八八會館負責人郭哲敏慘了! 5千萬元交保遭高院撤銷
八八會館負責人郭哲敏涉嫌地下匯兌217億餘元,還涉及洗錢、營利賭博、詐欺等犯行,新北地檢署以涉犯《銀行法》、《洗錢防制法》等罪,追加起訴郭等人,並聲請沒收16億餘元犯罪所得,新北地院合議庭日前裁定郭哲敏5000萬元交保及電子腳鐐監控,共犯張旭昇30萬元交保。檢方抗告後,獲高等法院支持,2024年5月6日撤銷原交保裁定,發回新北地院更為裁定。新北地院表示,明日將開羈押庭審理本案。高院指出,根據被告郭哲敏、張旭昇供述內容、證人證述等,2人涉嫌最輕本刑5年以上重罪,且有逃亡、串證之虞,本案還有多名證人待調查,被告張旭昇曾對證人私行拘禁及傷害,經判決有罪確定,原裁定未具體說明被告2人確能遵守原裁定,不致串證,且原裁定對張旭昇諭知交保金額不符合比例,因此認定檢察官抗告有理由,原裁定應予撤銷,發回原審法院更為裁定。新北地院先前考量郭哲敏身分、地位、資力,並參酌串證可能性、本案法益侵害程度等情形後,認為郭能提出一定數額的擔保金,應有相當程度的心理約束力,而無續行羈押必要,但考量所涉《銀行法》法定刑亦重,郭不法獲利甚高且滯留外國時間甚久,在國外又有鉅額資產,因此裁定郭5000萬元交保等強制處分。檢方起訴指出,郭哲敏集團涉嫌非法經營國內外匯兌、洗錢、營利賭博、詐欺等犯行,將非法營利賭博所得、詐騙集團詐欺所得透過多家人頭公司、虛擬貨幣帳戶、第三方支付平台等方式,層轉為具形式合法之金流,並以鉅額營利賭博獲利作為非法經營國內外匯兌業務之資金,數年來經手匯兌金額約217億154萬5434元,匯兌的匯差獲利逾1億3000萬元,嚴重危害金融秩序。
余苑綺留下千萬遺產!都在陳鑒手上 網紅律師示警「1情況」:各方人馬會搶爆
資深藝人、民進黨前立委余天和李亞萍的女兒余苑綺於2022年8月罹癌過世,如今小她4歲的老公陳鑒(Gary)竟在2日驚爆與詐騙集團勾結,擔任車手頭子,被警方依詐欺罪嫌移送新北地檢署聲押禁見獲准。 對此,網紅《楊律師(黑心律師)》昨(4日)也在臉書發文分析,余苑綺過世後留下千萬遺產,但兒子和女兒還很小,小孩的錢很自然會由爸爸掌管,因此只要出現1情況,「事情就大條啦,各方人馬都會拼命來搶!」臉書粉專《楊律師(黑心律師)》昨發文指出,余苑綺過世後留下千萬遺產,法律上的繼承人有3人,包括老公陳鑒,以及兒子和女兒,所以陳鑒至少拿到1/3,「但因為兒子和女兒還很小,小孩的錢很自然會由爸爸掌管,常見的方法有2種:『錢存在兒子女兒名下帳戶內,但存摺印章由爸爸保管』或『錢先匯入爸爸名下帳戶內,混在一起由爸爸保管』,若是後者,事情就大條啦,各方人馬都會拼命來搶!」楊律師續稱,從「檢察官」的角度看,因為陳鑒名下帳戶內的錢很可能是犯罪所得,可以當「證據」也可以「沒收」,所以檢察官會立刻向法院聲請扣押但從「被害人」的角度看,必須要先把被告的財產扣住,未來才可以慢慢提起刑事附帶民事訴訟求償,否則告贏也拿不到錢,因此楊律師指出「有2種方法可選,要嘛請檢察官向法院聲請扣押(刑事),要嘛自己向法院聲請假扣押(民事),但前者的成本較低。」再來,若從「余苑綺的兒子及女兒」的角度看,因為「陳鑒名下帳戶內的錢」大部分實質上是「余苑綺的兒子及女兒的錢」,若還沒被扣押,就要先把存摺印章找出來,衝到銀行把相同金額的錢領出來,但楊律師也坦承,這會冒著被告偽造文書的風險,所以要自行權衡是否要這樣做,「但若我是余苑綺的兒子,我一定衝。」楊律師在文末也指出,若從「訴訟律師」的角度看,「余天的女婿當詐騙集團、余苑綺的老公當收水手、余祥銓的姊夫被抓、余天的孫子孫女沒上學、余天如何搶親權」這些都不是重點,重點應該要放在「余苑綺的兒子及女兒的遺產如何保住?」才是。
