打詐專案逮176人扣逾3.2億財物 新!假幣商「智能合約」騙女金融主管千萬
警政署刑事局本月8日起執行為期12天的打詐專案行動,鎖定全台車手及虛擬貨幣,共搗破11個洗錢、車手集團,逮捕176名嫌犯,總計查扣280萬現金、外幣、黃金、虛擬貨幣泰達幣1000萬顆,總價值超過3.2億元。其中出現新詐騙手法,以陳男為首之犯罪組織,假扮幣商,被害人超過50人,甚至有名金融業高階女主管被騙上千萬元。刑事局指出表示,這波打詐專案動員全國警力,鎖定投資虛擬貨幣詐騙為重點,掃蕩水房、車手等集團進行查察,打擊不法。打詐專案從4月8日至19日為止,成果頗豐,總計破獲11個詐騙集團,逮捕176名犯嫌,羈押28名,並有4件涉及虛擬貨幣詐騙,另本次行動共計查扣280萬元現金、外幣、黃金、虛擬貨幣泰達幣1000萬顆,價值超過3.2億元。偵破案件中,偵查第七大隊受理民眾遭假投資詐騙案件,經層層過濾、分析金流及虛擬貨幣流向,鎖定以31歲陳男為首之詐欺集團,以投資虛擬幣後市可期等話術,取信被害人匯款投資,甚至派出車手冒充幣商跟被害人收款、簽立虛擬貨幣買賣契約,塑造正當交易之假象,假幣商車手協助被害人將泰達幣轉至詐欺集團指定之電子錢包佯裝成功入金。經查,陳男去年1月至6月,涉嫌勾串隱身柬埔寨的假投資詐欺機房,進行詐欺,也控制被害人入金之電子錢包,被害人以為購買虛擬貨幣,殊不知全詐團將匯款跟虛擬貨幣全拿走。案經檢警蒐證跟監,去年12月至今年4月進行3波查緝,共查獲陳男等13人,粗估被害人約50人,財損金額逾4000萬元;其中1名金融業高階女主管被騙走1100萬元以上。檢方複訊後,陳男與旗下4名車手聲押獲准,其餘成員5萬至10萬元交保候傳。
台北17歲少年砸2千萬買房 父母1行為證明「花自己錢」:免徵贈與稅
台北一名17歲少年今年砸2000萬在新北市買房,卻不用被課徵贈與稅,主要是少年的父母做了一件事,證明其購屋是「花自己的錢」而非贈與,十分聰明。少年父親在買賣契約訂定日後30天內,向戶籍所在地主管稽徵機關申報贈與稅,並出示少年存摺影本,證明支付不動產的資金來源,是少年自2013至2023年10年間受贈與自父母的存款。台北國稅局查證,少年銀行帳戶在買房時,已有足夠資金,且支付價款確實由少年銀行帳戶支付,確定非屬法定代理人或監護人之贈與,所以不必課徵贈與稅。國稅局說明,少年父母每年各有200多萬免稅贈與額度,如果用好用滿,從7歲開始,10年下來到17歲,就可以免稅贈與4000萬元。父母每年各有200多萬免稅贈與額度。(示意圖/翻攝自pixabay)據了解,未成年人購置財產,若能證明支付款項確為未成年人所有,免徵課贈與稅;假如無法證明,視為其法定代理人或監護人贈與,應課徵贈與稅。另外,根據遺產及贈與稅法第5條第5款規定,限制行為能力人或無行為能力人所購置之財產,如不能證明支付之價款屬購買人所有者,視為法定代理人或監護人之贈與。法定代理人或監護人應於同法第24條規定期限內,申報及繳納贈與稅。因此,未成年人在購置房屋時,法定代理人或監護人一定要注意稅法相關規定,以維護自身權益。
台東傳惡意棄單已2商家受害 消保官、校方、警察這樣說
