虛擬幣
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7旬婦善心助鄰「借5萬變1400萬」 一生積蓄被騙光
善心被濫用！大陸上海市一名70歲獨居孫姓婦人近日在家人陪同下向警方報案，指控住同棟大樓的鄰居花姓男子，在短短2個月內以各種藉口向她「借」了逾人民幣1400萬元（約新台幣6692萬元）卻無力償還。警方獲報後展開調查，發現這是一起以博取信任為手段的重大詐騙案，嫌疑人花男目前已遭警方依法刑事拘留，全案正深入偵辦中。根據陸媒《看看新聞》報導，警方指出，嫌疑人花男最初以家中急事、家人住院且無身分證領錢為由，上門向住在同棟大樓的孫婦借錢；孫婦出於善意，要求花母口頭擔保並簽下借據後借出人民幣5萬（約新台幣24萬元）。此後花男頻繁登門噓寒問暖，初期小額借款均按時歸還並許以高額回報，進而取得老婦信任，接著花男不斷增加借用金額，卻不再還款了。孫婦表示，花男提出以房產證作為抵押，因花男與父母都住在樓上，讓她對此深信不疑。然而警方查證發現，該房產登記在花男前妻名下，且兩人早在2019年離婚，花男根本無權處分該地產；此外，花男名下並無任何資產，甚至沒有穩定收入。事情曝光後，花男曾希望前妻賣房幫還債，遭女方明確拒絕。警方深入追查資金流向發現，花男過去即有非法吸收公眾存款前科，出獄後他不願腳踏實地工作，妄圖透過虛擬貨幣投資翻身，將逾人民幣1400萬（約新台幣6692萬元）資金全數投入非法虛擬幣交易。不料，投資血本無歸，涉案款項大多已流入虛擬幣幣商及黑灰產洗錢帳戶。幾乎把一輩子積蓄借出卻拿不回，孫婦痛心表示，自己規矩過了前輩被子，沒想到晚年會遭遇如此變故。目前警方正全力追查相關資金去向，盡力協助受害者挽回損失。另外，警方也提醒民眾，面對鄰里間頻繁的高額借貸或投資許諾應提高警覺，切勿輕信對方提供的資產證明。
詐欺組合拳2／假交易所吸金術曝光 警：全台合法業者沒一家收現金
詐欺集團竟然興建實體的「假虛擬貨幣交易所」，而這一套「詐欺組合拳」裡面，最關鍵的步驟就是利用虛擬貨幣（或稱加密幣）與假交易所。台中市刑大科偵隊隊長吳柏寬指出，合法交易所必須經過金管會同意才能設立，目前全台有八家，沒一家收現金的；買賣虛擬貨幣，很多人透過「非託管電子錢包」，雖然方便，但容易受騙。台中市刑大科偵隊隊長吳柏寬指出，虛擬貨幣成為犯罪分子的洗錢工具。（圖／警方提供）台中市刑大偵破的這個「假虛擬貨幣交易所」詐欺案，一連串令人眼花撩亂的「組合拳」裡，有一個關鍵點，就是當被害人上當，詐團給一個假的「熱錢包」，讓對方以為自己不斷賺錢。對此，吳柏寬指出，虛擬幣的流通、交易方式，僅需透過民間成立的交易所與「非託管電子錢包」即可，相當方便，因此常被犯罪集團用來洗錢。吳柏寬說，「非託管電子錢包」又分為冷、熱兩種。所謂冷錢包，是一個外觀很像隨身碟或外接硬碟的東西，也有人製成一張卡片，沒有連線，攜帶相當方便，只要有一部筆記型電腦或手機，就可以將大量的虛擬貨幣放進冷錢包裡；熱錢包必須連線，沒有實名制，你可以把它想像成一個APP，透過連線把虛擬幣放進裡面。而交易所則是「實名制」，它等於是在「去中心化」的虛擬幣世界建立一個中心，方便政府管理，不過，虛擬幣放在交易所也有風險，就是會倒閉，例如美國FTX就因經營不善倒閉，所有存戶血本無歸。吳柏寬表示，警方追查詐欺集團金流，往往因為贓款換成泰達幣，放進冷、熱錢包而斷線，甚至轉到國外交易所，老外也不會給你個資，就這樣看著大量被害人的血汗錢被輕鬆轉走。網路販賣的「冷錢包」，外表就像一個硬碟或隨身碟。（圖／翻攝PChome網站）咦！虛擬貨幣不是有區塊鏈嗎？在網上，全世界都看得到。對此，吳柏寬表示，虛擬幣怎麼流，都查得到，問題是，你不知道錢包是誰的，尤其放進冷錢包，它就是一支隨身碟，哪知道是誰持有？警方頂多只能查到一組英文與數字組成的「雜錯值」。此外，髒錢洗三次，也變乾淨了。吳柏寬強調，若A犯罪者將泰達幣轉給B的錢包，再轉到C交易所（或個人），最後賣給D，當警方追到D的時候，他很可能是無辜的第三者，壓根不曉得買到的虛擬幣前幾手是髒錢。不過，如果某人每次買到的都是洗了3層的幣，警方也不認為其金流有那麼單純。其次，該詐團設立「假虛擬貨幣交易所」，更是讓行家笑掉大牙。吳柏寬指出，合法交易所的買賣方式，一律需透過銀行轉帳與匯款；用戶必須使用本人名下綁定的銀行帳戶，透過網路銀行或ATM轉帳，將現金存入交易所指定帳戶來買幣，禁止現金與超商儲值。而且，為了配合政府洗錢防制政策，台灣各家合法交易所已陸續停用便利商店機台加值，更不可能有實體店面收現金或面交。吳柏寬指出，市面上聲稱可以收現金面交買賣虛擬貨幣的，通常是私人場外幣商（OTC）或個人行為。類似現金交易，很容易被「黑吃黑」，警方近年來偵辦多起泰達幣交易後發生強盜，甚至演變命案；就算沒被搶，也可能因為缺乏銀行數位足跡，捲入詐騙集團的人頭帳戶與洗錢案件，風險極高。
詐欺組合拳1／假MT5騙進群、鐵皮屋演交易所 一條龍坑殺投資人上億
