園長是詐欺犯2/傳出連親妹妹也騙! 辭職後再撈一筆才跑路
苗栗縣通霄鎮一間號稱海線第一的幼兒園,爆發任教20餘年的陳姓美女園長吸金案,瘋狂吸金至少6000萬元,數十名被害人直到拿不回本金、園長人間蒸發,才驚覺遭詐。陳姓美女園長利用家長和學生及親友的信任關係,以及人性弱點吸金,據說連陳姓園長的兩個親妹妹也騙,損失上千萬元,一名受害者透露,估計全部詐騙金額可能破億元被害人婷婷(化名)指出,她和陳姓園長認識至少10年,還因此和其妹妹成為閨蜜,當初園長邀請她入股投資幼兒園,還不斷叮嚀不可以告訴別人,「她說看我一個人帶2個小孩很辛苦,才會把這個好康告訴我」,她最終也以每股10萬元、3個月可領8000元紅利的方式,買下3股「幼兒園股份」。陳姓前園長向親友吸金時強調,「我信任你才跟你說這個機會」、「不可以告訴別人」等話術,受害人數粗估50人。(圖/當事人提供)2022年開始「投資」的婷婷,初期確實領到園長所承諾的分紅紅利,陳姓園長後來詢問婷婷,是否願意以較大的金額投資幼兒園的「短期股份」,由於單筆投資金額較大,每一次能領回的分紅也較不一定,不過紅利一定比長期的好。婷婷二話不說直接加碼拿出4、50萬元投入。不過陳姓園長卻開始延遲發放利息、甚至分次發放,但她仍願意相信她,總計拿出120萬元投資,扣掉前後領回本金加利息約50萬元,仍有70萬元款項追不回。婷婷指出,她會驚覺被騙,還是因為和陳姓園長的妹妹聊天中,得知妹妹竟也是「幼兒園股東」,雙方聊開才發現陳姓園長當初不斷強調的「不可以告訴別人」、「只有妳知道」,根本就是全部人都知道,加上無法聯繫到陳姓園長,才驚覺陳姓園長疑似以「龐氏騙局」手法,一直拿著他人的本金作為分紅紅利,直到騙來的本金無法負荷當初承諾的紅利,才東窗事發。有受害人指出,陳姓前園長就連自己的親妹妹們也騙。(圖/翻攝自Dcard)另一名受害人佳佳(化名)向本刊指出,她是幼兒園學生家長,與陳姓園長認識6年,印象中園長除將孩子顧得很好之外,人也漂亮溫柔,因此園長希望她能幫忙入股,好讓其成為幼兒園最大股東,他二話不說直接答應,長期認購4、50萬元的股份,雙方約定3個月可領7000元紅利。佳佳說,前2年均沒有太多異狀,2024年3月底陳姓園長找她,表示仍有200萬元的資金缺口,希望佳佳協助,佳佳4月2日交給陳姓園長110萬元救急,不料4月14日傳出陳姓園長詐騙吸金消息,她緊急連絡園長,卻始終都無法聯繫上,事後得知陳姓園長2024年3月22日已向園方請辭,讓她氣得立即報警,怒對幼兒園園方、執行長與園長等人全數提告。對此,陳姓園長曾在臉書發文表示,相關事件與園方並沒有關係,對每位受害者與學校深感抱歉,隨後便將自己臉書鎖上,拒接電話。幼兒園則遲至2024年4月15日才緊急發布聲明,強調對於陳姓園長在外以園方名義募款、招攬投資等情事,園方全然不知情,已在3月22日遲退陳姓園長,後續也將對陳姓園長提起相關訴訟,以證清譽。但受害家長對幼兒園的作法相當不滿,認為園方早在2024年3月底便已知情,卻未在第一時間對外公布示警,讓陳姓園長繼續利用「園長」身分詐騙,更懷疑園方所說全是推託之詞,不然陳姓園長為何會有如此大筆的資金缺口?另外,受害人根據陳姓園長出示的對話紀錄中,發現幼兒園其實有好幾間分校,幼兒園負責人點名兩位分校園長負責招攬資金,但僅有陳姓園長出事,另一名分校園長卻未傳出有任何詐騙事宜,詳細事故原因仍需檢警進一步調查釐清。
園長是詐欺犯1/美女園長吸金6千萬 誆稱:不會跑!竟人間蒸發
苗栗縣通霄鎮一間在地經營20餘年的幼兒園爆發詐騙吸金案,主角竟是長相亮麗優雅、身材高挑的陳姓女園長!家長和學生控訴,陳姓女園長從2018年起,利用親友間信任關係吸金,以一股10萬元,分長短期投資,承諾每3個月可領7000元至1萬元不等紅利,廣邀親友及學生入股,幫助她成為幼兒園最大股東,以自立門戶當老闆。不過投資人後來逐漸領不到紅利,園長還直接神隱,才驚覺遭詐,估計受害人數達50人、詐騙金額至少6千萬元!陳姓美女園長以認購一股10萬,每3個月可領取7000元至1萬元的紅利吸金。(圖/當事人提供)據了解,涉嫌詐欺吸金的陳姓女園長已年近50,但保養得宜,外觀亮麗優雅,是不少人眼中的模範幼兒園美女教師,她從事教職約20年,一路從帶班老師升為主任,最終爬上幼兒園園長一職。