洗錢
」 詐騙 洗錢 虛擬貨幣 慈濟 車手
國際專家為台灣廉政打分數 檢察系統強、政治獻金揭露待改善
《聯合國反貪腐公約》（UNCAC）第三次國家報告國際審查會議今天（28）正式發表審查結論，審查委員高度肯定台灣檢察系統、不法所得追討、採購廉政平台，對於國防透明度、公司登記透明度及政治獻金揭露，則指出仍有進步成熟的空間。本次國際審查會議邀請美國、英國、澳洲、紐西蘭、秘魯共5位國際級反貪腐專家來台，經過兩天密集審查交流，於28日舉行「結論性意見發表記者會」，針對我國落實反貪腐相關重要議題肯定41點最佳實務作法並提出78點執行挑戰及建議。記者會主持人是行政院政委林明昕，他說這不只是一份國際審查文件，更是代表國際委員對台灣下一階段廉政治理的期許。國際審查委員會主席是秘魯的José Ugaz，他讚許這次審查是民主實現的精彩展現，台灣已經站在成熟的廉政治理立足點，應該要更進一步思考該如何檢驗治理成果，邁向卓越的廉政治理體系。來自美國的國際審查委員 Gillian Dell認為，我國機關採購廉政平臺、政府採購資訊網等現有制度，足堪世界表率，但在國防透明度提升、司法量能維持以及採購程序中是否有穩健的反貪腐機制，有更多進展的空間。英國籍審查委員Duncan Hames指出，從企業服務廉政平臺、國營企業納入透明晶質獎的範疇，看見台灣非常投入打造私部門的廉潔文化，他建議積極提升公司登記透明度及資料庫正確性，制定法人刑事責任，非常期待未來四年能看見臺灣的成果。紐西蘭的審查委員Julie Haggie表示，台灣的利益衝突規範落實情形良好，期許在政治獻金的揭露及時性、遊說的透明程度與登記制度，都能更加精進與成熟。澳洲審查委員Peter Ritchie說，檢察系統、反洗錢貪腐風險評估、追討不法所得及虛擬資產管理都是台灣的強項，鼓勵我國更有效運用並向私部門或國際間分享實際案例與專業知識。林明昕感謝5位國際審查委員以專業、客觀的角度，深入檢視台灣近四年落實《聯合國反貪腐公約》的情形，協助我國從不同角度重新檢視制度與實務；今天結論性意見公布之後，政府的工作才正要開始，會將委員提出的寶貴意見作為台灣未來擬定反貪腐政策、法制規範及相關工作的重要方向，並在下一次國家報告及國際審查具體說明成果，再次接受國際專家與社會各界的檢驗。
借帳戶給抖音好友成詐騙集團 女到橋頭地檢署繳罰金竟墜樓身亡
高雄橋頭地檢署27日上午驚傳墜樓命案，46歲陳姓女子在前夫陪同下，前往橋檢執行科辦理易科罰金手續，卻從辦公大樓3樓墜落至1樓中庭，經緊急送醫搶救後仍傷重宣告不治，而陳女因將帳戶借給詐騙集團遭判刑4月，需繳罰金13萬元才能免於入監，卻在繳罰金時發生悲劇，確切事故原因則仍待進一步釐清。27日上午，陳女在前夫的陪同下抵達橋頭地檢署執行科報到，前往橋檢3樓辦理相關程序，現場人員正辦理時，陳女卻從3樓處墜落至中庭地面，發出巨大聲響，現場人員見狀立即通報救護車將其送往醫院急救，但最終仍因傷勢過重宣告不治。現場目擊的前夫情緒崩潰魂未定，表示完全不清楚陳女為何會突然墜樓。警方調閱周邊監視器並詢問相關人員，確認陳女與前夫在抵達及辦理業務前後互動平靜，並未發生爭吵或任何異常舉動，現場亦無與他人發生衝突，初步排除外力介入之可能。根據判決書，陳女2025年10月間透過短影音平台「抖音」結識一名自稱「林先生」的詐騙集團成員，對方僅認識 1 天便以「銀行帳戶遭凍結、欲匯款給陳女」為由，誘騙陳女提供名下的郵局存摺與金融卡。詐騙集團隨後利用該人頭帳戶對3名被害人遂行網購詐騙，不法所得約 13 萬元，3名受害者則循線對陳女提告求償。陳女遭檢察官起訴後，法院5月依違反《洗錢防制法》之幫助洗錢罪，判處陳女有期徒刑 4 月，得易科罰金 12 萬元，並併科罰金 1 萬元，合計需繳納 13 萬元方能免除入監服刑，卻在辦理程序時墜樓，確切事故原因則仍須調查釐清。
高檢署檢察官轉戰金融服務業 洪敏超：虛擬資產布局應從金融角度發揮
前高檢署檢察官洪敏超日前退休，擅長虛擬貨幣及打詐的他，轉戰金融服務業。他表示以往站在偵查的第一線，看到許多檢警調，以及廉政機關，甚至法院，都把虛擬資產視為洪水猛獸，認為虛擬資產就是詐騙，毫無用處，他有不一樣的看法。他認為從區塊鏈本身是支付系統及帳本的角度來看，虛擬資產若運用的妥適，除了可以作為支付工具使用外，也可以當作某種憑證來流通。洪敏超66年次，台大法律系、政大法研所畢業，司法官訓練所47期結業，曾兼任政治、東吳大學副教授，辦過微軟經理收回扣案，遠銀swift盜轉18億案，幣託交易所遭駭案，支援協辦王牌交易所、steaker吸金案。洪敏超認為，唯有以金融的角度來正視虛擬資產，將它納入金融體系來監管，才能夠完整的貫徹打詐以及反洗錢的政策，積極面來看，則可以實現普惠金融，快速結算的目標。因此，他曾在司法官學院開給檢調人員的金融證照課程裡教授defi（去中心化金融），並向下扎根延伸到東吳及政大等大學課程裡。他表示，純以檢察官的角色，並不足以實現相關願景，隨著川普對加密貨幣政策的開放，及台灣虛擬資產服務法的通過，他決定轉換跑道，加入大型會計師事務所的諮詢顧問公司擔任數位資產負責人，憑藉著過去面向執法人員、金融機構、行政機關授課與交流的經驗與專業知識，從不一樣的角度出發，從金融面來進行虛擬資產支付架構設計、系統app開發、幣流分析與鑑識、穩定幣場景應用、rwa資產鑑價、反洗錢、法規政策建議等，提供全面性的完整專業諮詢服務。
