捷運加值機洗錢案!北捷遭詐25萬 兄弟檔持5000枚瑕疵幣換錢遭逮
捷運警察隊刑事組長許永益,發現在板橋、西門、江子翠、行天宮站出現大量50元瑕疵幣,經中央造幣廠進行鑑驗,確認含有33枚假幣,警方調查後,發現48歲和45歲1對蔡姓兄弟將假幣投入捷運站加值機,存放在一卡通內,並在2人身上查獲98枚假幣,警方依《行使偽造貨幣罪》和《詐欺罪》將2人移送法辦。據了解,蔡姓兄弟透過網路向兩岸三地資源回收業者低價購入50元假幣,因錢幣真偽不確定,但拿去銀行換新錢幣還需繳鑑定費,2人認為不划算,於是異想天開,分別在2月12日、2月16日和3月9日透過捷運加值機將錢存進一卡通內,1次大概加值1萬元上下,加值後再去服務台退卡換錢。警方說明,捷運公司將硬幣送到銀行被拒收,聯想到板橋、西門、江子翠、行天宮、中山等捷運站加值機,都有出現大量50元瑕疵幣的情況,隨即通報捷運警察隊偵辦,警方經調查發現蔡姓兄弟嫌疑極大,4月24日在2人身上發現98枚瑕疵硬幣,訊後依《行使偽造貨幣罪》和《詐欺罪》將2人偵辦。警方表示,清查後發現,蔡兄經手假幣3974枚,蔡弟則是1174枚,總金額約為25萬元左右,2人貪小便宜想出拿瑕疵錢幣加值退卡這一招,反而被抓獲進警局深入反省,得不償失,警方也呼籲民眾須多加留意往來幣鈔外觀,如遇偽劣貨幣,勿以投幣付款或儲值機器兌換幣鈔,應送往金融機構協助辨別。
48歲導遊收購許願池「瑕疵幣」 兄弟倆共謀洗錢25萬…這原因弟弟無罪
許多人在旅遊景點看見許願池,都會投點硬幣來為自己期許些好運。不過近日警方表示,有一名48歲的蔡姓導遊,利用自己的身分,在中國大陸收購有瑕疵的硬幣,並帶回台灣投入捷運站的票卡加值機中充值後退款,1年多來洗錢25萬元。根據《自由時報》的報導,48歲的蔡姓男子擔任導遊多年,經常帶團到中國大陸旅遊,也在這期間認識了一些回收業者。這些業者會專門從許願池等旅遊景點整理出磨損、缺角、生銹等有瑕疵的台灣硬幣,然後以六、七折的價格出售。蔡男認為有利可圖,陸續購買了不少50元硬幣帶回台灣。原先他將這些硬幣拿到銀行想兌換,不過因為這些硬幣外觀都有瑕疵,因此銀行表示要先送驗來辨別真偽。每一枚50元硬幣的鑒定手續費是7元。不過蔡男想省下手續費,因此想到了將這些硬幣拿去捷運站的票卡加值機充值,再申請退款。蔡男甚至還找來了弟弟幫忙,兄弟倆人在一年多的時間裡,用此方法一共換得了25萬多元。然而近期台北捷運公司清點加值機硬幣時,發現有部分站台的加值機出現大量瑕疵幣,被金融機構拒收,因此通報了捷運警察隊。警方調查後發現,去年2月起,有特定的票卡使用人大量投幣加值後再申請退款。警方在追溯加值記錄,發現有名男子在今年2月時,曾持有一卡通在捷運站加值,因為儲值失敗而向站務人員反應,警方也循線發現蔡男的行蹤。捷運警察後續也在今年3月在江子翠站加值機前發現蔡男身影,當下隨即前往搜查蔡男,並在他身上發現98枚50元硬幣。根據警方統計,這1年多來蔡男經手的瑕疵幣共有3974枚,而他弟弟則經手1174枚。這些瑕疵幣經送交中央造幣廠鑑驗後,發現蔡男經手的瑕疵幣有偽造幣33枚,弟弟則沒有偽幣。最終蔡男被警方依特種詐欺罪、行使偽造貨幣罪送辦,弟弟則幸運逃過一劫。
Gopro偷拍攝狼橫行!社群販賣偷拍片獲利1000多萬 涉案人數高達3792人
