場外交易
」 詐騙 虛擬貨幣 花旗 虛擬幣 詐騙集團
加密幣IPO熱潮不減？ 託管巨頭BitGo申請在紐交所上市
正值美國加密行業迎來一輪新的「IPO風潮」，託管巨頭BitGo Holdings Inc. 已正式向美國證券交易委員會提交首次公開募股（IPO）申請，為持續活躍的加密市場增添新動能。根據其向美國證券交易委員會（SEC）提交的文件顯示，2025年上半年，公司營收飆升至近42億美元，去年同期爲11.2億美元，同比增長275%；淨利潤爲1260萬美元，相較於2024年同期的3090萬美元，下滑59%。穩定幣發行商Circle在今年6月完成12億美元的IPO後，其股價已較發行價飆升365%，成爲年內最矚目的案例之一。而Winklevoss兄弟的公司Gemini在募集4.46億美元資金上市後，股價卻下跌了14%，顯示出投資者對不同商業模式的審慎態度。截至今年6月底，BigGo平台託管的資產總額約903億美元，爲超過4600家客戶及110萬用戶提供服務，支持的數字資產超過1400種。BitGo在早些時候還推出全球場外交易（OTC）平台，爲對沖基金等客戶提供現貨、期權及按金借貸服務。此次IPO由高盛集團和花旗集團領銜承銷，計劃在紐約證券交易所（NYSE）上市，代碼爲「BTGO」。文件同時披露，公司聯合創始人兼CEO Michael Belshe將對股東投票事項擁有控制權。
黃金漲勢不滅！ 花旗「改口」上看金價3500美元
國際金價今（6）日朝連5日漲勢邁進，主要受到美國降息前景的推動，貴金屬持續的好表現也讓華爾街長久以來有著「黃金空頭」稱號的花旗集團轉換念頭。截至收稿，黃金現貨上漲8.4美元，暫報3374.9美元；黃金期貨下跌4.93美元，暫報3429.87美元。花旗6月曾表示未來幾季金價將跌破3000美元。近日，花旗將未來三個月金價預期從6月的每盎司3300美元上調至每盎司3500美元，預期交易價格區間也從之前的3100至3500美元上調至3300至3600美元。花旗預測，今年下半年美國經濟成長及關稅相關的通膨擔憂情緒仍將居高不下，加上美元走弱，這些因素將推動黃金價格上漲，創下歷史新高。花旗指出，美國勞動市場數據疲軟、Fed利率，以及俄烏戰爭的地緣政治風險，是推動金價走高的關鍵因素。根據世界黃金協會（WGC）發佈的今年第二季報告，在高金價環境下，全球黃金需求總量 (包含場外交易)仍高達1249噸，年增3%，強勁的投資需求成為推動需求增長的主要動力。WGC 資深市場分析師 Louise Street 表示，今年上半年金價漲幅高達 26%，如此強勢開局意味著今年下半年金價可能會在相對狹幅的區間震盪。若全球經濟或地緣政治局勢出現任何實質性惡化，黃金的避險吸引力都可能被進一步放大，推動金價再度走高。
「比特幣巨鯨」休眠14年復活！錢包裡7千美元已漲到10.9億
1名在14年前投資超過7千美元購買比特幣（Bitcoin）的「比特幣巨鯨」（Bitcoin whales），如今已獲得上看數十億美元的豐厚回報。據英國網媒UNILAD的報導，沈睡14年後，2個各自持有10,000枚比特幣的錢包本週被重新激活。這2個僅以「12tLs...xj2me」和「1KbrS...AWJYm」為代號的錢包，分別在3日、4日將比特幣轉移至新地址。自轉移後，這些比特幣錢包未再有任何動靜，這也是它們在長達14年的休眠期間唯一一次活動。雖然這些被稱為「比特幣巨鯨」的錢包主人的身份仍是謎團（包括為何選擇在如此長時間後移動比特幣），但每個錢包的價值現已達到數十億美元。根據decrypt的定義，加密貨幣領域的「巨鯨」是指「持有大量數字貨幣和代幣的個人或實體。」回顧2011年，當時比特幣價格約為0.78美元。此後其價值飆升了13,982,800%，這意味著這些錢包目前的價值每個都高達驚人的10.9億美元。此次異常活動被Whale Alert和Lookonchain監測到。Whale Alert在X平台上發文稱：「1個包含10,000枚#BTC（價值1,092,973,486美元）的休眠地址，在沉睡14.3年後剛剛被激活（2011年時價值僅7,793美元）！」這類活動尤其值得關注，因為若這些比特幣被拋售，可能對市場造成衝擊。根據Onchain School的數據，與2024年同期相比，2025年第1季度休眠比特幣錢包的移動量增加了1倍以上。報告指出：「鏈上數據顯示，2025年1月至3月期間共有62,800枚沉睡超過7年的$BTC被移動，而2024年第1季度僅有28,000枚$BTC，這標誌著古老比特幣的移動量增加了121%。」BTC Markets首席執行官鮑勒（Caroline Bowler）向MarketWatch表示：「最令人驚嘆的是，持有者需要極強的自制力才能在這麼長時間的市場週期中堅持如此之久。」她補充說，如果這些比特幣被出售，無疑會引發市場震盪。「即便如此，要消化10,000枚比特幣也需要大量場外交易（OTC）活動。但某人單筆交易或在1週內分批拋售10,000枚的可能性微乎其微。」卡羅琳還指出：「市場上存在一些持有大量比特幣的休眠錢包，由於持有人已遺失存取權限，這些錢包很可能永遠不會被激活。」她強調：「正因如此，當比特幣社區看到這類『復活』的案例時，總會引發關注及熱議。」
