不肖律師勾結詐團遍地開花? 女董事遭騙4千萬、嘉檢聲押律師獲准
不肖律師涉嫌勾結詐騙集團「遍地開花」?繼台北地檢署大規模偵辦律師擔任詐團軍師案後,嘉義檢警偵辦嘉義市某基金會女性董事遭投資廣告詐騙案,發現女董事慘遭詐騙4千多萬元,檢警發查出台北執業的游姓律師也捲入本案,檢警搜索游姓律師位於臺北市住處和律師事務所後,嘉義地檢署認為游姓律師涉犯《刑法》詐欺、洗錢及違反《組織犯罪條例》等罪嫌,犯罪嫌疑重大,向嘉義地院聲請羈押獲准。檢警調查,嘉義市某基金會女性董事看到YouTube影片的投資廣告,好奇點閱後加入投資群組,慘遭詐團話術洗腦,陸續匯出多筆百萬元款項,合計超過4千萬元,女董事驚覺被騙,向嘉義市警局報案。嘉義地檢署查緝民生犯罪專組檢察官陳亭君指揮刑事局偵查第7大隊、嘉義市刑警大隊,2024年4月23日持嘉義地院核發搜索票,搜索游姓律師臺北市住處後,認有緊急保全證物必要,經嘉檢檢察長核准後,同日搜索游姓律師在臺北市的律師事務所,查扣相關證據,並拘提游姓律師到案。嘉檢指出,檢察官當天停止夜間訊問,隔天訊問後,認為游姓律師涉犯詐欺、洗錢及違反《組織犯罪條例》等罪嫌,犯罪嫌疑重大,且有羈押原因及必要,向嘉義地院聲請羈押。嘉義地院採信檢警調查結果,認為扣案的平板電腦顯示,游姓律師指導詐團犯案,且被害人數筆款項流向游姓律師戶頭,且與其他嫌疑人多有交集,因此准予羈押。
詐騙手法再升級!假借票選活動盜個資 誘導進投資群組詐財
仰賴網路詐騙廣告的「假投資」詐欺,手法再升級。刑事局發現,詐團為避免網路廣告被下架,且鎖定被害人類型,近期在臉書假借舉辦寵物、嬰兒的票選,誘騙民眾輸入個資,再導引加入投資詐欺的LINE群組,利用家長養育小孩、飼主照顧寵物需錢孔急的心態,讓被害人陷入假投資圈套。刑事局預防科指出,日前民眾反映收到好友私訊,請其幫寵物、寶寶或孩子的參賽作品投票,也有民眾接到簡訊,內含不明連結,點進去即是寵物或寶寶的票選活動,有些網站或社群平台還聲稱,註冊帳號並投票還可抽獎。其實這是假投票、真釣魚的伎倆,目的是騙個資,並將被害人誘導進通訊軟體的投資群組詐財。警方說,日前即有假借寵物或是寶寶模特兒徵選的案例,騙家長加入徵選投票群組,不僅要求給姓名、電話,連照片也索取;個資到手後,再請被害人加入其他群組,結果群組裡的「其他家長」,都是詐團成員偽裝,藉由發送投資獲利的訊息設局。警方表示,詐團此舉除避免網路詐騙廣告容易被通報下架,還能鎖定被害人背景,抓準家長養育小孩需要育兒基金的心理,讓家長一步步踏入詐騙圈套。詐團偽裝的家長,不斷在群組噓寒問暖,並展現投資獲利的銀行入帳單影像,來博取被害人信任。另名黃小姐則是在網路被詐團謊稱抽中名牌包,請其匯款付關稅約500元,又跟她說還抽中刮刮樂現金近10萬元,要求提供帳戶資料,黃女直覺有異,向銀行及165反詐專線諮詢,才知上當。刑事局呼籲,詐團騙個資無所不用其極,網路與簡訊的不明連結,切勿點擊;若是由朋友發送的投票訊息,務必確認是否為本人發送。
避免櫃員關切!ACE交易所員工ATM存款「存到爆」 5度示警反引銀行關注