美司法部查扣中國駭客平台！宣稱NASA、Fed均成攻擊目標
美國司法部與聯邦調查局（FBI）於美東時間26日表示，已查扣2個由中國政府支持的線上平台，這些平台以美國關鍵基礎設施及其他重要網路為攻擊目標，包括美國國家航空暨太空總署（NASA）、聯邦準備理事會（Fed）以及美國參議院。據《南華早報》援引法院文件指出，這次查扣行動涉及1個名為「QTFY」的團體。該團體由中國「南京鑫玖維網絡科技有限公司」營運，並建立及經營QScan與QTRouter網站。美國司法部進一步說明，QTFY提供的QScan與QTRouter等駭客服務通常會相互配合運作。QScan會掃描全球數以千計的智慧裝置，並自動感染這些裝置，例如影像門鈴、健身追蹤器以及心率監測器；遭感染的裝置隨後會被加入由QTFY控制的QTRouter裝置網路。QTRouter則會進一步充當1個「流量掩護網路」（obfuscation network），這使QTFY以及其他「惡意網路行動者」能夠掩蓋其活動源自中國的事實，讓通訊看起來像是從中國境外的電腦發出。根據聯邦調查局的1份宣誓證詞，QTFY的惡意網路活動至少可以追溯至2018年。文件指出，QTFY也被稱為QT及QTCYBER，該組織往往聘用曾在中國人民解放軍任職的人員，這些人利用自身人脈取得商業機會並簽訂合約。法院表示，查扣QScan與QTRouter並使其無法運作是合理的，原因包括相關網站的付款涉及違反洗錢法，以及遭查扣的網域名稱被硬編碼至QScan與QTRouter的惡意軟體之中。這些網域被用於通訊與身分驗證等重要任務。對此，美國司法部長布蘭奇（Todd Blanche）在聲明中表示：「我們將制止並起訴那些以美國關鍵基礎設施為目標的國家支持的惡意駭客。聯邦執法部門已對（中國的）惡意軟體進行調查並使其失效，這是為打擊中華人民共和國（PRC）支持的無差別駭客活動，而開展的一系列最新舉措。」根據美國加州南區聯邦地區法院的法院文件，QTFY據稱向客戶收費提供電腦駭客服務，其中包括中國國家安全部，以及中國人民解放軍。據報導，QTFY駭客行動的其他受害者還包括美國能源部、司法部、衛生及公共服務部（HHS）以及國家衛生院（NIH），此外還有醫院、電信業者、電力公司、金融機構以及國防承包商。美國加州南區聯邦檢察官戈登（Adam Gordon）表示：「我們正把戰線推向由中華人民共和國支持的網路犯罪分子，以保護美國人每天所依賴的關鍵服務。」然而，分析人士表示，威脅具有跨國性質、涉案外國人士具有相對程度的匿名性，加上建立及轉移網站相對容易，使得執法部門很難起訴相關人士，也難以從其他方面有效遏制網路駭客行動。另1項令人憂慮的問題是，川普政府大幅削減了負責對抗這類威脅的美國政府機構人員與預算，其中包括聯邦調查局、國家安全局（NSA）、聯邦通信委員會（FCC）以及網路安全暨基礎設施安全局（CISA）。總部位於華盛頓、無黨派的「新線戰略與政策研究所」（New Lines Institute for Strategy and Policy）在2025年10月的1份報告中表示：「CISA的員工人數已削減近1/3，該機構的職權範圍也遭到縮減，使美國更加暴露於敵對網路威脅行動者面前。國家網路安全基礎設施不能成為黨派政治鬥爭的犧牲品。」針對上述美國政府的最新指控，中國駐美大使館則表示，中國政府反對並打擊一切形式的網路攻擊；其發言人也駁斥稱：「我們敦促美方停止利用網路安全問題抹黑及詆毀中國。」報導宣稱，北京經常否認有關其支持國家進行網路駭客活動的指控，並將這類指控斥為「毫無根據」以及「抹黑」。然而，包括微軟（Microsoft）、麥迪安（Mandiant）及「CrowdStrike」在內的西方情報機構與網路安全公司，已辨識出多個獲中國政府支持的威脅行動者，其中包括由中國人民解放軍網絡空間部隊支持的「伏特颱風」（Volt Typhoon），以及由中國國家安全部支持的「鹽颱風」（Salt Typhoon）。據悉，新線研究所曾在2025年的報告中表示，「鹽颱風」至少自2023年起便已潛伏於美國電信網路中，而最早可能可以追溯至2019年，「鹽颱風行動最令人憂慮且獨特的一點，在於其持續滲透的模式，是建立在從最根本層級取得供應鏈存取權的基礎上。只要有足夠時間，這種存取權便能讓該團體取得幾乎任何居住在美國、且成為其目標的人員或實體的資料。包括美國高級官員在內，已有超過100萬名使用者的資料遭到外洩。」新線研究所進一步表示：「眾所周知，中國國家安全部會外包給龐大的私人企業及承包商網路，以執行網路行動。這種結構讓中國政府能夠掩飾自身涉入其中的程度。」不過，美國總統川普（Donald Trump）也曾為中國的網路駭客活動辯護。他在6月接受《福斯新聞》（Fox News）訪問時表示：「你不認為我們也對他們這麼做嗎？我們有。這就是世界運作的方式。這是1個骯髒的世界。」
