境外詐欺
」 詐騙 刑事局 洗錢 台版柬埔寨 藍道
電信行店長供手機門號「協助詐團」 200人遭詐1.4億元
刑事局偵七大隊破獲假投資詐欺集團，發現嫌犯不僅招攬車手，還吸收高雄電信行店長協助提供工作機與境外門號。警方歷經半年蒐證，逮捕吳姓主嫌及電信行店長在內共40人，查扣價值新台幣72萬元的泰達幣、22萬6000元現金、81萬6000日圓及29支手機，全案涉及至少200名被害人，財損高達1億4000萬元。警方表示，詐團在臉書刊登廣告，冒用「顧奎國老師」名義，吸引有投資意願的民眾加入LINE群組，再誘導下載假冒的投資APP。群組內成員不斷吹噓獲利，誘使被害人面交或匯款投入資金；一旦要求領回獲利，詐團就推託或要求追加投資。被害人領不出錢，才警覺遭詐騙。專案小組清查金流管道，自去年12月起至今年8月11日，陸續在新北市、台中市、高雄市等地拘提詐團取款車手，並持續溯源、向下刨根，查獲在台幕後控盤首腦吳姓主嫌、水房郭姓幹部等詐團核心。警方說，解析詐團分工，係境外機房透過假投資話術誘騙被害人投資，再配合在台面交收水「車隊」向被害人面交取款，後續將詐欺款項向詐團指定幣商換購泰達幣，再以多層非託管錢包，將泰達幣轉至境外的「滙旺錢包」回水給境外詐欺機房，以隱匿不法所得。警方偵辦中也發現，本案犯嫌除招攬指揮各地車手外，更吸收高雄在地的電信行店長，以定期提供（回收）詐團工作機、境外門號，協助詐團成員躲避檢警追緝。全案經檢警半年蒐證掌握具體犯罪事證，陸續分4波執行拘搜行動，查獲吳姓主嫌及葉姓電信行店長等40人詐欺集團幹部到案，並查扣證物，全案依刑法詐欺罪、詐欺犯罪危害防制條例、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。刑事局長周幼偉呼籲，投資前應透過合法管道查證，勿輕信社群平台廣告或假冒名人背書。民眾可利用「165打詐儀錶板」或撥打165反詐騙專線查詢。
SEC組跨國專案小組 鎖定境外詐欺與洗盤操縱
美國證券交易委員會（SEC）5日宣布，成立跨境特別小組，專責調查境外設立的詐欺計畫，新小組將特別鎖定由海外實體主導的市場操縱行為，包括傳統的「拉抬出貨」（pump and dump），以及近年更隱晦的「趨勢拉抬出貨」手法。根據《Crypto News》報導，SEC此次行動不僅聚焦國際詐欺案件本身，也將追查與這些行為相關的「守門人」。所謂守門人，主要指協助境外公司進入美國資本市場的中介單位，例如包銷商與稽核人員。SEC強調，若發現這些角色涉及或縱容違規，將面臨更嚴格的執法處分。SEC主席阿特金斯（Paul S. Atkins）在聲明中表示，美國市場對全球企業保持開放，但任何公司、中介機構或投機交易者都不能妄想利用跨國漏洞規避投資人保護。他強調，跨境特別小組將集中所有調查能量，運用SEC掌握的工具打擊跨境詐欺，避免投資人受害。同日，SEC也宣布另一項重要進展：將在29日與美國商品期貨交易委員會（CFTC）共同舉辦「監管協調優先事項」圓桌會議，目標在於強化兩大監管機構的步調一致，確保市場參與者與投資人權益不因標準不一而受損。阿特金斯與CFTC代理主席卡羅琳（Caroline D. Pham）在聯合聲明中形容，這次合作象徵「全新的一天」。他們認為，當SEC與CFTC協調一致，美國監管體系將能成為一股力量來源，不僅保障投資人，更能進一步鞏固市場透明度與穩定性。
