洗錢水房
」 洗錢 詐騙集團 詐騙 洗錢水房 刑事局
專詐境外！黑幫聯手3銀樓刷卡「買黃金」洗出1.17億 8人遭押
刑事局偵查第二大隊第一隊日前獲報，有銀樓業者疑似與詐欺集團勾結，配合詐團以銀聯卡換現金方式，讓銀樓業者從中抽成20%。警方獲報後，掌握該集團成立詐欺洗錢水房，與境外機房合作，利用機房以假公安方式詐騙中國籍民眾，再在台灣將贓款洗出，一年多內初估經手洗錢約1.17億餘元。據了解，42歲的王姓男子涉嫌找來竹聯幫信堂承信會成員，25歲的葉姓男子與39歲的林姓男子，專門替境外機房洗錢。先是由境外機房以假公安等方式對中國籍民眾進行詐騙，一年間粗估至少有18人受害，財損金額上看1439萬餘元。為讓贓款得以順利洗出，王男讓旗下的林男找來銀樓業者與其配合，持銀聯卡在銀樓內「消費購買黃金」，實際上為刷卡換現金，與銀樓業者約定拆帳，每刷一筆就可獲得20%抽成，將騙來的銀聯卡卡號等資訊與手機綁定，安排刷手使用手機感應刷卡，於指定的銀樓內進行黃金買賣交易，製造正常買賣之假象，等到銀行撥款後，水房再派遣車手向銀樓老闆收取現金，以此製造金流斷點，將贓款洗出，短短一年內至少洗出1.17億餘元。據悉，為躲避警方追查，王男等人也找來開設團膳公司的46歲黃姓男子，由黃男駕駛團膳公司車輛前往銀樓收取現金並運送贓款。而配合的銀樓中，位在新北市中和與台北市中山區的某銀樓一年內分別洗出4000萬餘元、北市大安一間飾品店配合洗出1600萬餘元、北市內湖區一間銀樓則洗出800萬餘元現金。警方見時機成熟後，也一舉在去年11月、今年2月與3月執行3波查緝行動，將王姓男子等11人查緝到案，同時搜索相關銀樓、飾品店與涉案之團膳公司。全案依刑法加重詐欺、偽造文書罪及違反洗錢防制法、組織犯罪防制條例、銀行法及詐欺危害防制條例等罪移送新北地檢署偵辦。其中王男等在內8人複訊後遭裁定羈押禁見。刑事局呼籲，若民眾接獲不明投資訊息要求前往銀樓購置黃金交付，請立刻撥打165反詐騙專線查證。另提醒銀樓等特定事業，應依洗錢防制法相關規定，落實進行KYC，並就大額通貨交易及可疑交易確實申報，以共同防制洗錢犯罪，維護金融秩序與社會安全。
台泰聯手破182億水房！ 主嫌月入百萬砸7400萬買大直豪宅
泰國皇家警察總署網路犯罪偵查總局日前先在清邁查獲由馬來西亞及泰籍犯嫌操控的洗錢水房，發現有台灣犯嫌涉嫌犯案在台經營水房，循線通報刑事局國際科。警方獲報追查後，掌握在台水房疑似以科技公司為掩護，藏匿在北市內湖區，日前見時機成熟後，一舉前往逮獲49歲的羅姓主嫌等在內共21人，並同步查扣泰達幣、以泰幣等在內約1.6億餘元。其中，羅姓主嫌疑似月入百萬，還因此在大直區購入一處市價約7400萬元的豪宅，如今也全數遭扣押。據了解，泰方先是在清邁查獲一處由馬籍與泰籍嫌犯操控的機房，循線追查後發現相關金流指向台灣，疑似有犯嫌於台灣架設水房，刑事局獲報後也立即組成專案小組偵辦，掌握49歲的羅姓男子於內湖區租下2處辦公室，對外以科技公司作為掩護，實際上卻進行洗錢業務，利用「Viet Pay」與「ThaiQR」等第三方支付，綁定泰國與越南人頭帳戶，協助泰國及越南博奕網站進行泰銖、越南盾之「入金」、「出金」、「上分」、「出款」等業務操作。警方追查後更發現，在查獲人頭帳戶中發現與羅男等人與詐欺集團配合洗錢金流，再從中抽取手續費，每次收費1.8%至2.5%不等，就平臺及帳冊資料顯示2023年9月至2025年4月15日，總洗錢金額達新臺幣182億1,516萬餘元，總計獲取不法利益達新臺幣4億617萬餘元，其中僅有少部分為詐騙所得，大部分均為博弈收入。而羅男等幹部粗估每月月收上看百萬，羅男還因此購入大直區價值7400萬餘元的豪宅；其幹部鄭男更因此購入多張證券，包含台積電等知名股票，總價值約5594萬餘元。警方後續也對羅男與其幹部鄭男等名下財產聲請扣押裁定獲准，順利查扣集團成員名下不動產、金融帳戶、有價證券、加密貨幣等贓款，換算約新臺幣1億6,551萬餘元。全案後續也依照違反洗錢防制法、組織犯罪條例與詐欺犯罪危害防制條例等罪將羅男等21人移送，羅男與鄭男訊後均以200萬元交保。
茗香園冰室老闆涉博奕洗錢306億遭求重刑！ 北院裁定500萬交保
