大規模詐騙
」 詐騙
聰明用錯地方！陸17歲少年鑽電商平台漏洞 詐騙逾千萬下場慘了
大陸上海市奉賢區警方近日偵破一起利用虛假退貨手法大規模詐騙化妝品企業的案件，涉案金額超過人民幣400萬元（約新台幣1775萬元），主嫌是一名年僅17歲的未成年人。據悉，上海市奉賢區人民檢察院日前已對涉案少年呂某提起公訴，最終法院以詐騙罪判處其有期徒刑6年。《澎湃新聞》報導，事件起於2024年3月，某化妝品公司發現其線上官方平台出現大量可疑退貨紀錄。企業盤點後發現，相關訂單雖已退款，但並未收到實際退貨商品，損失金額累計達400餘萬元，因而向公安機關報案。奉賢警方迅速展開偵查，最終鎖定未成年人呂某，其透過租借帳號、偽造物流單號等方式，製造退貨假象，以反覆申請退款的方式套取商品及現金。因案件涉及電子證據繁雜、犯罪手法新穎及未成年人犯罪等特殊因素，奉賢區檢察院提早介入，引導警方精準取證。調查中，檢警透過技術手段完整固定下單、退款紀錄，調取物流軌跡，以及呂某在二手平台上轉售贓物的紀錄，同時追查資金流向，全面還原犯案模式。此外，檢方也深入了解呂某的成長背景、家庭狀況及朋輩關係，掌握其犯罪動機。據了解，呂某自小缺乏家庭陪伴，父母為生活忙碌，難以給予足夠關注。為讓孩子受更好教育，父母將他送到上海就學，長期遠離家人，使他愈發渴望同儕認可。在一次購物退貨中，呂某發現系統存在漏洞，能在無須返還商品的情況下獲得退款。他產生僥倖心理，並逐漸開始系統性利用漏洞詐騙。非法所得多被用於購買高價手機、名牌服飾及請客消費，用以在朋友間獲取虛榮與存在感。在審查起訴階段，檢方多次對呂某進行釋法說理，引導其真誠悔罪並主動退贓。呂某表示將與家人商議退賠事宜。庭審中，檢察官指出，未成年人犯罪仍須依法承擔責任，同時鼓勵呂某以行動證明悔改。法院最終作出6年刑期的判決。
詐用雲端資源挖加密貨幣 美國「假大款」礦工詐350萬美金「只關一年」
美國司法部（Department of Justice）近日宣布，男子帕克斯（Charles O. Parks III）因利用虛構公司名義，向兩家雲端供應商詐騙超過350萬美元的高階運算資源進行加密貨幣挖礦，被紐約布魯克林聯邦法院判處一年零一天有期徒刑。根據《Cointelegraph》報導，帕克斯的詐騙行為發生在2021年1月至8月間，期間他以「MultiMillionaire LLC」與「CP3O LLC」等虛構公司名義，偽稱經營媒體與科技線上教學平台，宣稱將服務多達1萬名學生，向兩間公司取得價值超過350萬美元的雲端資源。但實際上，他所獲取的運算資源全數被挪作挖掘以太幣（Ether）、萊特幣（Litecoin）與門羅幣（Monero）等加密貨幣，累計非法挖礦收益接近100萬美元。司法部指出，帕克斯在被雲端供應商發現流量異常與費用暴增時，還試圖規避查核程序，持續進行非法挖礦。起訴書中記載，他曾在美國西雅圖的雲端運算與消費性電子子公司，以及位於華盛頓州雷德蒙的個人電腦與服務公司，設立多個帳號展開詐騙。除了非法使用運算資源外，帕克斯還將所得資金經由加密貨幣交易所、NFT平台、線上支付工具與銀行進行洗錢，再轉換成現金購買賓士（Mercedes-Benz）汽車、昂貴珠寶與頭等艙機票。最終法院除判處他1年1天徒刑，並要求繳納50萬美元罰金與沒收名下的賓士車輛，日後仍將針對其賠償金額進行裁定。值得注意的是，帕克斯曾在YouTube頻道塑造「百萬富翁心態」形象，自稱為加密貨幣網紅，甚至在2022年9月推出月費10美元的自我提升課程與150美元的1對1諮詢服務。司法部強調，他假藉創新者與思想領袖包裝，實際卻操作大規模詐騙。紐約市警察局局長提施（Jessica S. Tisch）對此表示，帕克斯將為他的科技犯罪付出代價。
