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資訊系大學生設計「遠端操控」 幫國外賭博網站洗白50億台幣

資訊系 遠端操控 賭博網站
資訊系大學生設計「遠端操控」 幫國外賭博網站洗白50億台幣

警方出動霹靂小組攻堅,逮捕以許男為首的洗錢水房。(圖/翻攝畫面)

刑事局日前接獲情資,指有1個「跨境洗錢水房」隱身台中鬧區,專替大陸、東南亞等國外賭博網站、賭客等洗錢。警方成立專案小組蒐證,日前破門將許男(26歲)為首的6名男女逮捕,並清查出該集團今年以來,已替來自各國的不法分子洗了超過50億台幣,訊後依《洗錢防制法》、《銀行法》等罪嫌移送彰化地檢署偵辦。

洗錢集團成員坐在電腦前將客戶委託的黑錢「搬來搬去」,就可進帳不少。(圖/翻攝畫面)
洗錢集團成員坐在電腦前將客戶委託的黑錢「搬來搬去」,就可進帳不少。(圖/翻攝畫面)

刑事局國際科表示,該犯罪集團隱身於台中市南屯區某辦公大樓,主持人許男因擁有大學資訊科系背景,還設計了「遠端操控」,有狀況時可在其他地方將洗錢紀錄、資料等銷毀。本月5日,專案小組見時機成熟,出動荷槍實彈的霹靂小組破門,逮捕正埋頭在電腦前「作業」的4男2女,也及時阻止他們將資料銷毀。

一有狀況,嫌犯即可以遠端遙控設備銷毀資料。(圖/翻攝畫面)
一有狀況,嫌犯即可以遠端遙控設備銷毀資料。(圖/翻攝畫面)

清查後發現,許姓主嫌從今年元旦即成立該洗錢水房,至今已經手近55億台幣、來自大陸與東南亞賭博網站等「客戶」委託的鉅額金錢,另也提供詐騙或地下匯兌集團洗贓款的「服務」,每筆可賺受託金額的0.15%,另還有匯差可收取。

由於利潤驚人,許男很輕易就招收到5名也擁有資訊背景的大學畢業生,每月光底薪就約6萬元,加上抽成,每位20多歲年輕人只要上班時在電腦前將錢「搬來搬去」,月薪就可領近10萬元,連幹員聽了都乍舌。

即便許男否認犯罪,但警方訊後仍依《洗錢防制法》等罪嫌將以他為首的6名犯嫌移送地檢署法辦,此外,該集團疑背後另有投資金主,專案小組正溯源追查其身分、贓款流向等。

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