國內知名的加密貨幣交易所「ACE王牌交易所」,日前被台中檢警踢爆旗下多家加盟實體門市有涉嫌詐騙的嫌疑。而整起事件曝光的關鍵,是因為員工在收到被害人的大筆現金來店購買加密貨幣後,因為擔憂臨櫃存款鉅額資產遭到關切,因此選擇使用ATM進行存款,反而因此5度將ATM「存爆」,觸發警示通知,結果反而引起銀行的注意。後續才讓整起事件因此曝光。根據媒體報導指出,台中刑大專案小組自2023年初就開始分析投資群組的詐騙,當中注意到詐騙集團為了取信被害人,透過年節送禮或是小額禮品,告知被害民眾股市漲幅波動劇烈,建議購買加密貨幣來保障資產,後續便推薦被害民眾前往ACE王牌交易所的實體門市購買加密貨幣。後續被害民眾實際前往交易所的實體門市購買後,發現現場僅能購買事前預約額度的「A+Card」加密貨幣儲值卡,且僅能儲值進俗稱「阿福錢包」的「Alfred Wallet」。為了取信於被害人,交易過程中甚至還會開立發票,還讓被害民眾簽署免責聲明,塑造出一種合法合規的形象。報導中也提到,「A+Card」與「Alfred Wallet」均是王牌交易所旗下集團所開發、維護的產品,專案小組甚至發現,在問世的短短2年內,其金流就高達11億USDT(折合新台幣約330億元)。專案小組也發現,這些實體店面大多是與詐騙集團勾結,在當中扮演洗錢的水房角色。實體店面收下受害民眾的現金後,後續再透過加密貨幣層層轉移,將加密貨幣以多重斷點的方式轉回詐騙集團手中,方便詐騙集團取得犯罪所得。整起事件後續因為被害人無法將加密貨幣從交易所中領出,驚覺上當後才報警。報導中也提到,全案目前共計有162名被害人,其中一對退休的張姓夫婦,在短短3個月內就被騙走1億多,整體受害金額高達3億4236萬2377元。而後續警方也掌握到,台中逢甲商圈的「馬團斯」實體門市中,一名廖姓員工在每次收到被害民眾的現金後,為了避免臨櫃存入大量金錢遭到關切,因此選擇前往距離公司不遠的銀行ATM,直接透過ATM進行存款。未料ATM的現金存款也是有上限,廖姓員工的大筆存款反而5度觸發警戒,銀行行員每次都將其請入銀行內臨櫃辦理存款業務。但廖姓員工的詭異行為也因此讓銀行注意到,此事也因此成為破案的關鍵之一。
ACE王牌交易所再出包!旗下「阿福錢包」勾詐團洗錢330億 警逮26人
「ACE王牌交易所」勾結詐團賣垃圾幣案越滾越大,包括前創辦人潘男、公司負責人知名律師王男全遭逮,旗下公司接連被抄,中市刑大2022年底破獲假幣商詐欺集團案,分析案件時發現有虛擬貨幣實體門市涉詐,共同點均為使用「A+CARD」及「Alfred Wallet」,循線查出該應用程式及儲值卡與ACE王牌交易所密切相關,且以合法掩護非法的方式,詐騙或洗錢不法金流高達330億元。警方逮捕26人其中6名遭羈押禁見。台中刑大表示,專案小組於去年1月起分析「金財富學院」、「股知乎商學院」、「金股財富學院」、「漲樂財富通」、「股海指南針」等假投資群組詐騙案,發現詐團為取信被害人,逢年過節或透過舉辦活動等方式寄送保溫杯、生日蛋糕、紅酒、手機、量販店禮券等禮品給被害人拉攏關係,騙取信任後誆稱投資股市波動劇烈,慫恿引導被害人至「Allbycoin」、「Wellcoin」、「Well-C」等假虛擬貨幣投資平台投資,同時以至「實體店面購買較有保障」為由,引薦被害人預約至實體門市購買虛擬貨幣,不過現場僅能購買「A+Card」虛擬貨幣儲值卡,且僅能存進「Alfred Wallet」內。