假投資APP、投資群組等詐術，已經越來越難騙人，最近，台中市刑大偵八隊破獲一個詐團，竟然使出「組合拳」，先以合法且廣泛被使用的MT5（多元金融資產交易）投資平台作為「釣」被害人進入群組的工具，接著再以假投資APP誘使被害人越陷越深，最令人驚訝的是，詐團竟然搞了一個假的虛擬幣交易所，而那地方只是個鐵皮屋，居然也能「吸金」上億元。台中市刑大偵八隊隊長陳等揚指出，該詐欺集團以MP5合法平台讓被害人上鉤。（圖／警方提供）台中市刑大偵八隊隊長陳等揚指出，MT5（MetaTrader 5） 是一款由俄羅斯邁達克軟體公司（MetaQuotes）研發的全球主流多元資產交易平台，除了原有MT4外匯交易功能，更擴展支援股票、期貨、大宗商品、指數及加密貨幣等多種金融產品的交易，在歐美廣泛被投資人使用。陳等揚強調，MT4、MT5就是各國通用的下單的軟體，是否為詐騙要看登入的交易商是否合法。而這個詐團非常狡猾，他們搞了一個假的MT5平台頁面，在網路上宣傳說，加入群組，有人帶單，提供明牌，讓你透過MT5獲利。因為MT5是國際通用的合法投資平台，被害人覺得在此合法平台下單，應該不會被騙，沒想到這只是一套「組合拳」的起手式，目的在誘使被害人加入詐團的「投資群組」。一旦進入投資群組，被害人會看到許多的「託」（暗樁），告訴群組成員他投資哪一隻股票、下哪一單賺了多少，在那種氛圍下，被害人很難不被說服下載「AURO AXIS幣商」、「金幣科技」等假投資APP，這時被害人已經雙腳陷入財務地獄了。這些假APP會以投資虛擬貨幣，或投資的外匯、期貨標的必須以虛擬貨幣結算等理由，要求投資人購買U（泰達幣），而詐團做戲做全套，還給了投資人一個假的「熱錢包」，也就是一組「助記詞」（一組高達64位應與數字的密碼組合，代表錢包的權限）。因為都是假的，所以被害人會看到自己錢包裡不斷賺錢，當想「出金」的時候，就是詐團要再割一波韭菜了！陳等揚說，詐團會以「帳面資金不足、需持續補款才能出金」要求被害人到台中市北區一個陋巷裡的鐵皮屋「買虛擬貨幣」。這個假加密幣交易所，裡面只有一個櫃臺跟點鈔機，有被害人上門才營業。（圖／警方提供）詐團宣稱，這個鐵皮屋是「虛擬貨幣交易所」，被害人必須到該處買U（泰達幣）才能出金，而該處就是簡陋的房間，只有一個櫃臺、幾部點鈔機，而且沒有被害人上門就不營業，當錢從前門進入，後門立刻有車手接收、洗錢，製造金流斷點。一位C姓被害人陸續匯款或捧著現金、黃金到「虛擬交易所」買泰達幣，前後被騙2000多萬元，他向台中市刑大報案，警方立刻組成專案小組追查，偵八隊很快鎖定張姓主嫌（48歲）、偽裝貨幣交易所人員、負責收款的陳男，以及25歲的林姓女車手。警方當時就知道這個假交易所，並掌控車手行蹤、洗錢的金流，但那時候還沒掌握遙控指揮「假交易所」的張男身分，因此不敢打草驚蛇，但在暗中調查過程，竟然發現彰化另有一個W姓女子，被以同樣手法騙了八千多萬元，但她不願報警，警方費了不少唇舌才讓她同意製作筆錄指證詐團成員。去年8月，專案小組在宜蘭拘提張男到案，並同步攻堅假交易所，逮捕負責收款的陳男及剛取走贓款的林女，查扣現金150萬元、手機及虛擬貨幣「冷錢包」等證物，接著陸續追捕同夥，包括張男等人，共有17人到案，其中13人羈押中。陳等揚指出，主嫌張男經查是「假交易所」幕後指揮者，目前只查出他以前是個板模工，進入詐欺界後，沒幾年就獨當一面，但背後還有負責洗錢的「水房」未曝光，全案日前由台中地檢署檢察官依洗錢、加重詐欺等罪嫌提起公訴，檢警持續擴大追查。
賣幣變水房1／在自家門口大剌剌交易泰達幣 買家派二名司機送現鈔竟有詭
CTWANT調查，在非自願、非共犯的虛擬資產「警示帳戶」案件中，「三角詐騙」高居洗錢涉案類型的前三名。記者採訪到一位個人幣商，他即在買賣泰達幣（USDT）而捲入詐騙集團案件被冠上為「洗錢水房」，獲利不到5萬元，卻已賠償了數百萬元、且因同一案還遭雙北法院各自判刑，面臨牢獄之災。幣商Andy告訴CTWANT記者，「我如果是詐騙集團分子，怎麼會在自家門口、在社區監視器下，大剌剌地被拍攝，面交現金做虛幣買賣」「只能說，賺個蠅頭小利，卻賠上整個名聲與生活，代價實在是太大了。」記者問，你不能拿出與買家對話紀錄，來證明自己是賣幣？幣商Andy說，「一來沒有想到還要截圖存證，另一方面很多買家在Telegram用秘密聊天，就沒有把記錄存在雲端。」記者再問，你知道立法院三讀通過《洗錢防制法》部分條文修正案，俗稱「打詐四法」之一嗎？幣商Andy回答說「知道」，「但我是在新法登記制之前遇到的，大家都知道虛幣價值之一即是加密特性，買賣虛幣怕被騙買到假的，也怕被當作洗錢工具，不容易防範錢的來源是合法還是非法的，通常都是幣圈已經有一段時間來往經驗、建立誠信基礎幣商，彼此互相注意，只是這次大摔跤，而且完全被打趴了。」立法院三讀通過《洗錢防制法》部分條文修正案，2025年9月30日起全台全面落實新登記制，不管是公司或是個人幣商皆採登記制。（圖／黃耀徵攝）「洗錢防制登記制」於2024年11月30日正式生效上路，經過舊制過渡期，已在去（2025）年9月30日起，全台全面落實新登記制，不管是公司或是個人幣商皆採登記制，未向金管會登記完成就私下幫人法幣買賣加密貨幣（不論公司或個人），行為本身就直接構成犯罪。泰達幣（USDT）是目前全球市值最大的「穩定幣」，其最大核心特性是「與美元保持 1:1 的價值掛鉤」，就像是區塊鏈世界中的數位美元，兼具傳統法幣的穩定性與加密貨幣的流通性。