余天女婿淪車手「傳不法所得上千萬」 幕後負責人首曝光…神似港星陳曉東
民進黨前立委余天的女婿陳鑒傳出參與詐騙集團犯罪,擔任「收水」角色,負責收取贓款,每單金額約200萬到300萬元,可抽2%佣金,月入近百萬。如今幕後負責人首度曝光,曾和陳鑒一起參加「洗錢防制人員」講習,並獲得證書,卻雙雙涉及詐騙,令人不勝唏噓。據《三立新聞》報導,張姓男子外形神似港星陳曉東,是一間科技公司的負責人,疑似專營遊戲代儲和虛擬貨幣買賣,本月初因涉及幫詐騙集團洗錢,他和余天女婿陳鑒都被逮並遭羈押禁見。張姓負責人和陳鑒交情匪淺,2人相識多年,連拔罐都結伴同行,還曾一起參加洗錢防治人員進修班,甚至拿下結業證書,現在卻一同進看守所,顯得格外諷刺。而公司隱身的豪宅社區,戒備十分森嚴,裡頭都是透天厝,停滿了名車,鄰居透露警方5月1日下午來帶走包含張姓負責人在內等多名員工,隔天還有人著急著要來找小孩。報導指出,陳鑒每次「出勤」都可抽2%現金為報酬,初估1天至少可領10萬元,不法所得恐怕高達上千萬。若犯罪結構是陳鑒收錢交給張姓負責人,傳出上頭還有神秘幣商,把錢由黑洗白,現在就等警方調查清楚,才能瓦解這個詐騙產業鏈。
去年阻詐攔截94億! 陳建仁視察刑事局展打詐決心
近年來,虛擬貨幣淪為詐騙集團之犯罪工具,為強力打擊利用虛擬貨幣作為洗錢管道之電信網路詐欺案件,行政院長陳建仁8日前往刑事警察局視察「重大電信網路詐欺案件查緝成果記者會」,期間刑事局偵破多起幣商利用虛擬貨幣洗錢之假投資詐欺案。行政院院長陳建仁也指出,去年總攔阻金額高達94.79億元、查扣不法所得40億,展現政府打詐決心。刑事局指出,本次共查獲詐欺集團查獲詐欺集團365件、犯嫌1,981人,法院羈押犯嫌186人;查扣不法利得估達5億9,688萬餘元(包含查扣現金新臺幣1億2,542萬餘元、土地38處、房屋12處及車輛36輛);凍結及查扣虛擬貨幣泰達幣計1,534萬0,134.8顆(約價值新臺幣4億9,700萬餘元)。而刑事局也同時查獲重大詐欺集團案件,一名蔡姓男子招募同夥組成詐欺機房,以工作名目騙取被害人信任,推出公司投資優惠活動,誘騙民眾匯款。全案共查緝10名犯嫌到案,查扣手機20支、電腦主機13臺、汽車2輛、監視器主機4臺、Wi-Fi路由器1臺、銀行存摺4本等贓證物。警政署黃明昭署長表示,打擊詐欺犯罪、阻斷不法金流,一直以來都是警察治安工作重點,尤其針對利用「虛擬貨幣洗錢」、「臉書帳號販售商」及「投資詐欺廣告投放商」等犯罪者,警方將加強溯源追查,追出利用上述科技工具協助犯罪之上游首腦,以展現守護民眾財產之決心。政府將持續「精進各面向打詐策略,強化國際合作」為基調,鋪陳行政團隊共同制定「詐欺犯罪危害防制條例」,期望在立法院審議時,能獲得朝野政黨的支持,儘速三讀通過,完成立法,建構完善打詐防護網,共同守護國人的財產安全。
遭爆美人計誘「刑事幹將」成博奕集團臥底 女董座發聲明否認:沒叫他老公
