台北市調查處
」 調查局 台北地檢署 北檢 內線交易 黃呂錦茹
鍾文智簽到造假爆出副所長千萬不明資金 李俊良和帳房葉仲清收押
股市炒手、連一鮑魚前老闆鍾文智，被控炒作TDR狂撈4億元，未電子監控遭最高法院重判，合計刑期超過30年，棄保潛逃至大陸。北市警察局信義分局懷疑警方協助其在派出所簽到佯裝報到，主動報請台北地檢署指揮偵辦。台北地檢署今（19日）清晨聲押禁見前副所長李俊良，以及鍾文智的大帳房葉仲清，台北地院深夜11時裁准羈押禁見。另2名現任副所長古志銘、梁思強則被檢方諭知30萬元交保，並限制出境出海。檢調發現，李俊良近3年近千萬元可疑金流，顯與其副所長薪酬不符，李雖否認與鍾有關，但無法交代來源，另葉仲清疑受鍾文智指示，透過李員等員警偷查民眾個資，認為李員涉嫌《刑法》盜用印文、行使公務員登載不實公文書、《貪汙治罪條例》對主管事務圖利、財產來源不明及《個資法》等罪，另葉男涉嫌《個資法》非公務機關非法利用、蒐集個人資料罪，2人涉嫌重大，且有勾串之虞。鍾文智今年3月12日重判確定，但由於法院未延長科技監控時間，鍾文智在判決確定的隔天即行蹤不明。據了解，鍾文智接獲宣判結果當天，隨即動身搭計程車前從台北市信義前往新北市石碇，隨後再改搭接應友人汽車前往平溪路上，過程中還換上假車牌，最後又再換一輛車，從台2丙線開往宜蘭，隔天再搭船偷渡逃往至中國，全程刻意3度換車設斷點，目前疑似定居於上海。不過檢警調懷疑，台北市信義分局福德街派出所的前後任3名副所長，涉嫌在這段期間協助鍾文智在派出所簽到，讓其得以不必按時報到，最後還能卸下科技監控，且李俊良帳戶內還有逾千萬的可疑資金。台北地檢署12月18日指揮調查局台北市調查處、警政署政風室、台北市警信義分局等單位，持法院核發之搜索票，搜索李俊良、古志銘、梁思強等人住居所及福德所、三張犁派出所等辦公位置共15處所，並以被告身分通知李、古、梁等4名被告到案說明，另傳喚10多名證人到案。
鍾文智棄保逃30年刑期！疑有警從中相助 檢聲押禁見前副所長
富商鍾文智涉犯炒作存託憑證（TDR）獲利4億多元，累計30年5月的刑期以後卻棄保潛逃至大陸。信義分局懷疑警方協助其在派出所簽到佯裝報到，主動報請台北地檢署指揮偵辦。台北地檢署於12月18日指揮法務部調查局台北市調處內政部警政署政風室、臺北市政府警察局信義分局等單位，持法院核發之搜索票，兵分15路搜索信義分局、福德街派出所、三張犁派出所等地，以被告身分約談3名副所長以及1名民眾到案，以及10多名證人到案。經漏夜偵訊以後，檢方聲押禁見前副所長李俊良，現任2名副所長古志銘、梁思強則諭知30萬元交保，並限制出境出海。檢方指控，連一鮑魚前董事長鍾文智自2010年9月起，炒作新加坡上市的大陸江蘇揚子江船業控股公司在台發行的TDR，將價格推升至46元，較大盤行情高出18%以上。此外，他亦涉入明輝、特藝石油等多檔TDR炒作，非法獲利逾4億元。此案因TDR是否屬《證券交易法》規範的「有價證券」引發法律爭議，審理長達10年，最終於2025年才宣判。期間國寶集團朱國榮曾在法院審理期間棄保潛逃，引發社會關注，法院因此對鍾文智裁定科技監控，並需要按時至派出所報到，監控期限至2024年10月17日。鍾文智三審判決於今年3月12日確定，但由於法院未延長科技監控時間，鍾文智在判決確定的隔天即行蹤不明。