截至2026年，金管會已經實施了更嚴格的差異化審查，目前全台灣真正通過行政院與金管會「洗錢防制登記」核准經營的合規虛擬資產交易所與業者僅有少數幾家（如 MaiCoin、BitoPro 等業者）。所有在 LINE 群組、Telegram 或夜市超商面交的個人場外幣商，如果拿不出金管會的洗防登記核准函，在法律上全部都屬於非法營業的地下洗錢高危群。自2024年起，與虛擬資產有關的犯罪件數出現爆發性年增，光是7個月就衝破921件，財損達5.79億元；到了2025年，全國整體詐騙財損更創下893 億元新高；在這些暴增的虛擬幣案件中，除了假投資平台外，其餘有很大一部份的犯罪鏈皆涉及「場外個人幣商（OTC）被當作洗錢斷點」。過去沒做聲明可能只是被金融監管行政處罰（罰鍰），現在改為「登記制」，未向金管會登記完成就私下幫人法幣買賣加密貨幣（不論公司或個人），行為本身就直接構成犯罪。只要幣商未登記卻營業，無論是不是被三角詐騙、無論你賺多少價差、無論知情與否，只要「未登記提供法幣與虛擬資產交換服務」的客觀事實成立，起訴書上直接就是適用《洗錢防制法》第 6 條第 4 項，處 2 年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣500萬元以下罰金。
拿尊嚴換虛擬幣？男子額頭刺青賺44萬 加密平台祭169萬闖極限挑戰
加密貨幣圈近日出現一個引發巨大爭議的新平台。迷因幣發行平台Pump.fun推出名為「GO」的懸賞任務服務，號稱任何人都能透過加密貨幣發布任務、設定獎金，再由其他用戶完成挑戰領取報酬。短短上線數週便吸引大量玩家湧入，不過從額頭刺青、馬桶沖臉到攀登聖母峰等極端任務接連出現，也讓外界質疑，這究竟是創新的創作者經濟模式，還是一場拿生命與尊嚴換取流量和金錢的危險實驗。聖母峰挑戰任務祭出逾百萬元獎金，成為平台最受矚目的懸賞之一。（圖／翻攝自 Pump.fun）根據《Crypto Briefing》與《紐約郵報》（New York Post）報導，GO平台運作方式類似區塊鏈版的任務媒合網站。任務發布者需先將獎勵金存入平台託管帳戶，待參與者完成指定內容並提交證明後，系統才會將加密貨幣發放給挑戰者。Pump.fun共同創辦人阿隆科恩（Alon Cohen）將其形容為「讓任何人都能花錢請別人完成任何事情」的新型態市場，而平台上線後也迅速成為迷因幣社群的新焦點。在高額獎金刺激下，各種獵奇挑戰開始大量出現。其中最受關注的是一名菲律賓男子為了獲得約1.5萬美元（約新台幣44萬元）報酬，直接在額頭刺上「bounty.fun」字樣。還有人為了數十美元獎金，把臉伸進馬桶後按下沖水鈕，也有人穿著猩猩裝走上街頭、將整桶牛奶從頭頂澆下，甚至接受各種羞辱性挑戰，只為換取加密貨幣獎勵。Pump.fun推出GO懸賞平台後，各種高風險與獵奇挑戰迅速在加密貨幣社群蔓延。（圖／翻攝自Pump.fun）除了博眼球的任務外，平台也出現不少高風險挑戰。目前獎金最高的任務之一，是要求參與者登上世界第一高峰聖母峰，並在山頂透過預測市場網站完成指定下注，獎勵高達5.72萬美元（約新台幣169萬元）。另有任務要求參與者追隨2026世界盃足球賽事，在各個比賽場館展示特定迷因幣標語，完成後可獲得約2.6萬美元（約新台幣77萬元）報酬。過去甚至曾出現鼓勵民眾以跳傘方式闖入世界盃球場的提案，最終因爭議過大而遭移除。平台爆紅過程中也出現不少荒誕插曲。某項刺青任務原本要求挑戰者將迷因幣名稱「$bountywork」刺在額頭上，但發布者誤將單字拼成「$boutywork」。沒想到參與者仍照著錯字完成刺青，隨後竟有人順勢推出同名迷因幣炒作，吸引投資人追捧，市值一度衝上60萬美元（約新台幣1770萬元），成為加密貨幣圈最具戲劇性的事件之一。然而，真正引發外界憂慮的並非這些荒謬挑戰，而是平台的審核漏洞。《Crypto Briefing》指出，GO平台曾出現與輕生相關的高額懸賞任務，獎金高達69萬美元（約新台幣2030萬元），直到社群輿論炸鍋後才被撤除。批評者認為，平台往往是在內容曝光後才介入處理，而非事前把關，恐怕無法有效阻止危險行為擴散。隨著爭議持續升溫，紐約州州長霍楚（Kathy Hochul）批評這種模式宛如反烏托邦社會的縮影；X平台產品主管尼基塔比爾（Nikita Bier）則質疑，平台實際上是在利用部分人的經濟困境，誘使他們為了金錢做出羞辱自己甚至危及生命的舉動。許多網友更將GO平台比喻為現實版《黑鏡》（Black Mirror），認為當流量、投機與金錢結合後，人類行為可能被推向難以想像的極端。分析人士指出，GO平台最特殊之處在於形成一種「任務—流量—迷因幣」循環。挑戰內容吸引關注，社群分享帶來流量，流量再推升相關代幣價格與交易量，甚至催生新的迷因幣項目。這種結合創作者經濟、社群媒體與加密貨幣投機的新模式，正快速改變網路文化，但也讓監管與道德界線面臨前所未有的挑戰。
翻牆下注九合一！高雄男用VPN賭選舉 橋檢扣虛擬幣追查境外介選