刑事局警政監林明佐涉嫌貪汙、洩密,更疑似擔任博奕集團內鬼,其帳戶內還多出來源不明的2000萬元,3日遭聲押禁見獲准,而鏡周刊8日報導林明佐是重了「美人計」,由電競聯盟前董事長徐培菁牽線給該博奕集團,徐女則被依賭博和洗錢等以300萬元重保,更稱2人以老公、老婆互稱,徐則發布聲明,否認周刊內容外,也希望承辦檢察官查明以正視聽。徐培菁在聲明中提到,她與該博奕集團沒有關係,而她與林明佐認識多年,主要是因她擔任慈善基金會董事長,長期資助台中市弱勢警員,雙方並無周刊報導所說以「以老公、老婆」互稱,此描述為子虛烏有,以嚴重所害其形象。報導中也提到,她與律師在5月初自願到場協助檢察官、調查官調查,而調查程序和內容雖得由偵查機關適度公開或揭露,應統一由發言人或受指定人員發布,此為偵查不公開作業辦法所明定,但鏡週刊竟取得偵辦過程細節,連細枝末節的對話紀錄都披露,相關單位是否涉有公務員洩漏洩漏國防以外之機密,應由台中地檢署查明究辦。聲明中也強調,徐培菁並非博奕集團成員,更與林明佐的不明財產無關,檢調單位既稱尚有共犯仍待追卻任由偵查程序、內容外洩給新聞記者,已嚴重違反上開作辦法的規定,希望承辦檢察官查明以正視聽。台中地檢署表示,徐姓被告因涉有賭博和洗錢等罪刑重大,1日諭知300萬元交保候傳,相關案情則仍待偵查釐清。
遭徐巧芯指擁信義區豪宅 許淑華:9坪套房住了18年
立委徐巧芯遭爆料,在2021年以1800萬元買下京華城附近中古屋,她在直播節目爆料民進黨北市議員許淑華也買了信義區市府站附近的「豪宅」。遭指控的許淑華8日不滿地反駁指出,她在18年前購中古屋後居住至今,含車位及公設僅16坪,而且當初買的時候旁邊都是修車廠,樓下是胡椒蝦餐廳,根本不是什麼豪宅;她奉勸徐巧芯說,選舉已經結束,不必再繼續攻擊她,攻擊也無法轉移焦點,必須回覆社會大眾的疑問:有沒有涉入詐騙洗錢、有沒有利用職權超貸、有沒有投資炒房等問題。許淑華說,她做了18年的議員,目前居住的房子是18年前還未選上議員時買的中古屋套房,那時候旁邊都是修車廠,樓下還是一間胡椒蝦餐廳,房子的權狀為15坪多,扣掉公設與機械式停車位實際的坪數只有9坪,當時還是由父親幫忙出的頭期款。她說,自己工作這麼久,買了一間小套房自己住,反觀徐巧芯只做了4年市議員,2年前卻在京華城容積率840%且未來周邊經濟效益最高的時候,買下了32坪的中古屋,根本不能拿來比較。對於徐巧芯還攻擊的保險,許淑華解釋說,那是她的父母累積20多年的保險,因為兩位老人家都已退休,而姊姊已經出嫁,因此保險都買在許淑華名下,其中也包括投資型保單;她無奈地說,雖然在疫情加上烏俄戰爭後,保單的價值已負成長,但她每年仍依保單面額3000萬誠實申報,可供社會大眾檢視。「徐巧芯想掩飾自己連100萬都交代不清楚的問題,就打烏賊戰攻擊我。」許淑華說,徐巧芯對於代付夫家涉及詐騙案的100萬利息交代不清楚,甚至連房產登錄的金額前後都不一樣,對屏東房屋的貸款也講得不清楚,對於林林總總的問題,無法對外、對投給她的選民交待,而且她老公身為都更協會理事長,背後牽涉很多商業模式,徐巧芯競選立委大力宣傳的「南松山計畫」,也成為房屋代銷公司的廣告主軸,這才是徐自己應該好好面對的。許淑華說,當年台鐵有意出售京華城對面的鐵道博物館土地給財團,那時候是她與立委管碧玲極力阻止,捍衛全數保留博物館;還有松菸的文創區,原本被誠品商業操作,用高抽成剝削文創業者,也是她出面協調保障文創;另外她阻止打通菸廠路,要求打造以人為本的生活空間。結果,徐巧芯在選立委時全部拿來做為她的政績,還打出「南松山計畫」,後來變成是代銷公司的宣傳廣告。許淑華說,她原本還不知道徐巧芯在京華成旁邊買了房子,媒體揭露後才驚覺原來背後有故事,徐巧芯說她「想像力豐富」,但她所提到的都是已經揭露的公開資訊;加上徐巧芯的老公是都更協會理事長,是不是會讓外界質疑,是不是在這邊投資炒房嗎?
