挪用資金
」 大陸 詐騙
陸花和尚涉侵占寺產、犯戒淫亂多女 少林寺方丈釋永信遭批准逮捕
中國大陸少林寺方丈釋永信因涉嫌挪用侵占寺院資產，並嚴重違反佛教戒律，長期與多名女性保持不正當關係且育有私生子，引發軒然大波。最新消息指出，河南省新鄉市日前人民檢察院依法以涉嫌職務侵占罪、挪用資金罪、非國家工作人員受賄等罪，對釋永信作出批准逮捕決定。據了解，釋永信現年59歲、俗名劉應成，來自安徽潁上，自1999年起擔任少林寺方丈，曾任全國人大代表、中國佛教協會副會長與河南省佛教協會會長。他在任內積極推動寺院商業化，甚至一度嘗試讓少林寺股票上市。釋永信掌握以少林為名的企業多達18家，年收入突破2億元人民幣。無論是價值16萬元人民幣的袈裟或豪車、豪宅，他展現的生活方式早已與一般出家人形象南轅北轍。他的商業布局更遍布文化、旅遊、藥品、服飾等領域，註冊商標多達795項，從佛珠、香氛到少林主題玩偶與網遊，甚至直播帶貨與國際巡演均涵蓋在內。自2022年以來，釋永信開始從少林寺的商業實體中淡出，逐步退出少林無形資產管理公司與多家子公司股東名單，名下企業從18家縮減至10家，其中過半已被註銷或吊銷，僅剩幾家寺廟法人單位仍掛名法人代表，卻無實際參與經營。針對釋永信涉嫌挪用資金等案，經河南省公安廳指定新鄉市公安機關立案偵查，由新鄉市公安局提請新鄉市人民檢察院批准逮捕。日前，新鄉市人民檢察院依法以涉嫌職務侵占罪、挪用資金罪、非國家工作人員受賄罪對釋永信作出批准逮捕決定。
黑吃黑！俄羅斯加密貨幣詐騙犯與妻子「見投資人」遭綁 夫妻倆遭肢解棄屍沙漠
俄羅斯加密貨幣領域的知名詐欺犯羅曼‧諾瓦克（Roman Novak）及其妻子安娜（Anna Novak），在今年10月應邀前往阿拉伯聯合大公國（UAE）的渡假勝地哈塔（Hatta）參加一場加密貨幣投資會議，誰知就此與親友失聯。調查指出，這場投資會議是一場針對諾瓦克夫妻的綁架騙局，如今諾瓦克夫妻倆早已被被殺害支解後棄屍。俄羅斯當局則已逮捕7名涉入此案的嫌疑人。綜合外媒報導，來自俄羅斯聖彼得堡的諾瓦克，曾是俄羅斯加密貨幣圈的風雲人物，然而他在2020年因為涉入金融詐騙案，被指控挪用資金730萬盧布（約新台幣280萬元）遭到判刑6年。出獄後，他移居杜拜併重操舊業，成立加密貨幣綜合平台「Fintopio」，吸引了來自俄羅斯、中國、中東的投資人注資約5億美元（約新台幣155億元），而後再度捲款潛逃。外媒指出，諾瓦克夫妻時常在網路社群上高調炫耀其充斥豪車、豪宅、旅行的奢華生活，然而私底下早已山窮水盡、債務纏身。諾瓦克的親友告訴媒體，他們夫妻倆在十月初前往哈塔，計畫參加一場加密貨幣投資會議，不過他們的私人司機指出，夫妻倆10月2號在由他載送到會議地點附近後，選擇換乘另一輛來迎接他們的汽車，夫妻倆就此失聯。俄羅斯調查委員會事後進行的調查指出，這場會議是一場針對諾瓦克夫婦設計的綁票陷阱，當他們一進入歹徒們租賃的別墅，就立刻遭到控制並且被要求交出其加密貨幣錢包的密鑰。嫌犯誤以為他們錢包內理當還藏有數十億美元的資產，誰知錢財早被兩人揮霍一空，歹徒憤而將兩人撕票，並棄屍在哈塔附近的一處沙漠。俄羅斯新聞網站《Fontanka》指出，莫斯科當局就此案拘留了7名涉案人員，其中大多來自俄羅斯，也有一名哈薩克男子參與此案。根據目前流出的資訊，涉案嫌犯多為俄羅斯前警官已經俄軍士兵，目前所有嫌犯已被羈押，面臨謀殺、金融詐欺及非法資金轉移等多項指控。
Andy控訴遭計畫性抹黑！家寧「上新片裝沒事」 留言區開罵：你心安理得？
YouTuber眾量級「Andy老師」與前女友家寧分手後爭議不斷，近日雙方衝突再度升溫。Andy在最新影片中爆料，指控家寧曾在兩人分手初期即密謀「毀滅他的人格」，更稱有一個名為「家寧公關危機」的群組，參與成員不僅包括家寧家人，還涉及藝人、公關與網軍團隊。而家寧昨（24）日上傳最新影片，隻字未回應Andy所提一事，讓網友在留言區怒批「還敢上新片，必須倒讚。」根據Andy的說法，他在查閱相關法律卷宗後才發現，家寧「第一時間就找人處理他」，並指出該群組旨在策畫應對危機，表面上是處理公關問題，實則密謀以媒體、狗仔與網路輿論操作，策劃讓他形象破產。他指出，對方曾多次在群組中討論「要讓Andy人財兩失」，並透過匿名爆料方式將他塑造成「恐怖情人」，甚至誣指其挪用資金與居住豪宅。然而，針對Andy的指控，家寧目前未做出任何回應，反而在10月24日如常於其YouTube頻道「秘月期POPOO」上傳一支到苗栗銅鑼旅遊影片，內容分享吃喝玩樂、美髮造型等體驗。家寧照上新片不理會外界議論。（圖／翻攝YouTube／秘月期POPOO）影片上線後，留言區被大量批評聲浪灌爆。網友紛紛表示無法接受她在爭議之際仍若無其事發片，「今天全台灣人都在DISS你，還能發影片也是心理素質強大」、「現在發影片是想裝沒事嗎」、「你心安理得嗎」、「你還有臉發片喔......4000頁的卷宗不敢面對？」、「整家人沒一個人有道德良知」、「這種人完全就是活在自己世界，別人死活完全不管，自私自利的人。」