知名港茶餐飲「茗香園冰室」、小吃店「東引快刀手」負責人羅以翔與財務黃秀蓉因為涉犯經營水房以替境外博奕網站洗錢，遭到檢方聲押禁見獲准。台北地檢署今日（1月5日）偵結此案，依照洗錢等罪嫌對35人依法提起公訴。北檢今押解目前在押的羅以翔以及黃秀蓉將2人移審至台北地院後，台北地院裁定羅、黃分別以500萬、20萬元交保，限制出境出海，並施以科技監控。根據起訴書，41歲的羅以翔從2020年8月開始，先是出資購得支付平台系統原始碼以後，再招募技術人員負責介接支付平台系統與中國、日本以及印度等地區的博奕網站維持系統運行。另外，39歲的黃秀蓉則被招募擔任財務以及秘書，負責處理帳務上的事宜。羅以翔透過「茗香園冰室」的名義承租辦公室，並完成架設HEROPAY洗錢跳板系統第四方支付以及「MATCH」第三方支付之洗錢水房豪杰公司，並依對接地區及經營項目之不同，代收付業務部分區分為中國、日本、印度3部門。除此之外，豪杰公司也於2022年開始，增設賭博營運機房部門，以經營百家樂、老虎機、體育等賭博賽事之賭博網站「RICH11」，並陸續招募30人進入豪杰公司擔任員工。被招募進入的員工，透過HEROPAY系統協助豪杰公司經營之RICH11賭博網站其他特定博奕業者收款。當賭客在RICH11及境外博弈網站申請入金時，由HEROPAY系統於接受訂單後，將該筆訂單（包含欲收款之金額及欲匯入之帳戶）下發予上游第三方支付業者或人頭帳戶收款業者，當上游第三方支付業者或人頭帳戶收款業者收受款項後，隨即由跑分員（即人頭戶使用人）或其上線將該款項匯集至虛擬貨幣電子錢包內或指定之國內外帳戶，再向HEROPAY系統傳送交易成功與否之訊息，HEROPAY系統再向RICH11、其他博弈網站業者回傳上分訊息，確認該筆款項是否成功收受。豪杰公司透過上述方式，於2021年7月至2025年9月間進行洗錢，金額總計高達306億9489萬9325元，所得不法利益則作為被告羅以翔的個人獲利以及豪杰公司的營運資金，以及東引快刀手的備援資金，其中羅以翔的個人獲利就高達3.1億元。檢方認為，涉犯此案的35人皆正值青壯年，不思正途賺取所需，貪圖輕鬆得手之不法利益，從事本案賭博、洗錢犯行，並使用跨國人頭帳戶轉帳方式加以掩飾，使偵查機關難以追查該等不法金流之去向及所在等，向法官求處羅以翔9年6月以上有期徒刑、黃秀蓉6年以上有期徒刑。另外，檢方也查扣5086萬的現金，14萬元美金以及不動產、保時捷，價值超過1.3億，並建請法院沒收。
茗香園冰室老闆涉博奕洗錢306億！ 北檢起訴怒求9年重刑
知名港茶餐飲「茗香園冰室」、小吃店「東引快刀手」負責人羅以翔與財務黃秀蓉因為涉犯經營水房以替境外博奕網站洗錢，遭到檢方聲押禁見獲准。台北地檢署今日（1月5日）偵結此案，依照洗錢等罪嫌對35人依法提起公訴。北檢今押解目前在押的羅以翔以及黃秀蓉，並將2人移審至台北地院決定是否繼續羈押。根據起訴書，41歲的羅以翔從2020年8月開始，先是出資購得支付平台系統原始碼以後，再招募技術人員負責介接支付平台系統與中國、日本以及印度等地區的博奕網站維持系統運行。另外，39歲的黃秀蓉則被招募擔任財務以及秘書，負責處理帳務上的事宜。羅以翔透過「茗香園冰室」的名義承租辦公室，並完成架設HEROPAY洗錢跳板系統第四方支付以及「MATCH」第三方支付之洗錢水房豪杰公司，並依對接地區及經營項目之不同，代收付業務部分區分為中國、日本、印度3部門。除此之外，豪杰公司也於2022年開始，增設賭博營運機房部門，以經營百家樂、老虎機、體育等賭博賽事之賭博網站「RICH11」，並陸續招募30人進入豪杰公司擔任員工。被招募進入的員工，透過HEROPAY系統協助豪杰公司經營之RICH11賭博網站其他特定博奕業者收款。當賭客在RICH11及境外博弈網站申請入金時，由HEROPAY系統於接受訂單後，將該筆訂單（包含欲收款之金額及欲匯入之帳戶）下發予上游第三方支付業者或人頭帳戶收款業者，當上游第三方支付業者或人頭帳戶收款業者收受款項後，隨即由跑分員（即人頭戶使用人）或其上線將該款項匯集至虛擬貨幣電子錢包內或指定之國內外帳戶，再向HEROPAY系統傳送交易成功與否之訊息，HEROPAY系統再向RICH11、其他博弈網站業者回傳上分訊息，確認該筆款項是否成功收受。豪杰公司透過上述方式，於2021年7月至2025年9月間進行洗錢，金額總計高達306億9489萬9325元，所得不法利益則作為被告羅以翔的個人獲利以及豪杰公司的營運資金，以及東引快刀手的備援資金，其中羅以翔的個人獲利就高達3.1億元。檢方認為，涉犯此案的35人皆正值青壯年，不思正途賺取所需，貪圖輕鬆得手之不法利益，從事本案賭博、洗錢犯行，並使用跨國人頭帳戶轉帳方式加以掩飾，使偵查機關難以追查該等不法金流之去向及所在等，向法官求處羅以翔9年6月以上有期徒刑、黃秀蓉6年以上有期徒刑。另外，檢方也查扣5086萬的現金，14萬元美金以及不動產、保時捷，價值超過1.3億，並建請法院沒收。
南部洗錢水房「10個月經手逾53億」 高雄鴨哥等12人遭起訴
