八八會館負責人郭哲敏5000萬交保 是否會再逃亡、串證受矚目
八八會館負責人郭哲敏涉嫌地下匯兌217億餘元,還涉及洗錢、營利賭博、詐欺等犯行,郭將非法營利賭博所得、詐騙集團詐欺所得透過多家人頭公司、虛擬貨幣帳戶、第三方支付平台等方式,層轉為具形式合法之金流,並以鉅額營利賭博獲利作為非法經營國內外匯兌業務之資金,新北地檢署以涉犯《銀行法》、《洗錢防制法》等罪,追加起訴郭,並聲請沒收16億餘元犯罪所得,新北地院合議庭週二裁定郭哲敏5000萬元交保,並限制出境出海及接受電子腳鐐科技監控8個月。新北地院合議庭經考量郭哲敏身分、地位、資力,並參酌串證可能性、本案法益侵害程度、目前審理進度(已就部分證人訊問完畢)等情後,認為郭能提出一定數額的擔保金,應有相當程度的心理約束力,而無續行羈押必要,但考量所涉銀行法法定刑亦重,郭不法獲利甚高且滯留外國時間甚久,在國外又有鉅額資產,因此裁定郭5000萬交保,並限制出境出海及接受電子腳鐐科技監控8個月。郭哲敏集團涉嫌非法經營國內外匯兌、洗錢、營利賭博、詐欺等犯行,將非法營利賭博所得、詐騙集團詐欺所得透過多家人頭公司、虛擬貨幣帳戶、第三方支付平台等方式,層轉為具形式合法之金流,並以鉅額營利賭博獲利作為非法經營國內外匯兌業務之資金,數年來經手匯兌金額約217億154萬5434元,匯兌的匯差獲利逾1億3000萬元,嚴重危害金融秩序。新北地檢署2022年間接獲本案,指揮警調搜索、拘提相關被告到案,總計查獲郭哲敏等被告21人,聲請羈押禁見郭哲敏等被告10人,搜索27處所,查扣現金4412萬3000元及虛擬貨幣 641萬2959顆泰達幣,折合臺幣約2.06億元,並聲請法院扣押郭台臺北及桃園不動產20筆。
台中航港局技佐收賄發駕照 坐牢咬出9警!科長不認罪判8個月
台中1名56歲宋姓男子2021年間任職航港局中部航務中心技佐,因受賄替船舶業者偽造核發駕照,挨判刑徒刑9年。但宋男在服刑期間,向檢方咬出替台中港務警察做假駕照,總共9人,其中1名李姓科長堅決不認罪,遭檢方起訴,法院審理後依《貪汙》、《使公務員登載不實》、《偽造文書》等罪嫌,分別判宋男3年4月徒刑、李姓科長8月徒刑,其餘8人緩起訴。檢警調查,宋男自1989年起任職於台中港務局,2021年擔任港務局中部航務中心監理科技佐,負責遊艇動力小船的駕照核發、換發及補發。宋男先前因收賄替船舶業者偽造核發駕照而入獄,被判刑9年,他在服刑期間,又咬出曾幫港警製作假駕照,一張收取5000元。根據判決出書指出,涉案的港務警察,分別為台中港警總隊李姓科長,中突堤、北堤、西碼頭派出所之余姓、洪姓、林姓、謝姓、陳姓、吳姓、呂姓警員等9人。審理期間,宋男均認罪,並表示港警透過口耳相傳,得知免試發照內幕,來找他幫忙,自己則向港警收取偽造費2000元。被咬出的9名員警中,8名港警均認罪獲緩起訴處分,但任職台中港警總隊李姓科長堅決否認犯案,強調2人不認識,自己身為警察不會違法云云。不過,法院審理相關證據後,認為李根本不具參加營業用動力小船測驗資格,卻持有該駕照,罪證確鑿。而李員身為警察,卻知法犯法,以《偽造文書》方式取得駕照,犯後又否認犯行,依《公務員登載不實準公文書罪》判8月徒刑。另外,宋男因在偵查中自白,並繳回犯罪所得,依法得減刑,依《貪汙罪》、《公務員假借職務上之權力故意犯盜用公印文罪》、《公務員登載不實準公文書罪》,判處3年4月,褫奪公權6年。
龜山溪水受汙染!化學公司涉嫌偷排「強鹼」省1.4億 無良業者下場曝