假清運、亂棄置!警破獲不肖環保業者30人落網 查扣5000萬不法利益
桃園市保安警察第七總隊3日宣布,成功破獲1個不肖的環保業者集團,以「假清運、亂棄置」為名,非法棄置廢棄物,謀取不法暴利的犯罪行為,該集團包括30名嫌犯,其中主嫌呂姓男子被列為首要追捕對象,此次行動共查扣不法獲利5000萬元,並已依法移送檢調單位處置。保安警察第七總隊表示,此案起因於新北市八里區的一起非法棄置事件,這些不法行為不僅使環境髒亂,還散發惡臭,嚴重影響周邊居民的生活品質和健康狀況;為了打擊這種環保犯罪行為,保七總隊與環境保護局、法務部調查局新北市調查處合作,組成專案小組,同時報請士林地方檢察署指揮偵辦。據悉,該環保犯罪集團的主嫌為呂姓,涉嫌領有廢棄物再利用許可證,卻以偽造車輛軌跡的方式蒙蔽環保機關查核,自108年至111年期間,與272處廢棄物產源合謀,通過跑空單的方式,協助營建工地、拆除工程等解除廢棄物列管,從中牟取高額不法利益。經過多次的蒐證和佈線,專案小組最終在樹林、士林等地區搜索相關涉案廠商和涉嫌人的住所,查扣押帳冊等相關證物,同時專案小組向士林地方法院聲請扣押犯嫌名下價值5000萬元的不法所得;目前,呂姓主嫌等30人已依涉嫌《廢棄物清理法》移送士林地方檢察署偵辦。保七總隊呼籲,環保清潔業者若以不法方式任意棄置廢棄物,不僅將面臨刑事責任,犯罪所得亦將會全數追徵,民眾如發現任意堆置、棄置、排放廢棄物污染環境情形,請及時向環保局檢舉專線0800-066666電話反映,保七總隊將全力查緝不法犯罪,維護社會治安和環境清潔。
無業男竟能北部買房? 他偷拍3800女私密片開「台版N號房」海撈千萬
36歲廖姓男子,自2017年起在台北捷運站、百貨公司、高中校園等地,以暗藏在背包裡的Gopro運動攝影機偷拍女性裙底,甚至包含多名未成年女孩,之後將偷拍影片後製標明價碼上網販售,7年來受害者多達3792人。檢警2023年12月發動搜索,拘提廖男到案,高雄地檢署5月2日偵結,依販賣未經他人同意攝錄性影像罪、兒少性剝削條例起訴廖姓男子。據《ETtoday新聞雲》報導,廖姓男子自2017年起,便在台北市區的捷運站、百貨公司、高中等處,將Gopro攝像頭藏在背包中,隨機尋找不知情女子或高中職女學生,用低角度尾隨偷拍受害女性裙底,包括大腿內側、大腿根部及裙底內褲等隱私影像,後再將偷拍影像進行後製、分類及打上浮水印,在LINE群組以每片新台幣200元至500元不等價格販售。2023年2月下旬起,廖男轉往通訊軟體「Telegram」經營,甚至將不雅影像編號、分類作成目錄,方便買家瀏覽選購。買家須先儲值價值約新台幣2000餘元的泰達幣(USDT)加入會員,再提供2000點「看片金」選購。因廖男出售偷拍影片前,會提供女子「正面照」取信賣家,有群組內的會員發現,許多影片拍攝對象竟然是未成年少女,因良心不安向警方檢舉,廖男經營多年的「私房」生意才會因此曝光。