收水
」 詐騙 車手 警方 詐騙集團 刑事局
跨國洗錢、詐騙一手包！黑幫男逃柬埔寨精進詐術返台秒遭逮 岳父超大咖
刑事局國際刑警科日前破獲一起跨國黑幫與外籍車手勾結的龐大詐騙洗錢鏈！刑事局國際刑警科偵一隊去年初配合韓、泰2國警方聯手破獲跨國販毒案，先是意外發現集團還涉及遙控車手集團透過假網拍詐騙洗錢的犯罪事證，進一步於去年8月成功瓦解阮姓外籍車手集團，案經專案小組深入追查，發現有太陽聯盟背景的何姓首腦，竟逃往柬埔寨精進詐騙技術，3月底趁何學成歸國返台之際將其逮捕送辦。只是何嫌的岳父在天道盟輩分、威望相當高，警方正在嚴密監控中。警方調查，該集團首腦為具備太陽聯盟背景的25歲何姓男子，不僅涉及去年初橫跨台、泰、韓三國的跨國走私案，何嫌還與機房成員廖嫌合作，利用Instagram人頭帳戶張貼銷售精品、拍賣競標等假廣告，訛詐全台多達440多名被害人。收到款項後，何嫌再聯繫同具太陽聯盟背景的林姓控盤手，指派越南籍車手前往各地ATM密集提款，並以分工合作、逐層上繳收水方式，將贓款轉為泰達幣等加密貨幣洗白，製造金流斷點。警方查扣的Alphard頂級休旅車，最終以96萬元順利拍出，款項將歸還給相關被害人。（圖／翻攝畫面）涉案的越南籍阮姓車手頭先前在台落網後，何嫌竟一度潛逃至柬埔寨「深造」精進詐騙與洗錢手法，今年3月底學成歸國，但早被警方掌握直接逮捕。專案小組經數波查緝，將越南籍車手阮嫌等12人移送法辦，目前已由最高法院及高等法院判處3至8年不等有期徒刑定讞；負責控盤的太陽聯盟林姓主嫌等人，經臺中地方法院判處6至8年不等有期徒刑。桃園地檢署近日針對集團首腦何嫌等人，依違反《詐欺犯罪危害防制條例》、《洗錢防制法》、《組織犯罪防制條例》及《刑法》加重詐欺等罪嫌偵結起訴，並向法院具體求刑4至8年不等有期徒刑。為徹底剝奪犯罪不法所得，除台中地院已宣告沒收388,888顆泰達幣（約合新臺幣1116萬元）外，專案小組亦聯合法務部行政執行署桃園分署，將扣案之Alphard頂級休旅車實施即時變價拍賣，最終以96萬元順利拍出，積極保障被害人權益。刑事局特別呼籲，民眾進行網路購物時，應慎選商譽良好並提供第三方支付保障的正規平台。若在社群平台與陌生網友交易，應選擇當面交易，切勿先行匯款，更不可將個人網銀密碼、驗證碼或行動支付條碼翻拍提供給他人。如遇任何疑慮，請隨時撥打165反詐騙專線或110報案，以免財產受損。
來台假觀光真洗錢！ 馬籍車手遭重判9年＋驅逐出境
刑事警察局偵查第六大隊日前會同新竹市警察局，針對新竹地區的詐欺提領車手及收水手展開全面擴大追查，赫然破獲一起由馬來西亞籍人士組成的跨國詐欺車手集團。該集團在馬來西亞當地以高薪、海外度假等話術誘騙年輕人，指揮其持觀光簽證入境台灣擔任提款車手及收水手，四處在商圈鬧區提領贓款。全案共逮捕7名馬來西亞籍及3名台籍共10名犯嫌，受害者高達35人、財損逾1500萬元。新竹地方法院審理後，將其中涉案最重的一名馬來西亞籍犯嫌重判9年有期徒刑，且服刑完畢後一律驅逐出境！檢警調查，該詐欺集團組織極為嚴密，專門利用外籍旅客持觀光簽證在台短期停留、不易追查的特性，在馬來西亞招募當地年輕人。這些馬籍犯嫌原以為是免費來台旅遊兼輕鬆打工，不料一入境台灣隨即接獲上手指令，成為詐團在第一線提領詐欺贓款的工具。為了避開警方追查並製造層層斷點，該集團的交款模式極具隱密性。馬籍車手在新竹市區將來自全台各地的詐欺贓款匯集後，會於深夜或凌晨時分搭乘計程車，一路跨縣市前往苗栗縣竹南鎮，將龐大現金交付給台籍的陳姓嫌犯；陳嫌接手後，再暗中轉運至台中市北屯區的隱密據點進行隱匿與洗錢。專案小組透過大數據分析與監視器軌跡，報請臺灣新竹地方檢察署大股楊仲萍檢察官指揮偵辦，發動多波攻堅拘提行動，將10名涉案犯嫌陸續緝捕到案，聲押禁見獲准。全案經檢警合作迅速偵辦，清查發現全台至少有35名無辜民眾上鉤，總財產損失超過新臺幣1500萬元。新竹地檢署於今年1月依違反《詐欺取財罪》、《洗錢防制法》及《組織犯罪防制條例》等罪嫌將陳嫌等10人提起公訴。新竹地方法院於2月迅速審結，針對這群跨國犯罪分子祭出重罰，判處全案犯嫌2年至9年不等之有期徒刑。警方查扣車手集團的贓證物。（圖／警方提供）其中，涉案情節最重的馬來西亞籍犯嫌遭重判9年有期徒刑，打碎其「來台賺快錢」的美夢。法官更特別裁定，所有馬來西亞籍犯嫌於台灣入獄服刑完畢或獲赦免後，將依法強制驅逐出境，且這群外籍犯嫌出獄後仍須自行面對與台灣被害人的民事連帶賠償責任，付出極其慘痛的代價。
怕蛇不怕警察！嘉義詐團車手鑽草叢逃命 26萬現金撒滿地