高雄地檢署3日宣布成功破獲一起偷拍片販賣集團案件,主嫌廖姓男子(36歲)涉嫌自2017年以來,在台北市捷運站、百貨公司、高中等地偷拍未滿18歲女子或高中職女學生的隱私影像,並在LINE、Telegram群組販賣。此案被害人逾3792人,廖嫌不法獲利超過1006萬元。根據起訴書指出,廖嫌將Gopro攝像頭藏匿在背包中,偷拍大腿內側、根部及裙底內褲等隱私影像,並從其他管道取得或購買走光影片,事後將這些偷拍片後製、加上浮水印,並在群組中以200元至500元的價格販售,或與他人交換檔案。廖嫌竟將偷拍影片劃分類別。(圖/翻攝畫面)檢方查出,廖嫌於2023年2月下旬擴大營業,在Telegram經營頻道販售偷拍片,提供特定會員選購,買家需先儲值2000元等值的泰達幣加入會員,換得點數作為「看片金」,每片價位則依分鐘數要價200元至900元不等,會員分為一般、一般VIP及尊貴VIP,均有制服學生系列購買權限。高雄地檢署指揮刑事大隊偵辦,2024年12月12日前往廖嫌台北士林、桃園市等住處搜索,將人拘提到案,並向法院聲請羈押獲准,4月30日偵查終結,全案總計被害人數逾3792人,不法獲利達1006萬2958元。檢方已查扣廖嫌名下不動產1戶、存款162萬餘元及有價證券1萬4千餘股。檢方指控廖嫌涉嫌多項罪行,包括販賣未經同意攝錄的性影像、意圖營利進行兒童及少年性剝削、販售以違反本人意願方式拍攝的性影像,以及非法利用少年個人資料等。廖嫌已依法被提起公訴,等待法院審理。
快訊/貴婦奈奈男友雙親抵台 上銬畫面曝光
貴婦奈奈(蘇陳端)和伴侶黃博健開設「杏立博全醫美診所」於2018年惡性倒閉,捲款10億元潛逃出境後遭通緝,人間蒸發。近日被發現躲在加拿大,還接受媒體訪問,引發熱議。逃亡多年,如今她男友的父親黃立雄、母親黃林麗真今(3日)抵桃園機場,隨即被調查局上銬戒護到調查局歸案。貴婦奈奈2004年在無名小站發跡,靠著分享穿搭、美妝經營部落格走紅,還不時會在網路上分享與老公相差6歲的姐弟戀故事,擁有大批粉絲支持。黃立雄、黃林麗真今(3日)抵桃園機場,隨即被調查局上銬戒護到調查局歸案。(圖/周志龍攝)之後貴婦奈奈與伴侶黃博健於2011年創立「杏立博全」醫美診所,風光一時,豈料竟在2018年突然宣布倒閉,接著2人人間蒸發。受害廠商接連跳出來控訴,貴婦奈奈與伴侶黃博健捲款潛逃國外,金額高達10億元。當年台北地檢署偵辦發現,貴婦奈奈、黃博健、黃博健的父親黃立雄3人早已潛逃出境,並在2019年時被依《詐欺罪》列為通緝逃犯,時效長達25年,至2043年底為止。法務部調查局將他們列入外逃通緝名單,貴婦奈奈被列為307號通緝逃犯,可能潛逃地點為「加拿大多倫多」。至於貴婦奈奈吸金手法,日前有網友向「矽谷美味人妻」爆料,貴婦奈奈落跑前2個月,拼命在診所推50萬元方案,儲值50萬元即可打7折,跟自己院裡的醫生借一大堆錢,還一直推現金300萬儲值可以打7折,甚至還有募資簡報。
無業男竟能北部買房? 他偷拍3800女私密片開「台版N號房」海撈千萬
