收水
」 詐騙 車手 警方 洗錢防制法 詐騙集團
又見黑幫地面師！7旬婦誤信「曹興誠」抵押2房遭詐4400萬 警逮20人到案
刑事局偵查第九大隊第三隊日前獲報，有民眾誤信詐團投放廣告，跟著「曹興誠」一起投資股票，因此遭詐4400萬餘元，其名下2棟房產也因此抵押貸款，直到其不斷向家人借錢，讓家人驚覺有異，緊急報警處理。警方獲報後也立即展開偵辦，分批逮獲項姓地面師頭與有竹聯幫明仁會背景的簡姓男子等在內共20人。經查，總計有26人受害，總財損金額高達2.7億餘元。據了解，一名70歲的被害人於臉書上發現聯電創辦人「曹興誠」的投資廣告，並在詐團的指示下換Line，以進一步得知投資標的，前後共計面交11次現金與黃金，總計約3000萬元。當被害人手上現金已消耗殆盡，詐團竟與地政士合作，讓地政士協助將名下2間北市與新北市，總市價約3000萬元的不動產進行抵押貸款，共計抵押700萬元，但利息卻相當高昂，其年利率就高達24%，代書與服務費就高達125萬餘元，實拿僅有525萬餘元，隨後就被車手收款取回。等到被害人驚覺遭詐，事後還得再掏出700萬元才將房產全部贖回。刑事局日前獲報有婦人抵押房產遭詐4400萬，逮獲項姓地面師與有竹聯幫明仁會背景的項姓男子等20人到案。（圖／翻攝畫面）警方獲報後也發動4波搜索，掌握40歲的項姓男子涉嫌重大，其涉嫌招募63歲的黃姓地政士，並找來5名代書助理協助，同時與有竹聯幫明仁會背景的24歲簡姓男子合作，由簡男負責找來車手負責取款，再由簡男負責收水交付上游。隨後也再循線逮獲，擔任金主的項男女友姚姓女子、康姓男子、6名車手、車手頭、代書與手機門號人頭在內共20人。警方後續清查另有26名被害人，詐欺所得2.7億元，同時查扣康男名下位於桃園的不動產1處(土地、建物)、汽車4部、新臺幣30萬元、泰達幣1,027顆、手機12支、電腦1臺、平板電腦2臺、筆電4臺、隨身碟(含數位證物)、印鑑證明、借據、本票、契約書、匯款存根聯及存證信函等。全案依違反詐欺犯罪防制條例、洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪移送地檢署偵辦。其中項男與黃姓地政士訊後均以50萬元交保。刑事局呼籲，假投資及各類詐騙手法層出不窮，詐騙集團常偽裝為專業投資顧問、名人推薦或社群網紅，誘使民眾陷入高報酬假象而誤信為投資而匯款。一旦察覺對方要求多次匯款、面交款項或話術反覆推托無法讓投資人提領獲利，即可能是詐騙行為，投資前務必謹慎查證，切勿輕信網路陌生訊息，如有疑慮，請立即撥打165反詐騙專線，或向警察機關尋求協助。
遭詐百萬還被騙當車手！詐團收水手一天狂收百萬 半年海撈1.1億
刑事局偵查第四大隊第一隊去年接獲被害人報案，有被害人表示自己誤信假投資詐騙，損失120萬元，因無力持續入金，在詐團的介紹下獲得「工作」，實際上卻是擔任提領贓款的車手，直到一次在「工作」時發現帳戶遭到警示，才驚覺有異，緊急報警。警方獲報後也發動三波搜索，逮獲詐團成員在內共19人，經查被害人約有6人，其中1人遭詐5600萬餘元，短短半年內總不法所得上看1.1億餘元。