ACE王牌交易所詐騙案新進度! 名律師王晨桓改800萬交保、上電子腳鐐
國內前3大的「ACE王牌交易所」勾結詐團虛擬幣詐騙案,2019年起涉嫌以虛擬貨幣詐欺,洗錢22億多元,全國有1200人受害,台北地檢署2024年4月26日偵結,起訴潘奕彰、林耿宏、王晨桓共32人,台北地院裁定在押的名律師王晨桓交保400萬元,並限制出境、出海8個月,且應按時向派出所報到。經檢方抗告後,北院2024年5月7日改裁定王晨桓800萬元交保,並新增電子腳鐐,王晨桓今天凌晨離開北院。北院指出,王晨桓犯罪嫌疑重大,身為國內知名律師事務所之主持律師,應有相當資力及人脈,可預期逃亡時,將有足夠經濟支持,且王晨桓為本案核心要角,本案犯罪規模龐大,倘若成罪,未來刑責可能甚重,且可能有高額民事求償或刑事沒收,更增加王晨桓逃亡可能性。兼衡本件王晨桓涉案程度、檢察官掌握他的不利證據之清晰程度,已有事實可認王晨桓有逃亡之虞。不過,王晨桓曾羈押相當時日,檢察官取證程序亦到一定程度,他對大部分犯行坦承不諱,逃亡可能性略降,考量人身自由限制,及所涉犯罪情節與所犯罪名輕重,就目的與手段依比例原則權衡後,准予800萬元交保後,停止羈押,並限制住居於被告自陳之處所,及限制出境、出海8月暨於限制出境、出海期間內以電子設備監控其確實行踪。檢警調清查、本案犯罪所得22億餘元,主嫌林耿宏等人指示下屬陸續將犯罪所得,每次將數百萬元至1000萬元現金,分批搬運、藏匿於雙北市各處,再輾轉挪為他用;另將1億餘元交付與友人宜蘭「蓮花精舍」法師林淑芬等人作為精舍房地購入、營運費用,供作洗錢據點之一。林耿宏等人另將犯罪所得4300萬元交付王晨桓,其中2600萬元作為王牌交易所增資款,另以1700萬元作為曼谷建業法務事務所之投資款;還先後將犯罪所得共4740萬元交付曾擔任「創新新零售」總經理、三立電視公司媒體集團總經理特助李燕南等人隱匿。目前全案共扣得6億餘元不法所得,包含現金1億8133萬餘元、人民幣2萬元(折合約9萬260元)、虛擬貨幣BNB(幣安幣)248顆、BTC(比特幣)43 顆、USDT(泰達幣)194萬3602顆、ETH(乙太幣)2300顆,虛擬貨幣價值約4億餘元,及賓士轎車1輛(已變價171萬元)、麥拉倫跑跑1輛。
貴婦奈奈公婆為何逃亡投案 警界人士曝投案內幕「應該有人資助」
網紅經濟當道,但近期有不少網紅翻車,像是網紅始祖貴婦奈奈吸金10億潛逃國外、七寶媽林叨囝仔談資源班惹議還有統神被炎上等等,有節目就邀請心理分析專家海苔熊、資深媒體人梁惠雯、三峽警分局副分局長林子翔和林鵬越律師共同探討網紅世界生態,針對貴婦奈奈事件,林子翔就分析,「她的公婆應該已經安頓好詐騙得來的資金」,引發眾人熱議。《震震有詞》討論網紅現象。(圖/和展影視提供)三峽警分局副分局長林子翔在節目《震震有詞》上表示,貴婦奈奈日前接受媒體專訪透露和男友涉嫌詐欺吸金10億緣由,是因為害怕黑白兩道追殺因此潛逃至國外,而其公婆在逃亡6年後返台,對此,林子翔驚吐內幕,「她的公婆應該已經安頓好詐騙得來的資金,例如採取洗錢的方式,且有可能是需要台灣健保看病才決定返國」,此外,他合理懷疑,貴婦奈奈在國外逃亡期間應該有人資助。