台中「九州博弈集團」日前遭偵辦涉洗錢438億元後，大部分金流並未就此斷線，超過8成轉往中南部水房繼續運作。檢調追查發現，集團有人利用泰國、越南人頭銀行帳戶協助換匯，短短期間流動金額超過50億元，沿著金流查到38歲趙男負責統籌南部洗錢水房，委託高雄綽號「鴨哥」的劉男實質進行操作。高雄地檢署18日偵結，依組織犯罪條例、洗錢防制法等罪起訴劉男等12人。檢警調查指出，九州集團遭瓦解後，網站出入金仍需處理，南部水房於是接手金流。趙男負責招募成員與串接境外帳戶，利用泰國、越南人頭戶轉移大筆資金，再分流至高雄水房，由劉男負責最後一段操作，當時劉男雖因案在監服刑，但仍透過會面與書信方式，遙控籌備水房開設。劉男設置的水房網絡，大手筆在高雄市區購入商辦大樓共2層樓，一層專門用來作業、放置電腦、手機與帳冊，另一層則被改裝成私人招待所，內含豪華KTV包廂，用來招待親友與水房成員。檢調低調坦言，如此水房規模已遠超過一般地下匯兌層級。該水房自民國112年9月起全面上線，成員分工操作網路博弈平台的出金與入金，每筆交易由不同人接手，藉此降低追查風險。依帳冊與扣案電子資料顯示，10個月內共經手洗錢約53億9000多萬元，以1.5％手續費推算，劉男獲利超過4221萬元。今年7月8日清晨檢警展開搜索，在商辦及嫌犯住處查扣多台電腦、手機、現金及虛擬錢包等資料，並拘提多名成員到案。檢方指出，劉男到案後僅承認部分涉案，但多名共犯為爭取減刑機會，皆坦承犯行並指認劉男是實際負責人。檢方比對帳冊、金流紀錄、電子資料與證人供述後，認定劉男與趙男等12人涉犯洗錢及組織犯罪等罪，全案偵結起訴。
第3次全國專案！逮931組詐團、5449犯嫌 扣不法所得逾12億元
警政署近期執行今年度第3次全國性「打詐、掃黑、肅槍、緝賭」4合1同步專案，以「溯源斷根」、「斷絕金流」2大手段展開查緝，共查獲931組詐團、犯嫌5449人，查扣不法所得逾12億元。刑事局獲報指詐團計畫利用花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰壩災情，散布假募款訊息，提醒民眾勿輕信不明的社群帳號或網路連結，避免遭詐。刑事局國際刑警科因詐團吸收外籍兵團來台當車手的問題嚴重，經蒐報情資，共查獲越南籍車手頭、取簿手、收水手、收簿首腦、控盤13人，再溯源緝獲以吳姓男子為首的假投資跨國詐團，破獲該集團洗錢水房、機房，拘提16人到案。刑事局南部詐欺偵查中心破獲台中黑幫尊鎮會馬姓成員12人，在清水、沙鹿區架設詐騙機房，身著大陸公安制服以視訊詐騙香港民眾，初估獲利數千萬元。警方也查緝幫派組織177個、犯嫌1053人、查扣6294萬元；破獲槍砲案126件、133人，黑槍471枝及10處地下兵工廠；查獲賭博案331件、1926人，查扣5897萬元，估計下注金流265億1353萬餘元。另台灣高檢署統合全國20個地檢署自9月23日至24日同步執行「查緝施用大麻黑數專案」，搜索330處，逮獲涉嫌栽種、吸食及持有大麻毒犯245人，查扣大麻1.68公斤、大麻製品83個、大麻煙彈97顆。
北市珠寶商藏身詐騙洗錢水房 20億贓款驚爆內湖慘案
台北市內湖2024年12月，驚爆甯姓母女遭詐騙1200萬元後輕生慘案，警方追查發現詐騙集團背後藏有更龐大的洗錢網絡，震驚社會，警方逮捕2名車手後，追查出主謀為竹聯幫地堂成員洪煌龍父子，隨即順藤摸瓜，發現上游最大水房竟是知名珠寶商「璦瑪鑽石公司」，負責人林忠蔚在短短半年內竟經手約新台幣20億元贓款。調查指出，璦瑪鑽石公司位於台北松山區，負責人林忠蔚年約五十餘歲，疑因鑽石價格暴跌，轉而與不明陸籍人士合作，以低價收購大量泰達幣（USDT），再以高價轉賣給詐騙集團，從中賺取價差與手續費，警方表示，這批所謂穩定低價的泰達幣全為詐團不法所得，林男透過這條金流管道，協助將詐騙贓款洗白，形成一條龐大的犯罪產業鏈。詐騙集團運作模式是由幫派背景成員組成詐團，負責招募人員進行詐騙，受害人落入陷阱後，車手領款並由監控人員防止黑吃黑，贓款須層層過手才能流入主嫌口袋，最後主嫌將現金轉換成虛擬貨幣，再快速匯往境外如中國、柬埔寨、緬甸等地，避免追蹤，警方強調，為快速洗錢，詐團常自動降價讓利，讓整個金流運作更為迅速且隱密。此次警方共查扣洪煌龍父子與林忠蔚身上約4000萬元現金及7條市值約2000萬元金條，不過由於林男從事貴金屬交易，無法證明金條涉案，故暫時歸還，案件目前由台北地檢署偵辦中，正持續調查比對相關證據，誓將詐團成員一網打盡。目前洪煌龍已被裁定100萬元交保並受電子監控，林忠蔚則尚未被收押，此案再度提醒社會，詐騙背後的龐大洗錢網絡與幫派勢力，已滲透多個產業，民眾務必提高警覺。
台泰聯手破跨國洗錢集團！他靠洗錢養活妻兒 半年獲利1.8億