誤陷型男愛的圈套 短短半年貴婦遭詐高達1.7億
刑事局中打中心28日宣布偵破一起鎖定貴婦投資詐騙案，詐團以溫柔愛情攻勢、送高價精品取得貴婦信任，再欺騙被害人投資詐財，短短半年共有23名女性受害，初估不法所得達1億7344多萬元，其中有名貴婦損失近億元，檢方近日依詐欺等罪起訴李姓主嫌。1名30多歲女性被害人向警方報案指稱，該詐團以型男、帥哥照片在社群網站上塑造「多金、投資有成」形象，吸引女性主動認識加好友，進而加入投資黃金、虛擬貨幣LINE群組。警方調查，詐團聲稱可在短期內獲得高報酬，成員還佯稱「投顧老師」、「學員」在群組互動聊天，甚至張貼投資成功的對帳單，營造熱絡與高獲利假象。被害女子不疑有他，投入數萬元至詐團架設的假交易網站並獲得翻倍獲利，降低戒心加碼投資。詐團繼續誘騙，利用浪漫攻勢，每日情話噓寒問暖，還大手筆贈送市價30萬元精品包、10萬元手環，最終被害女子在半年內投入2000萬元，卻在試圖取得獲利時，遭詐團斷絕所有聯繫，這才驚覺遭騙。警方追查，該詐團由28歲李男主導，以合法電商公司為掩護，雇員工以人頭門號創設大量LINE帳號，將帳號轉售給境外詐欺機房，再利用臉書廣告投資詐騙，出資數百萬元購買精品、化妝品等，當禮物詐騙、分贓。檢警在今年1至7月的3波查緝行動中，逮獲李男及其公司員工、詐欺水房成員等16人，清查發現共有23名女子受騙，財損金額逾1.7億元。
詐團「藍道」洗錢術 虛幣藏4.3億贓款
士林地檢署偵辦「台版柬埔寨」求職詐騙案，承辦檢察官進一步查出葉姓、許姓主嫌等17人涉嫌組成洗錢集團，協助詐騙首腦「藍道」處理4.3億多元的不法金流，透過層層人頭帳戶及虛擬貨幣交易漂白贓款隱匿犯罪所得，依組織犯罪、加重詐欺及洗錢等罪起訴葉姓、許姓主嫌等17人。本案起因詐團冒用財經名人名義，在社群平台投放廣告，誘騙逾200人加入假投資群組，並下載詐騙APP進行匯款。受害者資金先匯入第一層人頭帳戶，接著層層轉入第二、三層帳戶，並透過境外交易所如FTX、Whalefin購買泰達幣，再反向轉回詐團成員的虛擬錢包，藉此製造金流斷點，企圖規避查緝。2022年新北市警方偵辦「台版柬埔寨」求職詐騙虐囚致死案，詐騙集團首腦、綽號藍道的杜承哲，一審判處無期徒刑，目前上訴台灣高等法院審理中；成員傅榆藺、陳樺韋已在2024年12月判處無期徒刑定讞。檢警追查發現遭通緝逃亡的葉男，自2022年8月起主導本案犯罪組織，招募許姓、林姓男子等成員，在台中市北區、西屯區及北屯區設立三處「後端水房」，專責處理詐騙所得金流。許男擔任集團幹部，指揮成員進行轉帳與報酬分配；林男則負責聯繫葉男與杜承哲的「前端水房」及境外詐欺機房，形成完整的供應鏈。16名被告分工明確，有人專責收購人頭帳戶、有人提供虛擬貨幣錢包，也有人負責金流轉換及電匯出境，手法專業且金流斷點設計複雜。該水房集團利用虛擬貨幣匿名、不易追查的特性，將詐欺所得層層轉匯至境外，購買泰達幣後再匯回詐團成員錢包，扣除報酬後將不法款項轉回前端水房或境外機房，共計268人受害，不法所得高達4億3351萬餘元。
茶行兼水房！天道盟招募未成年當車手 黑吃黑囚禁虐打被捕