三峽分局副分局長林子翔分析貴婦奈奈公婆回台投案動機。(圖/和展影視提供)林子翔還表示,現今年輕人獲取資訊管道多、速度快,把網紅當成偶像看待,認為在家拍影片、經營自媒體,可能有業配找上門,一個月收入可達到數十萬甚至數百萬,因此許多年輕人以成為網紅為未來目標。在觀眾心中,網紅的信任度已經超過一般廣告,網路名人的「影響力」已經足以改變整個娛樂、時尚產業。像是《富比士》(Forbes)雜誌過去就曾將「網路創作者」獨立排名,而這些 網路名人也不甘於「成名15分鐘」,為了流量、為了將流量變現,已經成為他們工作最主要的一環。不過國內的這些網紅們,有人被爆抄襲、私下耍大牌,甚至被控性騷擾還持毒被捕,各種炎上事件陸續被揭露,不同類型的網紅輪流出事、霸佔媒體版面,但最後影響的,還是自身形象一落千丈。
檢抗告成功 88會館郭哲敏5千萬交保撤銷續羈押禁見
涉嫌地下匯兌217億多元的「88會館」負責人郭哲敏被交保後新北地檢署提起抗告成功,台灣高等法院撤銷原裁定發回新北地院更裁。新北地方法院今(7)日開羈押庭,基於郭與張有逃亡、串供之虞,且所犯為五年以上重罪,裁定續押五天至期滿後,11日再以書面裁定是否延押。檢調調查,郭哲敏自2018年起成立多個人頭公司從事地下匯兌,並與親信張旭昇等人經營跨境線上博弈,架設包網平台供賭博業者承租。估計郭地下通匯4年、匯兌金額逾217億元,再以人頭公司洗錢隱匿不法所得,至少獲利16億多元。郭哲敏在2022年11月檢警發動搜索前搭機離境遭通緝,他潛逃海外藏匿9個月,去年7月在曼谷被泰國警方逮捕,警調去年8月10日押解他返台歸案。去年11月27日,新北地檢署依營利賭博,違反《組織犯罪防制條例》、《銀行法》及《洗錢防制法》等罪起訴郭哲敏及張旭昇,請求法院從重量刑,並沒收16億多元犯罪所得。今年4月23日,新北地院裁定郭哲敏、張旭昇分別以5000萬元、30萬元交保,限制出境出海、限制住居,禁止對證人實施恐嚇、騷擾、接觸,另郭哲敏還要接受電子腳環監控。檢方不服,提起抗告,高院審理後認為,郭、張2人涉犯重罪且罪嫌重大,也有逃亡事實,並有事實足認有勾串共犯、證人之虞,且本案尚有多名證人待調查,且張男曾對證人實施私行拘禁及傷害,經判決有罪確定,新北地院的交保裁定未具體說明2人遵守法官諭知的條件,就可達到原先羈押避免串證的原因,因此撤銷交保處分,發回新北地院更裁。新北院稍早開庭審理,郭稱他是「被迫」留在海外,海外房產都沒了,柬埔寨護照也已被調查局收走,他跟檢方提到串供證人也不熟,「關我什麼事」,要檢察官不要捕風捉影「用猜的」,希望審判長裁定交保,「我每一庭都會到,連遲到都不會」,會配合合議庭。合議庭評議後,認為郭哲敏與張旭昇有逃亡、串供、湮滅證據之虞,且所犯為本刑五年以上重罪,裁定續行收押禁見至期滿;由於上次郭與張羈押期限原將在上月28日屆滿,但兩人23日獲裁定交保,此次兩人將續押剩餘5天至本月11日期滿後,合議庭再以書面裁定是否延押。
八八會館郭哲敏回籠了 恐在監所過端午節