橋頭地檢署查出，高雄林姓男子涉嫌利用VPN偽裝日本IP，登入境外區塊鏈預測平台「Polymarket」，以虛擬貨幣押注年底九合一選舉結果，下注金額逾2.3萬元。檢警循線搜索，當場查扣746枚USDC虛擬貨幣，全案依違反選罷法及賭博罪嫌起訴，也是今年全國首件起訴的選舉賭盤案。橋頭地檢署表示，近期掌握情資，有民眾透過境外區塊鏈預測平台開設選舉賭盤，疑藉由賠率變化操作選情風向，甚至影響選民投票意向。檢察長郭景東高度關注，隨即指派主任檢察官陳竹君、檢察官嚴維德組成專案小組，並指揮桃園市警方展開追查。檢警調查，林男今年4月間在高雄鳥松區住處，使用Nord VPN翻牆，將IP位置偽裝成日本地區後，登入境外預測平台「Polymarket」。接著透過MetaMask虛擬錢包及MAX交易所帳戶，陸續購入9245.01枚USDC穩定幣作為下注資金。專案小組發現，林男於4月12日至14日間，針對平台上的「2026 Taiwanese Local Elections：Party Winner」賭盤下注，押注「國民黨YES」及「民進黨NO」等選項，總投注金額742.9629枚USDC，折合新台幣約2萬3457元。檢警於4月23日發動搜索，當場扣得746.79枚USDC，並移轉至地檢署虛擬資產監管平台保管。檢方認為，林男涉犯《公職人員選舉罷免法》及《刑法》賭博罪嫌，依法提起公訴，後續也將持續擴大追查相關金流及是否涉及境外勢力介選。橋檢強調，部分境外區塊鏈平台利用匿名、去中心化與跨境交易等特性，已逐漸成為新型態選舉賭盤工具，透過市場交易及賠率波動，容易造成選民對選情產生錯誤認知，進一步影響民主選舉公平性，檢方將持續嚴辦相關不法行為。檢方也呼籲民眾切勿參與任何形式的選舉賭盤，若發現賄選、地下賭盤、境外勢力介選或散布假訊息等情事，可撥打法務部檢舉專線0800-024-099按4檢舉，最高可獲500萬元獎金；若涉及境外勢力介選案件，檢舉獎金最高更達2000萬元。
選舉還沒到先下注！虛擬幣賭盤現蹤 「1賠20」誘賭2男栽了
距離年底九合一大選僅剩約8個月，雲林檢警首度查獲以虛擬貨幣下注的選舉賭盤，發現去中心化平台「Polymarket」開設預測市場，吸引民眾以USDC投注政黨勝負，甚至出現1賠20高額報酬，2名男子下注遭逮並獲緩起訴，檢警持續追查幕後集團。雲林縣警察局啟動查賄與掃蕩賭盤行動，北港分局網路巡邏時發現，「Polymarket」已針對2026年地方選舉設立預測賭盤，以政黨勝負為標的，吸引不特定民眾下注。雲林縣刑大大隊長江昆達指出，該平台利用區塊鏈技術運作，賭客透過電子錢包以穩定幣USDC下注，並採訂單簿撮合機制，無傳統莊家設定賠率。本案中甚至出現「1比20」的懸殊賠率，預測正確可獲高額報酬，押錯則血本無歸。專案小組於3月19日兵分兩路，前往新北市新店區及中和區查緝，帶回盧姓與童姓兩名男子。2人分別以約5顆及20顆USDC下注特定政黨，訊後坦承犯行。檢方表示，兩人均無前科且態度良好，認定為一時失慮，予以緩起訴處分。警方強調，將持續擴大追查開設賭盤的幕後集團，並呼籲民眾切勿涉入選舉賭博，以免觸法。雲林縣檢警偵破年底選舉賭盤案，圖為虛擬貨幣簽賭網站。（圖／雲林縣警局提供）
3男車上扭打害車撞進騎樓 竟是300萬虛擬幣詐騙被害人肉搏保錢
新北市新店區捷運七張站前13日下午發生車禍，22歲陸姓男子租賃的車輛撞進騎樓，所幸未波及無辜民眾，警方到場後發現車禍背後竟藏著詐騙案，33歲莊姓男子拿著300萬元，向陸男與其同夥購買虛擬幣，但莊男上車後驚覺有異，拆穿2人是詐騙集團，詐團於是勒住莊男脖子想硬搶錢，扭打中才導致事故，警方則已逮捕陸男與其同夥，確切案情則仍須釐清。據了解，莊男是在網路上看到虛擬幣投資廣告，與詐騙集團透過通訊軟體取得聯繫，雙方約好13日下午在七張捷運站外面交，陸男開著租賃車輛前往，莊男上車後則驚覺有異。莊男當時帶著300萬現金上車，發現對方身分有異，加上對方一直無法將虛擬幣轉入，驚覺不對勁後想離開，卻遭陸男等人阻止，3人在車內扭打，車輛這才失控撞上新店北新路二段騎樓梁柱，所幸未波及無辜民眾。警方接獲車禍報案後到場，而陸男與其同夥已離開現場，警方則協助莊男送醫，並調閱監視器逮捕陸男25歲曾姓、30歲劉姓監控手，全案依詐欺罪送辦，並擴大追查其他共犯。
誤信虛擬貨幣詐騙婦遭騙780萬 幸遇警埋伏破窗逮車手「挽回330萬」
假投資真詐財！台北市中山區近日傳出假幣商詐騙案，新北市60歲吳姓女子誤信詐團話術，2度被帶到該集團位於中山區的辦公室，並遭騙走450萬元，6日傍晚又再投入330萬元，所幸該集團早被板橋警方鎖定，警方見時機成熟，逮捕43歲陳姓主嫌與21歲張姓車手，全案依法送辦。據了解，吳女2025年底加入旅遊經驗分享的LINE群組，詐騙集團卻潛藏在內，以話術誘使他掉入陷阱，誤信虛擬幣投資能獲得高額回報，並在2025年12月2度將她帶到陳女經營的辦公室，先後騙走共450萬元得逞。吳女6日晚間再度帶著330萬元要「投資」，但該集團早已被新北市板橋警分局掌握，警方目擊吳男進入該據點，交付330萬元現金後離開，陳女後又將詐騙所得交給張姓車手，警方見狀一擁而上逮人。張嫌察覺行跡敗露，立即駕車逃逸，警方隨即尾隨追捕，最終於松江路311號前將車攔下，並破窗逮人，查扣現金330萬元、點鈔機、犯罪聯繫用手機等證物，張男和陳女坦承自己是詐騙集團成員，供稱對上游一無所知，訊後被依法送辦，相關案情則仍須釐清。
詐團結合虛擬幣實體店面單月海撈3500萬 警攻堅還有客人捧鈔票上門險遭騙
