洗錢
」 詐騙 洗錢 詐騙集團 柯文哲 Telegram
施政報告提八大目標 卓榮泰喊團結打造幸福台灣
行政院長卓榮泰20日表示，行政院一直在推動國家希望工程，讓社會安全、產業創新、環境永續，打造幸福台灣。立法院第11屆第2會期20日開議，一早由卓榮泰列席施政報告並備質詢，卓榮泰首先強調，未來行政院將持續推動兼具照顧及發展的8大施政目標，包含「擴大社會投資，減輕家庭負擔」、「創新經濟，智慧國家」、「綠色成長與2050淨零轉型」、「擴大醫療投資，打造健康台灣」、「均衡台灣，在地希望」、「厚植軟實力，打造國家品牌」、「邁向多元平權的共榮社會」、「打造韌性台灣，維護安全與和平」，最終達成促使「人民安心、社會安定、國家安全」。卓榮泰強調，自己和行政團隊所有成員，每天最重要的工作，就是把「人」放在第一優先。他說，不論是預算書上的數字，還是會議簡報中的描述，背後都代表著人民的需要，而在公務行程中，自己握住的每一雙手，也都傳遞著大家對於國家未來的期待。卓榮泰認為，行政院及立法院同為憲政機關，在包容與尊重的基礎上，要攜手推動福國利民的法案，是人民盼望的成果。自己特別感謝立法院第1會期的支持，當時三讀通過行政院所提的幾項重要法案中，包括民眾非常關心的《詐欺犯罪危害防制條例》、《通訊保障及監察法》、《刑事訴訟法特殊強制處分專章》及《洗錢防制法》等打詐新四法的設立或修正，成為執法人員強力後盾。卓榮泰感性表示，非常感謝全民共同努力，2024年1至8月全國賦稅實徵淨額達新台幣2兆5219億元，2025年度總預算案歲入歲出，將成為2020年度以來首次編列賸餘，而編列債務還本更達1,415億元，也創24年來新高。他強調，政府會持續嚴守財政紀律，並將經濟成長的果實與全民分享。
男友涉洗錢百億遭押！錢帥君認了當媽「全家團圓落空」砲轟司法 地院回應了
「八八會館」負責人郭哲敏涉嫌經營地下通匯、金額高達200億元，逃亡海外後，去年在泰國被遣返回台。錢帥君針對此事相當低調，今（19日）不忍了，砲轟台灣司法風氣，檢察官想怎麼樣就怎麼樣。對此，新北地院回應了。錢帥君在IG發文表示，全家中秋團圓心願落空，上次法官延押理由說要詰問的證人都詰問完了，小孩滿心期待爸爸回家，結果法官又用相同理由延押。她怒嗆，「不是說無罪推定嗎？為什麼為自己辯解，就說和證人證詞不同，所以要押！為什麼又說證人還沒傳完，就認為可能會串證，所以又要押！都是檢察官、法官在說，不管真相、不管證據，先押人取供，逼你認罪，這跟共產黨、古代酷吏有什麼不同？」錢帥君認為，現在台灣司法風氣，檢察官想怎麼樣就怎麼樣，想押人取供就押人取供，法院不可以這樣，法院應該要立於公平、公正、客觀的立場，嚴格審查所有證據來判斷責任歸屬，而不是成為檢察官利用的工具，法官審理了快一年，竟然無視證人證詞及證據，依然以起訴書所附假帳冊來羈押禁見，這樣的法院怎麼樣能讓人信服。此外，錢帥君也提出質疑，「法院還沒詰問證人，是羈押被告的理由？一直以未詰問證人延押，無限循環，對被告公平嗎？」對此，據了解，新北地院回應，均依規定作出裁定；新北地檢則表示，尊重地院裁定。
新北議員白珮茹涉詐領補助款15年 得手逾千萬
國民黨新北市議員白珮茹，涉利用人頭詐領公費補助，得手逾千萬。士林地檢署18日指揮調查局新北調查處，搜索白珮茹服務處、住所，帶回白珮茹及其父白添枝、胞妹白珮妤等11人。檢方複訊後，諭令白添枝、白珮妤、周姓前助理及陳男3萬交保，白珮茹也在18日晚間以60萬元交保。士檢肅貪專組調查，白珮茹涉利用職務上機會詐欺財物，自2009年10月至2024年4月間，多次夥同親友或前助理等人為人頭，向新北市議會詐領助理補助費等款項，得手逾1,200萬元。檢方18日指揮調查局新北調查處，搜索白珮茹等11位被告位於新北市汐止、萬里、瑞芳、三重、金山及北市內湖的住所及服務處等13處，並將被告帶回訊問。訊後檢方認為被告涉犯貪污治罪條例、公務員登載不實、洗錢等罪嫌。白添枝、白珮妤、周姓前助理與陳男以3萬交保，簡女諭知限制住居，其餘5人請回。白珮茹則在18日晚間11時許以60萬交保並限制出境、出海。據了解，白添枝交保離開士檢時稱「絕對相信女兒清白」，白珮茹則未多做回應，不斷說「辛苦了」便離去。
5連霸議員白珮茹涉詐助理費 60萬元交保限制出境出海