高雄地檢署2023年12月指揮高雄市政府警察局刑事警察大隊偵辦,並持法院核發搜索票前往廖姓男子位於台北士林區及桃園市桃園區的居處等處所執行搜索,查扣電腦、硬碟後,發現多達數百個分類好的「偷拍資料夾」,群組會員更多達300多人,後續拘提廖姓男子到案,訊後並向法院聲請羈押獲准。檢調追查,遭廖男偷拍的被害人數竟高達3792人,自2019年起算不法獲利高達1千多萬元,原先無業的廖男還因此能在北部買房。檢察官向法院聲請宣告沒收廖姓男子的犯罪所得,包含其名下不動產1戶、金融帳戶存款162萬餘元及各類有價證券1萬4千餘股。高雄地檢署5月2日宣告本案偵結,依販賣未經他人同意攝錄性影像罪、兒少性剝削條例起訴廖男。
納骨塔工程爆弊案!廠商再吐1400萬不當得利
彰化縣伸港鄉公所2016年爆發納骨塔工程弊案,鬧得滿城風雲,前鄉長曾煥彰及代表會前主席林其瑞涉嫌向承攬廠商收受1400萬元回扣,兩人都遭判處重刑,1400萬元賄款也遭沒收,且近日彰化地院再依《政府採購法》規定,判處承攬廠商還須再返還1400萬元不當得利給伸港鄉公所。2016年間,伸港鄉公所2016年辦理第1公墓第3納骨塔櫃工程招標案時,時任鄉長曾煥彰、代表會主席林其瑞涉嫌向廠商索取30%回扣後,由邱姓業者以4733萬元得標該工程,曾煥彰分得828多萬元回扣,林其瑞則拿到570萬元。2016年3月19日,彰化地檢署檢察官指揮法務部廉政署兵分多路追查,並陸續羈押曾煥彰、林其瑞等涉案人,該案於同年5月17日偵結。全案被告中,曾煥彰被依貪汙罪判刑8年定讞,犯罪所得828萬8千元被沒收,林其瑞被判刑5年定讞,犯罪所得570萬元也沒收。伸港鄉公所事後向涉案廠商邱姓業者提起返還不當得利訴訟,並指出,當初工程是以廠商交付1400萬元賄款為條件以促成簽訂該契約,所以1400萬元的不正利益應自契約價款扣除。邱姓業者庭訊表示,該標案的毛利不到工程款30%,但在前鄉長的強烈要求下,他不得不配合勉強給付工程款30%回扣,實際上已無利潤,且該案的賄款1400萬元也已被沒收,公所可向法院聲請發還。他強調此案是被迫給回扣,是前鄉長不法行為所致,前鄉長的過失比例是80%,而他也已繳回236萬元的押標金。然法官審理指出,依修正前《政府採購法》第59條規定,廠商不得以支付他人佣金、比例金、仲介費、後謝金或其他利益為條件,促成採購契約之簽訂,如有此情事,機關得自契約價款中扣除此溢價或不正利益,以回復公平交易秩序下應有狀態,因此將該不正利益1400萬元自契約價款扣除,應屬有據,判處業者應返還伸港鄉公所1400萬元。
一口氣買2百萬金飾…豪氣男「1舉動」讓老闆秒報警 追查真的有鬼
大陸甘肅省蘭州市公安局七里河分局近日破獲一起利用購買大額黃金,涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得案,扣押電信詐騙資金人民幣52.6萬元(約新台幣236萬元)。據悉,一名鄧姓男子近日走進金飾店,完全不看款式、價錢,一口氣就買了價值200多萬元的金飾,此舉讓老闆直覺有異,隨後通報警方,進而破獲這起案件。《奔流新聞》報導,「警察同志,剛有個人從我們店裡買了50多萬的黃金,不看款式、不問價格,我覺得他有很大問題…。」4月15日12時許,接到蘭州市七里河區某金飾店負責人給轄區建蘭路派出所的電話報警後,民警馬尚明立即帶領輔警趕到事發金店,找到了這名消費者。