桃園市環保局2023年接獲檢舉,揭發龜山區塔寮坑溪水遭受汙染,稽查人員檢測後驚見溪水含有強鹼,循線調查後,懷疑裕民化學公司涉嫌排放含有強鹼之廢水,遂於2023年8月與環保署、桃園市調處合作突檢,發現該公司未領有汙水排放許可,且違反停工令仍偷排廢水,桃檢最近已依法起訴吳姓負責人夫婦及另1名男子,並要求法院追徵其犯罪所得高達1.4億元。環保局稽查人員現場採集廢水回去做調查。(圖/翻攝畫面)2023年8月,桃園市環保局聯合環保署和調處進行突檢,查獲裕民化學公司未領有汙水排放許可,並且未提出廢棄物清理計畫,違法排放廢水至塔寮坑溪,被裁罰238萬6800元,並被勒令停工。然而,裕民化學公司負責人吳姓夫婦在接到停工通知後,仍然違規作業,直到2023年12月再度被環保局查獲,發現公司仍未遵守停工處分,隨即將吳姓夫婦及另1名61歲張姓男子等3人移送檢調單位。桃園地檢署對吳姓負責人夫婦和張男提起公訴,表示裕民化學公司的違法行為從2005年1月2日至2023年8月8日,對周邊環境長期造成嚴重影響,影響水體和土地的永續利用,應該受到重罰,要求法院追徵其犯罪所得1億4059萬3294元。檢方進一步指出,裕民公司及相關人員的行為已觸犯《廢棄物清理法》等罪嫌,考慮到吳負責人等人事後坦承犯行,檢方建議在審判時給予適當的刑罰或條件緩刑。
Ubereat外送員竟斜槓毒品小蜜蜂 身帶上百毒咖啡包落網坦承「想賺外快」
新北市29歲鍾姓男子從事外送員為業,但他為了增加收入竟兼職當起「毒品小蜜蜂」,三重警分局近日執行網路巡邏時發現販毒情事,喬裝賣家將鍾男約出,當場將他逮捕,並在他身上起出上百包毒咖啡包,和不法所得6000元,全案依法送辦。據了解,鍾男行事謹慎,他到達後先場勘一輪,確認沒有警察在現場,將機車停在附近後,徒步前往與警方指定地點面交毒品,警察則喬裝成客人交易完成確認為毒品後,立即表明身分,會同附近埋伏警力將鍾男逮捕,並在鍾男執褲子口袋尚有毒品咖啡包2包、犯罪所得新台幣6,000元及作案用的手機1支,均依法查扣。鍾男起初還謊稱自己是搭計程車前來,也不願透漏交通工具,但他的說法破洞百出,警方只好先將其帶回派出所釐清,經調閱周遭監視器後,鎖定犯嫌販毒之交通工具。警方察覺事有蹊翹,懷疑車上可能藏有大量毒品,因而將鍾男帶往其車輛停放處所,眼見人贓俱獲,鍾男只好束手就擒,向警方坦承車箱內還有毒品咖啡包122包(總毛重620公克),而警方則在訊後將他依毒品危害防制條例將犯嫌移送新北地檢偵辦。三重警分局長黃南山表示,毒品對於健康有不可逆的傷害,千萬不可因為一時好奇而嘗試,不但對健康造成危害,也觸犯毒品危害防制條例,讓人生從此走向不歸路,警方仍將積極掃蕩查緝各式毒品,杜絕毒品,還給市民健康安居的生活環境。
「台版柬埔寨」案團滅 奪3命「藍道4惡」下場曝光
台中檢警2023年破獲「台版柬埔寨」詐騙集團凌虐釀3死案,詐騙集團首腦「藍道」杜承哲與同夥洪俊杰、王昱傑、林晏齊,找時任北市大同警分局寧夏派出所所長葉育忻替其調查個資,甚至偽造法院假交保單給境外機房「黑吃黑」,被依法起訴。案經士林地院審理半年多,17日宣判,4人依偽造公文書、詐欺、私行拘禁等罪,各處有期徒刑4個月至1年2個月。判決指出,「藍道」杜承哲在同夥(傅榆藺等人)落網後,他卻另起爐灶,由洪俊杰負責在台北文山區經營水房,洪再召募林晏齊加入詐團,並透過收購人頭帳戶與境外詐欺機房合作,持續以「投資詐騙」技倆行騙32人,詐得不法金額2233萬9316元。王昱傑、林晏齊則是驗車手,負責第一層帳戶轉至第二層帳戶,再由後端詐團成員將第二層帳戶贓款換成虛擬貨幣,最後洪俊杰從後端詐團對帳、取回虛擬貨幣,依照協議報酬比例打至境外機房指定的虛擬貨幣錢包,製作金流斷點,隱匿犯罪所得去向。