36歲廖姓男子,自2017年起在台北捷運站、百貨公司、高中校園等地,以暗藏在背包裡的Gopro運動攝影機偷拍女性裙底,甚至包含多名未成年女孩,之後將偷拍影片後製標明價碼上網販售,7年來受害者多達3792人。檢警2023年12月發動搜索,拘提廖男到案,高雄地檢署5月2日偵結,依販賣未經他人同意攝錄性影像罪、兒少性剝削條例起訴廖姓男子。據《ETtoday新聞雲》報導,廖姓男子自2017年起,便在台北市區的捷運站、百貨公司、高中等處,將Gopro攝像頭藏在背包中,隨機尋找不知情女子或高中職女學生,用低角度尾隨偷拍受害女性裙底,包括大腿內側、大腿根部及裙底內褲等隱私影像,後再將偷拍影像進行後製、分類及打上浮水印,在LINE群組以每片新台幣200元至500元不等價格販售。2023年2月下旬起,廖男轉往通訊軟體「Telegram」經營,甚至將不雅影像編號、分類作成目錄,方便買家瀏覽選購。買家須先儲值價值約新台幣2000餘元的泰達幣(USDT)加入會員,再提供2000點「看片金」選購。因廖男出售偷拍影片前,會提供女子「正面照」取信賣家,有群組內的會員發現,許多影片拍攝對象竟然是未成年少女,因良心不安向警方檢舉,廖男經營多年的「私房」生意才會因此曝光。高雄地檢署2023年12月指揮高雄市政府警察局刑事警察大隊偵辦,並持法院核發搜索票前往廖姓男子位於台北士林區及桃園市桃園區的居處等處所執行搜索,查扣電腦、硬碟後,發現多達數百個分類好的「偷拍資料夾」,群組會員更多達300多人,後續拘提廖姓男子到案,訊後並向法院聲請羈押獲准。檢調追查,遭廖男偷拍的被害人數竟高達3792人,自2019年起算不法獲利高達1千多萬元,原先無業的廖男還因此能在北部買房。檢察官向法院聲請宣告沒收廖姓男子的犯罪所得,包含其名下不動產1戶、金融帳戶存款162萬餘元及各類有價證券1萬4千餘股。高雄地檢署5月2日宣告本案偵結,依販賣未經他人同意攝錄性影像罪、兒少性剝削條例起訴廖男。
詐騙猖獗!遊戲點數淪洗錢工具 App Store卡占最大宗
詐騙猖獗,由於「遊戲點數卡」的不具名特性、易於銷贓和轉移迅速,導致常被詐騙集團作為洗錢及詐騙工具,以此製造金流斷點,致警方查緝不易。刑事局統計,詐團最常使用的點數卡前3名為「App Store卡」、「MyCard」及「GASH卡」。刑事局將再找Apple公司研議防詐機制。警方指出,詐團會在取得民眾提供點數卡的序號後,至網路購物平台刊登廣告,以低價銷售銷贓。刑事局表示,與遊戲點數相關詐騙手法,最常見的除了基本的遊戲點數買賣詐欺,也包含「色情應召詐欺」、「假交友徵婚」等手法,詐團會假裝成色情應召或交友,並稱須以遊戲點數支付款項,要求被害人購買點數卡,並要求提供序號。日前有名林姓男子,在交友軟體認識大頭貼顯示為正妹的網友,後續加入對方通訊軟體好友,並向對方詢問有無兼職援交,雙方談妥價錢後,詐團即要求林購買點數交易。林依指示購買遊戲點數交付序號後,又接到來電自稱竹聯幫的男子恐嚇,才驚覺受騙至派出所報案。刑事局說,遊戲點數仍為特定詐騙手法的洗錢工具,該局多次與數位部召集遊戲點數業者開會,討論如何防止詐騙。遊戲橘子與樂點(GASH)去年4月底推出「序號儲值延遲入點」、「點數防詐鎖卡平台」等堵詐措施。去年底開始,詐騙案逐漸轉移到Apple公司的App Store卡,有男子遇網路援交詐騙,被騙走要價230萬元的479張App Store卡。
中捷跟進高捷免購票刷信用卡進站 國泰世華銀:歷經一年多建置金流系統