反貪腐4年1度重頭戲登場 英美紐澳權威來台聯審我國肅貪戰力
台灣反貪接軌國際，每四年公布國家報告並邀請五名國外肅貪權威來台交流，今年國際審查會議的開幕式於25日舉行，法務部長鄭銘謙強調，反貪腐應隨科技發展與時俱進，國際審查就是檢視政策、確定改革方向的重要機制；外交部長林佳龍特別提及，法務部與外交部攜手偵辦太子集團洗錢案、部會整合打擊跨國犯罪的努力獲得國際認可，獲選為2026年艾格蒙最佳案例獎年度最佳案例。廉政署表示，我國自2018年起，每4年定期公布反貪腐公約國家報告，主動邀請國際專家來台審查，透過跨部會、跨領域的廉能治理行動，深化國家民主韌性與凝聚社會信任。本次會議共邀請秘魯籍的José Ugaz、美國籍的Gillian Dell、英國籍的Duncan Hames、紐西蘭籍的Julie Haggie及澳洲籍的Peter Ritchie5位委員來台。這5位委員長期在國際性或區域性非政府組織領域推動反貪腐工作，是國際級的專家，審查期間將與我國政府代表及民間團體，針對國內推動的各項反貪腐政策、法制與措施，面對面進行全方位的實質交流。行政院政務委員林明昕致詞表示，國際透明組織公布的2025年清廉印象指數，台灣獲得68分，在全球182個國家及地區中排名第24名，超越全球86%的受評國家，成績再創紀錄。林明昕說，今年4月政府公布第三次國家報告，具體回應第二次國際審查所提出的各項結論性意見，同時呈現台灣近4年推動反貪腐工作亮點，包含自主簽署《聯合國反貪腐公約》審查透明承諾、完善科技偵查及妨害司法公正等相關法制、通過施行《公益揭弊者保護法》及持續精進洗錢防制措施，接軌國際等作為，期待藉由本次審查會議，借重國際專家學者視野、社會各界的參與，讓國際社會再次看見台灣在反貪腐領域的努力與進展。鄭銘謙致詞指出，反貪腐不是一次性的任務，隨著科技發展，反貪腐制度更應與時俱進，「國際審查」正是協助檢視政策成效、發現制度不足及確立改革方向的重要機制。
川普啟動「經濟棄民行動」制裁伊朗 警告各國勿成幫兇：中國也不例外
美國總統川普（Donald Trump）政府當地時間24日宣布新一波圍堵伊朗經濟的計畫，將透過「次級制裁」威脅持續協助德黑蘭維繫經濟命脈的國家、銀行及企業。美國財政部長貝森特（Scott Bessent）表示，任何協助伊朗洗錢的實體都可能被踢出美元金融體系，更強調中國也不會獲得豁免。貝森特在美國財政部公布這項名為「經濟棄民行動」（Operation Economic Outcast）的計畫。他表示：「我們正對伊朗遍布全球的金融聯繫發動經濟猛攻」，目標是切斷支撐伊朗政權的所有經濟命脈，直到德黑蘭陷入孤立。貝森特透露川普目前正親自致電各國領袖並提出具體要求，希望各國停止與伊朗往來，但美國目前尚未正式祭出相關制裁，而是將先向個別國家提出期限，要求停止華府已鎖定的活動。「任何代表伊朗協助洗錢的實體，都將被排除在美元體系之外，倒數計時現在已經開始。」貝森特警告。川普先前將這波行動形容為伊朗的「經濟版D-Day」。由於中國是伊朗最大貿易夥伴，外界也關注華府是否會為維持美中關係，而避免對中國銀行及企業下手。美中去年經歷激烈貿易戰後，目前仍維持脆弱的貿易休兵狀態，川普與中國國家主席習近平今年5月才在北京舉行峰會，雙方預計9月底再於華盛頓會面。不過，貝森特明確表示「沒有人能置身美國制裁範圍之外。」若中國銀行或其他實體協助相關交易，成為「把伊朗石油轉換成資金，再轉化為鎮壓力量」的金融體系一環，同樣會成為美方制裁目標。根據美方規畫，制裁對象不只包括購買、運輸伊朗石油，以及協助金融交易的實體，也將涵蓋允許伊朗航班起降、協助海上轉運的相關單位。華府還將擴大打擊範圍，鎖定涉及伊朗數位資產、科技、黃金、航空及航運產業的企業與個人。美國與伊朗戰爭即將屆滿半年，但目前無論軍事或外交方面都未出現明確突破。雙方6月達成的脆弱停火協議，在60天期限上週屆滿前便已形同失效；攸關全球石油運輸的荷莫茲海峽航運量也仍遠低於戰前水準，持續成為伊朗牽制美國的重要籌碼。貝森特強調美國如今的目標就是「切斷所有維繫這個暴政政權的經濟生命線，直到德黑蘭孤立無援」。
淡水男酒後卡拉OK揮拳毆7旬翁 警逮人一查竟是洗錢通緝犯
新北市淡水區英專路一處卡拉OK店22日晚間11時許發生衝突，33歲李姓男子與友人喝酒歡唱期間，因故與70歲張姓老翁發生口角。儘管友人在旁勸阻，李男仍一時情緒失控，出拳毆打張男。淡水警分局獲報後啟動快打機制，大批員警趕抵現場時，雙方已停止衝突，但李男及2名友人情緒仍相當激動，警方依法將3人帶回派出所查處。張男則有輕微擦傷，暫無大礙。警方查驗李男身分時，發現他因涉嫌違反《洗錢防制法》，遭台中地方法院發布通緝。全案訊後，警方將李男依傷害罪嫌移送士林地檢署偵辦，另就洗錢通緝部分依法解送歸案。
被告知個資涉刑案！他依指示撥打「**21*＋陌生電話號碼」 信用卡、股票全遭盜