駭客成功竊取巴西銀行40.5億元「央行也受害」 系統商員工竟是最大內鬼
巴西警方4日破獲一起重大網路金融犯罪事件，並逮捕48歲嫌犯若霍奇（João Nazareno Roque），他被控參與對巴西中央銀行（Banco Central）及相關金融系統的駭客攻擊，協助犯罪集團竊取高達8億巴西雷亞爾（約1.4億美元）的資金。根據《G1》報導，霍奇原為一名建築電工與有線電視安裝技術員，42歲才轉學進入科技學院，畢業後成為後端系統開發人員，受雇於負責串聯巴西中央銀行與中小型銀行的PIX金融系統供應商C&M Software內。而也是因為霍奇擁有系統操作權限，讓駭客開始接觸他。警方表示，霍奇以5,000雷亞爾（折合新台幣約2.67萬元）出售公司系統的登入密碼，之後又收取10,000雷亞爾（折合新台幣約5.34萬）的代價，協助駭客建立挪用資金的機制。霍奇供稱，自己與駭客的聯繫全靠手機，雙方未曾見面，而且駭客每15天更換一次手機，以防止遭人追蹤。霍奇提到，第一次接觸駭客是在3月，當時他在聖保羅（São Paulo）市中心一家酒吧外，一名男子以其工作細節試探並提出收購系統憑證的邀約。數日後，他透過WhatsApp收到付款與指令，進而交出密碼、開設Notion帳號並執行相關指令。報導中指出，駭客透過購買霍奇帳號憑證的方式，滲透進C&M系統，最終轉移了龐大資金。整起事件導致巴西境內6家銀行損失8億雷亞爾（折合新台幣約42.78億元），其中專營「銀行即服務（Banking as a Service）」的BMP銀行受創最深，損失超過4億雷亞爾（折合新台幣約2.39億元）；另一家Banco Paulista銀行雖未確認金額損失，但曾因本次事件中斷PIX服務系統遭到波及。區塊鏈追蹤專家ZachXBT發現，駭客將部分資金（約3,000萬至4,000萬美元）轉為比特幣、以太幣與泰達幣，並透過拉丁美洲地區的加密貨幣交易所與場外交易平台（OTC）進行洗錢。C&M Software事後發表聲明，表示公司正積極配合調查，並強調其內部的防護架構成功協助辨識非法存取來源。巴西警方則持續針對此次資安事件進行多條調查路線，試圖釐清駭客網絡的規模與資金流向。
誘騙虛擬幣匯入假平台再盜取 詐團坑騙逾「30億元」上百人受害
詐騙集團利用民眾認為到實體幣店購買虛擬幣較無風險心態，與實體幣店勾結，引導被害人將虛擬幣「泰達幣」匯入假交易平台指定錢包再盜取，初估已報案的損害金額達新台幣30億元以上，逾百人受害，雲林地檢署13日表示目前已查扣現金986萬元、泰達幣約5482萬元，聲押6人獲准、14人交保，全案持續擴大偵辦中。雲林地檢署檢察官段可芳2023年間偵辦假投資詐欺案，於偵辦過程中發現周嫌與2名兒子涉嫌勾結詐騙集團，成立實體幣店共同詐騙，於是擴大偵辦指揮百餘名司法警察，去年7月、11月至全台逾32處所執行搜索。辦案人員發現，周姓父子原本經營薑母鴨店，後開設泰達幣兌換所實體幣店，從台中展店，在全台陸續成立10間實體幣店，店內刻意標榜防詐宣導、免責聲明、契約書等，以合法交易切割幣店責任，並藉此取信被害人，實則協助詐欺集團跨境機房手，誘使被害人下載虛假投資APP或釣魚網站。詐騙集團機房手先以「有店面比較可信、場內交易所有1天限額上限、場外交易沒有上限」等話術，引導被害人至周嫌所開設的實體幣店，並以場外交易須手續費，讓被害人用高於行情價現金購買泰達幣，再將泰達幣匯入機房手指示的假交易平台錢包，最後由詐騙集團將泰達幣層層匯出， 以養、套、殺模式坑騙被害人。周姓父子以高於行情價將泰達幣賣給被害人後，將收到的現金向國外詐騙集團購買平盤價泰達幣，以此方式洗錢並從中賺取暴利價差。自2024年1月間至同年7月10日，初估已報案被詐騙集團騙取的金額達新臺幣30億元以上。因被害人眾多，雲林地檢署動員百餘名司法人員，去年12月23日起陸續傳喚被害人製作筆錄，許多被害人都是被誘騙加入各類投資群組，再遭引導至實體幣店購買虛擬幣進行投資，詐騙集團還會以假出金方式，讓被害人誤信有獲利，待被害人大額投資後，即將虛擬貨幣轉移，讓被害人血本無歸。
