ACE王牌交易所再出包!旗下「阿福錢包」勾詐團洗錢330億 警逮26人
「ACE王牌交易所」勾結詐團賣垃圾幣案越滾越大,包括前創辦人潘男、公司負責人知名律師王男全遭逮,旗下公司接連被抄,中市刑大2022年底破獲假幣商詐欺集團案,分析案件時發現有虛擬貨幣實體門市涉詐,共同點均為使用「A+CARD」及「Alfred Wallet」,循線查出該應用程式及儲值卡與ACE王牌交易所密切相關,且以合法掩護非法的方式,詐騙或洗錢不法金流高達330億元。警方逮捕26人其中6名遭羈押禁見。台中刑大表示,專案小組於去年1月起分析「金財富學院」、「股知乎商學院」、「金股財富學院」、「漲樂財富通」、「股海指南針」等假投資群組詐騙案,發現詐團為取信被害人,逢年過節或透過舉辦活動等方式寄送保溫杯、生日蛋糕、紅酒、手機、量販店禮券等禮品給被害人拉攏關係,騙取信任後誆稱投資股市波動劇烈,慫恿引導被害人至「Allbycoin」、「Wellcoin」、「Well-C」等假虛擬貨幣投資平台投資,同時以至「實體店面購買較有保障」為由,引薦被害人預約至實體門市購買虛擬貨幣,不過現場僅能購買「A+Card」虛擬貨幣儲值卡,且僅能存進「Alfred Wallet」內。警方查出虛擬貨幣實體店其實就是與詐團勾結、擔任洗錢水房角色,遭騙投資民眾上門後實體店面收下現金、以「A+Card」系統後端儲值給遭騙民眾,民眾見到錢包內有虛擬貨幣信以為真,未料系統拿這些虛擬貨幣層層轉回合作之假投資詐騙團,以多重斷點隱匿犯罪所得來源及去向,使詐團順利取得犯罪所得。經溯源分析虛擬貨幣幣流、金融資料、網路及電信流,發現「Alfred Wallet」、「A+CARD」問世2年即有11億USDT幣流、約台幣330億元,且為王牌交易所及旗下集團公司開發及維護,再由子公司富海數位創新股份有限公司負責招攬加盟經銷商,透過原有上層母公司交易所之資源,以合法掩護非法的方式,使犯罪所得更容易大量轉移。初步清查,被害民眾162人,詐騙或洗錢之金額高達新臺幣3億4236萬餘元。日前專案小組針對ACE王牌交易所相關之王牌數位創新股份有限公司、領先創新科技股份有限公司、昶裕國際股份有限公司、亞鏈整合行銷顧問股份有限公司、同步科技股份有限公司、富海數位創新股份有限公司及旗下經銷商與相關幹部等發動7波搜索,共拘捕犯嫌26名、羈押禁見6名被告,查扣不法所得價值新臺幣700萬餘元之虛擬貨幣、犯嫌名下房產2處。
高雄男投資社群遭詐11萬又被要求面交52萬 警偽裝埋伏逮捕2名車手
高雄市60歲鄭姓男子最近因加入LINE投資社群,而成為詐騙的受害者,並在其中投資11萬元,事後車手要求面交52萬元以購買股票時,鄭男感覺事有蹊蹺,立即報案,警方得知此事後,決定藉機行動,成功逮捕2名車手,詢後將依《詐欺罪》嫌移送法辦。據悉,鄭男於今年1月加入1個LINE股票投資社群,並與1名自稱「投顧老師」的人接觸,按照對方指示下載1個投資平台,並投資11萬元,後來鄭男開始感覺不對勁,但對方仍以申購股票為由,要求面交52萬元,鄭男認為自己可能已經成為詐騙集團的目標,於是在2天前向鳳山警分局新甲派出所報案。警方得知後採取巧妙計劃,請鄭男配合約在鳳山區新富路面交,並在約定當晚8時偽裝成運動民眾,在面交地點附近埋伏,果不其然,假冒投資外派專員的陳姓車手(26歲)出現在取款地點,另1名曾姓車手(19歲)則在一旁觀察,警方見時機成熟,於面交時一舉壓制,成功逮捕2名車手。現場搜查中,警方查扣現金4000元、手機、假存款收據、假冒專員證件等證物,車手均被帶回派出所進行進一步調查,2名車手彼此不認識,經訊後均承認自己的犯行,警方將依《詐欺罪》嫌移送高雄地檢署進行偵辦。鳳山警分局呼籲民眾要提高警惕,近期詐騙集團活動頻繁,尤其是在社群媒體上的投資詐騙廣告相當多見,被害人往往在點擊廣告後,就會受到邀請加入詐騙投資群組,如果民眾有任何疑問,可撥打165反詐騙諮詢專線、110報案專線或到就近派出所尋求幫助。