嘉義市警方深夜巡邏意外逮到詐騙集團車手，嘉義市警察局第一分局北鎮派出所員警12日晚間9時許執行巡邏勤務，行經嘉義市西區嘉竹路底一處停車場附近時，發現一輛自小客車長時間怠速停留，車內人員舉止異常，引起警方注意。員警隨即上前準備盤查，沒想到駕駛見警靠近竟突然倒車拒檢，車內2名男子更直接下車拔腿狂奔，一頭鑽進路旁茂密草叢，企圖利用夜色躲避警方追查。警方見狀立即通報支援，北鎮派出所所長陳聖傑率數十名警力趕抵現場，沿著周邊草叢展開地毯式搜索。由於當時天色昏暗，加上草木茂密、視線不佳，警方除了提高警戒，也擔心躲藏其中的2名男子遭蛇蟲或老鼠攻擊，因此不斷朝草叢喊話，勸告兩人「別躲了，草叢有蛇、有老鼠」，不要繼續和警方「躲貓貓」，以免逃跑不成反而讓自己陷入危險。警方持續喊話之下，躲在草叢內的2名男子眼見難以脫身，又擔心真的遭蛇咬傷，最後放棄躲藏，陸續自行走出草叢「投降」。警方隨即控制2人，並在現場查扣新台幣26萬元現金及2支手機。逃跑過程中甚至一度有現金散落現場，讓這場深夜追捕格外狼狽。警方調查後發現，2名男子分別涉嫌擔任詐騙集團的「車手」及負責收取贓款的「收水手」，而李姓被害人也確實遭到詐騙，初步確認警方查扣的26萬元現金與詐欺案件有關。全案訊後依涉嫌詐欺、洗錢防制法等罪嫌，將2人移送嘉義地方檢察署偵辦，並持續向上追查詐騙集團幕後成員及其他共犯。嘉義市警察局第一分局表示，警方將持續強化巡邏及可疑人車查察，針對詐騙集團車手、收水手等犯罪環節積極查緝。此次員警從一輛長時間怠速的可疑車輛察覺異狀，一路追出詐騙案件，也再次顯示例行巡邏及即時應變的重要性。警方也呼籲民眾提高防詐警覺，遇到可疑投資、匯款或要求交付現金等情形，務必多方查證，避免辛苦積蓄落入詐騙集團手中。
新北醫師慘遭血洗4千萬！刑事局斬台緬跨境詐騙洗錢鍊 逮9嫌送辦
刑事警察局偵二大隊破獲一起大型假投資詐欺暨跨境洗錢案，集團冒用在YouTube擁有10多萬人追蹤的知名投資人「孫慶龍」名義及假冒投資顧問公司，以「保證獲利、穩賺不賠」話術誘騙民眾加入假 APP。本案共計有12名被害人，總財損高達5489萬元，受害者多為60至80歲的退休人士，其中一名新北市醫師短短3個月內就遭騙走4000萬元。專案小組歷經數月溯源，一舉瓦解水房核心，將首腦、地下匯兌業者及車手等9人移送新北地檢署偵辦。警方調查，該詐騙集團自去年5月起開始運作，分工極為精細且戒備森嚴。取款車手搭乘集團指定的計程車，並持無識別資訊的偽造工作證面交；擔任第一層收水手林姓情侶檔，駕駛租賃車取款，交款後將車棄置於交流道旁混淆視蹤；第二層陶姓收水手甚至平日將權利車停放於無地緣關係處，騎乘電動滑板車進行移動與收水。此外，車手面交地點多選擇臺北、新北、苗栗、臺中等山區宮廟等監視器盲區，警方憑藉逐一查訪民間監視器畫面才鎖定上層身分。詐團行騙話術。（圖／翻攝畫面）在洗錢環節上，詐欺水房首腦陳嫌佯裝為虛擬貨幣幣商，勾結緬甸籍地下匯兌業者楊嫌。當車手收取贓款後，楊嫌即指示緬甸成員將泰達幣（USDT）轉入指定電子錢包，再由境外水房層轉洗錢，短短2小時內即完成跨國洗錢斷點。警方調查發現，第一層收水月薪約4萬元、第二層收水月薪約6萬元，地下匯兌業者抽取0.3%至0.5%不等的金額，水房主嫌則分得0.1%。今年1月20日醫師報案求助，警方21日先是逮捕第一層取款車手，隨即掌握收水手林姓情侶企圖於22日搭機潛逃柬埔寨，專案小組接獲情資後迅速反應，於22日在桃園國際機場成功將兩人攔截逮捕歸案，並溯源追查將地下匯兌業者及水房主嫌一網打盡。刑事警察局呼籲，假投資詐騙常利用社群平臺散布高報酬誇大話術，民眾切勿輕信來路不明的投資廣告或下載非官方 APP，更不可進行現金面交或私下匯款。理財應循合法管道，求職亦應注意切勿淪為詐騙共犯。如有疑慮，請立即撥打165反詐騙專線或110報案。詐團、跨境洗錢和地下匯兌網。（圖／翻攝畫面）
17年前遭搶1死1傷！萬華老字號銀樓淪詐團洗錢水房
刑事警察局日前偵破黑幫勾結銀樓跨境洗錢案後，大數據追查發現近年兩岸交流趨緩、陸客銳減，全台多家銀樓卻出現異常密集且鉅額的陸卡消費。警方，驚見台北市萬華區一間曾於2009年遭凶嫌砍殺造成「1死1傷」悲劇的老字號銀樓竟涉嫌暗中與黑幫合作洗錢！刑事局偵二大隊第二小隊與萬華分局共組專案小組，報請台北地檢署檢察官指揮，發動掃蕩拘提9人到案，全案依加重詐欺、洗錢防制法及組織犯罪等罪嫌移送法辦。 檢警發現銀樓抽取高額拆帳檢警調查，該不法集團由具有幫派背景的王姓主嫌（43歲，從事投資業）主導成立詐欺洗錢水房，專門與境外詐欺機房勾結，以「假檢警」手法詐騙中國大陸被害人。為了將詐款安全洗回台灣，水房特別尋找可配合「刷卡換現金」的銀樓據點，並約定拆帳抽成。詐團先將騙得的大陸被害人銀聯卡號等資料，綁定於作案手機軟體上，再指派鄭姓刷手（32歲）前往萬華指定銀樓進行假交易。警方起出贓證物。（圖／翻攝畫面）刷手持手機感應刷卡假裝購買黃金，並於簽單上偽造簽名製造正常交易假象，藉此騙過收單銀行撥款至銀樓帳戶。銀行撥款後，水房再指派林姓、葉姓等「收水手」向施姓銀樓業者父子檔（77歲、40歲、38歲）收取現金，透過多層轉手斷點完成跨境洗錢。這間涉案的萬華老字號銀樓，曾在2009年8月間遭冷血強盜犯持西瓜刀洗劫，當時造成1死1傷的慘劇，震驚社會；沒想到時隔17年，該銀樓竟因貪圖利誘，暗中配合幫派水房洗錢，再度登上新聞版面。刑事局偵查第二大隊第二隊隊長古三民。（圖／翻攝畫面）專案小組經長時間情資整合與金流剖析，於115年6月25日發動最新一波攻堅行動，拘提施姓銀樓業者等5人到案，並搜索台北市涉案銀樓及成員住處，現場查扣新台幣300萬餘元現金及相關證物。後續再溯源追出水房主嫌王男等4人（其中吳姓男車手已通緝出境）。警方115年7月將王嫌、黃姓銀樓仲介（47歲）、葉姓幫派成員(26歲、竹林幫承信會)等共9名涉案人員，依刑法加重詐欺、偽造文書、《洗錢防制法》、《組織犯罪防制條例》、《銀行法》及《詐欺犯罪危害防制條例》等罪嫌移送台北地檢署偵辦。