經詢問,這位出手闊綽的消費者叫鄧某,廣西人。據鄧某交代,他於4月15日當天從廣西乘坐飛機轉機成都到達蘭州市,隨後通過「紙飛機」軟件聯繫到上線,根據上線指示,鄧男使用他人銀行卡在轄區金店刷卡三次,共計消費52.6萬元,購買約800克黃金飾品後準備離開。從廣西到蘭州,用遼寧的銀行卡購買黃金,鄧某可得人民幣4000元(約新台幣1.8萬元)酬勞,且使用境外通信軟件聯繫等,一系列異常操作讓民警起疑。隨後,民警通過核查鄧某手機、銀行卡,確認他涉嫌電信詐騙洗錢,從其身上查獲作案手機兩部、涉案銀行卡兩張。經訊問,鄧某對使用他人銀行卡通過購買黃金飾品掩飾、隱瞞犯罪所得的犯罪事實供認不諱。目前,犯罪嫌疑人鄧某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得已被依法採取刑事強制措施,涉案資金52.6元已被依法扣押。該案涉及全國電詐案件四起。後續打擊破案、退贓正在進行。
ACE王牌交易所詐騙案北院接手 王晨桓400萬交保、潘奕彰、林耿宏續押
國內前3大的「ACE王牌交易所」勾結詐團虛擬幣詐騙案,2019年起涉嫌以虛擬貨幣詐欺,洗錢22億多元,全國有1200人受害,台北地檢署2024年4月26日偵結,起訴潘奕彰、林耿宏、王晨桓共32人,潘奕彰等14人在押,台北地院法官訊問後,裁定潘奕彰、林耿宏繼續羈押,王晨桓交保400萬元,並限制出境、出海8個月及限制住居,且應按時向派出所報到。其餘被告強制處分裁定結果如下:林若蕎、林耿漢、林敬智等人3羈押,高偉倫、張爾杰、林婉榆、林淑芬、謝詩瑩、劉宇恒、王淑瑩、吳誌軒各以100萬至20萬不等金額交保,並限制出境出海。目前全案共扣得6億餘元不法所得,包含現金1億8133萬餘元、人民幣2萬元(折合約9萬260元)、虛擬貨幣BNB(幣安幣)248顆、BTC(比特幣)43 顆、USDT(泰達幣)194萬3602顆、ETH(乙太幣)2300顆,虛擬貨幣價值約4億餘元)及賓士轎車1輛(已變價171萬元)、麥拉倫跑跑1輛。檢警調清查、統計該詐團將詐騙犯罪所得22億餘元,進行洗錢,其中林耿宏等人指示下屬陸續將犯罪所得,每次將數百萬元至1000萬元現金,分批搬運、藏匿於雙北市各處,再輾轉挪為他用;另將1億餘元交付與友人宜蘭「蓮花精舍」法師林淑芬等人作為精舍房地購入、營運費用,供作洗錢據點之一。林耿宏等人另將犯罪所得4300萬元交付律師王晨桓,其中2600萬元作為王牌交易所增資款,另以1700萬元作為曼谷建業法務事務所之投資款;先後將犯罪所得共4740萬元交付曾擔任「創新新零售」總經理、三立電視公司媒體集團總經理特助李燕南等人隱匿。
台灣醫界心臟內科巨頭陳識中收賄上千萬 高院裁定應執行6年徒刑
前新北聯醫心臟內科主任陳識中,一度被視為醫療界的翹楚,卻因貪污收賄等罪行而蒙上污名,台灣高等法院日前做出裁定,指出陳識中在採購案中收受賄款,已違法不容置疑,並認為其行為嚴重影響國家醫療資源的分配,更涉及國計民生,高院最終裁定應執行陳識中的徒刑為6年。陳識中過去在台北縣立醫院擔任心臟內科主任期間,負責籌措成立心導管中心相關業務,並在採購案中擔任審查招標文件的複審人員,其審查結果直接影響了投標廠商的參與資格,根據調查,陳識中在2009至2010年間,涉嫌在多起採購案中收受賄款。