地下洗錢
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「雨刷」蔡政宜捲入200億洗錢案 檢方聲押禁見
曾因中華職棒假球案服刑的嘉義縣無黨籍議員「雨刷」蔡政宜，近日再度捲入重大洗錢疑雲。根據橋頭地檢署調查，警方近日查獲高雄一處大型地下洗錢機房，追查金流來源時發現蔡政宜涉有重嫌。8月31日中午，蔡準備從桃園機場搭機前往越南胡志明市時，遭檢警拘提到案，複訊後，檢察官向法官聲請羈押禁見。橋頭地檢署指出，該洗錢機房專門協助來自東南亞地區多家博弈網站進行資金轉移，初步估算三年多來金流規模超過200億元新台幣。據悉，蔡政宜疑似從中抽取0.5%至1%的手續費，累計獲利可能逾億元。檢警行動中已逮捕8名嫌犯，包含涉嫌主導運作的蔡政宜，以及一名裴姓機房幹部。裴姓男子經訊問後，裁定以新台幣10萬元交保；而蔡政宜則因涉嫌《洗錢防制法》等罪，且有勾串共犯或證人之虞，1日下午移送橋頭地檢署複訊後，檢察官於深夜向法院聲請羈押禁見。法院預定今（2）日早上召開羈押庭，是否裁准備受關注。現年59歲的蔡政宜，綽號「雨刷」，2009年因涉及職棒簽賭假球案遭判刑3年8月，於2016年服刑期滿出獄。2022年他以無黨籍身份參選嘉義縣第4選區議員並順利當選，試圖以「重新做人」的形象重返政壇。然而，這次再度被控主導龐大洗錢案件，不僅讓人想起他的黑歷史，也再度引發社會對地方政治與黑金勢力糾葛的質疑。
非洲詐團1／詐騙集團結盟非洲洗錢網 虛擬幣設斷點不法獲利破5億
新北市蘆洲警分局與刑警大隊科技偵查隊及移民署組成專案小組，破獲台灣詐騙集團勾結奈及利亞跨國洗錢組織，該集團從假投資詐騙作為起手式，騙取民眾後將資金流入水房，再轉交給潛伏在台的30歲奈及利亞籍男子Kelvin（以下簡稱K男）處理。這名K男持莫三比克假護照在台活動，透過購買報廢汽車、金屬零件寄回非洲，再轉換成虛擬貨幣打回台灣帳戶，過程製造層層斷點，意圖擺脫司法追查，一年經手的不法獲利就高達新台幣5億元，新北地檢署已將全案提起公訴。據了解，詐團首腦28歲李東昇先成立「夏和股份有限公司」，假意配合金管會《洗錢防制法令遵循說明》，對外聲稱只在實體店面收受民眾資金買賣虛擬貨幣。實際上卻是透過「假投資詐騙」手法來騙取民眾出金，與受害人約定面交將贓款收入囊中，用來掩蓋場外不法交易。K男收到贓款後會透過購買報廢汽車、金屬零件寄回非洲，同步以信封袋裝現金寄回非洲銷贓。（圖／報系資料照）詐團內部分工縝密，多名車手與受害人面交後，將款項交付給3名收水手，金流先匯至俗稱「水房」的集資帳戶，詐團再藉由27歲女嫌廖又萱，連繫在台奈及利亞籍人士將現金轉為實體貨物出境，K男再將虛擬貨幣打回台灣詐團成員名下電子錢包，詐團成員再虛構交易憑證及收據，將貨幣轉回夏和公司。據悉，K男會以現金購買報廢汽車零件，拆解後分批裝箱，由第三地貨運業者出口至奈及利亞，K男在當地有洗錢同夥，收到貨物後，會透過人頭帳戶或地下匯兌商換成虛擬貨幣「泰達幣USDT」，再轉至台灣指定虛擬貨幣交易所帳戶，讓詐團重新取得資金。這類虛擬資產的操作，使金流追蹤變得更加困難。根據警方蒐證，這起案件涉及多層虛擬幣錢包轉帳，且部分帳戶註冊於海外交易所。