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竹聯幫信堂開洗錢水房「烈火戰馬」 專騙大陸民眾得手近億元

竹聯幫 洗錢水房 大陸民眾 詐騙
竹聯幫信堂開洗錢水房「烈火戰馬」 專騙大陸民眾得手近億元

竹聯幫信堂吳姓大哥組詐騙洗錢水房「烈火戰馬」,得手近億元,警逮 吳男及集團成員共11人。(圖/警方提供)

桃園1名竹聯幫信堂吳姓大哥(23歲),近年開設詐騙洗錢水房「烈火戰馬」,集團專以假公安詐騙對岸人士,吳男為了躲避查緝,特別在高雄租下社區大樓當據點。刑事局經數月偵查,去年8月開始展開3波拘提搜索,查緝吳男主嫌等11人到案,初步估計洗錢金額約近1億新台幣。

刑事局表示,接獲線報指稱有竹聯幫信堂成員經營詐騙水房,該水房以「烈火戰馬」為代號,在高雄地區四處流竄,每2個月就換1次據點,專替「假公安」詐欺機房從事轉帳洗錢;當被害人匯款到大陸的人頭帳戶後,以俗稱「細胞分裂」手法層層漂洗贓款,再透過第三方支付平台隱匿詐欺所得,總計洗錢約人民幣2000萬元,折合台幣近億元。

警方從去年8月起陸續展開3次行動,陸續逮捕吳男等11人到案,並搜索查扣犯罪聯絡用行動電話、電腦主機、無線WIFI分享器、手機訊號遮斷器、U盾、大陸網卡及贓款新台幣185萬8000元等證物。

初步調查,吳男以每筆贓款抽取5到7%手續費,粗估獲利超過500萬元,訊後依違反《洗錢防制法》、《詐欺》、《組織犯罪條例》等罪嫌送辦。檢察官複訊後,主嫌吳男獲5萬元交保候傳,徐姓、鍾姓幹部遭到收押禁見。

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