廉航瀕臨破產！今年股價已下跌85% 260名機師放無薪假、240名飛行員遭裁
美國廉價航空公司精神航空（Spirit Airlines）近期陷入了財務危機，股價在4日大幅下跌37%，來到歷史新低點，今年以來也已經重挫超過85%。目前正與債權人商議債務重整，恐怕將申請破產，而大量空服員也被迫放無薪假。根據外媒《華爾街日報》（Wall Street Journal）報導，精神航空與捷藍航空（JetBlue Airways）日前耗資38億美元進行合併計畫，但司法部阻止該交易，認為這會損害消費者的選擇並導致機票價格上漲，該計畫也宣告失敗，股價一度暴跌45%。知情人士透露，精神航空正在與債權人達成協議，希望探索場外交易重組資產負債表，報導指出，即使精神航空聲請破產，也不會立即進行提交。據悉，自新冠疫情爆發以來，精神航空就沒有公布過年度利潤，一直未能盈利，今年4月時就曾宣布面臨現金緊縮問題，當時約有260名機師被迫放無薪假。為了紓解財務困境，精神航空解僱約240名飛行員、將約100名機長降級，並暫停飛行員和空服員的招聘來減少培訓費用。此外，精神航空與空中巴士（Airbus）達成協議，把原定於2025年第2季至2026全年的飛機交付訂單全部延後。精神航空是一家美國的低成本航空公司，總部位於佛羅里達州米拉馬爾，成立於1980年，主要經營加勒比海地區、拉丁美洲等定期的國際航線。自2022年起，被Skytrax評為三星級航空公司，是為評級中最差的航司之一，此前它曾是唯一獲得兩星評級的航空公司。
國際金價5日衝上2349美元刷新高 花旗：看一年內將觸及3千美元
國際金價周五（5日）大漲，黃金期貨、現貨價格均刷新歷史新高。數據顯示，紐約商品期貨交易所（COMEX）黃金大漲1.76%，報每盎司2349.1美元；倫敦現貨黃金大漲1.77%，報每盎司2329.57美元。隨著金價不斷攀升，避險基金和基金經理將對黃金的看漲押注，提高至4年來的最高水平。美國商品期貨交易委員會（CFTC）周五公佈的數據顯示，在截至4月2日的一周內，避險基金和基金經理在美國黃金期貨和期權的淨部位飆升13%，達到2020年以來的最高水平。世界黃金協會高級定量分析師Johan Palmberg表示，黃金場外交易和期貨市場一直很活躍，交易量估計增長了40%。他表示，與股票和債券相比，黃金期權市場的活動異常活躍，這代表人們當前對黃金特別感興趣。有許多分析師預計，一旦聯準會開始降息，這將刺激還在觀望的投資者的需求，例如對實物支持的黃金ETF的需求，那麼金價還將再創新高。此外，綠光資本（Greenlight Capital）創始人兼總裁、億萬富翁投資者David Einhorn認為，聯準會將無法控制通膨，並被迫在比預期更長的時間內，維持其限制性貨幣政策。據悉，Einhorn正在增加對黃金的押注，綠光資本一直在積極買入全球最大的黃金交易所交易基金SPDR黃金ETF（GLD）。Einhorn表示，「黃金是非常重要的投資之一，我們持有的黃金遠不止SPDR黃金ETF，還持有實物金條」。並指出，美國整體貨幣和財政政策存在問題，如果這兩項政策都過於寬鬆。他認為赤字最終會釀成壞的局面，「投資黃金是我們避免未來可能出現不利局勢的一種方式。」值得一提的是，花旗將黃金的0至3個月價格目標上調9%，至每盎司2400美元；上調黃金6至12個月的看漲情景目標價格，上限至每盎司3000美元。
他爽抱千萬鈔票回家「一綑只有2張真鈔」崩潰了 高雄幣商面交泰達幣遭詐
高雄一名虛擬貨幣商李姓男子與買家相約面交泰達幣，他匯了價值千萬的泰達幣到對方的電子錢包，而對方則是提一袋1千萬元鈔票交給他，李男見裡頭千萬鈔票以銀行捆鈔綁帶綁成一捆捆，沒立即驗鈔，怎料離開現場後才驚覺，對方拿的100捆現金中，只有上下2張是真鈔，其餘都是玩具鈔票，讓他損失慘重，連忙報警，高雄市刑警大隊偵五隊經過追查後，於台中逮補一名鄭姓男子，訊後依法送辦。 高雄市刑大逮捕穿白衣的詐騙集團車手鄭嫌。（圖／三立新聞網）《三立新聞網》報導，高雄市刑警大隊7日表示，這名自稱是虛擬貨幣幣商的李男，與買家相約面交時被詐騙，買家以銀行捆鈔綁帶將10萬元綁成1本，10本束成1捆，每捆上下各放1張真鈔，與李男進行交易。李男見鈔票有銀行捆帶，當下未察覺1千萬裡竟然只有2萬元真鈔，便將等值的30萬5064顆泰達幣匯入買家提供的交易錢包。等到後續回去清點金額時，才發現鈔票上印有影視道具、練功券及玩具鈔票等字樣，才得知自己被詐，虧了足足998萬元。李男提了整袋1000萬元鈔票回家，才發現每捆僅上、下2張是真鈔。