據了解，鍾文智接獲宣判結果當天，隨即動身搭計程車前從台北市信義前往新北市石碇，隨後再改搭接應友人汽車前往平溪路上，過程中還換上假車牌，最後又再換一輛車，從台2丙線開往宜蘭，隔天再搭船偷渡逃往至中國，全程刻意3度換車設斷點，目前疑似定居於上海。不過檢警調懷疑，台北市信義分局福德街派出所的前後任3名副所長，涉嫌在這段期間協助鍾文智在派出所簽到，讓其得以不必按時報到，最後還能卸下科技監控，且李俊良帳戶內還有逾千萬的可疑資金。台北地檢署12月18日指揮調查局台北市調查處、警政署政風室、台北市警信義分局等單位，持法院核發之搜索票，搜索李俊良、古志銘、梁思強3人及1名民眾的住居所及福德所、三張犁派出所等辦公位置共15處所，並以被告身分通知李、古、梁等4名被告到案說明，另傳喚10多名證人到案。
聚鼎前董涉內線交易！「他」避損失敗反鬧笑話 檢調約談6人
上市公司被動元件大廠聚鼎公司驚傳內線交易案，2022年8月10日聚鼎科技公司發布利空消息，公布公司營業額虧損1億餘元，但時任張姓董事、楊姓副總、呂姓協理等疑似在禁止交易期間提前賣股避損，涉犯內線交易。台北地檢署今（11月21日）指揮調查局兵分6路搜索並約談6人到案。聚鼎公司為亞洲第一家專業PPTC（高分子正溫係數）製造公司，成立時間為1997年，提供客戶創新的電路保護及熱管理系列產品，在新竹科學園區以及中國大陸皆有設廠，旗下員工近600人。2022年8月10日，聚鼎科技發布重訊，公告公司董事會通過111年第二季合併財務報告，於同年1月1日累計至本期止營業利益損失高達1億316萬3000元。不過，時任張姓董事、楊姓副總以及呂姓協理疑似為了減少損失，在禁止股票交易期間期前賣股。時任張姓董事用人頭帳戶方式賣股，成功避損上百萬元，楊姓副總則用自己的帳戶賣股，避損數萬元，同樣企圖避損的呂姓協理則用同事的帳戶賣股，不過卻似乎未掌握到最佳的賣股時機，不僅沒有成功避損，反倒損失近萬元。台北地檢署今日指揮調查局台北市調查處，持法院核發的搜索票搜索包含張、楊、呂等6名涉案人員的住所，並以被告身分通知6人到案說明，全案將朝向內線交易罪方向偵辦。
康全電訊爆內線交易 董座300萬、副董500萬交保
股票上市公司「訊舟科技」董事長任冠生，及子公司上櫃「康全電訊」副董邱裕昌，因去年事先得知康全公司的澳洲客戶NetComm聲請清算重整，康全損失1億多元的利空訊息，2人竟在股票禁止交易期間，分別以員工、親戚帳戶賣股各減損數十萬元，涉嫌內線交易，台北地檢署14日指揮調查局台北市調查處兵分7路搜索任、邱住處及辦公室，並約談任、邱共5名被告到案。檢方訊後諭知任、邱各以300萬、500萬元交保，其餘3人請回。去年3月14日，康全電訊發布重訊，指公司業務單位於13日晚間接獲澳洲客戶NetComm Wireless Pty Ltd清算管理人來函通知NetComm聲請清算重整。康全公司重訊指出，經聯繫該客戶了解情況及著手清查，該客戶清算影響金額為應收帳款美金62萬6000元及依據客戶訂單備料之存貨金額為新台幣8628萬6000元，合計影響金額約新台幣1億603萬1000元。公司將於113年3月全數認列損失。但調查局獲報，身兼訊舟、康全公司董事長的任男、康全副董事長邱男，因職務機會，事先得知此一利空訊息，2人為減少損失，任男利用2名員工的帳戶、邱男利用女兒帳戶賣股，各減損數十萬元。北檢14日指揮調查局台北市調查處機動站，搜索任男、邱男5名被告住居所及辦公位置共7處所，另通知任男5名被告查證。全案朝證券交易法內線交易罪方向偵辦。