接到自稱醫院、警察來電，聲稱「證件遭冒用」、「個資涉及刑案」，別急著配合！就有位民眾擔心自己可能涉案，不僅交出網銀、信用卡、證券戶帳密等資料，還依指示撥打「**21*＋陌生電話號碼」，最終導致信用卡被盜刷，連證券帳戶股票也遭賣光。內政部警政署「165打詐儀錶板」近日分享個案，當事人自述，某天他接到一通陌生電話，對方自稱是醫院人員，說有人拿了他的證件盜領藥物，已由警方介入處理，需要他加入某位員警的LINE。當事人提到，員警告訴他案件很嚴重，並引導他加入檢察官的LINE，要他配合調查，而檢察官隨即用LINE與他視訊做筆錄，表示他的個資疑似涉及刑事案件，必須配合調查金流，要求他提供詳細個資與信用卡、金融卡、網銀、證券戶等帳號密碼資料。當事人說，聽聞自己可能涉案，他把各種資料如實交代給對方，而對方接著要求他購買一支具NFC功能的新手機，同時提供一個陌生APP讓他下載，命令他輸入指定帳號密碼，登入後再用新手機NFC掃描他所有信用卡並綁定。當事人指出，對方透過LINE語音，指導他操作原本的舊手機撥打「**21*＋對方電話號碼」，當時他完全不知道，這個操作等於把自己的電話轉接給詐騙集團，導致後面銀行來電確認是否本人刷卡時，都遭到詐騙集團偽冒我身分進行確認。當事人無奈道，直到他陸續收到信用卡交易通知，連證券帳戶內的股票都遭盜賣一空，連忙前往警局報案，這才知道所謂的醫院人員、警察及檢察機關人員，全部都是詐騙集團假冒的，而他這幾年股市長紅所累積的獲利，一夕之間化為烏有，後續還得面對詐團揮霍無度的卡債爛攤子。對此，「165打詐儀錶板」也列出5招防詐小撇步：1、醫院、警察、檢察官不會透過電話要求你提供網銀密碼、信用卡資料或證券帳密，也不要提供OTP、網銀密碼、信用卡完整資料或證券帳戶密碼。2、凡聽到「涉案」、「身分遭冒用」、「帳戶涉洗錢」等電話內容，先虛應以對，再另行向官方查證，不要依照陌生人指示下載不明APP。3、「**21*＋莫名電話號碼」乃是設定電話轉接，請勿聽從陌生人指示隨意設定。4、真正的司法機關不會要求民眾透過LINE進行所謂「監管帳戶」或「金流調查」。5、發現信用卡或證券帳戶有異常交易，應立即聯繫金融機構並撥打165查證。
逼砲警不理2／又是蕭惠珠！女兒頻突槌 「毒舌警」案害母女尋短
法院認證警方擺爛的「分手砲恐嚇案」發生在2024年2月中，當時內湖分局分局長是蕭惠珠，她與丈夫吳敬田（台中市警局長）同為高官，卻被爆女兒淪為詐團人頭戶；蕭惠珠執掌內湖分局期間還有另一件警紀爭議，港墘所劉姓員警受理母女遭詐千萬的案件，打電話聯絡時脫口說出「不會自殺吧」、「還活著喔」等言語，之後這對母女果真走上絕路，懲戒法院認定員警未秉持同理心協助被害人，有損警察機關信譽，判決休職6個月。2024年有詐團冒用網紅「柴鼠兄弟」的名義投資詐騙，害內湖一對母女損失1200萬元，兩人在同年12月8日陳屍家中，媽媽遺書寫下對不起兒子，不能再為你做飯；女兒手機有一個12月6日打好的備忘錄，標題取名：「To這社會」，內容提到「今天媽媽接到警局電話，還沒出聲就聽到昨天作筆錄的爛警察跟旁邊的人說，她已經自殺了吧，然後我媽說話，他竟然還說『喔，你還活著喔？』才接著說其他事。就如你所願，我們一起死給你看，抱著最後掙扎去報案，遇到這種人，可能老天也不讓我們活了，不懂這種人抱著什麼心態當警察」。內湖分局調取港墘所通話錄音與監視畫面，劉姓員警打了3次電話都沒通，打到第4次，遭詐媽媽才接起來，一開始沉默了一會，劉姓員警才會說「不會自殺了吧？喔，你還活著」，當時他四周沒有其他人，只是自言自語，但純聽對話內容會讓人以為，他是不是邊拿話筒邊跟同事聊天「諷刺被害人」。「毒舌警事件」害內湖一對遭詐千萬的母女尋短，時任分局長蕭慧珠出面道歉。（圖／報系資料照）蕭惠珠在「毒舌警」事件爆發時，因輿論撻伐出面致歉並懲處劉姓員警，但她不只前院狂燒、後院也失火，女兒在2024年底為了借15萬元，將提款卡及密碼寄給詐團當人頭戶；3名被害人總共匯款18萬元，報警追查發現洗錢嫌犯竟是高官之女。蕭惠珠宣導打詐，女兒卻提供帳戶給詐團洗錢。（圖／翻攝內湖波麗士臉書）蕭惠珠女兒委任律師頗有來頭：警政署政風室前主任黃錦秋（曾為檢察官）的姐姐黃秀惠，她為了說服法官被告多麼無辜，猛誇詐團「騙術真的很高明」、「真的是蠻厲害的」、「用盡心機的騙」、「話術蠻厲害，而且蠻有耐心」，最令蕭惠珠及吳敬田顏面無光的恐怕是這段答辯：「雖然政府一直有在宣導不要輕易把帳戶交給別人，不過，他們真的是魔高一尺，道高一丈」，形成父母打詐、女兒助詐的諷刺對比。女兒為詐團洗錢的事曝光後，蕭惠珠回應女兒社會經驗不足，一時不察誤信詐團話術，經此案例已學到經驗與教訓。蕭惠珠的女兒或許如母親所言社會經驗不足，但進出法院的經驗倒不少，2021年她在拿坡里披薩東湖店工作時，跟劉姓客人發生爭執，林姓客人加入戰局後，兩名男子到店外「釘孤枝」，眼看林姓男子佔上風快要打贏，蕭惠珠的女兒衝到店外拿安全帽狂K劉姓客人的頭部，遭法院以傷害罪判拘役20天並賠償1萬1千元。「披薩店扁客案」4個月後，蕭惠珠的女兒又突槌，在內湖疲勞駕駛連撞路邊停車格四輛車，其中一輛車上還有駕駛，因此以過失傷害罪判決拘役40天；總結蕭惠珠的女兒涉案類型涵蓋打人、開車撞人、人頭戶洗錢，「以身試法」的經歷倒非尋常警眷能及。◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925