（圖／三立新聞網）李男去年10月初便接獲買家聯絡要購買泰達幣，雙方約好在前金區的某超商進行交易，一名鄭姓男子佯稱是買家，提著1千萬元的現金到現場，李男僅打開錢袋看了一眼，並未細數，警方受理李男報案後，偵辦佐警循線調閱監視器，並經長時間跟蹤及蒐證，於11月在台中逮捕鄭男，而警方也到他高雄鼓山區的住所搜索，查獲疑似受託報酬贓款並查扣手機1支、桌上電腦1部、新台幣28萬餘元、7829張玩具鈔，訊後依法將鄭男送辦。不過鄭男落網後辯稱僅是協助他人交易， 根據警方追查，36歲的鄭男在TELEGRAM上被暱稱「大軍」為首的詐騙集團，以10萬元代價唆使當面交車手，並利用他的虛擬貨幣錢包交易，由於虛擬貨幣交易便捷、快速又有隱匿等特性，進行詐騙幕後的「大軍」便立即把泰達幣轉出，目前匯向不明。據警方統計，近期發生的加密貨幣案件，被害人多依詐騙集團指示，向個人幣商約定並選擇在交易所媒合平台之外私下進行所謂的場外交易，也就是未經認證的幣商及交易行為，造成購買民眾收到偽鈔、贓款、被詐騙或遭對方控制、搶奪的風險大增，事後求助無門。
名律師當ACE交易所負責人涉洗錢 王晨桓遭北院羈押禁見
台灣第3大虛擬貨幣交易平台、「ACE王牌交易所」相關人員涉及吸金詐騙案，2024年1月23日遭檢警調二度搜索，累計扣得現金超過 1 億 8 千萬元、虛擬貨幣價值 2.9 億元以上。台北地檢署認為身兼「ACE交易所」負責人的「建業法律事務所」所長王晨桓，涉嫌幫忙洗錢，2024年1月24日聲請羈押禁見，台北地院認為王晨桓罪嫌重大，裁准羈押禁見。共犯林淑芬、謝詩瑩同遭羈押禁見。北院指出，王晨桓涉犯《洗錢防制法》第2條、第14條第1項之洗錢罪，犯罪嫌疑重大，有聲請書相關證據在卷可稽。且王男與在押被告林耿宏具共犯關係，彼此知悉對方之犯罪事實而互具證人適格，故利害本多有一致之處，況且王男目前所辯已有迴護林耿宏情形，堪認其等已有互相配合為不實陳述之動機及可能。北院強調，本案雖非重罪，然實際洗錢金額非低，若經法院判決有罪確定，重刑可期。況依洗錢防制法之規定，應對洗錢行為人沒收洗錢標的，益增王男逃避本案刑事責任動機。堪認有事實足認被告有勾串共犯之虞。考量本案仍在偵查初期，尚有諸多事實有待釐清，且王男與林耿宏間之犯意聯絡、行為分擔具隱密性，故案情晦暗的危險性仍高。考量本案洗錢金額非小，危害社會治安甚鉅。而現今網路及通訊軟體發達，被告可輕易以秘密方式與他人進行勾串。綜上，北院審酌羈押對王男權利之侵害，及以羈押防免王男與共犯勾串確保司法權行使之有效程度，認有羈押及禁止接見、通信之必要。至於同案高偉倫、李琳達的聲押案，北院尚未裁定。「ACE王牌交易所」創辦人潘奕彰先前已遭羈押。王晨桓擔任所長的建業法律事務所，台北所辦公室在台灣地標台北101大樓內，台中和曼谷也有分所，王晨桓具有台大法律系、台大法研所學歷，同時也是專利代理人。檢警調查，「ACE王牌交易所」創辦人潘奕彰等人2020年起透過IG等網路社群軟體發送投資訊息，或招攬業務員以低價販售虛擬貨幣，利用傳銷話術誘騙被害人投資MOCT（魔券幣）、NFTC、BNAT等虛擬貨幣，宣稱1顆市值30元台幣，未來價格翻漲、獲利可期。投資人被要求下載特定APP後，進行「場外交易」，規避交易所KYC審查，但被害人低價購買虛擬幣錢包無法轉移，等於無法流通變現，幣值暴跌，始知受詐騙，向警調提告檢舉。
ACE交易所吸金燒到名律師 王晨桓身兼負責人涉洗錢遭聲押
台灣第3大虛擬貨幣交易平台、「ACE王牌交易所」涉嫌吸金詐騙，創辦人潘奕彰遭收押禁見後，檢警深入追查，竟發現知名律師事務所、「建業法律事務所」所長王晨桓，身兼虛擬貨幣交易平台「ACE交易所」負責人，在潘奕彰捲入詐欺爭議後，涉嫌幫忙洗錢。台北地檢署2024年1月23日指揮新北市刑事警察大隊、調查局台北市調查處等單位，拘提王晨桓等5人，複訊後認為王晨桓等5人有逃亡、勾串及再犯之虞，均聲押禁見。王晨桓擔任所長的建業法律事務所，台北所辦公室在台灣地標台北101大樓內，台中和曼谷也有分所，王晨桓具有台大法律系、台大法研所學歷，同時也是專利代理人。另4名被告，分別為誆稱MOCT（魔券幣）將於ProEX等知名交易所上市並負責相關業務的李琳達、Ace職員高偉倫，以及自稱「系統之神」的在押共犯林耿宏的友人林淑芬、謝詩瑩。檢警調查，潘奕彰等人2020年起透過IG等網路社群軟體發送投資訊息，或招攬業務員以低價販售虛擬貨幣，利用傳銷話術誘騙被害人投資MOCT（魔券幣）、NFTC、BNAT等虛擬貨幣，宣稱1顆市值30元台幣，未來價格翻漲、獲利可期。投資人被要求下載特定APP後，進行「場外交易」，規避交易所KYC審查，但被害人低價購買虛擬幣錢包無法轉移，等於無法流通變現，幣值暴跌，始知受詐騙，向警調提告檢舉。北檢2024年1月3日發動搜索，查扣現金贓款1億1152萬餘元，以及市值1億800萬元的各類虛擬貨幣，總計2.2億元。動用4台點鈔機漏夜清點，耗時將近4小時才將現金清點完畢，現已存入銀行完成扣押。檢方訊後聲押禁見潘奕彰、共犯林耿宏7人獲准。檢警為釐清案情及金流，2024年1月23日再展開第二波偵查行動。有幣圈人士透露，此次垃圾幣投資詐騙僅冰山一角，「ACE王牌」不但與黑幫互動曖昧，且關係企業內多家公司疑似已形成一條龍式的詐騙網絡，檢警調正深入鎖定追查。