國民黨新北市議員白珮茹，涉嫌用人頭詐領公務費長達15年，金額達500萬元。檢調昨（18）日執行搜索行動，搜索白珮茹位於汐止、金山和萬里的辦公室，同時約談前立委父親白添枝以及妹妹白珮妤、陳姓公公等家人到案。檢察官複訊後，諭令白添枝、白珮妤、周姓前助理以及陳男3萬交保，白添枝辦保完畢後，開口說：「女兒是清白的」。白珮茹昨晚間11時以60萬元交保，並限制出境、出海。白珮茹連任議員5屆，選區包含汐止等處，口碑頗佳，近日卻被爆出從2009年起至今年4月間以父親白添枝、妹妹白珮妤，以及妹婿、公公等人的名義當作人頭，涉嫌利用職務上機會詐取財物、公務員登載不實以及洗錢罪。檢調昨日展開搜索，白珮茹、白父、胞妹等11人則以被告身分應訊，複訊後白女陳姓公公、白父、胞妹及周姓助理被依偽造文書等罪嫌，均以3萬元交保，簡姓女助理限制住居，其他人請回。白添枝離開時表示「絕對相信女兒的清白」。白珮茹以60萬元交保後，被問到是否有貪汙，以及父親、妹妹為何捲入案件時，白珮茹則沒有回應，不斷說「辛苦了」便離去。
新北5連霸女議員服務處遭搜索！ 白珮茹疑詐領助理費「時間長達15年 」
新北市國民黨籍議員白珮茹18日傳出涉助理費案件，上午被士林地檢署指揮新北市調處前往其住家、服務處等13處搜索。白珮茹在搜索完成後遭列為貪污被告，檢調同時帶回13人，其中兩人為證人，其餘皆以被告身分約談。對此，國民黨文傳會主委李彥秀回應，一切按照尊重司法的程序，另外，新北市議會國民黨團稍早呼籲司法勿枉勿縱，不能輕易羅織或臆測罪名，務必基於事實進行調查及審理，避免政治力介入，以為司法公信。根據《三立新聞網》報導，白珮茹服務處今天上午遭到搜索，白珮茹步出服務處時，面對媒體僅低調回應，「謝謝大家辛苦了」，全案朝貪污治罪條例偵辦中，共計帶回13人，其中11名為被告、2名為證人。據了解，士林地檢署18日上午針對白珮茹涉犯貪污治罪條例一案，指揮新北市調處前往白珮茹位於金山、萬里、瑞芳、汐止、三重的服務處及住家共13處搜索，稍早搜索完畢帶回13人，其中白珮茹被列為被告。49歲白珮茹自2006年當選台北縣議員後，持續連任新北市議員，更是讚譽有加的「5連霸」議員，選區包括金山、萬里、汐止等處。臉書也時常PO出替地方爭取福利訊息，頗受選民喜愛，如今卻爆出她疑從2009年起至今年4月，利用職務機會詐領助理費，且有偽造文書及洗錢等問題。針對這起事件，國民黨文傳會主委李彥秀表示，尊重檢調調查，也希望在調查期間還是務必謹守，調查期間司法、檢調應該不隨便對外放話，一切都按照尊重司法的程序。除此之外，新北市議會國民黨團表示，目前還沒有聯繫到白議員本人，關於檢調搜索服務處的原因會持續了解狀況。黨團還表示，白珮茹議員長期在議會問政認真負責，積極反應地方民意，呼籲司法勿枉勿縱，不能輕易羅織或臆測罪名，務必基於事實進行調查及審理，避免政治力介入，以為司法公信。CTWANT提醒您：未經判決確定，應推定為無罪。
「隱瞞身分」試圖進行輿論操作 META全面禁止俄羅斯國營媒體使用旗下服務
臉書的母公司Meta於16日宣布，由於利用欺騙性手法，在網路上進行秘密影響力行動的關係，禁止今日俄羅斯電視台（RT）、俄羅斯新聞社（Rossiya Segodnya）及其他俄羅斯國營媒體使用其平台的服務。根據《路透社》報導指出，根據Meta的聲明表示，該禁令適用於旗下所有應用程式，包括Facebook、Instagram、WhatsApp和Threads等社群服務。聲明中提到，Meta主要是觀察到這些俄羅斯國營媒體，在過去曾試圖用各種手法逃避平台的監控，同時也認定其未來會反覆再犯，繼續從事此類隱蔽行動，因此決定擴大執法範圍，計畫在未來幾天內，將禁令擴大至全球範圍。《路透社》也取得Meta所提供的資料，顯示這些俄羅斯媒體在過去曾假冒身分、隱匿其背後有著俄羅斯官方的背景，以此來逃避社交平台的監控，同時暗中進行網絡活動。Meta預期這些媒體會繼續使用各種新舊手法來進行欺騙性行為，因此決定在自家平台上全面封殺這些具有俄羅斯官方背景的媒體。報導中也提到，Meta的動作主要是源自於美國的法律，美國政府於9月初時對兩名今日俄羅斯電視台（RT）的員工提出洗錢指控。根據外媒報導，這兩名RT電視台的員工試圖僱用美國公司製作內容，企圖影響2024年美國總統選舉。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）表示，各國應該將俄羅斯國營媒體的行為，直接視為類似於間諜活動的秘密情報行動進行處理。整起事件曝光後，今日俄羅斯電視台（RT）則對指控作出強烈回應，批評美國政府企圖阻止其正常的新聞運作，並認為這一行為是在扼殺其作為新聞機構的合法性。而在Meta聲明曝光後，目前俄羅斯大使館暫未作出回應，而白宮則拒絕發表評論。報導中也提到，這並非Meta首次對俄羅斯媒體採取行動。在過去數年內，Meta逐步減少俄羅斯國營媒體的影響力，但此次全面禁令的發布，無疑是代表Meta準備對俄羅斯媒體施加更嚴格的管控，尤其是可能對美國選舉和全球輿論造成影響的管控。