檢舉洗錢卻個資外洩 遠東商銀女經理當詐團內鬼遭訴
檢舉詐騙集團反被看光個資。一位林先生3年前向金管會舉報第三方支付業者國聲科技為詐團洗錢，遠東商銀因為與國聲公司有業務往來，協助金管會辦理此案，但板橋文化分行經理黃秋宜卻把林先生的全名與電話拍給國聲公司的老闆，台北地檢署今天（17日）偵偵查終結，以《刑法》洩密罪、《個人資料保護法》起訴。檢方查出，黃秋宜在2022年到2023年間擔任遠東商銀企金部門資深副理，2024年升任板橋文化分行經理，審核第三方支付客戶帳戶及交易風險，負有洗錢防制與客戶保密的法定義務。2023年7月，金管會接到林先生陳情，國聲科技等公司為幫助詐騙及博弈集團從事款項代收代付，因此發函給遠東商銀進行調查，黃秋宜承辦此案，卻在2023年8月2日翻拍陳情信，把林先生的姓名及電話外洩給國聲公司謝姓負責人，過了幾天，她截圖遠東商銀給金管會的回函、客戶申訴單內容，再加碼傳送。北檢指揮台中市刑大在去年11月搜索遠東商銀板橋文化分行，查扣客戶查詢單、檢舉信系統資料、遠東商銀回函、黃秋宜的手機及筆記本，後續歷經9個月偵查，認定黃秋宜涉犯「非公務員洩漏國防以外祕密罪」以及「非公務機關非法利用個人資料罪」，今日偵結起訴並建請法院以刑度較重的個資法論處。
兆基被爆A走7億買豪車名牌包 李建成超辣前妻到案百萬交保
國內包租代管龍頭兆基集團爆發背信、侵占7億元弊案，兆基屋管前董事長李建成已在8月8日遭到收押，前妻何思瑩在檢調搜索前突然出境，直到昨天（12日）才搭機回台，今天在律師陪同下主動前往調查局北機站及台北地檢署接受訊問，檢察官複訊後認定她侵占、洗錢犯罪嫌疑重大，諭令100萬元交保並限制出境出海。何思瑩面容清秀、留一頭長髮，走出北檢時戴著白色棒球帽、黑色口罩遮住大半張臉，黑色露腰短上衣仍顯出婀娜身材，對於記者詢問有沒有幫忙藏錢？知道前夫掏空嗎？為何搜索前突然出境？有拿李建成的錢買精品跟車子嗎？跟李建成是不是假結婚還有持續拿他的錢？她保持沉默，委任律師盡心護駕，一度輕輕抓著何思瑩的手腕。何思瑩在檢調搜索前出境，李建成收押4天後才返國到案。（圖／劉松霖攝）檢調掌握，李建成透過趙姬投資公司持股兆基35％，成為兆基最大股東，2020年開始以趙姬、寄居蟹兩家公司發行公司債吸引投資人，至今金額已突破18億元，最近卻因為無力支付本金及紅利，大批投資人懷疑款項遭不法挪用，因而檢舉。專案小組發現，李建成與何思瑩2024年離婚後仍密切往來，今年8月6日李建成意圖將何思瑩的珠寶及名牌包委託二手業者變賣，疑似要脫產，8月7日緊急收網，查扣相關精品和豪車，李建成複訊後收押不禁見。檢調為了釐清李建成涉嫌侵占的7億元，策動何思瑩回國，她在今天（13日）上午到案說明，承辦檢察官姜長志偵訊後認為何思瑩涉犯侵佔、洗錢罪嫌重大，准予交保新台幣100萬元並限制出境出海。
強化虛擬資產監管！洗錢防制法修法4大重點一次看
行政院院會今（13日）通過《洗錢防制法》部分條文修正草案，法務部同步公布4大修法重點，針對虛擬資產、第三方支付、實質受益人及跨機關資訊共享等面向進一步強化洗錢防制機制。其中，未完成相關登記、登錄就提供虛擬資產或第三方支付服務的犯罪，將增列為洗錢罪的特定犯罪；此外，草案也將建立金融機構與虛擬資產服務業者間的同業、異業照會機制，讓銀行與幣商可基於防制洗錢及打擊資恐目的相互查證資訊，以利及早辨識異常交易、攔阻不法金流。據《ETtoday新聞雲》報導，法務部表示，此次修法主要是因應新興犯罪及資金移轉型態不斷變化，同時與防制洗錢金融行動工作組織（FATF）國際標準接軌。整體修法方向包括增訂洗錢罪的特定犯罪規範、強化實質受益人透明度、健全跨機關資訊共享，以及建立金融機構與虛擬資產服務業者之間的照會機制。在特定犯罪規範方面，草案將未完成洗錢防制、服務能量登記或登錄，卻提供虛擬資產或第三方支付服務的犯罪，增列為洗錢罪的特定犯罪。換言之，相關業者若未依法完成必要登記或登錄就從事服務，未來一旦涉及洗錢行為，將可進一步適用洗錢罪相關規定。配合《虛擬資產服務法》制定公布，草案也將該法第48條第1項所定犯罪納入洗錢罪的特定犯罪範圍，包括未經許可經營虛擬資產業務，以及未經許可發行穩定幣等行為。法務部表示，未來若這些犯罪進一步涉及洗錢，也可適用洗錢罪予以處罰，藉此補強虛擬資產領域的犯罪防制及金流監管。在實質受益人部分，法務部表示，此次修法也參考FATF國際標準，明確建立「實質受益人」的法律定義，以提高交易及資金背後實際控制者的透明度。依草案規定，實質受益人包括對客戶具有最終所有權或控制權的自然人、由他人代為交易的本人，以及對法人或法律協議具有最終有效控制權的自然人。跨機關資訊共享方面，草案則增訂相關公務機關在必要範圍內，可以調取或查詢金融機構及指定非金融事業或人員受處罰鍰的相關資訊；各目的事業主管機關也可以基於防制洗錢及打擊資恐目的，向相關公務機關調取或查詢執行業務所必要的資料。法務部認為，透過強化不同機關之間的資訊流通，有助於提高對可疑交易及高風險活動的辨識能力。此外，考量洗錢及資恐涉及的不法金流，經常存在法定貨幣與虛擬資產之間轉換的情況，草案也特別建立金融機構與虛擬資產服務業者之間的資訊照會機制。未來銀行及幣商可基於防制洗錢及打擊資恐目的，相互照會相關資訊，形成同業及異業間的即時查證機制，藉此掌握跨越傳統金融體系與虛擬資產市場的資金流動情形，並在發現異常交易時及早採取風險控管措施。法務部指出，這次《洗錢防制法》修法已歷經多次跨部會研商及草案預告程序，並參酌相關機關與各界意見。後續將配合法案審議進程，並會同相關部會完善授權子法及各項配套措施，持續強化我國洗錢防制及打擊資恐的整體效能。