新北市板橋區某詐團隱身巷弄民宅中，以虛擬幣實體交易所吸引民眾上門「投資」，多位民眾誤信網路廣告而投錢，積蓄全無後遭詐團封鎖才清醒，新北市刑警大隊科偵隊獲報後展開調查，近日前往攻堅，逮捕40歲邹姓男子、水房的44歲周姓幹部等共7名核心成員，當中6人被收押禁見，全案依法送辦。警方調查，該集團先在FB、IG等社群網站投放打工、投資廣告誘騙被害人上勾，再以加LINE以「老師」、「執行總監」、「助理」遊說投資商案，製造高獲利的假象，使被害人至「BiogenTW」、「數字地球」等假投資網站及APP註冊成為會員。為取信被害人，詐團還大張旗鼓開立所謂「預約制」的虛擬貨幣實體店面，再洗腦被害人去店面購買泰達幣（USDT）轉給詐騙集團指定錢包進行投資，許多被害人一開始猶豫再三，見有實際店面後才卸下心防，但他們簽的買賣虛擬貨幣合約書也是幌子。等到被害人要出金，詐團隨即用「繳納保證金」或「系統錯誤需要驗證」等理由推託，重複誆騙被害人投入更多金錢，甚至叫被害人去辦小額信貸，車輛跟房屋都去抵押，直到被榨乾籌不出錢，就封鎖斷絕聯繫，詐團則在8月間就騙了40名被害人，不法所得高達3500萬元。刑大科偵隊獲報後，統整多名被害人報案情資，詳細分析虛擬貨幣幣流資料，經蒐證完備後報請新北地檢署暑股檢察官指揮，檢察官隨即責由科偵隊、刑事警察局第七大隊第一隊、板橋分局、臺北市文山一分局共組專案小組，近日攻堅該詐欺幣店，當場壓制逮捕陳姓店員，以及緝獲接應的謝姓及鄭姓車手到案。警方還在鄭男的車手發現500多萬元現金，皆是當日詐騙所得，而員警攻堅時，還有不知情的被害人捧著鈔票上門，見警方大陣仗攻堅當場目瞪口呆，還好幹員們苦口婆心勸說，才大夢初醒免於受騙。警方持續溯源，有鎖定利用商辦大樓經營水房的周姓幹部，還有準備「烙跑」的太陽聯盟黑幫分子邹姓幹部、涉及轉帳洗錢的王姓女子等共犯，並扣押邹嫌名下價值約2300多萬元的房產，另外在搜索鄧姓共犯家中還有搜到防身用的模擬槍1把、空包彈50發等物品。其中6人因涉嫌重大，已遭新北地院裁定收押禁見。新北市詐欺防制辦公室表示，網路社群假投資廣告已成警方打詐的重點反制對象，近期詐團有魚目混珠將假投資廣告包裝成公益或親子活動、毛孩寵物等主題性廣告的趨勢，誘使民眾加入LINE群組，再引導至假投資詐騙。呼籲民眾進行投資務必要找可信賴的管道，不要輕信「代為操盤」「保證獲利」的投資行為，正規的投資管道絕對不會要求民眾臨櫃提款時還要騙銀行員。另外，行政院金管會已經在114年6月7日宣布虛擬貨幣禁止現金交易，只要是標榜實體幣店、個人面交幣商通通都是騙！有疑問請立即撥打165專線打聽求證。
13萬粉絲網紅當街遭強擄洗劫500萬元泰達幣 還被丟包桃園機場警速逮2嫌
知名遊戲實況主、手遊Youtuber「乘號」陳姓男子，在網路上有13萬粉絲，近年重心轉往虛擬貨幣交易，不時在網路上分享獲利績效，疑似因此被34歲陳男、32歲吳男和31歲李男盯上，3人11月29日晚間設局將他約出，並在中央路一帶的停車場將他強擄上車，洗劫約500萬元後將他丟包於桃園機場，警方現已逮捕吳男和李男，檢方訊後聲押獲准，相關案情仍須釐清。據了解，乘號做遊戲直播起家，累積大批粉絲，近年重心放在虛擬幣交易，陳男半年前透過私訊與他取得聯繫，偽裝成想請教投資心得的死忠粉絲，多次想將乘號約出來，乘號見其鍥而不捨而同意，雙方於11月29日在新莊見面並相約晚餐。用餐時，陳男沒有表現出任何異狀，而雙方相談一小時後，陳男聲稱有準備禮物給被害人，將他帶到中央路一帶某停車場，吳、李從暗處一擁而上，立刻控制其行動，並將他強押上車。3嫌在車上對被害人恐嚇動粗，威脅「不給錢，你就回不了家」，強迫其轉帳9萬元及虛擬貨幣約17萬泰達幣（市值約510萬元）得逞，並將他到桃園機場周邊釋放。，被害人重獲自由後向警方報案，新莊警分局立即成立專案小組，很快鎖定3名嫌犯身分，循線拘提李男和吳男到案，並鎖定在逃陳嫌鎖定身分，正全力追緝中，目前到案2嫌已聲押獲准。新北警強調，絕不容許任何違法行為在轄區犯案，並提醒民眾，投資虛擬貨幣等網路投資活動中，可能隱藏詐騙風險，應提高警覺，同時，可能涉及洗錢防制法等罪名，避免與陌生人進行金錢交易或見面。警方在此呼籲市民，若發現任何可疑情事，應立即報警處理，避免成為詐騙的受害者。新莊分局將持續嚴格打擊犯罪，保障市民安全，維護社會治安。
前派出所長收受虛擬幣、賓士車賄賂！包庇勾結藍道詐團 遭判刑11年6月
台北市警大同分局寧夏路派出所前所長葉育忻，民國111年收受台版柬埔寨主嫌「藍道」杜承哲虛擬貨幣及現金、賓士車等賄賂，幫對方查個資，還偽造不實法院交保單供行使，最高法院斥責他身為派出所所長，竟勾結詐欺集團成員，依收賄罪判刑11年6月，褫奪公權5年， 洗錢罪判刑1年，行使偽造公文書罪判刑1年2月，全案定讞，將由檢察官聲請定執行期。台版柬埔寨案主嫌「藍道」杜承哲等人111年囚禁提供銀行帳戶的被害人，導致被害人因為從浴室窗戶逃脫失足墜樓身亡，或未及時就醫獲得治療而死亡，日前最高法院將杜承哲判處無期徒刑定讞。葉育忻自109年11月起擔任北市政府警察局大同分局寧夏路派出所所長，結識從事詐欺犯行之杜承哲，杜在111年3月至112年4月，委由葉育忻查詢或詢問他人之個人資料、員警個案處理情形，且要求葉育忻告知警政署打擊詐欺相關專案行動。葉育忻以自己之警用帳號，登入相關警用平臺進行查詢，或佯以辦案所需，委請不知情之員警查詢，再將所查得資料交予杜承哲，使杜承哲得以充分掌握相關詐欺集團人員之個人資料及調查資料，亦將警政署辦理之全國同步打擊詐欺專案行動期間及內容，傳送予杜承哲知悉，以利其有所防範。杜承哲在寧夏路派出所停車場或辦公室內，陸續交付現金共計200萬元、賓士自用小客車1輛，且將虛擬貨幣3萬3504顆USDT（泰達幣）打幣至葉育忻所指定由虛擬貨幣錢包內。葉育忻另受杜承哲請託，112年4月7日在寧夏路派出所辦公室內，以電腦製作不實之「黃」涉嫌詐欺取財罪之「臺灣士林地方法院交保單」1紙，並使用通訊軟體Telegram暱稱「Peanus Huge」之帳號，將該偽造之交保單傳送給杜承哲。