詐團「收水車」趴趴走！台中市刑大逮3車手 車內腳踏墊驚見768萬「錢磚」宛如行動ATM
投資詐騙集團分工細密，連「收水」都派專車接應！台中警方透過大數據鎖定一輛長期在北部流竄的可疑轎車，去年11月在台北市大同區停車場埋伏，當場逮捕2名收水手，並起出40萬元贓款，進一步追查，竟在停車場內另一輛接應車查獲林姓男子，車內腳踏墊堆滿768萬元「錢磚」，宛如一台行動ATM。全案至少7名被害人受騙逾450萬元，3人近日遭依詐欺、洗錢及組織犯罪等罪嫌起訴。台中市警局刑警大隊偵辦假投資詐騙案時，運用大數據分析詐團車輛活動軌跡，發現一輛轎車頻繁往返北部地區，且停留地點、活動模式異常，研判可能是專門負責收取被害人款項的「收水車」；警方隨即展開跟監蒐證，掌握該車去年11月出現在台北市大同區西寧北路一處停車場。警方見時機成熟，趁該車進行詐欺款項交接時展開查緝，當場在車內逮捕43歲江男及19歲黃男，並查扣2人剛收取的40萬元贓款。由於案發地點位於停車場，警方進一步研判，現場可能還有其他負責轉運贓款的共犯接應，隨即調閱周邊監視器畫面，循線追查可疑車輛。果然，警方在停車場內發現另一輛轎車，進一步搜索後，查獲25歲林姓男子，並在副駕駛座及後座腳踏墊上發現大量現金。警方清點後，現金總額竟高達768萬元，鈔票層層堆疊成一塊塊「錢磚」，整輛車儼然成了詐團的「行動ATM」，顯示該集團疑有專人負責收取、轉運大筆詐騙贓款。警方調查發現，該詐團主要透過LINE隨機添加民眾為好友，初期並不急著談錢，而是每天噓寒問暖、培養感情，待被害人逐漸卸下戒心後，再以投資虛擬貨幣等話術誘騙，要求被害人投入資金，最後再由集團成員出面收取現金。台中市刑大查出，至少有7名民眾落入圈套，遭詐金額超過450萬元。江男、黃男及林男3人被警方移送士林地檢署偵辦後，均遭檢方聲請羈押並獲法院裁准；士林地檢署近日偵結，認定3人涉犯詐欺、洗錢及組織犯罪等罪嫌，依法提起公訴。 中市刑大查獲詐騙集團「收水車」，在車內搜出現金768萬，宛如「行動ATM」。（圖／警方提供）
丁程鑫淪詐團誘餌！ 27歲角頭搞「假網拍＋無卡提款」爽詐4千萬
在社群平台上看到「店家倒閉歇業、廉價出清時代少年團娃娃、便宜賣筆電」的貼文，千萬別貪小便宜！桃竹地區一名曾涉及槍砲、組織犯罪的27歲鄭姓地方角頭，眼見詐騙利潤驚人，竟然「黑道轉型」組建龐大詐騙集團。鄭男結合地方幫派勢力，除了在臉書投放「保證獲利」的假投資廣告外，更看準青少年與追星族的心理，在網路上以「店不開了！低價出清二手筆電、時代少年團娃娃周邊」等假網拍、假貸款話術騙取民眾提款卡與密碼！該集團拿到卡片後，竟利用 WebATM 設定「QR Code 無卡提款」交由車手抽光現鈔，甚至派人在公園「死角埋包」傳遞卡片製造斷點。刑事局發動長達一年的跨縣市大掃蕩，兵分多路逮捕鄭姓主嫌在內共30名幫眾，受害者高達186人、詐騙總金額突破4071萬元，日前檢方已將鄭姓主嫌等23人正式提起公訴！刑事警察局偵查第九大隊指出，這起複合式詐騙案，源於去年8月間，一名任職於金融業的戴姓男子向警方報案，指稱自己在臉書看到假投資廣告，加入 LINE 群組後被洗腦，利用超商交貨便寄出提款卡與密碼，隨後遭到詐騙損失40餘萬元。警方成立專案小組深入追查，發現這以鄭姓角頭為首的集團為了騙取大量人頭帳戶，手法極為多元狡猾：除了透過假網拍、假出清在社群發文稱「店家不開了！出清筆電、平板」，甚至搭上偶像熱潮，宣稱「低價割愛時代少年團娃娃周邊」，吸引大量年輕人與追星族私訊詢問，還有粉絲指名該團要角丁程鑫。 再來透過騙取金融卡以「驗證資金、方便退款、貸款審核」等藉口，誘騙被害人將提款卡及密碼透過超商交貨便寄出。最後則是進化版三方詐騙，集團拿到人頭卡後，再以假投資、假貸款手法誘騙其他不知情的第三人將巨額贓款匯入這些帳戶中，將被害人推入洗錢坑。被害人還指定時代少年團要角丁程鑫。（圖／刑事局提供）警方調查發現，鄭姓主嫌心思極為細密，深知警方追查車手與帳戶的手法，因此在集團內部下達了極為嚴格的「防偵查 SOP」，除了物流與公園埋包取得被害人的提款卡後，絕不面交，而是透過超商交貨便、物流快遞，甚至派人在深夜前往無人公園進行「死角埋包」，由下一層車手前往撿取。警方發現集團透過交貨便寄送贓款規避查緝。（圖／刑事局提供）再來是團成員拿到提款卡與密碼後，立刻登入 WebATM 設定「無卡提款」功能，生成提領所需的 QR Code發給第一線車手，車手只需站在 ATM 前輸入「QR Code」上的號碼，就能輕鬆將現鈔提空。