警方查出虛擬貨幣實體店其實就是與詐團勾結、擔任洗錢水房角色,遭騙投資民眾上門後實體店面收下現金、以「A+Card」系統後端儲值給遭騙民眾,民眾見到錢包內有虛擬貨幣信以為真,未料系統拿這些虛擬貨幣層層轉回合作之假投資詐騙團,以多重斷點隱匿犯罪所得來源及去向,使詐團順利取得犯罪所得。經溯源分析虛擬貨幣幣流、金融資料、網路及電信流,發現「Alfred Wallet」、「A+CARD」問世2年即有11億USDT幣流、約台幣330億元,且為王牌交易所及旗下集團公司開發及維護,再由子公司富海數位創新股份有限公司負責招攬加盟經銷商,透過原有上層母公司交易所之資源,以合法掩護非法的方式,使犯罪所得更容易大量轉移。初步清查,被害民眾162人,詐騙或洗錢之金額高達新臺幣3億4236萬餘元。日前專案小組針對ACE王牌交易所相關之王牌數位創新股份有限公司、領先創新科技股份有限公司、昶裕國際股份有限公司、亞鏈整合行銷顧問股份有限公司、同步科技股份有限公司、富海數位創新股份有限公司及旗下經銷商與相關幹部等發動7波搜索,共拘捕犯嫌26名、羈押禁見6名被告,查扣不法所得價值新臺幣700萬餘元之虛擬貨幣、犯嫌名下房產2處。
死性不改!上週「當車手」才被警逮 土城怪男「重操舊業」又被逮
新北市土城區54歲黃姓男子透過網路廣告加入假投資群組,對方利用花言巧語誆騙黃男下載APP進行投資,黃男一時不察,便遵照對方指示陸續前後面交共計新台幣728萬,黃男打算出金時,卻不斷以各種理由閃避,讓黃男驚覺遭詐怒而報警求助。警方獲報後使出「將計就計」,要求黃男繼續遵照對方指示進行,並與對方相約面交取款,警方掌握情資後便直接就地埋伏,發現27鄧姓男子上前與受害黃男攀談面交,警方見狀,便打算直接上前逮人,鄧男居然直接拔腿逃離,甚至還將身上的包包棄置於屋簷上,打算減輕身上重量。所幸,警方身手矯健,過沒多久便直接將鄧男逮補,並於身上查扣工作證1張、收據1張、印泥1個及手機1支,經查,也發現鄧男上週才又因當車手而遭送辦,這次卻又因重操舊業而遭警狠逮,全案後續也將依依詐欺罪移請新北地方檢察署偵辦。土城警分局呼籲,法網恢恢,疏而不漏,提醒民眾切勿以身試法;詐騙手法層出不窮,民眾面對來路不明的訊息應小心求證,有任何疑問皆可撥打165、110或至各鄰近派出所洽詢。
銀行豪領600萬現金!老翁誤信投資群遭詐2千萬 配合警埋伏逮車手
北市內湖分局西湖派出所於日前執行巡邏勤務時,接獲銀行轉報有民眾領取高額現金需護鈔服務,疑似遭詐,警方到場了解後,果然發現老翁前後已被詐近2千萬元,警方除立即受理報案外也同時要老翁不動聲色繼續面交,果然順利逮到車手。據了解,蔡姓老翁準備向銀行領取6百萬元現金,並稱為工作所需,但行員與警方仍覺有異,所幸蔡姓老翁才坦承自己在網路上加入投資群組,領取款項均是為了面交投資,前前後後已面交了9筆,金額高達1千7百萬元,當天下午亦已約好要面交。警方見狀也要老翁假意配合面交,並在面交地點埋伏,一見時機成熟,當場逮捕取款車手,而該名犯嫌原本在工地打工,去年10月才因當車手被收押禁見,如今又再度取款被逮。全案依詐欺罪嫌移送地檢偵辦。內湖分局呼籲,網路投資多利用廣告投放,以假投顧公司、名人、俊男及美女頭像等方式,聲稱高獲利或穩賺不賠管道,進而吸引民眾加入投資群組,再要求民眾前往匯款或面交儲值,以騙取血汗錢,民眾務必小心。