扁家6分之1的清白！陳幸妤夫婿父母5人涉弊判刑 她至今無污點
陳幸妤50歲生日當天在趙建銘診所的Google評論「官宣」已成前妻，再度引發外界熱議她的為人與處事風格，陳幸妤身為前第一家庭公主，堪稱家中最「乾淨無瑕」的成員，扁家兩代六人：陳水扁、吳淑珍、陳致中、黃睿靚、趙建銘共五人涉弊遭判有罪，陳幸妤是扁家僅存「六分之一的潔白」，至今仍無刑案污點。陳水扁2008年卸任元首，隨即被追查任內多起弊案，龍潭購地案、南港展覽館案、陳敏薰買101董座案、教唆偽證案共四案合併判刑20年定讞，夫人吳淑珍則是17年6個月。扁珍夫婦另涉國務機要費，在2022年除罪化之後獲判免訴，陳水扁還有二次金改國泰併世華、侵占公文等5案因健康理由停審中。陳致中、黃睿靚為了配合吳淑珍藏匿龍潭案及南港案不法所得，開立海外帳戶並謊稱款項來源是黃睿靚的父親，隱瞞為吳淑珍洗錢目的，最高法院2023年4月判決陳致中1年、黃睿靚10個月及緩刑4年，陳致中2023年5月入獄，2024年2月假釋出獄。趙建銘因台開案遭判處3年8月，從2021年10月坐牢到2023年4月，這段身繫囹圄的時期，對陳幸妤其實無異於拋家棄子。陳幸妤的爸爸、媽媽、丈夫、弟弟、弟媳分別因為收賄、洗錢、內線交易等罪名接受司法懲處，前第一家庭淪為犯罪之家，如今隨著趙建銘成為陳幸妤的過去式，扁家「有罪人口減一」。
826百檢異動！「北檢之花」接副襄閱 發言人是雨衣大盜剋星
牽動上百人職位異動的檢察官人事案8月26日生效，台北地檢署因應襄閱主任高一書調升二審，重新調整事務分配，忠組主任郭進昌接任襄閱，將來也將扛起新聞發言人重任，三大黑金專組除忠組外，愛組、吉組的主任也在這一波配合連動。郭進昌是司訓所（已改制為司法官學院）45期結業，2014年獲頒「法眼明察獎」，曾逮獲雨衣大盜王淵，他原本擔任的忠組主任由吉組主任曾揚嶺接下，曾揚嶺出身司訓所47期，因偵辦「台版柬埔寨」案榮獲公務人員傑出貢獻獎，近年矚目案件包括北捷隨機殺人案、高金素梅貪污案。台北地檢署襄閱高一書（左）調升金門高分檢。（圖／劉松霖攝）愛組主任黃育仁在826後調升高檢署，由民生犯罪專組主任周芳怡（司訓所47期）接任，她曾偵辦太魯閣號出軌案及中國苦茶油籽混油詐欺案。曾揚嶺卸任吉組主任後，原職位由北檢公訴主任林俊廷接棒，林俊廷曾蒞庭柯文哲京華城案、薛楷莉詐騙案，臨場反應及論述能力均使人印象深刻。北檢副襄閱兼和組主任則由林彥均接任，她與曾揚嶺、周芳怡同為司訓所47期成員，辦過華航私菸案、太子集團洗錢案，因為支援拍攝《木曜4超玩》的「一日檢察官」影片創下300多萬次點擊而廣為人知，被譽為「北檢之花」。曾揚嶺（左）接任北檢忠組主任，林彥均（中）副襄閱兼和組主任。（圖／劉松霖攝）
7旬婦善心助鄰「借5萬變1400萬」 一生積蓄被騙光
善心被濫用！大陸上海市一名70歲獨居孫姓婦人近日在家人陪同下向警方報案，指控住同棟大樓的鄰居花姓男子，在短短2個月內以各種藉口向她「借」了逾人民幣1400萬元（約新台幣6692萬元）卻無力償還。警方獲報後展開調查，發現這是一起以博取信任為手段的重大詐騙案，嫌疑人花男目前已遭警方依法刑事拘留，全案正深入偵辦中。根據陸媒《看看新聞》報導，警方指出，嫌疑人花男最初以家中急事、家人住院且無身分證領錢為由，上門向住在同棟大樓的孫婦借錢；孫婦出於善意，要求花母口頭擔保並簽下借據後借出人民幣5萬（約新台幣24萬元）。此後花男頻繁登門噓寒問暖，初期小額借款均按時歸還並許以高額回報，進而取得老婦信任，接著花男不斷增加借用金額，卻不再還款了。孫婦表示，花男提出以房產證作為抵押，因花男與父母都住在樓上，讓她對此深信不疑。然而警方查證發現，該房產登記在花男前妻名下，且兩人早在2019年離婚，花男根本無權處分該地產；此外，花男名下並無任何資產，甚至沒有穩定收入。事情曝光後，花男曾希望前妻賣房幫還債，遭女方明確拒絕。警方深入追查資金流向發現，花男過去即有非法吸收公眾存款前科，出獄後他不願腳踏實地工作，妄圖透過虛擬貨幣投資翻身，將逾人民幣1400萬（約新台幣6692萬元）資金全數投入非法虛擬幣交易。不料，投資血本無歸，涉案款項大多已流入虛擬幣幣商及黑灰產洗錢帳戶。幾乎把一輩子積蓄借出卻拿不回，孫婦痛心表示，自己規矩過了前輩被子，沒想到晚年會遭遇如此變故。目前警方正全力追查相關資金去向，盡力協助受害者挽回損失。另外，警方也提醒民眾，面對鄰里間頻繁的高額借貸或投資許諾應提高警覺，切勿輕信對方提供的資產證明。
多按一個零400萬變4000萬！疫苗詐騙案爆離譜匯款 網紅酸「貧窮限制我的想像」