據了解，該詐團由一名林姓男子作為主嫌首腦，負責與其他詐團接洽，處理在台款項提領與彙總，其為躲避警方查緝，長期待在柬埔寨，遠端指示手下進行提領與收水，並指示25歲的林姓男子作為收水手，再由29歲的李姓男子擔任控盤與收水手，將款項由其詹姓女友擔任會計作帳。據悉，林姓收水手單一天所收金額就高達百萬以上，其將收取金額轉交給李姓男子，李男再將每日工資發與林男，平均一天就可領取1萬元報酬。警方見時機成熟後，先是與被害人合作，誘捕收水手，成功逮獲31歲的王姓收水手，隨後循線追查，再逮獲林姓收水手與李姓控盤手等19人在內，同時發現李男等人為躲避警方追查，與新北市板橋區一間租賃車行長期合作，以每日每輛1萬元價格，提供車輛供李男及其旗下車手使用，從而製造斷點。警方也發現，林男與李男等人向車手收款後，以丟包方式轉交上游製造斷點，初步清算發現，被害人數約有6人，財損金額更是高達1億1072萬餘元，其中一人就被詐取5600萬餘元。專案小組歷經數月蒐證，發動數波查緝行動，成功拘提林姓主嫌等19人到案，並查扣現金35萬餘元、偽造之租賃契約、GPS定位器、毒品K他命等其他不法贓證物。全案詢後依違反詐欺犯罪防制條例、組織犯罪防制條例、刑法加重詐欺等罪嫌，移送台北地檢署偵辦，王姓、林姓、李姓主嫌經複訊後聲押禁見獲准、其餘共犯以新臺幣3至10萬不等之金額交保。刑事局呼籲，假投資詐欺常以「穩賺不賠」、「保證獲利」等話術吸引民眾入金，請務必提高警覺；此外，詐騙集團常利用被害人急於回本或需錢孔急之心理，誘騙其交付個人金融卡或充當取款車手。民眾切勿因一時不察淪為詐欺共犯，若遇疑似詐騙情事，請立即撥打165反詐騙諮詢專線或110報案查證。
黑幫設洗錢水房狂吞2千萬詐款 警三波收網逮18人！首腦、幹部羈押禁見
刑事局「南部打擊犯罪中心」破獲一起黑幫經營洗錢水房案件，查出李姓男子涉嫌替境外詐騙集團處理贓款，將被害人匯出的款項層層轉手後，再利用虛擬貨幣洗往海外；警方歷經數月蒐證，三度發動搜索拘提，共逮捕18名集團成員，清查35名被害人、財損超過2000萬元，李姓首腦及王姓幹部已遭法院裁定羈押禁見。警方表示，南打中心原本偵辦一起假投資詐騙案，向上追查資金流向時，發現有幫派分子租用民宅作為洗錢據點，專門替境外詐騙機房處理不法所得；警方隨即與相關警察單位成立專案小組，並報請高雄地檢署檢察官許紘彬指揮偵辦，持續監控集團運作模式及金流。調查發現，李姓主嫌負責與境外詐騙機房聯繫，接獲被害人匯款資訊後，便指揮旗下車手、收水手分成四組行動，在公園、停車場及旅館等地多次交接現金，以製造金流斷點、規避警方查緝。贓款歷經四度轉手後，最終集中到洗錢水房，再透過虛擬貨幣轉往境外，藉此換取高額報酬。專案小組經長期蒐證，待時機成熟後，鎖定李嫌等人入住旅館時展開搜索，同步收網，並接連發動三波查緝行動，陸續逮捕18名集團成員，現場查扣車輛、現金、黃金飾品、名錶等贓證物，全案依加重詐欺、組織犯罪防制條例、《詐欺犯罪危害防制條例》及《洗錢防制法》等罪嫌，移送高雄地檢署偵辦，其中李姓主嫌及王姓幹部經法院裁定羈押禁見。刑事警察局提醒，網路上假冒名人、投資專家推薦投資平台的詐騙手法層出不窮，民眾切勿點擊來路不明連結或依指示匯款，若有疑慮可立即撥打165反詐騙專線或110查證；另對於網路高薪徵才資訊也應提高警覺，避免誤當詐騙集團車手或洗錢工具，觸法又害人。
網售稀有「藍天馬」戰鬥陀螺竟遇詐騙 永和男慘遭剝兩層皮被騙3.4萬