大熱天穿厚外套全身暴汗也要取款 詐團車手身上「暗藏玄機」
台中市警方近日破獲一起網路股票投資詐騙案，一名張姓男子因誤信網路股票投資群組，先後共損失超過300萬元。在警方協助下，張男配合實施誘捕計劃，成功逮捕了一名23歲的吳姓車手。而值得一提的是，吳姓車手現身之時，身上竟然還穿著厚重的外套，滿身爆汗的想要取款。後續搜身之後才知道，厚外套中竟然還暗藏一個針孔攝影機。根據媒體報導指出，整起事件的起因是張男在臉書上加入一個投資股票群組。一開始他只是觀察群內動態，後來透過群組提供的「明牌」獲利後，自己逐漸卸下心防。最後張男分6次面交，每次金額在15萬到30萬元不等，總計交付假理財專員300多萬元，用於所謂的儲值加碼投資。而為打消張男的疑慮，詐騙集團曾多次允許他小額提領，共計15萬元，張男見此也不疑有他。直到張男因急需用錢要求全數贖回投資時，對方才以各種理由推託，張男才驚覺受騙。後續張男報警請求協助，台中市第四分局春社所立即成立專案小組，並安排了一次誘捕行動。10日當天，在文山九街公園的面交現場，警方成功逮捕了前來取款的吳姓車手，當場查獲120萬元現金及其他證物。值得一提的是，抓人當天可以說是天氣炎熱，吳嫌卻穿著厚重外套並戴著袖套。警方進一步檢查發現，外套口袋內竟然藏有遠端監控攝影機。後續警方才了解，原來詐騙集團為防止車手私吞大額款項，在衣服上安裝了針孔攝影機，全程監控交易過程。此外，由於吳嫌手上有刺青，集團還特別指示他戴上袖套，以免冒充理財專員時引起懷疑。目前整起案件移送台中地檢署後，檢方以詐欺和違反洗錢防制法的罪名聲請羈押吳嫌獲准。（圖／警方提供）
假檢警騙婦61萬！誆稱「證件遭盜用」嚇唬 警設局逮1女送辦
新北市鶯歌區日前發生一起假檢警詐騙案，1名50歲曾姓女子接獲郵局來電，誆騙她證件被有心人士盜用並拿去申辦銀行帳戶，接著詐團再偽裝成台中市警局刑警及地檢署檢察官嚇唬，嚇得曾女趕緊臨櫃提款61萬元面交給對方，後來她驚覺遭詐報警求助，警方與曾女設局引誘車手上勾，最終將她逮獲移送法辦。據了解，平日從事業務的曾女9月初接到自稱郵局的來電，對方誆稱她的雙證件被盜用並拿去申辦中國信託銀行帳號，因涉及洗錢已幫她報案，隨後曾女又接獲台中警局偵查佐林育民的來電告知，還要求她要在Line製作筆錄，甚至傳法院傳票及凍結管收命令等假證據證明。緊接著曾女再接到詐團偽裝檢察官陳彥章的來電，對方表示偵查佐願意擔任擔保人，並要求曾女給付61萬元即可避免被拘提，曾女被詐團一系列的操作唬得團團轉，她信以為真急忙跑到銀行提領現金，並向行員指稱是要支付家人看護費用，事後2人相約在鶯歌文化路上面交款項，完事後曾女突驚醒懷疑遇到詐騙，後續立馬向警方通報求助。警方表示，鶯歌分駐所副所長胡文忠受理此案後，決議與民眾設局計誘車手出沒，恰巧詐團食髓知味再要求曾女交付40萬元保證金，員警事先在面交地點埋伏，從監視器畫面可看見1輛車停靠路旁，詐團假扮的女檢察官助理下車收款，趁雙方交易時，員警趁隙上前將其壓制上銬逮捕，並在車上查扣偽造刑警證及作案用手機。警方說明，經調查，詐團假扮的檢察官身分為嘉義1名34歲陳姓女子，且她有詐欺前科，她於8月初加入詐團並擔任車手取款，9月5日她聽從上級指示前往鶯歌收取曾女的61萬元，隨後再以「死轉手」手法將贓款交給上游，從中牟利5000元，12日她再度犯行，未料這次卻落入警方圈套落網，後續被依法送辦。
10億吸金大騙局！假投資公司誘千人上當 藏7300萬現金遭警方破獲