刑事局日前破獲天道盟一名詹姓男子，其在桃園中壢地區一間茶行作為據點，並兼做水房，透過社群網站等管道招募未成年車手，期間詹男還在茶行設置豪華私人招待所，甚至將茶行作為凌虐、毆打黑吃黑的據點，強逼簽本票，不法所得粗估至少2500萬餘元。警方獲報後，日前見時機成熟，一舉將詹男等14人在內全數逮捕。據了解，25歲的詹姓男子為天道盟正義會分會長，其長期出沒在桃園一帶，並將桃園中壢區的一處茶行作為主要據點並兼做詐騙水房，不僅在內設置高級私人招待所，以此作為招募未成年車手的方式，甚至還將該處據點做為黑吃黑，將人強虜囚禁虐打的處所。而詹男主要透過社群網站或酒店等特種營業場所管道招募多名未成年少年車手，要其出面向被害人取款或提領贓款，桃園市龜山分局今年3月初線上查獲車手，認為該車手可能背後有集團操作，立即與刑事局偵查第四大隊（第三隊）及法務部調查局桃園市調查處等單位共組專案小組溯源偵辦，並報請臺灣桃園地方檢察署收股高玉奇檢察官指揮偵辦。專案小組歷經長時間蒐證後，掌握詹男等人詐欺暴力犯罪事證，更發現該詐欺水房集團經層層移轉贓款製造多層斷點，將贓款匯集回茶行，隨後再以行動水車透過地下賭場將贓款洗白，或透過假幣商購買虛擬貨幣等方式製造斷點，並與境外詐欺機房分贓等情。警方日前見時機成熟後，一舉前往20多處同步搜索，逮捕詹男等人在內共14人，另查扣自用小客車(含賓士與BMW)、黑莓卡、武士刀、西瓜刀、手銬、手錶、手機、點鈔機、保險箱、討債傳單、金融卡、鋁棒、瓦斯槍鋼瓶、鎮暴槍彈丸等贓證物及不法所得51萬4,500元。全案依涉嫌刑法強盜、詐欺、洗錢防制法、少年事件處理法及組織犯罪防制條例等罪嫌移送偵辦，並經臺灣桃園地方檢察署起訴。其中詹男等主嫌共8人經法院裁定羈押禁見。警方在此重申黑道幫派依附於跨境詐欺、博弈、洗錢等犯罪以牟取龐大犯罪所得，將持續列為重點打擊目標強力掃蕩，並扣押相關不法所得，期能斬斷犯罪組織收入來源，根除其金流命脈，以維社會治安。
「台版柬埔寨」案團滅 奪3命「藍道4惡」下場曝光
台中檢警2023年破獲「台版柬埔寨」詐騙集團凌虐釀3死案，詐騙集團首腦「藍道」杜承哲與同夥洪俊杰、王昱傑、林晏齊，找時任北市大同警分局寧夏派出所所長葉育忻替其調查個資，甚至偽造法院假交保單給境外機房「黑吃黑」，被依法起訴。案經士林地院審理半年多，17日宣判，4人依偽造公文書、詐欺、私行拘禁等罪，各處有期徒刑4個月至1年2個月。判決指出，「藍道」杜承哲在同夥（傅榆藺等人）落網後，他卻另起爐灶，由洪俊杰負責在台北文山區經營水房，洪再召募林晏齊加入詐團，並透過收購人頭帳戶與境外詐欺機房合作，持續以「投資詐騙」技倆行騙32人，詐得不法金額2233萬9316元。王昱傑、林晏齊則是驗車手，負責第一層帳戶轉至第二層帳戶，再由後端詐團成員將第二層帳戶贓款換成虛擬貨幣，最後洪俊杰從後端詐團對帳、取回虛擬貨幣，依照協議報酬比例打至境外機房指定的虛擬貨幣錢包，製作金流斷點，隱匿犯罪所得去向。期間，時任寧夏所長葉育忻收取藍道賄絡，包括現金200萬元、價值220萬元賓士車1輛及價值約109萬4044元之泰達幣33504顆，做為洩漏個資、打詐專案情資的對價，更製作不實「台灣士林地方法院交保單」，供「藍道」等同夥向境外詐欺機房黑吃黑。然而，律師陳士綱利用身為主持律師地位，將偵查內容洩漏給藍道，讓其得以事先勾串本案共犯、證人及逃避檢警追緝，且在「台版柬埔寨案」2022年11月被檢警查獲後，火速成立建設公司籌備處，將詐團匯入其虛擬貨幣錢包內的鉅額詐騙款項，泰達幣247123.81顆，轉匯至該建設公司籌備處帳戶內而為洗錢犯罪牟取暴利。