銀行行員發現異常!蘆竹男投資215萬謊稱買車 警阻詐曝詐騙手法
桃園市政府警察局蘆竹分局,最近成功阻止一起投資詐騙案,1名蔡姓男子原本聲稱要買車,但警方發現其提款215萬真正目的竟是加入投資群組,當場指出這是常見詐騙手法,幸好在警方幫助下蔡男成功保住215萬的資金。據悉,蔡男在台中出差期間,趁空檔到銀行提款215萬,銀行行員發現異狀及時通報警方,警方到場後懷疑其可能遭受詐騙,蔡男起初卻以買車為由向警方隱瞞真相,要求警方不要介入。然而,在警方猛烈追問下,蔡男才透露實際上是要加入1個投資群組,並準備面交提款,該投資公司還教其編造理由騙過銀行人員。蘆竹分局警告蔡男這是典型的詐騙手法,幸好蔡男在警方的協助下及時警覺,成功挽回215萬資金損失,也避免成為詐騙的受害者。蘆竹分局呼籲,投資時應選擇合法管道,並謹慎評估風險,若投資方承諾高額利潤、穩賺不賠,或者獲利來源不明,都應留心可能存在的詐騙風險,民眾若遇到任何疑問,請撥打「165」反詐騙資訊專線或撥打「110」向警方報案。
北市婦投資「虛擬貨幣」遭詐3千萬 警逮2車手搜出贓款、毒品
台北市警方日前接獲民眾通報詐騙案,受害婦人指稱其在臉書接觸投資廣告後,便被加入某投資群組內,且遭詐團以話術誘騙投入高達3千萬元資金,直至想要將獲利出金卻被要求再付600萬元時,才察覺已落入詐團圈套中,警方則在追查後逮捕2名涉案車手且查獲贓款、毒品等證物,全案訊後依法移送偵辦。據了解,婦人係因在臉書上看見名人投資廣告,才被吸引於貼文留言諮詢相關資訊,未料卻遭詐團以一系列「投資虛擬貨幣」、「輕鬆獲利」等話術誘騙,陸續以美金及新台幣等投入多達3000萬元資金,隨後經詐團要求再匯600萬元才可撥款獲利時,這才恍然大悟一切都是詐騙陷阱,而向警方報案求助。北市刑警大隊偵一隊獲報後,便連忙報請台北地檢署檢察官指揮偵辦,同時也與受害婦人合作,並計畫以假借願意交付600萬元之方式,將詐團車手引出取款,警方則在約定面交日當天前往埋伏,並當場逮獲前來收取款項的許姓男車手,後續再度循線查獲另名同夥王男。警方表示,在逮捕許、王2名犯嫌後,便前往其下榻旅館處進行搜索,當場起獲第三級毒品K他命、贓款77.7萬元、點鈔機、詐騙工作手機等證物,全案於訊後依詐欺、洗錢防制法、毒品等罪嫌移送台北地檢署偵辦。警方也再度呼籲,民眾投資時切勿輕信社群平臺廣告及名人投資等陌生訊息,若被要求加LINE進入投資教學群組一定是詐騙,如有任何疑慮,請立即撥打165反詐騙專線或向附近警察機關洽詢,避免遭詐損失慘重。
「現金儲值員」狠詐苗栗婦600萬 誆稱「抽中股票」面交秒落警網