台北市1名李姓男子涉嫌設立假投資公司，以「優惠存款」、「固定配息」等誘人投資方案，成功招攬上千名投資者，非法吸金總額超過10億元。警方於公司內查扣大量現金，包括7300萬新台幣及4500美元，保險櫃中堆滿一疊疊現鈔，場面相當震撼，專案小組陸續拘捕李嫌及其同夥共41人，全案依違反銀行法、洗錢防制法等罪嫌移送法辦。刑事局南部打擊犯罪中心表示，38歲的李姓男子從5年前開始運作，未經核准便以境外公司的名義推出「優存方案」和「固定配息」等投資計畫，透過舉辦投資說明會及在社群媒體上大量宣傳，吸引大批投資者投入資金，每單位投資額為30萬元，李嫌向受害者承諾一年後可獲得5%至7%的穩定收益，然而這些資金並未用於任何實際投資，而是用於支撐龐氏騙局。警方經過長期調查與蒐證，於6月及8月對李嫌在台北信義區的總公司以及台南的分公司進行突擊搜索，在現場，警方發現驚人的一疊疊現鈔，總計查扣新台幣7300萬元、4500美元，並扣押4輛進口轎車；此外，警方還搜出手機、筆電、存摺、客戶資料以及公司內部用來激勵業務人員的績效黑板與海報等證物。據調查，公司對表現優異的員工提供高額獎勵，甚至組織出國旅遊，年初還曾安排員工到越南旅遊，原定8月要再前往新加坡，卻在行程前被警方破獲，除了李嫌外，警方也逮捕包括公司幹部與業務員在內的41人。41人分別被控違反《銀行法》、《洗錢防制法》、《證券交易法》以及《詐欺罪》等罪名，並依照情節輕重，交保金額從3萬元至80萬元不等；目前，檢方正在進一步調查這起龐大吸金案件，並呼籲民眾對投資機會保持警惕，以免落入詐騙圈套。
陳佩琪保險箱放百萬！他質疑「怪怪的」遭譏：深夜拿出2800萬就不奇怪？
北檢持續偵辦京華城案，民眾黨主席柯文哲因捲入遭收押。11日北檢指揮廉政署赴第一銀行等多家銀行進行搜索，調閱柯妻陳佩琪與親友租用保險箱紀錄，並帶陳佩琪到銀行開啟她名下的2個保險箱調查，發現裡面放有各50萬現金，引起熱議。醫師陳志金對此質疑，為何現金不是放在銀行，直呼「怪怪的」，下面一票網友持反對意見，認為很合理。陳佩琪將百萬現金放在銀行的保險箱裡，她解釋這是家中的緊急預備金，引發外界討論。醫師陳志金昨（12）日在Threads上發文表示，「百萬現金不是存在銀行，而是放在銀行保險箱？怪怪的～」網友則紛紛表示，「我只能說沒有錢的人，眼界真的很小，兩個當醫生的人，丟個2個50萬在保險箱，當應急金觀念真的很好啊」、「你的臉感覺就沒看過50萬」、「管人家錢放哪」、「有誰規定錢一定要存到銀行戶頭」、「以這樣的邏輯來看，檢調現在可以針對所有銀行的保險箱做調查，只要有放超過100萬的，全部都列案羈押，因為全部都怪怪的。」鄭文燦涉貪，8月底以2800萬交保。（圖／報系資料照）此外，有不少網友拿前桃園市長鄭文燦、民進黨前立委陳明文舉例，「冷知識，鄭文燦放保冷袋」、「還有放在高鐵行李箱，還忘記到回家後別人通知」、「不然要放在高鐵上嗎」、「不然要當垃圾丟在高鐵嗎？還是放保冷袋？」、「深夜2個小時變出2800萬的時候，你們怎麼不覺得奇怪？」、「2800萬半夜調的出來就比較不怪？塔綠斑標準真的很噁心。」2019年民進黨前立委陳明文，在高鐵上遺失現金300萬元，還是高鐵通報才發現錢掉了，引來洗錢、貪汙質疑。嘉義檢方經過半年多時間偵辦，查無具體不法事證，予以不起訴。鄭文燦日前被控涉嫌於桃園市長任內收賄500萬元，7月底檢方在鄭文燦家中發現，兩個上鎖的保冷提袋，藏有現金678萬5千元。8月底桃園地院諭令鄭文燦以2800萬元交保，在清晨銀行還未開門下，鄭的親屬70分鐘內湊足保釋金。國民黨文傳會主委李彥秀揶揄，鄭果然實力雄厚，急於交保，連演都不演了。醫師陳志金對陳佩琪存放的100萬提出質疑。（圖／陳志金Threads）
用「阿福錢包」誘投資虛擬貨幣 詐團狂撈逾千萬遭起訴
彰化一名林姓男子與其他2男組成詐騙集團，涉成立實體店面為據點，利用阿福錢包與「A+Card」，以虛擬貨幣交易詐騙民眾投資，得手逾千萬元，依涉犯組織犯罪防制條例、洗錢防制法、刑法加重詐欺等罪嫌起訴林男等3人。彰化地檢署日前獲報，以34歲林男與28歲陳男、29歲陳男等人為首的詐騙集團，涉嫌以虛擬貨幣交易誘騙民眾投資。據檢方調查，3人在台中設立實體店面作為交易據點，利用ACE王牌交易所投資的「Alfred Wallet」即阿福錢包app及販售「A+Card」儲值卡，與假投資詐騙集團合作行騙。詐團在社交軟體上創設投資群組，稱投資虛擬貨幣能帶來鉅額收入，並告知民眾可以向特定幣商購買泰達幣，再匯入投資帳戶錢包。利用民眾不熟悉虛擬貨幣、對實體門市較信任的心理，要被害人前往實體門市繳交現金，再將泰達幣存入阿福錢包中。嫌犯利用該app無法公開查詢幣流之隱匿性、可從後台更改用戶錢包地址、控制處分用戶錢包內之虛擬貨幣數量，以及司法機關無法調閱系統用戶KYC資料等特性，與假投資詐團共犯詐欺與洗錢之行，受害者至少10人，得手逾千萬。彰檢6月間指揮警方搜索嫌犯住處等6處並羈押林男等3人，也查扣3人名下的不動產1筆、汽車2輛，並向法院申請扣押林男名下銀行存款1,218萬6698元。全案依涉犯組織犯罪防制條例、洗錢防制法、刑法加重詐欺等罪嫌，將3人起訴。