香港富豪馬廷海「涉掏空19億」遭通緝 調查局曝懸賞金額
馬廷海。（圖／摘自調查局官網）號稱台北信義計畫區新地標「台北天空塔The Sky Taipei」開發案，經營團隊「碩河開發」負責人馬廷海，被控挪用其經營的「Green Heaven」投資公司發行的特別股股款，償還其「Jovial Harbour」公司美元6500萬元（約台幣19億餘元）借款，致「Green Heaven」及「碩河」公司損失美元6500萬元，涉嫌背信罪。台北地檢署9月間對馬廷海發布通緝，調查局今（6）日將馬廷海列為「外逃通緝犯」，公告馬廷海通緝資料，檢舉獎金最高25萬元。馬廷海為香港富豪，擔任英屬維京群島商「Green Heaven Investment Limited」公司代表人兼「碩河」開發股份有限公司負責人。他被控在處理Green Heaven公司發行總價美元1.5億元特別股過程中，將該特別股股款用於償還其100％持股的英屬維京群島商「Jovial Harbour Holdings Limited」公司美元6500萬元借款，致生Green Heaven公司及碩河公司財產損害達美元6500萬元，涉犯《刑法》背信罪。碩河開發股東去年向台北地檢署提告馬廷海及碩河開發副董邱冠勳涉背信罪，北檢基於證據保全，去年1月18日指揮調查局台北市調查處進行搜索，以被告身分約談邱冠勳，訊後請回邱，並限制出境出海；另馬廷海因自民國108年6月15日後即未入境台灣，因此未約談馬廷海。去年2月19日，香港南豐集團創辦人陳廷驊長女陳慧芳，因與擔任香港鵬榮集團總裁的馬廷海有私人借貸，以債權人身分向香港法院聲請宣告馬廷海破產，去年11月馬廷海遭香港法院宣告破產。北檢調查後認為邱冠勳罪嫌不足，今年9月間將邱冠勳不起訴處分，另馬廷海因未到案，另發布通緝。另外，馬廷海的香港新朗興業台灣分公司，被控以「包裝債權」名義，以現金折價拋售台中豪宅「新朗日匯」，傳產公司老闆及醫生逾20人受害，每戶至少已付3000萬元款項，至今無法過戶，估計詐騙金額逾10億元，據指出，被害人已向檢調及金管會檢舉，檢調及金管會正追查中。
調查官劉錦勳涉洩密30萬交保！ 疑偵查內容給三顧副董
調查局查出台北市調查處中正站前組長（現調查局總務處調查專員）劉錦勳將偵查內容，洩露給三顧公司副董座陳宗基。台北地檢署指揮調查局於22日兵分13路搜索，並通知劉錦勳、陳宗基等4名被告到案說明。訊後劉錦勳30萬元交保、中正站調查官林廷佑5萬元交保，三顧公司會計廖玟怡、財務長沈孟範均無保請回。擁有生技界美魔女之稱楊智惠教授於2月任職於三顧公司期間，指示三顧資訊部經理董國恩下載三顧內部資料帶往競爭企業等，被台北地檢署起訴。沒想到此案竟查出案外案，調查局查出調查官劉錦勳將偵查內容洩露給三顧公司副董座。回顧案情經過，楊智惠離開三顧公司董座、樂迦執行長後，跳槽至超基因公司擔任董事，沒想到在跳槽過程中，涉犯指示三顧資訊部經理董國恩將公司其他部門的資料、細胞製劑先導工廠資料等資料備份重製後，存進外接式硬碟帶回超基因使用。北檢於2月底依照背信、營業秘密法等罪起訴楊智惠等3人。未料，法務部調查局清查後，查出劉錦勳疑似涉犯洩密、瀆職，將偵查楊智惠涉案的相關資料，洩漏給三顧公司的副董座陳宗基，而陳宗基也疑似透過劉錦勳提供的資料，對楊智惠進行提告。台北地檢署22日指揮法務部調查局持搜索票兵分13路搜索劉錦勳、陳宗基等3人住所及辦公室位置，並通知包含劉錦勳、陳宗基在內的4名被告以及7人到案說明。訊後23日劉錦勳涉依刑法洩密罪嫌以30萬元交保；林廷佑從證人改列被告，5萬元交保。據悉，劉錦勳曾任台北市調查處中正站組長，但因為在偵辦楊智惠竊取營業祕密案件時，遭到楊智惠出面踢爆性騷而被調職，如今又再涉洩密。◎尊重身體自主權，請撥打113、110。
