投資詐欺
」 詐騙 刑事局 假投資 虛擬貨幣 詐騙集團
贈「小三」美女音樂家400萬頭期款！四海幫大管家跨國洗錢84億難逃法網
四海幫「大管家」董昀昇去年從墨西哥走私132公斤、市值上億的安非他命，遭檢調盯上後疑似潛逃對岸，專案小組為查扣不法所得，原本要扣押他匯給「小三」的購屋頭期款400多萬以及他孩子的銀行存款1047萬，但法官駁回，如今調查局與已遭通緝的董昀昇二度過招，鎖定他的「核心事業」：洗錢與假交易，對他掌控的多家人頭公司展開打擊，發動三波搜索並查獲可疑金流美金2億7300多萬（相當於台幣84億元），以強力金融掃黑手段破獲全國最大幫派詐欺跨國洗錢案。專案小組透露，董昀昇掛名四海幫秘書，總攬幫內行政事務，舉凡四海幫份子出席公祭的排序、尾牙座次表，都由董昀昇一手安排；透過假交易洗錢至境外是他的主業，走私毒品則是副業。調查局搜索洗錢集團帳房。（圖／調查局提供）檢調掌握，董昀昇有老婆也有女友，婚外情對象趙姓女子曾在龍亨酒店做過1年8個月，但她另有特殊專長，會彈鋼琴和吹長笛，曾在2025年7月舉辦獨奏會；依據毒品交易實務，董昀昇從墨西哥走私上百公斤安毒，事前會收到買家支付的訂金或運費，而他把其中400多萬元透過兩到三家公司，以音樂演奏會贊助費、演出酬勞的名義轉匯給趙姓小三，並在對話中明確交代讓女方用來購買新北五股的房子。趙姓美女音樂家喊冤，即使董昀昇有贈與，也是因為她陪董昀昇吃飯、喝酒、出場應得的酬勞，何況她在酒店工作除了領薪水，客人也會多給錢，她具有自備頭期款的財力；不過法官考慮的是，董昀昇走私的安非他命一進來就被攔截，尚未售出何來犯罪所得？因此駁回檢方的扣押聲請。檢調查扣詐欺洗錢集團犯罪所得。（圖／調查局提供）儘管檢調與董昀昇交手的第一回合出師不利，而且他還伺機偷渡中國大陸，但董昀昇的主力事業在第二回合遭受重創，調查局航業調查處基隆站針對董昀昇為首的詐欺洗錢集團，清查247個可疑帳戶、上萬筆金流，分三波行動前後掃蕩32處、拘捕6人、約談30人，扣押101個帳戶和3處房地產，並查獲疑似不法所得2億7300多萬美金。調查局發現，董昀昇聯手5名主管、11名操盤手使用自行成立或收購的63家人頭公司並開立銀行帳戶，與多組詐騙集團合作，收取博弈詐欺、投資詐欺、求職詐欺、網路購物詐欺等各類詐團的贓款，以及來自博弈、運毒等犯罪集團的可疑資金，先匯到他們控制的第二層16家人頭公司帳戶，再轉匯大陸、香港、新加坡、馬來西亞、日本及美國共146家境外公司。趙姓美女音樂家是四海幫大管家董昀昇的婚外情對象。（圖／翻攝國家文化藝術基金會官網）辦案人員指出，董昀昇詐欺洗錢集團因為收匯款次數頻繁、金額龐大，為了規避國稅局查帳與金融單位洗錢稽核，勾結多家記帳業者，以人頭公司製造大量相對交易及循環交易，製作不實交易憑證及虛開發票，甚至製作不實進出口報單、偽造國際貿易交易紀錄，以假交易方式將境內犯罪所得移轉至境外，並向國稅局申報營業稅及營所稅，製造人頭公司正常營運的假象，這個集團運作高度組織化及系統化，迅速將詐欺、賭博、毒品等犯罪所得移轉至境外，形同幫派及犯罪集團的資金大動脈。
替詐團客製假投資網站！工程師建1站爽賺10萬 警逮5人
刑事局科技犯罪防制中心先前分析詐欺網站情資，發現疑似有工程師與詐團合作，協助建置詐騙網頁，案經偵查第二大隊協助後，警方掌握該集團長期於新北與台中等地活動，日前見時機成熟後，一舉將47歲的陳姓工程師等在內共5人全數逮捕到案。據了解，47歲的陳姓工程師與33歲的林姓男子合作，由林男負責與境外機房對接接單，陳姓工程師接單後再找來38歲的李姓工程師、48歲的林姓工程師與25歲的梁姓工程師一起建置網站，為詐騙集團客製化架設假投資詐欺網站，網站內容主要以「假交友投資」、「打工賺錢」、「假虛幣投資」、「假外匯投資」、「假黃金投資」、「假股票投資」等詐騙手法為主，好讓詐團要求被害人在詐欺網站註冊進一步施詐。而每接一個網站陳男就可獲得約10萬元酬勞、負責與境外機房接單的林男則可抽取2萬元費用，其餘盈餘款項則由陳男視案件狀況下包分給其餘3名工程師。據悉，陳男等人接單2年多時間，粗估不法獲利約530萬餘元。警方經勘察電腦電磁紀錄，查獲包含「 atafinan.com 」、「 paradise1388.com 」、「 bitbullin 」、「 govscourtsci.com 」、「 kensatsu02.com 」、「 kensatsu03.com 」、「 paradise1963.com 」、「 mixfurturestrading.com 」、「 qclninvest.com 」、「 mixmaveninv.com 」、「 jp-kensatsu.com 」等逾40多個假投資網站，被害人數約為125人，累積財產損失超過6千萬元。警方經多月蒐證後，先於去年9月1日執行查緝行動，查獲林姓系統商，隨後向上溯源追查幕後的網站開發者，確認該假投資網站係由工程師陳男及李男所開發，並在2個月後發動第2波行動，成功將陳、李2人拘提到案，而林姓系統商、陳姓工程師與陳姓工程師旗下的李男3人均遭羈押禁見。而警方也在今年3月9日再度發動搜索，兵分多路前往台中市太平區及台北市內湖區等地執行第3波行動，成功拘提另2名工程師林男、梁男到案。全案依違反刑法加重詐欺罪、組織犯罪防制條例、詐欺犯罪危害防制條例等罪解送新北地檢署偵辦，2人訊後分別被以15萬元與3萬元交保。刑事局強調，打擊詐欺犯罪沒有假期，警方將持續針對詐騙集團的「金流」及「技術流」進行全面打擊，澈底瓦解詐欺犯罪產業鏈，呼籲專門技術人士務必潔身自愛，勿因詐欺集團提供之優渥報酬而自斷前途。同時也呼籲社會大眾，切勿輕信網路上標榜「穩賺不賠」、「高額獲利」、「名人推薦」等投資廣告，投資理財應透過合法金融機構及正常管道進行，如遇有下載不明APP、網路連結或在不明網站註冊等可疑情況，請立即撥打165反詐騙專線或110報案專線查證，以免自身財產遭受損失。