ACE王牌交易所創辦人涉詐欺 北檢查扣2.2億聲押潘奕彰
台灣第3大虛擬貨幣交易平台、「ACE王牌交易所」創辦人潘奕彰涉嫌詐騙！台北地檢署2024年1月3日指揮新北市刑事警察大隊，全台15路大搜索，查扣現金和虛擬貨幣約2.2億元，並拘提潘男、林耿宏等14人，4日晚間複訊後依涉犯詐欺、洗錢及《銀行法》等罪，將潘男等7人聲押禁見。另3名共犯，各以3萬到20萬元不等金額交保。潘奕彰是國內幣圈名人，經常接受媒體採訪，2018年成立ACE王牌交易所，是台灣首家合法合規的交易所，號稱國內前三大。共犯林耿宏是直銷界知名人物，曾被控吸金，檢警發現他近年改賣虛擬幣從事詐騙。潘奕彰等人2020年起透過IG等網路社群軟體發送投資訊息，或招攬業務員以低價販售虛擬貨幣，利用傳銷話術誘騙被害人投資MOCT（魔券幣）、NFTC、BNAT等虛擬貨幣，宣稱1顆市值30元台幣，未來價格翻漲、獲利可期。投資人被要求下載特定APP後，進行「場外交易」，規避交易所KYC審查，但被害人低價購買虛擬幣錢包無法轉移，等於無法流通變現，幣值暴跌，始知受詐騙，向警調提告檢舉。檢警2024年1月3日發動搜索，查扣現金贓款1億1152萬餘元，以及市值1億800萬元的各類虛擬貨幣，動用4台點鈔機漏夜清點，耗時將近4小時才將現金清點完畢，現已存入銀行完成扣押。
幣圈大咖涉案！合法交易所上架「空氣幣」詐百人 搜出上億贓款遭聲押
全台首件最大宗虛擬貨幣詐騙！台灣前三大「ACE王牌交易所」負責人潘奕彰勾結共犯等7人利用話術詐騙投資人買幣，在以場外交易套取大量現金，並利用虛擬貨幣洗錢，不法獲利數億元，3年來超過百人受害。警方追查半年後於1月3日兵分15路搜索，在14名嫌犯家中查扣共超過1億元現金，加上虛擬貨幣，不法獲利超過2億。全案將潘奕彰等人聲押禁見，並依涉嫌詐欺罪、洗錢防制法、銀行法等罪嫌移送偵辦。日前林男主動聯繫潘奕彰，並要求上架虛擬貨幣，林男卻利用合法掩護非法，在合法平台上架MOCT、NFTC、BNAT等毫無價值、被稱為「垃圾幣」、「空氣幣」的虛擬貨幣，再透過IG、FB等社群軟體發送訊息，以傳銷話術使被害人投資。國內幣圈大咖、曾任職KPMG的潘奕彰擁有豐富輔導新創經驗，2018成立的ACE王牌交易所是台灣前三大、首家合法合規的交易所，因此潘奕彰涉嫌詐騙遭聲押的消息曝光後，震撼幣圈。另外，共犯50歲林男為詐騙集團主謀，不僅是直銷界知名人物，過去曾任職綠色小鎮的董事長及萬霖福瑞麒總經理，但是這2家公司不是倒閉就是遭控吸金，後來警方就發現林男近年開始改賣虛擬貨幣行詐。新北市刑大日早在半年前接獲多名被害人報案，投資人被要求下載特定APP後，進行「場外交易」，規避交易所KYC審查，但被害人低價購買虛擬幣錢包無法轉移，等於無法流通變現，幣值暴跌，始知受詐騙，向警調提告檢舉。警方與多個單位共組專案小組，追查將近半年時間，已於1月3日兵分15路搜索，逮捕林、潘等10多人到案。另外，警方還在林男的豪宅內搜出1億1152萬餘元贓款及各類型虛擬貨幣，總價值達1億800萬餘元，總計達2.2億元，並動用4台點鈔機漏夜清點，耗時將近4小時才將現金清點完畢，現已存入銀行完成扣押，同時也成了目前為止全台最大宗虛擬幣詐騙。全案將潘、林等人訊後聲押禁見，並依涉嫌詐欺罪、洗錢防制法、銀行法等罪嫌移送偵辦。
終於！假幣商真詐團7次騙過檢察官不起訴 樹林女拉媽媽一起賺落網
新北市樹林區33歲李姓女子有多起詐騙前科，並被警方數度逮捕，但她偽造假對話紀錄假冒幣商，7度獲不起訴處分，李女行徑也越發囂張，拉著母親與朋友「一起賺」，新北市刑警大隊則已盯上她多時，日前見時機成熟前往攻堅並將她逮捕，在罪證確鑿下終於讓她被羈押和起訴。警方調查，李女販賣虛擬幣為業，後認為經營詐騙「賺比較快」，她拉著55歲廖姓母親和朋友夫妻共組詐騙集團，在交友軟體上偽裝成帥哥美女，引誘被害人假投資、真詐騙。據悉，共有14人遭李女欺騙，李女集團與被害人互加通訊軟體LINE後便會遊說被害人註冊佰樂國際資本、群益外匯、興證國際等投資網站，依其指示匯款及操作即可投資獲利，被害人不疑有他，依照指示匯款，詐騙總所得達113萬元。