繼高雄捷運可以使用信用卡刷卡通過閘門,台中捷運25日宣布即日開通信用卡支付服務,民眾持任何一家銀行的Visa或JCB信用卡刷卡過閘門不用購票,亦可透過綁定Apple pay、Google pay、Samsung pay等三大國際Pay,直接用手機感應進出站。而這是由國泰世華銀行負責統籌中捷金流服務及建置系統,不僅服務國人,更讓國外旅客到訪台中時無須煩惱如何購票、儲值。據了解,目前在台北捷運還無此功能,民眾還是須持有提供悠遊卡儲值功能的信用卡等支付方式感應過閘門。高雄捷運則是提供持有MasterCard、Visa、JCB與UnionPay銀联,無須綁定其它功能可直接使用,亦提供行動支付等。國泰世華副總經理陳冠學表示,國泰世華是全台捷運金融服務經驗最豐富的金融機構,包括台北捷運ATM、貓空纜車信用卡金流,以及2019年於桃園捷運推出APP購票及感應過閘服務等,都是由國泰世華長期提供服務。此次與Visa、JCB二大信用卡國際組織及中冠資訊公司合作,一舉將捷運金融服務範圍擴大至中台灣。本次國泰世華歷經一年多建置中捷信用卡金流系統,開通後不僅讓乘客享受安全快速的乘車支付體驗,也提升台中軌道運輸競爭力。慶祝中捷開通信用卡乘車,即日起至2024年5月31日,使用國泰世華Visa及JCB信用卡,或將國泰世華Visa信用卡/簽帳金融卡綁定三大國際Pay,搭乘中捷並登錄活動便可享最高15%票價回饋(每戶回饋上限100元、限量登錄1,500名),讓乘客輕鬆體驗更便利、直覺的用卡環境。Visa台灣總經理黃慧琴表示,本次與台中捷運及國泰世華的合作,成功拓展數位支付新場景、樹立智慧交通新典範,Visa也會持續和全球公私部門夥伴合作,構築「一嗶即付、自在暢行」的智慧永續城市生活圈。JCB董事兼總經理森田亮則表示,透過信用卡或手機搭乘中捷,可省去購買車票或票卡加值流程,不論是台灣民眾或海外觀光客,都可以安心使用,今後JCB也會致力滿足持卡人不同需求,提供更多面向便利服務。台中捷運公司董事長顏邦傑指出,台中捷運在國泰世華銀行及相關團隊協助下,導入信用卡及多元支付,進一步驅動台中智慧城市發展,台中捷運公司會持續提供民眾及國際遊客更優質且暢通的公共交通運輸服務。
TPASS周年慶抽獎 頭獎免費搭車一年
TPASS通勤月票從112年7月1日開始實施,即將滿一周年,交通部推出「TPASS慶周年 乘車金大放送」活動!即日起到6月30日止,至交通部公路總局官網登錄參加抽獎,頭獎是1.5萬TPASS乘車金;若是以每個月都儲值TPASS通勤月票來算,等於是免費乘車一整年。交通部指出,抽獎活動規畫鐵粉獎、熟客獎、新客獎,分別是1.5萬、1萬及5千元TPASS乘車金,加上各縣市政府、運輸業者、票證公司及驗票機廠商加碼,共有1千個獎項,歡迎民眾踴躍參加。
魔法衣櫥突歇業撈300萬 北市府:已請業者4/19說明
台北市東區服飾店「魔法衣櫥」無預警歇業,300名被害者遍及全台,北市法務局指出,雙北市府、警局已收到52件申訴案害詐欺報案,台北市議員顏若芳17日表示,市府除通知負責人說明外,也要業者把預付款項退給消費者,若沒有得到正面回應,市府應協助民眾提起集體訴訟、聲請假扣押。法務局回應,已請業者19日至市府說明,否則依法最高可處30萬元。魔法衣櫥服飾店近日無預警歇業,導致已預付款項的消費者蒙受損失,受害金額初估共超過300萬元,如今業者避不出面,緊閉的店面門口甚至已貼上招租公告。