期間,時任寧夏所長葉育忻收取藍道賄絡,包括現金200萬元、價值220萬元賓士車1輛及價值約109萬4044元之泰達幣33504顆,做為洩漏個資、打詐專案情資的對價,更製作不實「台灣士林地方法院交保單」,供「藍道」等同夥向境外詐欺機房黑吃黑。然而,律師陳士綱利用身為主持律師地位,將偵查內容洩漏給藍道,讓其得以事先勾串本案共犯、證人及逃避檢警追緝,且在「台版柬埔寨案」2022年11月被檢警查獲後,火速成立建設公司籌備處,將詐團匯入其虛擬貨幣錢包內的鉅額詐騙款項,泰達幣247123.81顆,轉匯至該建設公司籌備處帳戶內而為洗錢犯罪牟取暴利。士林地院17日宣判,杜承哲依共犯私刑拘禁罪,處有期徒刑7月、又共犯行使偽造公文書罪,有期徒刑1年2月;洪俊杰犯招募他人加入犯罪組織罪,處有期徒刑4月、共犯私行拘禁罪,處有期徒刑6月(此2罪名可易科罰金)、又犯行使偽造公文書罪,處有期徒刑1年2月。王昱傑共犯私行拘禁罪,處有期徒刑6月、可易科罰金;林晏齊共犯私行拘禁罪,處有期徒刑4月,可易科罰金;共犯行使偽造公文書罪,處有期徒刑1年2月,所犯不得易科罰金之罪,應執行有期徒刑3年。士林地院另表示,杜承哲、葉育忻、陳士綱等人涉違反貪汙、洗錢等罪,將另行審結。
圖利他人纏訟17年! 前汐止市長黃建清判刑6年定讞
2007年改制前的台北縣汐止市長黃建清,違法核發「祭祀公業保儀大夫」派下全員證明書給蔡宏昇,讓其獲得土地補償費用6684萬餘元,全案歷經法院纏訟17年終於確定。最高法院10日認定,黃建清的犯罪事證明確,依圖利等罪判處有期徒刑6年,褫奪公權4年定讞,已通知檢方啟動防逃機制。同案被告吳仁惠、趙河清、蔡宏昇也分別被依圖利等罪,判處4年徒刑,褫奪公權3年確定。但更三審認定應沒收土地所有權,於2008年5月8日變更登記後「祭祀公業保儀大夫管理人蔡宏昇」的14筆土地,最高法院則認為,應再調查是否為有對價關係的犯罪所得,這部分廢棄發回高院更審。本案是因蔡宏昇得知「祭祀公業保儀大夫」實為神明會,而非祭祀公業,且「祭祀公業保儀大夫」名下有大筆土地,部分土地經土地徵收而有6000多萬元的土地補償費,蔡於是從中動手腳獲取不法利益。蔡宏昇提供不實沿革、派下員系統表,申請變更為管理人,但屢遭駁回,蔡由地政士吳仁惠透過趙河清介紹,認識時任汐止市長的黃建清,共同犯罪,由黃指示祭祀公業業務的承辦人後,同意核發派下員證明並同意備查蔡宏昇為管理人,蔡因此順利請領土地補償費6684萬餘元。高院更三審考量黃建清時為汐止市長,受國家俸祿,應清廉自持,竟濫權核可,圖利他人,惡性不輕,且犯後未坦認犯行,並無悔意,依圖利等罪判刑6年,褫奪公權4年,上訴後,最高法院昨日就判刑部分駁回確定。
避免櫃員關切!ACE交易所員工ATM存款「存到爆」 5度示警反引銀行關注
國內知名的加密貨幣交易所「ACE王牌交易所」,日前被台中檢警踢爆旗下多家加盟實體門市有涉嫌詐騙的嫌疑。而整起事件曝光的關鍵,是因為員工在收到被害人的大筆現金來店購買加密貨幣後,因為擔憂臨櫃存款鉅額資產遭到關切,因此選擇使用ATM進行存款,反而因此5度將ATM「存爆」,觸發警示通知,結果反而引起銀行的注意。後續才讓整起事件因此曝光。根據媒體報導指出,台中刑大專案小組自2023年初就開始分析投資群組的詐騙,當中注意到詐騙集團為了取信被害人,透過年節送禮或是小額禮品,告知被害民眾股市漲幅波動劇烈,建議購買加密貨幣來保障資產,後續便推薦被害民眾前往ACE王牌交易所的實體門市購買加密貨幣。後續被害民眾實際前往交易所的實體門市購買後,發現現場僅能購買事前預約額度的「A+Card」加密貨幣儲值卡,且僅能儲值進俗稱「阿福錢包」的「Alfred Wallet」。