苗栗縣一名婦人在日前誤信網路投資社團資訊,且前後遭詐團共騙走600萬元,直至詐團成員以「抽中股票」為由要求婦人再交付700萬元出金獲利時,這才驚覺受騙連忙報警,警方獲報後隨即組成專案小組調查,並於昨(5)日在約定面交超商內逮獲掛有「現金儲值員」名牌的蔡姓男子,全案於訊後依法移送偵辦。通霄分局指出,受害婦人係自今年1月起經由臉書社團管道接觸投資LINE群,並在詐團成員指引下開始使用「錢進188專案」APP,一舉落入詐團自製投資軟體圈套中,且接連投入高達600萬元的資金,未料婦人在想提領獲利時,卻被告知「抽中160張股票」,甚至需再交付700萬才可出金,一時間才驚覺受騙連忙報警。警方在獲報後,則立即組成專案小組與婦人聯手,共同假裝配合囂張詐團交付要求的巨額申購金,雙方約定在昨(5)日面交鉅額款項時,員警則佯裝成超商店員等待詐團車手上門,並當場將前來收款的19歲蔡姓男子逮捕帶回,同時查扣偽造工作證、收款收據及行動電話等證物。經查,該名蔡姓男子所屬集團,係以話術誘惑民眾進入投資群組,隨後再由成員假冒「理財專員」以協助申購股票等形式詐財,全案依刑法詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送苗栗地檢署偵辦,檢警亦將持續向上溯源追查其他詐欺上游、共犯。通霄警方呼籲民眾,宣稱「保證獲利」、「穩賺不賠」等投資必定是詐騙,切勿輕信LINE投資群組邀請等來源不明的投資管道,如有疑問可隨時撥打「165」防詐騙諮詢專線、「110」或至派出所尋求警方協助。
高雄男投資社群遭詐11萬又被要求面交52萬 警偽裝埋伏逮捕2名車手
高雄市60歲鄭姓男子最近因加入LINE投資社群,而成為詐騙的受害者,並在其中投資11萬元,事後車手要求面交52萬元以購買股票時,鄭男感覺事有蹊蹺,立即報案,警方得知此事後,決定藉機行動,成功逮捕2名車手,詢後將依《詐欺罪》嫌移送法辦。據悉,鄭男於今年1月加入1個LINE股票投資社群,並與1名自稱「投顧老師」的人接觸,按照對方指示下載1個投資平台,並投資11萬元,後來鄭男開始感覺不對勁,但對方仍以申購股票為由,要求面交52萬元,鄭男認為自己可能已經成為詐騙集團的目標,於是在2天前向鳳山警分局新甲派出所報案。警方得知後採取巧妙計劃,請鄭男配合約在鳳山區新富路面交,並在約定當晚8時偽裝成運動民眾,在面交地點附近埋伏,果不其然,假冒投資外派專員的陳姓車手(26歲)出現在取款地點,另1名曾姓車手(19歲)則在一旁觀察,警方見時機成熟,於面交時一舉壓制,成功逮捕2名車手。現場搜查中,警方查扣現金4000元、手機、假存款收據、假冒專員證件等證物,車手均被帶回派出所進行進一步調查,2名車手彼此不認識,經訊後均承認自己的犯行,警方將依《詐欺罪》嫌移送高雄地檢署進行偵辦。鳳山警分局呼籲民眾要提高警惕,近期詐騙集團活動頻繁,尤其是在社群媒體上的投資詐騙廣告相當多見,被害人往往在點擊廣告後,就會受到邀請加入詐騙投資群組,如果民眾有任何疑問,可撥打165反詐騙諮詢專線、110報案專線或到就近派出所尋求幫助。
2023年詐騙金額破88億創新高!第一名「是這個」 金管會籲停看聽