台東不明人士假冒教職員,透過通訊軟體向商家下訂大筆訂單,再惡意棄單,僅造成業者單方損失,至今已有2商家遇騙。消保官表示,恐涉間接毀損罪;校方則聲明,採購流程嚴謹,禁止私訊訂貨,也呼籲商家留意查證。近鄰高中職校區的老字號雞蛋糕店,日前晚間接獲私訊訂單,訂購人自稱是高中總務主任,一口氣訂購60份糕點,總金額3000元,業者不疑有他,接單製做並外送到校,男子卻突然失聯,經警衛通報查詢,證實校內無符合身分者,業者慘遭詐訂棄單。施姓受害業者表示,小本經營雞蛋糕店,利潤微薄,事後於網路社團發文示警,避免同業落入騙局,所幸有善心人士得知後,願意全額埋單,才免於損失。詐訂棄單惡行持續擴大,疑似同一人改以國中教師身分,透過通訊軟體向釋迦零售業者採購60個禮盒,業者直覺有異,致電校方求證,得知又是假下訂真棄單。林姓業者指出,接到假教師來電,過程中要求對方預付訂金1萬2000元,但他一聽到要先匯款再交貨,就改口取消訂單。遭冒名的國中隨後發布聲明,校內所有採購作業因應法規程序有嚴謹內部控管與作業程序,絕對禁止透過 私訊、LINE、Facebook進行採購訂貨,呼籲所有商家特別注意。不肖人士藉校名義,取得商家信任進而誆詐,雖無不法所得,但造成損失事實。消保官謝錦川表示,買賣契約成立,買方有受領義務,惡意棄單屬於違約行為,賣方可解除契約,請求民事損害賠償;另外刑法部分,恐涉及間接毀損罪,可向警察機關備案。台東縣警察分局回應,目前暫無接獲相關案件。
買豪宅預售屋「視野被遮蔽」 楊謹華解約遭求償近千萬…法官判決出爐
女星楊謹華2014年購入總價超過6000萬元的台北市內湖預售屋,但她2017年交屋前發現屋外視野遭網球中心場館遮蔽,認為預售廣告不實,要求解約退款,與建商鬧上法院。台北地院審理後認定楊謹華違約,不過她已支付1729萬元,高於建商可求償的942萬餘元,因此不必再額外賠償。可上訴。青霖建設及地主主張,楊謹華10年前經代銷公司購買「溫布敦-19」和2車位,約定買賣金額6283萬元並簽定房屋及土地買賣契約。但楊謹華繳納16期1729萬元後,自2017年8月起就未再付款,也沒配合銀行對保、產權移轉用印。建商據此於2023年6月以律師函解除契約,以及沒收總價15%計算的懲罰違約金、請求損害賠償,扣除楊已付的1729萬元,提告楊謹華應給付建商777萬餘元、地主799萬餘元。楊謹華對此抗辯稱,預售廣告標榜「5.12公頃國家網球公園第一排」、「三面採光通風,正面收納國家網球公園美景」,代銷公司亦強調視野不受鄰近建物遮擋,才會簽約購買。但在即將完工交屋時發現2017年啟用的台北市網球中心,其主場館和行政大樓靠近預售屋且遮蔽視線。楊謹華指出,廣告及示意圖不實,完全沒提及網球主場館上方還有屋頂結構、行政大樓高度高於她購買的8樓,並因建商和代銷不回應質疑,因此於2017年發函撤銷買賣契約,自己不需賠償違約金且建商應退還她已支付的1729萬元。建商對此反駁,預售屋推出時市府還未敲定網球中心興建細節,不認廣告不實;球館鋼骨結構已在2016年7月完成,是否遮擋視線一目了然,但楊謹華1年後才發函解約,超出法定時效。法官審理後認為,楊謹華依據《民法》92條主張有權解約,但該條須具備「遭詐欺或脅迫」;楊提出的廣告文宣等文件無隻字片語提及「視野遼闊、不會遭鄰近建物遮擋」等保證。代銷人員證實有向客戶表明無法確定場館是否變更設計高度,從未保證住家視野前方無遮蔽物。法官亦從楊謹華提出2017年8月和代銷人員的對質錄音,認定不構成施用詐術使人混淆不清、陷於錯誤,楊謹華不能片面解約與要求退款。但建商要求賠償違約金應屬損害賠償,非強制性履約之懲罰性,依總價15%計算違約金942萬4500元,已涵蓋遲延利息、2次代銷服務費、裝修費與房地跌價損失等金額,故楊謹華已支付之金額足以完全抵扣,判楊謹華不必再賠償,可上訴。
2023年詐騙金額破88億創新高!第一名「是這個」 金管會籲停看聽