遭疑聯手家寧抹黑Andy 陳零九不忍反擊「有人會跟我道歉嗎」
百萬YouTuber Andy與前女友張家寧之間的法律糾紛近日出現重大進展。檢方歷經7個月的調查後，正式對張家寧及其家人提起公訴，罪名包括業務侵占、背信、逃漏稅與妨害電腦使用等。Andy於昨（23）日發布影片表示，檢方在張家寧的手機中發現一個名為「家寧公關危機」的群組，成員不僅包含張家姊妹，還有公關與網軍團隊，甚至一名知名男藝人也在其中，根據線索網友將矛頭指向陳零九，對此，陳零九無奈回應了。Andy指稱，該群組表面上是處理公關問題，實則密謀以媒體、狗仔與網路輿論操作，策劃讓他形象破產。他指出，對方曾多次在群組中討論「要讓Andy人財兩失」，並透過匿名爆料方式將他塑造成「恐怖情人」，甚至誣指其挪用資金與居住豪宅。他進一步透露，這名男藝人擁有多項副業，不僅積極參與討論，還邀請一位H姓公關加入群組，串聯各方資源聯手對付他。影片中，Andy向這位男藝人喊話，表示「這整件事情是你牽線的，你有必要負起責任，好好約束他們。」陳零九對於流言作出回應。（圖／翻攝IG／陳零九）隨著影片曝光，許多網友根據線索推測該名男藝人是陳零九，引發熱議。對此，陳零九於24日凌晨在社群平台回應，強調自己與事件無關。他寫道：「如果不是我，有人會跟我道歉嗎？沒有。」他還說：「要是我真的有能力發動網軍跟請媒體寫新聞，要不要看看媒體都怎麼寫我。」間接否認參與任何網軍操作。此外，陳零九的緋聞女友、YouTuber啾啾也發聲力挺，質疑指控的可信度。她發文表示：「陳零九本人自己公關危機做那麼差了，會去幫張+0（家寧）公關？？？？希望Andy快說出是哪個垃圾，不要讓莫名其妙的人亂潑髒水欸。」
前行員挪用客戶資金！ 合庫銀挨罰：已追回款項未造成損失
合作金庫銀行前櫃員違法挪用代收款項與客戶資金，合庫銀未確實執行內控制度，金融監督管理委員會依法開罰200萬元。對此，合庫銀說明，該案案發後即解僱涉案員工，也全數追回侵占款項，未造成銀行及客戶權益損失，已懲處相關違失主管及員工，未來將持續加強內控內稽查核。金管會1日在網站公告，合庫金（5880）旗下合庫銀行的前櫃員利用職務之便，以「稅費款項未即時入帳」的手法，挪用客戶所繳款項，且會計人員又未確實覆核全套傳票、辦理庫存現金抽查作業。金管會另調查發現，該名前櫃員在辦理客戶交易時，多蓋取款憑證執行現金支出交易，相關缺失顯示銀行未確實執行內部控制制度，違反銀行法第45條之1第1項、金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法第3條第1項、第8條第1項與第3項規定，因此依銀行法第129條第7款規定，開罰合庫銀200萬元。對此，合庫銀2日發聲指出，該案是社皮分行前櫃員利用職務之便，侵占稅款222餘萬元，案發後即解僱涉案員工及全數追回侵占款項，本案未造成合作金庫銀行及客戶權益損失，也懲處相關違失主管及員工；對於員工不法情事，必依法送辦。合庫銀補充表示，即向主管機關通報重大偶發事件，對全行行員加強教育訓練，重申作業規範及控制重點，宣導行員應恪遵法令及落實相關作業流程，同時對於金管會裁罰深切檢討，將持續精進內控內稽查核，藉以杜絕不法情事。
中情局機密系統成「私人Google」 68歲CIA退休官員3年千萬現金入袋