新北市30歲的洪姓男子近日在網路販售稀有款戰鬥陀螺「藍天馬」，詐騙集團偽裝成買家與他聯繫，並提議透過宅配通方式交貨，卻聲稱洪「未開通代收服務」連環陷阱，要求他掃描QR Code 聯繫客服專員進行帳戶驗證，洪男則在半小時內被騙共3.4萬元，永和警方獲報後展開調查，逮捕涉案的17歲少年車手、陳姓收水手及李姓監控手全都逮捕，全案依法送辦。警方表示，洪姓男子6月間於Instagram刊登販售戰鬥陀螺訊息，不久即有自稱買家的網友主動聯繫，表示願意購買，並稱將委由熟識的宅配業者收件，運費由買方負擔。洪男不疑有他、持續與對方聯絡，詐團卻要求被害人加入所提供的「宅配客服」及「專員」通訊帳號，並以「代收款服務尚未開通」、「帳戶驗證失敗」等理由，要求操作網路銀行及掃描QR Code進行驗證。被害人依指示操作後，先匯出新臺幣1萬5000元，後續又因提供銀行帳戶QR Code，遭歹徒提領新臺幣1萬9000元，合計損失3萬4000元，他這才驚覺被騙、立刻報警。永和分局受理後立即成立專案小組追查，經調閱相關資料及蒐證分析，於6月17日持搜索票及拘票南下查獲一名少年犯嫌，並持續向上溯源追查，於6月28日再拘提陳姓犯嫌到案，另借訊在押李姓犯嫌，共查獲3人，全案依詐欺罪嫌移送臺灣新北地方檢察署偵辦。永和分局提醒，網路買賣應透過合法電商平台或官方物流機制交易，若買家要求加入私人LINE或其他通訊軟體處理訂單，並要求操作網路銀行、提供OTP驗證碼、QR Code付款資訊，或以「實名認證」、「解除限制」、「帳戶驗證」等理由要求匯款，均為常見詐騙手法。民眾如有疑慮，可立即撥打165反詐騙專線或110報案電話查證，共同守護自身財產安全。
天道盟詐團海撈4千萬！26歲女網戀淪車手 為愛取款千萬遭羈押
台中一名民眾誤信網路投資廣告，短短數月遭詐騙集團騙走逾2500萬元，刑事局循線追查，鎖定具有天道盟背景的吳姓男子為詐團金流操盤手，與柬埔寨機房合作，涉嫌指揮車手及收水成員詐財；警方歷經近9個月追緝，展開五波搜索，逮捕18名嫌犯，清查至少14名被害人，累計損失超過4000萬元。刑事局「中部打擊犯罪中心」第二隊去年8月分析165反詐騙資料時，發現台中有被害人透過臉書接觸投資廣告後，加入LINE投資群組，並依指示登入假冒投顧公司的投資平台操作，最終遭詐騙逾2500萬元；偵二隊幹員立即與台中市警局第四分局成立專案小組，並報請台中地檢署指揮偵辦。深入追查發現，33歲吳姓男子疑為詐騙集團在台負責人，具有幫派背景，負責與位於柬埔寨的境外詐欺機房聯繫，再由旗下成員分工執行收款、面交及洗錢等工作，將不法所得層層轉交上游詐團。專案小組自去年9月至今年5月間展開5波搜索行動，分赴新北、高雄及花蓮等地查緝，陸續拘提吳男、洪姓女機房首腦及多名收水、掮客、車手與機手，共18人到案；現場查扣手機30支、電腦設備、網路電話機、現金6萬5000元，以及大量個資與詐騙話術教材等證物。警方清查後發現，該集團至少涉及14件詐欺案件，總詐騙金額超過4000萬元。其中26歲楊姓女子，原本透過交友網站認識在詐騙機房工作的王姓男子，兩人發展成戀人關係後，她竟被說服加入集團擔任面交車手，前後4度出面向被害人取款，經手金額突破1000萬元。楊女落網後，遭法院裁定羈押，全案依詐欺、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌持續偵辦，並將向上追查幕後金流及境外共犯網絡。