台灣方面雖已凍結部分可疑帳戶，但由於跨境取證困難，該洗錢鏈已高度分散、難以逆查。台灣詐騙集團與奈及利亞洗錢組織勾結，透過泰達幣漂白不法金流，金額高達新台幣5億元。（圖／美聯社）詐團與非洲洗錢網合作至少已持續一年，贓款通常由水房集中後，透過奈及利亞男子Kelvin於境外洗錢，於奈及利亞將虛擬幣轉入台灣，自2023年11月到2024年11月的一年時間內，已轉出逾1740萬泰達幣（約新台幣5億3970萬餘元）。當前的洗錢防制機制多集中於帳戶異常流動、現金交易監控，但像這類透過：「報廢車＋虛擬貨幣＋人頭帳戶」的組合型手法，已成為地下洗錢的主流操作，若無跨部會聯手強化追查，恐讓國內詐騙的情形越方猖獗。專案小組分析虛擬貨幣流向並針對面交地點向上追查，循線逮到26歲到32歲不等的收水手及下游車手共8人，掌握關鍵事證後持新北地方法院核發之搜索票，分別前往雙北各地拘捕首腦李男、廖女、K男及竇女等7名涉案人員到案，除查扣相關罪證外，也依洗錢防制法及銀行法移送新北地檢署偵辦。
對在野重拳收押涉綠共諜案者卻輕放 藍酸「綠共」兩手策略只為大獨裁
國民黨今天召開記者會，抨擊賴清德總統520就職周年，嘴巴上說要與在野共商國事，實際上卻玩兩手策略，持續全面追殺在野黨，就連國民黨癌症末期的黨工都不放過，毫無人性。新北市議員江怡臻指出，當年民進黨曾不斷呼籲前總統馬英九必須讓陳水扁保外就醫，現在陳水扁卻仍可以主持節目評論時政；民進黨前原民立委巴彥達魯，猥褻兩名未滿14歲的女童被判刑坐牢，卻因有黨證、和台獨團體走的近，就可以保外就醫，民進黨的黨證已經變成司法保護傘，只保護民進黨人，令人不恥。江怡臻表示，目前遭司法調查的有中央黨部李姓專委，臺北市黨部有黃呂錦茹主委等6人。新北市包含國民黨黨部書記長以及昨天的大搜索，包含土城、樹林、市黨部，還有五泰林的執行長，蘆洲的執行長共有11人。基隆市包含吳前主委等4人，台中市包含陳書記長，也包含下周有24人，已收到了市調處的約談通知。台南市黨部有莊副主委等20人，屏東縣蕭書記長等三人，宜蘭縣林主委等14人，嘉義縣黨部有賴總幹事等她說，總計遭賴清德司法追殺的國民黨黨工就有92人（含已收到約談通知24人），其中被羈押13人，目前有11人仍在押。 江怡臻指出，昨天被檢調帶回的6位新北市黨工，在今天凌晨2點全數交保，但是在民進黨執政的司法體制下，可能又會繼續抗告，繼續約談，直到羈押、起訴為止。 她說，賴清德執政後，多位重大要犯陸續棄保潛逃，包括和民進黨友好的林秉文，在2022年涉入88會館、地下洗錢高達數十億元，卻輕鬆棄保潛逃，還挑釁司法；國寶集團總裁，涉內線交易遭判20年的朱國榮，也在2023年民進黨執政下輕鬆潛逃；炒作五檔TDR股票，獲利4億元的鍾文智，今年3月被判30年後，才發現早已棄保潛逃。此外，幾天前涉嫌非法吸金22億的三聯集團實際負責人徐少東，二審遭判12年，限制出境出海後，竟然也棄保潛逃。 江怡臻指出，對比上面這些涉及不法高達數十億、法院一二審判決已有罪的重大經濟罪犯，民進黨都可以輕鬆讓他們潛逃，目前僅有偽造文書、違反個人資料保護法的民間團體，就因為是國民黨籍或協助罷免民進黨立委，卻遭到違反比例原則的關押，連癌末化療的黨工都不放過，這就是民進黨雙標的司法。 