遭詐百萬還被騙當車手！詐團收水手一天狂收百萬 半年海撈1.1億
刑事局偵查第四大隊第一隊去年接獲被害人報案，有被害人表示自己誤信假投資詐騙，損失120萬元，因無力持續入金，在詐團的介紹下獲得「工作」，實際上卻是擔任提領贓款的車手，直到一次在「工作」時發現帳戶遭到警示，才驚覺有異，緊急報警。警方獲報後也發動三波搜索，逮獲詐團成員在內共19人，經查被害人約有6人，其中1人遭詐5600萬餘元，短短半年內總不法所得上看1.1億餘元。據了解，該詐團由一名林姓男子作為主嫌首腦，負責與其他詐團接洽，處理在台款項提領與彙總，其為躲避警方查緝，長期待在柬埔寨，遠端指示手下進行提領與收水，並指示25歲的林姓男子作為收水手，再由29歲的李姓男子擔任控盤與收水手，將款項由其詹姓女友擔任會計作帳。據悉，林姓收水手單一天所收金額就高達百萬以上，其將收取金額轉交給李姓男子，李男再將每日工資發與林男，平均一天就可領取1萬元報酬。警方見時機成熟後，先是與被害人合作，誘捕收水手，成功逮獲31歲的王姓收水手，隨後循線追查，再逮獲林姓收水手與李姓控盤手等19人在內，同時發現李男等人為躲避警方追查，與新北市板橋區一間租賃車行長期合作，以每日每輛1萬元價格，提供車輛供李男及其旗下車手使用，從而製造斷點。警方也發現，林男與李男等人向車手收款後，以丟包方式轉交上游製造斷點，初步清算發現，被害人數約有6人，財損金額更是高達1億1072萬餘元，其中一人就被詐取5600萬餘元。專案小組歷經數月蒐證，發動數波查緝行動，成功拘提林姓主嫌等19人到案，並查扣現金35萬餘元、偽造之租賃契約、GPS定位器、毒品K他命等其他不法贓證物。全案詢後依違反詐欺犯罪防制條例、組織犯罪防制條例、刑法加重詐欺等罪嫌，移送台北地檢署偵辦，王姓、林姓、李姓主嫌經複訊後聲押禁見獲准、其餘共犯以新臺幣3至10萬不等之金額交保。刑事局呼籲，假投資詐欺常以「穩賺不賠」、「保證獲利」等話術吸引民眾入金，請務必提高警覺；此外，詐騙集團常利用被害人急於回本或需錢孔急之心理，誘騙其交付個人金融卡或充當取款車手。民眾切勿因一時不察淪為詐欺共犯，若遇疑似詐騙情事，請立即撥打165反詐騙諮詢專線或110報案查證。
淨流專案逮579犯嫌！TWQR-code成最新洗錢手法 卓榮泰今視察表揚
行政院院長卓榮泰與內政部長劉世芳22日於內政部警政署刑事警察局，主持「115年主題式打詐及淨流專案成效」慰勉視察活動。刑事警察局指出，詐欺集團犯罪手法日趨產業化，透過社群平臺投放誤導性廣告以廣泛接觸被害人，並利用公司戶、貴金屬、電子支付與付款條碼、虛擬貨幣及不動產抵押等多管道隱匿不法所得，形成前端廣告吸金、後端洗錢的共生結構，此次專案期間共計查獲403件詐欺案件，並逮捕579人，其中227人遭檢方聲押，並有157人聲押獲准。刑事局指出，此次「淨流專案」共計查獲詐欺案件403件、犯嫌579人，其中檢警聲請羈押227人、法院裁定獲准157人；現場查扣房屋1處、汽車14輛、現金新臺幣3,109萬餘元及虛擬貨幣2,359萬餘元等，總計查扣不法利得高達1億1,199萬餘元。本次專案特別選定7件代表性案件進行報告，涵蓋假投資廣告投放、公司戶洗錢、黑幫涉詐及 TWQR-code 電子支付條碼洗錢等，揭露詐欺集團將電子支付與實體資產串接之完整犯罪鏈。此外，刑事局也整合數位發展部提供情資，查獲數位行銷科技公司透過廣告投放商，假冒投顧名人於 Facebook 投放欺詐廣告並操弄流量，藉此誘導民眾加入涉詐投資群組。此外，在打擊黑幫涉詐方面，查獲幫派成員涉嫌假投資詐欺、違反個資法、槍砲及組織犯罪等案，並起獲改造手槍1枝、子彈26顆；不僅迎頭痛擊黑幫氣焰、斷絕其不法金源，更有效瓦解黑金與詐欺集團合流，實質淨化社會治安。與此同時，刑事警察局亦同步執行全國「清碼行動」，鎖定詐欺集團利用TWQR-code 電子支付與付款碼的新興洗錢手法。此類手法多以假網拍、偽冒交貨便網站及金流驗證為話術，誘騙被害人綁定電子支付並產生付款碼，再指派車手持碼至超商購買遊戲點數以轉移資金。對此，詐欺犯罪防制中心精準研析並分派5,532件異常交易情資，協請29家金融機構全力追查，共計查獲犯嫌302人，清查被害人達1,341名，及時遏止電子支付遭不法利用情事。刑事局呼籲，民眾若遭遇社群投資廣告、陌生投資群組、不明交貨便連結，或被要求進行「金流驗證」、提供「電子支付與付款碼」及「購買遊戲點數」時，務必提高警覺、多方查證；並表示將持續貫徹行政院打詐政策方針，深化檢警合作、跨部門聯防與公私協力，鎖定犯罪核心成員並斬斷非法金流管道，強力打擊詐欺犯罪，全力守護國人財產安全。
