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台中檳榔攤少東組詐團 「YPT交易平台」誆投資虛擬貨幣狂削4千萬

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台中檳榔攤少東組詐團 「YPT交易平台」誆投資虛擬貨幣狂削4千萬

台中1名檳榔攤少東組詐騙集團,以假虛擬貨幣「YPT交易平台」誆民眾投資,狂削4千萬元,擁保時捷名車代步。(圖/警方提供)

台中1名蔡姓男子(25歲)涉嫌組詐騙集團,以假虛擬貨幣「YPT交易平台」行騙,邀民眾加入群組且每天舉辦「線上直播分享會」,假裝投顧老師洗腦投資股票與虛擬貨幣,至少20人受騙, 財損逾新台幣4000萬元。刑事局日前在台中、高雄兩地拘提蔡男及陳姓車手頭(37歲)等30人,依《詐欺罪》、《組織犯罪防制條例》、《洗錢防制法罪》送辦。

據了解,蔡男家住台中,是檳榔攤少東,沒有詐欺的相關前科,但今年3月他在南屯自家檳榔攤1樓設置詐騙水房,還高調在自己臉書上PO出詐團徵人啟事,以假虛擬貨幣YPT交易平台為幌子,指揮旗下成員透過Line群組,邀民眾加入虛擬貨幣網站會員,並以手機下載YPT APP,再以「全球精英操盤手大賽」為名目,舉辦每日線上直播會,邀請假投顧專家分享,不僅在群組營造參與者眾多,投資熱絡等假象,再透過私人小秘書一對一洗腦,加上可低價認購投資獲利等話術,讓被害人信以為真。

不過,被害人匯款至指定帳戶後,該集團便利用多個人頭帳戶進行層層轉帳洗錢,再由車手於全國各地領出。直到被害人要求出金,成員多須繳交違約金或系統故障等理由推託,甚至關閉網站。其中1名50多歲婦人,以為找到投資利器,損失1100萬元。

警方調查期間發現,負責洗錢的集團成員為逃避罪嫌,還先行架設偽造的SEA OTC場外交易平台和相關交易紀錄,藉此偽裝成合法幣商身分,但因網站內容過於粗糙、漏洞百出,仍被警方識破。

專案小組長期蒐證,見時機成熟分別於8月12日與10月29日持執行2波拘提逮捕行動,前往新北、桃園、臺中、臺南、高雄各地執行拘提搜索,逮捕詐欺水房主嫌蔡男、車手頭陳男等30人,扣押電腦主機、手機35支、存款簿、點鈔機、保時捷1輛等相關證物, 依《詐欺罪》、《組織犯罪防制條例》、《洗錢防制法罪》送辦,法院裁定陳男等5人羈押,其餘人則以5萬至10萬元不等交保。

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