八八會館負責人郭哲敏涉嫌地下匯兌217億餘元,還涉及洗錢、營利賭博、詐欺等犯行,新北地檢署以涉犯《銀行法》、《洗錢防制法》等罪,追加起訴郭等人,並聲請沒收16億餘元犯罪所得,新北地院合議庭日前裁定郭哲敏5000萬元交保及電子腳鐐監控,共犯張旭昇30萬元交保。檢方抗告成功,經高等法院撤銷原裁定,新北地院2024年5月7日更為裁定,將郭哲敏和張旭昇收押禁見。高院指出,根據被告郭哲敏、張旭昇供述內容、證人證述等,2人涉嫌最輕本刑5年以上重罪,且有逃亡、串證之虞,本案還有多名證人待調查,被告張旭昇曾對證人私行拘禁及傷害,經判決有罪確定,原裁定未具體說明被告2人確能遵守原裁定,不致串證,且原裁定對張旭昇諭知交保金額不符合比例,因此認定檢察官抗告有理由,原裁定應予撤銷,發回原審法院更為裁定。新北地院先前考量郭哲敏身分、地位、資力,並參酌串證可能性、本案法益侵害程度等情形後,認為郭能提出一定數額的擔保金,應有相當程度的心理約束力,而無續行羈押必要,但考量所涉《銀行法》法定刑亦重,郭不法獲利甚高且滯留外國時間甚久,在國外又有鉅額資產,因此裁定郭5000萬元交保等強制處分。檢方起訴指出,郭哲敏集團涉嫌非法經營國內外匯兌、洗錢、營利賭博、詐欺等犯行,將非法營利賭博所得、詐騙集團詐欺所得透過多家人頭公司、虛擬貨幣帳戶、第三方支付平台等方式,層轉為具形式合法之金流,並以鉅額營利賭博獲利作為非法經營國內外匯兌業務之資金,數年來經手匯兌金額約217億154萬5434元,匯兌的匯差獲利逾1億3000萬元,嚴重危害金融秩序。
余天女婿淪詐騙車手頭 「收水」每單抽2%佣金…驚人月收曝光
民進黨前立委余天的女婿陳鑒上月30日參與詐騙集團犯罪時,遭新北市海山警分局幹員逮捕,剛收回的200餘萬元贓款也被查扣。據了解,陳鑒當下疑為脫罪,還出示余天特助名片自稱是國會助理。警方調查,陳鑒在詐團內擔任「收水」角色,負責收取贓款,每單金額約200萬到300萬元,可抽2%佣金,月入近百萬。回顧案發經過,警方接獲民眾報案後,與受害人合作在與詐騙集團交易的地點設下埋伏,成功逮捕現身交易的車手;經過偵詢,車手供出負責回收贓款的人和地點,警方立即前往約定地點,意外抓到了陳鑒,並在他身上起獲200多萬元的鉅款,當場將其依現行犯逮捕。陳鑒當下疑為脫罪,還出示余天特助名片,聲稱「我是國會助理,不可能違法。」據悉,陳鑒疑因在家族的建築公司收入不到5萬元,數月前透過網路求職加入詐騙集團,擔任「收水」角色,負責向車手收取詐騙贓款,每單金額約200萬到300萬元,1天約收取5單,每單可抽取2%佣金,初估月入近百萬。警方在陳鑒身上起獲200多萬元鉅款,當場將其依現行犯逮捕。(圖/警方提供)檢方複訊後,日前依涉犯刑法共同詐欺取財罪、洗錢防制法一般洗錢罪及組織犯罪防制條例參與犯罪組織罪,犯嫌重大且有湮滅證據、勾串共犯、證人及反覆實行詐欺取財罪之虞,向法院聲請收押陳鑒獲准。陳鑒目前被關押在台北看守所,所方人員直到新聞曝光後,才知道他是余天女婿,但選擇不公開新收編號。另一方面,針對陳鑒自稱國會助理,余天氣憤表示,辦公室根本沒有陳鑒的名字,名片可能是他自己去外面印的,不禁感嘆「二女兒怎麼嫁了這麼一位老公,真的氣死人,他怎麼什麼事情都做得出來!」至於是否早知情?余天強調,「怎麼可能,之前他沒被抓到,完全沒有任何跡象,我怎可能事先知道,這種不光彩的事很丟臉,他也不可能會跟我講。不管外界怎麼說,政治我不管了,現在就當平凡人」