被假檢警騙走180萬 新北婦「清醒反擊」與警配合逮2車手
新北市55歲蘇姓女子日前誤入假檢警陷阱，在4天內遭詐騙集團騙走180萬元，而詐團食髓知味，20日又要求她交出150萬元，蘇突然清醒並向板橋警方求助，與警聯手逮捕60歲張姓車手和57歲陳姓收水手，全案依法送辦，相關案情仍須調查釐清。據了解，蘇女12日接到詐騙電話，對方自稱是假檢警，恐嚇蘇女涉及刑事案件，必須得由司法人員監管其帳戶並查扣身上資金，由於對方語氣嚴厲，蘇女不疑有他，在4天內四度交付共180萬元給詐欺車手。而詐團食髓知味，再度開口要求150萬元，但蘇女積蓄已被榨乾，她這時驚覺自己遇到詐騙，立刻向警方求助，板橋警分局則組成專案小組，請蘇女假意配合，與詐團相約20日下午在漢生東路面交，警方在該處設下埋伏、守株待兔。張姓車手依照約定現身，接應收水手的陳男也隨後出現，警方立刻上前控制2人，並查扣智慧型手機2隻和2000元等證物，陳、張則對案情坦承不諱，訊後被依詐欺罪移送新北地檢署偵辦。
分贓不均黑吃黑！幫派內鬨互毆 警追查驚見北聯聯手竹聯設水房行詐
北市北投區去年6月發生一起打架糾紛，警方獲報火速到場將滋事的一群人全數逮捕到案，儘管幾人強調為債務糾紛，但警方在清查手機時卻發現事態並不單純，疑似與詐團利益分配不均有關。警方循線追查後，掌握北聯幫疑似與竹聯幫合作，由北聯幫負責招攬外籍人士來台短期觀光，實際上指揮其作為車手提領贓款，再由竹聯幫將非法資金轉成虛擬貨幣，以此躲避警方查緝，全案共計逮捕竹聯幫弘仁會29歲謝姓幹部、北聯幫26歲胡姓幹部等在內共22人。據了解，北聯幫與竹聯幫弘仁會合作進行詐騙，將水房設在新北市三重區，對外號稱「巷仔口」，負責將遭詐贓款領出，並換成虛擬貨幣，轉往國外以此製造斷點。集團中分工明確，由北聯幫26歲胡姓幹部負責招募外籍人士來台進行短期觀光，實際上卻擔任車手在台到處提領贓款，同時吸收、教唆未成年少年擔任第一線車手，再由其手下陳姓男子負責擔任收水手，收取現金，隨後再將收得的現金交由29歲的竹聯幫賴姓男子轉為虛擬貨幣，匯往國外。短短半年間財損初估2400萬餘元，累積共有118個被害人，其中一人疑似誤信愛情投資詐騙，因此遭詐245萬餘元。刑事局破獲北聯幫與竹聯幫聯手設置水房行詐，逮獲竹聯幫29歲謝姓幹部等在內共22人。（圖／翻攝畫面）警方見時機成熟後，分別在去年10月與12月發動搜索，先是逮獲北聯幫的胡姓幹部與竹聯幫賴姓成員等在內12人，並查扣現金143萬餘元、標榜幫派牌匾4面與點鈔機1台、球棒1支、K盤3組、K他命1包、大麻花1包、安非他命1包、監視器主機1組、筆電2臺、存摺2本、金融卡4張、手機24支等證物。然而29歲的謝姓男子疑似察覺底下小弟遭捕，第一時間便前往柬埔寨避風頭，直到半年後自認風頭已過，於今年1月期間返台，遭警方火速鎖定於新北市三重區其住家內將人逮捕到案。全案後續也依詐欺罪、詐欺犯罪危害防制條例、組織犯罪防制條例及洗錢防制法等罪嫌，移送士林地檢署偵辦。其中3名外籍車手與竹聯幫賴姓成員遭聲押獲准，其餘人則分別以5萬至15萬元交保。刑事局呼籲，幫派組織已與詐騙犯罪深度結合，利用網路社群散布「高薪、免經驗、短期工作」等口號吸引民眾上勾，或利用青少年涉世未深，警覺心不足情況下，遭幫派組織吸收，淪為犯罪集團的共犯。若發現可疑情事，可立即撥打 165 反詐騙諮詢專線進行查證。