本應看似前程一路平坦,孰料陳姓女園長卻捲入詐欺風暴,向家長和學生宣稱未來想接管幼兒園,希望大家協助她成為幼兒園最大股東的名義吸金,受害者遭詐金額從數十萬至上千萬元都有。一名受害者花花(化名)出面指控,她是陳姓園長的第1屆幼兒園學生,印象中的老師一直都是漂亮優雅溫柔,花花長大成年後於2024年3月和老師巧遇,隨後媽媽也將當天她和園長的合照傳給老師,卻怎麼也沒想到會被老師詐騙。花花表示,媽媽原本對於老師勸說投資的行為感到怯步,甚至詢問老師「哪有這麼好的事情?」卻基於她是老師「應該不會騙人」,加上陳姓園長在電話中不斷強調,「看妳單親很久,剛好有這個機會給妳」、「第1屆感情特別深厚,不會亂講」、「我領固定薪水,但能力比較好,老闆有給額外福利變成被動式收入」、「入股很久,我媽我妹也有」、「我一直都在,我不會跑掉」等語,讓媽媽在基於人情與信賴的情況下,決定購買2股20萬元。受害者指出,陳姓美女園長拿出印有幼兒園官印的股權轉讓合約書,才會讓他們誤以為真而受騙。(圖/當事人提供)儘管媽媽已決定幫助老師入股,但電話中的老師顯然對於媽媽僅入2股不甚滿意,繼續勸說,「妳可以再想一下,要不要再多一點」、「機會不多」、「會怕就放半年,如果真的有疑慮提早3個月講,可以將本金全部退回」,孰料隨後幼兒園就爆出老師霸凌學童的事件,因此意外得知陳姓園長疑似有詐騙之嫌。而原本信誓旦旦強調不會跑掉的園長,在拿到入股的20萬元後,也開始以各種理由推託拒絕提供原本約定好的認股合約,更直接上演人間蒸發。花花隨後向園方確認,竟得到陳姓園長已離職的消息;向陳姓園長的丈夫聯繫,其丈夫也只是不斷道歉,希望大家高抬貴手,給他們一點時間處理,隨後就拒絕接聽電話,讓她決定直接在社群平台上發文,因此引出更多受害人,進而得知陳姓園長早在6年前就開始行騙,讓她驚覺事態嚴重,且聽說園長就連親妹妹都騙,讓親妹妹也看不下去,憤而報警提告。對此,幼兒園緊急委託律師發表聲明,強調園方並不會對外招攬投資,呼籲受害者備妥相關事證,循正當法律管道提出救濟,園方也會給予必要協助。律師強調,園方在2024年3月底因家長打來求證才知曉整件事情,但對陳姓前園長的犯罪事證並不清楚,陳姓前園長儘管有承認部分事實,但相信僅是一小部分,園方會全力配合檢警調查,後續也會在確認相關事證後,對陳姓前園長提出必要之刑事與民事告訴。
詐團假嫩媽網紅專騙地方媽媽 誆「兼職投資虛擬幣」吸金5百多萬!5人落網
刑事局偵二大隊今(1)日宣布破獲詐團假冒IG正妹專騙地方媽媽吸金案,詐團盜圖創造嫩媽網紅形象,以此人設鎖定媽媽們進行詐騙,聲稱能幫忙介紹兼職賺錢來誘騙投資虛擬貨幣。警方獲報後,1月初陸續搗破詐團2處機房,逮捕主嫌陳男、林男等5人,經查被害民眾8人,財損525萬元,全案依法送辦。警方表示,根據「打詐情資研析中心」分析該群投資被害人資料,發現該詐團話務手使用香港黑莓卡門號創立該IG及相關LINE投資社群,以境外IP規避警方查緝,詐團先在IG上盜圖創造出「琦琦愛玩樂」有娃嫩媽的網紅人設,分享帶娃、美食、旅行等光鮮生活照,並在自我介紹中大方表示願意分享「賺錢方法」,網紅加上有小孩的人設博取許多好感、信任,讓許多媽媽以為遇上知己。不過,嫩媽網紅的真實身分正是詐騙集團,5名成員分屬新北市蘆洲、樹林區的2機房,有媽媽詢問兼職投資,他們便虛構MERRYLAND等假投資網站(acs516.meryoyeus.com),慫恿媽媽們下載假APP投資國際股市指數、虛擬貨幣比特幣,待被害人匯款、面交現金後就將其封鎖、刪除,被害人直到無法贖回款項,才知遇上詐騙。其中,1名家住台北市的婦女,先後交付達300萬新台幣,把辛苦攢下的育兒基金全賠上。專案小組見時機成熟,1月8日、10日持新北院檢核發搜索票、拘票到蘆洲、樹林區對陳姓、林姓主嫌主持的詐騙機房進行搜索,當場查扣電腦主機9台、筆記型電腦2台、手機14支、網路分享器4台、硬碟5顆、教戰守則2本、網路流量卡一批、LV及GUCCI等名牌包等贓證物。經查,被害民眾共8人,財損金額525萬元。林男、陳男5人到案後對詐騙金流交代不清,檢察官複訊後聲押5人獲准,警方將持續清查被害人到案。
成潤捲6億吸金案「被判5年」 嘆籌不出罰金:不知道該怎麼辦