一名前美國中央情報局（CIA）幹員兼承包商，因濫用機密系統搜尋敏感資料，甚至將資料轉售給遊說公司與外國客戶。法院紀錄形容，涉案的本德勒（Dale Britt Bendler）把情報系統當成「私人Google」，長期翻查檔案謀取利益。根據《404 Media》取得的紀錄，本德勒今年68歲，曾是CIA的資深人員，2014年退休後仍領取全額退休金。之後他以承包商身分重返機構，並在2017年7月至2020年9月期間，以外部委託名義收取約36萬美元（折合新台幣約1088萬元）報酬。雖然只是承包商，但他依舊擁有存取最高機密／敏感隔離資訊（Top Secret/Sensitive Compartmented Information）的權限。量刑備忘錄直言「他違背誓言，觸犯法律，必須承擔後果。」紀錄顯示，他的其中一名客戶是一名外國國民，因涉嫌從自國的主權財富基金挪用資金而遭調查。本德勒每月可收取2萬美元，以協助對方展開公關戰，試圖反駁貪腐指控並在華府進行遊說。為了服務這名客戶，他直接利用CIA系統檢索與對方相關的敏感資料。不久後，他又向一家與該外國國民合作的美國遊說公司提交提案，規劃透過網路文章與訊息操作影響輿論，並計畫憑藉自己與國家安全會議（National Security Council）、國家情報總監辦公室（Office of the Director of National Intelligence）官員的關係，影響美國政策。提案中甚至包含SECRET//NOFORN等級的資訊，而依規定這類資料不得與任何外國人分享。另一份法院文件顯示，本德勒還曾接受委託，替一名被控替外國恐怖組織洗錢的人物搜尋資料，並再次動用CIA系統查找相關紀錄。檢方在備忘錄中批評，本德勒將職務中的「敏感性」同時當作劍與盾：一方面利用存取權限把機密系統當作牟利工具；另一方面則以職務的隱密性掩飾行徑。文件強調，正因這種雙重角色，量刑必須釋放出明確訊號，避免其他前情報人員為了金錢重蹈覆轍。
房還沒建「錢先收光」！越南詐騙建案扯出「假授權」連環坑 涉案金額破5000億
越南胡志明市Kingsway Tower建案因爆發大規模詐騙案件，於2025年7月25日進入再審程序。根據越南《勞動報》報導，該案件的兩名主嫌，分別是前Siêu Thành有限責任公司總經理武氏芳（Võ Thị Phượng）與陳氏垂莊（Trần Thị Thùy Trang），被控涉嫌詐騙侵占財產。庭審預計將持續至8月18日，數百名受害人到場旁聽。據了解，Kingsway Tower（法律名稱為Nam An公寓）位於胡志明市平新和坊，占地面積超過7,000平方公尺。該建案於2018年獲得建設局核准興建，並於同年3月完成地下結構與地基驗收後，取得可預售496戶未來公寓的資格。但由於未能達成預售保證條件，Siêu Thành公司無法獲得正式銷售許可。儘管如此，該公司仍大規模招攬客戶並收取款項，甚至與安平商業股份銀行（ABBANK）簽訂信貸合約，將建案作為抵押開設專用帳戶。調查指出，武氏芳自2018年5月起代表公司與496位客戶簽署共計557份購屋合約，總金額超過4770億越盾，其中僅2660億越盾流入公司在ABBANK與HDBANK的兩個帳戶，另有2100億越盾則流入私人帳戶或遭轉走。更離譜的是，部分公寓單位遭重複銷售，造成至少64名客戶受害，涉案金額超過510億越盾。此外，陳氏垂莊於2020年7月至10月間，雖不具公司代表人身分，且授權書已過期，仍假借原授權名義與20名客戶簽訂42份合約，詐得超過418億越盾，並將款項匯入個人帳戶。兩人都被檢察機關依《刑法》第174條第4款a點起訴，最高可處無期徒刑。報導中也提到另一名關鍵人物「鄭明清（Trịnh Minh Thanh）」，鄭明清為該建案的實際營運者，已於COVID-19疫情期間病逝。其生前涉嫌指揮武氏芳簽署多份重複合約，並挪用資金償債與支應私人開銷。因已過世，法院不追究其刑責。由於本案牽涉範圍不僅限於該建商。調查警察局（CSĐT）針對ABBANK與其分行進行分案偵辦。報告指出，從2017年12月28日至2020年6月19日，該公司專戶共收購屋款逾2687億越盾，銀行亦於2018年3月9日出具文件稱將提供擔保，然而因公司未達條件，最終並未實際核發保證函。儘管如此，ABBANK仍對70位購屋者核發貸款，違反銀行業務相關規定。報導中提到，本案曾於2024年初曾進行首次庭審，但因程序瑕疵與證人不全，法院退卷補偵後再次開審。目前，兩名被告尚未對受害者做出賠償。
退休會計挪用千萬元公款購理財 僅獲利7千元判緩刑