房還沒建「錢先收光」！越南詐騙建案扯出「假授權」連環坑 涉案金額破5000億
越南胡志明市Kingsway Tower建案因爆發大規模詐騙案件，於2025年7月25日進入再審程序。根據越南《勞動報》報導，該案件的兩名主嫌，分別是前Siêu Thành有限責任公司總經理武氏芳（Võ Thị Phượng）與陳氏垂莊（Trần Thị Thùy Trang），被控涉嫌詐騙侵占財產。庭審預計將持續至8月18日，數百名受害人到場旁聽。據了解，Kingsway Tower（法律名稱為Nam An公寓）位於胡志明市平新和坊，占地面積超過7,000平方公尺。該建案於2018年獲得建設局核准興建，並於同年3月完成地下結構與地基驗收後，取得可預售496戶未來公寓的資格。但由於未能達成預售保證條件，Siêu Thành公司無法獲得正式銷售許可。儘管如此，該公司仍大規模招攬客戶並收取款項，甚至與安平商業股份銀行（ABBANK）簽訂信貸合約，將建案作為抵押開設專用帳戶。調查指出，武氏芳自2018年5月起代表公司與496位客戶簽署共計557份購屋合約，總金額超過4770億越盾，其中僅2660億越盾流入公司在ABBANK與HDBANK的兩個帳戶，另有2100億越盾則流入私人帳戶或遭轉走。更離譜的是，部分公寓單位遭重複銷售，造成至少64名客戶受害，涉案金額超過510億越盾。此外，陳氏垂莊於2020年7月至10月間，雖不具公司代表人身分，且授權書已過期，仍假借原授權名義與20名客戶簽訂42份合約，詐得超過418億越盾，並將款項匯入個人帳戶。兩人都被檢察機關依《刑法》第174條第4款a點起訴，最高可處無期徒刑。報導中也提到另一名關鍵人物「鄭明清（Trịnh Minh Thanh）」，鄭明清為該建案的實際營運者，已於COVID-19疫情期間病逝。其生前涉嫌指揮武氏芳簽署多份重複合約，並挪用資金償債與支應私人開銷。因已過世，法院不追究其刑責。由於本案牽涉範圍不僅限於該建商。調查警察局（CSĐT）針對ABBANK與其分行進行分案偵辦。報告指出，從2017年12月28日至2020年6月19日，該公司專戶共收購屋款逾2687億越盾，銀行亦於2018年3月9日出具文件稱將提供擔保，然而因公司未達條件，最終並未實際核發保證函。儘管如此，ABBANK仍對70位購屋者核發貸款，違反銀行業務相關規定。報導中提到，本案曾於2024年初曾進行首次庭審，但因程序瑕疵與證人不全，法院退卷補偵後再次開審。目前，兩名被告尚未對受害者做出賠償。
泰國社會反柬情緒升溫！柬人慘遭掌摑 5天40萬柬勞工返國