成潤日前捲入6億房產吸金案,被判5年有期徒刑,並繳回犯罪所得約287萬元。他昨(19日)出席經紀公司「合名娛樂」尾牙,說到近況,他說目前上訴中,若287萬繳不出來,就得進去關,嘆:「兩百多萬真的好難,是我最難的一關,不知道該怎麼辦。」成潤與經紀公司老闆陳熙之。(圖/林俐瑄攝)成潤說自己當時只是抱著「打工心態」,沒想到誤觸法網,他雖然積極賺錢,但要一次繳出287萬,對他來說有難度,他說自己向來很樂天,倒是第一次有「船到橋頭不會直」的絕望感。去年他短暫加入《天道》,目前則轉攻TikTok平台直播,他說成績不錯,主要收入是靠觀眾「抖內」,最長一次直播七小時,要搞笑、唱歌逗觀眾開心,上月收入有五萬元,他說這兩年積極工作,有心想繳回非法所得,但無法一次拿出這麼大筆,又不能月月攤還,為此很苦惱。合名娛樂尾牙,左起靚靚、陳熙之、劉心語、簡嫙、貞貞、成潤。(圖/林俐瑄攝)雪上加霜的是,他投資餐飲業血本無歸,他雙眼瞪大說:「這輩子不會再開實體店!」之前他與人合夥熱炒店「馬場18」,他說自己投三股,每股賠兩百多萬,生意不好做之外,人也很難請,洗碗工時薪180元還找不到人,他去年拍《天道》,收工還要趕回店裡洗碗,時常洗到半夜兩點,十分淒慘,店就在去年8月收攤。
黑色交易所2/「系統之神帶你飛」垃圾幣騙不完 露溝美女炫富直銷吸金
ACE王牌交易所2018年成立,是台灣首家合法合規的交易所,日前爆出創辦人潘男和林男兄弟檔以及「投資女神」林女等人,以垃圾幣進行投資詐騙,詐騙金額高達10億元。主嫌之一的林男自稱「系統之神」,涉及販售垃圾幣吸金案不只一起,2018年他與林女組「千蕎集團」,以炫富、直銷方式販售「IBcoin」垃圾幣,林男案發後即潛逃海外遭通緝,林女一審則被判8年徒刑。本月3日北檢指揮新北市刑大、調查局台北市調查處上百人、兵分15路搜索潘男、林男兄弟檔等人住處、公司等地點,拘提14人到案,從林男住處查扣現金1億1152萬元,以及大量虛擬貨幣總計約2億元,由於現金數量龐大,警方動用4台點鈔機,耗時將近4小時才完成贓款清點。潘男、林男在內的7人被依《詐欺罪》聲押禁見,「墨攻」黃姓執行長則以20萬元交保。林男是直銷界名人,常在臉書上PO超跑、名牌炫富,近年改賣虛擬貨幣後曾和業界名人一起宣導反詐騙 。(圖/報系資料照)早在2019年1月刑事局陸續接獲報案,指控遭林男和林女組成的「千蕎團隊」以投資虛擬貨幣名義為由詐騙,每人損失數十萬至上百萬元不等,共約吸金2.5億。警方調查,該集團成員一律都是7、8年級,他們常在臉書、IG社群PO遊艇趴、開超跑、手捧大筆現金的炫富照,自稱投資獲利甚豐,吹噓一起投資IBCoin,表示該虛擬幣與比特幣、以太幣相似,誆稱「有內線、漲10倍」,謊稱菲律賓總統杜特蒂向大陸要了480億美金,將開發包含賭場的娛樂城,屆時「IBCoin可在裡面使用」。誇張的是,2020年8月,林女和5名正妹召開記者會,分別拿著不起訴書哭訴幣圈水太深「難道美麗是一種錯誤」,原來她們涉及聲稱海神幣 QAS 未來會上市交易,以及高價售出以普洱茶磚作價的虛擬貨幣遭檢警調查。林女等人用美貌、露乳溝,推銷各種直銷商品和虛擬貨幣,但卻聲稱是遭人抹黑。爆出創辦人潘男涉詐洗錢遭逮,ACE王牌對外發出聲明進行切割,表示去年底12月已變更負責人,潘男早已非團隊成員。(圖/翻攝當事人臉書)而「IBCoin」詐騙首腦林男自稱「系統之神」,是直銷界名人,曾擔任綠色小鎮董事長、萬霖福瑞麒總經理,常在臉書上PO超跑、名牌炫富,一方面塑造捐助慈善團體、參加廟會等正面形象。他近年改賣虛擬幣,積極參與虛擬貨幣、區塊鏈各項推廣宣傳,他在通緝期間又連繫上林女和王牌創辦人潘男,搞出「MOCT」(魔券幣)、「NFTC、BNAT」等虛擬貨幣投詐騙案,最終落網遭羈押。針對此案,王牌聲明ACE員工均係以證人身分全力配合檢警調偵查,部分媒體報導該公司員工涉案等情,並非事實,並依規定將爭議幣種下架處理,也強調該公司負責人已於112年12月14日變更為王晨桓擔任且100%持股,目前由主管機關登記中,而涉案的潘男早已非ACE交易所經營團隊成員。
台灣新住民關懷總會招待60人赴中旅遊!涉助中國介選 周姓女理事長遭羈押