新北「斷投專案」狂掃詐騙集團 10天逮35人扣2.6億元
新北市警察局為打擊詐騙集團氣焰,上月22日開始展開為期10天的「斷投行動」專案,針對「假投資」詐騙、面交車手、洗錢水房等重點打擊,共計逮捕12件共35人,查扣的不法獲利則高達2億6000萬元,並起獲霰彈槍1支、子彈5顆、各類毒品115.62公克等物,目前正依法偵辦中。新北市詐欺防制辦公室統計, 今年度至今已查獲詐欺集團15件、檢肅159名詐團分子,查扣不法所得現金2億1800萬餘元,及各類虛擬貨幣價值2億9,000萬元,累計查扣達5億800萬元,並逮捕98名提領車手。刑大表示,詐騙集團車手有年輕化趨勢,53歲施姓男子日前誤信投資廣告,加入詐騙集團所經營的投資平台,先後投入500萬元,直到該平台無法變現才驚覺遭票,而該集團食髓知味,竟又以同樣手法想再度訛詐被害人。施男驚覺有異後向警方報案,警方隨即組成專案小組,趁詐團成員前來取款之際,一舉查獲面交車手陳嫌、監控收水楊嫌及簡嫌,3人皆為18歲,並扣得現金570萬元等相關證物,依詐欺罪嫌移送偵辦。新北市刑大表示,車手年輕化顯示不法集團有利用年輕人及未成年法律觀念不足而加以吸收,新北警特針對此類詐欺犯罪擴大向上追查,朝組織犯罪方向嚴辦,以嚇阻詐欺集團吸收利用年輕人。新北市警局呼籲,民眾要提高防詐意識,千萬不要被詐團分子以百分百獲利、穩賺不賠等華麗話術訛詐;另年關將近,購物需求大幅提升,遇有價格顯低於市價商品,務必提高警覺勿私下交易,遵守購物平臺交易流程,避免遭受詐騙,若民眾接獲各種疑似詐騙訊息,均可向鄰近警察機關求助諮詢或撥打110、165反詐騙諮詢專線查證。
天道盟尊賢會成員帶頭組「詐騙帝國」 涉案18人落法網
天道盟尊賢會成員陳姓男子主導的詐欺集團震撼曝光!陳男自組織一支詐騙集團,吸納年輕成員,專門協助多個「假投資」詐欺集團漂洗黑錢,警方連月蒐證,終於在高雄、台北等地逮捕18名犯嫌,查扣現金贓款157萬餘元,全案將依法移送高雄地檢署偵辦。據悉,詐欺集團以「談股論金」等群組名義,誘使投資人加入虛假的網路投資平台,巧妙運用詐術,使投資人相信這些平台是由投資理財公司經營,且擁有穩定高獲利,不少投資人一時不察,按照平台客服人員指示,匯入大筆投資款項。當投資人想要領回獲利時,遭遇無故推託,方才發現自己遭受詐騙,警方初步調查表示,至少有9名受害人,財損金額超過2040萬元,且陳男的詐欺集團還招募自願性人頭帳戶、車手、收簿手等多達10人,成立南部地區的「水房」洗錢機房,不僅收受贓款、洗錢,還進行匯款活動。檢警指出,詐欺洗錢機房以收購人頭帳戶掩護詐欺集團進行洗錢,透過層層轉帳,由車手在各地提領詐欺款項,為了掩護非法詐欺洗錢犯行,詐團甚至在天道盟尊賢會據點內設立神壇。經過數月的跟監蒐證,警方終於在北高等地發動多次搜索、拘提行動,成功逮捕涉案18名犯嫌,並且查扣手機、點鈔機、電腦、存摺、金融卡及現金贓款157萬餘元等相關贓證物,全案警訊後將依《刑法加重詐欺罪》、《洗錢防制法》、《組織犯罪防制條例》移送高雄地檢署偵辦,檢方對陳嫌等7人聲請羈押,成功獲高雄地方法院羈押禁見裁定。