陳識中被控收取多筆賄款,包括「全頁式解析心電圖機採購案」5萬元、「心電圖分析系統採購案」15萬400元、「手提式心臟血管彩色超音波機組採購案」36萬2857元、「心血管照護中心租賃採購案」1155萬4400元,陳識中甚至將其中200萬元賄款匯入當時女友(現在的配偶)的帳戶,企圖掩飾不法所得。一審法院根據《洗錢防制法》和《違背職務收賄罪》,判處陳識中12年徒刑,經過上訴後,二審法院將刑期減至1年至2年6個月不等;最終,最高法院在2012年間確認「高階心臟彩色超音波儀採購案」收賄案的2年徒刑判決,並將其他4案發回高院重新審理。在更一審中,法院考慮到陳識中曾提供全部犯罪所得並自首,以及對調查的合作態度,並且其具有醫學專業知識在公立醫院任職期間所做的貢獻,且至今仍積極參與偏鄉義診,表現出一定程度的悔過和回饋社會的行為;此外,法院也考慮到陳識中的家庭情況,包括父親中風和二哥生病等問題,因此裁定應執行6年徒刑。
八八會館負責人郭哲敏5000萬交保 是否會再逃亡、串證受矚目
八八會館負責人郭哲敏涉嫌地下匯兌217億餘元,還涉及洗錢、營利賭博、詐欺等犯行,郭將非法營利賭博所得、詐騙集團詐欺所得透過多家人頭公司、虛擬貨幣帳戶、第三方支付平台等方式,層轉為具形式合法之金流,並以鉅額營利賭博獲利作為非法經營國內外匯兌業務之資金,新北地檢署以涉犯《銀行法》、《洗錢防制法》等罪,追加起訴郭,並聲請沒收16億餘元犯罪所得,新北地院合議庭週二裁定郭哲敏5000萬元交保,並限制出境出海及接受電子腳鐐科技監控8個月。新北地院合議庭經考量郭哲敏身分、地位、資力,並參酌串證可能性、本案法益侵害程度、目前審理進度(已就部分證人訊問完畢)等情後,認為郭能提出一定數額的擔保金,應有相當程度的心理約束力,而無續行羈押必要,但考量所涉銀行法法定刑亦重,郭不法獲利甚高且滯留外國時間甚久,在國外又有鉅額資產,因此裁定郭5000萬交保,並限制出境出海及接受電子腳鐐科技監控8個月。郭哲敏集團涉嫌非法經營國內外匯兌、洗錢、營利賭博、詐欺等犯行,將非法營利賭博所得、詐騙集團詐欺所得透過多家人頭公司、虛擬貨幣帳戶、第三方支付平台等方式,層轉為具形式合法之金流,並以鉅額營利賭博獲利作為非法經營國內外匯兌業務之資金,數年來經手匯兌金額約217億154萬5434元,匯兌的匯差獲利逾1億3000萬元,嚴重危害金融秩序。新北地檢署2022年間接獲本案,指揮警調搜索、拘提相關被告到案,總計查獲郭哲敏等被告21人,聲請羈押禁見郭哲敏等被告10人,搜索27處所,查扣現金4412萬3000元及虛擬貨幣 641萬2959顆泰達幣,折合臺幣約2.06億元,並聲請法院扣押郭台臺北及桃園不動產20筆。
台中航港局技佐收賄發駕照 坐牢咬出9警!科長不認罪判8個月