被害民眾警覺魔法衣櫥無預警歇業後,隨即籌組自救會,數十名被害人向顏若芳陳情。顏若芳昨指出,業者在歇業前不斷利用折扣手法,誘使消費者預付款項,金額從數千到數萬元不等且遍及全台。顏若芳要求市府立即啟動行政程序,通知負責人出面說明,並將預付款項退費給被害者,如果沒有得到正面回應,市府則要協助被害者提起集體訴訟,聲請假扣押避免求償無門。此外,北市警察局也應該立即受理被害者報案,不要將疑似惡意倒閉的案件視為一般消費糾紛。法務局簡任消保官龔千雅說,至昨早11時,雙北市已收到52件申訴與報案,前天會同北市商業處派員赴業者在東區的2間門市及2處辦公室稽查,因大門深鎖無人回應,後續將由主管機關請負責人到市府說明,若業者規避、妨礙或拒絕主管機關調查,將依《消保法》裁處3至30萬元罰鍰。她提醒消費者,如果採取刷卡儲值,可盡快洽詢發卡銀行提出信用卡爭議款申請並留意申請期限。
遭爆捲走百萬儲值金!東區「魔法衣櫥」無預警倒閉 負責人5字回應了
位於台北市東區的知名服飾店「Magic Closet魔法衣櫥」,近日驚傳2間門市無預警倒閉,大批消費者紛紛出面控訴,服飾店老闆捲走「儲值金」集體搞消失,受害人數估達上百人。對此,台北市法務局表示,已收到19件消費申訴,將通知葉姓負責人到市府說明。一名網友在臉書社團「爆料公社」發文控訴,指服飾店「魔法衣櫥」日前聲稱店面要重新裝潢,因此舉辦出清特價活動,怎料店家竟早已退租,「老闆和員工帶著大家的儲值金集體消失,至今都聯繫不上人。」就連官方Line群也把所有會員踢出群組,許多消費者在店裡儲值破萬元,如今卻一毛錢都要不回。不僅如此,「魔法衣櫥」還被爆出積欠店租、拖欠廠商款項,據悉受害人數超過百人,涉案金額高達逾300萬元。針對遭控捲款跑路,「魔法衣櫥」葉姓負責人僅回應5字「還在了解中」。對此,台北市法務局表示,截至昨(16日)下午已接獲19件相關消費申訴,派員前往「魔法衣櫥」位於東區2間門市及2處辦公室稽查,但大門均深鎖無人回應,後續將通知葉姓負責人到市府說明。
東區「魔法衣櫥」驚傳倒閉 老闆、員工集體消失…140人受害急組自救會
台北市東區知名訂製服飾店「魔法衣櫥」驚傳無預警倒閉,消費者想取回儲值金卻聯絡不上老闆、店員,受害者數量初估約140人,金額達到260萬。目前受害者除向消保官申訴、到警局提告詐欺,也成立自救會。據悉,受害消費者的儲值金金額大多約在1千元到4萬元不等,有的受害者儲值金甚至高達9萬元。一名受害者透露,消費者的損失總金額將近90萬,若加上廠商及其他項目則上看260萬。另有受害者發文指出,魔法衣櫥前陣子都在出清特價,未料4月15日老闆、員工集體消失,就連臉書、IG專頁都關閉,Line及電話也是不讀不回、不通,甚至房東也聯繫不上老闆,只說店家突然要提前解約。
求婚成功「留言送2000元紅包」? 真相曝光