上千萬來源不明金流遭指洗錢...林姿妙喊冤：子女讀冊錢 證人證稱「借貸關係」
宜蘭檢方偵辦宜蘭縣長林姿妙涉貪案，由於林有上千萬元來源不明的現金與金流，還被控財產來源不明、洗錢等罪，宜蘭地方法院12日審理時，證人證稱與林姿妙是借貸關係，林在法庭上一度哽咽，強調因為夫婿過世，會有那麼多筆借貸紀錄是為了讓子女念書的「讀冊錢」。林姿妙被依貪汙治罪條例的違背職務行為收取不正利益罪、財產來源不明，以及偽造文書、特殊洗錢等4罪起訴，地院昨審理財產來源不明與洗錢等部分，林姿妙與其助理張桂綾出庭，在先前的準備程序中，2人皆作無罪答辯。地院傳喚謝姓女子等證人出庭，出庭的證人因與林姿妙有多筆金流紀錄往來，被懷疑是林姿妙的人頭帳戶，但出庭的證人強調與林姿妙是借貸關係。謝女證稱，她是林姿妙的初中同學，約莫是在林姿妙的大女兒讀大學時，林姿妙有向她借錢，林借錢的方式是先打電話，再由林父處理借款事宜，後來才交給張桂綾處理。謝女表示，由於信任林姿妙與張桂綾，而且工作真的很繁忙，她會把存摺、取款條、代收簿等資料交給張桂綾提款，林姿妙借款時還會開立與借款相同額度的支票，票期約10天到1個月，支票到期匯入帳戶後，她就視作還款；林姿妙借款額度不高，每筆約30萬元，但借錢頻率高。林姿妙在法庭上說，她40多歲時夫婿林明正過世，她獨自撫養1女3男，因為小孩念大學，因此不斷地借錢、還錢，被冤枉「真的很難過」。林姿妙等官員涉貪案，預計10月言詞辯論，10月下旬審結，年底前宣判。
中信國寶案辜仲諒無罪確定！ 朱國榮棄保逃亡判16年
棄5億元交保金逃亡遭通緝的國寶集團總裁朱國榮，與女助理林桂馨，2013年起利用中信金控併購台灣人壽保險的重大消息進行內線交易及炒股，最高法院12日依內線交易等罪將朱及林各判刑16年及10年，沒收犯罪所得1億8036萬餘元確定，同案時任中信銀行董事長辜仲諒、中信金控財務長張明田，被訴侵占中信金控資產，涉犯背信及洗錢罪，因罪證不足，判決無罪定讞，中信國寶弊案官司落幕。辜仲諒被訴侵占中信金控資產，涉犯背信及洗錢罪，因罪證不足，12日判決無罪定讞。（圖／報系資料照）證券投資人及期貨交易人保護中心提起刑事附帶民事求償，請求法院判決辜仲諒、張明田給付1億1755萬元，因2人獲判無罪確定，最高法院判決附帶民事賠償請求駁回，辜及張免賠確定。中信金昨日表示，尊重司法判決結果，對於所有同仁全數獲得法院證明清白，同感欣慰。檢方起訴，朱國榮及林桂馨利用掌握中信金併購台灣人壽保險的重大消息，大量購買台壽保股票獲利逾1億元，又炒作龍邦國際股價。辜仲諒與他的前妹婿陳俊哲（遭通緝）等人，在2004年至2007年間，以中信金控旗下中信資產管理公司投資不良債權名義，將中信金控資產透過中信商銀香港分行及台灣總行，層層轉匯至境外公司及陳俊哲等人帳戶，侵占3億美元。辜仲諒被訴為了確保中信金併購台壽保，安排中信人壽放款給朱國榮，等待金管會核准併購，由中信人壽以超乎行情價，買下國寶集團所有的房產擔保品，讓國寶獲利，但中信損失1億餘元。且辜將紅火案中出售結構債的部分款項2957萬美元匯出，涉嫌洗錢罪。辜、張等中信人員，歷審都判決無罪，檢方提上訴後，昨日遭最高法院駁回，朱國榮及林桂馨則被最高法院依內線交易等罪各判刑16年及10年，中信國寶弊案官司落幕。另朱國榮涉嫌在2018年炒作松崗資產管理公司股票，將股價由28.5元一路炒至53元，獲利1.2億元；同一時間前股市老師鄭光育透過網路散布訊息炒高松崗股價至94.4元，檢方依違反證交法起訴朱及朱的助理林桂馨等人，台北地方法院12日認定不法所得為4700萬元，依高買證券罪判處林桂馨有期徒刑4年、鄭的友人沈振東，判刑1年10月，緩刑3年，向公庫支付50萬元。朱國榮及鄭光育則棄保潛逃，2人都被通緝。朱國榮還涉及炒作龍邦股價，高院依高買證券罪判囚8年，沒收未扣案犯罪所得2868萬餘元，去年最高法院認定犯罪事實有待調查釐清，撤銷發回高院更審中。
自揭家中5大財源 陳佩琪強調所有金流合法