相約面交泰達幣竟遇強盜 北聯幫惡煞噴辣椒水搶40萬3人遭逮送辦
新北市鶯歌區14日發生搶案，賴姓女子攜帶90萬元，與透過網路認識的男子進行泰達幣交易，雙方約在建國路某停車場見面，並於賴女車上交易，18歲李姓男子偽裝成賣家出現，藉機搶走其現金逃逸，賴女奮力反抗，追回當中的50萬元，警方獲報後展開調查，鎖定李男與20歲張男、26歲劉男一同涉案，先後將3人逮捕，全案依法送辦。據了解，張、劉和李男都有北聯幫背景，3人平時潛伏在虛擬幣交易的LINE社群，得知賴女有意購買泰達幣後佯裝賣家，聲稱可出售近3萬元美金的泰達幣，賴女不疑有他，約好14日面交。雙方約在建國路某停車場，在賴女車上交易，李男偽裝成賣家，為了取信賴女，還以確認帳戶為由打了一個泰達幣到賴女帳戶，賴女也因此卸下心防，拿出90萬元給李男驗鈔。而李男拿到鈔票後，立即趁隙下車逃逸，還朝賴女噴灑辣椒水，賴女則奮力反抗，成功搶回當中的50萬元，李男最終搶奪40萬元得逞，賴女連忙報案，警方獲報後展開調查。警方初步研判，此案為詐騙集團預謀犯案，立即展開調查，以車追人，於14日晚間在臺北市萬華區查獲劉姓男子，追回部分贓款。經深入追查，確認主嫌為張姓男子，另有李姓共犯涉案，兩人當時在逃。三峽分局持續追緝，於板橋區查獲張姓主嫌，劉嫌與張嫌為新北地方法院裁定羈押禁見，又在18日深夜11時許，於高雄市大竂區拘捕在逃主嫌李姓男子，全案查扣贓款19萬5000元及作案用 BMW 車輛一部，成功瓦解該詐騙集團的行動網絡。三峽分局長許再周表示，「我們對於任何違法行為絕不寬貸，三峽分局將持續強力掃蕩詐騙集團，展現打擊犯罪的決心與行動力，讓民眾看得見、感受得到安全。我們會與市民站在一起，守護每一分治安，絕不容許犯罪分子有可乘之機！」
幣圈黑色星期五！黃立成槓桿倉位全被清算 13.7億獲利變負債3億「虧損16.7億」
「麻吉大哥」黃立成近期再度成為加密貨幣圈焦點。10日晚間全球虛擬幣市場劇烈震盪，他在去中心化衍生品交易所Hyperliquid操作的槓桿以太幣倉位被強制平倉，帳戶幾乎歸零。根據《壹蘋娛樂》與《三立新聞網》報導，黃立成過去20多天帳面獲利原本高達4450萬美元（約新台幣13億7千萬），最終不但全數回吐，還由盈轉虧1000萬美元（約3億元），累計損失達5450萬美元，折合新台幣約16億7千萬。面對鏈上平台Arkham揭露的數據，黃立成僅在X平台轉發並留言「Was fun while it lasted.」（過程很有趣）。據《三立新聞網》分析，這場「幣圈黑色星期五」引發主流加密幣全面暴跌。比特幣（BTC）與以太幣（ETH）24小時內下挫近10%，超過166萬名投資人遭爆倉，總金額高達192.4億美元（約5900億台幣）。市場分析師將崩盤歸因於中美新一輪貿易緊張：中國對稀土出口祭出新限制，美國總統川普（Donald Trump）則回以100%關稅，避險資金全面撤離，加劇虛擬貨幣連鎖拋售。鏈上監測平台餘燼追蹤顯示，黃立成的主要虧損來自多筆高槓桿多單。9月30日他在PUMP幣上損失1110萬美元，之後在XPL幣再虧1800萬美元，最終ETH倉位被清算，虧損1256萬美元。短短22天內，帳戶淨值從4450萬美元暴跌至負1060萬美元，幾乎從天堂墜入地獄，被外界稱為這波暴跌中最具代表性的「翻車王」。根據鏈上資料，黃立成主要使用的錢包帳號machiBigBrother.eth在事發後已清空，包括FRIEND、APESTR、PNKSTR、BNB與ETH等代幣資產全部歸零，剩餘金額不足百萬美元。分析人士認為他可能暫時撤出市場觀望。曾在幣圈被譽為「操作王」的黃立成，今年6月靠HYPE幣一度獲利650萬美元（約1.95億台幣），如今卻在22天內慘虧16億多元。粉絲在Threads留言：「他超有錢，這金額對他來說只是數字遊戲」、「這位大哥很快就會捲土重來。」也有人感嘆高槓桿的致命風險「幣圈一天，人間十年。」財經專家阮慕驊提醒，槓桿交易像雙面刃，「做對翻倍，做錯歸零」，呼籲一般投資人勿盲目追高或跟單，以免淪為下一位「被割的韭菜」。
小吃業男子陷虛擬幣詐騙痛失千萬 中秋果園驚見枯骨身亡