網路投資誘惑!苗栗男面交詐騙集團50萬 員警鷹眼即時攔阻逮捕車手
苗栗公館鄉的一起投資詐騙案在7日曝光,1名60歲的汪姓男子因在網路上點選廣告連結,加入投資理財群組,投顧老師宣稱可以代為操作股票,並聲稱能夠帶來高額利潤,虛假承諾誤導汪男一時心動,並準備取出50餘萬元現金面,所幸交易時,執勤員警發現異常並及時攔截,並當場逮捕26歲的許姓車手。苗栗警分局在7日指出,6日下午2時左右,警員陳柏均和楊彰執行勤務時,在公館鄉某超商內發現汪男在提款機取款後,隨即走向停在超商外的自小客車旁,並目睹汪男開始填寫文件,執勤員警直覺有異立即上前進行盤查,許男見警異常警張,而汪男竟還試圖圓謊「我沒有領錢啊!就寫資料而已!」。警方查扣現金50萬元、偽造理財專員工作證、收據及手機等證物。(圖/翻攝畫面)警員並未被蒙騙,繼續進行詢問,最終發現車內許男實際上是1名取款車手,許男坦承被指派前來取款50萬元,警方現場查獲50萬元現金、偽造的理財專員工作證、收據及手機等證物,經過進一步的調查,汪男被認定是受害者。全案訊後將依《詐欺罪》及《洗錢防制法》等罪嫌,將許男移送臺灣苗栗地方檢察署偵辦。苗栗警分局警方呼籲,民眾投資股票、基金申購或虛擬貨幣交易,都應該謹慎小心,在進行投資前,應該與有經驗的親友或相關金融從業人員諮詢,並慎選政府立案、合法的交易管道,特別需要注意的是,標榜「穩賺不賠、短期獲利」的投資往往是詐騙手法的一部分。
賊星該敗!7條通緝犯市區閒逛遭警鷹眼辨識 逮捕時直喊:不跑了
高雄市1名20多歲的黃男,年紀輕輕就因不良行為遭到台中地方法院等7個司法機關的通緝,黃男日前在員林市區搭朋友的車閒逛時,被員林分局偵查隊的陳姓小隊長認出,迅速圍捕,面對警方的到來,黃男嚇得拔腿狂奔,試圖逃跑,最終卻束手就擒,3度遭警方逮捕到案。黃男的犯罪事蹟可謂是司法界的老熟人,曾2度落網,而且每次逮捕都是由同1位員林分局偵查隊的陳小隊長完成,對黃男的外貌特徵如指掌,1次是因為黃男涉嫌詐騙集團車手的角色,第2次則是發現黃男晉升為詐騙集團水房,交手多次使陳小隊長在街頭一眼就辨認出黃男。警方表示,黃男因涉及多起詐欺案件,遭到多個司法機關的通緝,警方獲得線報,發現黃男乘坐朋友的車在市區閒逛,立即通報警網支援,黃男見大批警力上前圍捕急忙棄車逃逸,在街頭拔腿狂奔,警方全力追捕讓其氣力耗盡,最終跪地求饒,直喊「不跑了」。黃男因涉及詐欺等多起重罪,已經遭到台中地方法院、台南地方法院、彰化地方法院、台中地方檢察署、彰化地方檢察署、嘉義地方檢察署及台南地方檢察署等7個司法機關的通緝。全案訊後將依《詐欺罪》、《傷害罪》、《搶奪罪》、《洗錢防制法》及《組織犯罪條例》移交給彰化地方檢察署進行審訊和判決。
傳蔡英文520前將特赦扁 藍綠立委多傾向朝大赦方向