泰國皇家警察總署網路犯罪偵查總局去年在清邁查獲由馬來西亞及泰籍犯嫌操控的洗錢水房，經初步檢視事證發現疑似有在台據點，隨即通知刑事局駐泰國聯絡組，雙方交換情資後，警方隨即掌握相關機房疑似位於高雄，經查其經手金流新台幣153億餘元，獲利粗估約1.8億餘元，並在時機成熟後一舉將41歲孫姓主嫌在內等23人在內全數逮捕送辦。據了解，41歲的孫姓男子無業，且未有前科，卻從不明管道與泰國詐團和博弈網站合作，靠洗錢養活妻兒。孫男在台架設機房，提供硬體與伺服器，以泰國、日本及越南人頭帳戶，協助泰國、日本及越南賭博、娛樂城網站進行操作泰銖、日圓、越南盾之「入金」、「出金」、「上分」、「出款」等業務，同時與詐欺集團配合從事洗錢工作，從中抽取1.5%至2.5%之手續費，並以每月4至5萬元聘請工程師與員工，協助其操作機台。而從警方所查扣該集團平臺及帳冊資料顯示，孫男的機房在查獲前半年，經手金額就高達新台幣153億9千多萬元，粗估其扣取手續費所賺取之獲利就高達1億8476萬餘元。警方經月餘跟監調查，先是鎖定高雄前金區一處社區大樓，於去年1月持搜索票前往攻堅，當場逮獲管理水房王姓幹部、林姓工程師與水房員工等共10人，並查扣電腦與手機等相關證物。刑事局分析水房洗錢手法。（圖／翻攝畫面）而同年10月，警方也於高雄與台中市等地兵分多路搜索，於高雄左營區一棟市價約3千萬餘元的豪華社區大樓內逮獲41歲的孫姓主嫌，再逮捕42歲黃姓幹部與黃姓總務等人，現場共計查扣泰達幣959,433顆、以太幣4.532顆、新臺幣140萬餘元、美元200元、日幣12萬7,000元、人民幣2,100元、泰銖44,860元、手機14臺、冷錢包2個及電腦2臺等證物，粗估市價共值約新台幣3200萬餘元。跨國詐欺與洗錢犯罪已成為全球關注焦點，各國執法機關正加強合作，共同打擊此類犯罪。警方呼籲國人切勿心存僥倖，參與電信詐騙或洗錢活動，否則將面臨組織犯罪防制條例、洗錢防制法及加重詐欺罪等嚴厲制裁。
大量收人頭門號！每月撥5萬通「在台」詐騙電話 刑事局破11處詐欺機房
為防堵境外詐騙電話，近幾年刑事局等相關單位除積極宣導詐騙電話顯示「+886」等開頭外，也與電信業者合作，針對境外電話加上警示語音，讓民眾提高警覺。然而詐團察覺得手率下降後，竟回頭從中國大陸進口DMT數位行動節費設備、卡池與貓池等相關發話設備，改向台灣民眾收購sim卡，製造大量從台灣發話的詐騙電話，降低民眾戒心；刑事局電偵大隊去年6月起於北、中、南多地偵破詐欺話務轉接機房設備，查扣共14台DM設備等、929張sim卡與現金350萬元等，並逮捕29歲的徐姓主嫌等11人到案。電偵大隊打詐情資研析小組掌握有詐團為躲避國際電話語音警示機制，轉向透過國內DMT話務轉接落地，並搭配卡池設備插用國內行動門號SIM卡實施詐騙，以「猜猜我是誰」、「解除分期付款設定」與「假冒機構、假檢警」等方式對民眾進行詐騙，使得近期國內DMT詐欺話務轉接機房數量有增加趨勢。警方針對出現大量詐騙話務地點，報請所轄地方檢察署指揮電信偵查大隊第一隊(台北)、第二隊(台中)、第三隊(高雄)，同時統合各地方警局成立專案小組偵辦，於去年年6月至12月在新北市、新竹市、台中市、彰化縣、雲林縣、高雄市等地區查獲11處DMT話務轉接機房與洗錢水房，共拘捕犯嫌29歲的徐姓主嫌等11人，扣得DMT設備14臺、卡池2臺、收發簡訊用貓池2臺等相關設備及國內行動門號SIM卡929張。據了解，警方追查後發現29歲的徐男疑似作為台灣與大陸聯繫的主要負責人，其主要負責掌握DMT等設備、管理人員操作機器、更換卡池等，並找來24歲劉男、25歲黃男、20歲吳男進行設備操作與移動，並有38歲張男為門號收購商，以每張預付卡1000元的價碼向人收購，以此大量取得門號；而其餘高雄等多處，另再有2團6人因此被捕，3團之間彼此互不認識。為避人耳目詐團進口相關發話設備時，將發話設備裝上假按鈕，偽裝成音響。(圖／翻攝畫面)其中，徐男為避免警方查緝，除原有的固定式DMT設備以外，也找來黃男等人租車不定時、不定點載著移動式DMT到處繞行，以此來躲避警方查緝；然而黃男去年7月間載著DMT設備到處跑時，其剛從停車場駛出沒多久，就疑似因恍神整輛車猛力撞上路旁的消防栓，造成消防栓當場被撞斷，一度造成馬路上大淹水，還因此登上媒體。警方循線再追查後發現，徐男等人所擁有的DMT等發話設備均是向大陸某科技廠商購買，透過兩岸集運或快遞方式由大陸廠商直接出貨給在台成員，為避免警方查緝，徐男等人還特別將發話設備進行偽裝，於發話設備上安裝假按鈕，讓查緝人員誤以為是音響，等到設備到手後，再由技術人員連網遠端協助設置。而機房以每處約1至3台不等的DM設備來看，其話務轉接每月通話量可達3000至8000筆，如以平均月通話量5000筆計算，警方此次查扣11處機房設備已可減少每月5萬餘通詐騙電話落地。刑事局表示，為避免詐騙案件發生、維護民眾財產安全，刑事警察局將偕同國家通訊傳播委員會持續推動深化與電信業者合作，研析電信詐欺集團犯罪情資，加強查緝國內各類詐欺機房及話務轉接據點；另提醒民眾如接獲顯示國內行動門號之不明來電，仍須提高警覺小心求證，有任何問題請立即撥打165反詐騙諮詢專線洽詢。
警政署「打詐、掃黑、肅槍」專案成果驚人 不法所得逾8億