竹聯幫弘仁會聯手角頭冒投資YT詐得3700萬！ 還賣假BLACKPINK演唱會門票
刑事局偵查第九大隊第三隊去年破獲一起黑幫詐欺案件，掌握竹聯幫太極團涉嫌進行假投資詐騙，逮獲30多人，隨後循線溯源發現該團的于姓車手頭疑似還有進行另一團投資詐騙，再逮獲以竹聯幫仁堂弘仁會與高雄地方角頭涉嫌進行假投資詐騙，半年內至少騙得40人、詐得3700萬餘元，警方也發現該團除進行假投資外，也同時針對知名韓團演唱會進行假網拍詐騙。據了解，39歲的徐姓男子與柬埔寨機房接洽，與竹聯幫仁堂弘仁會和高雄前鎮區地方角頭成立詐騙集團，由42歲的陳姓角頭幹部與其旗下23歲的許姓小弟負責收購人頭帳戶，而弘仁會則負責取簿工作，分工相當細膩，旗下包含車手頭、收水、車商、取簿等成員，更由專人負責金流提領轉移與掩飾，同步與機房配合。由機房冒用知名投資YTR「杉本來了」名義，透過網路社群平台投放大量假投資廣告，引誘民眾加入通訊軟體後，進一步指導下載假冒投資APP，隨後將鉅額款項匯入人頭帳戶，最終以虛擬貨幣形式將贓款轉回機房，得手後與機房6、4分。初估被害人高達40餘人，不法所得至少上看3700萬餘元，其中一名經營攤商維生的婦人因此被詐300萬元。警方進一步追查後也發現，該團除假投資外，也同時利用多個知名韓團來台開設演唱會期間，利用Black Pink、Golden Wave與高雄拼盤演唱會等名義，於社群平台上兜售演唱會門票，每張要價7千元至1萬元不等，導致歌迷受騙上當，初估至少已有11人受害、不法所得約20萬餘元。專案小組蒐證完成後，報請高雄地檢署指揮，結合台南市政府警察局永康分局、臺北市政府警察局刑事警察大隊、中正第一分局及高雄市政府警察局刑事警察大隊等單位，於去年間連續展開3波查緝行動，共逮捕犯嫌26人並成功瓦解該詐騙集團，全案依違反詐欺犯罪防制條例第44條、刑法第339條之4、洗錢防制法第19條等罪，移送高雄地方檢察署偵辦。刑事局呼籲，假投資及各類詐騙手法層出不窮，詐騙集團常偽裝為專業投資顧問、名人推薦或社群網紅，誘使民眾陷入高報酬假象而誤信為投資而匯款。一旦察覺對方要求多次匯款、話術反覆推托無法讓投資人提領獲利，即可能是詐騙行為。投資前務必謹慎查證，切勿輕信網路陌生訊息，如有疑慮，請立即撥打165反詐騙專線，或向警察機關尋求協助。
禁菸區抽菸遭盤查害收水手身分曝光 男包藏55萬贓款板橋車站落網
新北市25歲李姓男子2月15日晚間，在板橋車站禁菸區抽菸遭到巡邏員警盤查，員警見他明顯心虛，又在其隨身包包內發現高達 55 萬元的現金，追查發現他是詐騙集團的「收水手」，正準備搭乘高鐵將贓款上繳台中，訊後將他依詐欺、洗錢防制法移送法辦。據了解，李男當時無視禁菸標誌，在管制區內抽菸，且雙手不斷操作手機，巡邏員警見狀直覺有異、上前盤查，並在其隨身包包內發現大筆現金，要求李男交代來源。面對警方訊問，李男言詞閃爍、無法交代鉅款去處，一度辯稱是「朋友給的」，卻無法說清楚朋友身分，經警方突破心防，他才供稱包包內的55萬餘元是在新莊區向詐騙集團共犯收取的贓款。李男原計畫聽從上游指示，從板橋車站搭乘高鐵前往台中市交付財物，並從中抽取佣金分紅，沒想到卻因為忍不住菸癮，在車站門口就先被警方逮個正著，訊後遭依法送辦。板橋警分局表示，自2024年7月起至迄今共查獲在板橋車站周遭的詐欺車手或收水手案件13件，阻詐成效顯著，警方亦持續加強周邊巡視。