春節期間大家紅包滿滿、很多人悠閒在家玩手機,然而去年台灣詐欺犯罪再飆新高,其中最多的就是「假投資理財」,因此,金管會特別在春節期間發新聞稿,宣導民眾小心網路投資群組的詐騙。根據刑事局統計,2023年一整年民眾「被詐騙」金額累積高達88.78億元,創史上新高;內政部統計發現,詐騙案件發生數前3名,依序為「假投資」、「假網路拍賣」及「解除分期付款」,其中,「假投資」已連續三年蟬聯詐欺財產損害金額第一名。內政部提醒,投資必定有風險,在投資前應先做足功課並循政府認證的官方管道進行投資,任何號稱有「內線交易」、「穩賺不賠」的管道一定就是詐騙。金管會12日表示,近期外界多次反映,有不肖業者冒用合法金融機構或財經專家學者名義,成立LINE投資群組,透過群組裡的老師、助理或平臺客服宣稱可提供專用帳戶,優先申購或買到漲停板股票;或要求買入虛擬資產以入金買股票或抽股票、簽署虛擬資產買賣契約,並有派員收取現金等情事。金管會提醒投資人,合法金融機構不會要求面交投資款項,也不會要求投資人將投資款項匯至個人帳戶,投資理財前務必停看聽,審慎確認投資或交易係透過合法金融機構進行,以維護自身投資權益及保障財產安全。金管會已請證券期貨周邊單位持續辦理防制投資詐騙宣導,金管會證券期貨局及證交所等證券期貨周邊單位,與證券期貨三公會之網站並已設置專區,提供投資人查詢合法業者名單及反詐宣導資訊,並設立反詐騙諮詢專線(02-2737-3434),由投保中心提供反詐騙法律諮詢服務,減少投資人遭受金融投資詐騙之損害。
辣杯杯陷經營糾紛!陶晶瑩駁「強奪股份」 發律師函:再有造謠就告
明星夫妻檔陶晶瑩、李李仁2021年進軍餐飲業,創立麻辣燙品牌「辣杯杯」,如今卻捲入經營權糾紛,並遭供貨商指控積欠貨款等,被新北地院判賠315萬元。對此,陶晶瑩今(23日)發出律師函說明,強調「再有造謠、虛構、影響社會秩序的文章、標題,律師團及藝人所屬公司皆以法律維權。」律師函全文如下:有關近來各媒體報導對辣杯杯股份有限公司(下稱本公司)有疏漏出入部份,本公司特發聲明提供司法進度與成果以正視聽,籲請有心人士勿含沙射影、刻意誤導輿論,否則本公司將依法深究誹謗罪責與賠償責任:一、本公司於前負責人劉吉仁先生違反忠實義務而刻意墊高食材採購成本之情,且刻意隱瞞股東情形下,已經法院認定買賣契約不成立:(圖/翻攝自陶晶瑩臉書)(一)本公司於完全不知情之前提下,於111年1月17日竟遭吉品養生有限公司(下稱吉品公司)直接寄送麻辣零食產品予本公司,並以銷貨憑單及統一發票向本公司請款,本公司內部稽核後確認「與吉品公司間並無任何關與此次麻辣零食相關之採購合約及訂貨單據」,遂拒絕付款,此時才知悉前負責人劉吉仁竟於「本公司尚未就麻辣零食產品未有任何決議」下,便逕自與自己擔任總經理之吉品公司進行採購交易,已有違反忠實義務。(二)此外,前負責人劉吉仁以該次採購食品「添加吉品公司開發之綠香蕉粉」為由(註:本公司股東從不知悉且未同意添加),墊高近百萬之食材成本,甚刻意向股東隱瞞所有過程,案經新北地方法院112年訴字93號判決(下稱民事)之頁7第(1)、(2)、(3)段之末尾認定「採購麻辣零食行為因本公司與吉品公司間『從未達成任何價格合意』」而「買賣契約未有效成立」(參附件),可佐關係人私下交易之情。(圖/翻攝自陶晶瑩臉書)二、本公司已對前負責人劉吉仁先生提出刑事告訴,仍在偵辦當中,因前案檢察官誤認作為監察人李李仁不得按公司法第214條提出告訴,成為告發人,而根本未深究前開買賣價格未有合意之情而率為不起訴處分,業經本公司以少數股東名義之李李仁委任監察人李李仁之補正方式符合公司法第214條與213條規定,已經使檢察官續行偵辦,並已提出民事訴訟追究賠償責任。(圖/翻攝自陶晶瑩臉書)三、本公司於發現前負責人違反忠實義務之情後,為求保留雙方情面,以不追究前負責人劉吉仁之賠償為對價,轉讓股份予他股東退出經營,以示負責,均為可供磋商給予退路之條件,並無任何「無條件贈與」或無理「強奪」之情。四、本案既經司法程序處理當中,所有悖於事實未經查證之不實訊息,本公司與本公司股東概不姑息,將深究誹謗罪之刑事責任與民事名譽權與信用權賠償責任。(圖/翻攝自陶晶瑩臉書)