警政署去年11月底執行「全國同步打擊詐欺、掃黑及肅槍行動專案」，行政院政務委員林明昕10日至刑事局視察查緝成果，統計共查扣各類不法所得逾8億元，及非法槍械412枝、8處改造工廠。警方在專案期間，共偵破詐騙集團962件，逮捕到金主、控盤首腦、系統商、洗錢水房首謀、律師及代書等核心角色嫌犯5732人，其中有456人遭法院羈押；另查扣不法利得7億9285萬元，包含現金4億5127多萬元、土地22處、房屋5處、汽車212輛、價值8412萬元的虛擬貨幣等贓證物。行政院政務委員林明昕(中)，10日至刑事局視察「全國同步打擊詐欺、掃黑及肅槍行動專案」查緝成果。（圖／中國時報林郁平攝）其中，刑事局偵查第四大隊偵破融資公司與地政士勾結詐團，以詐騙一條龍模式坑殺被害人。警方調查，台中、桃園等地4間理財公司負責人，以經營借貸、仲介為幌子，與假檢警、假投資詐欺機房勾結，待被害人現金存款被榨乾後，詐團再指定向這4家理財公司辦理借貸，並找配合的地政士辦理抵押權設定登記。清查全台各地有超過40名被害人房產貸款遭詐，財損達2億7000萬元。刑事局破獲廣告代理商幫詐團投放假投資廣告，查扣到現金、外幣、金塊等贓證物。（圖／翻攝照片）在掃蕩幫派犯罪組織方面，警方針對竹聯幫、天道盟等幫派，執行116件掃黑行動，成功逮捕721名嫌犯，查扣犯罪所得達8595多萬元；另查獲槍砲案件237件257人，其中2件涉及高雄市故意殺人案及苗栗縣槍擊案，查扣非法槍械412枝及改造場所8處。刑事局長周幼偉表示，這次專案採中央與地方協同作戰模式，透過情資分析與整合，加強詐欺犯罪的打擊力度，以系統性溯源查緝黑幫組織涉詐、暴力案件及槍械改造、製造場所，並深入追查集團核心分子，斬斷幫派組織非法金流，有效遏止槍枝流入社會。
博弈集團不法洗錢50億！中警破獲逮18人 查扣阿法豪車及名錶
台中市50歲劉姓男子在南屯區架設賭博機房，並以「雷競技」為名的博弈網站，提供陸籍賭客簽賭，且單日最高下注金額高達2000萬元，直到6、7月間警方才將劉男逮補到案，檢警循線追查，結過偵破由30歲李男及33歲陳男成立的洗錢水房，並查獲高達50億元的非法金流，台中地檢署日前依法對涉案共18人起訴。刑大表示，台中市刑大接獲線報，指稱劉男在南屯區架設賭博機房，並經營「雷競技」博弈網站，直到 6、7月間才將他查緝到案，事後向上溯源擴大追查，未料竟查獲博弈機房配合的2名水房負責人，分別為李男和陳男，專案小組深入調查，發現2人成立多家空殼公司申辦金融帳戶。並且以代號「Hexin」及「YT PAY」等成立洗錢水房及工作群組，並專門鎖定非法博弈公司配合，吸引不少博弈娛樂城邀約合作，李男和陳男主要負責協助賭客出入金並收取手續費牟利，接著再將所得承租西屯區的豪華社區，藉此當作洗錢水房的藏匿處，為了避免引起警方注意，甚至安排部分員工居家上班。刑大說明，破獲洗錢水房後，經清查現場查獲金流約50億，不法獲利則約5000萬元，根據在博弈機房及水房等處，共陸續拘提及傳喚18人到案，此外還查扣200多萬元及6支名錶，其中包含百達翡麗及勞力士。檢方表示，直到9月間台中地檢署依違反《賭博罪》、《洗錢防制法》及《組織犯罪防制條例》起訴涉案共18人，同時聲請扣押5萬餘顆虛擬幣約160萬元，和1輛阿法休旅車等非法所得。
高雄破獲無人洗錢水房！2年內清洗120億新台幣 賭博詐騙集團18人落網
高雄市警方近日成功破獲一宗規模空前的無人洗錢機房案件，揭露1個長達2年的洗錢黑網，該案件中，李姓主嫌（41歲）以及19名涉案成員被逮捕，這個集團涉嫌洗錢金額高達9兆越南盾，相當於新台幣120億元，非法獲利超過新台幣8000萬元，為追查犯罪所得，法院已查扣主嫌名下2處房產，總價值約4500萬元。警方透露，這個集團運營方式相當隱蔽，通過高薪招聘的方式招募機房人員，為避免被查緝，集團在各地分散設點，並實施居家辦公模式，專案小組在高雄、桃園、台中等地同步執行超過10處的搜索行動，成功破獲多個無人機房及居家洗錢客服人員，現場還逮捕負責操作洗錢和轉帳的機房成員、金主、系統商及地下匯兌業者等。專案小組發現，李姓主嫌利用網路徵才和招募親友的方式，承諾「高薪、輕鬆、免經驗」的工作機會，吸引大量人手協助境外賭博和詐欺集團進行非法金流轉帳，該集團通過層層轉帳及自動化程式，成功避開警方的追蹤，並在2年間從中抽成牟利。根據警方初步估算，該集團處理的洗錢金額高達9兆越南盾，換算成新台幣約為120億元，並從中獲取超過8000萬元的非法收益，高雄地方法院已經同意扣押李姓主嫌名下的兩處房產，這些房產價值約4500萬元，用以追徵犯罪所得，警方表示，這次的破獲行動對打擊洗錢及犯罪集團有著重大意義，未來將繼續加強對類似犯罪活動的打擊力度。
屏東詐團專業「洗錢水房」曝光 30多人受騙逾3000萬越籍逃工涉案