去年才涉性騷被拔官！ 調查官劉錦勳今再涉洩密遭搜索、約談
擁有生技界美魔女之稱楊智惠教授於今年2月因其任職於三顧公司期間，指示三顧資訊部經理董國恩下載三顧內部資料帶往競爭企業等，被台北地檢署起訴。沒想到此案竟查出案外案，調查局查出北機站調查官劉錦勳將偵查內容洩露給三顧公司副董座陳宗基。台北地檢署指揮調查局於今（10月22日）兵分13路搜索，並通知劉錦勳、陳宗基等4名被告到案說明。楊智惠離開三顧公司董座、樂迦執行長後，跳槽至超基因公司擔任董事，沒想到在跳槽過程中，涉犯指示三顧資訊部經理董國恩將公司其他部門的資料、細胞製劑先導工廠資料等資料備份重製後，存進外接式硬碟帶回超基因使用。台北地檢署於今年2月27日依照背信、營業秘密法等罪起訴楊智惠等3人。沒想到，經法務部調查局自主清查以後，竟查出北機站調查官劉錦勳疑似涉犯洩密、瀆職，將偵查楊智惠涉案的相關資料，洩漏給三顧公司的副董座陳宗基，而陳宗基也疑似透過劉錦勳提供的資料，對楊智惠進行提告。台北地檢署今日指揮法務部調查局持搜索票兵分13路搜索劉錦勳、陳宗基等3人住所以及辦公室位置，並通知包含劉錦勳、陳宗基在內的4名被告以及7人到案說明。據了解，劉錦勳過去曾任台北市調查處中正站組長，但因為在偵辦楊智惠竊取營業祕密案件時，遭到楊智惠出面踢爆性騷而被調職，如今又再度陷入洩密風波。針對此案，調查局回應，此案經本局主動立案發交北部地區機動工作站調查，並報請臺灣臺北地方檢察署檢察官指揮偵辦，嗣於今日配合臺灣臺北地方檢察署檢察官指揮，執行搜索、約談及查證等偵辦作為。本局再次重申，調查人員應廉潔自持，如有涉及不法，嚴予究責，絕不寬貸。
新北2警勾結線民「抓大放小」 偵查佐聲押、小隊長15萬交保
新北地方檢察署16日上午指揮新北市警察局刑警大隊與法務部調查局，針對兩名涉嫌違法的刑警展開調查行動，帶回三重分局陸姓小隊長、中和分局張姓偵查佐。經檢方複訊後，陸姓小隊長以15萬元交保，張姓偵查佐則因情節重大遭聲請羈押。檢警查出，兩人過去在辦案過程中，疑似以「放小案、抓大案」的條件，與毒品相關線民進行交換情報。張姓員警在遭舉報後，已於去年底被調往中和分局詐欺小隊擔任內勤。調查指出，陸姓小隊長涉嫌自2023年11月至2024年2月間，違規查詢並洩漏多筆車籍及個人資料予不明第三方。檢方獲報後展開深入調查，16日上午對兩人辦公處所與住家同步展開搜索，並將張、陸兩人帶回釐清案情。據指出，兩名員警均曾於新北刑大服務期間，與同一名毒品人口保持聯繫，疑似長期進行情報交換行為，涉案情節類似。新北地檢本次行動由法務部調查局台北市調查處配合執行，針對張、陸兩人目前所在的中和及三重分局偵查隊進行全面搜索。經檢方複訊後，陸姓小隊長以15萬元交保，張姓偵查佐則因情節重大遭聲請羈押。新北市刑警大隊強調，一貫秉持整飭警紀、不庇護違法員警之原則，對於涉案人員將依法究辦，維護警察清廉形象，並持續加強內部管理與監督機制，杜絕類似事件再次發生。
涉嫌包庇博弈業者！北市北投分局組長遭搜索 凌晨抵北檢