加密貨幣里程碑 美國證券交易委員會批准「11檔比特幣現貨ETF」
美國證券交易委員會(SEC)宣布,批准11檔比特幣現貨ETF。此舉,經濟學家稱之為加密貨幣的分水嶺。根據morningstar網站指出,此舉結束了長達10年圍繞交易所交易的比特幣產品在國家證券交易所上市的爭論,它為新一類投資者接觸虛擬貨幣鋪平了道路,並可能成為世界上最受歡迎的數位資產價格的順風車。根據美國監管機構網站上發布的文件,美國證券交易委員會周三首次批准了幾個現貨比特幣交易所交易基金,ETF最快可以在周四開始交易。核准的ETF包括,Grayscale Bitcoin Trust GBTC、Bitwise Bitcoin ETF、Hashdex Bitcoin ETF、Blackrock's iShares Bitcoin Trust、Valkyrie Bitcoin Fund、ARK 21Shares Bitcoin ETF、Invesco Galaxy Bitcoin ETF、VanEckcoin Trust、WisdomTree Bitin、WisdomTree富蘭克林比特幣ETF。多資產投資平台eToro執行長兼聯合創始人Yoni Assia表示,分水嶺時刻這個詞可能是陳腔濫調,但對於此事而言,再合理不過了,這對加密貨幣市場來說是個好消息,也支持了他們一直以來的信念,那就是比特幣是一項不可阻擋的技術,它是數位黃金,「從長遠來看,我認為它代表了金融、經濟和技術的交叉點。」
台中6旬婦遭投資詐騙900萬元! 警民合作成功逮捕車手
台中市1名61歲蔡姓婦人成為詐騙集團的受害者,前後陸續被騙取高達900多萬元,第一警分局西區派出所員警獲報後,積極展開調查,成功與蔡女合作設下天羅地網,趁面交之際將詐騙集團車手逮捕到案。蔡女向警方陳述,先前收到1份投資的廣告,並進一步與一位自稱是投資老師的LINE帳號聯絡,該「老師」以投資台股為由指示其下載特定投資平台,蔡女在交付10次現金後,發現無法順利提領投資款項,始知自己遭受詐騙,氣得立即報警。第一警分局西區派出所員警獲報後,立即成立專案小組展開調查,並與蔡女合作,要求其與詐騙集團維持聯繫,於(15日)下午5時,詐騙集團成員與蔡女約在指定地點面交90萬元。警方早已埋伏於四周,當張姓車手與蔡女清點款項時,警方見時機成熟迅速露面,成功制伏張嫌,全案訊後將移送臺中地方檢察署偵辦。第一分局分局長吳燕山呼籲,假投資詐騙手法不勝枚舉,投資理財時應謹慎選擇具規模且可信賴的券商或經理人,絕對不要輕信來源不明的訊息,不要受到「高報酬、穩賺不賠」等花言巧語的影響,如有任何疑問,應致電165反詐騙專線或110直接向警方求證,以保護個人權益,警方將持續打擊詐欺犯罪,保障民眾財產的安全。
涉泰達幣詐騙11人聲押…法院竟「無保放人」檢怒提抗告 南院發聲了
台南地檢署先前偵辦1起虛擬貨幣詐騙案,發現詐團高層傳送「教戰規則」給群組成員,教他們如何應對檢警訊問,已有串證之虞,於是向法院聲押禁見11名犯嫌。沒想到,台南地院竟裁定11人無保請回,讓檢方相當傻眼,決定提起抗告。台南高分院認為抗告有理,1日撤銷原裁定發還南院,預計20日開庭重裁。據了解,台南地檢署偵辦1起泰達幣詐騙案,發現多名被害人聽信詐騙集團說法,購買泰達幣後存入電子錢包,再轉入特定投資平台,想拿回款項時才驚覺受騙,至少超過10人受害,不法金額達數百萬元。檢警長期蒐證,見時機成熟發動搜索,共逮捕11名犯嫌,訊後依詐欺、洗錢等方向偵辦。