士林地院17日宣判，杜承哲依共犯私刑拘禁罪，處有期徒刑7月、又共犯行使偽造公文書罪，有期徒刑1年2月；洪俊杰犯招募他人加入犯罪組織罪，處有期徒刑4月、共犯私行拘禁罪，處有期徒刑6月（此2罪名可易科罰金）、又犯行使偽造公文書罪，處有期徒刑1年2月。王昱傑共犯私行拘禁罪，處有期徒刑6月、可易科罰金；林晏齊共犯私行拘禁罪，處有期徒刑4月，可易科罰金；共犯行使偽造公文書罪，處有期徒刑1年2月，所犯不得易科罰金之罪，應執行有期徒刑3年。士林地院另表示，杜承哲、葉育忻、陳士綱等人涉違反貪汙、洗錢等罪，將另行審結。
幫派男出獄開刺青店當詐騙水房 1年獲利上千萬！警全面圍剿逮19人
桃園小南門幫成員32歲游姓男子，曾因案入獄，出獄後開設刺青店，從2022年起利用店內員工做為詐欺水房成員，配合境外機房以假投資等騙術，詐取被害人金錢且由車手領出，購買虛擬貨幣。刑事局獲報後跟監蒐證，日前逮捕游男等19人，粗估該水房1年多來經手獲利超過上千萬，全案依《組織犯罪防制條例》及《詐欺罪》移送桃園地檢署偵辦。刑事局偵二大隊接獲情資，游男從去年9月起籌組「詐欺轉帳水房集團」，以自己在桃園市開設之刺青店做為集團據點，操縱店員黃男等5人成為水房成員，負責與境外「假投資」詐騙話務機房聯繫。另外，游男與四海幫背景的徐男「控房集團」合作，收購自願性人頭及空殼公司帳戶做為轉帳之人頭帳戶，據了解，這些人頭帳戶大多是遊民及毒蟲。有了人頭戶給予被害人做為匯入款項之用，再由詐欺水房成員將被害人轉帳款項層層轉匯，游男最終指揮車手林男等人臨櫃提領，或將贓款轉入虛擬貨幣專戶以購買虛擬貨幣之方式，轉匯至境外詐欺話務機房集團。警方跟監蒐證多時，日前兵分多路於14處所同步執行拘提搜索，拘提、逮捕19人，其中主嫌游男等12名成員均遭法院羈押禁見，另查扣犯案用手機、電腦、金融卡、存摺、泰達幣（USDT）1,095.25顆、現金1萬6,000元、開山刀、鎮暴槍、改槍工具、球棒、手銬等證物。經查，被害人多達數十名，都是遭「假投資」手法詐騙，畢生積蓄、房產及退休金均遭詐騙殆盡。全案依違反《組織犯罪防制條例》及《詐欺》等罪嫌移送桃園地方檢察署偵辦。
台版柬埔寨第二波起訴 主嫌藍道、派出所長、律師等8人最重處無期
「台版柬埔寨案」造成3人死亡、不法獲利4億元，士林地檢署去年底偵結起訴29名被告，今天第二波偵結，主嫌綽號「藍道」杜承哲、「西利雅」洪俊杰、薛隆廷、王姓被告等6人，涉嫌私行拘禁致死、洗錢等罪，其中私行拘禁致死罪最重可處無期徒刑，北市寧夏分局派出所所長葉育忻涉嫌收賄、洩密、偽造公文書等罪，律師陳士綱則涉嫌洩密、洗錢等犯罪，將8人提起公訴。起訴指出，「藍道」杜承哲的同夥去年落網，杜卻另起爐灶，與境外詐欺機房合作，持續以「投資詐騙」技倆行騙國人，並四處蒐集人頭帳戶，成立轉帳水房，購買虛擬貨幣泰達幣再移至境外，製做金流斷點洗錢。期間前寧夏所長葉育忻陸續收藍道的賄款，包括現金200萬元、價值約220萬元賓士車1輛、價值約109萬4044元泰達幣33504顆，做為洩漏個資、打詐專案情資的對價，且製作不實「臺灣士林地方法院交保單」，供「藍道」等人向境外詐欺機房行使。律師陳士綱則利用身為主持律師地位，將業務上知悉偵查內容洩漏給「藍道」，使「藍道」得以事先勾串本案共犯、證人及逃避檢警追緝，陳士綱並在「台版柬埔寨」案於去年11月經士檢查獲後，旋即成立建設公司籌備處，並將詐騙集團匯入其虛擬貨幣錢包內之鉅額詐騙款項，泰達幣247123.81顆，迅速轉匯至該建設公司籌備處帳戶內而為洗錢犯罪牟取暴利。