彰化1名56歲男子，長期經營小吃業，平日與妻子熱心公益深受地方好評，卻在兩年前因陷入色誘投資與虛擬貨幣詐騙，累積巨額債務，最終失去房產與生意，據了解，該詐騙集團採用「一條龍」手法，假冒交易員與律師，引誘男子持續投入資金，甚至交出提款卡，使他耗盡畢生積蓄，並四處借貸試圖挽回損失。男子曾於2023年4月向警方報案，但儘管變賣房產，仍無法填補巨額虧損，小吃店被迫停業。最終，他向法院申請破產，並於去年父親節失聯，留下妻子與兩名正在就學的女兒。家屬報案協尋達14個月，始終毫無音訊。然而，悲劇在今年中秋節降臨，男子的哥哥前往芬園鄉自家果園拜地基主時，驚見果園廁所內1具穿紅衣的枯骨，經衣著辨識後推測可能為失蹤的弟弟。遺體已送至彰化殯儀館，檢方將進行相驗，以確認身分與死因。
比特幣全民化2／四家銀行可存虛幣了！ 台灣區塊鏈公司赴美推穩定幣支付
金融科技圈等待多年的穩定幣，被視為虛擬貨幣投資全民化第一步，CTWANT調查，已有一家銀行釋出發行穩定幣意願，並有四家銀行已獲准試辦虛擬資產保管業務，鎖定比特幣、以太幣；科技圈則是有公司專注跨境、穩定幣數位支付服務，歷經三年餘完成美國38州核准，並計畫在美國上市受到注目。穩定幣一旦上市，則是在如何能在降低匯兌成本、提升交易便利性，讓投資者在台灣法幣與虛擬資產間更靈活轉換，最受關切。金融科技圈則是蓄勢待發，積極搶市。截至2025年8月底，根據富達國際《2025年亞太區投資人調查》，台灣持有數位資產的投資人比例已由2024年的12％倍增至24％。換算成人數，台灣虛擬資產投資人口約合120萬至130萬人，佔全國約5％；其中40歲以下女性為投資主力，18至29歲年齡層占一半左右，呈現年輕化，整體用戶多集中在雙北地區。市場消息指出，台灣已有銀行積極研議發行新台幣穩定幣，台灣銀行因為是100％國營且具社會信任度，被視為最有可能負責發行新台幣穩定幣的候選；而台灣銀行近期發起的黃金代幣化專案也顯示其在數位資產及穩定幣領域積極布局，攜手多家銀行試水數位黃金穩定幣計劃。此外，市場點名兆豐銀行是外匯結算銀行，也被視為適合擔任台幣穩定幣發行或結算角色的銀行，但至今尚無正式確認其發行計劃。奧丁丁創辦人暨執行長王俊凱與團隊，近幾年專注以區塊鏈打通國際跨境的支付管道。（圖／CTWANT資料照）至於四家獲准試辦虛擬資產保管業務的銀行，其中的凱基、中信、聯邦銀行預計係將與國內虛擬幣交易所合作；國泰世華銀行則是鎖定在「高資產個人客戶」銀行業務上。科技圈則可見到主打區塊鏈服務的奧丁丁，早在2021年9月和國泰世華銀行攜手端出打造兩年的秘密武器「奧丁丁支付OwlPay」，讓企業內部的帳務處理更順暢，緊接著要以區塊鏈打通國際跨境的支付管道。2025年3月11日，奧丁丁更是宣布推出新一代數位支付架構「OwlPay Harbor」，該架構專注於法幣（美元USD）與美國美元穩定幣（USDC）之間的無縫出入金服務，成為全球恆星鏈（Stellar）官方錨點（Anchor），並至今年10月初為止，共取得美國38州合法合規營運資金支付執照服務（有一州無須執照，實為37+1）。這標誌著奧丁丁支付正式進入以穩定幣為核心的跨境金融場景，9月19日也線上舉辦將在美國IPO上市說明會。奧丁丁共同創辦人王俊凱表示，OwlPay支付系統強調以穩定幣技術為基石，提供高速且低成本的支付服務平台，特別著眼於跨境企業支付市場。該系統能實現法幣與穩定幣的無縫接軌，通過取得多國合規交易執照，支援美元（USDC）、歐元（EURC）、日圓（GYEN）等多幣別穩定幣的買賣、發送及接收，極大地提升了跨國交易的便利性與安全性。奧丁丁原本在2019年即計畫於美國納斯達克上市，疫情爆發後，王俊凱決定喊卡，如今在美國總統川普力推虛擬貨幣、穩定幣，奧丁丁也已宣布重啟上市案。
金管會公布首波虛擬幣業者洗錢防制名單 18家遭淘汰禁營業
虛擬幣詐騙案激增，金管會加強監管，22日公布首批通過洗錢防制登記新制名單，共有幣託科技、禾亞數位等9家業者完成洗錢防制登記，得繼續經營業務，未完成登記申請的18家業者通通陣亡。金管會指出，未完成登記業者不可以再經營虛擬資產服務業務，否則將面臨2年以下刑責。依《洗錢防制法》第6條第1項及提供虛擬資產服務的事業或人員（VASP）洗錢防制登記辦法，VASP業者提供虛擬資產服務前，應先向金管會完成洗錢防制登記 （新制），原已符合舊制業者，應於今年9月底前完成登記，才可繼續經營。金管會昨日公告，完成登記的業者有禾亞數位、拓荒數碼、現代財富、重量科技、富昇數位、跨鏈科技、幣託科技、鴻朱數位、鏈科等共9家業者。未通過登記、已不得再提供虛擬資產服務的舊制業者名單共有18家，分別是一路發、三川通證、尹天下國際管理顧問、王牌數位創新、仰家、台灣芷荊、亞太易安特科技、彼雅特科技、英屬維京群島沃亨科技、桑費斯特、夏和、萃科科技、絕對數位、博歐科技、幣世代科技、幣想科技、幣錸、權勢國際。金管會指出，舊制僅規範業者負有執行洗錢防制措施義務，監管力度尚有不足，為提高業務監理強度，《VASP洗錢防制登記辦法》已納洗錢防制登記的申請條件、程序、撤銷或廢止登記、虛擬資產上下架的審查機制、防不公正交易機制、自有資產與客戶資產分離保管方式、資訊系統與安全、錢包管理機制等事項，並依業務複雜程度採行差異化管理。金管會表示，已提醒未完成登記的業者，不可繼續經營虛擬資產服務業，否則依法將面臨2年以下刑事責任。惟依規定，前述經金管會不予登記的業者，超過3個月可以重新向該會申請登記。禾亞數位科技創辦人彭云嫻指出，未來5年，台灣將迎來2大趨勢，首先是穩定幣與跨境支付的加速普及，其次則是現實資產代幣化成為企業籌資與永續金融的關鍵工具。彭云嫻強調，台灣有龐大的跨境貿易需求與高成熟度的金融體系，只要能結合區塊鏈，就有機會在亞洲成為數位資產的創新中心。由於此次僅9業者過關，另有18家業者未入列，業者私下透露，對加密幣市場影響不大，如同當初從26家變8家一樣，監管可讓業者有更好的產業發展，投資人也擁有更多的保護，整體而言是非常正向的改變。