天道盟詐團海撈4千萬！26歲女網戀淪車手 為愛取款千萬遭羈押
台中一名民眾誤信網路投資廣告，短短數月遭詐騙集團騙走逾2500萬元，刑事局循線追查，鎖定具有天道盟背景的吳姓男子為詐團金流操盤手，與柬埔寨機房合作，涉嫌指揮車手及收水成員詐財；警方歷經近9個月追緝，展開五波搜索，逮捕18名嫌犯，清查至少14名被害人，累計損失超過4000萬元。刑事局「中部打擊犯罪中心」第二隊去年8月分析165反詐騙資料時，發現台中有被害人透過臉書接觸投資廣告後，加入LINE投資群組，並依指示登入假冒投顧公司的投資平台操作，最終遭詐騙逾2500萬元；偵二隊幹員立即與台中市警局第四分局成立專案小組，並報請台中地檢署指揮偵辦。深入追查發現，33歲吳姓男子疑為詐騙集團在台負責人，具有幫派背景，負責與位於柬埔寨的境外詐欺機房聯繫，再由旗下成員分工執行收款、面交及洗錢等工作，將不法所得層層轉交上游詐團。專案小組自去年9月至今年5月間展開5波搜索行動，分赴新北、高雄及花蓮等地查緝，陸續拘提吳男、洪姓女機房首腦及多名收水、掮客、車手與機手，共18人到案；現場查扣手機30支、電腦設備、網路電話機、現金6萬5000元，以及大量個資與詐騙話術教材等證物。警方清查後發現，該集團至少涉及14件詐欺案件，總詐騙金額超過4000萬元。其中26歲楊姓女子，原本透過交友網站認識在詐騙機房工作的王姓男子，兩人發展成戀人關係後，她竟被說服加入集團擔任面交車手，前後4度出面向被害人取款，經手金額突破1000萬元。楊女落網後，遭法院裁定羈押，全案依詐欺、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌持續偵辦，並將向上追查幕後金流及境外共犯網絡。
緊鄰刑事局！詐團每月斥資30萬租高級商辦 簽到送iPhone詐21人得手5千萬
刑事局偵四大隊第三隊去年接獲民眾報案，有民眾誤信假投資詐欺案，遭詐百萬。警方獲報後循線追蹤，發現該詐騙集團為取信於民眾，每月斥資30萬元租下鄰近刑事局的高級商辦大樓做為辦公室，同時舉辦活動，要求民眾只要登入參加就能獲得超商禮券、iPhone16 pro max等獨家好禮，有民眾真的領到iPhone因此深信不疑，慘失百萬，粗估至少有21人受害，總財損金額約5000萬餘元。據了解，45歲的張姓女子在台組成詐團，投資、宗教、養生等社團吸引同好加入聊天，隨後以簽到、登入送好禮等名頭吸引民眾目光，同時每月斥資約30萬元，在北市大安區忠孝東路四段、衡陽路上等3處租下高級商辦大樓，以此做為辦公室，就是要取信民眾，讓民眾對於其所推出的投資標的深信不疑。為進一步取信民眾，張女等人指使旗下成員前往送禮，只要民眾登入簽到就可獲得超商禮券，若符合一定條件甚至可以直接獲得iPhone 16 pro max、airpods等禮品，且讓民眾實際領到，讓民眾對於其話術深信不疑後，再下指示要求民眾下載APP進行股票投資，其中就有被害人因此慘失900萬餘元，總計至少有21人受害，總財損金額上看5000萬餘元。刑事局偵四大隊破獲有詐團已遷到送iPhone、超商禮券等話術，總計詐得21人，得手5千萬餘元。（圖／翻攝畫面）警方經3波拘提搜索後，前後逮獲張姓女子等人在內共21人，並在詐騙集團相關據點及住居所查扣現金新臺幣(下同)36萬8,000元、統一超商佰元禮券176張、家樂福伍佰元商品提貨券30張、美金1,590元、黃金紅包袋2個、與詐欺機房配合之郵局寄件收據、運費明細、書本33本、手機19支等贓證物。全案依違反組織犯罪防制條例、洗錢防制法、刑法加重詐欺、詐欺犯罪危害防制條例等罪嫌移請士林地檢署偵辦，其中張姓主嫌等3人遭羈押禁見。警方呼籲，詐騙集團會以贈送各類書籍、禮品做為與被害人接觸媒介，並透過假投資、假交友等話術引導被害人投入金錢、並以小額出金、寄送高價禮品方式誘使被害人加碼投入，詐騙期程更能長達數月，民眾如遇有詐騙案件請立即撥打「165反詐騙專線」，並可上「打詐儀錶板」查看常用詐騙話術、詐騙手法及案例，掌握最新詐騙訊息，強化識詐能力。
溫情陷阱2／單親媽投資泰達幣慘失600萬 BitAsset平台涉陸資遭起訴
70歲台電退休的彭小姐育有一對兒女，惟兒子患有重度自閉症與腦性麻痺，母子3人住在破舊的小公寓內，由於年歲漸長，體力不如以往，去年過年時母子2人不慎從樓梯上摔落，讓她起了換住電梯華廈的念頭，卻誤入詐團陷阱，聽信投資亞太易安特BitAsset平台內的泰達幣，遭詐600萬元。事實上，詐團疑似冒用亞太易安特名義詐騙，而亞太易安特早在去年6月就宣布全面中止虛擬貨幣交易，同時涉及陸資遭台北地檢署偵結起訴。北市刑大呼籲民眾，詐團常鎖定有資金需求或有生活壓力之民眾，以噓寒問暖分享投資方式建立信任，誘導民眾購買虛擬貨幣，以現金面交。（圖／台北市警局提供）台北地檢署去年追查發現，亞太易安特的負責人40歲的胡志龍因欲從事虛擬貨幣業務，與中國杭州新湃區塊鏈科技公司（後改為杭州卓曉科技公司）員工高彥翔合作，由其負責架設虛擬貨幣交易所技術，胡志龍則負責在台成立「亞太易安特」BitAsset交易平台，招攬虛擬貨幣交易業務。