由於本案適用《國民法官法》規定，所以士檢偵辦之初啟動偵訴合一專組聯繫機制，由偵查組及公訴組檢察官共同組成國法案件專案小組，就不同被告罪責、科刑、從刑及保安處分、書類撰寫、證據開示、強制處分、行政流程等逐一分析、討論，以確保全案蒐證完整，將依《國民法官法》程序起訴範圍，限定在私刑拘禁致死罪及與其密不可分且屬裁判上一罪關係之犯行，其餘犯罪部分則依通常訴訟程序提起公訴。本案詐團以股票名嘴為幌子，吸引投資者下載APP，並綁定人頭帳戶，將詐騙所得以虛擬貨幣洗錢，一個月內就有246人被騙，詐騙金額3億9667萬多元，另以高薪徵才名義誘騙61人當人頭帳戶，卻予以囚禁凌虐，造成3人死亡。本案由主任檢察官曾揚嶺、檢察官江玟萱指揮檢察事務官、新北市警察局刑事警察大隊、及參與協助的警政署政風室組成專案小組，檢警協力共同偵破。
收詐騙集團「現金200萬、賓士」提供情資 北市貪所長被起訴
「台版柬埔寨案」虐死3人，再以「投資詐騙」行騙300餘人，不法獲利3億9667萬，士林地檢署陸續起訴藍道、茶董等成員，過程中又查出前寧夏所長葉育忻，陸續收受500多萬提供情資，30日依違反貪污治罪條例將葉起訴。起訴指出，「藍道」杜承哲的同夥去年落網，杜卻另起爐灶，與境外詐欺機房合作，持續以「投資詐騙」技倆行騙國人，並四處蒐集人頭帳戶，成立轉帳水房，購買虛擬貨幣泰達幣再移至境外，製做金流斷點洗錢。期間前寧夏所長葉育忻陸續收藍道的賄款，包括現金200萬元、價值220萬的賓士，以及價值109萬4000餘元的泰達幣33504顆，總計台幣529餘萬，葉再提供檢警掌握的詐團成員個資、打詐專案行動，另製作不實的士林地院交保單，供藍道向境外詐欺機房使用。此外藍道聘請的陳姓律師，將業務上知悉的偵查內容洩漏給藍道，讓藍道得以事與成員研究對策、串供，陳並在去年11月詐團成員落網後，成立某建設公司「籌備處」，將24萬7123餘顆泰達幣，迅速轉匯至洟設公司帳戶內，以做為洗錢之用，士檢一併將他起訴。
靜宜女大生表態「拒絕回台」 已跟媽媽通上電話：確定不回台灣
近日台中靜宜大學20歲林姓女大生，上個月底3月30日入境泰國後轉往緬甸，與疑從事詐欺集團的台籍男友會面，引發全國關注。後來警方證實，女大生的確已入境緬甸仰光，雖然已找到人，但林女堅持「男友不走，她不走」，讓救助者感到挫折。而根據《自由時報》報導，林女明確表達她未受困也沒有被脅迫，並表示已在當地從事行政工作，確定不回台灣。但她答應警方的要求，承諾會跟家人電話聯繫，而根據《三立新聞網》報導，女大生已跟媽媽通過電話，明確表達不回台灣，要留在緬甸了。回顧整起事件，當初林姓女大生與家人約好會在清明連假返鄉，但卻在連假要開始之前，和家人失去，女大生媽媽後來打電話給女兒，卻發現是女兒的前男友李姓男子接聽，才驚覺女兒失蹤，開始焦急報警。而林姓女大生後來被查出，她獨自搭乘長榮航空飛往倫敦班機，但她利用班機中途停靠曼谷的機會下機，持護照改轉飛緬甸仰光，與新交往的男網友會合，而新男友後來也被查出，他現在疑似是境外詐欺集團分子。後來林姓女大生的事件在媒體間被大篇幅報導，也引起了收容林女的幕後詐騙集團注意，但從相關的證據跟畫面可看到，林女雖然身陷緬甸的某園區，但行動沒有被限制，或是被凌虐，且她一直對警方表達，自己不願離開的意願。最後警方提出「底線」，要求林女必須主動和家人連繫，而她也承諾會自己打電話，跟家人說清楚自己的想法與決定，不讓親友擔心。而根據《三立新聞網》報導，據可靠消息指出，該名女大生已經和媽媽通過電話，對家人明確表達，自己就是來工作的、不覺得自己受騙，確定不要回台灣，要留在當地。而救援組織也透露，女大生的這種態度，已影響救援單位與在地勢力合作關係，預料未來台灣相關但未若想進緬甸園區救自己人，機率近乎歸零。