橋頭地檢署偵辦中國透過周姓女理事長與三聯集團吸金案主嫌徐少東,以及台灣新住民關懷總會、中華致公黨等團體,在今年8、9月買媒體廣告刊登大選假民調,企圖引響選舉,其中台灣新住民關懷總會還涉嫌招待60人赴中國旅遊案。繼徐男後,周女今天也遭聲押獲准。橋頭地檢署日前偵辦台灣新住民關懷總會周姓理事長涉受中國指示介選案,22日傳喚中華致公黨副主席徐少東等4人到案,並同步執行搜索共計9處,徐遭聲請羈押禁見獲准,周女等3人23日訊後遭檢方聲押,法官裁定交保,但檢察官抗告成功,昨(25日)重開羈押庭審理,下午5時許裁定羈押禁見,另2人則無保請回。經查,徐少東曾為中華致公黨之副主席,現為該黨之榮譽主席,且為台灣新住民關懷總會之總顧問,更是「鐵路媽祖慈善會」理事長,另兼任周女創設的台灣新住民關懷總會總顧問。此外,徐少東友人「鐵路媽祖慈善會」的李姓總幹事,以及高雄市粉彩協會理事長王嫌,受境外敵對勢力派遣之滲透來源指示,欲藉由在台眾多之新住民人口發展敵對境外勢力之組織,以關懷協會之名義進行滲透干預,企圖影響總統選舉。與此同時,「鐵路媽祖慈善會」李姓總幹事也曾在今年10月接受徐少東指示,為台灣新住民關懷總會招攬台東地方人士,涉嫌招待60人,於11月中旬組團前往湖南省婁底地區接受落地招待。
捲JPEX吸金案「證人改列被告」 陳零九坦言:吃素念經求平安
藝人陳零九日前因代言香港加密貨幣平台JPEX而捲入詐欺案,台北地檢署曾在本月8日指揮台北市調查處兵分9路搜索,約談JPEX張姓台灣首席合夥人張東穎及幹部共4人,最後依違反《洗錢防制法》、《銀行法》等罪偵辦。而剛辦完小巨蛋演出的陳零九,如今也在30日上午首度以被告身分抵達台北地檢署,接受檢察官偵訊調查。陳零九日前向北檢證稱,雖然他先前以8位數的報酬成為JPEX台灣區代言人,但他的代言合約其實早在今年7月底就結束,強調自己不僅把收到的部分款項投資JPEX,導致損失資產達10至15%,連代言費也只有收到尾款,喊冤「我投資的錢遠遠超過這個金額」,他事後也向歌迷喊話:「我站得住腳,沒有做對不起的地方。」陳零九與邱鋒澤組成的九澤CP在25日首次合體登上台北小巨蛋舉辦演唱會,不過原在10月2日以證人身分到案、協助檢調釐清案情的陳零九,日前仍被改列為涉嫌《銀行法》被告。對此,陳零九曾在巨蛋開唱前一天向媒體表示,「(檢警)要配合說明我就去,我有證據可以證明自己,所以不太擔心。」不過他也坦言有特別去找老師改運,「因為比較不順,加上要祈求演唱會平安順利,風波平安,老師說可能要吃素7天,還要念經10次。」JPEX於2023年間租下台北市東區大樓,除宣稱亞洲最大「區塊鏈大樓」,還砸千萬請陳零九代言,並主辦「拳上」活動打響知名度。但JPEX風光不到3個月就遭檢舉涉嫌非法招攬。台北地檢署最終也在8日指揮台北市調查處兵分9路搜索,約談JPEX張姓台灣首席合夥人張東穎及幹部共4人,依違反《洗錢防制法》、《銀行法》等罪偵辦。檢方訊後認為張東穎及高級講師施瑀2人罪嫌重大,向台北地院聲請羈押禁見,法官9日下午裁定張東穎150萬交保、限制出境及出海,施瑀50萬元交保候傳。至於台灣JPEX的登記負責人牛耿晟,檢方予以請回,業務劉建甫則被檢察官諭令5萬元交保。
起底基泰黑歷史!鄰房受損累犯 再涉上億吸金案北檢偵辦中
基泰建設(2538)位於北市中山區新建案「基泰大直」,7日晚間發生嚴重工安事故,使鄰房嚴重傾斜,引發外界震驚跟議論。建商也被起底黑歷史,包括過去涉違反證交法、背信及侵占罪,以及其他建案也曾使鄰房受損等,此外,基泰董事長陳世銘、總經理馮先勉也被爆出曾被控吸金上億,遭檢調約談,案件還在台北地檢署偵辦中。成立於1979年的基泰建設,主力於台北市精華區推住宅及商辦案,早年基泰建設曾在信義計畫區推出知名的「信義之星」豪宅,天后張惠妹就是當中的知名住戶。這次發生工地施工不當造成使鄰房受損也非初犯。2014年,基泰建設於信義區吳興街的「基泰帝景」建案,就曾在施工過程引發附近住家傾斜、鋼筋外露,連門都歪斜無法關閉的情況。結果基泰建設的處理方式,只有同意幫居民做房屋傾斜鑑定。後來是在市議員許淑華出面指控官商勾結後,建商才願意協助居民進行房屋修繕。