泰柬邊境爆發衝突，5天有40萬名在泰柬籍勞工返國，若衝突持續，人數還會再上升。柬埔寨國防部指出，泰國社會對柬籍民眾出現暴力行為，要泰方給出公正交代。據悉，兩國民眾也在社群上隔空互嗆。泰國網友嗆，「誰會相信這個最大的詐騙國說的話？」據柬中時報報導，泰柬邊境衝突升溫，有名人和網紅煽動欺凌在泰的柬埔寨人，衝突爆發5天，有40萬柬人返國避險。據悉，一名泰國前拳手在市場跟3名柬埔寨工人對峙，先要其中一人去跟柬埔寨士兵對話，要柬人不要再傷害泰國人，而他又朝另一名柬人施壓，要他們譴責柬軍的行動，當男子對鏡頭笑，卻直接被前拳手打巴掌。柬埔寨發言人瑪麗淑潔達上將28日批，泰國對泰柬籍公民的行為，是卑鄙的暴行，要泰方給受害者一個公正交代。瑪麗淑潔達上將也引述勞工部的報告，自24日衝突發生到27日，有超過20萬名在泰國的柬埔寨勞工返國，27日一天就有超過12萬人離開，預計28日會有超過15萬人返國，若衝突持續，人數還會再上升。據統計數據，5天有40萬柬埔寨人被迫返鄉，對民眾造成嚴重影響。瑪麗淑潔達上將也說，截至27日，衝突已造成13萬餘人逃難。據BBC報導，邊境衝突升溫，兩國民眾也在社群上互嗆，一名柬埔寨用戶在TikTok上說，「是泰國軍隊先向柬埔寨軍方開火。」一名泰國網友回擊，「誰會相信這個最大的詐騙國說的話？」暗指柬埔寨境內大規模詐騙中心困住數十萬人。
斷網斷電也沒用 緬甸妙瓦底詐騙園區使用星鏈網路繼續騙
馬斯克（Elon Musk）所創辦的太空探索技術公司（SpaceX），其旗下的衛星網路服務「星鏈」（Starlink），原意是為偏遠地區帶來更佳網路連線，但近期被發現被應用在東南亞的電信詐騙活動，尤其是在緬甸妙瓦底（Myawaddy）一帶，星鏈至少在當地8個電詐園區內運作，為原本應受電力與網路封鎖的區域提供持續連線，對打擊犯罪的執法行動構成重大障礙。綜合外媒報導指出，緬甸長期存在網路不穩的問題，使得「星鏈」成為企業、救援組織，甚至是詐騙集團少數可行的上網方案。根據緬甸網路計畫（Myanmar Internet Project）估計，當地約有超過3,000台「星鏈」設備活躍使用中。所以即便緬甸政府多次切斷網路，星鏈設備成為某些地區唯一的即時網路來源，也被人道組織與叛軍廣泛使用。其實在泰國、緬甸邊境也有類似情況。泰國政府曾於2月5日切斷5個供應妙瓦底賭場及詐騙區域的電力來源，但根據泰國媒體報導，這些園區透過發電機、太陽能設備維持運作，並仰賴「星鏈」保持網路連線，使得封鎖策略難以奏效。美國《連線》雜誌指出，「星鏈」設備易於在網路上取得，並能透過走私流入禁用區域。聯合國毒品與犯罪問題辦公室也證實，有專門業者將此類設備銷往邊遠詐騙園區。2024年7月，美國加州副地檢官韋斯特（Erin West）曾致信SpaceX法律顧問，警告「星鏈」遭犯罪集團濫用，但未獲回應。韋斯特曾創立「三葉草行動」（Operation Shamrock），專門對抗所謂「殺豬盤」式的長期感情詐騙。韋斯特解釋，有詐騙集團成員曾表示「只要關掉星鏈，一切問題就能解決。」但由於「星鏈」網路跨國溢出涵蓋範圍，當地政府難以有效封鎖。她也是2月到訪邊境的觀察者之一，親眼見到星鏈裝置被使用於詐騙園區內。泰國國會反對黨議員羅姆（Rangsiman Rome）也對此表達憂慮。他於2月在X平台標註馬斯克，公開指出已有證據顯示星鏈被用於區域內的大規模詐騙行動，並呼籲馬斯克正視問題。在SpaceX於當地推動擴張業務之際，也讓此爭議擴大延燒。2月20日，柬埔寨總理洪馬內（Hun Manet）與星鏈行銷總監瑞杭特（Rebecca Hunter）會面，討論衛星網路進軍該國的可行性。