遭詐有解！匯款國外刑事局成功追回7千萬 謹記「把握黃金48小時、2步驟」
跨境詐騙案件頻繁，通常犯嫌到案時詐騙款項已經無法追回，刑事局國際科從去年3月起每日依據內政部警政署165境外帳戶警示清冊，調閱案件卷資進行檢視，由於跨境轉帳行政作業有時需2至3天的時效，警方循相關管道通報帳戶所在地國家執法單位協助，1年來成功攔阻、凍結13案，追回款項折合台幣約7千多萬元。國際科表示，自專案去年開始以來至今年3月1日止，已辦理境外詐欺帳戶攔阻案計150件，經通報美國、英國、澳洲、日本、新加坡、葡萄牙等國家，計成功攔阻凍結13案，款項金額總計美金244萬8136元，折合新臺幣約7486萬元，成果豐碩。經查，詐騙被害款項追回首重時效，因跨國匯款涉及中轉銀行等程序，轉帳行政作業完成約需2到3天，若把握時效在款項尚未抵達收款銀行前完成攔阻動作，將大幅提昇追回贓款機會，也因此國際科能陸續追回遭詐款項。另經分析涉境外詐欺之案類主要仍以BEC商業電子郵件詐欺、假交友詐欺及投資詐欺3類為主。順利追回款項的案例中，包括北市1家肉品銷售公司，去年底因採購部門遭駭客入侵，歹徒冒用該採購部門之電子郵件寄信予總公司會計單位，聲稱原收款之銀行因故無法收款，需變更收款帳戶，該公司人員一時不察，匯出美金8萬元，折合台幣約247萬元，後續因廠商反應未收到款項，才驚覺遭詐。後續業者立即向警方報案，並即刻向匯款銀行提出退匯申請，國際科接獲報案後立即通報澳方協助處理，順利攔阻該筆款項並成功退款。
跨國洗錢金額逾200億元 警攻堅破大樓詐欺水房
屏東縣警察局配合警政署全國同步查緝賭博與重利專案行動，執行淨化春節前治安環境威力掃蕩，查獲涉嫌賭博案30件118人、查獲重利高利貸案16件25人及博弈、詐欺洗錢水房1件21人，總查扣不法所得逾新臺幣400萬元及自小客車1部，其中洗錢案金額逾200億元、不法所得超過1億元。警方持續擴大追查。屏東縣警察局會同刑事局偵八大隊、高雄市警察局刑警大隊、新興分局等單位共組專案小組，共同合作偵辦以謝姓主嫌為首的跨國洗錢水房集團。專案小組自去年11月起分3波攻堅行動，分別在高雄市三民區、新興區、林園區、苓雅區等地破獲3處水房及系統商，並於今年1月發動第四波查緝行動，順利緝獲幕後金主及第4據點水房，總計執行4波攻堅查緝，查獲犯嫌21人到案，謝姓主嫌經法院裁定收押，計查扣電腦主機30台、手機55支、筆電2台、點鈔機、現金新臺幣193萬餘元，訊後移送高雄地檢署偵辦，目前持續溯源擴大追查中。警方調查，嫌犯為降低遭查緝風險，承租多處商辦大樓及民宅，再以高薪招募成員，分班24小時運作。集團透過電腦及手機，以轉帳多層帳戶躲避查緝，協助境外詐欺及網路簽賭集團轉帳贓款，再從中抽成牟利，經清查該集團半年內洗錢金額就高達新臺幣95億餘元、不法所得逾5千萬元。檢視集團成員班表，發現該水房集團已營運近一年，總洗錢金額近新臺幣200億元，不法所得逾新臺幣1億元。