為了取信於被害人,交易過程中甚至還會開立發票,還讓被害民眾簽署免責聲明,塑造出一種合法合規的形象。報導中也提到,「A+Card」與「Alfred Wallet」均是王牌交易所旗下集團所開發、維護的產品,專案小組甚至發現,在問世的短短2年內,其金流就高達11億USDT(折合新台幣約330億元)。專案小組也發現,這些實體店面大多是與詐騙集團勾結,在當中扮演洗錢的水房角色。實體店面收下受害民眾的現金後,後續再透過加密貨幣層層轉移,將加密貨幣以多重斷點的方式轉回詐騙集團手中,方便詐騙集團取得犯罪所得。整起事件後續因為被害人無法將加密貨幣從交易所中領出,驚覺上當後才報警。報導中也提到,全案目前共計有162名被害人,其中一對退休的張姓夫婦,在短短3個月內就被騙走1億多,整體受害金額高達3億4236萬2377元。而後續警方也掌握到,台中逢甲商圈的「馬團斯」實體門市中,一名廖姓員工在每次收到被害民眾的現金後,為了避免臨櫃存入大量金錢遭到關切,因此選擇前往距離公司不遠的銀行ATM,直接透過ATM進行存款。未料ATM的現金存款也是有上限,廖姓員工的大筆存款反而5度觸發警戒,銀行行員每次都將其請入銀行內臨櫃辦理存款業務。但廖姓員工的詭異行為也因此讓銀行注意到,此事也因此成為破案的關鍵之一。
ACE王牌交易所再出包!旗下「阿福錢包」勾詐團洗錢330億 警逮26人
「ACE王牌交易所」勾結詐團賣垃圾幣案越滾越大,包括前創辦人潘男、公司負責人知名律師王男全遭逮,旗下公司接連被抄,中市刑大2022年底破獲假幣商詐欺集團案,分析案件時發現有虛擬貨幣實體門市涉詐,共同點均為使用「A+CARD」及「Alfred Wallet」,循線查出該應用程式及儲值卡與ACE王牌交易所密切相關,且以合法掩護非法的方式,詐騙或洗錢不法金流高達330億元。警方逮捕26人其中6名遭羈押禁見。台中刑大表示,專案小組於去年1月起分析「金財富學院」、「股知乎商學院」、「金股財富學院」、「漲樂財富通」、「股海指南針」等假投資群組詐騙案,發現詐團為取信被害人,逢年過節或透過舉辦活動等方式寄送保溫杯、生日蛋糕、紅酒、手機、量販店禮券等禮品給被害人拉攏關係,騙取信任後誆稱投資股市波動劇烈,慫恿引導被害人至「Allbycoin」、「Wellcoin」、「Well-C」等假虛擬貨幣投資平台投資,同時以至「實體店面購買較有保障」為由,引薦被害人預約至實體門市購買虛擬貨幣,不過現場僅能購買「A+Card」虛擬貨幣儲值卡,且僅能存進「Alfred Wallet」內。警方查出虛擬貨幣實體店其實就是與詐團勾結、擔任洗錢水房角色,遭騙投資民眾上門後實體店面收下現金、以「A+Card」系統後端儲值給遭騙民眾,民眾見到錢包內有虛擬貨幣信以為真,未料系統拿這些虛擬貨幣層層轉回合作之假投資詐騙團,以多重斷點隱匿犯罪所得來源及去向,使詐團順利取得犯罪所得。經溯源分析虛擬貨幣幣流、金融資料、網路及電信流,發現「Alfred Wallet」、「A+CARD」問世2年即有11億USDT幣流、約台幣330億元,且為王牌交易所及旗下集團公司開發及維護,再由子公司富海數位創新股份有限公司負責招攬加盟經銷商,透過原有上層母公司交易所之資源,以合法掩護非法的方式,使犯罪所得更容易大量轉移。初步清查,被害民眾162人,詐騙或洗錢之金額高達新臺幣3億4236萬餘元。日前專案小組針對ACE王牌交易所相關之王牌數位創新股份有限公司、領先創新科技股份有限公司、昶裕國際股份有限公司、亞鏈整合行銷顧問股份有限公司、同步科技股份有限公司、富海數位創新股份有限公司及旗下經銷商與相關幹部等發動7波搜索,共拘捕犯嫌26名、羈押禁見6名被告,查扣不法所得價值新臺幣700萬餘元之虛擬貨幣、犯嫌名下房產2處。