集團還會偽造車牌避跟監，要求負責取簿、收水及監控的幹部，行動時一律搭乘計程車、租賃車，甚至在車輛上「懸掛偽造車牌」，增加警方跟監與調閱監視器的難度。刑事局偵查第九大隊經數月暗中埋伏、跟監與分析大數據，掌握鄭姓主嫌與幫眾分佈在新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣及彰化縣等地。專案小組見時機成熟，會同桃園市、彰化縣、新竹縣警察局刑警大隊，自去年8月26日起至今年7月22日展開數波跨縣市拘提和搜索。警方在多處據點攻堅，將鄭姓主嫌及幫眾共30人拘捕到案（其中10人向法院聲押、9人成功裁定羈押禁見），並現場查扣， 現鈔26萬餘元、涉案提款卡、手機、筆電、偽造車牌；毒品彩虹菸、毒品咖啡包等。全案經檢警清查，受害人數高達186人，總財損金額高達4071萬元，其中一名北市男子遭詐走900萬元，為單一被害人最高金額。全案訊後依違反《刑法》詐欺罪、《組織犯罪防制條例》、《洗錢防制法》及《毒品危害防制條例》等重罪移送地檢署偵辦，日前檢方偵查終結，正式將鄭姓主嫌在內的23名犯嫌提起公訴！
又見黑幫地面師！7旬婦誤信「曹興誠」抵押2房遭詐4400萬 警逮20人到案
刑事局偵查第九大隊第三隊日前獲報，有民眾誤信詐團投放廣告，跟著「曹興誠」一起投資股票，因此遭詐4400萬餘元，其名下2棟房產也因此抵押貸款，直到其不斷向家人借錢，讓家人驚覺有異，緊急報警處理。警方獲報後也立即展開偵辦，分批逮獲項姓地面師頭與有竹聯幫明仁會背景的簡姓男子等在內共20人。經查，總計有26人受害，總財損金額高達2.7億餘元。據了解，一名70歲的被害人於臉書上發現聯電創辦人「曹興誠」的投資廣告，並在詐團的指示下換Line，以進一步得知投資標的，前後共計面交11次現金與黃金，總計約3000萬元。當被害人手上現金已消耗殆盡，詐團竟與地政士合作，讓地政士協助將名下2間北市與新北市，總市價約3000萬元的不動產進行抵押貸款，共計抵押700萬元，但利息卻相當高昂，其年利率就高達24%，代書與服務費就高達125萬餘元，實拿僅有525萬餘元，隨後就被車手收款取回。等到被害人驚覺遭詐，事後還得再掏出700萬元才將房產全部贖回。刑事局日前獲報有婦人抵押房產遭詐4400萬，逮獲項姓地面師與有竹聯幫明仁會背景的項姓男子等20人到案。（圖／翻攝畫面）警方獲報後也發動4波搜索，掌握40歲的項姓男子涉嫌重大，其涉嫌招募63歲的黃姓地政士，並找來5名代書助理協助，同時與有竹聯幫明仁會背景的24歲簡姓男子合作，由簡男負責找來車手負責取款，再由簡男負責收水交付上游。隨後也再循線逮獲，擔任金主的項男女友姚姓女子、康姓男子、6名車手、車手頭、代書與手機門號人頭在內共20人。警方後續清查另有26名被害人，詐欺所得2.7億元，同時查扣康男名下位於桃園的不動產1處(土地、建物)、汽車4部、新臺幣30萬元、泰達幣1,027顆、手機12支、電腦1臺、平板電腦2臺、筆電4臺、隨身碟(含數位證物)、印鑑證明、借據、本票、契約書、匯款存根聯及存證信函等。全案依違反詐欺犯罪防制條例、洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪移送地檢署偵辦。其中項男與黃姓地政士訊後均以50萬元交保。刑事局呼籲，假投資及各類詐騙手法層出不窮，詐騙集團常偽裝為專業投資顧問、名人推薦或社群網紅，誘使民眾陷入高報酬假象而誤信為投資而匯款。一旦察覺對方要求多次匯款、面交款項或話術反覆推托無法讓投資人提領獲利，即可能是詐騙行為，投資前務必謹慎查證，切勿輕信網路陌生訊息，如有疑慮，請立即撥打165反詐騙專線，或向警察機關尋求協助。
遭詐百萬還被騙當車手！詐團收水手一天狂收百萬 半年海撈1.1億
刑事局偵查第四大隊第一隊去年接獲被害人報案，有被害人表示自己誤信假投資詐騙，損失120萬元，因無力持續入金，在詐團的介紹下獲得「工作」，實際上卻是擔任提領贓款的車手，直到一次在「工作」時發現帳戶遭到警示，才驚覺有異，緊急報警。警方獲報後也發動三波搜索，逮獲詐團成員在內共19人，經查被害人約有6人，其中1人遭詐5600萬餘元，短短半年內總不法所得上看1.1億餘元。據了解，該詐團由一名林姓男子作為主嫌首腦，負責與其他詐團接洽，處理在台款項提領與彙總，其為躲避警方查緝，長期待在柬埔寨，遠端指示手下進行提領與收水，並指示25歲的林姓男子作為收水手，再由29歲的李姓男子擔任控盤與收水手，將款項由其詹姓女友擔任會計作帳。據悉，林姓收水手單一天所收金額就高達百萬以上，其將收取金額轉交給李姓男子，李男再將每日工資發與林男，平均一天就可領取1萬元報酬。警方見時機成熟後，先是與被害人合作，誘捕收水手，成功逮獲31歲的王姓收水手，隨後循線追查，再逮獲林姓收水手與李姓控盤手等19人在內，同時發現李男等人為躲避警方追查，與新北市板橋區一間租賃車行長期合作，以每日每輛1萬元價格，提供車輛供李男及其旗下車手使用，從而製造斷點。警方也發現，林男與李男等人向車手收款後，以丟包方式轉交上游製造斷點，初步清算發現，被害人數約有6人，財損金額更是高達1億1072萬餘元，其中一人就被詐取5600萬餘元。