民眾黨主席柯文哲夫人陳佩琪12日表示，自己遭質疑與京華城案有關的新台幣1,628萬元帳戶金流，全部清白正當且經得起檢驗，非常意外自己單純在自動櫃員機存提款動作，居然遭穿鑿附會為「洗錢」。陳佩琪近日因京華城840%改建容積案遭台北地檢署以證人身分約談，卻不時有媒體傳出陳佩琪多次拿現金到自動櫃員機存錢，金流來源疑涉不法。陳佩琪對此於12日大動作公布遭控有問題的1,628萬帳戶金流，重申自家的錢往來都正當清白，沒想到一個再平常不過的自動櫃員機存錢行為，竟然能影射成不法。陳佩琪回顧，由於自己存摺已被檢方扣押，這陣子只好土法煉鋼跑到多家銀行申請交易明細表，釐清後提出說明有五：首先，在獲得陳家兄弟姐妹的同意下，自己母親的存摺、提款卡、印章等都由陳佩琪管理，而父親2016年中便已過世，當時母親繼承不少遺產，其中包含台灣銀行帳戶與陳媽媽自己郵局的老年年金，自2016年至今一共提領535萬元。第二，自己在醫院工作的薪資轉帳戶，以2016年起算，大概提領薪資507萬元左右，帳上還有21萬多元，這都有薪水單可以勾稽。第三，柯文哲2018年以無黨籍身分競選台北市長，獲選票補助大約1,700萬多元，扣除選舉人事與活動花費，仍有230萬元結餘。第四，柯文哲轉任市長前，醫師薪資轉帳戶尚有約171萬元沒花；最後，柯文哲卸任台北市長後，2023年起的通告費、演講費大約64萬元，湊合著活動車馬費與出席費等加一加差不多百萬元。陳佩琪指出，以上光5點便早已超過外界繪聲繪影傳的「不明1,500萬元」。她重申，自己家的錢都是正當清白的錢，自己在檢方偵訊時前後態度與說法也一致，外界一再出現不實指控，只好無奈澄清。※CTWANT提醒您，未經有罪判決確定者，皆應推定為無罪。
檢廉偷查保險箱…陳佩琪認「有放一些現金」 公開1628萬金流：正當清白的錢
民眾黨主席柯文哲捲入京華城弊案，日前遭台北地院裁定羈押禁見，妻子陳佩琪則以證人身分被約談。不料，近期不斷爆出「不明金流」，而且陳佩琪還傳多次拿現金到ATM存錢、應訊時說詞4度翻供。針對相關說法，本人今（12日）親上火線回應了。檢廉昨天偷偷前往第一銀行數間分行調閱保險箱、保險室租用紀錄追查，陳佩琪接受《ETtoday新聞雲》訪問，強調他們家的錢都是正當清白的，很訝異自己的存提款動作，會和洗錢劃上等號，「我個人的認知是，這些錢如果是不明來源或犯罪詐騙所得才需要洗錢」。柯文哲遭到羈押禁見。（圖／劉耿豪攝）陳佩琪公開5大筆金流，總共1628萬元左右。首先是他母親的銀行和郵局帳戶，父親2016年過世、母親繼承遺產後，由她全權負責照顧，存摺、提款卡、印章也都由她管理，且獲得兄弟姊妹的同意。陳佩琪母親的銀行明細顯示，自2016年7月存入410萬7834元遺產，加上陳媽老年年金，從2017年至2024年一共提535萬元。另外，還有陳佩琪自己在醫院工作的薪資明細，一共提款528萬元左右。其他則是柯文哲的部分，2018年競選台北市長期間，得到約1700多萬選舉補助款，扣掉當時抵押房貸的錢，結餘230萬元。當醫生時的薪資存款171萬元，2023年演講、通告費約64萬元，最後是少量的車馬費、出席費、親友紅包等，累積約100萬左右。陳佩琪公開5大筆金流。（圖／民眾提供）至於是否4度更改供詞？陳佩琪澄清自己沒有更改證詞，說法都和當天與檢調的內容相同。透過ATM提款和轉帳是自己的習慣，因為本身有點知名度，有時銀行人員會想給予「禮遇」，但她不想被認為是特權，加上用ATM不用等銀行開門時間，比較自在。針對保險箱一事，陳佩琪解釋2個保險箱都是她的，那是爸媽在她結婚時給的金飾嫁妝、婆婆送的玉器、小孩出生的金屬片等，也坦承柯文哲當了市長後，她有放了一些現金在裡面，以備不時之需，金額分別為50萬，也有告知小孩，若出事可以有50萬、50萬可以用。話鋒一轉，她忍不住表示，檢廉有特別交到不要聲張，但今天媒體卻來問，「他們帶著我去開保險箱，特別交代我不可以跟人家講」。
不僅腐蝕刑事戰將！百億賭王「整捆百鈔」賞員工不手軟 攏絡人心技巧曝光