但根據美國國際開發總署（USAID）統計，柬埔寨已有超過15萬人捲入詐騙產業，專家擔心「星鏈」若在當地普及，恐與緬甸經驗如出一轍。星鏈目前在東南亞已有菲律賓、馬來西亞與印尼核發營運許可。越南於2025年3月也批准SpaceX五年試行計畫。泰國尚未正式核發執照，但其國家廣播與電信委員會已批准一項與宋卡王子大學合作的試驗項目，涵蓋災難救援與遠距醫療等領域。印尼則已於2023年5月發放執照，但對SpaceX僅投入180萬美元資金與技術的情況持保留態度。印尼本地業者，像是Telkom與印尼網路服務供應商協會也為此批評，認為星鏈威脅產業自主性，甚至要求政府暫停該公司執照。雖然星鏈的住宅服務每月費用為750,000印尼盾（約45美元），價格高於當地兩倍，卻仍可能因日後價格下調與推行行動服務進一步搶占市場，導致本地業者陷入競爭壓力。印尼基督教大學國際關係學講師穆利亞曼（Darynaufal Mulyaman）表示，星鏈在人力與基礎建設投資上的空缺，是可能藉由價格戰奪得市場，是一場「極度不平衡的競爭」。此外，星鏈於2022年獲得菲律賓國家電信委員會授權，專為偏遠村落提供可負擔網路。根據Project Bass公民計畫觀察，該國現有約1,500台星鏈設備在用，實際數量可能更高。菲律賓國會2月通過《連網的菲人法案》，以協助小型業者進入市場，促進網路基礎建設共享。但各國政府星鏈技術的依賴，也引發對其政治與法律影響的擔憂。史汀生中心資安計畫主任派特拉克（Allison Pytlak）表示，若未健全監管體系，國家恐過度依賴如星鏈般的私人供應商，無法有效約束其操作模式或濫用風險。派特拉克警告「這些科技公司與政府同桌，但我們尚未替他們設好遊戲規則。」她呼籲應建立完善的國際法律架構，以應對衛星網路在全球迅速擴張所帶來的新挑戰。
涉協助洗錢案遭調查後車禍身亡 陳梅慧案中檢偵結：因死亡不起訴
曾參與多起重大金融犯罪調查的XREX金融犯罪調查師陳梅慧，去年12月在接受台中地檢署訊問後返北途中，於國道發生車禍不幸身亡，案件引起社會關注。台中地檢署今（29）日偵結，全案針對其涉及個資法部分，由於陳女已死亡依法為不起訴處分。她的男友、刑事局科偵隊謝姓偵查員則因涉洩密獲緩起訴。XREX公司兩位創辦人蕭姓、黃姓男子也以緩起訴處理。本案源起於中檢偵辦「阿福錢包」虛擬貨幣平台案，該平台由ACE公司開發，疑涉大規模詐騙與洗錢活動，資金流動達3億餘元，整起案件已於去年3月起訴。在追查過程中，檢方發現共犯使用的雲端資料夾中，竟藏有超過10件詐騙案被害人的完整警詢筆錄。追查來源後發現，謝姓偵查員疑似在偵辦詐騙案時，將相關卷證交由女友陳梅慧協助分析幣流並執行凍結作業，檢警並在查扣電腦中發現大量個資資料，因而認定謝男可能違反洩密相關法規，陳女則涉觸犯個資保護法。去年12月3日，台中地檢署會同警政署政風單位及台中市刑大進行搜索，當日下午5點將陳、謝兩人帶回警方單位，並於6點起進行筆錄製作，晚間10時送至地檢署進行複訊。訊問約3小時後，檢方認為陳梅慧配合態度良好，無強制處分必要，當場請回；謝男則以3萬元交保。與案同時被帶回的陳女XREX上司蕭姓、黃姓男子與1名證人也獲請回。不料，隔日凌晨1時許，陳與謝搭乘Uber北返途中，途經國道一號新竹路段，因遇上「威震集團」前董事長吳明達槍擊案涉案人、前幫派成員郝廣民發生重大車禍，導致車流壅塞，陳所乘車輛停等期間遭後方車輛撞擊，陳因傷勢過重搶救不治。由於陳梅慧曾參與多起重大金流追查，包括創意私房、88會館與柬埔寨詐騙等案件，因此她車禍身亡的消息一出，社會輿論出現「假車禍、真謀害」等陰謀論揣測。歷經5個月偵辦，中檢今天宣布全案偵結，針對陳女因為已死亡依法不起訴，XREX公司創辦人蕭、黃兩人對所涉洗錢指控皆認罪，獲得緩起訴處分，陳的男友謝姓偵查員亦以洩密罪緩起訴結案，另其違反個資法部分仍將持續偵查。