又見地面師！刑事局破詐團聯手代書行詐 目標全鎖銀髮族
刑事局偵查第七大隊日前破獲詐欺投資集團，以退休教師「謝士英」的名義，利用贈書活動或是土地貸款設定等訊息吸引民眾上鉤，隨後將民眾轉移至Line群組內，再冒用「麥格理資產管理公司」名義製作證券APP，讓民眾誤以為只要照著投資股票就能獲利豐富，不斷加碼投資，甚至將房地產抵押貸款。而該集團全鎖定銀髮族等退休人士行詐，初步清查確認至少3人受騙，一名年約60歲女子粗估財損1600萬餘元。據了解，該集團先是由22歲的薛姓男子在臉書等社群平台上投放廣告，冒用投資名師「謝士英」的名義，以贈書或是土地借貸等訊息，吸引民眾上鉤。只要民眾上鉤後，隨即將民眾轉至Line群組內，再冒用「麥格理資產管理公司」名義製作證券APP，製造出獲利頗豐之現象，逐步誘導民眾將身家全數投入，甚至還將所有的房屋土地全數拿出抵押。若民眾有意將房地產土地拿出抵押，24歲的王姓男子疑似因此與詐團合作，仲介貸款公司，找來38歲的黃姓金主進行資金放貸，介紹61歲的陳姓女地政士出面處理協助一切貸款事宜。而被害人想要完成貸款還得須拿出一筆高達百萬的仲介服務費，其中陳姓女地政士只要完成一筆，就可拿走2.5萬元至5萬元的代辦費用，並有額外高達40萬元的金主介紹費。刑事局偵七大隊破獲詐團聯手代書使詐，疑似有會計師遭詐4600萬。（圖／翻攝畫面）據悉，被害人在借貸過程中，仲介公司與地政士等也會「完備程序」，甚至宣導防詐，確認被害人在意識清楚、並無脅迫之下完成借貸合約，並向被害人收取年利率高達20%的高額利息。警方獲報分析後，初步清查以麥格理公司為名義之詐騙案件，至少有85人受害，目前僅有3人出面報案，被害人年齡層均為退休族群，其中一人受騙金額至高達1千萬餘元。警方報請士林地察署檢察官指揮偵辦，並與新竹縣政府警察局竹北分局、桃園市政府警察局龜山分局及新北市政府警察局海山分局共組專案小組。經本專案小組自今年1月起至今年10月間，陸續在新北市、桃園市、新竹縣、雲林縣及屏東縣等地拘提詐團取款車手，並清查金流及分析相關資料，持續溯源、向下刨根，追查出在台幕後控盤首腦王姓男子、金主黃姓男子、系統商薛姓男子、土地代書陳姓女子等詐團核心幹部；另經剖析詐團分工，係境外機房透過假投資話術誘騙被害人投資，再配合在台面交收水車隊向被害人面交取款，後續將詐欺款項交付面交車手或轉匯至詐團指定之人頭帳戶。全案經半年蒐證完成，並掌握具體犯罪事證，陸續執行三波拘搜行動，總計查獲王姓主嫌等20人詐欺集團成員到案，並查扣上述不法證物，全案依組織犯罪防制條例、刑法詐欺罪、詐欺犯罪危害防制條例及洗錢防制法等罪嫌移請臺灣士林地方檢察署偵辦。刑事局與新竹縣竹北分局、桃園龜山分局及新北市海山分局共組專案小組。（圖／翻攝畫面）刑事局呼籲，切勿聽信網路假冒名人或財經專家鼓吹點選來路不明網站進行投資，可搜尋打詐儀錶板https://165dashboard.tw/或撥打110及165反詐騙諮詢專線查證，避免上當受騙，也提醒各行各業都需嚴守職務道德，切勿被利益誘惑，以免淪為詐騙共犯。