檢警查出,詐團高層曾傳送「教戰規則」給群組成員,更稱「你們誰的筆錄有一點差錯,就會搞得全部人進地檢署」等語,已有串證之虞,於是向法院聲請羈押禁見,不料11人均獲台南地院裁定無保請回,讓檢方相當錯愕,決定提出抗告。台南高分院認為抗告有理,1日撤銷原裁定發還重裁,預計20日開庭重裁。對此,台南地院今(12日)說明,法官於審核聲請羈押案件時,需要有犯罪嫌疑重大、具羈押事由且有羈押必要時才能裁定羈押被告,因為羈押是拘束人身自由程度最嚴厲之強制處分,應更以審慎嚴格標準來檢視。司法應冷靜與理性,倘冒然裁定羈押,日後可能衍生許多刑事補償事件,對審、檢司法形象均有損害。南院指出,又檢察官聲請羈押時,針對犯罪嫌疑重大與否,基於偵查角度,對證據評價及證明力範圍(證據可以證明到哪個部分)自有其想法,但相同的,法官基於中立審核職責,不僅參考檢察官聲請羈押理由,更需依全卷事證獨立判斷是否犯罪嫌疑重大、檢察官聲請羈押是否符合各項羈押要件,此屬審判核心,也是羈押制度從偵查回歸審判意義所在。法院進一步表示,本案仍在偵查中,相關證據內容均屬偵查秘密,不便說明,然犯罪嫌疑重大與否,應依證據整體視之,不應偏斷,故對涉案公司性質、公司提供員工內容是否確為串證的教戰守則,均屬承辦法官閱卷後對卷內證據為整體評價後,依法所為之決定。台南地院強調,基於司法個案拘束原則,法院是因個案證據來審查是否需羈押及有無羈押必要,羈押必要性也需依照各嫌疑人於個案中所涉案情節、社會秩序等因素來做比例衡平考量,政府政策及案件增加比例,均非刑事訴訟法規定應審查之羈押要件,故法官不應納入與法無關之因素來決定羈押與否。南院重申,本院對相關涉及詐騙之聲羈案件,亦有裁定羈押,並非一概駁回,益證裁定羈押係承辦法官本於審判獨立,審閱卷證後依個案做出的判斷。至詐騙犯罪類型數字增加,係屬全國性治安問題,而非台南獨有,更與法院個案裁定羈押與否,尚難認有何關連。
不敵獲利500%誘惑200萬元全沒了 他最後靠1萬復仇成功
台中市51歲蔡姓退休電子工程師,日前不敵假理財專員季獲利500%誘惑,2個月期間陸續投入200萬元積蓄,始知誤上詐騙賊船,為了一吐怨氣,佯稱欲再繼續投資,拿出1萬元現金搭配100萬玩具鈔,聯手警方引蛇出洞,逮捕2名出面取款的詐騙車手,損失慘重的蔡男轉念指出,盡管能取回被騙200萬機會渺茫,能阻止其他人繼續受騙,也算積功德。警方表示,從電子業工程師職務退休的蔡姓男子,因通膨壓力想將部分積蓄轉為投資,透過臉書廣告加入網路投資平台,理財專員提供一支號稱最新一季獲利可達500%以上的飆股,而公司僅抽取5%的手續費,絕對穩賺不賠,引誘蔡男上鉤。不疑有他的蔡男,2個月來透過匯款或面交方式,陸續投入200萬元,事後透過網路搜尋相關資料時,驚覺自己竟是踏入詐騙陷阱,立即向轄區警方報案,台中市警三分局勤工所長裘景智獲悉後,立即與蔡男積極聯繫並指導其與詐騙集團周旋,與「投資專員」相約在台中市南區面交,佯裝欲再度加碼資金。警方指出,蔡男在約定面交當天,以1萬元真鈔混合100萬元玩具鈔,放入牛皮紙袋現準時赴約,警方則喬裝路人、情侶及外送員在周邊埋伏,見「投資專員」出面取款時,一湧而上逮捕年僅19歲的石姓男車手及監控收水的18歲呂姓男車手,查扣作案聯繫手機、假投資公司識別證及投資合約書憑證等證物,訊後將全案依詐欺等罪嫌移送台中地檢署偵辦。
美股11月表現出色散戶集體回歸 標普累漲近9%創1980年來次高