春節期間大家紅包滿滿、很多人悠閒在家玩手機,然而去年台灣詐欺犯罪再飆新高,其中最多的就是「假投資理財」,因此,金管會特別在春節期間發新聞稿,宣導民眾小心網路投資群組的詐騙。根據刑事局統計,2023年一整年民眾「被詐騙」金額累積高達88.78億元,創史上新高;內政部統計發現,詐騙案件發生數前3名,依序為「假投資」、「假網路拍賣」及「解除分期付款」,其中,「假投資」已連續三年蟬聯詐欺財產損害金額第一名。內政部提醒,投資必定有風險,在投資前應先做足功課並循政府認證的官方管道進行投資,任何號稱有「內線交易」、「穩賺不賠」的管道一定就是詐騙。金管會12日表示,近期外界多次反映,有不肖業者冒用合法金融機構或財經專家學者名義,成立LINE投資群組,透過群組裡的老師、助理或平臺客服宣稱可提供專用帳戶,優先申購或買到漲停板股票;或要求買入虛擬資產以入金買股票或抽股票、簽署虛擬資產買賣契約,並有派員收取現金等情事。金管會提醒投資人,合法金融機構不會要求面交投資款項,也不會要求投資人將投資款項匯至個人帳戶,投資理財前務必停看聽,審慎確認投資或交易係透過合法金融機構進行,以維護自身投資權益及保障財產安全。金管會已請證券期貨周邊單位持續辦理防制投資詐騙宣導,金管會證券期貨局及證交所等證券期貨周邊單位,與證券期貨三公會之網站並已設置專區,提供投資人查詢合法業者名單及反詐宣導資訊,並設立反詐騙諮詢專線(02-2737-3434),由投保中心提供反詐騙法律諮詢服務,減少投資人遭受金融投資詐騙之損害。
2023年台灣人「被詐騙」快90億 銀行業啟動「神盾、獵鷹」系統堵詐
根據刑事局統計,2023年一整年民眾「被詐騙」金額累積高達88.78億元,創七年來新高,且金額與2017年的40.48億元相比,足足成長2.2倍,現在正逢民眾領到年終獎金等擁有較多資金,警方提醒切忌誤入投資群組詐騙陷阱,也勿把荷包裡的錢交給陌生人或是難以確認的帳號與網站,這些都可能是偽造數據哄騙民眾。中信銀行表示,為有效扮演防阻詐騙的第一道防線,推出的「神盾聯防機制」,在臨櫃阻詐方面,首先以「迎賓識詐」應用人工智慧(Artificial Intelligence, AI)識別風險,民眾到分行辦理業務,行員主動「關懷堵詐」,透過KYC(Know Your Customer)過程,根據客戶的樣態進行防詐解說。被害人常陷入「現賺投資,現賺翻倍」訴求的投資詐騙假廣告、假APP卻不自知,投資應依循合法管道,若有標榜高額獲利、穩賺不賠,但獲利來源不明或報酬率顯然不合理情形應避免投資。投資詐騙多透過通訊軟體聯繫,吸引民眾加入社群網站的投資群組,被害人最初皆可獲利,引誘投入更多資金後再以投資量不足、繳手續費等理由拒絕匯款,若投資人質疑則被踢出群組、關閉投資網站,投資人求助無門後才發現誤入騙局。台北富邦銀行繼推出「鷹眼模型」後再度出擊,於農曆年前啟用全新開發的AI洗錢防制「獵鷹系統」,為全國銀行業第一個擁有AI智能模型的洗錢防制系統。北富銀副總經理蔡佩玲指出,這位新同事的加入,可以讓原本洗防人員有餘裕專注處理高風險警報,透過分工協助全面強化犯罪防制效益,是台灣銀行業創舉。