大陸河南漯河市郾城區一名68歲的退休會計郜姓男子，因在任期間挪用高達294萬餘元人民幣（約新台幣1293萬元）公款進行理財投資，雖然僅獲利1,694.05元人民幣（約新台幣7,453元），但仍被法院依挪用公款罪判處有期徒刑2年，緩刑2年。該案判決於上月由郾城區人民法院作出，判決時郜男已退休近8年。根據紅星新聞報導，判決書指出，郜某曾擔任漯河市某學校（實際為郾城區某醫院）主管會計，其所在單位負責2012年至2017年間孟廟鎮轄下9個村的新型農村合作醫療（新農合）資金代收工作。郜某分別於2014年與2016年兩次挪用公款進行理財操作。2014年下半年，郜某收取2015年度新農合資金時，將79.7萬餘元人民幣（約新台幣351萬元）分批轉入其妻子石姓女子的帳戶，再以其中的68.9萬餘元人民幣（約新台幣303萬元）購買理財產品。該筆資金於2014年12月18日理財贖回後，被上繳至郾城區新農合辦公室會計帳戶。2016年下半年，他再度挪用225.8萬餘元人民幣（約新台幣993萬元）作為2017年度新農合資金，同樣轉入其妻子帳戶購買理財產品。2017年2月，依新農合辦通知，郜某安排妻子於2月7日將資金轉入郾城區財政局國庫股帳戶。雖然郜某最終將挪用金額如數返還，但仍被調查追訴。2023年5月，他因涉案被郾城區監察委員會採取留置措施，後轉由檢察機關與法院辦理取保候審。同年7月22日，其家屬將理財所得1,694.05元人民幣（約新台幣7,453元）繳回。法院審理認為，郜某身為國家工作人員，利用職務之便挪用公款，情節嚴重，構成挪用公款罪。不過考量他自首、認罪認罰，且非法所得與挪用資金均已追回，並屬初犯、偶犯，依法予以從輕處分。最終，郾城區人民法院於2024年6月23日判處郜某有期徒刑2年，緩刑2年，並追繳其違法所得1,694.05元人民幣（約新台幣7,453元）上繳國庫（已繳清完畢）。
駭客成功竊取巴西銀行40.5億元「央行也受害」 系統商員工竟是最大內鬼
巴西警方4日破獲一起重大網路金融犯罪事件，並逮捕48歲嫌犯若霍奇（João Nazareno Roque），他被控參與對巴西中央銀行（Banco Central）及相關金融系統的駭客攻擊，協助犯罪集團竊取高達8億巴西雷亞爾（約1.4億美元）的資金。根據《G1》報導，霍奇原為一名建築電工與有線電視安裝技術員，42歲才轉學進入科技學院，畢業後成為後端系統開發人員，受雇於負責串聯巴西中央銀行與中小型銀行的PIX金融系統供應商C&M Software內。而也是因為霍奇擁有系統操作權限，讓駭客開始接觸他。警方表示，霍奇以5,000雷亞爾（折合新台幣約2.67萬元）出售公司系統的登入密碼，之後又收取10,000雷亞爾（折合新台幣約5.34萬）的代價，協助駭客建立挪用資金的機制。霍奇供稱，自己與駭客的聯繫全靠手機，雙方未曾見面，而且駭客每15天更換一次手機，以防止遭人追蹤。霍奇提到，第一次接觸駭客是在3月，當時他在聖保羅（São Paulo）市中心一家酒吧外，一名男子以其工作細節試探並提出收購系統憑證的邀約。數日後，他透過WhatsApp收到付款與指令，進而交出密碼、開設Notion帳號並執行相關指令。報導中指出，駭客透過購買霍奇帳號憑證的方式，滲透進C&M系統，最終轉移了龐大資金。整起事件導致巴西境內6家銀行損失8億雷亞爾（折合新台幣約42.78億元），其中專營「銀行即服務（Banking as a Service）」的BMP銀行受創最深，損失超過4億雷亞爾（折合新台幣約2.39億元）；另一家Banco Paulista銀行雖未確認金額損失，但曾因本次事件中斷PIX服務系統遭到波及。區塊鏈追蹤專家ZachXBT發現，駭客將部分資金（約3,000萬至4,000萬美元）轉為比特幣、以太幣與泰達幣，並透過拉丁美洲地區的加密貨幣交易所與場外交易平台（OTC）進行洗錢。C&M Software事後發表聲明，表示公司正積極配合調查，並強調其內部的防護架構成功協助辨識非法存取來源。巴西警方則持續針對此次資安事件進行多條調查路線，試圖釐清駭客網絡的規模與資金流向。
神鬼人資虛構22名入職員工 「8年狂削逾7千萬」下場出爐
大陸上海市閔行區人民檢察院近日發布《閔行區公司、企業人員職務犯罪檢察白皮書》，梳理2024年以來辦理的企業人員職務犯罪案件，通過司法大數據研判揭示企業治理深層問題，為服務保障經濟發展提供檢察方案。白皮書顯示，2024年以來，閔行區檢察院共受理企業人員職務犯罪案件116件144人，審查起訴案件件數、人數同比增長都超過70％，呈現出顯著的攀升勢頭。受理案件中，數量最多的4類罪名依次是職務侵占罪、挪用資金罪、非國家工作人員受賄罪、對非國家工作人員行賄罪。這些案件共涉及61家企業，其中租賃和商務服務、科學研究和技術服務、批發和零售成為「重災區」，案件數占比接近60％。