國民黨副發言人康晉瑜對賴政府提出三問：賴政府就說要朝野合作，但是為何檢調抓人的範圍，並不是僅針對提出罷免的範圍，難道是想要透過搜索與羈押，獲得國民黨相關的選戰機密？其次，為何宜蘭黨部主委80萬交保，是共諜案交保金的四倍，難道清算在野黨比抓共諜重要嗎？第三、為何賴清德一邊說要朝野溝通，一邊繼續司法追殺， 520就職周年後也沒有中斷？ 他因此嚴正呼籲賴清德總統，不要人前笑嘻嘻，背後卻滿腹心機，不斷用司法清算在野黨，全民絕對不會接受。
警界巨震！3名高層涉協助「黃金大亨」洗錢 疑連串高階警官涉案
新北市土城警分局前偵查隊長黃祺瑋、刑事局偵查正張雅綸與伍國榮，近日因涉嫌協助「黃金大亨」涂誠文集團，利用虛擬貨幣泰達幣進行洗錢，被依法帶回偵辦，該案件涉及金額巨大，且範圍涉及的警界高層也引發關注，未來或將成為警界的一顆「未爆彈」。涂誠文，曾以「黃金大亨」及「洗錢教父」聞名，被控利用銀行及虛擬貨幣交易所掩護博弈和電詐集團進行資金洗錢，據調查顯示，涂誠文在2020至2023年間，利用虛擬貨幣進行大規模的洗錢行為，涉及金額超過百億元，除了勾結虛擬貨幣交易所，還涉嫌詐領稅金數億元，並利用香港公司「出口」名義向國稅局申請退稅。黃祺瑋、張雅綸與伍國榮3人過去曾多次處理虛擬貨幣交易，並在涂誠文的引導下涉足洗錢活動，被發現經常透過幣圈交易所進行金額龐大的交易，並由「虛擬貨幣女神」張于庭操作相關錢包進行虛幣買賣，據悉，張雅綸的帳戶涉及的出入金金額高達億元，疑似從涂誠文的洗錢計劃中獲利。警方經過一段時間的調查後，發現3人的帳戶出現異常金流，與涂誠文長期進行的地下洗錢活動有關，經過複訊後，黃祺瑋、張雅綸與伍國榮三人分別以50萬元交保，黃祺瑋在事件發生後已被調離偵查隊長職位，案件仍在進一步釐清中。
林秉文棄保沒上查緝專刊！刑事局指沒收通知 新北地院回應了
涉及88會館地下洗錢匯兌案的林秉文，去年底放棄300萬元的交保金額，棄保潛逃，而通緝犯查緝系統卻未有相關資訊。民眾黨立委黃國昌質疑後，刑事局13日晚間表示因新北地院至今未曾發文協請刑事局發布查緝專刊，因此未能在網路上查詢到，但不影響其通緝身份；然而14日新北地院也做出聲明，駁斥並未發文給刑事局一事。針對林秉文棄保潛逃後卻未登上查緝專刊，刑事局13日晚上先是表示，林秉文去年12月27日遭通緝後，警政署「查捕逃犯系統」即有通緝資料，並可於M-police系統直接查詢通緝狀況，不過因為新北地院迄今未曾發文協請刑事局發布要案查緝專刊，因此網站上未能查詢到，但不影響其通緝身分。不過新北地院14日也對此駁斥，去年12月27日林秉文遭通緝，同日即傳送電子檔及分別寄送通緝書予警政署、海巡署協助緝捕歸案法辦，並將副本抄送高檢署、移民署、新北市警局等單位。而警政署也已公布於「查捕逃犯網路公告查詢」平台。新北地院指出，關於公告於內政部警政署刑事警察局之「重要緊急查緝專案」部分，因依警政署訂定之警察機關犯罪及要案資料通報作業規定第9點、第8點規定，司法機關發布之通緝暨協尋資料，由司法院及法務部每日以電子檔傳送警政署，再由該署資訊室轉錄「查捕逃犯處理系統」資料庫，並由接獲通緝書之警察機關負責線上核校。