北富銀風控總處副總經理蔡永原表示,民眾對「洗錢防制」這個名詞可能比較陌生,其實洗錢防制是遏阻犯罪非常重要的一環。實務上,銀行日常要處理大量金融交易,如何提升監控的效能及精準度,讓犯罪交易無所遁形,也成為金融安全強化的重要課題。北富銀每日約有超過百萬筆交易需要進行初步監測,其中有超過6,000筆交易要進一步執行姓名檢核、風險評分或加強審查。北富銀2018年成立專責單位「金融安全部」,統籌全行洗錢防制及詐欺等金安相關業務,延攬前行政院洗錢防制中心主任蔡佩玲檢察官出任金融安全部副總經理。蔡佩玲表示,洗防工作的執行需要具備高度專業和判斷力,因此「獵鷹系統」不僅是一套程式,它更近似於一位新加入的「AI同事」,有其獨立負責的業務範疇,同時也必須持續與其它同仁互動交流,透過資訊交換促進人工智能成長,讓思考與判斷更加成熟周延。
退休金致富夢碎!7旬老翁投資加密貨幣 退休金變2245萬翻27倍
高雄一名73歲的李姓老翁,於1月初將82萬元的退休金投入加密貨幣,僅過短短一個月,帳面竟翻近27倍,讓其欣喜不已認為可藉此致富,然而當其欲領出金錢時,卻被告知需支付2%驗證金,約45萬元,為籌措款項,李翁向家人借款,引起家人懷疑,最終報警揭發這場投資詐騙。據高雄三民二分局鼎金所指出,李翁於1月初加入1個加密貨幣投資群組,其中的分析師聲稱擁有AI代操神器,並宣稱他們的APP能夠自動進行投資,李翁受到詐團技術性誘導,最終將82萬元退休金交給這家幣商。結果在短短一個月內,帳面上的數字竟然暴漲至2245萬元,當李翁欲提現時,卻被告知需要支付驗證金,讓他開始懷疑是否遭受詐騙,警方表示,李翁感到事有蹊蹺後於昨(5日)早上9點報警,並通報與對方約定在民族一路某咖啡館交付驗證金的時間。警方在現場埋伏,假扮顧客並偽裝準備的假鈔,等待著17歲的陳姓車手前來取款,陳男取得款項後,警方立即展開行動,以優勢警力包圍將其逮捕,並於現場搜扣出手機、閱幣契約書等證物,全案依刑法《詐欺罪》嫌移送高雄少年及家事法院審理。警方呼籲,投資應透過合法管道賺取合理利潤,高報酬率投資標的,必定伴隨高風險,如有標榜高額獲利、穩賺不賠、獲利來源不明或獲利率顯然不合理之情形應避免投資,若對方宣稱穩賺不賠,獲利又超乎尋常,即為假投資真詐財之警訊,小心求證仍為防詐之不二法門,有任何疑問歡迎撥打165反詐騙諮詢專線即時查證。
高雄前員警涉勾結詐團!遭「當庭逮捕」收押 突委託律師發聲了
雲林地檢署先前緝獲詐欺集團之幣商車手,經溯源擴大偵辦後,發現高雄林園分局員警涉入其中,上月29日發動搜索,帶回陳姓員警等8名相關人等,訊後認定陳男等4人涉犯貪污治罪條例、組織犯罪條例等罪嫌,予以當庭逮捕,並向法院聲請羈押獲准。沒想到,被收押的陳男突然透過律師發布聲明,指控媒體報導不實,已侵害其名譽。《ETtoday新聞雲》報導,陳男於上月30日委託律師發出聲明,內容提到「部分媒體報導內容並非屬實,更有任意翻攝陳先生臉書照片穿鑿附會者,以不實訊息惡意抹黑陳先生形象,部分媒體未盡和義務及任意報導不實內容,已嚴重侵害陳先生之名譽」,呼籲社會大眾勿盡信媒體報導,並對牽連親友表示歉意。