中國「小白村」驚爆大規模詐騙 數百名白血病患者救命錢消失「金額超過1.3億」
中國河北燕郊的陸道培醫院附近，有個被稱為「小白村」的區域，這個地方聚集大批白血病患者及其家屬。但近期傳出，數百名病人的救命錢在一次詐騙中被捲走，受損金額超過人民幣3000萬元（折合新台幣約1.3億元）。而實施這起詐騙的主角黃南（化名）也是一名白血病患者，他用「配捐」的名義實施了這起詐騙。根據中國媒體報導指出，黃南於2023年5月建立了一個名為「吉祥如意」的微信群。他向拉新成員進群的人支付200元的報酬，吸引了大量病友加入。群內成員參與的「配捐」項目聲稱，只要定期投入資金，就能在短時間內獲得高額回報。例如，「5萬配1萬」的項目規定，每期投入5萬元，兩個月後即可獲得3萬元返金，每期淨賺1萬元。最初幾個月，這種運作模式維持著表面的穩定，參與者的本金和回報都能如期收到。但到2023年11月下旬，群內開始出現回款延遲的問題。同年11月25日，部分病友發現無法收到回款後，紛紛聚集到黃南的住處質問。黃南不斷撥打「財務」孟祥龍的電話，對方卻以各種理由拖延，最終電話徹底失聯。受害者們發現，所謂的「配捐」不過是黃南和孟祥龍操縱的龐氏騙局。從2023年11月起，黃南以「節省銀行流水」為由，改變了資金流向模式，讓參與者直接將錢轉給其他病友，而他則負責調度。事件發生後，許多受害者陷入絕望。有的人因無法支付醫藥費被迫停藥，有的人為了節省開支靠喝水充飢，還有人不得不放棄治療回到家鄉。受害者中有外賣騎手、低保戶和單親媽媽，他們大多經濟拮据，將僅有的積蓄甚至網貸籌來的錢投入「配捐」，如今血本無歸。報導中提到，居住在「小白村」內的白血病患者往往背負高昂的醫療費用。一名白血病患者的骨髓移植費用可達人民幣數十萬甚至上百萬元，這還不包括後續的藥費和康復費用。雖然白血病已納入中國醫保的範圍內，但能報銷的比例有限，加上漫長的治療週期，病友們時常面臨巨大的經濟壓力。黃南的背景讓這場騙局更具欺騙性。1988年出生的他，由於罹患白血病的關係，自己曾經歷過兩次骨髓移植。黃南以孤兒身份博取同情，並在群內發過自己的身份證照片。他甚至在自己移植當天仍在組織「配捐」，讓病友們深信她不會捲款逃走。許多病友認為，黃南不可能騙取他們，直到事發後依然無法接受。警方在接到報案後，對黃南進行了監視居住。黃南辯稱，他收取的錢大多用於「復投」，用新投資者的錢來填補舊投資者的回報缺口。黃南還提到有「基金會」作為背書，但警方調查發現，所謂的「基金會」並不存在。
西班牙男詐10億躲台灣被驅逐出境 爆「這政府食言」他又遣返留置桃機