台北市政府警察局北投分局保防組楊姓組長4日驚傳遭搜索帶走。據了解，楊姓組長於萬華分局任職期間，疑似與當地博弈業者往來密切，導致警方多次搜索查緝卻都撲空。4日上午，楊姓組長的住處與辦公室均被搜索、退休林姓員警、疑似插乾股的前記者與一名李姓金主等遭到約談，其中楊姓組長等3人5日凌晨抵北檢複訊。據了解，楊姓組長涉入案件疑似與萬華分局前行政組組長鄧進華涉嫌收受博弈業者賄賂有關，其疑似要求其曾帶過的員警，若有接到搜索消息，須提前知會他。至於詳細涉案情節均仍有待進一步調查釐清。對此，北投分局也強調，針對台北地檢署指揮法務部調查局台北市調查處、警政署及警察局相關單位搜索本分局保防組楊姓組長住所及辦公室，相關涉案情節仍在釐清，本分局將全力配合臺北地檢署偵辦。北投分局針對員警違法(紀)案件，均主動調查，依法嚴處，絕不寬貸，秉持「警紀警辦」、「毋枉毋縱」之立場及「不掩飾、不庇縱、不護短」之態度，展現淨化團隊決心，以維警譽。
涉嫌收受博弈業者賄賂！ 北市北投分局組長遭搜索
台北市政府警察局北投分局保防組楊姓組長4日驚傳遭搜索帶走！據了解，楊姓組長於萬華分局任職期間，疑似與當地博弈業者往來密切，導致警方多次搜索查緝卻都撲空。4日上午，楊姓組長的住處與辦公室均被搜索，稍後也將移送台北地檢署複訊。據了解，楊姓組長涉入案件疑似與萬華分局前行政組組長鄧進華涉嫌收受博弈業者賄賂有關，其疑似要求其曾帶過的員警，若有接到搜索消息，須提前知會他。至於詳細涉案情節均仍有待進一步調查釐清。對此，北投分局也強調，針對台北地檢署指揮法務部調查局台北市調查處、警政署及警察局相關單位搜索本分局保防組楊姓組長住所及辦公室，相關涉案情節仍在釐清，本分局將全力配合臺北地檢署偵辦。北投分局針對員警違法(紀)案件，均主動調查，依法嚴處，絕不寬貸，秉持「警紀警辦」、「毋枉毋縱」之立場及「不掩飾、不庇縱、不護短」之態度，展現淨化團隊決心，以維警譽。
警界震撼！北投二線三星牽連萬華賭場 遭搜索偵訊
台北地檢署指揮台北市調查處4日執行搜索，針對北投警分局保防組組長楊健良，以及業者等3人執行搜索，懷疑他們涉嫌與賭場業者有不當關係。調查人員針對北投警分局辦公室及涉案人員住所的同步搜索，並在完成搜索後將3人帶回偵訊，預計後續將移送檢方複訊。北投警分局對此表示，將以「毋枉毋縱、依法究辦」的原則全力配合偵辦，若有違法情事，必定召開考績會嚴懲，絕不寬貸。此事件始於檢調接獲線報，懷疑部分員警與不法業者過從甚密，進而發動調查。市警局表示，對於任何違法行為都會依法究辦，不會有任何包庇。
台師大女足抽血案「周台英涉詐欺」 70萬交保限制出境
台北地檢署正積極偵辦國立臺灣師範大學女足隊「抽血換學分」疑雲。25日檢方展開大規模行動，針對涉案女足教練周台英的住處與辦公室實施搜索，並同步傳喚周台英、研究計畫主持人陳忠慶等共四名相關人員到案說明。昨晚周台英被帶往北檢複訊，經檢察官訊問後，於26日凌晨3點多獲准以70萬元交保，限制出境出海。台北地檢署指出，經過對卷證資料與金流的詳細分析後，初步認定周台英涉嫌觸犯詐欺與侵占等罪，遂向法院聲請並獲准搜索票，隨即指揮調查局台北市調查處分三路執行搜索行動。這起爭議事件源於一項由國家科學及技術委員會委託、金額高達2693萬餘元的「精準運動科學研究計畫」，計畫由陳忠慶主持，合作單位包括台師大與國立中央大學等。案情曝光後，引發社會關注。