基泰建設於上月23日股價來到15.65元,才剛創近5年新高,昨天收盤時收在14.85元,但旗下建案「基泰大直」昨天晚間施工不慎釀禍,造成周遭6棟民宅塌陷,有民宅的1樓甚至已經變成B1,儘管基泰建設今早強調建案已停工,並一再承諾會提供多元改善方案,保障受損住戶的權益,但上午一開盤股價跳空跌停,終場收在13.35元,成交量2802張,委賣高掛1萬多張。不過歷來基泰建設的黑歷史也不少,2002年時,基泰建設高層就曾捲入基隆市信義區大水窟開發案,涉違反證交法、背信及侵占罪,基泰董事長陳世銘及高層等人,都被起訴,案件一審無罪,二審改判有罪,目前仍更審中。2019年,當時傳出春源鋼鐵董事長蔡錫奇,曾砸上億投資購買「基泰台大」豪宅,基泰建設為誘使蔡錫奇砸錢買豪宅,提出3年內保證原價買回房子的超級優惠方案,結果房價卻走跌,蔡錫奇要求基泰建設履約,以原價買回房子,董事長陳世銘卻置之不理,蔡錫奇因此還提告詐欺。去年檢調接獲檢舉,陳世銘等人涉嫌以在中國有不動產合建案為誘因,向曾購買基泰建設豪宅的VIP客戶招攬投資,強調保本且保證獲利,共10多位民眾投入總計上億元的資金,最後卻連利息都領不到。檢調發動搜索,傳喚董事長陳世銘、總經理馮先勉等人到案說明,複訊後陳世銘被以200萬元交保候傳,馮先勉則以150萬元交保,其他員工及關係企業董事、合作廠商等,分別被以10萬、20萬元不等金額交保,或限制住居。全案目前仍由台北地檢署偵辦中。
科技公司「債權投資」吸金73億 扣19支PP名錶!15人遭起訴
台中檢警今日宣布破獲科技公司「債權投資」吸金案,該公司架設「債權投資P2B網路理財」網站,並舉辦投資說明會,以保證獲利等話術,從2014年至今吸金73億餘元。檢警以違反《銀行法》為由進行搜索,查扣數百萬現金和19隻簡稱PP的百達翡麗名錶,並扣押主嫌陳男名下房產和金融帳戶,總計1億4千多萬元。對此,該科技公司聲明,實無不法且無投資人受損害,對此深感遺憾。檢警調查,陳男、王男及應男等3名主嫌共同成立科技公司,架設「債權投資P2B網路理財」網站,並辦理公開投資說明會,以「債權讓與買賣」、「按月給付約定報酬,到期還本」、「年報酬率7%至12%」為話術,招募民眾投資,從2014年1至今招募吸金金額高達73億5千餘萬元。為查緝不法金流,遏止類似im.B非法債權投資吸金平臺移轉國內資金,影響國家經濟金融秩序,中檢檢查官指揮刑事局中部打擊犯罪中心、法務部調查局台中市調查處及台中市政府警察局第六分局共同偵辦,專案小組於今年7月間前往台中市、台北市、新北市及桃園市等10處進行搜索、拘提,查扣現金385餘萬元、百達翡麗等名牌手錶19支、債權紙本文件、契約書、手機及筆記型電腦、NAS主機等電磁紀錄等贓證物。經刑事局中部打擊犯罪中心追查境外資金移轉洗錢流向,臺中地院准予扣押集團主嫌陳男名下房地產1筆及科技公司名下金融帳戶,查扣金額總計1億4千餘萬元。陳男等人雖否認犯行,中檢於今日依違反《銀行法》等罪名起訴陳男等15人。對此,該科技公司發聲明澄清,表示認同員警打詐,但認為公司本身無任何違法行為,檢方無視公司已經被新北地檢署在2019年偵辦完後給出了不起訴處份,聲稱絕無造成投資人損失。
吸金249億1/超級業務仿「千禧期貨」騙全台 酒店咖「李董」豪奢生活曝
台中市1名53歲綽號「李董」的男子組期貨投資詐團,利用自己從事保險業務員背景以及人脈,吸收一批保險TOP Sales當成員,2012年以「澳洲USG集團」名義非法經營外匯、期貨,以「保證獲利6%」吸引民眾投資,10年來吸金逾249億元,是近3年最大宗吸金詐騙案。台中檢警調分兩波行動逮捕李男及成員共47人,查扣其名下93筆房地產以及包括賓利、藍寶堅尼休旅車等5輛豪車。本刊調查,李董僅專科畢業,因為從事保險業務而踏上詐團之路。2009年千禧集團以「保本型」投資招攬民眾,7年吸金高達21億多元,受害者逾2500人。李董直接全盤仿效,不僅找來千禧期貨業務複製集團運作手法,還透過關係找上「澳洲USG集團」掛名,該集團在澳洲有牌照,但未在當地銷售,李董招兵買馬找來前保險業務同事林女合作,更吸收一票TOP Sales,他自稱「澳洲USG集團」台灣執行長和亞太區總裁,林女掛名董事,集團自2012年起在台灣非法販售期貨以及吸金。 檢警調合作蒐證跟監2年多,去年搜索詐團機房搜出帳目紀錄,陸續逮捕李董和成員共47人。