境外公司詐台新銀4.9億 負責人、員工遭聲押
1間外商公司2022涉嫌詐台新銀,用不實文件申請信用狀買斷,詐了1500萬元美金(約台幣4.9億元),北檢15日指揮搜索外商公司王姓負責人等4人,而王姓負責人跟一名員工遭聲押。對此,台新銀表示,會提訴訟加速追回款項。據了解,該涉案公司為英屬維京群島商誌富有限公司(NOW RICH INVESTMENTS),負責人在2022年以仲介角色,幫越南廠商跟澳洲出口商買木材,越南買家以買賣契約,跟當地銀行買信用狀,保障交易安全。涉案公司拿信用狀和不實的海運提單、裝箱單等,跟台新銀申請信用狀買斷,經評估後,台新銀給了約4.9億元。當台新跟越南銀行結算信用狀,被對方拒絕,一查才知,當初的買賣沒談成,外商公司的單據都是假的,15日外商公司負責人夫妻等4人被約談,王姓負責人跟一名葉姓員工移送北檢複訊,16日凌晨遭羈押禁見,另王妻跟另2名員工請回。台新銀行說明全文如下:本案2022年11月已向調查局提出告發,本行先前買斷越南某銀行承兌後之信用狀,但到期後未獲付款,進一步查證後發現,相關交易有違反金融秩序之虞,因此提請檢調啟動調查。相關信用狀業經越南某銀行承兌,依國際信用狀統一慣例有最後付款義務,目前已委託越南當地律師,將於近日對越南開狀行提起訴訟,請求付款,加速追回款項積極維護本行權益。台新銀行強調,對該信用狀之未付金額已於2022年全額提存,不影響本行授信資產品質及獲利表現。
寄養4天暴瘦1公斤 買鵝女怒告攤販「偷斤減兩」要退錢…慘被法官打臉
中國大陸廣東出現罕見消費糾紛。一名女子不滿從養殖場購買、因故寄養在同商家4天的鵝,體重從購買時的7斤(約3.5公斤)掉到取回時的5斤(約2.5公斤),氣得向法院提告要求退錢。據《九派新聞》報導,東莞市劉姓女子2023年1月中旬花費人民幣180元(約新台幣784元)購買1頭7斤重的鵝,但因其他原因沒有當場帶走,而是寄放在業者潘姓男子的養殖場幾天,直到4天後才取回,並請潘男宰殺放血。不料,劉女回家秤重時發現鵝體重只剩5斤,氣得衝回養殖場要求「退回2斤的錢」,而潘男雖坦承寄養4天期間沒有餵鵝,但拒絕退錢,劉女在爭執未果後,一狀把潘男告上法院,還提出全額退費訴求。然而,大陸法律雖有業者須為缺斤少兩補償消費者的規定,但東莞第二法院法官認為,雙方在交易完成當下,鵝的所有權就從潘男轉移到劉女身上,因此劉女應自行承擔包含「減重」在內的所有風險;劉女要求潘男殺鵝放血的行為,也應視同「授權」,加上鵝死後,其整體性已被破壞,無法在潘男退錢同時,把鵝還給潘男。法官綜合審酌後,認定劉女無權要求解除買賣契約,也沒有證據證明鵝的體重在4天內從7斤掉到4斤,各項證據均不支持劉女的訴求,駁回劉女告訴。劉女對此雖提出上訴,但二審法院日前仍維持1審,駁回其上訴。
名車詐保得手4千萬 主嫌棄保遭通緝中