專案小組歷經數月蒐證，發動數波查緝行動，成功拘提林姓主嫌等19人到案，並查扣現金35萬餘元、偽造之租賃契約、GPS定位器、毒品K他命等其他不法贓證物。全案詢後依違反詐欺犯罪防制條例、組織犯罪防制條例、刑法加重詐欺等罪嫌，移送台北地檢署偵辦，王姓、林姓、李姓主嫌經複訊後聲押禁見獲准、其餘共犯以新臺幣3至10萬不等之金額交保。刑事局呼籲，假投資詐欺常以「穩賺不賠」、「保證獲利」等話術吸引民眾入金，請務必提高警覺；此外，詐騙集團常利用被害人急於回本或需錢孔急之心理，誘騙其交付個人金融卡或充當取款車手。民眾切勿因一時不察淪為詐欺共犯，若遇疑似詐騙情事，請立即撥打165反詐騙諮詢專線或110報案查證。
黑幫設洗錢水房狂吞2千萬詐款 警三波收網逮18人！首腦、幹部羈押禁見
刑事局「南部打擊犯罪中心」破獲一起黑幫經營洗錢水房案件，查出李姓男子涉嫌替境外詐騙集團處理贓款，將被害人匯出的款項層層轉手後，再利用虛擬貨幣洗往海外；警方歷經數月蒐證，三度發動搜索拘提，共逮捕18名集團成員，清查35名被害人、財損超過2000萬元，李姓首腦及王姓幹部已遭法院裁定羈押禁見。警方表示，南打中心原本偵辦一起假投資詐騙案，向上追查資金流向時，發現有幫派分子租用民宅作為洗錢據點，專門替境外詐騙機房處理不法所得；警方隨即與相關警察單位成立專案小組，並報請高雄地檢署檢察官許紘彬指揮偵辦，持續監控集團運作模式及金流。調查發現，李姓主嫌負責與境外詐騙機房聯繫，接獲被害人匯款資訊後，便指揮旗下車手、收水手分成四組行動，在公園、停車場及旅館等地多次交接現金，以製造金流斷點、規避警方查緝。贓款歷經四度轉手後，最終集中到洗錢水房，再透過虛擬貨幣轉往境外，藉此換取高額報酬。專案小組經長期蒐證，待時機成熟後，鎖定李嫌等人入住旅館時展開搜索，同步收網，並接連發動三波查緝行動，陸續逮捕18名集團成員，現場查扣車輛、現金、黃金飾品、名錶等贓證物，全案依加重詐欺、組織犯罪防制條例、《詐欺犯罪危害防制條例》及《洗錢防制法》等罪嫌，移送高雄地檢署偵辦，其中李姓主嫌及王姓幹部經法院裁定羈押禁見。刑事警察局提醒，網路上假冒名人、投資專家推薦投資平台的詐騙手法層出不窮，民眾切勿點擊來路不明連結或依指示匯款，若有疑慮可立即撥打165反詐騙專線或110查證；另對於網路高薪徵才資訊也應提高警覺，避免誤當詐騙集團車手或洗錢工具，觸法又害人。
網售稀有「藍天馬」戰鬥陀螺竟遇詐騙 永和男慘遭剝兩層皮被騙3.4萬
新北市30歲的洪姓男子近日在網路販售稀有款戰鬥陀螺「藍天馬」，詐騙集團偽裝成買家與他聯繫，並提議透過宅配通方式交貨，卻聲稱洪「未開通代收服務」連環陷阱，要求他掃描QR Code 聯繫客服專員進行帳戶驗證，洪男則在半小時內被騙共3.4萬元，永和警方獲報後展開調查，逮捕涉案的17歲少年車手、陳姓收水手及李姓監控手全都逮捕，全案依法送辦。警方表示，洪姓男子6月間於Instagram刊登販售戰鬥陀螺訊息，不久即有自稱買家的網友主動聯繫，表示願意購買，並稱將委由熟識的宅配業者收件，運費由買方負擔。洪男不疑有他、持續與對方聯絡，詐團卻要求被害人加入所提供的「宅配客服」及「專員」通訊帳號，並以「代收款服務尚未開通」、「帳戶驗證失敗」等理由，要求操作網路銀行及掃描QR Code進行驗證。被害人依指示操作後，先匯出新臺幣1萬5000元，後續又因提供銀行帳戶QR Code，遭歹徒提領新臺幣1萬9000元，合計損失3萬4000元，他這才驚覺被騙、立刻報警。永和分局受理後立即成立專案小組追查，經調閱相關資料及蒐證分析，於6月17日持搜索票及拘票南下查獲一名少年犯嫌，並持續向上溯源追查，於6月28日再拘提陳姓犯嫌到案，另借訊在押李姓犯嫌，共查獲3人，全案依詐欺罪嫌移送臺灣新北地方檢察署偵辦。永和分局提醒，網路買賣應透過合法電商平台或官方物流機制交易，若買家要求加入私人LINE或其他通訊軟體處理訂單，並要求操作網路銀行、提供OTP驗證碼、QR Code付款資訊，或以「實名認證」、「解除限制」、「帳戶驗證」等理由要求匯款，均為常見詐騙手法。民眾如有疑慮，可立即撥打165反詐騙專線或110報案電話查證，共同守護自身財產安全。
天道盟詐團海撈4千萬！26歲女網戀淪車手 為愛取款千萬遭羈押