(圖/翻攝畫面)該集團利用保險業務們綿密的人脈網路,火力全開在北、中、南開說明會找民眾投資,檯面上游說民眾投資期貨、檯面下卻搞吸金,投資門檻以1萬美元起跳,折合台幣約30萬元,業務招攬不同金額也有不同佣金,如業績300萬就能抽取20.4%、約61萬餘元;600萬拿21.6%;1200萬22.8%;而1800萬就有24%、432萬元,佣金高到嚇人。據了解,李董也以英文名Ricky走跳江湖,他結識一批台中有錢人,但朋友們均「不清楚他從事甚麼工作」,相當神秘;李董喜歡風月場所,酒店、理K都是常客,他平常出入由司機開福斯T4廂型車接送,友人見到吸金案新聞後驚呆,才知道原來他擁有賓利、藍寶堅尼休旅車等豪車,「生活奢侈卻不讓人知道」。警方扣走豪車後,李董憂心愛車遭刮傷毀損,還託人詢問可否放在大贓物庫甚至表示想贖回等等,不過一概被拒絕。「澳洲USG期貨」詐團10年吸金逾249億元,李董擁有藍寶堅尼休旅、賓利等豪車,他收藏的一只「捷克寶」名錶市價1500萬元。(圖/翻攝畫面)友人說,李董平時穿著簡單樸素,花錢不大方,偶爾會提議請客「今天酒店這攤算我的」,但酒過三巡時他已經醉倒,友人也只能摸摸鼻子掏錢埋單。李董已婚但享受齊人之福,他白天多和女友膩在一塊,女友住在月租7到10萬元的7期豪宅內,還擁有一輛保時捷跑車;另方面李董也很顧家,一個月給老婆20萬元家用,且他的5台豪車和20支名錶包括理查米勒、以及一隻要價1500萬、來自瑞士高階珠寶鐘錶品牌「傑克寶」,全存放在他和老婆、孩子生活的家裡。經查,李董對房地產有濃厚興趣,其名下93筆房產都位在同一處,該建物鄰近逢甲夜市,樓上租給知名健身中心,有80多處房產都是地下室停車位。詐團買下多個知名建案大樓投資,其中以旗下一間人頭公司名義買進位在7期中心、市政路上知名豪宅,將樓上樓下兩戶打通,占地約百坪,大樓管理員透露「他們都叫小姐來」,疑似作為私人會所、飲酒作樂之用。李董愛投資房產,詐團旗下一人頭公司購入2戶台中正7期、市政路上知名豪宅,將樓上樓下打通,占地百坪相當豪奢。(圖/方萬民攝)檢警查出,該集團10年來吸金8億3,293萬美金,折合台幣約249億8,805萬餘元,為追徵不法吸金犯罪所得,經聲請扣押集團主嫌李男名下房地產共93筆,市值總計1億4,900餘萬元,台中地院准予扣押在案。檢方日前偵結,依違反《銀行法》等罪起訴李男、林女等人。
吸金249億2/企業家投資50億打水漂 吸金逾億違反《銀行法》從重量刑
警方近年破獲最大宗吸金案「澳洲USG集團」10年吸金249億多元,受害民眾上千人,目前人數還不斷增加中,其中1名受害人財損高達50億元台幣,他是名企業家,聽信業務帶領投資近7年時間,白花花的鈔票全變成泡沫,目前正委請律師提告。經查,該投資詐團完全是拷貝多年前爆出的「千禧期貨投資」,主嫌將難逃被法院重判的命運。台中綽號「李董」的53歲男子組期貨投資詐團,找來千禧期貨業務,複製吸金手法,以「澳洲USG集團」非法經營外匯、期貨,他利用自己曾從事保險業務背景以及人脈,吸收一批保險業TOP Sales當成員,從2012年起吸金逾249億元,受害民眾上千人且遍布全台。台中檢警調聯手偵辦,去年陸續逮捕李男及成員共47人,查扣其名下93筆房地產及包括賓利、藍寶堅尼休旅車等5輛豪車。李董名下93處房產遭扣押,這93處房產全在同一處,一樓以上租給知名健身中心,其餘80多處則為地下室一格格的停車位。(圖/方萬民攝)警方發布破案新聞後,陸續有受害民眾跳出來求助,1名企業家投資50億台幣全化為泡沫,他在業務引導下,已經投資6、7年,本來出金正常,但去年開始狀況不對,目前企業家已打算提告,希望從檢方扣押的李董資產中分些錢回來。另外,1名家庭主婦也苦不堪言,她透過保險業務接觸到期貨投資,以為「穩賺錢」,瞞著丈夫拿房子去借了二胎,現在血本無歸,四處向親友借貸同時也拜託警方別將相關文書寄到家中,免得被老公發現,鬧家庭革命。回顧千禧期貨吸金案,千禧國際投資顧問公司負責人陳男,自稱印尼千禧勝達期貨集團台灣區代理人,2009年推出年息3%到12%、「保本型」投資商品吸引民眾投資,其中有業務遊說民眾投資「美金定存產品」,如存入美金3萬元以上,每年可按6%分紅,且可隨時取回本金等等,「並有印尼證期會監控絕無問題且零風險」云云,許多民眾信以為真紛紛投入血汗錢,直到2016年集團不出金,投資人才驚覺被騙報警,在國內掀起風暴。