台中1名56歲宋姓男子2021年間任職航港局中部航務中心技佐,因受賄替船舶業者偽造核發駕照,挨判刑徒刑9年。但宋男在服刑期間,向檢方咬出替台中港務警察做假駕照,總共9人,其中1名李姓科長堅決不認罪,遭檢方起訴,法院審理後依《貪汙》、《使公務員登載不實》、《偽造文書》等罪嫌,分別判宋男3年4月徒刑、李姓科長8月徒刑,其餘8人緩起訴。檢警調查,宋男自1989年起任職於台中港務局,2021年擔任港務局中部航務中心監理科技佐,負責遊艇動力小船的駕照核發、換發及補發。宋男先前因收賄替船舶業者偽造核發駕照而入獄,被判刑9年,他在服刑期間,又咬出曾幫港警製作假駕照,一張收取5000元。根據判決出書指出,涉案的港務警察,分別為台中港警總隊李姓科長,中突堤、北堤、西碼頭派出所之余姓、洪姓、林姓、謝姓、陳姓、吳姓、呂姓警員等9人。審理期間,宋男均認罪,並表示港警透過口耳相傳,得知免試發照內幕,來找他幫忙,自己則向港警收取偽造費2000元。被咬出的9名員警中,8名港警均認罪獲緩起訴處分,但任職台中港警總隊李姓科長堅決否認犯案,強調2人不認識,自己身為警察不會違法云云。不過,法院審理相關證據後,認為李根本不具參加營業用動力小船測驗資格,卻持有該駕照,罪證確鑿。而李員身為警察,卻知法犯法,以《偽造文書》方式取得駕照,犯後又否認犯行,依《公務員登載不實準公文書罪》判8月徒刑。另外,宋男因在偵查中自白,並繳回犯罪所得,依法得減刑,依《貪汙罪》、《公務員假借職務上之權力故意犯盜用公印文罪》、《公務員登載不實準公文書罪》,判處3年4月,褫奪公權6年。
龜山溪水受汙染!化學公司涉嫌偷排「強鹼」省1.4億 無良業者下場曝
桃園市環保局2023年接獲檢舉,揭發龜山區塔寮坑溪水遭受汙染,稽查人員檢測後驚見溪水含有強鹼,循線調查後,懷疑裕民化學公司涉嫌排放含有強鹼之廢水,遂於2023年8月與環保署、桃園市調處合作突檢,發現該公司未領有汙水排放許可,且違反停工令仍偷排廢水,桃檢最近已依法起訴吳姓負責人夫婦及另1名男子,並要求法院追徵其犯罪所得高達1.4億元。環保局稽查人員現場採集廢水回去做調查。(圖/翻攝畫面)2023年8月,桃園市環保局聯合環保署和調處進行突檢,查獲裕民化學公司未領有汙水排放許可,並且未提出廢棄物清理計畫,違法排放廢水至塔寮坑溪,被裁罰238萬6800元,並被勒令停工。然而,裕民化學公司負責人吳姓夫婦在接到停工通知後,仍然違規作業,直到2023年12月再度被環保局查獲,發現公司仍未遵守停工處分,隨即將吳姓夫婦及另1名61歲張姓男子等3人移送檢調單位。桃園地檢署對吳姓負責人夫婦和張男提起公訴,表示裕民化學公司的違法行為從2005年1月2日至2023年8月8日,對周邊環境長期造成嚴重影響,影響水體和土地的永續利用,應該受到重罰,要求法院追徵其犯罪所得1億4059萬3294元。檢方進一步指出,裕民公司及相關人員的行為已觸犯《廢棄物清理法》等罪嫌,考慮到吳負責人等人事後坦承犯行,檢方建議在審判時給予適當的刑罰或條件緩刑。
Ubereat外送員竟斜槓毒品小蜜蜂 身帶上百毒咖啡包落網坦承「想賺外快」
新北市29歲鍾姓男子從事外送員為業,但他為了增加收入竟兼職當起「毒品小蜜蜂」,三重警分局近日執行網路巡邏時發現販毒情事,喬裝賣家將鍾男約出,當場將他逮捕,並在他身上起出上百包毒咖啡包,和不法所得6000元,全案依法送辦。據了解,鍾男行事謹慎,他到達後先場勘一輪,確認沒有警察在現場,將機車停在附近後,徒步前往與警方指定地點面交毒品,警察則喬裝成客人交易完成確認為毒品後,立即表明身分,會同附近埋伏警力將鍾男逮捕,並在鍾男執褲子口袋尚有毒品咖啡包2包、犯罪所得新台幣6,000元及作案用的手機1支,均依法查扣。