社群平台Threads上近期流行一種類型的貼文,帳號稱自己求婚成功,附上求婚的婚戒、紀錄影像,並希望網友留言祝福送紅包,但其實是詐騙手法。警政署提醒,絕對不能提供個人帳戶資訊,以免被詐騙集團詐騙金錢,或用作人頭帳號,幫助轉匯、提領金錢。台灣事實查核中心指出,檢視這類貼文,會要求用戶留言「送上祝福」,就可以拿到「紅包」,不過透過圖片反搜,可以發現求婚圖片來自圖庫婚禮素材照,而每篇貼文底下有很多用戶留言,但在留言後,該帳號會引導用戶私訊其另一個IG帳號,聲稱可以拿紅包。此外,該帳號會先要求用戶註冊,並且進行「帳戶」實名認證,同時得先儲值1000元,待所有程序完成後,就可以提領2000元,等於是多送用戶1000元。對此,警政署反詐騙165專線人員表示,最近社群上有很多贈送民眾紅包的貼文,這是利用民眾的熱情、同情心等,並透過金錢利誘,進行詐騙,提醒民眾,絕對不能提供個人帳戶資訊,以免被詐騙集團詐騙金錢,或用作人頭帳號,幫助轉匯、提領金錢。專線人員示警,若民眾的銀行帳號被當作人頭帳戶,可能會變成「警示帳號」,名下所有的銀行帳號都會因此不能使用,直到法院查明後才能動用。台灣事實查核中心也提醒,檢視這類詐騙帳號,不僅有發布「求婚成功送紅包」貼文,還有其他貼文出現大量鈔票的圖片,強調賺到很多錢、要贈送紅包等內容,並出示帳戶餘額截圖,民眾不要受騙。
避免櫃員關切!ACE交易所員工ATM存款「存到爆」 5度示警反引銀行關注
國內知名的加密貨幣交易所「ACE王牌交易所」,日前被台中檢警踢爆旗下多家加盟實體門市有涉嫌詐騙的嫌疑。而整起事件曝光的關鍵,是因為員工在收到被害人的大筆現金來店購買加密貨幣後,因為擔憂臨櫃存款鉅額資產遭到關切,因此選擇使用ATM進行存款,反而因此5度將ATM「存爆」,觸發警示通知,結果反而引起銀行的注意。後續才讓整起事件因此曝光。根據媒體報導指出,台中刑大專案小組自2023年初就開始分析投資群組的詐騙,當中注意到詐騙集團為了取信被害人,透過年節送禮或是小額禮品,告知被害民眾股市漲幅波動劇烈,建議購買加密貨幣來保障資產,後續便推薦被害民眾前往ACE王牌交易所的實體門市購買加密貨幣。後續被害民眾實際前往交易所的實體門市購買後,發現現場僅能購買事前預約額度的「A+Card」加密貨幣儲值卡,且僅能儲值進俗稱「阿福錢包」的「Alfred Wallet」。為了取信於被害人,交易過程中甚至還會開立發票,還讓被害民眾簽署免責聲明,塑造出一種合法合規的形象。報導中也提到,「A+Card」與「Alfred Wallet」均是王牌交易所旗下集團所開發、維護的產品,專案小組甚至發現,在問世的短短2年內,其金流就高達11億USDT(折合新台幣約330億元)。專案小組也發現,這些實體店面大多是與詐騙集團勾結,在當中扮演洗錢的水房角色。實體店面收下受害民眾的現金後,後續再透過加密貨幣層層轉移,將加密貨幣以多重斷點的方式轉回詐騙集團手中,方便詐騙集團取得犯罪所得。整起事件後續因為被害人無法將加密貨幣從交易所中領出,驚覺上當後才報警。報導中也提到,全案目前共計有162名被害人,其中一對退休的張姓夫婦,在短短3個月內就被騙走1億多,整體受害金額高達3億4236萬2377元。而後續警方也掌握到,台中逢甲商圈的「馬團斯」實體門市中,一名廖姓員工在每次收到被害民眾的現金後,為了避免臨櫃存入大量金錢遭到關切,因此選擇前往距離公司不遠的銀行ATM,直接透過ATM進行存款。未料ATM的現金存款也是有上限,廖姓員工的大筆存款反而5度觸發警戒,銀行行員每次都將其請入銀行內臨櫃辦理存款業務。但廖姓員工的詭異行為也因此讓銀行注意到,此事也因此成為破案的關鍵之一。
ACE王牌交易所再出包!旗下「阿福錢包」勾詐團洗錢330億 警逮26人