「千禧期貨」吸金21億元,主嫌陳男捲款潛逃印尼,2017年被引渡回台,去年二審遭重判14年。(圖/報系資料照)案經法院審理,查出千禧期貨自2009年2月2日至2016年3月9日,涉嫌吸金高達21億多元,受害者多達2500多人,陳男等人不法所得至少上億元。而在2016年不出金,不支付「利息」給受害人之前,陳男捲款潛逃印尼,住在五星級酒店內生活相當愜意,但檢警2017年將陳男引渡返台,一審判陳男12年,併科罰金高達1億元。去年二審高雄高分院宣判,依違反《銀行法》從重量刑,判處有期徒刑14年,併科罰金3000萬元。另外,今年轟動一時的im.B詐騙吸金90億,主嫌曾耀鋒(別名曾國緯)有四海幫背景,曾因槍砲案件遭判刑,近年來洗白成生意人,以企業家之姿和許多政商名流交好。檢警調查出,曾男是台灣金隆科技公司實際負責人,架設im.B借貸媒合互利平台網站,以年息9到13%不等,期滿可兌回本金等話術招攬投資,5年吸金90億元。北檢日前偵結,主嫌曾耀鋒、女友張淑芬、父親曾明祥等31人,皆被依違反《銀行法》等罪起訴,曾男為重要嫌犯被求處重刑。今年最轟動的im.B詐騙案吸金90億元,主嫌曾耀鋒以企業家之姿和政商名流交好,北檢日前偵結,他和父親、女友等31人全部遭起訴。(圖/刑事局提供)
本土劇男星捲6.6億元吸金案遭判刑 成潤繳不出罰金喊話「給時間」
演出《戲說台灣》、《天道》等戲的男星成潤(本名陳伯偉)捲入泰國房市6.6億元吸金案遭判5年刑期,他稍早發聲明表示,「當年在連續一年多無拍戲工作的狀態,收到邀請到瑞傑公司擔任講師及主持工作邀約!當時我只是抱著打工,希望在沒工作戲約的時候也能賺錢貼補家用!」稱自己法律知識太薄弱,並不知道已經觸法,接著喊話:「我將徹底的反省改正!」成潤還原當時狀況,已經連續一年多無拍戲工作的狀況下,他收到邀請到瑞傑公司擔任講師及主持工作,當時抱著賺錢貼補家用的他在接下工作,他自嘲「但殊不知自己法律知識太薄弱,不瞭解跟別人說投資泰國建案能夠穩定獲利已經是觸犯了法規!」不過,他也為自己喊冤:「其實早在傑瑞公司還在運作時,本人就已經離開這間公司!但一年多後,突然到法院調查,方才知道自己在不覺中已觸犯了法律。」今被判決必須繳回「法院認定的犯罪所得部份」,他表示,「我雖有心繳回...但無奈自從這件事爆發後,這幾年一直接不到戲,且負債累累實在繳交不出如此高額的罰金。」他喊話:「直到現在三立電視台及天道製作單位肯給我機會,我才能夠再次好好專心在表演工作上!希望能得到法官給予一點時間來賺錢繳納裁罰款項!在與律師商討後決定提起上訴!」成潤聲明全文:大家好,我是成潤!關於今日新聞報導的判決 我想再次自清!當年在連續一年多:無拍戲工作的狀態,收到邀請到瑞傑公司擔任講師及主持工作邀約!當時我只是抱著打工,希望在沒工作戲約的時候也能賺錢貼補家用!在不清楚的狀況下認為傑瑞公司是正常公司無異 ,所以也沒有想太多,只認為是正常工作!但殊不知自己法律知識太薄弱,不瞭解跟別人說投資泰國建案能夠穩定獲利已經是觸犯了法規!但其實早在傑瑞公司還在運作時,本人就已經離開這間公司!但一年多後,突然到法院調查,方才知道自己在不覺中已觸犯了法律,對於今日法院判決之中必須繳回法院認定的犯罪所得部份,我雖有心繳回..但無奈自從這件事爆發後,這幾年一直接不到戲,且負債累累 實在繳交不出如此高額的罰金、直到現在三立電視台及天道製作單位肯給我機會,我才能夠再次好好專心在表演工作上!希望能得到法官給予一點時間來賺錢繳納裁罰款項!在與律師商討後決定提起上訴!在此,也再次謝謝三立電視台與製作單位及經紀公司不計我之前無知所犯下的錯誤 ,願意給我機會,讓我能賺錢來賠償因我而受害的人!接下來除了認真拍戲,也將會多做公益希望多多少少能夠彌補對社會的傷害!並藉由這一次的事件,我將徹底的反省改正!也謝謝社會大眾及所有好友們對我的關心及包容!再次的謝謝大家。陳伯偉(成潤)2023/08/28
誘騙民眾購買靈骨塔詐財 「辣妹詐騙始祖」兄弟檔逃亡大陸遭通緝