2018年時，身為股東的胡志龍，匯款500萬元股款進入公司戶，卻違反公司法將該筆款項匯回自己的帳戶內，直到同年底退出經營，由高彥翔接手經營，高也找來39歲的郭柏村擔任負責人，並給予郭104萬元的酬勞。而由郭柏村擔任負責人期間，亞太易安特用印、人事出缺勤、人員晉升、財務等經營面，全透過中國籍員工核准協助，相關資金也全由高彥翔透過第三方匯兌提供營運資金。彭小姐驚覺遭詐後，也立即報警，北市警文二分局派出所獲報後，也先後逮獲2名車手。（圖／示意圖／翻攝畫面）對此，台北地檢署認為，郭柏村與高彥翔等人未經主管機關許可，以亞太易安特名義於我國從事營業活動，依公司法收回股款起訴前任負責人胡志龍，再依違反兩岸人民關係條例，大陸地區營業事業未經主管機關許可，在台從事業務活動，將郭柏村、高彥翔依法起訴。針對虛擬貨幣投資詐騙，警方也再次呼籲，詐騙集團近期透過社群媒體、通訊軟體或投放詐騙廣告方式，鎖定有資金需求或生活壓力之民眾，先以噓寒問暖、分享投資資訊等方式建立信任，再誘導下載假投資App或網站，購買虛擬貨幣或以現金面交方式交付款項，屬常見之假投資詐欺手法。警方提醒民眾，投資應循合法、公開管道，對於來路不明之投資資訊、宣稱「保證獲利」、「穩賺不賠」、「內線消息」，或要求面交、匯款或購買虛擬貨幣者，務必提高警覺，避免落入詐騙陷阱，並可即時撥打165反詐騙諮詢專線查證。
四海幫主張存偉500萬交保限制出境 「安心幣商」詐騙案遭扣8千萬元金條
台北地檢署11日指揮刑事局電信偵查二隊，偵辦「安心幣商」假投資真詐欺案，發現四海幫幫主張存偉帳戶疑有「安心幣商」不法金流，將其拘提到案，今（12日）下午兩點移送北檢。檢察官認為張存偉涉犯詐欺、洗錢、組織等罪，下午近6時諭知張存偉500萬元交保並限制出境出海。據了解，張存偉被依組織犯罪與洗錢送辦，其疑似捲入「安心幣商」投資詐騙案，並與該集團有金流往來，涉嫌協助洗錢。該集團以不法所得購入黃金，再利用鉛錫合金將黃金包裹，運送至柬埔寨，檢警將持續釐清張存偉與該集團關係。刑事局去年偵辦「安心幣商」假投資詐欺案件，掌握該集團收取被害人現金，或以虛擬貨幣收取贓款後，透過其他洗錢集團兌換成實體黃金，隨後以鉛錫合金方式，空運將包裹寄送至柬埔寨給詐欺集團機房。警方去年6月先是查扣2塊鉛合金門擋，隨後也再查扣尚未完成鉛包金共12塊黃金金條，總計24公斤的黃金金條，市值粗估7742萬元。該集團粗估至少自2024年7月起便開始走私黃金，每月至少寄送30公斤黃金，累計恐已走私超過300公斤黃金洗錢出境。全案後續也依照詐欺犯罪危害防制條例、洗錢防制法移送台北地檢署偵辦。據悉，張存偉綽號「存偉」出生於空軍眷村，年輕時期就加入四海幫，一九九〇年間，因參與當時來自高雄的十大槍擊要犯、綽號「小馬哥」楊瑞和的槍擊犯罪集團，並擔任其保鑣，最終因涉及殺人案入獄服刑十多年。張存偉出獄後，重返四海幫受到時任幫主「老賈」賈潤年的重用，更擔任四海幫的中常委，二〇一二年第八任幫主「斗雲」楊德昀接任四海幫時，被任命為副幫主。二〇二一年幫主「斗雲」退位後，四海幫在台北市西門町金獅酒樓召開會議，會後決議，由時任副幫主的張存偉接任第九任幫主。
快訊／涉捲安心幣商假投資案 四海幫幫主張存偉移送北檢
台北地檢署11日指揮刑事局電信偵查二隊，前往四海幫幫主張存偉新北住處搜索，同時將其拘提到案。據了解，張存偉被依組織犯罪與洗錢送辦，其疑似捲入「安心幣商」投資詐騙案，並與該集團有金流往來，涉嫌協助洗錢。該集團以不法所得購入黃金，再利用鉛錫合金將黃金包裹，運送至柬埔寨，後續也將進一步釐清張存偉與該集團關係，12日下午稍早，張存偉也自刑事局移送至北檢複訊。刑事局去年偵辦「安心幣商」假投資詐欺案件，掌握該集團收取被害人現金，或以虛擬貨幣收取贓款後，透過其他洗錢集團兌換成實體黃金，隨後以鉛錫合金方式，空運將包裹寄送至柬埔寨給詐欺集團機房。警方去年6月先是查扣2塊鉛合金門擋，隨後也再查扣尚未完成鉛包金共12塊黃金金條，總計24公斤的黃金金條，市值粗估7742萬元。該集團粗估至少自2024年7月起便開始走私黃金，每月至少寄送30公斤黃金，累計恐已走私超過300公斤黃金洗錢出境。全案後續也依照詐欺犯罪危害防制條例、洗錢防制法移送台北地檢署偵辦。
四海幫海森堂宿霧組機房請傭人 台菲合作聯手遣返17嫌
刑事局國際科先前曾破獲四海幫海森堂在菲律賓宿霧租下一棟三層樓透天，在裡面設置詐騙機房，以「愛情詐欺」、「投資詐欺」及「公益詐欺」手法對民眾進行詐騙。去年5月，刑事局聯合菲律賓警方一起破獲機房，將海森堂36歲陳姓幹部等17人在內全數逮捕到案。案經菲律賓法院偵結，於今年21日將陳男等17人（16男1女、6人為通緝犯）全數遣返回國，由刑事局國際科派員協同駐菲律賓聯絡組、移民署駐菲律賓秘書及菲律賓移民共組押解團隊執行押解，於21日下午全數遣返回台。國際科2025年5月破獲四海幫海森堂於菲律賓經營投資詐騙集團，鎖定幾人的出入境資料與行為模式，研判幾人於菲律賓宿霧長期停留，疑似接受只是從式詐欺犯行組成機房，與菲律賓交換情資後，進行監控，鎖定幾人於宿霧租下一棟山上門禁森嚴的豪宅，甚至還聘用傭人與司機。本案經菲律賓法院審理結案，執行遣返程序，由刑事局派員，協同駐菲律賓聯絡組、移民署駐菲律賓秘書及菲律賓移民局共組押解團隊執行押解任務，並順利於21日遣返陳男等17人回臺受審。刑事局表示，將持續與國際執法機關之合作，深化跨國情資交流與聯合查緝機制，以全面維護刑事司法正義。同時呼籲民眾切勿以身試法，倘若於海外觸犯刑事法律，除須在當地承擔法律責任外，返國後亦會面臨相應之刑事追訴，切勿心存僥倖。
