人受害遭騙12.7億 士檢今起訴14嫌
士林地檢署偵辦實體虛擬貨幣業者「幣想科技」《Bitshine》涉勾結詐欺集團案，查出1539人遭詐，受騙金額高達新台幣12億7500萬餘元。今（22）日偵查終結，士檢依法起訴「幣想」負責人、天道盟正義會施姓成員等14人，並聲請沒收12億7500萬餘元不法所得。據《中央社》報導，由天道盟正義會成員施啟仁擔任台灣區負責人的虛擬貨幣交易所「幣贏科技」（CoinW）因未通過金管會洗錢防制與法遵規定，施男另於2023年至2024年間收購已通過金管會規範的「幣想科技」，藉合法公司名義掩護其不合法公司營運。檢方指出，此集團架構除施男任台灣區負責人，其妻林姓女子為亞太區總監，楊姓男子為亞太區商務總監，另招募商務開發、社群小編、產品經理等人員，實際受僱於幕後中國籍不詳人士。施男、楊男對外招募股東在全台開設逾40家實體門店，未經核准販售泰達幣（USDT），並提供法幣與虛擬貨幣兌換服務。股東須繳交數百萬元加盟權利金，另繳交50萬元至100萬元不等營運保證金，由王姓男子管理作為進貨泰達幣之押金。幣想科技在全台開有逾40家門市。（圖／翻攝畫面）此集團對外宣稱「全國唯一金管會授權」，並與幫派成員合作，引進假投資詐欺集團資源，引導被害人以現金購買泰達幣，再將資金兌換成美金轉至海外隱匿金流。之後再誘使被害人將泰達幣轉入指定冷錢包，經層層轉移製造斷點，以掩飾犯罪所得去向。據檢警統計，自113年1月起至今年4月間，該集團涉嫌洗錢金額超過23億餘元，被害人數1539人，受騙金額達12億7500萬餘元。此外，檢警另查出，施男等人曾為求通過金管會規定，遭一名科技公司負責人古姓男子所騙，以他認識金管會證期局長弟弟為由，詐騙施男等人300萬元。檢方今依詐欺危害防制條例、組織犯罪防制條例、洗錢防制法、刑法詐欺取財等罪，起訴集團成員施男、楊男、王男、林女等14人，並聲請沒收犯罪所得；古男另依詐欺罪起訴。檢方表示，施男否認犯行，犯後態度不佳，建請量處應執行刑25年；楊男、王男均認罪並提出繳回犯罪所得計畫，建請量處適當刑；林女與其他人員均坦承犯行，考量其屬受薪階級，建請從輕並給予緩刑；古男否認犯行，行為已損害公務員形象，量處有期徒刑5月，以儆效尤。檢方另指出，本案執行後，金管會宣布對虛擬資產業者展開金檢，並要求中華民國虛擬通貨商業同業公會研議並修正自律規範，期能杜絕類似案件再度發生，並提醒社會大眾提高防詐意識。
全台最大幣商「幣想」勾詐團騙12億 負責人遭士檢求重刑
士林地檢署指揮偵辦，虛擬貨幣業者「幣想」涉嫌與詐團合作，利用全台。檢警查出，全台共有40多家門市，對外佯以經營虛擬貨幣交易，實則幫詐團洗錢，短短14個月內，有超過4000多人受害，受騙金額高達12.7億餘元。士林地檢署今（8月22日）依照洗錢罪等起訴「幣想」負責人施啟仁等14人，而檢方也聲請沒收12.7億餘萬元不法所得。刑事局從165資料庫進行分系，發現有民眾遭到詐團指示購買虛擬貨幣，疑似幣商與詐團勾結並有洗錢之虞，於是展開調查，並於今年4月由士林地檢署指揮刑事局偵查第二大隊聯合各地警察局，針對幣商「幣想」在全台14個縣市、共36處門市執行搜索，檢方訊後聲押禁見施啟仁3人獲准。施啟仁、楊紀文以幣想公司名義對外招募加盟股東，由股東開設門店，但門店均未通過金管會洗錢防制登記，全國各地共開設了40多家店，並對外販售虛擬資產USDT，並提供虛擬資產以及新台幣間交換、虛擬資產移轉的服務。幣想和加盟店簽約時，會收取100萬元至數百萬元不等加盟權利金，各加盟主另須繳交50萬元至100萬元營運保證金予王學治的百大資訊顧問公司。王收到以後，再匯往境外購買USDT，指定轉入王的CoinW錢包，由王學治或楊紀文，自其CoinW錢包轉至各門店之CoinW錢包，供各門店賣給客人。估計幣想以此方式自去年迄今洗錢高達23億餘元。此外，幣想也和詐騙集團合作，透過常見的投資詐騙、愛情詐騙等手法，要被害人到加盟店購買泰達幣，並由詐騙集團指導被害人，在KYC程序中可以順利通過。自2024年1月至今年5月被害人高達1539人，受騙金額更高達12.7億元。檢方調查後依照洗錢罪等起訴「幣想」負責人施啟仁等14人，並批評施啟仁犯後態度不佳，造成被害人重大財產、精神上之損害，請就其所涉加重詐欺獲取財物達新臺幣1億元以上之罪，每位被害人受詐部分，各從重量處有期徒刑10年，違反洗錢防制法第6條第1項部分，從重量處有期徒刑1年6月。並定應執行刑為有期徒刑25年，並向法院聲請沒收12.7億餘萬元不法所得。