鍾男起初還謊稱自己是搭計程車前來,也不願透漏交通工具,但他的說法破洞百出,警方只好先將其帶回派出所釐清,經調閱周遭監視器後,鎖定犯嫌販毒之交通工具。警方察覺事有蹊翹,懷疑車上可能藏有大量毒品,因而將鍾男帶往其車輛停放處所,眼見人贓俱獲,鍾男只好束手就擒,向警方坦承車箱內還有毒品咖啡包122包(總毛重620公克),而警方則在訊後將他依毒品危害防制條例將犯嫌移送新北地檢偵辦。三重警分局長黃南山表示,毒品對於健康有不可逆的傷害,千萬不可因為一時好奇而嘗試,不但對健康造成危害,也觸犯毒品危害防制條例,讓人生從此走向不歸路,警方仍將積極掃蕩查緝各式毒品,杜絕毒品,還給市民健康安居的生活環境。
「台版柬埔寨」案團滅 奪3命「藍道4惡」下場曝光
台中檢警2023年破獲「台版柬埔寨」詐騙集團凌虐釀3死案,詐騙集團首腦「藍道」杜承哲與同夥洪俊杰、王昱傑、林晏齊,找時任北市大同警分局寧夏派出所所長葉育忻替其調查個資,甚至偽造法院假交保單給境外機房「黑吃黑」,被依法起訴。案經士林地院審理半年多,17日宣判,4人依偽造公文書、詐欺、私行拘禁等罪,各處有期徒刑4個月至1年2個月。判決指出,「藍道」杜承哲在同夥(傅榆藺等人)落網後,他卻另起爐灶,由洪俊杰負責在台北文山區經營水房,洪再召募林晏齊加入詐團,並透過收購人頭帳戶與境外詐欺機房合作,持續以「投資詐騙」技倆行騙32人,詐得不法金額2233萬9316元。王昱傑、林晏齊則是驗車手,負責第一層帳戶轉至第二層帳戶,再由後端詐團成員將第二層帳戶贓款換成虛擬貨幣,最後洪俊杰從後端詐團對帳、取回虛擬貨幣,依照協議報酬比例打至境外機房指定的虛擬貨幣錢包,製作金流斷點,隱匿犯罪所得去向。期間,時任寧夏所長葉育忻收取藍道賄絡,包括現金200萬元、價值220萬元賓士車1輛及價值約109萬4044元之泰達幣33504顆,做為洩漏個資、打詐專案情資的對價,更製作不實「台灣士林地方法院交保單」,供「藍道」等同夥向境外詐欺機房黑吃黑。然而,律師陳士綱利用身為主持律師地位,將偵查內容洩漏給藍道,讓其得以事先勾串本案共犯、證人及逃避檢警追緝,且在「台版柬埔寨案」2022年11月被檢警查獲後,火速成立建設公司籌備處,將詐團匯入其虛擬貨幣錢包內的鉅額詐騙款項,泰達幣247123.81顆,轉匯至該建設公司籌備處帳戶內而為洗錢犯罪牟取暴利。士林地院17日宣判,杜承哲依共犯私刑拘禁罪,處有期徒刑7月、又共犯行使偽造公文書罪,有期徒刑1年2月;洪俊杰犯招募他人加入犯罪組織罪,處有期徒刑4月、共犯私行拘禁罪,處有期徒刑6月(此2罪名可易科罰金)、又犯行使偽造公文書罪,處有期徒刑1年2月。王昱傑共犯私行拘禁罪,處有期徒刑6月、可易科罰金;林晏齊共犯私行拘禁罪,處有期徒刑4月,可易科罰金;共犯行使偽造公文書罪,處有期徒刑1年2月,所犯不得易科罰金之罪,應執行有期徒刑3年。士林地院另表示,杜承哲、葉育忻、陳士綱等人涉違反貪汙、洗錢等罪,將另行審結。
圖利他人纏訟17年! 前汐止市長黃建清判刑6年定讞