慈濟基金會採購BNT疫苗遭詐10.6億元案持續延燒，網紅「四叉貓」翻出台中地檢署起訴書細節，赫見詐團成員疑曾因「多按一個零」，把原本要匯出的400萬元變成4000萬元，直到一個月後才驚覺有異，甚至還要求對方協助把款項匯回；對此，網紅律師林智群看到後直呼不可思議，酸稱「貧窮限制我的想像」。四叉貓今天上午在社群平台發文，引用台中地檢署起訴書第119頁內容指出，案中一名陳姓被告曾傳訊息給周姓被告，表示「展沾～我上個月打錯了，多了一個零（5月30日才發現）」，並請對方抽空前往銀行，協助將多匯出的4000萬元款項匯回。不過，起訴書中共有4名陳姓被告，因此目前無法確認這則訊息究竟是由哪一名陳姓被告發出；但依四叉貓整理，傳訊息者確屬詐騙集團一方。四叉貓也忍不住吐槽，若只是操作匯款時「多按一個零」，原本400萬元竟會直接變成4000萬元，更誇張的是，少了整整4000萬元，竟然過了一個月才發現。這段內容也讓網紅律師林智群看傻眼，他表示，關鍵不只是「多按一個零」，而是這筆款項可是4000萬元！不是4000元，「這樣也可以不小心？」他進一步質疑，最令人匪夷所思的是，帳戶裡竟然真的有足夠的4000萬元可以順利匯出，而不是跳出「餘額不足」。林智群接著以反諷口吻表示，「真的是『沒四千萬別匯款』」，最後更留下「貧窮限制我的想像」一句，嘲諷如此龐大的資金調度，在相關對話中卻被描述得彷彿只是一般的小額轉帳失誤。貼文曝光後迅速引發網友熱議，許多人也注意到其中的金流疑點，有人質疑，「如果只是多按一個0，那應該是匯回多出的3600萬元，怎麼會連原本的400萬元都要匯回？」也有人提醒，目前案件仍在司法程序中，相關金流究竟屬於詐騙或另涉及洗錢操作，仍應由檢調進一步釐清。另有網友笑稱「四萬般稀鬆平常」、「好羨慕可以犯這種錯」、「我多希望這個展沾是我」，紛紛對起訴書中這段高額匯款對話感到不可思議。網紅四叉貓爆料，慈濟疫苗詐騙案起訴書顯示，某被告「多按1個0」誤匯4000萬，被酸「貧窮限制我的想像」。（圖／擷取自四叉貓臉書）
美制裁杜拜加密貨幣交易所！指控其涉嫌協助伊朗革命衛隊
美國財政部於美東時間7日宣布制裁1家未取得牌照、在多國營運的加密貨幣交易所，指控該交易所為伊朗精銳部隊「伊斯蘭革命衛隊」（IRGC），以及其他與伊朗政府有關的組織，處理數百萬美元加密貨幣。據《路透社》報導，這項制裁是在《路透社》7月31日刊登1項調查報導後宣布的。該報導指出，總部位於阿拉伯聯合大公國杜拜的加密貨幣交易所「Shelbit」是伊朗利用加密貨幣規避制裁的核心樞紐。調查發現，Shelbit曾代表伊朗中央銀行轉移加密貨幣，也處理來自全球最大非法網路賭博集團之一的資金，並將加密貨幣轉至以色列政府認定與伊斯蘭革命衛隊有關聯的地址。美國財政部同時制裁Shelbit創辦人、旅居海外的伊朗人凱文普爾（Siavash Kayvanpour），以及由他控制的1個企業網路，指控他為伊斯蘭革命衛隊及伊朗最大加密貨幣交易所「Nobitex」提供實質性支持。美國早在6月2日便對Nobitex實施制裁，指控該交易所協助伊朗政府規避西方制裁；當時的制裁同樣是在《路透社》報導後宣布的。對此，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）在聲明中表示：「財政部將追查並瓦解那些讓伊朗政權得以維持運作的非法金融網路。」同樣在7日，美國財政部宣布制裁另1家位於伊朗的加密貨幣交易所「Aban Tether」，指控該交易所為包括Nobitex在內、遭美國制裁的伊朗實體處理數百萬美元交易。Shelbit的網站已經關閉數個月，客戶無法透過網站進行交易，但該交易所仍持續處理資金，甚至在美以侵略伊朗期間也沒有停止。《路透社》調查報導刊出隔天，Shelbit網站便重新啟用。Shelbit在8月1日重新啟用的網站上發表聲明表示：「Shelbit LLC斷然否認任何指控該公司知情且參與洗錢、恐怖主義融資、非法賭博活動、規避制裁，或代表任何遭制裁、軍事或政府組織從事活動的說法。」同時表示，公司已於2026年1月停止營運。《路透社》的報導還披露，流經Shelbit的加密貨幣中，有數千萬美元來自1項疑似由伊朗經營的比特幣挖礦業務，該業務透過挖礦產生新的數位貨幣。另外還有數百萬美元與1個非法賭博網路有關，該網路由2名在伊朗社群媒體上具有高知名度的網紅經營。美國財政部對此在公布於官方網站的聲明中宣稱：「伊朗政權允許這個賭博網路運作，凸顯了其虛偽與腐敗。」
慈濟遭詐10.6億不提告 沈榮欽提4大疑點：財報如何核銷？