從警示帳戶到LINE群組 刑事局「潛在被害人計畫」兩年救回5.8億
針對投資詐欺，刑事局2023年6月起推動「潛在被害人攔阻計畫」，從警示帳戶等資料分析已被騙、卻未報案的高風險對象，要求員警訪查勸說，2年來主動找出約9萬名潛在被害人，力阻5.8億元再落詐團手中。而為強化跨部會打詐，警政署與金管會討論，將修法授權警方可提供潛在被害名單給銀行、虛擬通貨業者，預先控管可疑帳戶，並通知警方介入，希望本會期通過。新加坡今年通過法令，該國警方只要懷疑某人遭詐，政府可監管其銀行帳戶並阻止匯款。我國警方也就此討論，但考量國情不同，短期內不可行，目前希望在立院本會期先通過修法，在詐防條例明文規定警方可提供潛在被害名單給金融單位阻詐使用，以免金融單位擔心違反個資法。刑事局透過警示帳戶、虛擬錢包、涉詐網站、投資網站金流、郵寄贈書及LINE群組等面向，精準查找潛在被害人，再交由各縣市警局於3日內派員訪查，防止被害人繼續被騙。今年1至8月共通報警示帳戶潛在被害人1萬4862件、攔阻金額約1億3639萬餘元；虛擬貨幣被害人通報3094件、攔阻金額約466萬元。警方分析2年來挖掘出的9萬名潛在被害人，發現有2成5被害人知道遭詐但不報案；有2成2不認為被騙，並拒絕警方協助，且以41歲至50歲的女性占比最高。警大教授許福生指出，成功騙局有兩大關鍵。一是以詐術贏得被害人的信任，讓對方不知不覺交付金錢或個資；二是成為社區的一部分，營造「自己人」的假象，降低被害人戒心。他說，詐團已從電信走到網路迎向AI，利用AI快速寫出詐騙劇本，加上24小時噓寒問暖、利用假照片、假證件、假視訊等取信，都讓人難以察覺已落入陷阱。他強調，社會須營造「友善被害人」氛圍，唯有讓被害人敢於說出來，社會才能累積防詐知識，形成集體免疫力。
車手拒捕持電擊棒襲警 淡水警民合作當場制伏
新北市淡水警分局偵辦一起投資詐欺案，追查發現詐團以「投資虛擬貨幣」手法行騙，除已知案件外，另有3名被害人遭詐取財物，合計損失逾35萬元。警方報請檢察官指揮偵辦並聲請拘票，鎖定41歲簡姓車手並將其逮捕，依法送辦。警方18日下午在三重區正義南路進行緝捕，員警表明身分與來意時，簡嫌拒絕配合，還持電擊棒攻擊警方，並企圖搶騎路旁民眾機車逃逸。所幸員警立即上前制伏，熱心民眾也從協助，最終將嫌犯壓制逮捕。警方隨後執行附帶搜索，起獲二級毒品安非他命1包、依托咪酯菸彈1顆、毒品吸食器2支，以及電擊棒、砍刀與涉案手機等證物，所幸過程中並無員警受傷；警方訊後依詐欺、毒品、妨害公務及妨害自由等罪嫌，將簡嫌分送台北地檢署與新北地檢署偵辦，並持續追查詐騙集團上游與毒品來源。淡水警分局提醒，網路投資詐騙多以「高獲利」、「虛擬貨幣」為名吸金，呼籲民眾勿輕信不明投資管道，若遇可疑邀約或要求交付款項，應立即撥打165反詐騙專線或110報案查證，以守護財產安全。
電信行店長供手機門號「協助詐團」 200人遭詐1.4億元
刑事局偵七大隊破獲假投資詐欺集團，發現嫌犯不僅招攬車手，還吸收高雄電信行店長協助提供工作機與境外門號。警方歷經半年蒐證，逮捕吳姓主嫌及電信行店長在內共40人，查扣價值新台幣72萬元的泰達幣、22萬6000元現金、81萬6000日圓及29支手機，全案涉及至少200名被害人，財損高達1億4000萬元。警方表示，詐團在臉書刊登廣告，冒用「顧奎國老師」名義，吸引有投資意願的民眾加入LINE群組，再誘導下載假冒的投資APP。群組內成員不斷吹噓獲利，誘使被害人面交或匯款投入資金；一旦要求領回獲利，詐團就推託或要求追加投資。被害人領不出錢，才警覺遭詐騙。專案小組清查金流管道，自去年12月起至今年8月11日，陸續在新北市、台中市、高雄市等地拘提詐團取款車手，並持續溯源、向下刨根，查獲在台幕後控盤首腦吳姓主嫌、水房郭姓幹部等詐團核心。警方說，解析詐團分工，係境外機房透過假投資話術誘騙被害人投資，再配合在台面交收水「車隊」向被害人面交取款，後續將詐欺款項向詐團指定幣商換購泰達幣，再以多層非託管錢包，將泰達幣轉至境外的「滙旺錢包」回水給境外詐欺機房，以隱匿不法所得。警方偵辦中也發現，本案犯嫌除招攬指揮各地車手外，更吸收高雄在地的電信行店長，以定期提供（回收）詐團工作機、境外門號，協助詐團成員躲避檢警追緝。全案經檢警半年蒐證掌握具體犯罪事證，陸續分4波執行拘搜行動，查獲吳姓主嫌及葉姓電信行店長等40人詐欺集團幹部到案，並查扣證物，全案依刑法詐欺罪、詐欺犯罪危害防制條例、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。刑事局長周幼偉呼籲，投資前應透過合法管道查證，勿輕信社群平台廣告或假冒名人背書。民眾可利用「165打詐儀錶板」或撥打165反詐騙專線查詢。
下重本！弘仁會砸500萬租場地請臨演拍投資短影音 補教老師遭詐6千萬