美股於11月迎來今年以來最好的月份,終於引起了散戶的注意,尤其是那些創造了迷因股(meme stock)狂熱、大舉押注投機性公司的交易者們,集體回歸美股。有分析師認為,這一次散戶們雖然行動緩慢,甚至對追漲猶豫不決,但他們的姍姍來遲可能會進一步推動股市上漲。根據投資平台e投睿(eToro)的數據和社交媒體上的討論,散戶正在湧入市場上最受歡迎的股票,像是亞馬遜和輝達,同時也在買入風險更高的股票,比如無利可圖的科技股和所有加密貨幣。行為金融學研究公司Sundial Capital Research創始人兼高級分析師戈普弗(Jason Goepfert)近日受訪時表示,在幾周的經濟指標提振整體情緒後,散戶表現出了樂觀情緒,並在反彈中買入。他表示,這一次散戶們雖然行動遲緩,甚至對追漲猶豫不決,但他們的姍姍來遲可能會進一步推動股市上漲。美股三大指數在11月全月表現出色,標普累漲8.92%,為1980年以來第二大漲幅;那指累漲10.7%,創去年7月以來最大月漲幅;道指累漲8.77%,創去年10月以來最佳月表現。數據顯示,散戶約佔美股日交易量的18%。eToro的一份散戶投資者調查顯示,93%的美國散戶計劃在年底前向股市投入更多資金;美國散戶協會(AAII)的調查也顯示,散戶的看漲立場達到了7月以來的最高水準,接近2021年4月以來最高。在eToro上,特斯拉、亞馬遜、輝達等公司的股票交易量大幅上升。11月份,eToro美國平台上的加密貨幣資金也季增28%。除了eToro上最受歡迎的5隻股票,美國最大論壇Reddit旗下WallStreetBets論壇和聊天室StockTwits上提到的股票也受到歡迎。特斯拉仍是最青睞的公司,而輝達和Meta則吸引了散戶的絕大部分注意力。但戈普弗警告稱,雖然跟隨趨勢的散戶們更有信心美股會進一步上漲,但大型機構投資者已開始表達一些疑慮。有分析師表示,嚴格地從逆向投資情緒的角度來看,現在是時候對短期投資持謹慎態度,因散戶的樂觀情緒現已達到極點。
產研聯手資本!中華開發資本與工研院攜手建構『生醫創新跨域合作平台』
為加速台灣生醫產業創新發展,中華開發資本(下稱「開發資本」)與財團法人工業技術研究院(下稱「工研院」)共同推動『生醫創新跨域合作平台』,使國家投入在生醫產業的研發能量再延伸至資本與產業界,進一步建構完善台灣智慧醫療生態系。工研院與中華開發的合作係國內頂尖產研與一流投資機構的雙贏合作,產研加上開發資本提供的資源,掌握產業與資本投資方向,更能有效率的完成從研發到臨床轉譯到成功的商品化階段,工研院將提供研究開發、法規諮詢、雛型品試製、場域驗證、政府資源串接及人才培育等。開發資本則將提供創投對國內智慧醫療的投資觀點、篩選智慧醫療具潛力的公司並提供公司發展的附加價值、智慧醫療生態系的投資人關係網絡建立、中華開發資本平台資源共享等。工研院副院長張培仁表示,隨著民眾越加重視自身健康,精準健康產業針對健康、亞健康族群提供預防醫學,也可提供患病後的精準治療,商機日益增加也持續吸引生醫新創前仆後繼投入市場。然而,一家生醫新創從零到成長茁壯,要歷經9個階段,包含:基礎研究,前期商品化,釐清產品定義、專利與法規,雛型品試製、臨床前試驗、臨床試驗,上市量產,上市後監督,最後進軍國際,不同階段共同的痛點都在「資金」。工研院過去即打造「一站式創新整合服務」,以2022年為例,就協助國內生醫新創廠商取得3.5億元的投資金額,輔導175家次業者,促成上千人次的業者參與媒合。