屏東縣近日爆發一起規模龐大的詐騙洗錢案，涉案集團以精密的作案手法，通過假冒家庭代工公司與假投資網站，騙取超過3,000萬元，集團由26歲的王姓男子領導，配合多名車手、收水手以及越南籍逃逸移工，利用洗錢水房掩蓋其犯罪行為，警方在持續調查下，於2024年3月成功搗毀該水房，逮捕主要涉案嫌疑人。根據刑事警察局南部打擊犯罪中心的分析，詐團運作模式相當隱蔽且複雜，從2023年9月起，該集團利用Facebook、LINE等社交平台，以冒名的家庭代工公司身份，吸引家庭主婦和學生等目標對象，集團聲稱需要設立薪轉帳戶，進而成功騙取受害人的金融帳戶及提款卡密碼。在獲得這些帳戶信息後，該集團利用假投資網站進行詐騙，誘使受害人投入資金，資金隨後被匯入到事先騙取的金融帳戶中，集團內部安排車手在高雄、台南、屏東等地進行取款，將取來的贓款交給收水手，再由收水手統一送回位於屏東市的「水房」中，最終，這些現金會被轉換為虛擬貨幣泰達幣，以規避追蹤。警方經過長時間的調查，發現該集團的作案手法非常精巧，還特意招募無前科的本國人或外籍人士擔任車手，以增加警方辨識的難度；此外，該集團還使用偽造車牌的交通工具來掩蓋行蹤，並在水房內設置各種洗錢設備，如小型點鈔機和電子磅秤。警方在長期蒐證後，於3月成功捣毁該水房，執行抓捕時，王姓嫌犯及其他涉案人員在睡夢中被逮捕，事後警方在里港鄉、高雄市鳳山區等地繼續拘捕其他集團成員，查扣物品包括3輛自小客車、17部手機、新台幣60萬元現金、小型點鈔機、多張銀行金融卡、第三級毒品咖啡包、電子磅秤、黑莓卡及偽造車牌，其中1名車手還是越南籍的逃逸移工。目前，法院已裁定王姓主謀及其他6名主要嫌疑人羈押禁見，警方表示將擴大偵辦，深入調查該集團的所有成員和資金流向，以確保所有犯罪行為得到嚴懲。
台灣首隻「電子產品偵測犬」立大功 51億洗錢機房被牠一聞秒抄了
台灣首隻電子產品偵測犬「 WAFER」（晶圓）建功！高雄市刑警大隊今天（4）日宣佈破獲一起越南賭博網站，在台設立的洗錢水房，短短半年經手51億台幣，逮捕12名嫌犯，高雄刑大組成專案小組偵辦，破獲3處據點，逮到12人，過程中，就是靠著電子產品偵測犬聞出藏匿的手機，取得關鍵事證。全台首隻電子產品偵測犬「Wafer」立大功，瓦解洗錢51億洗錢機房。（圖／報系資料照） 警方在搜索現場派出全台首隻、保三總隊電子產品偵測犬「Wafer（晶圓）」，透過嗅覺找尋出藏匿在角落的手機，起獲關鍵事證。經警方持續蒐證，溯源追查，陸續追查綽號「風哥」等12名共犯到案，並移請高雄地方檢察署偵辦。高雄刑大指出，由於集團藏有關鍵電子犯案器材，警方不易搜查，高市警方除出動保大特警破門攻堅，更找來WAFER嗅找關鍵證物，據了解，Wafer本來是導盲犬、心理輔導犬，由於個性太過活潑未結訓，但反而因此轉職成罕見的電子產品偵測犬，購過訓練能嗅聞化學原料三苯基氧化膦等電子產品中的化學藥劑，也在這次行動中成功嗅聞出關鍵事證，瓦解該洗錢機房集團。全台首隻電子產品偵測犬「Wafer」立大功，瓦解洗錢51億洗錢機房。（圖／報系資料照）另據高雄刑大指出，綽號「風哥」的鄭姓主嫌在高雄、屏東租用民宅籌組博弈網站洗錢機房，從事洗錢、匯兌等不法情事，39歲的鄭男於前年9月間，先取得越南被害人手機門號，再以月薪7萬元招募蘇男當詐團幹部，分別在高屏等地租屋設立客服機房，並創新架設自動網路轉帳機房，陸續找來李女、馮男等10人假扮客服人員，採24小時輪班行詐、洗錢。檢警指出，鄭男透過管道收集越南人頭帳戶後，利用越南門號手機成立「自動化轉帳機房」，自動完成出金、入金等作業，展開網路洗錢等不法。主嫌透過網路徵才或由機房成員招募親友加入，利用「高薪、輕鬆、免經驗」工作號召年輕人，協助境外博弈或資金盤網站轉帳不法金流，並以境外帳戶層層轉帳躲避查緝，洗錢集團還透過自動化程式，簡化人工作業，降低成員出入機房次數，企圖逃避警方查緝。初步估計，該集團半年內，經手賭博網站入金、出金洗錢金額已逾越南盾4兆餘元，換算新台幣約51億元，專案小組蒐證多時，並透過電子產品偵測犬Wafer，當場查獲藏匿之電子產品等關鍵事證，立下大功。
ACE王牌交易所再出包！旗下「阿福錢包」勾詐團洗錢330億 警逮26人
「ACE王牌交易所」勾結詐團賣垃圾幣案越滾越大，包括前創辦人潘男、公司負責人知名律師王男全遭逮，旗下公司接連被抄，中市刑大2022年底破獲假幣商詐欺集團案，分析案件時發現有虛擬貨幣實體門市涉詐，共同點均為使用「A+CARD」及「Alfred Wallet」，循線查出該應用程式及儲值卡與ACE王牌交易所密切相關，且以合法掩護非法的方式，詐騙或洗錢不法金流高達330億元。警方逮捕26人其中6名遭羈押禁見。台中刑大表示，專案小組於去年1月起分析「金財富學院」、「股知乎商學院」、「金股財富學院」、「漲樂財富通」、「股海指南針」等假投資群組詐騙案，發現詐團為取信被害人，逢年過節或透過舉辦活動等方式寄送保溫杯、生日蛋糕、紅酒、手機、量販店禮券等禮品給被害人拉攏關係，騙取信任後誆稱投資股市波動劇烈，慫恿引導被害人至「Allbycoin」、「Wellcoin」、「Well-C」等假虛擬貨幣投資平台投資，同時以至「實體店面購買較有保障」為由，引薦被害人預約至實體門市購買虛擬貨幣，不過現場僅能購買「A+Card」虛擬貨幣儲值卡，且僅能存進「Alfred Wallet」內。