「ACE王牌交易所」勾結詐團賣垃圾幣案越滾越大,包括前創辦人潘男、公司負責人知名律師王男全遭逮,旗下公司接連被抄,中市刑大2022年底破獲假幣商詐欺集團案,分析案件時發現有虛擬貨幣實體門市涉詐,共同點均為使用「A+CARD」及「Alfred Wallet」,循線查出該應用程式及儲值卡與ACE王牌交易所密切相關,且以合法掩護非法的方式,詐騙或洗錢不法金流高達330億元。警方逮捕26人其中6名遭羈押禁見。台中刑大表示,專案小組於去年1月起分析「金財富學院」、「股知乎商學院」、「金股財富學院」、「漲樂財富通」、「股海指南針」等假投資群組詐騙案,發現詐團為取信被害人,逢年過節或透過舉辦活動等方式寄送保溫杯、生日蛋糕、紅酒、手機、量販店禮券等禮品給被害人拉攏關係,騙取信任後誆稱投資股市波動劇烈,慫恿引導被害人至「Allbycoin」、「Wellcoin」、「Well-C」等假虛擬貨幣投資平台投資,同時以至「實體店面購買較有保障」為由,引薦被害人預約至實體門市購買虛擬貨幣,不過現場僅能購買「A+Card」虛擬貨幣儲值卡,且僅能存進「Alfred Wallet」內。警方查出虛擬貨幣實體店其實就是與詐團勾結、擔任洗錢水房角色,遭騙投資民眾上門後實體店面收下現金、以「A+Card」系統後端儲值給遭騙民眾,民眾見到錢包內有虛擬貨幣信以為真,未料系統拿這些虛擬貨幣層層轉回合作之假投資詐騙團,以多重斷點隱匿犯罪所得來源及去向,使詐團順利取得犯罪所得。經溯源分析虛擬貨幣幣流、金融資料、網路及電信流,發現「Alfred Wallet」、「A+CARD」問世2年即有11億USDT幣流、約台幣330億元,且為王牌交易所及旗下集團公司開發及維護,再由子公司富海數位創新股份有限公司負責招攬加盟經銷商,透過原有上層母公司交易所之資源,以合法掩護非法的方式,使犯罪所得更容易大量轉移。初步清查,被害民眾162人,詐騙或洗錢之金額高達新臺幣3億4236萬餘元。日前專案小組針對ACE王牌交易所相關之王牌數位創新股份有限公司、領先創新科技股份有限公司、昶裕國際股份有限公司、亞鏈整合行銷顧問股份有限公司、同步科技股份有限公司、富海數位創新股份有限公司及旗下經銷商與相關幹部等發動7波搜索,共拘捕犯嫌26名、羈押禁見6名被告,查扣不法所得價值新臺幣700萬餘元之虛擬貨幣、犯嫌名下房產2處。
母救賭鬼兒2/德州撲克藏身大學城桌遊館 律師:有賭金及抽頭就是賭博
鄰近大學城、高檔社區大樓一樓的桌遊店,遭指控涉賭以德州撲克殘害大學生和年輕族群,社區媽媽們屢次檢舉仍屹立不搖,還遭嗆「靠山很硬」。曾擔任法官的律師吳孟良表示,現金換籌碼或代幣、有輸贏之分還能出金,明顯涉嫌《賭博罪》,呼籲檢警全面掃蕩、維護治安。記者直擊,該桌遊館位在台中大里高檔社區大樓一樓,距中興大學5分鐘車程,主打高級裝潢加上提供手搖飲服務。週五晚間10時許,大批人、車聚集相當熱鬧,桌遊店內外滿滿人潮,室內30坪的開放式空間,擺著10張麻將桌和德州撲克,所有牌桌都如火如荼酣戰。負責德州撲克的2位女荷官正熟練切牌發牌,2桌擠了20人,特別的是,客人清一色年紀約20歲初頭,臉上帶點青澀學生樣。