慈濟基金會110年間遭彰化律師公會前理事長陳昱瑄等人誆稱可協助採購500萬劑BNT疫苗，遭詐騙高達3000萬美元、約新台幣10.6億元。檢方起訴指出，相關款項涉嫌遭用於洗錢及購買158.8公斤黃金，檢調並查扣市值約6.8億元黃金等不法所得。起訴內容曝光後引發各界議論，加拿大約克大學副教授沈榮欽也發文提出質疑，認為慈濟當年支付10億餘元卻未取得疫苗，財報卻看不出相關損失，也對慈濟至今未主動提告等問題提出疑問。沈榮欽表示，自己原先好奇慈濟為何遭詐騙卻沒有向涉嫌詐欺的人提告，直到閱讀慈濟發布的聲明稿後，認為外界的質疑並非毫無根據，並針對事件提出多項疑問。沈榮欽指出，當時全球疫苗供不應求，各國都積極搶購疫苗，台灣因疫情相對穩定且未提前大量預購，取得疫苗本就相對困難。在此背景下，市場上也出現不少聲稱能協助採購疫苗的掮客，不僅慈濟，當時也有不少人曾接獲相關邀約。他表示，慈濟當時有兩種取得疫苗的方式，一是經政府授權，與台積電及永齡基金會合作向原廠採購；另一種則是透過民間掮客洽購。他認為，慈濟是在取得政府授權前，便已於2021年6月9日支付10億餘元給陳昱瑄等人相關公司，而真正取得的BNT疫苗，則是在同年7月獲政府授權後才完成採購，因此質疑慈濟聲明未清楚區分兩者，容易讓外界誤以為後續取得的疫苗與該筆款項有關。除了採購過程外，沈榮欽也對慈濟財報提出質疑。他指出，慈濟聲明表示疫苗採購費用均經會計師事務所認證並列入財報，也接受衛福部查核，但若10億餘元已支付卻未取得疫苗，相關損失究竟如何入帳、如何核銷，從財報中並未看出，「慈濟既然付了10億多元卻沒拿到疫苗，就知道自己受到詐騙了，那麼財報是如何編纂的？」因此希望慈濟或相關會計師進一步說明。此外，沈榮欽也引用慈濟基金會執行長顏博文過去受訪內容指出，當時慈濟曾提及民間採購疫苗受到外界勸阻，但並未說明基金會曾遭疫苗掮客詐騙，因此對於慈濟後續對外說法提出疑問。沈榮欽最後也質疑，慈濟自2021年遭詐騙至今，為何直到檢警偵辦案件後仍未主動提告。他表示，若非司法機關追查，此案是否會持續未被揭露，也認為慈濟聲明中提到待法院判決後可依法返還犯罪所得，與未主動採取法律行動之間仍有待進一步說明。對於外界質疑，慈濟先前則表示，針對本案已委託律師協助處理，後續將全力配合司法機關調查與審理，並採取必要措施維護基金會、慈濟人及捐款人的權益。
「小英男孩」認罪獲釋7月再翻供 收賄198萬、施壓台電全不認
經濟部綠能科技產業推動中心的前副執行長鄭亦麟涉嫌收賄198萬為業者施壓台電，另有601萬財產來源不明遭羈押4個月，2025年12月底起訴移審時，他承認收賄與洗錢，獲准300萬元交保，重獲自由7個多月後卻翻供，今天（7日）出庭否認犯罪，強調198萬元不是賄賂，是弟弟為業者工作的「顧問費」，案發時業者不知道他擔任公職，也沒要他請託，是他自己主動關心；601萬來自朋友還款及家人贈與，每年春節回台南，他父親都會給20到30萬元。鄭亦麟曾經為前總統蔡英文辯護能源政策，有「小英男孩」的外號，北檢起訴他任職綠能中心期間，為了加速東煒建設與泓德能源共同投資的數據中心取得饋電容量，涉嫌違背職務收賄198萬元，特權關說台電本件申請案不須排隊慢慢等；檢調還查出鄭亦麟在2022年到2024年期間有601萬的收入無法交代合理來源，在去年12月26日偵結起訴求刑14年。移審台北地院7個多月以來，鄭亦麟首度出庭表示，他2020年4月離開經濟部轉任外商公司投資經理期間，因協助新加坡公司尋找台灣合作夥伴，才認識東煒建設董座父子陳健盛、陳冠滔，但陳姓父子不知道他在2020年11月之後回任公職。鄭亦麟說他從未施壓，只跟台電問過東煒建設的投資案有無電力上升的空間，並表達有機會幫忙一下；至於198萬元，是因為他當時擔任公職不方便收仲介費，陳冠滔提議以「裝潢費」名義支付，他沒有相關需求，才會請東煒建設聘用他弟弟當顧問，198萬元是弟弟付出勞務的報酬。財產來源不明的部分，鄭亦麟說出社會工作以後，每逢過年爸爸會給2、30萬元，媽媽也會給幾萬塊的紅包；有次爸爸擔心他北上工作開銷大，另外給了100萬。
BNT詐騙案延燒 徐巧芯反批綠營混淆事件：不能藉此洗白疫苗政策
新冠疫情期間，律師陳昱瑄與宗教團體「互道」創辦人李世宗一家，遭控以協助採購BNT疫苗為名，向慈濟基金會詐取10.6億元。台中地檢署昨（6）日偵結，依詐欺、業務侵占、行使業務登載不實文書、逃漏稅捐及洗錢等罪嫌起訴陳昱瑄等17人。民進黨立委林楚茵今（7）日藉此批評國民黨過去在疫苗議題上的言論，並點名徐巧芯、王鴻薇及鄭麗文等人；徐巧芯隨後在臉書反擊，指綠營將不同事件混為一談，企圖藉案件替過去的疫苗政策辯護。徐巧芯表示，最新起訴內容聚焦的是有人涉嫌虛構疫苗採購能力，並向慈濟收取高額顧問費，慈濟在案件中屬於受害者，涉案人士則須接受司法追究。她質疑，民進黨卻將這起詐騙案與當年外界對政府疫苗採購政策的質疑連結，甚至把曾替民間爭取疫苗、監督政府的人一併列為攻擊對象，並不合理。徐巧芯進一步指出，慈濟後來確實成功取得BNT疫苗，而民間採購的疫苗也比政府自購進度更早抵台。她提到，政府2021年初曾洽談採購500萬劑BNT疫苗，但最終並未完成簽約，也沒有因此取得疫苗。她認為，慈濟依法追回遭詐款項，以及司法機關追究相關不法行為，都是必要之舉，但不應因此否定當年民間團體最終成功採購1500萬劑BNT疫苗，並實際補充國內疫苗需求的事實。徐巧芯批評，民進黨現在將疫苗詐騙案與過去的政治爭議重新拼接，無法取代政府當時疫苗採購過程仍有待說明的問題。她要求執政黨回應，政府自購BNT為何未能完成簽約，以及為何疫情期間需要民間團體另外籌措資源採購疫苗。她最後表示，疫情期間民眾等待疫苗的經歷仍是社會記憶，政府應檢討當時政策執行與溝通過程，而不是藉由如今的司法案件，重新改寫當年的疫苗採購爭議。