而李女等人取得不法獲利後，立刻詐騙款項兌換成泰達幣，再假借幣商名義以場外交易模式將泰達幣提領至境外上游詐欺集團之錢包地址，藉此從中賺取大量報酬，為製造偵查斷點，甚至還偽造買賣雙方之對話紀錄。而警方曾多次逮捕李女，但現今虛擬通貨相關法令尚未完善，洗錢犯嫌多以幣商自稱，李女等人也自稱幣商以規避刑責，前7次皆因罪證不明確而未受法律制裁。新北市刑警大隊則持續蒐證，此次經深入分析虛擬貨幣金流，並調閱幣流交易紀錄多方比對，最終識破詐欺集團謊言，進而將李姓犯嫌逮捕，並起出索查扣犯罪手機、筆記型電腦、比特幣0.065枚、泰達幣4784.8枚、乙太幣3.002枚等相關證物，在罪證確鑿下，李女終於被羈押和起訴。新北市刑大表示，為因應新型態犯罪趨勢，過往傳統偵查已不足應付現階段治安狀況，新北市警局積極推動科偵教育訓練的普及化，全面提升整體科技偵查能量，使新北警不只具備傳統偵查手段，同時能活用科技偵查能力，強力壓制犯罪，守護新北市民的安全。
虛擬幣詐欺犯每日睡在758萬上 警方鈔機清點到手軟
台中市刑大偵辦詐騙集團案，日前根據被害人匯款金流追查，掌握一名26歲吳姓男子疑似幫助詐騙集團洗錢，吳男先協助詐騙集團將贓款轉為虛擬貨幣進行交易，事後再將貨幣轉回正常管道匯款，警方於7月搗破吳男住處，並於床底搜獲贓款758萬元現金，警方也驚呼他天天睡在錢上。台中市刑大偵四隊偵查詐騙案時鎖定一名自稱幣商的吳姓嫌犯，據情報了解，吳男疑似已成為詐騙集團中樞，吳男先協助詐騙集團取得贓款，再以虛擬貨幣進行場外交易，事後將贓款轉換為虛擬貨幣「泰達幣」，最後再將該款項以正當管道的換匯進行洗錢。警方蒐證及跟監多時，在7月時見時機成熟，持搜索票前往吳男宜蘭住處查緝，並於吳男家衣櫃搜出大量千元紙鈔，又於床床墊及床底下找到大量現金，數量巨大到警方手數不過來，立即動用點鈔機清點，最終算出贓款金額高達758萬元，警方調查發現吳男名下有數十個銀行帳戶，卻沒將這些錢存入銀行之中而是整日睡在上面。警方表示由於虛擬貨幣不受銀行法規範，使吳男藉此規避警方查緝，雖然虛擬貨幣採匿名性，但因有「公開帳本」導致所有人都能清楚查看每筆帳戶及資金流動，且無法遭到隱匿或銷毀，也成為犯罪事實的鐵證。吳男經警方訊後移送新北地檢署複訊，後因檢方認為吳男有串滅證之嫌疑，向新北地院聲押獲准，最終依洗錢、詐欺等罪起訴吳男，警方也藉此呼籲，虛擬通貨的開採、交易、電子錢包具有匿名性和去中心化的特點，容易遭不法之徒利用，民眾若有虛擬通貨相關投資和交易，務必謹慎以免落入詐騙陷阱。
竹聯靜安會組台柬投資詐騙團 警逮50人！赫見政院前飆速害死人屁孩
台北1名竹聯幫靜安會幹部陳男，與弘仁會組長許男共組詐騙集團，由柬埔寨境外的詐騙成員負責透過罐頭簡訊、社群廣告推播，進行投資詐騙，慫恿被害人投資虛擬貨幣或飆股明牌。警方前後共計發動6波緝捕行動，查獲陳男、許男等50名嫌犯到案，粗估被害人百位，詐騙金額高達2億元。警方表示，持續嚴密掃蕩幫派組織經營詐欺集團，鎖定靜安會幹部陳男與洪人會組長許男共組台柬投資詐騙集團，由柬埔寨境外的詐騙成員負責透過罐頭簡訊、社群廣告推播「大十第六期a56黃金私募圈」、「富盈投顧」、「富地金融」、「XSJ」、「Kacau Mall」等假投資網站或APP，成員化名投顧老師或助理「文博」、「王琦琦」、「黎老師」等人，和被害人加LINE後，以各種話術慫恿投資美金指數、虛擬貨幣或飆股明牌，被害人誤信「老師帶你飛」匯出大筆款項至人頭帳戶，經層層轉帳後，再由國內的車手集團以臨櫃或ATM提款等方式將贓款領出交予上手，購買虛擬貨幣後再透過場外交易換現洗錢。經查，1名家住大安區的婦人，一年遭騙4千餘萬，警方粗估受害民眾上百人，詐騙金額逾2億元。警方報請臺北、臺中、高雄、臺南等地檢署指揮偵辦，並與全臺警力共組專案，日前先後發動6波緝捕行動，查獲陳男、許男2名主嫌與成員共50名人到案，查扣贓款現金160萬餘元、犯案用手機、大批存摺及金融卡等證物。全案依涉犯《詐欺》、《洗錢防制法》、《組織犯罪防制條例》等罪嫌移送偵辦，其中陳男等8人經法院裁定羈押。本刊調查，靜安會為竹聯幫近期崛起新派系，約2年左右，直屬幫主「么么」，也因為幹部都為么么親衛，號稱幫內最具實力組織，跟仁堂的明仁會、弘仁會同樣在道上名號響叮噹。特別的是刑事局破獲該台柬投資詐騙集團，逮捕的50中同為靜安會成員洪男，上月中與多名友人在行政院前酒駕競速，未料卻撞翻前車害駕駛慘死，洪男當時與成員在警方前來時，還持續囂張叫囂。
經濟崩盤「銀行只接受美金」 比特幣成黎巴嫩全國民眾替代品