檢調偵查九州娛樂博弈案時，不但揪出刑事局警政監林明佐收賄包庇，更查出九州娛樂利用該集團開發的「魔龍傳奇」老虎機遊戲，洗錢金額高達438億。偵辦期間，調查人員在搜索時，意外搜出裝滿百元現鈔的紙箱，辦案人員好奇「怎會有人拿百元鈔票洗錢？」調查後才發現，原來這箱鈔票全是要給員工的「小費」。台中地檢署日前偵辦案件發現，刑事局警政監林明佐其於擔任台中刑大大隊長期間，疑似洩密給博弈集團「九州娛樂」，並查扣其現金與存款共1200萬元，其疑似涉嫌收受4451萬餘元。台中地檢署23日偵結後，也依收賄、洩密等罪將林明佐與九州娛樂集團總裁陳政谷等32人全數起訴。檢調偵辦九州博弈集團案時，發現身價百億的「台灣賭王」陳政谷對員工相當大方，不僅在招待會設置高級鐵板燒餐廳供親信使用，平常還會發放厚厚一疊的百元小費犒賞員工，小費以「一疊百鈔」為單位發放，讓旗下職員甘心為其賣命。據了解，九州娛樂網站架設海外，該集團開發的線上老虎機遊戲「魔龍傳奇」，號稱是台灣當前最夯的當紅線上老虎機，客戶遍及海內外，人數創下歷來線上博弈紀錄。國內不少業者重金聘請工程師仿效，但仿製品的客戶連其百分之一都不到。也因此，調查局這次直搗九州娛樂台中大本營，還成功讓檢察官羈押起訴林明佐與陳政谷，被業界人士戲稱為「屠龍傳奇」。專案小組指出，九州集團組織分工明確，陳政谷為攏絡員工「努力洗錢」，只要能拓展業績或開發新客戶，即會用大綑的百元現鈔作為「打賞」獎勵。一來是紅色帶有喜氣，二來是厚厚一疊百元鈔拿在手上，比起一、二張千元小費更有「手感」。檢調估計，九州娛樂集團自2017年開始，洗錢金額高達438億。
創意私房封網仍看得到 立委：所有提供連網服務業者均應納管
立法委員鍾佳濱、林月琴與陳素月12日舉行者會指出，日前台灣網路資訊中心封阻日前查獲被稱為「台版N號房」的「創意私房」網站之政策出現瑕疵，只要使用者透過非國內四大電信業者提供的網路服務、或開啟VPN代理伺服器程式，都可順利瀏覽本應被停止解析、遭封鎖的「創意私房」論壇，呼籲主管機關應納管所有提供消費者連上網的「網際網路接取服務提供者（IASP）」，以阻絕兒少性剝削及詐騙洗錢等不法行為。鍾佳濱指出，國內三大業者在電信法中屬第一類電信，所提供的服務需經過財團法人台灣網路資訊中心（TWNIC）管理，而TWNIC主管機關為數發部。但第二類電信的主管機關是NCC，也就是說，例如有線電視業者等其他提供網路服務的業者，在電信法中並未強制其加入TWNIC，雖有許多業者自主加入TWNIC RPZ 聯合防護，然而，百密一疏，仍少部分有線電視業者未加入，導致雖停止解析「創意私房」論壇，但出現漏洞，仍有管道能瀏覽。林月琴提醒，在當前跨越國界無遠弗屆的數位時代下，目前這些防制措施，可能還是非常不足，依目前國內管理現況，即便新修限制接取手段，仍舊受限於多數電信事業業者未加入DNS RPZ 的自律機制，以致政府在管理手段上未能全面落實，甚至出現刻意利用電信法漏洞規避監理之情事，導致國內網路詐騙及相關犯罪事件頻傳且難以處罰。「網路業者目前尚未有任何主責單位，需要一個明確、事權統一的主管機關。」林月琴認為，參考國外做法，台灣針對兒少網路使用安全，需要更為積極主動的立法管理，舉凡英國的《線上安全法》(The Online Safety Act)、紐約州的《防止成癮性內容剝削兒童法》（Stop Addictive Feeds ExploitationFor Kids Act）等，都是我們值得借鏡的對，台灣不論未來是新立法或修舊法都要納入大量意見，避免閉門造車，積極保護兒少免於霸凌、性剝削。陳素月舉例，之前有助理在立法院內進行測試，透過院內合作的有線電視業者提供的網路接取服務，就能順利連上創意私房網站。她表示，封網未落實完全，透過這些二類電信或虛擬私人網路VPN就能持續看到性影像，不僅無法遏止網路性犯罪，也在各項網路詐騙、洗錢防治，形成諸多漏洞。陳素月指出，二類電信業者在電信法修法後，現行的「電信管理法」中仍採自行登記制，NCC對於有哪些二類電信業者有提供網際網路接取服務提供，都沒有掌握業者數量及納管，除了連署支持修法納管外，也要求通傳會及數位部，在修法完成前要有專案小組，盡速研究解決方案。鍾佳濱指出，目前電信管理法對於提供網路接取服務採自願登記制，造成我國現有網際網路接取服務提供者（IASP）數量未明，主管機關要執行封網時，無法通知所有IASP執行限制接取，致民眾仍能接取不法網站之執法漏洞，不只是保護兒少，防範打詐和防範洗錢活動有賴跨部會協助，應將相關業者納入管理，以避免類似情形再次發生。衛福部表示，基於兒少保護的立場，若有電信業者未加入DNSRPZ就無法做到同步封網處理，呼籲電信業者應一起加入；數位發展部表示，會積極配合主管機關，NCC也說明中長期計畫未來會成立電信管理法工作小組，至於納管義務會再跨部會討論。
眾望基金會發3點聲明 否認是柯文哲小金庫