警方查出虛擬貨幣實體店其實就是與詐團勾結、擔任洗錢水房角色，遭騙投資民眾上門後實體店面收下現金、以「A+Card」系統後端儲值給遭騙民眾，民眾見到錢包內有虛擬貨幣信以為真，未料系統拿這些虛擬貨幣層層轉回合作之假投資詐騙團，以多重斷點隱匿犯罪所得來源及去向，使詐團順利取得犯罪所得。經溯源分析虛擬貨幣幣流、金融資料、網路及電信流，發現「Alfred Wallet」、「A+CARD」問世2年即有11億USDT幣流、約台幣330億元，且為王牌交易所及旗下集團公司開發及維護，再由子公司富海數位創新股份有限公司負責招攬加盟經銷商，透過原有上層母公司交易所之資源，以合法掩護非法的方式，使犯罪所得更容易大量轉移。初步清查，被害民眾162人，詐騙或洗錢之金額高達新臺幣3億4236萬餘元。日前專案小組針對ACE王牌交易所相關之王牌數位創新股份有限公司、領先創新科技股份有限公司、昶裕國際股份有限公司、亞鏈整合行銷顧問股份有限公司、同步科技股份有限公司、富海數位創新股份有限公司及旗下經銷商與相關幹部等發動7波搜索，共拘捕犯嫌26名、羈押禁見6名被告，查扣不法所得價值新臺幣700萬餘元之虛擬貨幣、犯嫌名下房產2處。
新北「斷投專案」狂掃詐騙集團 10天逮35人扣2.6億元
新北市警察局為打擊詐騙集團氣焰，上月22日開始展開為期10天的「斷投行動」專案，針對「假投資」詐騙、面交車手、洗錢水房等重點打擊，共計逮捕12件共35人，查扣的不法獲利則高達2億6000萬元，並起獲霰彈槍1支、子彈5顆、各類毒品115.62公克等物，目前正依法偵辦中。新北市詐欺防制辦公室統計， 今年度至今已查獲詐欺集團15件、檢肅159名詐團分子，查扣不法所得現金2億1800萬餘元，及各類虛擬貨幣價值2億9,000萬元，累計查扣達5億800萬元，並逮捕98名提領車手。刑大表示，詐騙集團車手有年輕化趨勢，53歲施姓男子日前誤信投資廣告，加入詐騙集團所經營的投資平台，先後投入500萬元，直到該平台無法變現才驚覺遭票，而該集團食髓知味，竟又以同樣手法想再度訛詐被害人。施男驚覺有異後向警方報案，警方隨即組成專案小組，趁詐團成員前來取款之際，一舉查獲面交車手陳嫌、監控收水楊嫌及簡嫌，3人皆為18歲，並扣得現金570萬元等相關證物，依詐欺罪嫌移送偵辦。新北市刑大表示，車手年輕化顯示不法集團有利用年輕人及未成年法律觀念不足而加以吸收，新北警特針對此類詐欺犯罪擴大向上追查，朝組織犯罪方向嚴辦，以嚇阻詐欺集團吸收利用年輕人。新北市警局呼籲，民眾要提高防詐意識，千萬不要被詐團分子以百分百獲利、穩賺不賠等華麗話術訛詐；另年關將近，購物需求大幅提升，遇有價格顯低於市價商品，務必提高警覺勿私下交易，遵守購物平臺交易流程，避免遭受詐騙，若民眾接獲各種疑似詐騙訊息，均可向鄰近警察機關求助諮詢或撥打110、165反詐騙諮詢專線查證。
弘仁會假投資詐團騙5千萬 逾30人受害！警清剿水房逮5人
竹聯幫弘仁會幹部24歲陳男組水房勾結境外假投資詐團，協助將被害人匯款層層轉帳，再指揮車手提款。警方去年11月先拘提弘仁會成員賀男等人，昨（22）日執行「斷投」專案，再逮捕主嫌陳男等4人。經查，受害民眾逾30人、財損高達5000萬元。全案依《詐欺》、《洗錢》與《組織犯罪》等罪嫌送辦。警方表示，經打詐「情資研析中心」彙整分析遭假投資詐騙的被害案件，發現賀男等人協助詐騙集團洗錢情事，交由偵查第七大隊偵辦，先於去年11月14日查獲賀男，再於1月22日發動第二波查緝、「斷投」專案，成功溯源查獲以弘仁會幹部陳男為首之詐團洗錢水房。經查，該詐團機房設在柬埔寨等境外地區，於臉書、IG等投放廣告，發送飆股訊息且標榜「穩賺不賠」、「保證獲利」吸引民眾加入，民眾以為拿到明牌，按詐團指示加入通訊軟體投資群組及APP，不過當被害人想出金，詐團要求需繳交紅利云云，有被害人因短時間內無法籌湊資金繳納紅利，又遭業務員封鎖、拉黑通訊軟體，始知遭到詐騙。去年6月間，陳男為首之詐團水房，在被害人匯款投資後，隨即進行四層轉帳，藉此躲避警方查緝，接著派車手前往ATM提領；贓款中水房分潤百分之5，其餘轉成虛擬貨幣交給境外詐團。警方粗估，被害民眾逾30人，財損金額共計5千萬元。專案小組昨日見時機成熟兵分多路，於北市、新北市先後逮捕主嫌陳男與旗下車手共4人，並查扣較為少見的戒指刀，以及開山刀、信號彈、鋁棒、手機、存簿及提款卡等贓證物。詢後，依《詐欺》、《洗錢》與《組織犯罪》等罪嫌移送新北地檢署偵辦。
投資詐騙新招！詐團禮品部「送月餅、肉粽」搏感情 20人被騙2千萬