2007年改制前的台北縣汐止市長黃建清,違法核發「祭祀公業保儀大夫」派下全員證明書給蔡宏昇,讓其獲得土地補償費用6684萬餘元,全案歷經法院纏訟17年終於確定。最高法院10日認定,黃建清的犯罪事證明確,依圖利等罪判處有期徒刑6年,褫奪公權4年定讞,已通知檢方啟動防逃機制。同案被告吳仁惠、趙河清、蔡宏昇也分別被依圖利等罪,判處4年徒刑,褫奪公權3年確定。但更三審認定應沒收土地所有權,於2008年5月8日變更登記後「祭祀公業保儀大夫管理人蔡宏昇」的14筆土地,最高法院則認為,應再調查是否為有對價關係的犯罪所得,這部分廢棄發回高院更審。本案是因蔡宏昇得知「祭祀公業保儀大夫」實為神明會,而非祭祀公業,且「祭祀公業保儀大夫」名下有大筆土地,部分土地經土地徵收而有6000多萬元的土地補償費,蔡於是從中動手腳獲取不法利益。蔡宏昇提供不實沿革、派下員系統表,申請變更為管理人,但屢遭駁回,蔡由地政士吳仁惠透過趙河清介紹,認識時任汐止市長的黃建清,共同犯罪,由黃指示祭祀公業業務的承辦人後,同意核發派下員證明並同意備查蔡宏昇為管理人,蔡因此順利請領土地補償費6684萬餘元。高院更三審考量黃建清時為汐止市長,受國家俸祿,應清廉自持,竟濫權核可,圖利他人,惡性不輕,且犯後未坦認犯行,並無悔意,依圖利等罪判刑6年,褫奪公權4年,上訴後,最高法院昨日就判刑部分駁回確定。
避免櫃員關切!ACE交易所員工ATM存款「存到爆」 5度示警反引銀行關注
國內知名的加密貨幣交易所「ACE王牌交易所」,日前被台中檢警踢爆旗下多家加盟實體門市有涉嫌詐騙的嫌疑。而整起事件曝光的關鍵,是因為員工在收到被害人的大筆現金來店購買加密貨幣後,因為擔憂臨櫃存款鉅額資產遭到關切,因此選擇使用ATM進行存款,反而因此5度將ATM「存爆」,觸發警示通知,結果反而引起銀行的注意。後續才讓整起事件因此曝光。根據媒體報導指出,台中刑大專案小組自2023年初就開始分析投資群組的詐騙,當中注意到詐騙集團為了取信被害人,透過年節送禮或是小額禮品,告知被害民眾股市漲幅波動劇烈,建議購買加密貨幣來保障資產,後續便推薦被害民眾前往ACE王牌交易所的實體門市購買加密貨幣。後續被害民眾實際前往交易所的實體門市購買後,發現現場僅能購買事前預約額度的「A+Card」加密貨幣儲值卡,且僅能儲值進俗稱「阿福錢包」的「Alfred Wallet」。為了取信於被害人,交易過程中甚至還會開立發票,還讓被害民眾簽署免責聲明,塑造出一種合法合規的形象。報導中也提到,「A+Card」與「Alfred Wallet」均是王牌交易所旗下集團所開發、維護的產品,專案小組甚至發現,在問世的短短2年內,其金流就高達11億USDT(折合新台幣約330億元)。專案小組也發現,這些實體店面大多是與詐騙集團勾結,在當中扮演洗錢的水房角色。實體店面收下受害民眾的現金後,後續再透過加密貨幣層層轉移,將加密貨幣以多重斷點的方式轉回詐騙集團手中,方便詐騙集團取得犯罪所得。整起事件後續因為被害人無法將加密貨幣從交易所中領出,驚覺上當後才報警。報導中也提到,全案目前共計有162名被害人,其中一對退休的張姓夫婦,在短短3個月內就被騙走1億多,整體受害金額高達3億4236萬2377元。而後續警方也掌握到,台中逢甲商圈的「馬團斯」實體門市中,一名廖姓員工在每次收到被害民眾的現金後,為了避免臨櫃存入大量金錢遭到關切,因此選擇前往距離公司不遠的銀行ATM,直接透過ATM進行存款。未料ATM的現金存款也是有上限,廖姓員工的大筆存款反而5度觸發警戒,銀行行員每次都將其請入銀行內臨櫃辦理存款業務。但廖姓員工的詭異行為也因此讓銀行注意到,此事也因此成為破案的關鍵之一。