SBL假球案 柯旻豪認簽賭否認打假球…隊友前女友認了這些事
前SBL球員柯旻豪等15人涉嫌打假球、簽賭,被檢方依違反〈運彩條例〉起訴,重創籃壇形象。柯旻豪今(28日)出庭僅認地下簽賭,否認打假球。柯旻豪出庭時身形明顯消瘦,甚至出現M形禿和「地中海」,但他僅認有下注賭博,否認打假球、請隊友打假球及分紅,也沒和吳季穎一起贏錢,至於「分紅」是在飯店打牌贏錢分給邱忠博、陳品銓、黃鉉閔等人。周暐宸雖坦承收下柯旻豪給的2次5000元,但否認簽賭、配合打假球,也未說明柯給錢的理由。辯護律師則稱,檢方查周暐宸金流時發現吳季穎前女友黃品瑄有轉帳6.1萬、5萬元,是打假球報酬,但事實是吳向周借貸,周再依吳指示匯款至不知名帳戶,之後發現匯入帳戶都是邱廷昱的帳戶,因此不涉及賭博,且2月14日當天沒比賽,要下注也不會提早這麼久。黃品瑄則坦承幫前男友吳季穎下注,其律師主張黃品瑄當時與吳交往而無償幫忙下注,本人沒有因此獲利,且前男友犯罪所得不能算在她身上,黃是一時不慎觸法,希望法官給予緩刑。此外,遭控組頭的前球隊助教邱繼緯,坦承有幫忙下注,但稱沒賺到任何錢。吳季穎同學游舜翔則因在中國大陸工作未到庭,其律師稱游單純協助下注,對吳打假球始終抱持懷疑態度,且認罪願接受任何懲罰,希望法官以緩刑宣告
沈嶸驚曝貴婦奈奈不法所得「藏這裡」 至今不悔為愛出逃下場曝光
前知名百萬部落客貴婦奈奈與伴侶黃博健開設的杏立博全醫美診所惡性倒閉,遭控吸金詐騙,據傳2人捲款近10億元潛逃出境,2019年被列為在逃通緝犯。沒想到,貴婦奈奈日前被媒體堵到,並接受專訪,強調自己現在只能靠打零工維生,連吹暖氣的錢都沒有。而命理師沈嶸也藉著這次機會,通靈貴婦奈奈一家的情況,發現貴婦奈奈並不算說謊,畢竟犯罪所得全部都由她的伴侶掌控,且貴婦奈奈至今仍相信對方只是「周轉不靈」。據《鏡週刊》報導,貴婦奈奈和伴侶黃博健隱居加拿大漢米爾頓市,而她的神情看起來憔悴,發現記者時還受到不小的驚嚇,後來她接受專訪時表示,她現在只能打零工,發過傳單也做過清潔工,甚至頭髮都自己剪,一家5口(黃博健全家與她)擠在低價分租、約20坪的地下室,沒有多餘的預算開暖氣或買厚棉被,時常擔心會凍傷,不是外界想的那樣過奢華生活。報導曝光後引發討論,許多網友狂罵貴婦奈奈在訪談中假意哭窮,對此,命理師沈嶸通靈貴婦奈奈腦波,發現貴婦奈奈雖然有使用到部份犯罪所得,也知道錢藏匿在哪裡,但錢財多數仍掌握在黃博健的手裡,因此她才會認為自己過得很辛苦,身上有「無奈」、「辛酸」、「痛苦」、「壓抑」的頻率,她現在的遭遇完全就是「惡報現前」的寫照。不過,貴婦奈奈並未感到懊悔,也不後悔愛上讓她捲入這一切的黃博健,在她的意識裡,覺得自己的人生之所以走到這一步,只是資金周轉不靈所導致的金錢糾紛,對於協助償還債務實際上是「無能為力」。雖然貴婦奈奈堅信伴侶沒有詐欺,認為一切都是有人陷害要奪取診所經營權,但沈嶸通靈調閱貴婦奈奈伴侶黃博健的因果簿,發現他確實有明確詐欺意圖,因果記錄有「詐欺」、「背叛」、「逃避」、「欺騙」和「圖利自我」等惡業,也是目前享受犯罪所得的最大使用者。而貴婦奈奈扮演著營造富貴多金、生活優渥的人設,藉此吸引並遊說投資人投入龐大資金,所以在因果上她仍是「協助詐欺」的共犯。而貴婦奈奈與伴侶黃博健目前的關係已經來到「刑剋」,而且是黃博健「刑剋」貴婦奈奈,沈嶸說貴婦奈奈落得如今這般下場,就是愛上詐欺犯、協助詐欺的果報。沈嶸進一步調閱貴婦奈奈的受胎基因,發現她的靈魂有「晚景淒涼」的密碼,雖然她一直轉移住處難以真正受到司法制裁,可以確定的是她未來也不會太好過。