針對各級警察機關送刊之要案(緊急)查緝專刊暨要案協尋專刊資料，經警政署核定後輸入「查捕逃犯處理系統」，並通報各警察機關轉知逕自該署知識網-警政知識庫中「要案(緊急)查緝專刊」功能及刑事警察局網站查詢。新北地院已將上開通緝書寄送內政部警政署，並透過司法院傳送系統傳送電子檔，是否登載於上開「重要緊急查緝專案」，為警政機關依前開規定自行斟酌處理。新北地院強調，刑事局發布要案(緊急)查緝專刊係依據「警察機關犯罪及要案資料通報作業規定」，主要針對各警察機關偵辦案件中，嚴重影響社會治安或金融秩序之通緝犯，有緊急追緝及告知公眾之必要，查緝是類通緝犯具有高度拒捕風險，發布專刊協請民眾提供破案線索，並提醒各警察機關注意執勤安全，加強查緝到案。
檢調破獲地下洗錢集團 手握千組人頭帳戶經手830億元
選舉前夕為了防止境外資金介入選舉，許多執法單位都加強查緝力度，近日台中地檢署查獲4個地下洗錢集團，經手金額逾830億台幣，其中一個洗錢集團從2014年起，處理高達790億餘元，是國內歷年來查獲最大規模的洗錢集團，此外還查扣超過1,300個U盾，全案目前擴大偵辦當中。台中地檢署在2日至5日時陸續搜索台中西屯及北屯等地的20個處所，破獲4個地下洗錢集團（俗稱水房），逮捕傳喚高達25人，還查扣1,302個U盾、現金約290萬元、手機237隻、銀聯卡350張及電腦設備。U盾是中國工商銀行所推出給客戶使用網銀的數位證書，藉此確認客戶身份，因此本次破獲的地下洗錢集團，手中握有高達1,302個人頭帳戶，在台灣為詐騙集團、賭博組頭等人洗錢，並從中獲得利益。其中最大咖的洗錢集團是為在華美西街內的一棟舊大樓，該集團涉嫌自2014年開始幫助賭博份子洗錢，經手金額高達790億餘元，而4個洗錢集團總經手金額高達830億元。目前檢調單位逮捕、傳喚25人到案，其中多人交保，僅有廖姓、楊姓男子遭到羈押，目前全案正在擴大偵辦當中。
洗錢80億主嫌發通緝 帳冊中驚見政法商大咖
一對吳姓台商夫妻近來經商成功，私下卻利用兩岸貨幣匯兌洗錢，短短2年內竟高達80餘億元。嘉義地檢署經追查後發現，另一名黃姓男子也是集團主嫌，向法院聲押卻沒獲准，沒想到黃男釋放後立刻落跑，目前檢方已發布通緝令。根據《自由》報導，吳姓夫婦在兩岸經營貿易公司，私底下卻利用兩岸換匯的需求成立地下公司，嘉義地檢署清查其帳本發現2年下來洗錢竟高達80餘億元，更在吳男妻子的娘家查獲2.4億元現金，檢方清查相關帳冊，發現地下洗錢集團的客戶不僅包含台商，還有律師、民意代表及法政人士等。嘉義地檢署指出，吳姓夫婦當庭釋放後，隨即搭高鐵北上，從之前查扣的證件中，發現2人申請移民的文件，認為2人有意有逃亡之虞，因此啟動防逃機制，通知航警局密切注意，總算在22日聲押獲准。檢調也發現，申請的移民文件包含其他共犯除吳姓夫妻之外， 更有一名40歲黃男也是公司的核心人物負責北部市場，但向法院聲請羈押卻沒獲准，結果黃男一釋放，目前行蹤不明，現在檢方已對黃男發布通緝。嘉義地檢署院發言人洪裕翔表示，調查人員逮捕黃男後有請檢察官核發拘票，但法官認為當時並沒有急迫的狀況，認定不符合逮捕程序，才會讓黃男無保請回。檢方現已傳喚同樣涉案的黃男胞妹到案說明，日前已聲押獲准，同時對黃男全力追緝中。