案發較多的崗位通常集中在管理決策、業務核心和資金管理崗。小微企業則淪為「螞蟻搬家」式犯罪的溫床，例如健身教練私吞會員費、教培機構銷售截留學費等。2022年底，上海某科技公司財務部發現一件蹊蹺事件，一名入職半年的員工小孫（化名），考勤記錄全勤，工資按時發放，卻從未有人見過其真容。順著這條線索，一場持續8年的「影子員工」騙局浮出水面。2014年，楊某入職一家勞務公司，負責派遣至科技公司工作員工的對帳與管理。手握人事大權的他，很快發現監管漏洞，員工入職、離職全憑他一個人審批，工資發放也無人覆核。於是，他虛構了小孫、小李等22名員工信息，偽造入職檔案，隨後利用控制的銀行卡冒領工資。為掩蓋真相，楊某向勞務公司謊稱是科技公司拖延付款，成功騙取工資及離職賠償金共計人民幣1600萬餘元（約新台幣7231萬元）。閔行檢察院介入後，通過比對數千份考勤記錄、銀行流水，鎖定楊某控制的銀行卡交易鏈，並督促涉案人員退還贓款110萬元，楊某家屬亦退繳120萬元。最終，楊某因犯職務侵占罪，被法院判處有期徒刑10年2個月，剝奪政治權利1年，並處罰金。據悉，為幫助企業更好進行反腐工作，閔行檢察院發布了《企業內部腐敗風險測評表》《企業崗位廉潔風險防控表》，涵蓋制度機制建設、崗位風險控制、業務流程監控、財務安全屏障、廉潔文化浸潤等方面，推動整體行業健康發展。
甄珍又開嗆！這次槓上「他」怒轟：揣著明白裝糊塗 揭與劉家昌官司內幕
資深音樂人劉家昌去年12月2日病逝，享壽83歲。事隔1個多月，劉家昌的前妻甄珍首度對外發聲，指自己看到最近的報導，讓她忍無可忍，決定曬出大陸法院的判決書，怒斥劉家昌「國家公認的騙子」。日前有大陸YouTuber製作影片，認為已逝之人無法為自己辯護，甄珍此舉不道德。對此，甄珍反擊了。港媒近日報導，劉家昌曾狠批甄珍、章立衡（舊名劉子千）母子貪得無厭，其中甄珍離婚後要求12棟房，和賣掉昆山酒店的現金，房產加現金的價值遠超過20億台幣；而他本人只分到香港清水灣雅景別墅B座一戶，以及爛尾的龍虎山項目，現金也只拿到10％，讓他覺得條件分配不均。甄珍日前在臉書發文稱，「看到香港新聞報道，我一直認為媒體是公平公正的，不會喋喋不休的報道一個去世人對我和我兒子捏造和污衊的謊言。我本來想好好過我的晚年讓它過去就算了，也想給劉家昌保留最後的尊嚴和面子，但事到如今不是為了我也得為我兒子討回一個公道。」不僅如此，甄珍也曬出法律判決書，指「以下是國家法院判決劉家昌的公文，請媒體以後不要再拿一個國家公認的騙子說的話來做文章」。不過，大陸YouTuber「娛樂公道堂」透過短影片發表評論，認為2人之間的官司還有二審、三審，如今已逝的劉家昌無法為自己辯護，甄珍的行為有些不道德。對此，甄珍再度發文反擊，「今天一早看到一個小弟弟做的視頻，我要以長輩本人的身份糾正一下您的言論，也要給您在法律上科補一下。我所公佈的法律判決是一審包括劉家昌上訴被駁回的終審判決共22頁。不知道您了不了解什麼叫終審判決？終審判決是不得再上述的最後判決。」甄珍喊話對方，「不要把事情搞得好像我不給已過世的人反駁的機會，國家法院給了他充分的時間以及權利維護自己的權益，最後他的主張都不被法院採信，因此被判決了是挪用資金。不知道您是疏忽了，還是揣著明白裝糊塗，但我要奉勸您，請您立刻糾正您的不實和不當的言論。」
男學生ATM領錢驚見存款「暴增3.3億」 才過5小時變回204元
不少人到ATM領錢時總希望戶頭餘額能無故變多，但真的發生了又是另一回事。最近印度比哈爾邦有一名男學生用提款機領錢，驚訝自己帳戶餘額多了8.76億盧比（約新台幣3.3億元），他以為自己變成億萬富翁；男學生跑去通知母親「好消息」，但過了5小時帳戶餘額變回他原本的532盧比（約新台幣204元）。涉事的北比哈爾銀行仍在調查背後原因，目前不確定是否跟詐騙有關。根據外媒《ADP Live》報導，來自穆扎夫法爾普爾（Muzaffarpur）的某間中學的男學生阿里（Saif Ali），日前去當第一間網咖的提款機領錢，想要提500盧比（約新台幣192元），輸入密碼後螢幕上卻顯示餘額有8.765億盧比（約新台幣3.3億元），讓阿里看傻眼，不敢置信自己變成一名億萬富翁。當下阿里以為在作夢，直到網咖老闆庫馬爾（Avinash Kumar）湊近一看，也被阿里帳戶餘額嚇到，多次檢查後螢幕都是顯示8.765億盧比（約新台幣3.3億元），而阿里也馬上趕回家裡，要跟母親講他成為億萬富翁的好消息。不過阿里的母親很理智，帶著他一起到帳戶所屬的北比哈爾銀行確認，但行員查詢後阿里的帳戶餘額就是他原本的532盧比（約新台幣204元）。阿里只當了約5個小時的億萬富翁，北比哈爾銀行針對此事也對阿里感到抱歉，銀行已經啟動內部調查，要查出那筆龐大金額的來源，還有釐清為何會發生這起烏龍事件。據悉，當地調查機構人員表示，在當地此類透過網路詐騙和挪用資金的事件並不罕見，也呼籲民眾不要輕信陌生人，小心上當賠上自己的家產。