虛擬幣投資夢瞬間破滅 16人詐團落網現金泰達幣全遭扣
台南市善化分局安定分駐所，近日破獲一起金額龐大的「假投資虛擬貨幣」詐騙案，警方接獲多名民眾報案後立即成立專案小組，全力追查詐欺集團行蹤，經過數週蒐證，警方兵分多路前往新北、台南等地同步展開搜索與拘提行動，成功將16名涉嫌成員逮捕到案，現場查扣新台幣約700萬元、超過10萬顆泰達幣（市值逾千萬元）、以及手機、傳真機等犯案工具，對詐團造成沉重打擊。警方指出，該詐騙集團不再以傳統股票投資話術誘騙，而是鎖定近年熱門的虛擬貨幣投資，打著「槓桿高、回報快」的口號，透過通訊軟體與被害人建立聯繫，再引導購買虛擬貨幣，並要求交付指定車手或轉入指定錢包，被害人初期往往能看到帳面獲利，降低戒心，最終卻發現無法提領資金，才驚覺落入陷阱。善化分局長劉柏陞提醒，詐騙手法持續翻新，不僅是假投資，還常結合「假交友」策略，利用陪伴關懷博取信任，進而誘騙受害人投入金錢，許多人在財務損失之外，也承受情感上的打擊，後果更為嚴重。警方呼籲民眾務必提高警覺，牢記「一問、二掛、三查證」原則，如有疑慮可撥打165反詐騙專線或110報案，避免成為下一位受害者。
彰化小資女險遭虛擬幣詐騙 員警神伏擊逮19歲假幣商
彰化縣近日發生一起險些讓民眾血汗錢全數蒸發的詐騙案件，1名綽號「阿芬」的小資女，因在臉書看到號稱「流程簡單、交易安全」的虛擬貨幣投資廣告，誤信廣告宣稱的保障與高效率，決定與網路上的「幣商」相約面交，以現金40萬元購買泰達幣，然而交易剛完成不久，她的數位錢包內1萬2000多顆泰達幣竟瞬間被轉移到1個遭凍結的冷錢包，資金差點全數遭騙走，幸好員林警方早有接獲線報，埋伏現場成功逮捕嫌犯，幫阿芬保住積蓄。據了解，案件起因於阿芬的友人於9月10日向員林分局林厝派出所報案，表示阿芬正準備與幣商進行面交交易，懷疑對方有異，警方立即展開調查，發現這是一種常見的「假投資真詐財」手法，詐騙集團先透過臉書以「帝國幣商」名義張貼廣告，吸引民眾後再引導至LINE進一步聯繫，最後以「面交現金購幣」方式收割。警方到場埋伏後，目擊1名年僅19歲、身穿白T、短褲、夾腳拖的年輕男子與阿芬完成交易，嫌犯接手款項後，立刻將阿芬購得的12,307顆泰達幣轉移，意圖凍結並斷絕她的使用權。警方見狀立即上前制伏，現場查扣40萬元現金及手機，雖然該男子聲稱自己是合法幣商，但經警方查證，他未依規完成洗錢防制登記，依法遭依詐欺與洗錢防制法送辦。員林警分局提醒，根據法規，所有提供虛擬資產服務的業者，必須完成洗錢防制登記才可合法經營。詐騙集團常透過臉書、Instagram等社群平台，以「保證獲利」、「穩賺不賠」話術吸引民眾，最終誘導受害者下載不明APP或進行面交交易。警方呼籲投資人務必謹記「要確認、要查證、要冷靜」3大原則，並透過合法交易所進行投資，切勿輕信來路不明的廣告與私下交易，以免血汗錢落入詐騙集團口中。
涉強迫人口從事虛擬幣詐騙 美國制裁緬柬19家實體與數名中國籍主謀
美國財政部外國資產管制辦公室（OFAC）8日宣布，對多個在緬甸和柬埔寨運作的東南亞大型詐騙園區實施制裁，指它們強迫被販賣者進行虛擬貨幣投資詐騙活動，每年向美國人騙取了數以十億計美元。被列入制裁清單的個人包括賭業大亨佘智江，據稱他也是惡名昭彰的緬甸「KK園區」幕後金主之一。總計19個實體遭到制裁，其中9個位於以虛擬貨幣投資詐騙中心著稱的緬甸克倫邦米瓦迪鎮水溝谷，另10個位於柬埔寨施亞努市等地。美財政部的聲明說，水溝谷詐騙中心受到緬甸叛軍團體「克倫民族軍」（KNA）的庇護。商人佘智江（Zhijiang She）與KNA領袖蘇奇圖在這處緬泰交界地區，創立了詐騙中心園區亞太新城。位於緬甸東部邊境的米瓦迪（Myawaddy）分為北、中、南三大區。北邊是水溝谷的亞太新城，中間是米瓦迪市區，南邊則是KK等園區。據稱佘智江也是「KK園區」幕後金主之一，長期遭中國通緝，他於2022年在泰國落網，但拒絕被引渡至大陸。美財政部聲明指出，亞太新城的詐騙分子以謊言引誘來自世界各地的受害者，強迫他們為犯罪集團從事網路詐騙活動。據逃出來的受害者稱，他們被關押起來，直至家人支付贖金，還因未完成任務而遭受毆打，甚至被迫賣淫。美財政部說，佘智江1982年生於中國大陸湖南省，是亞太新城園區的創辦人和最大股東，擁有緬甸和柬埔寨國籍，多年來一直使用佘倫凱（Lunkai She）等多個化名活動，經營一個詐騙中心帝國。美財政部將佘智江與數名克倫民族軍官員，以及他們合作經營的多家實體，列入「特別指定國民清單」（SDN），將會受到美國的經濟制裁，包括凍結資產、禁止交易及限制進入美國金融系統。美財政部還對位於柬埔寨施亞努市的多家實體及其所有人、經營者實施制裁，包括TC資本有限公司和其創辦人董勒成（Lecheng Dong）；董出生在中國雲南省，曾任雲南省政協委員，在移居柬埔寨前，他因洗錢於2018年在大陸被定罪。