台中一名民眾誤信網路投資廣告，短短數月遭詐騙集團騙走逾2500萬元，刑事局循線追查，鎖定具有天道盟背景的吳姓男子為詐團金流操盤手，與柬埔寨機房合作，涉嫌指揮車手及收水成員詐財；警方歷經近9個月追緝，展開五波搜索，逮捕18名嫌犯，清查至少14名被害人，累計損失超過4000萬元。刑事局「中部打擊犯罪中心」第二隊去年8月分析165反詐騙資料時，發現台中有被害人透過臉書接觸投資廣告後，加入LINE投資群組，並依指示登入假冒投顧公司的投資平台操作，最終遭詐騙逾2500萬元；偵二隊幹員立即與台中市警局第四分局成立專案小組，並報請台中地檢署指揮偵辦。深入追查發現，33歲吳姓男子疑為詐騙集團在台負責人，具有幫派背景，負責與位於柬埔寨的境外詐欺機房聯繫，再由旗下成員分工執行收款、面交及洗錢等工作，將不法所得層層轉交上游詐團。專案小組自去年9月至今年5月間展開5波搜索行動，分赴新北、高雄及花蓮等地查緝，陸續拘提吳男、洪姓女機房首腦及多名收水、掮客、車手與機手，共18人到案；現場查扣手機30支、電腦設備、網路電話機、現金6萬5000元，以及大量個資與詐騙話術教材等證物。警方清查後發現，該集團至少涉及14件詐欺案件，總詐騙金額超過4000萬元。其中26歲楊姓女子，原本透過交友網站認識在詐騙機房工作的王姓男子，兩人發展成戀人關係後，她竟被說服加入集團擔任面交車手，前後4度出面向被害人取款，經手金額突破1000萬元。楊女落網後，遭法院裁定羈押，全案依詐欺、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌持續偵辦，並將向上追查幕後金流及境外共犯網絡。
被假檢警騙走180萬 新北婦「清醒反擊」與警配合逮2車手
新北市55歲蘇姓女子日前誤入假檢警陷阱，在4天內遭詐騙集團騙走180萬元，而詐團食髓知味，20日又要求她交出150萬元，蘇突然清醒並向板橋警方求助，與警聯手逮捕60歲張姓車手和57歲陳姓收水手，全案依法送辦，相關案情仍須調查釐清。據了解，蘇女12日接到詐騙電話，對方自稱是假檢警，恐嚇蘇女涉及刑事案件，必須得由司法人員監管其帳戶並查扣身上資金，由於對方語氣嚴厲，蘇女不疑有他，在4天內四度交付共180萬元給詐欺車手。而詐團食髓知味，再度開口要求150萬元，但蘇女積蓄已被榨乾，她這時驚覺自己遇到詐騙，立刻向警方求助，板橋警分局則組成專案小組，請蘇女假意配合，與詐團相約20日下午在漢生東路面交，警方在該處設下埋伏、守株待兔。張姓車手依照約定現身，接應收水手的陳男也隨後出現，警方立刻上前控制2人，並查扣智慧型手機2隻和2000元等證物，陳、張則對案情坦承不諱，訊後被依詐欺罪移送新北地檢署偵辦。
分贓不均黑吃黑！幫派內鬨互毆 警追查驚見北聯聯手竹聯設水房行詐
北市北投區去年6月發生一起打架糾紛，警方獲報火速到場將滋事的一群人全數逮捕到案，儘管幾人強調為債務糾紛，但警方在清查手機時卻發現事態並不單純，疑似與詐團利益分配不均有關。警方循線追查後，掌握北聯幫疑似與竹聯幫合作，由北聯幫負責招攬外籍人士來台短期觀光，實際上指揮其作為車手提領贓款，再由竹聯幫將非法資金轉成虛擬貨幣，以此躲避警方查緝，全案共計逮捕竹聯幫弘仁會29歲謝姓幹部、北聯幫26歲胡姓幹部等在內共22人。據了解，北聯幫與竹聯幫弘仁會合作進行詐騙，將水房設在新北市三重區，對外號稱「巷仔口」，負責將遭詐贓款領出，並換成虛擬貨幣，轉往國外以此製造斷點。集團中分工明確，由北聯幫26歲胡姓幹部負責招募外籍人士來台進行短期觀光，實際上卻擔任車手在台到處提領贓款，同時吸收、教唆未成年少年擔任第一線車手，再由其手下陳姓男子負責擔任收水手，收取現金，隨後再將收得的現金交由29歲的竹聯幫賴姓男子轉為虛擬貨幣，匯往國外。短短半年間財損初估2400萬餘元，累積共有118個被害人，其中一人疑似誤信愛情投資詐騙，因此遭詐245萬餘元。刑事局破獲北聯幫與竹聯幫聯手設置水房行詐，逮獲竹聯幫29歲謝姓幹部等在內共22人。（圖／翻攝畫面）警方見時機成熟後，分別在去年10月與12月發動搜索，先是逮獲北聯幫的胡姓幹部與竹聯幫賴姓成員等在內12人，並查扣現金143萬餘元、標榜幫派牌匾4面與點鈔機1台、球棒1支、K盤3組、K他命1包、大麻花1包、安非他命1包、監視器主機1組、筆電2臺、存摺2本、金融卡4張、手機24支等證物。然而29歲的謝姓男子疑似察覺底下小弟遭捕，第一時間便前往柬埔寨避風頭，直到半年後自認風頭已過，於今年1月期間返台，遭警方火速鎖定於新北市三重區其住家內將人逮捕到案。全案後續也依詐欺罪、詐欺犯罪危害防制條例、組織犯罪防制條例及洗錢防制法等罪嫌，移送士林地檢署偵辦。其中3名外籍車手與竹聯幫賴姓成員遭聲押獲准，其餘人則分別以5萬至15萬元交保。刑事局呼籲，幫派組織已與詐騙犯罪深度結合，利用網路社群散布「高薪、免經驗、短期工作」等口號吸引民眾上勾，或利用青少年涉世未深，警覺心不足情況下，遭幫派組織吸收，淪為犯罪集團的共犯。若發現可疑情事，可立即撥打 165 反詐騙諮詢專線進行查證。
竹聯幫弘仁會聯手角頭冒投資YT詐得3700萬！ 還賣假BLACKPINK演唱會門票