富士康鄭州廠4員工遭查 國台辦證實：涉嫌非公受賄、挪用資金罪
4名在中國大陸工作的富士康台籍幹部自今年1月起，陸續遭中國大陸鄭州公安以「非公收賄」罪名帶走，至今已逾9個月無法返台。對此，大陸國台辦昨晚（11日）最新證實，相關4名台幹涉嫌非國家工作人員受賄罪、挪用資金罪等犯罪行為，被有關部門依法調查，目前案件正在偵辦中。有記者像大陸國台辦提問：「根據台灣媒體報道，富士康鄭州廠4名台籍幹部今年1月起陸續被當地公安部門以涉嫌「非公收賄」罪進行調查，至今無法返台。請問是否了解有關情況？朱鳳蓮作上述回應。」對此，大陸國務院台辦發言人朱鳳蓮11日回答有關富士康鄭州廠4名台籍幹部的問題時表示，據了解，當事人涉嫌非國家工作人員受賄罪、挪用資金罪等犯罪行為，被有關部門依法調查，目前案件正在偵辦中。有關部門嚴格依法辦案，依法保障其合法權益。據悉，陸委會10日曾向路透社表示，富士康在鄭州有1家組裝蘋果公司iPhone手機的工廠，而工廠內有4名僱員已在鄭州被拘留，這4名員工涉嫌「非國家工作人員收賄」。陸委會表示，這與台灣的「背信罪」類似。
高院判刑8年8月！何壽川強調公司無損害 上訴捍衛清白
台灣高等法院27日對於涉及三寶集團的案件宣判，撤銷原審判決，將何壽川判處有期徒刑8年8月，罪名依《證交法加重特別背信罪》，判決引發廣泛關注，何壽川的委任律師余明賢對此判決表示深切遺憾，並宣佈將繼續上訴以維護其清白。余明賢律師指出，高院的判決雖然確認何壽川未曾收受不當利益，也未挪用永豐金租賃的貸款資金給三寶集團，或將永豐餘投控及元太科技的資金據為己有，卻依然判決其有罪，顯示出判決的矛盾和不公。根據判決，高院認定永豐金租賃對三寶集團的貸款是以收取高額利息的方式進行，且貸款利率遠高於一般銀行，還要求充分的擔保品，結果獲得超過20億元的新台幣利潤，高院卻認為，該筆資金所投資的1788大樓的收益中3.56%的部分，應當再分配給永豐金租賃，這一點在商業實務及一般認知中顯得不切實際，矛盾重重。余律師進一步闡述，永豐餘投控及元太科技對1788大樓的投資，是以當時市價的60%從破產中的美林證券處購買股權，這是高利潤低風險的商業投資，經過公司專業經理人嚴謹的內部評估，何壽川本人並未參與或影響任何公司決策。余律師表示事實上，永豐餘投控及元太科技已經完全收回本金並獲得每人389萬美元的投資收益，顯示投資並未造成任何損失因此，高院的判決忽略客觀證據，錯誤地認定何壽川挪用資金以填補三寶集團的資金缺口，這一點完全不符合實際情況，判決對於何壽川不公正指控已經造成其公司的極大困擾，何壽川將不惜一切代價繼續上訴，捍衛自身的清白和聲譽，誓言不放棄。
1人搞倒1家銀行！挪用15億投入殺豬盤 美銀行高層遭判24年監禁
美國地區銀行Heartland Tri-State Bank的前執行長漢尼斯（Shan Hanes）因捲入一場「殺豬盤」詐騙，私下挪用銀行4700萬美元（折合新台幣約15億元）的資金，最終被判處24年監禁。而也因為這起事件，最終導致Heartland Tri-State銀行的倒閉。根據《The Verge》報導指出，「殺豬盤」詐騙近幾年在美國十分猖獗，其操作手法通常是詐騙者通過社交媒體、約會軟體與受害者接觸，透過這樣的方式逐步建立關係，然後引誘他們進行加密貨幣投資。漢尼斯就是在這樣的情境下遭到詐騙。報導中提到，2023年5月到6月，漢尼斯利用自己的職權，從銀行盜取資金，進行11次電匯轉賬。除此之外，他甚至挪用當地教堂、投資俱樂部以及他女兒的大学儲蓄帳戶中的資金。而原本期許可以獲得巨額回報的漢尼斯，最終是一毛錢都沒有拿回來。雖然當時Heartland Tri-State銀行有受到聯邦存款保險公司（FDIC）的保險保障，但由於金額過大，最終還是因為漢尼斯的行為，成為2023年倒閉的五家銀行之一。美國檢察官布魯巴赫（Kate E. Brubacher）在一份聲明中表示，漢尼斯的貪婪毫無止境，不僅違反其職業道德，也背叛了他的朋友、家人，同時也違反聯邦法律。布魯巴赫也強調，漢尼斯的非法行為，不僅摧毀了Heartland銀行，還動搖了人們對金融機構的信任。