黎巴嫩近幾年陷入經濟危機，民眾的存款放在銀行中無法領取，先前更是傳出有民眾為了取得自己的存款，持槍闖入銀行要求領款。而現在也傳出，目前黎巴嫩當地銀行僅接受美金作為交易貨幣，而民眾也開始研究起比特幣，期望以比特幣作為取代黎巴嫩鎊、美金的貨幣。綜和外媒報導指出，由於黎巴嫩銀行對民眾取款上限進行了控制，讓民眾難以從銀行中領取存款，再加上銀行目前僅接受美金交易，這也逼得當地民眾得想辦法從黑市購買美金，以此來償還銀行的貸款。但眼看著黎巴嫩磅的價格一直下跌，就有些民眾開始透過加密貨幣交易所，從國外的銀行帳號花錢購買比特幣，接著在本地市場掛單賣出取得黑市美金。報導中也提到，目前進入黎巴嫩的比特幣來源，除了源自於海外的自由市場外，另外還有一部分是撲克玩家的資金，其中也延伸出不少跳過交易所的「場外交易」。這些場外交易的使用者，絕大部分都是使用各種社群軟體來配對買賣雙方，其中包含了WhatsApp、Telegram、WhatsApp、Facebook 和 Twitter等平台。也由於比特幣其特性可以提供沒有銀行限制的基層金融網路，大家想要的也都是美金，這也導致當地的黎巴嫩磅更無人問津。目前也傳出，黎巴嫩政府開始禁止顯示黎巴嫩磅對美金的實際匯率。而且黎巴嫩當地其實一直流傳一種名為哈瓦拉（Hawala）的交易模式，這種歷史悠久、風靡中東、北非的交易模式，其實就是不使用傳統金融網路，而是透過「經紀人」直接傳遞金錢，其實就是銀行系統外的「場外交易」。因此，比特幣這種無須透過銀行的交易系統，很快地就能讓黎巴嫩民眾接受。但也有推廣者表示，民眾的學習成本還是非常的高，要讓民眾全面使用比特幣來取代傳統金流，還是必須要等上一段時間。
老翁遭正妹交友剝皮千萬 警追詐團水房逮36人！破人頭帳戶免罪伎倆
刑事局今日宣布破獲1大型詐騙集團水房，對外收購金融帳戶，為防警方鎖定成為警示帳戶，特別製作假的虛擬貨幣交易證明給帳戶人頭，宣稱只要警察查上門，可出示規避責任。警方獲報後歷經1年監控蒐證，查獲主嫌李男（34歲）等36人，經查受害民眾逾百人，1年經手金流超過1億元，詢後依《洗錢》、《詐欺》、《組織犯罪》等罪嫌送辦，其中李男等3人遭法院收押禁見。據了解，詐騙集團成員在臉書以正妹照片當幌子，主動加LINE好友，再以引薦理財專家當話術騙投資，其中南投1名老翁遭交友詐騙，損失千萬。經查，發現該詐騙集團水房以每金融帳戶1萬元價格向民眾蒐購人頭帳戶，若民眾有開通虛擬貨幣交易、方便犯罪集團進行洗錢者則加碼以2萬元價格收購。經查，循線發現以李男為主嫌的水房專幫集團洗錢，更偽造假虛擬貨幣泰達幣的場外交易紀錄，讓人頭帳戶提供者遭警方約談後，能順利脫罪，且已有成功不起訴案例。警方經監控逾年，今年8月間前往新竹、高雄發動數波搜索，查扣手機內截取相關對話紀錄，先逮李男等22名水房成員，再抓14名人頭帳戶；警方根據金流紀錄，發現該水房1年內經手上億元。詢後依觸犯《洗錢防制法》、《詐欺》、《組織犯罪條例》等罪嫌移送，其中李男等3人複訊後遭法官裁定羈押禁見，全案擴大追查中。
大陸公募基金爆史上最大醜聞 傳300多位經理涉入場外交易
大陸財聯社9日報導，一則8日晚間疑似多名公募基金經理因違規參與場外期權交易，被警方帶走調查的傳聞，不脛而走並持續發酵。據網傳消息，此事件涉及基金經理300餘人，業界人士稱，如若屬實，則是公募基金行業有史以來最大醜聞。截至9日中午，仍尚未由任何來自基金公司或是基金經理的澄清，但場外期權交易卻再度被推上了風口浪尖。報導稱，大陸場外期權作為證券業近幾年的新興業務，是指在非集中性的交易場所進行的非標準化的金融期權合約，是根據場外雙方的洽談或者中間商的撮合，按照雙方需求自行制定交易的金融衍生品。整體來看，國內場外期權只能機構和企業客戶參與，「場外期權只能以機構投資者的形式參與，達到滿足條件才能與券商簽訂交易協定。」有金融衍生品行業人士強調稱。場外期權交易主要以證券公司為交易商，是證券公司場外衍生品業務的其中一類，另一類是收益互換。財聯社報導，近幾年，大陸場外衍生品市場呈現出規模增長迅猛的特點。根據中證協披露數據，截至2021年底，場外衍生品市場存量初始名義本金規模2兆0167.17億元，（人民幣，下同， 約合新台幣元），全年累計新增8兆4038.01億元，同比增長76.56％。其中，場外期權存量名義本金規模9906.5億元，全年累計新增3兆6310.66億元，同比增長39.41％。另據中證協今年1月發布的場外衍生品報告，截至今年1月底，場外期權期末存量名義本金1兆0917.17億元，交易筆數2萬2324筆。在存續交易業務類型中，股指類場外期權名義本金6149億元，占比56.32％；商品類場外期權占比8.21％；個股類場外期權占比10.19％；其他類場外期權占比25.28％。從占比來看，場外期權業務目前以股指類場外期權為主。財聯社報導，基金經理處透露，公募基金是不能參與場外期權的，但目前網傳資訊更多指向了基金經理的私人行為。