根據檢方調查，過去已約談包含1名研究助理與18名在學及畢業女足隊員，並已函文向教育部、國科會、中央大學與台師大等機關調取計畫相關資料。事發關鍵在於多名學生指出，為配合研究計畫，遭周台英以「不配合就扣學分、甚至退學」等語威脅，必須在寒暑假每日接受抽血。更有學生爆料，原本的32個必修學分，是透過超過200管血的抽取才換得。除此之外，學生亦反映，原訂每位受試者應領取的1200元受試費，最終卻並未領到。此案除涉及可能的學術倫理與人體試驗程序瑕疵，也引發對學生權益保障的廣泛討論。針對涉嫌違反《人體研究法》部分，教育部已決議對周台英進行解聘並限制其1年內不得再受聘為教師，陳忠慶則遭處以停聘三年處分。台師大方面則表示，已依校規決議解聘周台英，並禁止其在4年內再次受聘為該校教師。
涉隱匿收購資訊 聚鼎科技董座、多名高層遭檢調搜索約談
上市PPTC大廠「聚鼎科技」子公司聚燁科技，2020年現金增資13億4100萬元，發行新股收購Henkel集團德國子公司位於美國的「散熱機板與線路板廠（TCLAD）」，明知TCLAD損益無法兩平，無法通過財務壓力測試，卻隱匿該廠營收及財務等重要財務資訊，致投資人投資新股，遭受損失，涉嫌違反《證交法》。檢調12日兵分6路搜索朱姓董事長、侯姓財務長、王姓法務長3人住居所及聚鼎、聚燁2家公司，約談朱男3人到案。官網指出，聚鼎科技股份有限公司於1997年建立，為亞洲第一間專業PPTC（高分子正溫度係數）製造公司，資本霣為8億元。網路資料指出，聚鼎為國內專注於高分子正溫度係數熱敏電阻（PPTC）之研究、開發、製造及銷售廠商，為全球前兩大PPTC廠。PPTC為一種保護原件，主要功能為保護電子產品內之電子迴路、主動元件及IC等，避免電流及電壓出現異常，造成電子產品零件的毀損。檢調獲報，聚鼎科技2020年7月8日代子公司聚燁發布重訊，表示將收購Henkel集團德國子公司位於美國的「散熱機板與線路板廠（TCLAD）」，同年8月11日再發布重訊將子公司聚燁發行新股2980萬普通，增資13億4100萬元，用來收購TCLAD。但聚鼎高層明知TCLAD損益無法兩平，無去通過財務壓力測試，卻隱匿該廠營收及財務等重要財務資訊，致投資人不知財務不佳風險，投資參與聚燁新股發行，造成投資人損失。台北地檢署今指揮調查局台北市調查處兵分6路搜索朱姓董事長、侯姓財務長、王姓法務長3人住居所及聚鼎、聚燁2家公司，通知朱男3人到案釐清案情。全案依《證券交易法》詐偽發行有價證券罪嫌方向偵辦。
私自替印尼移工結匯！人力仲介公司11年私兌金額逾50億元 負責人夫妻遭約談
「伯樂」人才資源仲介管理顧問公司遭檢舉涉嫌非法經營地下匯兌業務，收受印尼籍移工款項後進行換匯業務，並抽取手續費，從2013年至2024年間地下匯兌金額逾50億元；涉嫌違反銀行法。台北地檢署4日指揮調查局台北市調查處兵分10路搜索伯樂公司等處，並約談伯樂公司莊姓負責人及其印尼籍黃姓妻子共7人。檢調獲報，伯樂公司涉嫌2013年至2024年間，利用雜貨店等作為據點，收取印尼移工款項，透過其在印尼的分支機構或合作夥伴，在印尼開設帳戶將等值款項交付給指定收款人，11年來匯兌規模逾50億元，伯樂公司並從中抽取100元至200元不等手續費及獲取匯差牟利。北檢檢察官今日指揮台北處搜索伯樂公司、負責人莊男住處等10處，並約談莊男、莊妻等6名被告及1名證人到案查證釐清事實，全案朝銀行法非法辦理國內外匯兌業務罪嫌方向偵辦。