RM名錶
」
專詐美國有錢人！詐團女幹部買3千萬RM名錶洗錢 警逮6人到案
台美合作打詐再一樁！刑事局國際科近期與美國執法機關聯手破獲跨國詐欺洗錢案，而該集團為避免警方查緝金流，除將現金轉為虛擬貨幣外，更購買一支高達市價3千萬餘元、全球限量7支Richard Mille（理察米勒）Pink Sapphire以此洗白金流。刑事局掌握情資後立即成立專案小組報請台中地檢署檢察官張富鈞指揮偵辦，先是在今年1月，趁著36歲廖女返台之際於桃機將人拘提到案，隨後再逮捕黃男等5人到案。據了解，36歲的廖姓女子外貌姣好，卻是詐團高階幹部，其主要負責仲介台灣民眾前往美國以公司戶等名義開設人頭帳戶，只要開設成功就可獲得12萬至15萬餘元（新台幣）不等之酬勞。隨後再由旗下車手頭黃姓男子接手，鎖定美國退休人士拿養老金投資的心態，瞄準中高齡人士進行假交友詐騙，以轉帳或是購買虛擬貨幣之方式騙取金錢，每人粗估至少遭詐30至50萬美元不等（約新台幣900至1千500萬餘元），甚至還有人遭詐百萬美金。廖女為洗錢將騙來的錢購買市價3千萬餘元、全球限量7支的RM名錶。(圖／翻攝畫面)據悉，警方掌握該詐團自2023年起開始行騙，累計至今有3人受害，但受騙金額卻高達1.7億餘元。廖女除開設在美人頭帳戶外，也指揮成員對被害人進行感情詐騙，等到取得被害人信任後，開始以話術說服被害人使用加密貨幣進行投資，從而取得大額虛擬貨幣，其更為躲避警方查緝金流，還將騙來的錢轉為購買豪奢手錶Richard Mille（理察米勒），以此將金流洗白，更購買一輛Lexus RX350h供父親代步使用。廖女為避免人頭帳戶遭警方查緝，除說服民眾前往美國開戶外，專挑外貌與自己相近之女子，冒名以對方名義開設帳戶，甚至是以對方名義配額向RM購買每支上看千萬餘元的RM精品手錶。刑事局專案小組成員先於今年1月24日晚間持拘票於桃園國際機場拘提廖女到案，搜索並查扣RM精品錶、8克拉鑽戒、冷錢包、外幣現鈔約20萬餘元、手機、護照及台胞證等贓證物。同年隔月續進行第二波查緝，執行搜索、拘提黃嫌等5人到案，查扣加密貨幣（泰達幣122萬顆、比特幣4顆）、助記詞、30萬元新台幣現金、涉案金融帳戶內約1100餘萬、手機、車輛及電腦等贓證物。全案經承辦檢察官複訊後，依違反刑法加重詐欺、洗錢防制法、組織犯罪防制條例及護照條例向法院聲押，其中廖女聲押獲准。刑事局指出，這類手法已成為近年國際間常見的洗錢模式，將贓款投入名牌手錶等高價精品市場，尤其在高端精品市場中，容易因缺乏交易透明度而遭有心人士利用其「高價值、易轉售、保密性高」等特性作為洗錢工具，再透過海外轉售或拍賣市場隱匿資金來源，試圖規避金融監管與資金追查。刑事局呼籲，國內外精品業者應提高警覺，強化可疑交易通報機制，並與執法機關攜手合作，共同防範非法資金進入正規市場。未來，警方也將持續與國際執法機構合作，精進科技偵查與情資整合，打擊跨境詐欺與洗錢犯罪，保障民眾財產安全與社會治安。
打工搶劫團1／千萬元RM名錶遭搶 劫匪竟是在這裡招募組團
去年底台北市信義區千萬元的理查米勒(簡稱RM)名錶遭搶，幕後藏鏡人原來是34歲白牌車司機蔡男，他自曝是在「偏門打工」臉書和Telegram群組上發送消息，言明「找人幹票大的」，並因此招募到劫匪和司機，想讓自己置身事外，但卻依然難逃法網。回顧案情，信義區逸仙路上某咖啡兼名錶店，12月29日下午2時許，43歲王男和洪男與賣家相約有意購買全台唯一一只、1180萬元的理查米勒限量名錶，女店員在小包廂將錶取出後，王男假意上廁所，壓制店員一把搶走手錶，女店員肉身擋在門前放聲大叫，路人見狀上前合力將王男壓制報警，警方依現行犯逮捕送辦。全球限量200隻、全台唯一一只要價1180萬的理查米勒名錶強盜案，轟動社會，警方不排除主嫌已找好賣家才策劃犯案。（圖／翻攝畫面）王男落網後，先供出接應把風的司機洪男，搶案發生後12小時，警方在苗栗造橋逮捕洪男，深入追查，原來他們倆都是打工仔，被僱來搶劫。據了解，當天搶案失風後，司機洪男逃逸時車上還有戴著眼鏡、身材微胖的34歲主謀蔡男，警方隨即增派人手，20名人手調了近千支監視器一一分析，找到案發後連續變裝、換乘交通工具的蔡男，日前於住處將他和妻子逮捕。蔡男落網後自白「怕被抓不敢搶劫，才上網找幫手」。蔡男是在「偏門工作」臉書和Telegram群組等通訊軟體上大辣辣「徵才」，要找膽大心細、體格好的對象「不敢做壞事不要問」，更謝絕吃藥（吸毒）吃壞的、問好玩的，慫恿走頭無路、有前科的「反正沒路不如跟我闖一次」，言明佣金30萬起跳且「當天做完現領」。搶案發生後，搶匪王男先落網，警方12小時火速在苗栗逮捕接應司機，後續深入追查並調閱近千支監視器，日前逮捕主嫌夫妻檔。（圖／本刊資料照）蔡男看中王男身高185公分、體格粗壯且有殺人、妨害自由、傷害等多項前科並遭通緝，被安排為主要行搶人，還幫他買了一套西裝，好符合演出品鑑千萬名錶的派頭，有毒品、強盜前科的洪男則被委以租車任務。當天王男進入咖啡名錶店就位後，他和司機洪男一起坐在租來的車上隔著街「督軍」，並指派洪男進店買咖啡，刺探是否一切依計行事，未料千算萬算仍功虧一簣。搶案失風王男被當場壓制後，蔡男和司機2人一起落跑，中途他先下車，指示司機將租來的車開到苗栗返還，為了洗脫嫌疑設下斷點，蔡男開始故佈疑陣，不但搭計程車前往台北轉運站，還數度轉換交通工具及變裝，最後從劍南捷運站搭車回淡水租屋處。1月3日警方到蔡男家逮人，其妻也一併遭逮，蔡男坦承犯案，全案依《組織犯罪》、《強盜》等罪嫌送辦。據了解，蔡男自稱開設旅行社，專門經營國外旅遊，因為疫情衝擊改跑白牌車，一個月收入一、兩萬元，他坦承因缺錢才會策劃行搶，落網時戶頭裡僅剩不到10萬，不過對照他徵人時承諾「佣金30萬」，但僱來的2人，1人只拿到1千多元租車錢、一個僅有一套西裝就鋃鐺入獄，警方不排除蔡男已經找到買家，正擴大偵辦中。