私人行為又如何實現？前述金融衍生品行業人士表示，從個人角度來看，基金經理無法直接參與場外期權交易，只能通過協力廠商機構參與，「目前的情況來看，基金經理或是參與了場外個股期權的交易，而資金仲介作為場外期權的交易對手方之一。此交易主要針對A股。股票暴漲或暴跌，基金經理通過場外期權都有可能獲得巨額的收益，因為這裡面可以加槓桿。現在A股主要是看漲期權。」該人士進一步指出，因為投資場外衍生品和A股股票掛鉤，如果基金經理真的參與，或意味著基金經理先在券商下單看漲期權，後可通過資金建倉來抬升股票價格，實現股票上漲，場外期權也順勢暴漲，這樣完成結利。「基金經理的交易對手方一般需要對沖，對沖的過程可能會導致掛鉤的股票價格上漲。」也有更為直接的版本來解釋基金經理如何賺期權的「外快」：某基金經理建倉之前，先通過場外期權通道（一般是私募）在券商下單看漲期權（槓桿普遍在10倍以上），以此計算，建倉後如果某股票漲幅50％，場外期權的漲幅可能超過500％，是一種暴力且隱蔽的手段。不難發現，場外期權交易格外火熱。雖然疑似基金經理違規參與場外期權交易，目前尚未有涉事基金公司或基金經理出面澄清，但場外期權交易，這個昔日並不受廣泛關注的交易類型著實再度走進公眾視野。
調查局嚴打虛擬資產犯罪 跨國交換4類金融情資
調查局洗錢防制處指出，利用虛擬資產洗錢是近年新興犯罪趨勢，大量透過點對點（P2P）或場外進行交易，去中心化的特色使監管不易、缺乏適當認識客戶（Know Your Customer，簡稱：KYC）程序、且跨境移轉快速，風險極高，是各國司法機關專注重點，調查局洗錢防制處所屬「國家金融情報中心（Financial Intelligence Unit，簡稱：FIU）」，已將虛擬資產洗錢列為重點觀察的高風險犯罪類型之一。調查局洗防處調查官林可凡日前在法務部對媒體簡報時表示，虛擬資產具有監管不易、高度匿名性（例如P2P交易並無KYC）、場外交易金額龐大、無中心化機構配合執法、跨境移轉迅速等特性，容易被當作犯罪媒介。在國際間的犯罪類型包括：販賣管制物品（例如軍火）、詐欺、勒索軟體、稅務犯罪、電腦犯罪；在國內的犯罪類型則以違反《銀行法》（吸金）、賭博、毒品、詐欺、地下通匯、證券犯罪為主。林可凡指出，調查局為打擊洗錢等金融犯罪、提供相關司法和金融機關完整資訊，透過FIU蒐集4大類金融情資，包括：「可疑交易報告（論可疑，不論金額）簡稱STR」、「大額交易資料（50萬元以上現金交易）簡稱CTR」、「海關通報資料（旅客攜帶/貨物）簡稱ICTR」、「國外金融情資交換資料（透過艾格蒙聯盟）」。調查局將持續引進國外相關防制洗錢及打擊資恐指引、法律規範及執法案例等，以提供相關權責機關參考。
台中檳榔攤少東組詐團 「YPT交易平台」誆投資虛擬貨幣狂削4千萬
台中1名蔡姓男子（25歲）涉嫌組詐騙集團，以假虛擬貨幣「YPT交易平台」行騙，邀民眾加入群組且每天舉辦「線上直播分享會」，假裝投顧老師洗腦投資股票與虛擬貨幣，至少20人受騙， 財損逾新台幣4000萬元。刑事局日前在台中、高雄兩地拘提蔡男及陳姓車手頭（37歲）等30人，依《詐欺罪》、《組織犯罪防制條例》、《洗錢防制法罪》送辦。據了解，蔡男家住台中，是檳榔攤少東，沒有詐欺的相關前科，但今年3月他在南屯自家檳榔攤1樓設置詐騙水房，還高調在自己臉書上PO出詐團徵人啟事，以假虛擬貨幣YPT交易平台為幌子，指揮旗下成員透過Line群組，邀民眾加入虛擬貨幣網站會員，並以手機下載YPT APP，再以「全球精英操盤手大賽」為名目，舉辦每日線上直播會，邀請假投顧專家分享，不僅在群組營造參與者眾多，投資熱絡等假象，再透過私人小秘書一對一洗腦，加上可低價認購投資獲利等話術，讓被害人信以為真。不過，被害人匯款至指定帳戶後，該集團便利用多個人頭帳戶進行層層轉帳洗錢，再由車手於全國各地領出。直到被害人要求出金，成員多須繳交違約金或系統故障等理由推託，甚至關閉網站。其中1名50多歲婦人，以為找到投資利器，損失1100萬元。警方調查期間發現，負責洗錢的集團成員為逃避罪嫌，還先行架設偽造的SEA OTC場外交易平台和相關交易紀錄，藉此偽裝成合法幣商身分，但因網站內容過於粗糙、漏洞百出，仍被警方識破。專案小組長期蒐證，見時機成熟分別於8月12日與10月29日持執行2波拘提逮捕行動，前往新北、桃園、臺中、臺南、高雄各地執行拘提搜索，逮捕詐欺水房主嫌蔡男、車手頭陳男等30人，扣押電腦主機、手機35支、存款簿、點鈔機、保時捷1輛等相關證物， 依《詐欺罪》、《組織犯罪防制條例》、《洗錢防制法罪》送辦，法院裁定陳男等5人羈押，其餘人則以5萬至10萬元不等交保。