刑事局偵查第九大隊第三隊去年破獲一起黑幫詐欺案件，掌握竹聯幫太極團涉嫌進行假投資詐騙，逮獲30多人，隨後循線溯源發現該團的于姓車手頭疑似還有進行另一團投資詐騙，再逮獲以竹聯幫仁堂弘仁會與高雄地方角頭涉嫌進行假投資詐騙，半年內至少騙得40人、詐得3700萬餘元，警方也發現該團除進行假投資外，也同時針對知名韓團演唱會進行假網拍詐騙。據了解，39歲的徐姓男子與柬埔寨機房接洽，與竹聯幫仁堂弘仁會和高雄前鎮區地方角頭成立詐騙集團，由42歲的陳姓角頭幹部與其旗下23歲的許姓小弟負責收購人頭帳戶，而弘仁會則負責取簿工作，分工相當細膩，旗下包含車手頭、收水、車商、取簿等成員，更由專人負責金流提領轉移與掩飾，同步與機房配合。由機房冒用知名投資YTR「杉本來了」名義，透過網路社群平台投放大量假投資廣告，引誘民眾加入通訊軟體後，進一步指導下載假冒投資APP，隨後將鉅額款項匯入人頭帳戶，最終以虛擬貨幣形式將贓款轉回機房，得手後與機房6、4分。初估被害人高達40餘人，不法所得至少上看3700萬餘元，其中一名經營攤商維生的婦人因此被詐300萬元。警方進一步追查後也發現，該團除假投資外，也同時利用多個知名韓團來台開設演唱會期間，利用Black Pink、Golden Wave與高雄拼盤演唱會等名義，於社群平台上兜售演唱會門票，每張要價7千元至1萬元不等，導致歌迷受騙上當，初估至少已有11人受害、不法所得約20萬餘元。專案小組蒐證完成後，報請高雄地檢署指揮，結合台南市政府警察局永康分局、臺北市政府警察局刑事警察大隊、中正第一分局及高雄市政府警察局刑事警察大隊等單位，於去年間連續展開3波查緝行動，共逮捕犯嫌26人並成功瓦解該詐騙集團，全案依違反詐欺犯罪防制條例第44條、刑法第339條之4、洗錢防制法第19條等罪，移送高雄地方檢察署偵辦。刑事局呼籲，假投資及各類詐騙手法層出不窮，詐騙集團常偽裝為專業投資顧問、名人推薦或社群網紅，誘使民眾陷入高報酬假象而誤信為投資而匯款。一旦察覺對方要求多次匯款、話術反覆推托無法讓投資人提領獲利，即可能是詐騙行為。投資前務必謹慎查證，切勿輕信網路陌生訊息，如有疑慮，請立即撥打165反詐騙專線，或向警察機關尋求協助。
禁菸區抽菸遭盤查害收水手身分曝光 男包藏55萬贓款板橋車站落網
新北市25歲李姓男子2月15日晚間，在板橋車站禁菸區抽菸遭到巡邏員警盤查，員警見他明顯心虛，又在其隨身包包內發現高達 55 萬元的現金，追查發現他是詐騙集團的「收水手」，正準備搭乘高鐵將贓款上繳台中，訊後將他依詐欺、洗錢防制法移送法辦。據了解，李男當時無視禁菸標誌，在管制區內抽菸，且雙手不斷操作手機，巡邏員警見狀直覺有異、上前盤查，並在其隨身包包內發現大筆現金，要求李男交代來源。面對警方訊問，李男言詞閃爍、無法交代鉅款去處，一度辯稱是「朋友給的」，卻無法說清楚朋友身分，經警方突破心防，他才供稱包包內的55萬餘元是在新莊區向詐騙集團共犯收取的贓款。李男原計畫聽從上游指示，從板橋車站搭乘高鐵前往台中市交付財物，並從中抽取佣金分紅，沒想到卻因為忍不住菸癮，在車站門口就先被警方逮個正著，訊後遭依法送辦。板橋警分局表示，自2024年7月起至迄今共查獲在板橋車站周遭的詐欺車手或收水手案件13件，阻詐成效顯著，警方亦持續加強周邊巡視。
又見地面師！刑事局破詐團聯手代書行詐 目標全鎖銀髮族
刑事局偵查第七大隊日前破獲詐欺投資集團，以退休教師「謝士英」的名義，利用贈書活動或是土地貸款設定等訊息吸引民眾上鉤，隨後將民眾轉移至Line群組內，再冒用「麥格理資產管理公司」名義製作證券APP，讓民眾誤以為只要照著投資股票就能獲利豐富，不斷加碼投資，甚至將房地產抵押貸款。而該集團全鎖定銀髮族等退休人士行詐，初步清查確認至少3人受騙，一名年約60歲女子粗估財損1600萬餘元。據了解，該集團先是由22歲的薛姓男子在臉書等社群平台上投放廣告，冒用投資名師「謝士英」的名義，以贈書或是土地借貸等訊息，吸引民眾上鉤。只要民眾上鉤後，隨即將民眾轉至Line群組內，再冒用「麥格理資產管理公司」名義製作證券APP，製造出獲利頗豐之現象，逐步誘導民眾將身家全數投入，甚至還將所有的房屋土地全數拿出抵押。若民眾有意將房地產土地拿出抵押，24歲的王姓男子疑似因此與詐團合作，仲介貸款公司，找來38歲的黃姓金主進行資金放貸，介紹61歲的陳姓女地政士出面處理協助一切貸款事宜。而被害人想要完成貸款還得須拿出一筆高達百萬的仲介服務費，其中陳姓女地政士只要完成一筆，就可拿走2.5萬元至5萬元的代辦費用，並有額外高達40萬元的金主介紹費。刑事局偵七大隊破獲詐團聯手代書使詐，疑似有會計師遭詐4600萬。（圖／翻攝畫面）據悉，被害人在借貸過程中，仲介公司與地政士等也會「完備程序」，甚至宣導防詐，確認被害人在意識清楚、並無脅迫之下完成借貸合約，並向被害人收取年利率高達20%的高額利息。警方獲報分析後，初步清查以麥格理公司為名義之詐騙案件，至少有85人受害，目前僅有3人出面報案，被害人年齡層均為退休族群，其中一人受騙金額至高達1千萬餘元。警方報請士林地察署檢察官指揮偵辦，並與新竹縣政府警察局竹北分局、桃園市政府警察局龜山分局及新北市政府警察局海山分局共組專案小組。經本專案小組自今年1月起至今年10月間，陸續在新北市、桃園市、新竹縣、雲林縣及屏東縣等地拘提詐團取款車手，並清查金流及分析相關資料，持續溯源、向下刨根，追查出在台幕後控盤首腦王姓男子、金主黃姓男子、系統商薛姓男子、土地代書陳姓女子等詐團核心幹部；另經剖析詐團分工，係境外機房透過假投資話術誘騙被害人投資，再配合在台面交收水車隊向被害人面交取款，後續將詐欺款項交付面交車手或轉匯至詐團指定之人頭帳戶。全案經半年蒐證完成，並掌握具體犯罪事證，陸續執行三波拘搜行動，總計查獲王姓主嫌等20人詐欺集團成員到案，並查扣上述不法證物，全案依組織犯罪防制條例、刑法詐欺罪、詐欺犯罪危害防制條例及洗錢防制法等罪嫌移請臺灣士林地方檢察署偵辦。刑事局與新竹縣竹北分局、桃園龜山分局及新北市海山分局共組專案小組。（圖／翻攝畫面）刑事局呼籲，切勿聽信網路假冒名人或財經專家鼓吹點選來路不明網站進行投資，可搜尋打詐儀錶板https://165dashboard.tw/或撥打110及165反詐騙諮詢專線查證，避免上當受騙，也提醒各行各業都需嚴守職務道德，切勿被利益誘惑，以免淪為詐騙共犯。