刑事局偵查第一大隊日前查獲竹聯幫弘仁會柯姓幹部，找來小弟與境外機房共組假投資詐欺集團，柯男等人甚至自組團隊，找來臨演裝扮成投資教師與群眾，重本砸下4、500萬元租借高級飯店宴會廳拍攝短影音等，誘騙民眾上當，短短1年間至少就有18人受害，初步財損金額上看1.2億元，其中一名教師更是遭詐6千萬元。警方獲報後，也分批在今年2月至7月間逮獲柯姓男子等共17人。據了解，40歲的柯姓男子早年為地方角頭，曾犯下多起暴力討債，將人私行拘禁虐打等事件，其近年卻轉投向竹聯幫弘仁會，並因此成為「大哥」，負責指揮境外機房與旗下小弟在台灣行詐。警方發現，柯男等人先是在臉書社團中以「免費贈書」、「免費領取投資股票資訊」等名義，吸引民眾注意力，待民眾前來詢問後，再將民眾引導加入Line群組，冒用台灣經濟研究院董事長吳中書、華爾街知名財務工程公司創辦人胡國琳名義，配合AI換臉，在群組內「授課」，放上不少與「財經老師」的見面會、慈善晚會與簽約儀式等場景資訊，只等民眾上鉤。為讓民眾信以為真，柯男等人更是重本砸下4、500萬元的成本，向高級飯店租借宴會廳與會議室作為「老師見面會」使用，再向經紀公司簽約或是在臉書社團上刊登誠徵臨演消息，找來大批臨演扮演財經專家或群眾，以群眾500元至1000元、老師2000元至3000元價格徵人，為求逼真，每場臨演更是堅決不能重複，大場甚至找來70到80位臨演、小場則找來10到20位臨演，並有「導演」在旁拍攝，將盛況記錄下來後製成短影音上傳至Line群組內，表示「開放民眾參加」，但事實是民眾根本無法參加所謂見面會，短短一年內就拍了至少40支影片。刑事局破獲竹聯幫弘仁會柯姓大哥下重本找來臨演拍投資短影音，總計至少有18人受害、財損金額上看1.2億元。(圖／翻攝畫面)為更進一步詐取被害人財物，柯男等人更透過「寄送禮品」，或是假扮成「老師助理」等方式，每日對民眾噓寒問暖，情人節時寄送金莎巧克力或寫情書等方式，來取信被害人，讓被害人深信不疑，持續投入金錢，隨後再以「須支付手續費」、「帳戶遭凍結須繳交罰金」等理由拒絕出金，同時以其他帳號扮演投資者角色，於群組內張貼「成功領取投資獲利」之影音，使被害人誤信支付手續費或罰金後，便可如願提領高額獲利，再度交付金錢予詐欺集團，致血本無歸。經初步清查被害人有18名，財產損失逾1.2億餘元，其中一名教師更是直接被詐6千萬元。警方也意外發現，柯男等人為躲避查緝，透過從事幣商的一名30多歲逃逸越南籍移工，將騙來的現金轉換為泰達幣，其經手金額粗估上看千萬餘元。全案後續也查緝柯男等在內17人到案，查扣現金1373萬元、虛擬貨幣USDT 20萬顆、千元道具假鈔6百萬元等贓證物，並依違反詐欺、組織犯罪防制條例、洗錢防制法等罪嫌將柯男等17人移送新北地檢署偵辦。其中柯男10萬元交保，其餘同夥則以10至30萬元不等交保，並有1人因此遭到收押。刑事局呼籲，詐騙手法不斷推陳出新，眼見不一定為憑，詐團不僅常假冒名人、偽以真實投資公司名義，誘使民眾陷入高報酬獲利之假象而交付財物投資。提醒民眾：不點來源不明的投資連結、切勿輕信群組內「投資專家」，以免成為詐騙集團的待宰肥羊，如有疑問請立即撥打165反詐騙諮詢專線，或向各警察機關尋求協助。
天道盟聯手四海幫柬埔寨進修！遠端遙控狂詐至少上億 男回台過年被逮
刑事局偵九大隊第二隊自去年起掌握有詐團透過社群平台，向不特定民眾以感情或是投資詐騙，短短1年多累積至少有5人受害，財損金額高達7312萬餘元，其中一人就遭詐4千萬餘元。警方獲報後，鎖定天道盟北海會與四海幫海森會2幫派成員涉嫌重大，陸續逮獲天道盟29歲的李姓男子等人在內共17人，同時還有2名馬來西亞籍車手。據了解，29歲的李姓男子其為天道盟成員，因故與四海幫成員合作行詐，李男己和旗下幹部甚至前往柬埔寨「進修」，更以此躲避查緝，避免遭警方抓捕到案。不過警方早已鎖定其旗下成員透過臉書或交友軟體，認識Line暱稱「林○義」、「蕭○晴」、「涵○」等助理，邀請下載「J○TZ」、「易○員」、「永○投資」等投資管道，以感情方式「想跟你有未來」，或是假扮投資老師身分，引誘民眾投資，若民眾想出金，就會再被要求須給付一定保證金才能出金，一步一步引誘民眾掉入陷阱，不法獲利至少上看1億餘元。據了解，李男等人長年在柬埔寨進行遙控，指揮旗下收水手與車手進行面交，並只要民眾以現金或匯款方式進行，隨後再將騙得的現金轉為泰達幣，以轉入其位在柬埔寨的水房內，將獲利下分，其中機房端可獲得約20%獲利，依序則為水房與車隊等。刑事局偵九大隊鎖定天道盟成員聯手四海幫成員，於柬埔寨遠端遙控行詐。（圖／翻攝畫面）警方除先逮獲多個面交車手外，也循線鎖定在境外的李男等多人涉案，並在今年過年期間，掌握李男等人疑似回台過年，火速將李男等人逮捕到案。有趣的是，警方進入李男等人於新北市的茶行據點搜索時，也扣下一面「搞錢」匾額，配上茶行內所有的茶具與飼養的銀龍魚，活脫脫「大展鴻圖」歌詞所描述的場景。全案分別於水房據點1處、機房1處、查扣現金59萬9,200餘元、自小客車4部(BENZ 2部、ALPHARD 1部、三菱1部)、電腦、監視器主機、WiFi阻斷器、現金大船、智慧型手機數支、LV精品包、幫派字畫「搞錢」等贓證物。後續也依涉嫌詐欺、詐欺犯罪危害防制條例、洗錢防制法、組織犯罪危害防制條例等罪嫌移請台北地檢署偵辦，其中有天道盟背景的李男與有四海幫背景，負責在柬埔寨遠端遙控的李男等7人遭羈押（含2名馬來西亞籍車手），其餘人分別被以10萬至20萬元交保，並在今年7月起訴。刑事局呼籲，近年來詐欺犯罪型態，利用情感羈絆之假投資詐欺案件與日俱增，詐欺集團往往會先透過「○○助理」每日噓寒問暖，最後給予投資建議管道，進而以「投資虛擬貨幣」、「飆股」、「專案投資」等話術，誘騙民眾不斷入金投資，造成民眾巨額財產損失，請民眾務必提高警覺。刑事局將持續加強掃蕩詐欺集團，並呼籲民眾瀏覽網站，切勿點擊加入相關不明投資網站，有「投資穩賺不賠」等話術絕對是詐騙，如有疑義請撥打165反詐騙諮詢專線查詢，切勿聽信不實謠言，誤入歹徒圈套，以免損失金錢並招致傷害。