高雄一名開設中古車行的王姓男子,跟許姓同夥等人以低價買進二手進口車後,接連製造假車禍來詐取保費,總共向11家保險公司詐得約4000多萬元,東窗事發後,被逮捕送辦並遭檢方聲押,而被詐保的保險公司向王姓男子跟同夥求償2000多萬勝訴,但王男棄保被法院通緝,至今仍不知去向。專案小組查出,王姓男子及許姓男子等人以低價收購曾發生重大事故的進口或名貴車輛,再以其經營的車行名義,偽造汽車買賣契約書,故意製造該車輛以高價出售給人頭車主假象,導致產險公司高估該車價值,而承保高額汽車車體險及竊盜損失險,待保險契約成立後,王嫌安排集團內專職撞車手,深夜駕車高速撞擊路邊車輛,致車輛全毀,事後再找人頭頂替。保險公司發現同一輛車多次申請理賠,報請刑事局偵辦,才原來是假車禍真詐保。該詐保集團犯案2年來,估詐保金額逾4000萬,檢警偵辦後,陸續查出集團共有30多人涉案,全案偵結,王男、許男及其下詐保集團成員被依組織犯罪條例、詐欺取財等罪嫌起訴,王移審法院後獲60萬元交保。高雄地院審理期間,王男多次未到庭,因棄保被法院發布通緝,尚未審結;其餘成員陸續被法院依組織犯罪條例、詐欺取財等罪判刑,其中,許姓同夥被詐欺罪一審判1年2月,案件上訴中。而被詐保的保險公司也分別提出民事求償,目前已有3家保險公司打贏官司,獲賠總額約2000萬餘元,其餘案件仍審理中。
王鴻薇酸租賃匯款單「像衛生紙」 賴競總嗆:眼花亂爆料
國民黨立委王鴻薇今(4)日指控民進黨總統參選人賴清德競總總幹事潘孟安,接受綠能廠商「力能能源科技」董事長楊宗禮遇入住豪宅。競總發言人陳世凱隨即出示租約與每月匯款單打臉王鴻薇,王質疑租賃匯款單「像一疊衛生紙」,陳世凱反駁說,連資料都眼花看不清楚,難怪胡亂烏龍亂爆料。王鴻薇今日下午再發文表示,賴清德競辦發言人陳世凱手上拿的那疊說是匯款單的紙到底是什麼?是衛生紙嗎?為什麼記者會後將近四小時,媒體都還拿不到資料,這種「打臉」資料,打的是你自己的臉嗎?是假資料還沒做好嗎?退一步來看,就算是以今天民進黨記者會畫面,不但匯款單模糊,而且租約也不像是一般民間租約格式,這樣的東西可以當成澄清嗎?這樣的內容無疑越描越黑,也顯示潘孟安集團相當心虛。我正式呼籲,潘孟安既然要回應,就把資料拿出來清清楚楚,不要唬攏全民,連澄清記者會都要造假,簡直貽笑大方。針對王鴻薇今日下午又再度質疑潘孟安租賃契約未公開一事,陳世凱表示,相關書面資料上午皆已在記者會公開向媒體展示,從新聞畫面上來看,資料相當清楚明確。明明是一疊清楚的匯款收據,王鴻薇卻說「看起來像一疊衛生紙」,連資料都眼花看不清楚,難怪胡亂烏龍亂爆料。陳世凱指出,潘孟安已經出示相關租賃契約、匯款單據,王鴻薇要不要也拿出自己雙北三間豪宅的地契、買賣契約供全民檢視?陳世凱質疑,難道王鴻薇是瞧不起從中南部上來打拚的人在外租屋嗎?
踩大雷!外國網紅在台砸千萬買到漏水屋 賣家神隱還給「假報價單」
外國人在台灣買房,除了面臨語言隔閡,還可能因不了解買賣流程而成了冤大頭。來自美國的YouTuber「Xiaofei小飛」日前花費1650萬在台東買下一棟房屋,事後卻發現房子有漏水、水泥剝落等問題,他與賣家交涉修繕費用的過程中,還發現賣家提供「假的報價單」。小飛旅居台灣多年,時常拍片分享台灣自然美景與秘境,在YouTube上擁有近24萬訂閱者。小飛7月在台東買下一棟要價1650萬的透天厝,卻發現房子有漏水、水泥剝落等問題,賣家提供的房屋買賣契約中還缺少了「不動產說明書」和「房屋現況說明書」等重要文件。小飛在影片中表示,發現問題後賣家與房仲卻試圖規避責任,賣家請來的工人摸摸牆壁後就說「前3天有下雨,但是牆壁還是乾的,所以沒有漏水」,小飛對這樣的檢測方式提出質疑,賣家卻情緒失控,對小飛大吼大叫。直到小飛找到房屋現況說明書的副本並請專家進行檢測後,賣家才改口稱願意負擔修繕費用。