看到記者進門又是生面孔,一旁工作人員上前招呼,說明這裡採會員制,德州撲克上桌一分鐘2元,一小時120,接著特別加重語氣「出金的話會收服務費2﹪」,原來「出金」時店家會帶著客人到小房間給現金,規避警方查緝。經查,該店商業登記為桌遊休閒館,去年3月設立,資本額高達5千萬,該址還另外登記一間茶鋪。該桌遊館Google評論上3.5顆星,有人留言「出入的人感覺都怪怪的,被警察查過又故態復萌」、「一堆89把警察吸引過來開住戶違停」、「有手搖飲的麻將館欸」。IG上店家則鎖定大學生強力行銷,「強力推薦給大學生,沒地方消遣?相揪來摸兩圈,學生包桌一律贈送飲品」,還有專屬優惠「學生包台500元/4hr」。藝人胡瓜的哥哥多年前涉入詐賭案,2016年萬華警方抄一家麻將協會時赫然發現他也在現場,帶回送辦。(圖/報系資料照)對於桌遊休閒館藏德州撲克,是否涉賭犯法,曾審理胡瓜詐賭案的前法官、現為律師的吳孟良指出,雖然2022年 10月後,高等法院認證德州撲克是「競技」而非賭博,不過該桌遊館以儲值或現金方式轉換為代幣,等同於賭金,加上涉及輸贏以及抽頭,就可能認定為賭博,而《賭博罪》判刑不重,賭場負責人涉及刑法 268條,恐面臨3年以下有期徒刑,而賭客則是5萬以下罰金。目前全國著重打詐,被害人動輒財損高達上千萬,法界也將重點放在此,不過,吳孟良表示,所謂職業賭博也算是詐欺一種,「開賭場莊家穩贏」,算是詐欺先期模式,檢警無差別掃蕩不法,才能還給民眾安心生活。回顧胡瓜詐賭案情,胡瓜遭名媛陳菁菁指控裝針孔偷看牌詐賭,場地是胡瓜家敦南名園,賭客是胡瓜找的,胡瓜跟哥哥都輪流上桌,胡瓜遭起訴一審獲判無罪,檢院雙方存在不少認知差距,哥哥胡男一肩扛起詐賭責任;二審宣判胡瓜亦獲判無罪,哥哥則遭判處有期徒刑2年2個月。而2016年警方抄萬華一家麻將協會,他們以交流、切磋牌技為幌子,私底下提供會員賭博,員警現場赫見胡瓜哥哥在場,雖然他辯稱沒下場,只是來找朋友聊天,但仍被帶回偵詢,依《賭博罪》送辦。本刊調查,德州撲克是國際撲克比賽正式項目之一,每年在各國舉辦比賽多不勝數,玩家也會飛到當地參賽。以最知名的世界撲克大賽WSOP為例,每年都會舉辦10000美金無限下注德州撲克主賽事,此項賽事自2004年起吸引了數千位參賽者。2019年有8569人參加主賽事,最後德國玩家Hossein Ensan贏得冠軍,拿到約3億元獎金。而去年台灣知名牌手、德州撲克自媒體網紅「小六」以折合台幣約 36 萬元在捷克布拉格舉辦的世界撲克大賽歐洲站主賽事 WSOP 中出戰,賽事長達5天、每天約12小時激戰,小六最後獲得亞軍,帶走 89 萬歐元、折合台幣3100萬的獎金。社區媽媽們大聲疾呼,希望市長媽媽盧秀燕和主管機關幫幫忙,掃蕩假冒休閒、競技為名之賭博場館,嚇阻歪風。(示意圖/報系資料照)台中市政府強調,霧峰分局針對轄內桌遊店(麻將社、棋牌社)均造冊列管,去年8月曾查抄一次,一干人等都送辦,後續也安排勤務進行臨檢、取締。去年5月、8月及今年3月警方也查報該桌遊館違反《建築法》,未經許可擅自變更使用,依法開罰負責人賴男6萬元,如本月未完成改善或補辦手續,將連續處罰,並限期停止其使用。分局統計,查緝轄內桌遊店運用第三方警政查報違反《建築法》等相關法規計有12家,本年度迄今因分局查報致使停業或解散之桌遊館計有3家。市府警察局、都發局等相關單位將持續鐵腕執法,期能迫使違規業者停業,斷絕不法。