現任總統蔡英文520卸任在即,外傳其有意在此前特赦前總統陳水扁,藉此拆除這顆政治炸彈,對此,總統府發言人林聿禪回應,總統府現階段的立場仍是,希望確保陳前總統獲得妥善的健康照顧,並依照相關的法律規範辦理。前總統陳水扁因龍潭購地、南港展覽館等案遭判刑20年,入獄6年多後,因罹患失智等疾病,2015年申請保外就醫,然而,在這9年期間,行事作風較為高調,除替女兒打官司外,對政治議題也經常發表意見,因身分敏感,此種頻踩紅線的行為,也考驗台灣民眾對於民進黨的信任度,故常成為藍綠攻防焦點,為防止社會對立進一步激化,據《鏡周刊》報導指出,總統蔡英文已決定520卸任前特赦陳水扁,並由幕僚單位啟動特赦作業,研議相關配套措施。媒體報導指出,幕僚單位研議根據《憲法》第40條賦予總統的職權,對陳水扁行使特赦,再根據《赦免法》第3條對受罪、刑宣告之人,給予免除其刑的執行;意即不免其罪,但未執行的殘刑不必再坐牢,且為避免衝擊過大,扁案已扣案的11億餘元犯罪所得全部聲請沒收。然而,其餘因病停審之四大案件,包括二次金改、侵占總統府公文案、陳敏薰(首任台北101董事長)買官洗錢案、教唆偽證案,將不適用特赦範圍內;另外,相關案件之被告如總統府前副祕書長馬永成等人,依法無法特赦,將留待司法後續審理;陳水扁的妻兒吳淑珍、陳致中也不適用於特赦。對於陳水扁特赦的消息,藍綠各自陣營也有各自看法。國民黨立委賴士葆表示,如依《赦免法》規定,特赦的前提是案子要依法審完,但陳水扁因保外就醫而停審,只有赦免法中的大赦可以處理,此舉勢必引起社會極大反彈;民進黨立委許智傑則表示,他稱尚未有確切消息,因此不妄自判斷,另外,他也查閱歷任總統大赦紀錄,蔣中正嚴家淦1次、李登輝2次、陳水扁1次,在考量目前監獄人滿為患的情況下,建議可以整體一併考量,不必針對個人,可以參酌大赦這個選項。根據媒體報導,陳水扁本人則未加以說明,僅以「毫無所悉」回應,此外,他今日上午也在社群平台Threads發文表示,「不擔心朝小野大,相信台灣人民是政府最大後盾」。
八八會館負責人郭哲敏慘了! 5千萬元交保遭高院撤銷
八八會館負責人郭哲敏涉嫌地下匯兌217億餘元,還涉及洗錢、營利賭博、詐欺等犯行,新北地檢署以涉犯《銀行法》、《洗錢防制法》等罪,追加起訴郭等人,並聲請沒收16億餘元犯罪所得,新北地院合議庭日前裁定郭哲敏5000萬元交保及電子腳鐐監控,共犯張旭昇30萬元交保。檢方抗告後,獲高等法院支持,2024年5月6日撤銷原交保裁定,發回新北地院更為裁定。新北地院表示,明日將開羈押庭審理本案。高院指出,根據被告郭哲敏、張旭昇供述內容、證人證述等,2人涉嫌最輕本刑5年以上重罪,且有逃亡、串證之虞,本案還有多名證人待調查,被告張旭昇曾對證人私行拘禁及傷害,經判決有罪確定,原裁定未具體說明被告2人確能遵守原裁定,不致串證,且原裁定對張旭昇諭知交保金額不符合比例,因此認定檢察官抗告有理由,原裁定應予撤銷,發回原審法院更為裁定。新北地院先前考量郭哲敏身分、地位、資力,並參酌串證可能性、本案法益侵害程度等情形後,認為郭能提出一定數額的擔保金,應有相當程度的心理約束力,而無續行羈押必要,但考量所涉《銀行法》法定刑亦重,郭不法獲利甚高且滯留外國時間甚久,在國外又有鉅額資產,因此裁定郭5000萬元交保等強制處分。