為進一步加大輔導生醫新創的力道,工研院直接攜手國內募資/投資機構共同簽署MOU,在生醫領域展開戰略合作,預計將從「人流、金流、資訊流、經驗流」四大面向切入,同時推進,期盼擬透過平台力量,共同助攻台灣生醫新創成長茁壯。中華開發資本大健康事業群總負責人何俊輝指出,工研院與本公司旗下生醫基金關注範疇相合,故雙方進行合作推動『生醫創新跨域合作平台』,以產研合作形式,加大開發資本在生醫產業的資本投入比重,並以工研院強大的研究專業加上已臻成熟的研發成果,優先透過中華開發建構的生技投資平台找尋不同階段更精準合適的投資對象。對於開發資本而言,建構台灣和兩岸生醫投資生態系一直列為生醫團隊的重要目標,在加入工研院進入體系之後,將使該架構的互補機制更形完整。開發資本旗下目前已有兩檔新臺幣生醫基金與一檔人民幣生醫基金,另外包含自有基金部位,自生醫團隊成立以來,合計生醫產業累計投資規模已超過新臺幣80億元,海內外累計投資50多家生醫公司;新臺幣基金投資部份,長期以來係台灣生醫產業投資的重要支持力量,投資組合約有一半由開發生醫基金擔任領導投資人與董監事,係國內多家指標生醫公司早期階段最重要的創投股東。中華開發資本代理總經理南怡君進一步表示,工研院為台灣學術研究與產業技術來源的重鎮,期待未來與工研院有更多的合作。開發資本將以超過六十年的投資經驗和人脈網絡與工研院共同成就建構最具台灣優勢的投資生態系。生醫領域的合作是一項重要的里程碑,其他包括當前各界重視的半導體、智慧製造及綠能等議題,都將是未來合作重點。南怡君強調,產研與資本合作是促進技術創新的必要形式,對於推進產業發展具有高度催化效果。
被櫻花妹喊「老公」以為遇到真愛! 他「投資」108萬元拿不回才知遭詐
高雄一名男子日前在交友軟體認識了自稱日籍的女網友「柰子」,2人在LINE上互相以老公老婆稱呼,讓男子一度陷入愛情。不料,男子聽信對方的慫恿,遭詐投資了虛擬貨幣108萬元,急忙報案後隔幾天,假財務專員告知其能以保證金來領回先前投資錢款,要求男子再匯103萬元,所幸母親趕緊再次報案,讓警方得以及時勸阻男子,以防二度受到詐騙。據了解,32歲的許姓男子常常與網路上結識的老婆「柰子」聊天,對方也時不時會給予關心,讓許男的心慢慢被攻陷。不過,直到某天,「柰子」開始以話術鼓吹許男在某投資平台上購買虛擬貨幣,而許男也跟隨指示付款,沒想到卻獲利異常,無法順利出金,才讓許男嚇得於14日報警,表示自己被詐騙了108萬元。而在報案後不到3天,某假財務專員傳訊息來,指稱許男報警行為造成了公司損失,要求他支付分析師103萬元保證金,並在付款後即可拿回先前的所有投資款項,若不照做便會對其不利。許男當時一心只想趕緊取回錢,迅速就同意在17日下午4時面交。假財務專員要求許男支付保證金,才能取回先前「投資」款項。(圖/翻攝畫面)幸運的是,在出門面交前,許男母親驚覺兒子可能受到詐騙,便趕緊向警方報案,而前鎮分局復興路派出所警員陳致遠、林琮頡也隨即到場,識破「標準的2次詐騙手法」,並苦勸男子千萬別輕信歹徒話術,最終順利攔阻了103萬元。對此,前鎮分局也呼籲,近期2次詐騙的手法有增多的趨勢,詐騙集團會利用被害人急於追回款項的心理,指示其進行其他操作,並造成2次受害。若疑似遇到了詐騙,則可撥打165反詐騙專線,或以110報案諮詢。
乖孫「猜猜我是誰」⋯他一急15萬差點飛了 里港警頒感謝狀