虛擬幣商「幣想科技」勾結詐團！逾1500人受害遭騙12.7億 士檢今起訴14嫌
士林地檢署偵辦實體虛擬貨幣業者「幣想科技」《Bitshine》涉勾結詐欺集團案，查出1539人遭詐，受騙金額高達新台幣12億7500萬餘元。今（22）日偵查終結，士檢依法起訴「幣想」負責人、天道盟正義會施姓成員等14人，並聲請沒收12億7500萬餘元不法所得。據《中央社》報導，由天道盟正義會成員施啟仁擔任台灣區負責人的虛擬貨幣交易所「幣贏科技」（CoinW）因未通過金管會洗錢防制與法遵規定，施男另於2023年至2024年間收購已通過金管會規範的「幣想科技」，藉合法公司名義掩護其不合法公司營運。檢方指出，此集團架構除施男任台灣區負責人，其妻林姓女子為亞太區總監，楊姓男子為亞太區商務總監，另招募商務開發、社群小編、產品經理等人員，實際受僱於幕後中國籍不詳人士。施男、楊男對外招募股東在全台開設逾40家實體門店，未經核准販售泰達幣（USDT），並提供法幣與虛擬貨幣兌換服務。股東須繳交數百萬元加盟權利金，另繳交50萬元至100萬元不等營運保證金，由王姓男子管理作為進貨泰達幣之押金。幣想科技在全台開有逾40家門市。（圖／翻攝畫面）此集團對外宣稱「全國唯一金管會授權」，並與幫派成員合作，引進假投資詐欺集團資源，引導被害人以現金購買泰達幣，再將資金兌換成美金轉至海外隱匿金流。之後再誘使被害人將泰達幣轉入指定冷錢包，經層層轉移製造斷點，以掩飾犯罪所得去向。據檢警統計，自113年1月起至今年4月間，該集團涉嫌洗錢金額超過23億餘元，被害人數1539人，受騙金額達12億7500萬餘元。此外，檢警另查出，施男等人曾為求通過金管會規定，遭一名科技公司負責人古姓男子所騙，以他認識金管會證期局長弟弟為由，詐騙施男等人300萬元。檢方今依詐欺危害防制條例、組織犯罪防制條例、洗錢防制法、刑法詐欺取財等罪，起訴集團成員施男、楊男、王男、林女等14人，並聲請沒收犯罪所得；古男另依詐欺罪起訴。檢方表示，施男否認犯行，犯後態度不佳，建請量處應執行刑25年；楊男、王男均認罪並提出繳回犯罪所得計畫，建請量處適當刑；林女與其他人員均坦承犯行，考量其屬受薪階級，建請從輕並給予緩刑；古男否認犯行，行為已損害公務員形象，量處有期徒刑5月，以儆效尤。檢方另指出，本案執行後，金管會宣布對虛擬資產業者展開金檢，並要求中華民國虛擬通貨商業同業公會研議並修正自律規範，期能杜絕類似案件再度發生，並提醒社會大眾提高防詐意識。
又一起詐騙案！ 詐團從16人身上詐取7450萬元
賺錢不易，詐騙案卻層出不窮！詐團主嫌陳冠樺組織王孝發、李安錦、王識程、于寶民、彭俊杰、江俊達、賴宗憲、洪品喆、鄭仲佑、蕭珮菱、陳柏誠、吳俊穎等人，自113年起在新北市板橋、中和、桃園市等處成立「水房」、「人頭帳戶」、「車手」據點，分工細膩，對一般百姓層層剝削，從16人身上詐取7450萬元，今（19）日遭檢方起訴，求處4年以上有期徒刑。詐團利用7間人頭公司辦理多個銀行帳戶供詐團成員使用，接著便以投資詐欺或假冒檢警等方式，訛詐16人共7450萬元，將詐得款項以轉帳方式層轉至第二、三、四層帳戶，由車手前往臨櫃提領，再層轉交予一、二、三層收水，以此製造金流斷點，掩飾、隱匿金錢去向。詐團等人涉犯組織犯罪防制條例、詐欺犯罪危害防制條例、刑法、洗錢防制法等，檢方求處4年以上有期徒刑。檢方呼籲民眾接到可疑電話應審慎應對、求證，不要讓詐團輕易騙走辛苦錢。
超高齡社會易遭詐欺！詐騙集團覬覦「5兆元養老資產」
台灣2025年正式邁入「超高齡社會」，65歲以上人口突破20％，高齡詐欺問題日益嚴峻，北市甚至有94歲阿嬤險遭投資詐騙。隨著戰後嬰兒潮陸續退休，約新台幣5兆元的退休金與養老資產成為詐騙集團覬覦目標，學者疾呼，政府應加強銀髮族的防詐措施，以免長者連棺材本都被騙光，造成更多社會問題。警政署統計，2024年全台詐欺受害人數達13萬2445人，65歲以上長者高達9335人，占約7.05％。尤以「投資詐欺」最為猖獗，被害人數高達4737人，幾乎占一半，其次為「猜猜我是誰」與「假冒公務員」詐騙，這兩類型的老人受騙占所有被害人皆超過30％，顯示高齡者對話術詐騙的辨識能力明顯不足。刑事局分析，高齡長者反應速度與判斷能力退化，加上資訊接收來源有限，對詐騙手法與最新話術缺乏了解。許多老人因晚輩工作繁忙，欠缺諮詢對象，易被歹徒利用恐嚇、利誘話術擊潰心理防線，陷入騙局。月前，94歲李姓阿嬤獨自到北市中山區某銀行臨櫃欲提領300萬元現金付「裝潢費」，行員察覺有異通報警方，員警檢視阿嬤手機內容，發現都是「飆股」及假冒財經專家助理的對話群組，確認阿嬤遭詐，員警和行員耐心規勸，才讓阿嬤保住積蓄。