民眾黨主席柯文哲因京華城容積弊案遭羈押，媒體人姚慧珍11日在臉書發文指出，眾望基金會金流不明，質疑涉嫌洗錢。眾望基金會當日發布3點聲明，表示名嘴揭露的報表是基金會公告的財務預算表，並非最終實際收支，勿錯誤解讀。姚慧珍11日透過臉書表示，根據眾望官網的資料，2023年捐款收入1900萬元、2024年捐款收入800萬元，兩年總計捐款收入2700萬元、業務支出2677萬5672元，但是官網2年只有記錄4場活動，1張10萬元發票，「錢花去哪？有沒有捐助慈善？完全不知道」。姚惠珍指出，根據她多年追財團法人基金會跟公益信託的經驗，眾望很可能是柯文哲用來「操作」的小金庫，而且2年就「洗」了2700萬元。對此，眾望基金會11日下午在官網發表3點聲明以正視聽。聲明指出，媒體名嘴所出示的報表，是基金會公告的「財務預算表」，非最終實際收支。基金會收入及支出皆受主管機關及相關法規監督，每一筆金額皆有憑據。經董事會通過後，將依規定呈交112年度財務報表予主管機關以昭社會公信。
去年才被押！詐團收買銀行主管 警再逮他開後門設公司帳戶幫洗錢
聯邦銀行張姓經理與滕姓襄理先前因涉嫌協助詐團洗錢，導致聯邦銀行去年12月遭金管會重罰1200萬元後，因而遭到起訴並解雇，孰料刑事局今年3月接獲有民眾遇到投資詐騙遭詐4900萬餘元後，循線溯源竟發現張姓經理與滕姓襄理涉嫌開設1人公司帳戶，利用公司帳戶可以一次提領大筆金額、免通報登記等漏洞，協助詐團提領贓款。據了解，刑事局先是獲報有民眾慘遇投資詐騙，損失4900萬餘元，循線過濾分析金流後，鎖定以林姓男子為主的詐欺集團，其以未上市股票等話術，要被害人下載指定APP後進行「投資」。不過刑事局進一步分析相關金流後卻發現，詐團疑似收買銀行主管，由銀行主管放行開設1人公司帳戶，利用公司帳戶可單次提領大筆金額，且不需通報等特性，以此將詐得的金額全數領出。警方進一步追查後鎖定聯邦銀行的55歲張姓經理與37歲的滕姓襄理2人涉嫌重大，張姓經理疑似缺錢花用，利用銀行打詐特性與詐團高層聯繫上，找上其下屬滕姓襄理，明知詐團找來的1人公司帳戶幾乎都是遊民或是弱勢家庭等人頭，卻放行開設公司帳戶，以此從中獲得一筆報酬，若詐團順利詐得金錢，張姓經理還可再從中抽取費用，可謂賺得盆滿缽滿。而這也並非首次張姓經理與詐團勾結，其去年才疑似因收受詐團報酬，協助詐團提款、轉帳，降低詐團洗錢的難度，總計處理金流至少5000萬元，粗估有65人受害，因而遭到檢警搜索而被羈押，其所屬的聯邦銀行也因此遭到金管會重罰1200萬元刑事局今年4月至6月分3波查緝，共查獲林姓水房金主、張姓銀行主管等17人到案。全案訊後依違反刑法詐欺罪、組織犯罪防制條例、洗錢防制法、銀行法等罪移送偵辦。刑事警察局呼籲，詐騙手法不斷推陳出新，對於素昧平生的網友分享鼓吹投資未上市股票，由網址下載非官方APP等型態之投資詐騙手法，民眾不可不防。提醒民眾，如有接獲疑似詐騙電話或訊息，可撥打165反詐騙諮詢專線、110或前往鄰近派出所當面查證，以免受騙。
栽了！詐團狂撈1億68人受害 主嫌塞滿鈔票屋頂逃竄終落網
彰化縣警局日前執行「全國同步打擊詐欺、肅槍及掃黑專案行動」，總共查獲65件詐欺案，共計351名詐欺犯，其中1名林姓主嫌看見警方後，竟抓滿大鈔並放置口袋飛簷走壁從屋頂逃逸，過程中他還不忘撿拾掉落的鈔票，直到跑到最邊間屋頂無路可走，他才束手就擒，後續被依法移送偵辦。據了解，1名詹姓被害人2023年9月間向警方通報，指稱被網友誘騙加入Line投資群組，並採面交現金購買虛擬貨幣，再將貨幣轉至投資平台所提供的錢包地址，前後陸續投入共340萬元，直到詐團要求他需再投入獲利所得10％的稅收才能出金，他才驚覺遭詐。警方表示，針對此案已偵辦近1年，追查後發現共有68人受害，詐團騙取金額共計高達1億元，事後警方報請彰化地檢署檢察官指揮偵辦，順利逮獲9名詐團成員到案，並查扣1輛特斯拉、1輛賓士、土地、現金、存款及虛擬貨幣等，依法裁定扣押共3000萬元不法所得。警方在台中市西屯區執行搜索時佯裝成工程人員埋伏，看見詐團成員購物返回租屋處時，在順勢進入攻堅，期間有1名身材肥胖的林姓主嫌疑為滅證和藏匿贓款，試圖逃到屋頂躲藏，並手抓滿把鈔票甚至裝滿褲袋，隨後他竟在連棟透天厝的鐵皮屋頂逃逸。警方說明，林嫌逃逸過程中還因鈔票掉落不忘撿拾，直到逃到最邊間無路可走才將他逮獲，後續全案訊後，警方依《刑法》詐欺及《洗錢防制法》將他移送檢方偵辦，事後法院裁定45歲林嫌、30歲陳嫌及28歲陳嫌等3人羈押禁見。