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向心夫婦涉洗錢 北院限制出境至明年8/8

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向心夫婦涉洗錢 北院限制出境至明年8/8

北檢認定向心夫婦涉嫌洗錢,提起公訴。(圖/報系資料照)

中國創新、中國趨勢公司負責人向心、龔青夫婦被控洗錢罪,遭台北地檢署起訴,台北地院預訂明年2月24日宣判,2人限制出境期限至明(8)日為止,北院裁定繼續限境8個月,至明年8月8日為止。

合議庭指出,向心夫婦涉洗錢案尚未宣判,且夫妻均為香港地區人民,若返港不歸,會妨礙洗錢案刑事訴訟程序,故對兩人限制出境8個月。

本案起因於2019年間,大陸籍男子王立強入境澳洲後,向澳洲安全情報組織告發,自稱是向心夫婦的下屬及中國間諜,在香港及我國從事情報工作,因受良心責難向媒體投訴,澳洲媒體披露此事,引起關注。北檢認定向心夫婦涉嫌為中共發展組織的罪證不足,不予起訴,但洗錢罪事證明確,提起公訴。

北檢指出,向心夫婦替中國國太投資集團「漂白」吸金贓款,匯款新台幣2億9800萬元來台,購買台北市信義區「冠德遠見」3戶豪宅,依違反《洗錢防制法》起訴,並建請宣告沒收不法所得。

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