崇越老董接經長黑歷史遭掀 財報3度列暫收款為營收專家直呼扯
520新內閣經濟部長將由現任崇越集團董事長郭智輝出線，由於郭曾犯《證券交易法》遭判1年10月徒刑，緩刑5年且需支付公庫新台幣600萬元，因而遭外界質疑適任性。本刊調查，郭智輝主導的崇越公司，曾與新加坡企業議定六吋晶圓製造技術整廠輸出計畫，細節合約拆分為「廠務」、「設備」及「製程」三項，合約金額折合新台幣超過15億元。然而，彼時崇越公司為分散履約風險，僅就廠務、設備合約與對方簽約，製程合約部分則另由子公司 BEST 出面與對方簽約，且為美化業績，編制不實財報，將新加坡客戶委託購買晶圓設備的暫付款，在財報中認列為公司營收，遭認定與股價上漲具因果關係，郭智輝因而於2014年遭臺灣高等法院依《證券交易法》第一百七十一條第一項第一款的申報及公告不實罪，處有期徒刑1年10月，緩刑5年，需繳庫600萬元。緩刑期已於2019年屆滿。對此，會計師向CTWANT表示，一般不肖公司經營者確實會以暫付款或預付款方式任意挪用資金，讓虛假交易創造營收，虛增應收帳款，以維持財報好看數字。會計師攤開判決書直言，以此案來說，明顯違反《財務會計準則》第三二號「收入認列」公報規定，事實上在崇越公司尚未履約前，無論是接受訂單還沒出貨，還是就是已出貨沒驗收，該暫付款都不能在損益表內列為「銷貨收入」，頂多僅能在資產負債表上認列「預收款」。此案還三次直接「烏龍踅桌」，直接依訂單日期認列為各期的銷貨收入，對上市櫃公司來說「非常誇張」。對此，崇越集團16日晚間則解釋，此案2007年發現財報數字有出入時，該公司已主動於後重編2006年1至3季財報，崇越科技也因秉持上市公司負責態度主動更正，故高院從輕發落，判予負責人郭智輝緩刑。至於郭智輝接任經濟部部長一事，崇越強調，依據《公務員服務法》第28條規定，並無不得擔任情事。
FTX創辦人涉7項罪名「死不認錯」 檢察官預告：恐入獄40至50年
全球第二大加密貨幣交易所FTX宣布倒閉後，其創辦人佛瑞德（Sam Bankman-Fried，SBF）後續從巴哈馬被引渡回美國受審。而曼哈頓聯邦法院陪審團於2023年11月3日裁定佛瑞德詐欺、共謀等7項罪名成立，最高刑期達到110年之久。而曼哈頓聯邦檢察官痛批佛瑞德死不認錯，並認為最終恐遭判決40至50年的監禁。根據《衛報》報導指出，在陪審團裁定佛瑞德7項罪名成立、最高面臨110年刑期之際，佛瑞德的委任律師抗辯，如此判決十分詭異，佛瑞德的委任律師辯稱，佛瑞德是初犯、同時也非是暴力犯罪，而且受害者「有望」取回損失的金錢。律師更認為，判決5至6年半的監禁比較適合。而曼哈頓聯邦檢察官則表示，佛瑞德是一名行為輕率的富豪，在面對自己財務發生問題時，只想著掩蓋自己的失敗，同時也從其他投資者手中挪用資金來滿足自己，這些行為已經獲得其他FTX前高層證實。檢察官更直言，佛瑞德近年來的生活堪稱是無與倫比的「貪婪與傲慢」，不斷地以他人的錢財來冒險、賭博，而且整個案件始終圍繞在謊言、欺騙、盜竊上面，再加上佛瑞德始終不肯承認錯誤。對此檢察官也表示「我們沒有耐心」。檢察官也表示，佛瑞德目前被認定從FTX的客戶手中竊取80億美元，最後應該會遭到判決40至50年的監禁。目前曼哈頓聯邦法院預計在28日對此案件進行量刑宣判。而報導中也提到，佛瑞德已經著手針對刑期進行上訴。
imB爆詐騙吸金25億 曾姓負責人落網送辦
多年前由盛竹如代言的「不動產借貸媒合平台imB」，近日爆出「假債權、真吸金」詐騙民眾，金額高達25億，全台有數千人受害，甚至有一名台大財金系的女大生被騙走270萬元。平台負責人曾國緯（本名曾耀峯）出事了完全不見蹤影，案經北檢指揮刑事局偵辦，專案小組昨天（3日）兵分多路，將曾嫌等人拘提到案，預計今天會依詐欺、銀行法等罪嫌移送法辦。ImB平台日前在各平台廣告打得如火如荼，主要是以網路行銷方式經營P2P不動產債權借貸。但近日爆出該平台的總經理，疑似捲款落跑，不法獲利金額高達了25億元。但這台平前後吸引多達千人投資，大家都是因為近期發生本金拖延、利息沒給的狀況，才發現狀況不對，成為國內網路借貸平台詐騙首例。根據《中時新聞網》報導，平台負責人曾嫌，疑似挪用資金，再發行「假標」讓一般投資人傻傻投資，導致高達25億元資金中，多數債權都是假的，讓投資人深陷龐氏騙局。而現在隨著許多被害人組成自救會，案件爆發後吸引立委關心，刑事局在檢方指揮下，3日到桃園該公司搜索，並將曾嫌等人拘提到案，曾嫌涉嫌詐欺非法吸金，全案目前依詐欺、銀行法等罪嫌，移送法辦。
