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光華夜市暗藏賭博網站 涉洗錢資金逾4億

檢調人員在賭博網站據點查扣SIM卡及轉帳使用的U盾110支等證物。(圖/報系資料照)

檢調人員在賭博網站據點查扣SIM卡及轉帳使用的U盾110支等證物。(圖/報系資料照)

高雄橋頭地檢署接獲情資,光華夜市內有一間專供大陸賭客下注包括彩票、體育、棋牌遊戲等,日前由檢察官發動搜索,查獲王姓負責人等15人到案,訊後王被聲押禁見獲准,會計魏女及人事主管王女各30萬、20萬元交保,初估不法所得約新台幣4億3000萬。

橋檢表示,王姓負責人等人以網路科技公司為幌子,暗地經營六合彩、運彩等賭博投注,供大陸地區民眾下注,且運用大量的大陸人頭帳戶,將賭資多層次洗錢,來規避查緝。

檢調於6日搜索位於高雄市前鎮區光華一路營業處等5地,查扣交易報表、教戰手冊、現金26萬餘元、電腦38台、手機146支、提款卡75張、SIM卡一批及轉帳使用的U盾110支等證物,拘提公司王姓負責人(男)、王姓人事主管(女)魏姓會計魏(女)3人並在現場逮捕公司員工12人到案。

檢方表示,該公司為避免查緝,並將所收得之賭金,分為多層轉帳,2017年6月起迄今,轉手金額高達人民幣10億7133萬1412元,初估不法獲利約有人民幣1億元以上(約新台幣4億3000萬)。