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「騙扁小子」假冒國泰千金行騙 藏上億現金和房產 

騙扁小子 國泰 黃琪
「騙扁小子」假冒國泰千金行騙 藏上億現金和房產 

騙扁小子黃琪。(圖/本報資料照片)

「騙扁小子」黃琪被控假冒國泰集團千金,騙林姓男友母親1.29億,原本以為天衣無縫,結果栽在法務部調查局國家金融情報中心(FIU),台北地檢署檢察官透過國家金融情報中心申請查閱他的資產,赫見他名下藏有現金和多處房產,金額超過上億元,緊急查扣以保全被害人權益。

除了黃琪外,包括「博弈教父」陳盈助、台鐵太魯閣號出軌案、調查官徐宿良盜賣毒品案,檢察官也都是透過調查局國家金融情報中心追查金流。

黃琪最早利用塔羅牌算命,騙過前總統陳水扁而聲名大噪,然而他膽大妄為,又陸續以假冒頂新和國泰集團後代、香港首富李嘉誠祕書、台灣大學前校長楊泮池夫人、藝人張清芳前夫宋學仁助理,以及知名醫界人士助理等18個假身分,在外頭騙了不少錢。

去年檢察官透過調查局FIU查詢,發現年僅28歲的黃琪,名下有3000多萬存款、三間店面和豪宅,身價十分驚人,於是連忙查扣。

此外,知名影音網站「楓林網」因播放盜版影片觸犯《著作權法》遭檢警查辦,FIU也查出2名負責人的資產高達6700萬元,全數加以查扣。

有關專案資金清查方面,調查局FIU也在多起社會重大矚目案件中發揮效果,協助查扣不法所得。例如內神通外鬼偷走緝獲毒品的前調查官徐宿良,FIU就清查出他的金流和資產;造成49死的太魯閣號出軌案,FIU為避免涉案包商負責人脫產,也針對其資產預先了解;另有陳盈助涉嫌經營線上賭博平台,FIU都協助檢方爬梳出其資產流向。

調查局洗錢防制處指出,自2021年至2022年2月28日為止,已協助全國五區國稅局共查處逃漏稅超過22億元,並從金融情資中,發掘重大詐貸、背信、違反《銀行法》及《證券交易法》等重大金融犯罪,每年發掘至少十件以上的案源,供司法單位後續偵辦。

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