西班牙籍男子奧納德（Salvador Alejandro Llinas Onate）多年前在義大利犯下大規模詐騙案，涉案金額高達約新台幣10億元，不久前被發現藏匿台灣多年，19日凌晨已被移民署驅逐出境。怎料，疑似我方與西班牙政府、新加坡政府溝通出問題，新加玻拒絕奧納德入境，今（20）日清晨他被遣返，目前留置桃園機場第一航廈的照護室。西班牙籍男子奧納德在義大利犯下大規模詐騙案後，竟輾轉逃到台灣，並定居長達5年，近期被發現後，台灣移民署10月13日通知他，要求限期離境，雖然他因不滿驅逐出境的決定轉向內政部提出訴願；但19日奧納德在移民署協助下，從桃園機場出境將飛往新加坡轉機到西班牙。不過奧納德遭到新加坡拒絕入境，今日清晨他遭遣返回桃園機場，根據《中時新聞網》報導，移民署以公費幫奧納德買機票飛新加坡轉機，同時向西班牙政府聯繫，出面協調新加坡讓奧納德入境，之後再予以逮捕並遣返西班牙。豈料，三方原本以溝通好，新加坡政府卻臨時拒絕奧納德入境，導致奧納德又回到台灣，馬上被移民署人員攔下，留置桃園機場第一航廈的照護室。移民署指出，會儘速安排奧納德遣返西班牙。西班牙男奧納德（Salvador Alejandro Llinas Onate）19日遭我方驅逐出境，不料被新加坡拒絕入境後，於20日清晨遣返回台。（圖／翻攝畫面）據悉，移民署表示，奧納德涉嫌重大案件，已遭我國列為禁止入國管制對象，將來他想搭機來台，會被依移民法禁止入境。移民署說明，打擊詐騙是世界各國共識與重要政策，台灣並非跨國犯罪及通緝犯之天堂與避風港，移民署會遵循移民法不放過任何外籍通緝犯，維護國家安全與公共利益。
西班牙男詐10億躲台灣遭移民署驅逐出境 強調：已列禁止入國名單
一名西班牙籍男子奧納德（Salvador Alejandro Llinas Onate）涉嫌在義大利犯下大規模詐騙案，至少有上千人受害，涉案金額高達約新台幣10億元。奧納德被發現藏匿在台灣，還開設5間公司，台灣移民署已經依違反《入出國及移民法》規定將他強制驅逐出境；此外移民署也強調，奧納德已被列為禁止入國管制對象。綜合外媒報導，奧納德過去在義大利以「假出租真轉賣」的詐騙手法，將1189輛汽車轉賣給第三方，部分車輛還被賣到國外；奧納德詐騙金額粗估至少多達新台幣10億元，遭義大利和西班牙列為國際通緝犯。奧納德遭通緝後，突然人間蒸發，之後才被發現於多年前到台灣生活，還開設公司營運，妻子更疑似經營一間高級西班牙餐廳。直到近期移民署收到國際刑警組織的紅色通報，積極掌握奧納德行蹤，並確認他的犯罪事實，依規定要求其限期離境；在10月19日凌晨奧納德由移民署協助，搭機離台，目的地疑似是新加坡。而台北高等行政法院卻依移民署在執行程序上存在瑕疵，裁定奧納德應予以釋放，不過卻來不及了。除此之外，根據《ETtoday新聞網》報導，移民署在強制驅逐奧納德出境後，強調他已遭我國列為禁止入國管制對象，將來他想搭機來台，會被依移民法禁止入境。移民署說明，打擊詐騙是世界各國共識與重要政策，台灣並非跨國犯罪及通緝犯之天堂與避風港，移民署會遵循移民法不放過任何外籍通緝犯，維護國家安全與公共利益。
西班牙詐騙犯遭移民署強制驅逐出境 法院裁定「釋放」理由曝光