至於貴婦奈奈是否如她所宣稱的「有誠意解決、只是需要一點時間」?沈嶸通靈後發現貴婦奈奈目前的心態是不願主動回台投案,只想躲到25年追溯時效(2044年)過了再說。沈嶸痛批:「貴婦奈奈簡直是人美心惡,明明知道自己就是詐欺共犯,還不肯認罪、滿嘴狡辯,就算外表看起來很美,靈魂頻率仍是醜八怪。」沈嶸更通靈出貴婦奈奈「貪婪」、「所求不得」的頻率與「餓鬼道」相應,離世後將直接墮入「餓鬼道」變成「少財鬼」,形貌醜陋,不僅只能以少許不淨食物充飢,且永遠得不到想要的,痛苦難耐。最後,沈嶸也安慰投資人不要過於傷心痛苦,雖然錢可能追不回來,但貴婦奈奈也絕不會有好下場,將持續痛苦一輩子直到離世也不得解脫。
越女當整形密醫「打玻尿酸、陰道整形」 慘遭檢舉下場慘
新竹一名越南籍的范姓女子,開了美容工作室,還找陶姓失聯移工幫忙,沒有醫師執照的她變整形密醫,割雙眼皮、打玻尿酸、陰道整形等都有做,而2人被同鄉檢舉,法院依非法執行醫療業務罪,各判8個月、6個月,陶女被驅除出境。判決書指出,范女自2022年8月至今年1月底警方查獲為止,在新竹縣租屋處開設美容工作室,她於未經主管機關核准,網購禁藥與醫療器材,擅自對不特定多數病患執行麻醉、割雙眼皮、注射玻尿酸、打美白針、埋線拉皮、陰道整形。陶女在工作室當助手,為范女進行打掃清潔、整理環境、接待客人、拍攝照片宣傳等,也會在范女進行醫療業務時,擔任遞送紗布、藥品、手術工具等必要工作,經警察局、內政部移民署和竹縣衛生局人員進工作室搜索,當場扣得脈衝光機、止血藥等證物。范女辯稱,手術過程中,她需要陶女幫忙拿棉花棒、鹽水、紗布,因為她戴好手套,這時就不會再碰那些東西。法官認為,雖然陶女只是助手,但手術能否順利進行、能否如期完成,還是和她有關,所以和范女並無不同。法官表示,范女和陶女未取得合法醫師資格,依法不得擅自執行醫療業務,依非法執行醫療業務罪,判8個月、6個月,均緩刑2年,21.7萬犯罪所得沒收,陶驅逐出境。
6.2噸「世紀之毒」埋台中龍井 專案小組開挖當天就頭暈!5人遭起訴
臺中地檢署偵辦德隆環保股份有限公司(下稱德隆公司)等在臺中市龍井區非法棄置戴奧辛集塵灰等案件,業經偵查終結,檢察官認定公司負責人連男、廖姓女會計、連姓幹部等4人涉嫌違反廢棄物清理法第46條第1項第3款之未經許可提供土地回填堆置廢棄物等罪嫌,另被告陳男、鄭男則係犯第165條之隱匿證據罪嫌,均依法提起公訴。其中,負責人、廖女、連男等3人在押,經起訴送審後並由法院裁定續行羈押。臺中市政府環境保護局於民國112年11月間,現場稽查臺中市龍井區鷺山段某土地,發現疑似非法傾倒廢棄物而認有犯罪嫌疑,即時以台中地檢署建置之檢警環林聯合查緝環保犯罪聯繫平台,將相關資訊傳送至通報資訊系統,並報請檢方指揮擴大偵辦。中檢據報後,立即指派白惠淑檢察官指揮檢察事務官、內政部警政署保安警察第七總隊第三大隊、法務部調查局中部機動工作站、臺中市政府警察局科技犯罪偵查隊、臺中市政府警察局烏日分局、臺中市政府環境保護局環境稽查大隊、環境部環境管理署中區環境管理中心組成專案小組,統合檢察機關(檢)、司法警察機關(警)、環保機關(環)以組成跨領域專案小組以深入追查。 檢方偵辦德隆公司等在臺中龍井非法棄置戴奧辛集塵灰,業經偵查終結提起公訴。(圖/台中地檢署提供)經專案小組成員跨領域專業進行犯罪人行為分析,確立「以地追人」、「以人追車」、「以車追地」之環環相扣查緝策略,並分析相關犯嫌之犯罪行為模式以掌握可能共犯及分工後,隨即於112年11月27日發動首波搜索拘捕,並查扣相關監視器主機、犯嫌使用手機等重要關鍵影像證據,全盤掌握非法車隊傾倒廢棄物之時間、車牌號碼等重要犯罪事證後,將集團主嫌連男向法院聲請羈押獲准,且同步查扣8輛大型車、2台房車、2台挖土機等作案工具及財產,以阻絕集團續行犯罪能力。