據了解,雲林地檢署檢察官段可芳於民國112年間緝獲詐欺集團之幣商車手,經溯源擴大偵辦後,發現有高雄市員警涉入其中,遂指揮法務部廉政署中部地區調查組、南部地區調查組、內政部警政署政風室、高雄市政府警察局林園分局等單位進行調查。經蒐證完備後,檢察官上月29日親自率隊至高雄地區搜索5處,帶回陳姓員警等8名相關人等,由莊珂惠、黃薇潔、程慧晶檢察官共同協助偵訊。經漏夜偵訊後,認陳姓員警等4人,分別涉犯貪污治罪條例、組織犯罪條例、刑法洩密、加重詐欺、洗錢防制法等罪嫌,予以當庭逮捕,並向雲林地院聲請羈押獲准。對此,林園警分局強調,對員警涉犯違法案件,秉持絕不護短、絕不庇縱態度,將主動配合檢方調查,以維警察形象,員警涉犯違法案件且遭羈押獲准,知法犯法情節重大有具體事實,影響警譽重大,立即予以2大過免職,絕不寬待,以維護警紀。高雄市警局也表示,針對陳姓員警涉案情節嚴重,影響警譽重大,本局立即依據警察人員人事條例及公務人員考績法規定,核予從重1次記2大過免職處分,其直屬主管(所長)改調非主管職務,並從嚴追究相關人員考核監督不周責任。另外,檢方呼籲,民眾投資任何虛擬貨幣,應在具有公信力之公開市場進行交易,切莫隨意輕信他人說詞,下載任何投資群組所推薦之APP;亦應避免以現金交易,徒然增加遭詐騙之風險。又本件查獲之集團成員均僅20餘歲,短期內雖騙取不法所得,但鋌而走險被查獲後,勢將面臨最輕本刑1年以上有期徒刑之刑責,且亦將被追討相關不法所得,並面臨民事求償,訴訟纏身,絕非一本萬利,一旦誤入歧途,只會後悔終身。
「婦」仇記!投資遭詐上千萬 與警聯手約詐團「喝咖啡」成功逮車手
新竹縣一名六旬婦人遭假投資詐騙,加入投資群組後,詐團以股票中籤要付交割款為由,以假專員與婦人面交,前後共得手一千六百萬,不過婦人苦等多時卻都沒領回股票出金,才驚覺受騙。婦人一氣之下與警方聯手,向銀行先借八百萬現金,2度引誘詐團「喝咖啡」面交,警方趁車手收款時上前逮捕,婦人成功復仇。警方逮到車手後,在其身上查扣手機、工作證、收據等證物。(圖/警方提供)據瞭解,婦人加入假投資群組後,遭設計中籤,因而被要求支付交割款給專員,婦人表示,詐團告知她如果未支付交割款,將要付法律責任,婦人深信不疑,於去年11月中至12月中,面交出一千六百萬元,不料詐團仍未出金,這時婦人才發覺遭到詐騙。受騙的婦人吞不下這口氣,向新竹縣竹北分局報案,高鐵派出所聯合六家派出所成立專案人員,與婦人聯合打詐,特別向銀行借新台幣六百零五萬現金拍給詐團看,並約專員到咖啡廳面交,趁謝姓車手現身收款時,警方立即將其逮捕,並在現場查扣手機、工作證、股權證書、被害人收據等證物。抓到謝姓車手後,婦人稱「每次面交的專員都不同」,2度與警方聯手,使用相同手法,約專員到咖啡廳面交現金兩百萬,趁孫姓車手開心點交時,警方上前拍拍他肩膀,孫姓車手才驚覺上當,現場查扣手機、工作證兩張、取款收據兩張、印章一個。被逮的兩名車手均依詐欺罪嫌移送新竹地檢署偵辦。警方提醒,這是相當常見的假投資詐騙手法,看準民眾想投資的心理,加入投資群組後,會被要求下載投資APP,並設計讓民眾中籤,再要求面交現金給專員,付交割款給公司。