千萬存款遭行長挪用…銀行只願「賠一半」受害人傻眼 超扯理由曝
大陸一名李姓男子2018年底發現自己存在郵政儲蓄銀行南京江寧支行（以下簡稱郵儲江寧支行）的存款取不出來，他們從2008年存入第一筆本金，連帶後續存入的部分，加上利息，已累計約人民幣243萬元（約新台幣1076萬元）。警方介入調查後，發現竟是銀行行長擅自挪用存款，結果銀行只願賠償一半，讓當事人氣炸。《九派新聞》報導，李男發現問題後，他們立刻報警，直到警方介入才發現，存摺上除第一筆存款信息是真實，其他存取記錄都是假的。次年4月，時任銀行行長時姓男子被抓獲。2020年9月，時男因挪用資金罪，被判有期徒刑2年3個月。為了要回存款，李先生一家將郵儲江寧支行告上法庭。南京市江寧區法院責令郵儲江寧支行返還儲戶存款。然而，郵儲江寧支行不服判決，提起上訴，理由是「儲戶長期不查詢不符合常理」。去年5月，南京市中院撤銷一審判決，發回重審。在重審階段的合議庭筆錄顯示，銀行認為，原告在處理自身存款中，也沒有盡到審慎注意義務。此外，儲戶與行長時男是通過中間人介紹，因此中間人應承擔主要責任，最後只願賠償人民幣120萬元（約新台幣531萬元）。「這是不是太荒謬了？」受害人李先生表示，家人還在等待法院的最終判決，但在等待的過程裡，3位老人中已有2個去世，「我們等了4年，但我們還有幾個4年去等？」現在一家人只希望法院盡快做出合理的判決。
1078萬存款遭行長盜用 銀行拒賠還稱：誰叫你沒經常查詢
中國大陸有存戶的243萬元人民幣（約新台幣1078萬元）積蓄被郵政儲蓄銀行南京江寧支行（以下簡稱郵儲江寧支行）原行長挪用，後該行長因犯挪用資金罪獲刑。受害者李先生一家要求銀行賠償，沒想到卻被銀行拒絕。李先生一審勝訴後，南京中院在二審時作出了發回重審的裁定。據《上游新聞》的報導，李先生16日向記者表示，「已經在南京江寧法院開庭前調解會議幾次了，但銀行以我們存錢後沒有經常查詢為由，認為我們應該承擔責任。」據多份調解筆錄顯示，郵儲江寧支行答辯稱，儲戶在處理自身存款過程中，沒有盡到審慎注意義務，自身存在過錯，因此應自行擔責。對此，李先生則向媒體解釋來龍去脈，2008年為幫時任江寧郵政局岔路口支局的局長（後改為郵儲江甯支行）時先生完成儲蓄任務，李先生一家分別使用3個身份證在其銀行存入了135萬元。在之後的10年時間裡，為了幫時先生完成儲蓄任務，135萬元儲蓄款每年都會連同當年利息一起再存入郵儲江寧支行。據李先生提供的存摺資訊顯示，2008年1月6日開戶後，3本存摺共計存入135萬元，之後每年12月至次年3月間，都有本金及利息的支取再存入資訊。到2018年12月，3本存摺餘額共計243萬多元。而當家裡要用錢時，才發現錢取不出來了。報警後發現，除第一筆存款資訊是真實的外，存摺上其他存取記錄都是假的。根據南京市江甯區人民法院的《刑事判決書》顯示，經審理查明2008年1月至2018年3月間，時先生在郵儲江寧支行工作期間，製作假的存摺交易流水，先後多次挪用客戶李某、陳某、胡某存款共計2430109元。因犯挪用資金罪，時先生被判處有期徒刑2年3個月，並責令其退賠被害單位郵儲江寧支行2430109元。針對時先生挪用公款一案，郵儲江甯支行時任負責人則回應記者稱，作為被害單位，郵儲江寧支行認為法院對時先生的定罪不準確，已申請檢察機關抗訴。2023年3月16日，記者核實瞭解到，目前該判決已生效。刑事官司判了，但錢還是要不回來。於是李先生一家將郵儲江寧支行告上法庭。法院審理後認為，儲蓄機構應當保證儲蓄存款本金和利息的支付，不得違反規定拒絕支付存款本金和利息。本案中，李某、陳某等將存款交付給時先生，由時先生開設郵政儲蓄存摺帳戶，並由時先生辦理款項存取，存摺均加蓋有「南京江寧岔路口郵政儲蓄」的印章，時先生原系岔路口分局局長，李某、陳某等有理由相信時先生系履行職務行為，其與郵儲江寧支行構成儲蓄存款合同關係。為此，法院作出郵儲江寧支行返還儲戶存款的判決。沒想到郵儲江寧支行竟然還不服判決，提出上訴。2022年5月13日，南京市中院作出撤銷一審判決，發回重審的《民事裁定書》。報導補充，3月16日針對此事，郵儲江甯支行相關負責人回應稱，此事由郵儲南京分行專人負責，並提供了相應電話，而郵儲南京分行工作人員在瞭解採訪意圖後掛斷電話，此後拒絕接聽。