小飛提出180萬的修繕費用需求,賣家提出的報價卻只有48萬,還再三保證價格無誤。他聯繫了報價工程行,詢問他們裝修一間浴室的費用是否真的只要2萬3000元,對方回應「寫錯啦!不可能2萬3000,離譜的」,也直接告訴他們該報價單是屋主直接指示工程行員工如何做、花多少錢做,並不是由工程行估價。小飛表示「這是一次令人身心俱疲的經驗」,目前已經寄信函、致電給賣家,卻仍未能取得聯繫,如果賣家持續不回應,他也只好提起訴訟。他強調,自己不是要錙銖必較,但不能受人欺騙,也希望事情可以順利解決。對此,嘉家不動產也在臉書社團及小飛的影片留言區發出聲明,並表示會幫小飛處理好漏水等問題。2 嘉家不動產發出聲明,承諾會幫小飛處理好漏水問題。(圖/翻攝自FB社團「台東大小事(112年)」)
基泰工地坍塌害鄰損 危險戶不滿未獲補助款
基泰建設大直工地坍方造成附近民宅受損,有住戶抱怨事發當時與塌陷戶一同被列為危險戶,返家後也發現鄰損嚴重,但同為危險戶卻無法獲得基泰的補助款,副市長李四川表示,技師將逐戶鑑定確保安全。此外,對於市府提出2波假扣押皆遭法院駁回,市長蔣萬安強調會和受災住戶站在一起。北市議員陳怡君昨前往被列為危險戶的工地東側住宅關心,住戶返家後發現天花板、樓梯、地面磁磚龜裂,房門因牆體變形關不太起來,住戶抱怨有明顯鄰損,卻無法獲得基泰補助款。陳怡君表示,許多附近住戶擔心市府請結構技師檢測屋況後,將大事化小,籲市府在求償、補償及更新政策上,不能忘記周遭鄰損住戶。此外,議員柳采葳指出,市府開放坍塌戶回家拿取物品,但有1樓住戶家中疑似滲入地下水,很難把物品搬出。李四川強調,今天起會請公會技師到現場鑑定,一定會確保住戶安全,並把水抽乾方便住戶搬物品。對基泰提出的2波假扣押聲請,皆遭台北地方法院駁回,蔣萬安說,他會和受災戶站在一起確保權益,建物拆除前也會徵得同意;北市法務局長連堂凱昨表示,與律師團商討後,決定不再對北院裁定提出抗告,但如基泰有脫產嫌疑或財務惡化跡象,會迅速向法院再聲請假扣押,第二波假扣押駁回是否抗告,將由聲請住戶與住戶委任律師研議是否提起。法務局統計至昨下午5時,基泰大直預售屋33戶已售出31戶,其中14戶提消費申訴,主要訴求為解除預售屋買賣契約及要求支付違約金。另有監察委員申請自動調查,市府表示,如果局處有任何違法事證,絕對依法究辦決不護短。
詐騙老招!新店女慘遇「假投資老師」誆騙百萬 帳戶凍結才驚覺上當
新北市新店區67歲許姓女子透過通訊軟體認識一名自稱投資老師的不明人士,對方以投資教學名義,循循善誘的引導許女投資各式股票及虛擬貨幣,許女深信不疑陸續匯款及面交給對方共計新台幣335萬元,直到對方向許女表示帳戶慘遭凍結需再支付50萬元,許女才恍然大悟,發現自己落入詐騙陷阱,便趕緊向警方報案求助。詐騙集團假借投資老師名義,向單純不知情的民眾進行敲詐,手法相當惡劣。(圖/警方提供)據了解,許女日前透過通訊軟體結識一名陌生的投資老師,對方花言巧語的誘導許女加入投資股票及虛擬貨幣,甚至表示願意手把手帶領許女進行投資,以教學為名義的引導許女配合指示。深信不疑的許女聽從對方指示,7月初陸續至臨櫃匯款共計新台幣105萬元到對方所提供的帳戶,沒想到詐團食髓知味沒打算放過許女,7月下旬更獅子大開口的找其他名目要求許女持續面交共計新台幣230萬元,單純的許女在過程中都不疑有他,沒想過自己已深陷詐騙圈套中。直至今年8月中,對方向許女表示許女的帳戶出問題,導致許女的帳戶無法提領甚至連交易程式都慘遭凍結,需要再支付50萬才能排除問題,許女這時才恍然大悟,發現自己成為詐團眼中的大肥羊,憤而向警方報警求助。新店警分局獲報後,立刻與許女使出將計就計,將對方約至超商面交,而警方在周圍伺機而動,於是成功在25歲李姓車手、20歲歐姓共犯與許女面交之際,成功順勢將2人逮捕並於現場查扣手機4支、虛擬貨幣買賣契約等證物,全案依涉嫌詐欺及洗錢防制法移請偵辦。新店警方呼籲,網路投資理財詐騙多,投資應循正常管道;遇有可疑為詐騙資訊,請多向周遭親友詢問,或撥165反詐騙專線與110報案電話反映,以防自身財物損失。