一名西班牙籍男子奧納德（Salvador Alejandro Llinas Onate）涉嫌在義大利犯下大規模詐騙案，至少有上千人受害，涉案金額達至少10億歐元。奧納德疑似藏匿在台灣，並在當地開設五間公司。對此，台灣移民署針對其違反《入出國及移民法》規定，進行強制驅逐出境的處分。然而台北高等行政法院認為移民署在執行程序上存在瑕疵，裁定奧納德應予以釋放。根據外媒報導，奧納德曾在義大利以「假出租真轉賣」的方式，將1189輛汽車轉賣至第三方，部分車輛甚至被賣到國外。義大利警方於2020年查扣了其中800輛汽車，價值達4億歐元，隨後檢方對奧納德提起訴訟。然而他卻從此下落不明，據傳5年前已來到台灣，並開設公司，其妻子疑似經營一家高級西班牙餐廳。對此，移民署表示，收到國際刑警組織的紅色通報後，便積極掌握奧納德的行蹤，並在確認其犯罪事實後，依規定要求其限期離境。移民署進一步指出，奧納德涉及重大犯罪，可能對台灣的公共安全與秩序構成威脅，因此決定進行強制驅逐。考量奧納德在台灣仍有未成年子女，移民署已請他妥善安排子女照顧事宜。然而根據《ETtoday新聞雲》的報導，奧納德透過律師向法院聲請提審，並主張移民署在未給予他充分時間準備的情況下，進行了強制驅逐。台北高等行政法院認為，移民署在處理程序中存在問題，特別是在未用奧納德母語（西班牙語）記載處分文書、未充分聽取其意見等方面，程序有瑕疵，最終裁定釋放奧納德。
菲律賓搗毀大型詐騙機房！逮獲逾250犯嫌「中台菲都有」
又有台人在海外從事詐騙勾當！菲律賓警方昨（3日）在首都馬尼拉（Manila）搗毀一處大規模詐騙機房，共逮捕超過250名詐團成員，其中還包括2名台籍犯嫌，據悉該大型犯罪集團光是一周的非法獲利，竟高達3.5億菲律賓比索（約新台幣1.98億元），詐騙金額相當可觀。綜合《拉普勒新聞網》、《GMA電視台》等菲律賓媒體報導，菲律賓總統府反組織犯罪委員會（PAOCC）聯手菲國移民局（Bureau of Immigration）及帕賽市警方，於當地時間3日傍晚6時許，通力合作突襲一棟大樓，並破獲一起涉及加密貨幣詐騙與愛情詐騙的大宗犯罪案件。菲律賓總統府反組織犯罪委員會表示，此次打詐行動共帶回254名犯嫌，其中有190人是中國籍、62人為菲律賓籍，還有2人為台灣籍，且詐團成員以男性占多數，女性僅68人，同時還在現場查扣電腦、手機、SIM卡等相關犯罪證物。事實上，菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）於7月發表年度國情咨文演說時，就曾指示監管機關全力掃蕩金錢詐騙、洗錢、人口走私、綁架等非法活動，更下令境內所有的娛樂博彩公司，要在年底前全面結束運營，試圖「釜底抽薪」解決菲律賓長久以來的治安問題。
高科技詐團製小木屋偽裝公安！2嫌躲警跳樓顱內出血 17人遭聲押
刑事局南部打擊犯罪中心近期破獲一起大規模詐騙案件，該詐騙集團專門針對在美國的華人進行詐騙，詐騙分子為了取信被害人，竟在詐騙機房內搭建「小木屋」，並穿著大陸公安制服與受害者視訊，警方在查緝過程中，發現2名通緝犯為逃避抓捕，竟從2樓跳下，造成顱內出血和多處骨折，警共拘捕18人，其中17人已被聲押，案件正進一步審理中。該詐騙集團自2023年12月起，假冒大陸「國家反詐中心」名義，以個人資料外洩涉及刑案等理由，詐騙在美國的華人、台灣人和越南人，詐騙手法為要求受害者繳納高達10萬美金的保證金，聲稱以防止被遣送回國，該集團甚至在機房內搭建模擬「公安」辦公室，成員們穿著大陸公安制服與受害者進行視訊通話，以增加可信度。