檢方橫向擴大清查出集團財務人員即被告廖女、司機即被告連男,並後續分別於112年11月28日、113年1月23日分別拘捕並聲押獲准,同時,查得被告陳男、鄭男將上開經查扣、可為證據之挖土機1臺駛離案地,以隱匿本件刑事案件之證據。經查,連姓負責人、廖女、連男所組成之廢棄物非法清除集團,於112年9月7日前某時,先由主嫌以堆置土方砂石或塑膠物品等用途而向不知情地主詐租案地,於112年9月至11月間,從北到南,於臺北、桃園、臺中、彰化及雲林等地,收集清運一般及事業廢棄物非法棄置。檢方偵辦德隆公司等在臺中龍井非法棄置戴奧辛集塵灰,業經偵查終結提起公訴。(圖/台中地檢署提供)專案小組為確認案地遭傾倒廢棄物範圍並避免廢棄物滲透土地而二次汙染環境,檢察官親自指揮專案小組擴大開挖案地;且將112年11月28日、11月30日現場所採樣廢棄物以最速件送驗,經環保局檢測結果顯示戴奧辛、重金屬鉛、鎘、銅超過有害事業廢棄物認定標準,判定屬有害性。現至少查獲廢塑膠混合物18公噸、營建混合廢棄物3.5公噸、生活垃圾20立方公尺及大型廢木材、含戴奧辛及重金屬粉末之有害事業廢棄物(目前查獲總重6240公斤)。台中地檢署呼籲,戴奧辛在環境中極難分解,一旦進入人體,將積存在脂肪內無法分解,故被稱為「世紀之毒」。本署同仁於現場開挖後,當日下午即產生頭暈、噁心之身體反應,可見戴奧辛危害人體之嚴重性。中檢重申,對於非法傾倒有害事業廢棄物之犯罪集團,必定嚴加查辦並力行徹底瓦解組織、查扣犯罪所得、查扣作案機具、追溯污染來源等四大目標,以期強力打擊國土犯罪,展現打擊環保犯罪之決心。
不信自己是通緝犯 浙江男以為詐騙「親自上警局求證當場被抓」
好傻好天真!中國浙江有一名男子,接到老家派出所的電話,告知他被列為「網上逃犯」,他懷疑是詐騙,於是親自到警局詢問,結果發現真的是在逃人員,當場被抓並移送法辦。據海寧公安消息,男子3月4日中午來到嘉興海寧硤石派出所求助,稱接到老家派出所的電話,對方表示他是網上逃犯,「他們讓我來所在地派出所自首」、「我真的成逃犯了?」懷疑可能遇到詐騙,決定前往到警局一趟。員警一查,確認男子真的是「通緝犯」。(圖/翻攝自微博)員警了解情況後,立刻上報查詢,結果確認他真的是在逃人員,馬上將他「留下」。原來,該名男子因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪,「我當時在網上找人,辦一筆低利率的貸款,對方說只要用我的銀行卡去取一筆錢,貸款就能拿到了。取出來的這筆錢裡面,一部分就是他們給我的貸款」。男子萬萬沒想到,自己就成為犯罪分子的幫兇,被太原警方列為網上逃犯,目前已被移交太原警方,案件正進一步審理中。警方呼籲,出租、出售、出借、購買個人銀行帳戶、手機卡和各類支付賬戶,都屬於違法行為。把自己的卡提供給犯罪分子使用,可能涉嫌幫助信訊息網路犯罪活動罪或者掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪,同樣要承擔法律責任。不論何種情況,在面對不法分子提出租借、收購手機卡、銀行卡和支付帳號等要求時,一定要保持清醒頭腦,明辨是非,不要以身試法。
詐騙層出不窮!檢調打詐查扣贓款破70億 歸還被害人約11.2億