刑事局今（5）日宣布破獲「高盛優選股APP」假投資詐騙集團，該詐團涉嫌標榜有專業理財團隊，引誘民眾加入LINE群組，慫恿投資股票，期間更為了搏感情加深信任度，詐團設置「禮品部」，誆稱群組內有人獲利千萬，送群友們月餅、肉粽。警方清查，至少有20人受害，詐騙金額上看2千萬元，警方循線逮捕集團車手等成員共20人送辦。警方表示，清查「165反詐騙平台」資料時，發現有詐欺集團以「高盛優選股」等假投資犯罪手法，藉由網路交友平台、網頁、簡訊等方式，發送「飆股」訊息及LINE群組連結，一旦被害人加入群組後，聽從「老師、助理、客服」之指示下載APP軟體並匯款至指定金融帳戶，期間以「小額出金」、「寄送月餅」等典型「養、套、殺」詐騙手法。被害人廖男等20人信以為真，直到發現無法出金、提領，才知道遭詐騙，憤而報警。經查，該假投資詐團分工仔細，設有機房、洗錢水房、禮品部，詐團先在各網路交友平台，以及網頁、簡訊，發送「飆股」訊息及LINE群組連結，表示有專業的理財團隊，可協助投資「輕鬆獲利」，被害人信以為真加入群組後，下載APP軟體，並匯款至指定金融帳戶投資股票。為使讓被害人持續拿錢投資，詐團成員故意製造獲利假象，先小額出金給被害人，另外也在中秋節、端午節時，以投資群組內有人獲利千萬，分送月餅禮盒、肉粽給投資群組成員，再由「禮品部」依照被害人留的地址分送禮品，讓被害人對「投資獲暴利」深信不疑。刑事局偵查第四大隊獲報後與新北警局少年隊、土城分局、台南市警局第五分局、高雄市警局刑警大隊、北市松山分局、嘉義市警局第一分局組成專案小組，歷經5個月餘蒐證，見時機成熟，去年發動數波搜索，分別於新北市、嘉義市、台南市、高雄市等處，查緝禮品部3名成員和車手陳男等20人到案，查扣汽車1部、沛納海手錶1支、USB隨身碟、公司印鑑、公司登記資料、存簿等贓證物，也聲請扣押陳姓車手名下帳戶100萬餘元，依《詐欺罪》移送檢方偵辦，專案小組持續向上溯源追查詐騙機房來源。
群龍無首！打詐督導中心主任請假142天遭調職 調動名單曝光
法務部調查局成立的打詐督導中心自今年6月開始，一直由主任謝在富領導；未料，自9月19日起，謝主任長達142天的請假，使得打詐中心陷入「群龍無首」的困境，調查局29日宣布調任謝在富至諮詢業務處，由洗錢防制處簡任秘書溫俊雄接任，均將在明年1月2日上任。謝在富主任之前曾在台北市調處中山站任職，因身體原因請辭，不到半年任職，又開始長時間請假，引起社會質疑整個打詐中心的領導陣容混亂，無法有效防範詐騙犯罪。調查局回應指出，謝主任是按照醫囑休養中，並強調代理人仍在持續推動業務，同時，調查局指出今年查獲的詐欺機房和洗錢水房都創下歷年新高，強調打詐工作仍在積極推動中。為因應明年1月屆齡退休人員職務出缺情形，調查局進行了7名專門委員、簡任秘書及簡任督察等職務的調動；其中，謝在富和溫俊雄將於明年1月2日上任，其他人員將於1月16日上任，而其他人員職務異動將在選後進行。7人職務異動名單如下：一、經濟犯罪防制處專門委員謝在富調任諮詢業務處。二、洗錢防制處簡任秘書溫俊雄調任經濟犯罪防制處辦理打詐督導中心業務。三、督察處局本部（二）駐區督察張哲榮調任督察處局本部（一）駐區督察。四、督察處臺中市（三）駐區督察張素珍調任督察處臺中市（一）駐區督察。五、督察處彰化縣駐區督察呂德鐘調任督察處臺中市（三）駐區督察。六、督察處雲林縣駐區督察李淑嫺調任督察處嘉義縣市駐區督察。七、督察處臺東縣駐區督察林憲冠調任督察處雲林縣駐區督察。
警破獲「名人洗錢水房」！炎柱、諸葛孔明縝密分工 教戰守則全曝光
台中市警方今天宣布破獲詐團洗錢水房，此案以28歲田姓男子為首，號稱信用不佳也能向銀行借錢，藉此騙取急需貸款民眾的帳戶洗錢。據悉，集團不只分工相當縝密，還有教戰守則，更以暱稱作業，如：群組以「甲午戰爭」命名，成員暱稱為「諸葛孔明」、「炎柱」等著名人物。目前田姓主嫌等5人依詐欺罪、違反《洗錢防制法》等罪移送台中地檢署偵辦據了解，該詐騙集團成立不久，以28歲田姓主嫌為首，謊稱能利用「金流進出」、「信用美化」等手法，協助信用不佳之民眾提升額度、順利向銀行貸款；許多民眾因急需貸款，遂將帳戶交出，卻發現不僅沒借到錢，隨後還成了詐騙集團的洗錢工具，約20名被害人慘遭列為警示帳戶。警方指出，台中市刑大科技犯罪偵查隊經向法院聲請，持搜索票攻堅台中市西區一處民宅，搗破詐騙集團的洗錢水房，赫然發現機房內有一塊名為「甲午戰爭」的大型白板，上頭滿是詐騙教學，另有數十則假貸款客服的教戰守則，且成員暱稱都是著名人物，從古代的「諸葛亮」，、小說人物「穆桂英」，近年超夯的「炎柱」都出現其中。經警方調查，此詐團犯罪手法、分工相當縝密，集團會先利用寄送物品確認資料是否正確，以及要求愛心捐款，測試帳戶是否被凍結；確認無誤後，變立即作為洗錢帳戶，導致被害人帳戶遭凍結。更會利用多重手段，企圖擾亂警方辦案、掩蓋犯罪跡證。警方表示，科偵隊透過科技分析協助辦案，將「甲午戰爭」白板教戰守則破解後，警方已掌握成員所涉及的犯罪事實，田姓主嫌等5人依詐欺罪、違反《洗錢防制法》等罪移送台中地檢署偵辦。