專案小組在調查過程中發現，該詐騙集團在台中、高雄、嘉義、雲林、新北及台南等地設有多個犯罪機房，這些機房配備高科技器材和網絡設備，用於修改撥號系統，專門針對海外華人進行詐騙，該集團的犯罪行為造成46人受害，詐騙金額總計上千萬元。警方於2024年6月在雲林查獲該詐騙集團的主要機房，並在周邊安裝多組監視器，儘管機房內設有6道鎖的鐵門，警方仍成功突襲並拘捕黃姓等11名嫌疑人，2名通緝犯陳某和吳某在面臨抓捕時，因恐懼被捕而從二樓跳下，吳某全身多處受傷，顱內出血，陳某則腿部骨折，2人被送往醫院救治，無生命危險。隨後，警方在台中市區和桃園市區分別查獲其他涉案嫌疑人和詐騙機房，並在現場查扣公安臂章、公安制服、現金、名車等物品，以及該集團的教戰守則、績效表和成員反省心得；至此，該案件共逮捕18人，並依法送辦，其中17人已被檢方聲押，警方呼籲民眾提高警覺，避免落入類似詐騙陷阱。
有2妻、6女友、9兒要養！ 網紅利用大規模詐騙「養家糊口」
印度網紅莫里亞（Ajeet Maurya）因參與一系列非法活動於29日被逮捕，在調查過程中，警方研判其犯罪動機顯然是出自於養家糊口，因為發現莫里亞竟有2個妻子、9個孩子和6個女朋友要養。41歲的莫里亞與妻子於29日在薩羅吉尼納加爾（Sarojini Nagar）地區的勒克瑙（Lucknow）酒店被警方逮捕。警方表示，莫里亞因涉嫌參與一系列非法活動而被捕，包括流通假鈔、透過保險詐騙以及其他幾起刑事案件。 經調查，在開始犯罪生涯之前，莫里亞曾在孟買當過天花板安裝工人，但由於收入不穩定，所以開始從事犯罪活動，他後於2000年與第一任妻子結婚，並育有7個孩子。然而到了2010年，他失業並返回家鄉，在那裡同樣也很難找到穩定的工作，他後於2016年犯下了第一起竊盜案件，2年後他與第二任妻子蘇西拉（Sushila）相遇，2人後來與其他人勾結，組成了1個犯罪集團，2019年2人結婚，隨後蘇西拉又生了2個孩子。在整個調查過程中，警方發現莫里亞為2位妻子都提供了奢侈的生活，並將不義之財平分給她們，不僅如此，警方在對他的電話記錄進行審查時，發現他還同時與6名女子保持著情侶關係，偶爾還會請她們旅行。警方因此研判其犯罪動機顯然是出自於養家糊口，且值得注意的是，莫里亞精心策劃的社群媒體形象，更是他吸引女性的重要因素。
正妹主動加好友裸聊 他爽10秒收22萬帳單傻眼：不付就被公開影片
色字頭上一把刀。中國大陸廣西一名男子先前突然被陌生正妹加好友，對方甚至還「主動邀裸聊」，未料男子只爽了10秒鐘就被掛斷電話，且事後還遭威脅支付近5萬人民幣（約新台幣22萬）的裸聊費，否則就會被公開影片而身敗名裂。據《環球網》報導，該名男子今年4月突然被正妹加入QQ好友並收到曖昧訊息，隨後又被邀請視訊裸聊，讓男子驚喜萬分，未料他與正妹「坦誠相見」僅10秒，就被對方掛斷電話，接著就收到自己的裸聊截圖與威脅訊息，對方要他「花小錢買體面教訓」，表示若不付裸聊費，就要公開影片給通訊錄裡的所有親友，讓他身敗名裂。怎知，男子支付裸聊費後，又被要求加付「加班費」、「辛苦費」，前後總共被威脅支付人民幣近5萬元，讓男子終於忍受不了報警。警方追查發現，這起案件為外國詐騙集團與當地不法人士聯手的大規模詐騙事件，且詐騙所得全轉入國外銀行帳戶。員警經過近8個月搜查後，終於在廣西柳州逮捕重要嫌犯，並繼續循線追查其他犯嫌。警方也提醒，民眾一旦收到陌生人的裸聊邀請，「一定要保持頭腦清醒」並果斷拒絕，才不會遭詐騙集團威脅。