里港警打詐破6大詐欺集團、44嫌落網 黑幫成員跳樓也逃不掉
里港警分局自11月10日至21日展開為期12天的「打擊詐欺行動專案」，透過大數據交叉比對、情資整合與縝密部署，一舉搗破6個橫行各地的詐欺集團，查獲44名嫌犯到案，其中更包括四海幫及其他不良幫派成員，成功重挫黑幫詐欺勢力鏈條。此次行動同步查扣多部詐欺用車輛、手機與大量毒品咖啡包，初估查緝總金額逼近千萬元，成果相當豐碩。警方指出，此次掃蕩行動不僅鎖定第一線提領與面交車手，也向上溯源追查「收水」、「金主」等核心成員，全力瓦解完整詐欺組織架構。行動中共查扣5部車輛，其中還包含2部BMW轎車，另有20支行動電話及約200包毒品咖啡包，徹底切斷詐欺金流與毒品犯罪的交叉鏈結。過程中更上演驚險一幕，1名具有四海幫背景的張姓嫌犯，在警方破門查緝時情急之下竟從三樓陽台攀爬至2樓後直接跳樓逃逸，警方立即擴大調閱監視器並展開追緝，最終於當日成功將人拘捕歸案，令人意外的是，該嫌犯竟奇蹟似地毫髮無傷。分局長邱逸樵表示，這次專案能有亮眼成果，關鍵在於大數據分析、社區情資與跨單位協作的高度整合，讓警方能即時掌握詐欺集團的運作動態。未來將持續依循新世代反詐策略，強化金流阻斷與查緝能量，全面壓縮詐欺犯罪的生存空間。同時也提醒民眾務必提高警覺，牢記「電話辦案一定是詐騙」、「投資面交多是騙局」、「要求監管帳戶絕對有鬼」，遇有疑慮可立即撥打165反詐騙專線查證，共同守護自身財產安全。
普發1萬竟成「詐騙誘餌」 72歲婦80萬存款秒被提光
新竹縣芎林鄉近日發生一起令人震驚的詐騙案件，72歲的林姓婦人因接到一通「假檢警」電話，不慎將帳戶裡高達80多萬元的現金全部交付詐騙集團損失慘重，詐騙手法竟以政府「普發一萬元」補助作為誘餌，讓民眾誤以為自己涉及洗錢而心生恐慌。案情指出，10月底，林婦接到自稱檢警的陌生來電，對方謊稱她的普發現金1萬元被盜領，甚至恐涉及洗錢，必須配合「監管帳戶」程序。林婦一時心急，照指示提供銀行帳號及存摺資料，結果帳戶裡原本穩健的80多萬元現金在短時間內被詐騙集團提領一空，讓她大感錯愕。橫山分局接獲報案後立即成立專案小組，並在新竹地檢署指揮下進行偵辦，警方調閱監視器、交易紀錄，很快鎖定涉案車手身分，並於11月7日持搜索票在台南、桃園等地拘提王姓、黃姓車手及翁姓收水手等3名嫌犯。現場查扣警示帳戶存摺、手機等證物。經檢察官訊問後，３人坦承涉犯加重詐欺及洗錢罪，因犯罪嫌疑重大，經法院羈押禁見。新竹地檢署強調，政府補助或普發現金不會以電話通知民眾，也不會要求提供帳戶資料或轉帳操作，更不會透過簡訊或電子郵件發送補助領取訊息，民眾務必透過官方網站（10000.gov.tw）查詢訊息，並遵守「不明連結不點擊、個人資料不輸入」原則，如遇可疑電話或訊息，應立即撥打165反詐騙專線或向派出所查證，以避免成為詐騙受害者。
交友軟體遇真命天子鼓吹投資虛擬貨幣 女機警報警助逮2人
北市政府警察局南港分局日前接獲民眾報案，有女子疑似在交友軟體中遇到投資詐騙，對方以交往為前提，一步一步誘導女子投資虛擬貨幣，隨後卻立即將虛擬貨幣轉出，並要求女子將對話紀錄刪除，讓女子起疑，報警處理。警方獲報後，也在日前埋伏，一舉逮捕車手與收水手，同時起獲50萬元新台幣、海洛因與安非他命等毒品。據了解，一名女子先是透過交友軟體與一名男性友人結識，對方以交往為理由，一步一步誘導女子投資虛擬貨幣，所幸女子在過程中機警察覺，男子所指示的虛擬錢包，等錢一到帳後，就隨即將虛擬貨幣轉出，讓女子喪失主控權，並要求女子刪除雙方之間的對話紀錄，讓女子察覺有異，緊急尋求警方協助。警方獲報後，也在日前埋伏逮人，在確認車手出現領取50萬元現金後，先是將28歲的彭姓車手逮捕到案，隨後再將於附近監控的49歲楊姓收水手也一舉逮捕到案，當場查扣新台幣50萬元，並在楊姓男子身上搜出海洛因與安非他命。據悉，擔任車手的28歲楊姓男子被捕後宣稱，自己是透過臉書求職簽約，對方以外派為名，實際上卻要他到處收錢，因此意外成為車手。全案後續也依詐欺、洗錢防制法及毒品危害防制條例移送士林地檢署偵辦。南港分局呼籲，投資理財，請洽合法金融機構，勿因標榜投資獲利快速，投資報酬率高，未詳細了解相關內容，即將金錢投入，易遭詐騙集團鎖定。另勿輕信陌生來電或軟體訊息，如果發現可疑，請撥打165反詐騙專線或110向警方尋求協助，警方將持續打擊詐騙，守護民眾財產安全。