電話、網路詐騙層出不窮,詐團觸及的每一分錢,都是民眾的血汗錢。法務部提撥預算逾7億元,近8個多月來持續擴大打詐團隊、快速添購科技設備,臺灣高等檢察已查扣不法所得71.1億元,歸還被害人金額約11億2千萬元。法務部25日赴立法院報告「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」預算執行情形及成效。報告指出,打詐綱領實施以來,臺灣高等檢察已查扣不法所得71.1億元,自啟動犯罪所得追返計畫8個月以來,歸還被害人金額約11億2千萬元。針對此項行動綱領1.5版,法務部、臺高檢署和調查局預算編列近7億4千萬元,還包含動支第二預備金2億6千餘萬元,由臺高檢署查緝詐欺及資通犯罪督導中心,調查局新世代打擊詐欺督導中心,內政部警政署刑事警察局分別於北中南部成立詐欺偵查中心,擴大打詐組織,精進打詐業務,遏止詐欺犯罪,因此人事支出、跨部會平臺會議等也花費甚大。法務體系關注於新興科技導入,以提高查緝新型態,如臺高檢署辦理查調金融資料線上平臺、虛擬資產等相關設備軟體購置及資訊系統平臺建置,調查局則增加偵辦新型態電信網路詐欺犯罪查緝工具,導入打詐蒐證器材及打詐偵蒐暨鑑識系統,查調金融資料AI分析平臺及其他打擊詐欺相應設備等。法務部表示,檢察官於偵辦詐欺案件過程中,發現金融措施的行政監管有需強化之處,或電信網路之行政管制措施有需加強部分,就會即時反應由臺高檢署召開跨部會研商會議。此外,臺高檢署分別與meta、google、line等私人企業開會研商詐欺資料調取、詐欺廣告訊息下架刪除機制,縮短資料調取時效,即時下架詐騙廣告訊息,防止更多被害人遭受詐騙。另外,為加強查扣犯罪所得,避免詐欺犯罪者利用虛擬資產隱匿犯罪所得,臺高檢署彙整虛擬資產境內、境外交易所調取交易明細管道,透過偵查輔助系統陸續與境內、外交易所建立線上查調機制,添購虛擬資產查扣及保管設備,加速對於虛擬資產之凍結及變價,以落實罪贓返還。
最貪理專A客戶3.5億「住豪宅買保時捷」 他和親妹下場慘了
前理財專員周男為了彌補自己投資金融商品虧損,從2008年至2020年來侵吞11名客戶存款計高達3.5億多元,周男住豪宅買保時捷生活豪奢,最高法院依《特別背信罪》判刑11年6月定讞,未扣案犯罪所得沒收,同案被告周男胞妹、黃男等人均因幫助犯,獲判緩刑。民事部分,台北地方法院今判周男等人應連帶賠償銀行1億6509萬餘元、美元121萬1000元(折合台幣約3754萬餘元),可上訴。檢方調查,周男因投資期貨失利,利用職務之便私自挪用客戶的存款,周男從2009年1月開始,藉推銷金融商品或宣稱能私下協助客戶投資,以方便作業為由,要求客戶在多張空白的出款表單上用印或簽名,再將客戶存款轉匯至胞妹及好友帳戶,製造資金斷點後,最後匯進自己的帳戶私用。經查,周男10多年來侵吞6名VIP客戶存款,其中1人被挪用2億9585萬4975元,損失最慘重。直到去年11月,銀行接獲客戶通報,鎖定周男查帳,他聽到風聲後急忙脫產,不但變賣市值尚有200多萬元的保時捷跑車,還找房仲想脫手新北三峽一戶3000多萬元豪宅。台北地院認定周男侵占客戶高達3.1億多元,金額龐大,嚴重傷害客戶對銀行信賴,依違反銀行法《特別背信罪》,將周男判刑10年6月;高院二審指全案再有5名被害人提告、總計11人,且周男案發後僅返還被害人1500萬多元,加重改判至12年4月,創下理專盜領客戶存款最重判決紀錄。全案經最高法院撤銷發回,高院更一審審理認為,周男濫用客戶信賴誆騙款項,又未賠償銀行損失(各客戶所受損失由銀行先行賠償),漠視法紀且不尊重他人財產權,另考量他無前科、坦承主要犯行、返還陳姓被害人部分款項等犯後態度,改判刑11年6月,至於犯罪所得扣除應發還被害人的金額後,其餘沒收。最高法院本月18日駁回上訴確定。