王宗立與胞弟王安石(原名王宗貞),於2003年雇用辣妹業務員,誘騙民眾購買靈骨塔詐財,被稱為「辣妹詐騙始祖」。王宗立被判5年6月,王安石則被判4年6月,未料,台北地檢署近日傳喚王宗立發監執行,發現他於2019年就出境未歸,北檢將聲請沒收當年的100萬元保證金,並發布通緝。而王安石則因「台基集團」案件被判刑交保後,也早在2018年,逃亡大陸迄今未歸,台北地方法院也已對他發布通緝。據悉,王宗立與王安石成立「台基集團」後,2人以巨宗、巨貞公司推銷靈骨塔,並偽造前嘉義市長張文英的署名公告,稱嘉義墳地將遷葬,靈骨塔價格將因此大漲,進而推銷靈骨塔。兄弟倆還以台基建設等多家公司名義,推出各式投資專案,並雇用了許多辣妹擔任業務員,並讓她們加入婚友社,鎖定許多軍人以及社會新鮮人後,誘騙他們投資購買靈骨塔、預售屋等商品,因為當時不少人遭詐騙,引發社會關注,兄弟倆因此被稱為「辣妹詐騙始祖」。此外王安石與妻子宋慧喬於2014年至2018年間,被控打著與名醫合作提供月子餐,以及宣稱要赴陸經營月子中心的名義,並保證獲利年利率12至24%,吸引近百人投資不動產等各式投資方案,結果因為資金周轉不靈,吸金1.5億元後落跑,北檢於2020年通緝王安石、宋慧喬及助理3人。王安石、宋慧喬被判刑4年6月後,未料,北檢發現,2人於2018年交保後,趁機於2018年6月7日、15日以小三通分別從金門逃亡至大陸迄今未歸,北院也已日前對2人發布通緝。至於王宗立被判刑5年6月確定後,北檢自2023年2月起傳喚他發監執行,但也發現他早在2019年11月16日就出境未歸,2021年11月29日還被戶政機關註記遷出國外,但他因另涉其他案件,已於2020年8月12日遭法院通緝。而王宗立因2003年台基集團吸金案遭羈押後,以100萬元交保,而後潛逃出境,北檢將聲請沒收當年的100萬元保證金,並發布通緝。
不法吸金220億!牛角母公司「五互集團」喊垮 近百受害人失控淚崩:活不下去
以生命禮儀起家的「五互集團」旗下子公司「龍海生活事業」驚傳多年來涉及不法吸金220億,以致今年7月牛角燒肉加盟店等8家知名品牌子公司的「捷利國際餐飲集團」突然無預警歇業,關門大吉的消息讓員工及消費者相當錯愕及痛心,今日集團女總裁陳秋白現身前往公司道歉,卻引起受害者自救會撻伐,近百受害者現場下跪淚崩,劍拔駑張的氣氛,讓現場爭執一觸即發。據了解,集團女總裁陳秋白1997年以殯葬業從高雄發跡,事業版圖越做越大,整合生活服務、生命禮儀、物業安全、營建工程及安養照護5大事業群,而在多年前開始,陳秋白等人成立子公司「龍海生活事業」利用販售消費型契約來吸收資金,透過不擇手段誘使消費者不斷購買契約,至今在北、中、南部都有營業據點。檢方於2019年接獲檢舉,指出五互集團涉嫌透過販售消費型契約斂財,不法吸金高達220億元,總計1萬8000多人深受其害,高雄地方法院今年5月一審宣判陳秋白徒刑10年6個月,其餘幹部則判1年10月至8咱6月不等。吸金案爆發後,旗下捷利餐飲集團也突然無預警關門大吉,而龍海生活事業的會員及業務員看到陳秋白上傳的2分鐘影片,才驚覺自己所投注的資金全部打水漂,失望的組成自救會希望能將損失討回公道,而近百受害者在今日集結在高雄總部抗議,更有受害人聲淚俱下的下跪控訴「快活不下去」懇求媒體及政府幫助他們,陳秋白日前表示今日上午10時會親自到公司親身向受害者致歉,但當時間一到,陳秋白卻刻意避開門口抗議民眾,自顧自的搭乘保母車走後門,讓現場群眾氣得火冒三丈,劍拔駑張的局勢讓少數幹部忍無可忍突破警方衝上樓才終於見到陳秋白本人,火爆場面一觸即發。憔悴的陳秋白見狀,低頭哽咽表示,相關案件已進入司法程序,許多內幕他不方便多做說明,也接受司法嚴厲檢視,隨後深深鞠躬向受害者致歉。尷尬的場面沈寂幾分鐘後,現場受害群眾氣憤陳秋白事已至此還想避重就輕,蜂擁而上的將欲起身離開的陳秋白包圍,而陳秋白身邊保鑣見狀便立刻護駕,與群眾爆發肢體衝突,最後陳秋白仍在保鏢與警方的戒護下狼狽離去。龍海自救會會員泣訴,全台近2萬受害者因信賴陳秋白所擬定的「長照村」計畫,所以紛紛說服身邊親朋好友加入投資,並將畢生積蓄投入相關契約,沒想到卻淪為不法吸金的大肥羊,讓他相當錯愕,並希望政府及各界能幫忙,查明真相及金流,還給受害者們一個公道。