94歲還不是最老的詐欺被害案例，2022年新北市黃姓101歲人瑞，被靈骨塔詐欺面交11萬元，她到法院作證時都已103歲，連法官都不勝唏噓，人瑞記憶模糊，讓審理更困難。警方估計，老人被騙平均約70多歲，人口結構老化，未來8、90歲或人瑞被騙，只會更多。根據財經媒體統計，台灣戰後嬰兒潮世代正陸續步入退休高峰，保守估計300多萬人擁有100多萬退休金與養老資產，對詐騙集團而言，這是總額約5兆的巨大「財富蛋糕」。刑事局165反詐專線祕書莊明雄觀察，會被騙的老人大多是中產階級，退休年老後的孤單疏離感，讓他們特別容易陷入詐團的噓寒問暖騙局，加上資訊不對等、跟風投資的羊群效應，一旦被騙，恐怕連棺材本都沒了。刑事局則指出，臨櫃提、匯款的被害人年齡多大於55歲，警政署函發「遭詐徵候檢核表」提供金融機構行員及保全辨識可疑態樣，增加阻詐成效。針對銀髮族的宣導則強化與宗教、醫療院所、超商和村里社區結合，考量偏鄉、都會特性，客製化宣導。中正大學犯防系教授賴擁連也建議，政府要持續精進老人防詐對策，詐團難以根除，應著重預防被害。同時呼籲別譴責被害人，尤其老人遭詐後心靈脆弱，更需要同理心關懷。
詐團豪撒15萬月租大別墅！刑事局破四海幫宿霧機房
刑事局國際刑警科日前分析先前破獲四海幫海森堂所經營的假投資詐團，從犯嫌出入境資料與行為模式，發現大部分犯嫌遭起訴後，隨即前往菲律賓宿霧，研判應為接受集團指示赴菲籌組機房。警方火速透過駐菲律賓聯絡組與菲律賓海軍情報總隊、菲律賓國家調查局等單位共組專案小組，經過11個月的情資交換、跟監、埋伏蒐證，確認赴菲犯嫌聚集在菲律賓宿霧某高級社區內組機房，逮獲以35歲陳姓男子為首的詐騙集團等17人，該詐團疑似專門詐騙台灣人，粗估至少有千人受騙。刑事局偵二大隊2022年時破獲四海幫所經營的假投資詐團，該詐團短短半年內詐得至少千萬元新台幣，警方也逮獲37歲的另一名陳姓主嫌與共犯15人，其中9人有四海幫背景。而刑事局國際科13日獲報前往菲律賓宿霧後，掌握以35歲陳姓男子為首的詐騙集團，於菲律賓宿霧以每月15萬元的價碼租下一棟山區三層獨棟大別墅，以此作為機房使用，陳男為讓成員在內可以有完善伙食，甚至聘請2名菲傭專門照顧成員三餐，外出還有司機專責開車。警方在別墅內清查後，除陳男外還有其餘16名共犯，包含陳男在內並有6人都因詐欺案件遭到通緝。菲方警方也在現場扣押18台電腦、20餘台手機，並將陳男等人在內扣留，然而陳男等人幾乎均以觀光簽證入台，且其簽證多半早已過期，為逾期居留，後續也將待菲方警方完整釐清案情後，移民局辦妥手續後，由菲方驅逐出境，遣返台灣。經查，該詐團先前曾被刑事局偵查第二大隊逮捕，但其後續疑似將機房轉移至國外，以此避免警方追查，且該詐團主要以「愛情詐欺」、「投資詐欺」與「公益詐欺」等手法對民眾進行虛擬貨幣詐騙，或是挾持民眾私密照以此恐嚇威脅騙得錢財，並疑似鎖定台灣人作為主要詐騙對象，粗估至少有千人受害，其中一人被詐至少80萬元。刑事局將持續與各國執法機關密切合作，以確保刑事司法正義得以實現。同時呼籲民眾切勿以身試法，倘若於海外觸犯當地法律，將面臨嚴重刑事責任。
台灣詐騙氾濫！政府「精準打擊」機制奏效了 財損金額下降48.8％
打擊詐欺指揮中心28日表示，根據歷年詐騙趨勢，每月財損金額由113年8月131.1億元，下降至114年3月約70.9億元。若以113年8月為基準計算，總財產損失金額下降48.8％，顯示政府啟動「精準打擊」機制及相關打詐措施，配合跨部會合作及公私協力打詐，已逐漸產生成效。PTT社群媒體報導詐騙集團收入3月為70.9億元，較2月60.8億元，增加16.6％，案件個數3月為16,634件，較2月10,773件，增加54％；打擊詐欺指揮中心指出，依據內政部警政署165打詐儀錶板數據分析，詐騙集團犯罪具有集團性、組織性、跨區域犯罪與週期季節等特性，114年1、2月因受農曆春節連假影響，下降特別顯著，長期而言，警政署每月受理案件數由113年8月19,590件，下降至114年3月16,634件。觀察歷年詐騙受理趨勢，於農曆春節過後呈上升情形，114年3月份已完全擺脫農曆春節連續假期等季節性因素影響，相較2月呈現上升，惟仍維持113年8月以來連續下降趨勢。打擊詐欺指揮中心指出，另鑒於假投資詐欺的被害歷程長，不易察覺，且單一財損金額高，往往高達數百萬元以上，所造成的財產損害是所有詐騙案件之冠，政府積極推動「查找潛在被害人」工作，透過科技偵查、數據分析及多元宣導等方式，及早中斷詐騙歷程，阻止被害人繼續受騙。觀察投資案件發生及財損情形，假投資財產損失金額已由113年8月105億元，下降至114年3月約51億元，顯示政府聚焦打擊假投資詐欺犯罪能量，已有效降低民眾受騙被害風險。打擊詐欺指揮中心強調，犯罪集團為規避政府追查，詐欺手法不斷變化演進，政府以「運用AI人工智慧、深化跨境合作、監管關鍵產業、加強被害保護」為重點，研擬相關策略與防制詐欺作為，隨時掌握詐欺犯罪的趨勢及型態。打擊詐欺指揮中心表示，另政府已啟動「精準打擊」機制，從過去受害者的模式中找出共通特徵，並結合成功攔阻個案的資料進行深入分析，主動掌握被害風險族群，加強預警、攔阻與宣導作為，不讓詐騙集團有機可乘。