新竹預售屋詐騙吸金4500萬 縣府重罰「中人」80萬
新竹縣20多位購屋民眾向縣府申訴,稱翁姓、黃姓非法中人詐騙,金額高達4500萬元,縣府地政處稽查相關業者正式立案6件,調查有4件發生在《平均地權條例》修正實施之前,行為人不具經紀人資格從事仲介行為,事證明確且違規情節嚴重,依《不動產經紀業管理條例》加重裁罰每件各20萬元計80萬元罰鍰,偽刻印章冒名涉嫌詐欺部分,移請新竹地檢署偵辦。地政處長古瓊漢指出,翁、黃2位行為人另有2件涉嫌炒作房市,干擾交易秩序,違反《平均地權條例》,該處就構成要件及適法性部分,繼續調查中,最高將處以100萬到5000萬元罰鍰,並按不動產交易戶數處罰。被害民眾組成自救會7月透過議員林禹佑向縣府申訴,指翁、黃2名男子去年中看準消費者急於購屋心態,虛設「徐哲浩」為出賣人,向其表示徐簽約已付訂金300萬,徐想獲利300萬,另酌收仲介費40萬合計640萬,匯至黃男指定戶頭。由於房屋標的動輒數千萬元,民眾認撿到便宜才被騙。建設公司建案多規定須在完工後才能轉讓,翁黃2人為取信被害民眾,偽刻建設公司同意轉讓的簽章,由另一同夥李姓營業員出面,交付具名「徐哲浩」已收款的偽造收據。購屋民眾各別拿到的「徐則浩」收據,簽名字型完全不一樣,加上遲未交付讓渡書,後在LINE群組發現有他受害人也有同樣情形,始驚覺可能被騙,向黃男要求退款,但沒有下文。目前已知被害消費者有20多人,被騙金額從30萬到1050萬不等,合計被騙金額高達4500多萬元。古瓊漢指出,《平均地權條例新制》7月1日上路後,過去預售屋紅單或買賣契約轉售行為已屬違法,同時明定禁止交易炒作行為,民眾可提具體事證檢舉不法行為,經查獲屬實,可依裁罰收繳金額30%核發檢舉獎金。
黑幫靈骨塔詐騙轉做高利貸 擱是你!時隔1年又遭北市刑大查獲
天道盟聯正會幹部43歲劉姓男子去年間組靈骨塔詐騙團,利用「假檢警」、「靈骨塔」及「生基位」等方式誆騙被害人,遭北市刑大查獲,未料劉男等人仍不知悔改,經營起高利貸和暴力討債,以「資產管理顧問有限公司」名義來掩護民間借貸公司,實則經營不動產高利貸放款,時隔整整1年,主嫌劉男等5人又遭北市刑大偵5隊逮捕。北市刑大表示,去年7月間強力查緝天道盟聯正會幹部劉男,他指揮幫派成員利用「假檢警」、「靈骨塔」及「生基位」等方式詐騙案;未料,劉男被捕後,將營生重心轉移到高利貸及暴力討債,以「資產管理顧問有限公司」名義掩護民間借貸公司,實則經營不動產高利貸放款。經查,如被害人無法償還本金及利息,劉男憑恃幫派勢力,教唆成員持刀或開槍等方式,威逼被害人乖乖還款。北市刑大偵五隊獲報後即成立專案小組追查,蒐集相關事證並報請北檢指揮偵辦。專案小組見時機成熟,於本月17日會同大安、大同等分局同步執行拘提及搜索,查獲主嫌劉男等5人到案,現場查扣不動產買賣契約書6份、買賣議價委託書1份、本票、支票、和解書、空氣槍1枝、鎮暴槍1枝及行動電話等贓證物。全案依《違反組織犯罪防制條例》及《恐嚇取財》、《重利》等罪嫌送辦。主嫌劉男以12萬元交保,其餘犯嫌則分別以5萬至10萬元不等交保。