檢方起訴指出,郭哲敏集團涉嫌非法經營國內外匯兌、洗錢、營利賭博、詐欺等犯行,將非法營利賭博所得、詐騙集團詐欺所得透過多家人頭公司、虛擬貨幣帳戶、第三方支付平台等方式,層轉為具形式合法之金流,並以鉅額營利賭博獲利作為非法經營國內外匯兌業務之資金,數年來經手匯兌金額約217億154萬5434元,匯兌的匯差獲利逾1億3000萬元,嚴重危害金融秩序。
「88會館」負責人郭哲敏撤銷交保裁定 高院:有逃亡事實勾串之虞
「88會館」負責人郭哲敏涉嫌地下匯兌217億餘元,還涉及洗錢、營利賭博、詐欺等犯行,去年8月檢警調從泰國將他解送回台,聲押禁見獲准,檢方起訴後,新北地院裁定郭以5000萬元交保,限制住居、出境、出海及佩戴電子腳鐐8個月,以監控行蹤避免脫逃,檢提抗告,台灣高等法院撤銷交保裁定,由新北地方法院更為裁定。同案被告張旭昇新北地院以30萬元具保、限制出境及出海、限制住居,並禁止對證人實施危害、恐嚇、騷擾、接觸、跟蹤之行為,檢方也提抗告,高院一併撤銷。高院認為,郭哲敏、張旭昇先後供述內容、各該證人證述及卷內客觀事證,2人涉犯銀行法第125條第1項後段非法經營國內外匯兌業務等罪嫌重大,所犯為最輕本刑5年以上有期徒刑之罪,且有逃亡事實,並有事實足認有串證共犯、證人之虞。高院指出,本案尚有多名證人待調查,其中張旭昇更曾對證人實施私行拘禁及傷害,經判決有罪確定,原裁定未具體說明何以被告2人遵守其主文所諭知之條件,即可達原先羈押所欲達成避免串證之目的,且原裁定對被告張旭昇諭知之交保金額,是否符合比例,亦非無疑高院認為,檢察官抗告為有理由,原裁定應予撤銷,並發回原審法院更為適當之裁定。
捷運加值機洗錢案!北捷遭詐25萬 兄弟檔持5000枚瑕疵幣換錢遭逮
捷運警察隊刑事組長許永益,發現在板橋、西門、江子翠、行天宮站出現大量50元瑕疵幣,經中央造幣廠進行鑑驗,確認含有33枚假幣,警方調查後,發現48歲和45歲1對蔡姓兄弟將假幣投入捷運站加值機,存放在一卡通內,並在2人身上查獲98枚假幣,警方依《行使偽造貨幣罪》和《詐欺罪》將2人移送法辦。據了解,蔡姓兄弟透過網路向兩岸三地資源回收業者低價購入50元假幣,因錢幣真偽不確定,但拿去銀行換新錢幣還需繳鑑定費,2人認為不划算,於是異想天開,分別在2月12日、2月16日和3月9日透過捷運加值機將錢存進一卡通內,1次大概加值1萬元上下,加值後再去服務台退卡換錢。警方說明,捷運公司將硬幣送到銀行被拒收,聯想到板橋、西門、江子翠、行天宮、中山等捷運站加值機,都有出現大量50元瑕疵幣的情況,隨即通報捷運警察隊偵辦,警方經調查發現蔡姓兄弟嫌疑極大,4月24日在2人身上發現98枚瑕疵硬幣,訊後依《行使偽造貨幣罪》和《詐欺罪》將2人偵辦。警方表示,清查後發現,蔡兄經手假幣3974枚,蔡弟則是1174枚,總金額約為25萬元左右,2人貪小便宜想出拿瑕疵錢幣加值退卡這一招,反而被抓獲進警局深入反省,得不償失,警方也呼籲民眾須多加留意往來幣鈔外觀,如遇偽劣貨幣,勿以投幣付款或儲值機器兌換幣鈔,應送往金融機構協助辨別。