屏東縣高樹鄉一名男子日前接到詐騙電話「猜猜我是誰」,結果誤認對方是孫子,緊急跑去高樹郵局欲匯款15萬元,所幸行員機警,發覺有異狀,立即報警處理。在警方與行員的勸導下,男子知道是詐騙後放棄匯款,守住血汗錢。昨(13日)由分局長何明祥、偵查隊副隊長王碩賢等人親赴高樹農會頒發獎狀、獎勵金並張貼「阻詐高手」紅榜,以感謝銀行行員於日前落實關懷提問,並機警報警,警民合作,成功攔阻詐騙共計15萬元整。里港警分局更利用頒獎之際向金融機構主管、洽公民眾宣導,詐騙手法層出不窮,利用多種話術使人陷入錯誤當中,要記住任何投資有賺有賠,勿輕信保證獲利、穩賺不賠等詐騙話術,應選擇政府合法的投資平台,避免成為詐騙集團的肥羊。里港分局分局長何明祥再此呼籲社會大眾,詐騙集團犯罪手法千變萬化,若遇類似詐騙案件,應謹記「1聽、2掛、3查證」原則,可撥打警政署165反詐騙專線或電洽110等方式請求協助求證,提高警覺,避免受騙,減少被害。
騙光退休女公務員千萬積蓄 三重詐團夫妻檔床頭藏逾2千萬現鈔
刑事局偵一大隊今日宣布破獲蔡男夫妻檔為首的投資詐團,誆騙民眾投資虛擬貨幣,有5倍超高投報率,1名50多歲退休女公務員信以為真,陸續匯款10次共匯出1300萬,另名竹科工程師1個月內匯出800萬元,結果要領回投資獲利時,遭詐團封鎖刪除帳號。刑事局獲報後歷經近1年調查,前後發動3次搜索,逮捕蔡姓主嫌夫妻檔、共犯23人,查扣現金2158萬元。警方表示,接獲被害人報案,指稱在Line加入陌生好友,對方表示可幫忙操作虛擬貨幣獲利相當誘人,推薦加入假投資平台「COINPAYEX」,最後被害人遭騙1300餘萬元,才驚覺遭詐騙。刑事局偵一大隊遂與新北市刑警大隊、北市大安分局組成專案小組,並報請新北地檢指揮。經長期跟監蒐證、調閱監視器影像,警方先於今年3月在嘉義拘提車手頭張男及車手等7人到案,5月在高雄拘提收簿手許南、車手及自願性人頭帳戶等9人到案,經向上溯源後鎖定主嫌蔡男。上月底警方收網拘提,趁蔡男夫妻駕車外出上前攔查,後續於蔡男臥室床頭櫃隔間內的保險櫃,查扣不法所得2158萬元。全案共查獲23名人,依《詐欺》、《洗錢防制法》等罪嫌送辦。刑事局呼籲,投資詐騙猖獗,詐騙標的推陳出新,民眾務必提高警覺,切勿在通訊軟體加陌生人為好友,對於網站上或網友推介各種投資平台或標的均應審慎查證,如有疑似詐騙電話或訊息之相關疑問,可撥打警政署165反詐騙諮詢專線,或就近前往警察機關查證。
房屋貸款180萬!女欲投資比特幣 警勸說她驚喊:「被騙過了」
北市中正區一名66歲的黃姓女子日前拿著180萬元前往銀行,表示欲支付房屋裝潢款,因而讓行員察覺有異,緊急通知警方到場處理。警方獲報後發現黃女前後說法矛盾不一,儼然為典型詐騙,苦口婆心的勸說下才突破黃女心防,坦言欲投資比特幣,最後更直言,「我已經被騙過了」,成功守住將房子抵押借款的180萬元。中正二分局員警日前接獲轄內銀行報案,表示有民眾疑似遭受詐騙。警方到場了解案情後,發現一名66歲的黃姓女子欲臨櫃匯款180萬元至陌生帳戶,但當警方追問細節時,黃女先是表示為房屋裝潢款,事後卻又改口稱是欲投資托嬰中心,說法前後矛盾,讓警方察覺有異。所幸最終警方成功突破黃女心防,黃女坦言自己為保母,欲投資托嬰中心,急需用錢,自己先前才將房屋抵押貸款180萬元,而恰好近期在網路上發現比特幣的投資平台,聲稱可以幫客戶迅速獲利,才會讓她信以為真,所幸被行員與警方攔下。而黃女恍然大悟後,更向警方表示,「我已經被騙過了」,當場讓警方與行員哭笑不得。中正第二分局呼籲,遇到陌生人宣稱有穩賺不賠的投資方式時,應提高警覺並冷靜求證,切勿輕易聽信或操作任何動作,尤其遇有藉故請求交付款項時,應向警政署165反詐騙專線或110專線查證,慎防受騙上當,以確保財物安全。