里港警打詐破6大詐欺集團、44嫌落網 黑幫成員跳樓也逃不掉
里港警分局自11月10日至21日展開為期12天的「打擊詐欺行動專案」，透過大數據交叉比對、情資整合與縝密部署，一舉搗破6個橫行各地的詐欺集團，查獲44名嫌犯到案，其中更包括四海幫及其他不良幫派成員，成功重挫黑幫詐欺勢力鏈條。此次行動同步查扣多部詐欺用車輛、手機與大量毒品咖啡包，初估查緝總金額逼近千萬元，成果相當豐碩。警方指出，此次掃蕩行動不僅鎖定第一線提領與面交車手，也向上溯源追查「收水」、「金主」等核心成員，全力瓦解完整詐欺組織架構。行動中共查扣5部車輛，其中還包含2部BMW轎車，另有20支行動電話及約200包毒品咖啡包，徹底切斷詐欺金流與毒品犯罪的交叉鏈結。過程中更上演驚險一幕，1名具有四海幫背景的張姓嫌犯，在警方破門查緝時情急之下竟從三樓陽台攀爬至2樓後直接跳樓逃逸，警方立即擴大調閱監視器並展開追緝，最終於當日成功將人拘捕歸案，令人意外的是，該嫌犯竟奇蹟似地毫髮無傷。分局長邱逸樵表示，這次專案能有亮眼成果，關鍵在於大數據分析、社區情資與跨單位協作的高度整合，讓警方能即時掌握詐欺集團的運作動態。未來將持續依循新世代反詐策略，強化金流阻斷與查緝能量，全面壓縮詐欺犯罪的生存空間。同時也提醒民眾務必提高警覺，牢記「電話辦案一定是詐騙」、「投資面交多是騙局」、「要求監管帳戶絕對有鬼」，遇有疑慮可立即撥打165反詐騙專線查證，共同守護自身財產安全。
普發1萬竟成「詐騙誘餌」 72歲婦80萬存款秒被提光
新竹縣芎林鄉近日發生一起令人震驚的詐騙案件，72歲的林姓婦人因接到一通「假檢警」電話，不慎將帳戶裡高達80多萬元的現金全部交付詐騙集團損失慘重，詐騙手法竟以政府「普發一萬元」補助作為誘餌，讓民眾誤以為自己涉及洗錢而心生恐慌。案情指出，10月底，林婦接到自稱檢警的陌生來電，對方謊稱她的普發現金1萬元被盜領，甚至恐涉及洗錢，必須配合「監管帳戶」程序。林婦一時心急，照指示提供銀行帳號及存摺資料，結果帳戶裡原本穩健的80多萬元現金在短時間內被詐騙集團提領一空，讓她大感錯愕。橫山分局接獲報案後立即成立專案小組，並在新竹地檢署指揮下進行偵辦，警方調閱監視器、交易紀錄，很快鎖定涉案車手身分，並於11月7日持搜索票在台南、桃園等地拘提王姓、黃姓車手及翁姓收水手等3名嫌犯。現場查扣警示帳戶存摺、手機等證物。經檢察官訊問後，３人坦承涉犯加重詐欺及洗錢罪，因犯罪嫌疑重大，經法院羈押禁見。新竹地檢署強調，政府補助或普發現金不會以電話通知民眾，也不會要求提供帳戶資料或轉帳操作，更不會透過簡訊或電子郵件發送補助領取訊息，民眾務必透過官方網站（10000.gov.tw）查詢訊息，並遵守「不明連結不點擊、個人資料不輸入」原則，如遇可疑電話或訊息，應立即撥打165反詐騙專線或向派出所查證，以避免成為詐騙受害者。
交友軟體遇真命天子鼓吹投資虛擬貨幣 女機警報警助逮2人
北市政府警察局南港分局日前接獲民眾報案，有女子疑似在交友軟體中遇到投資詐騙，對方以交往為前提，一步一步誘導女子投資虛擬貨幣，隨後卻立即將虛擬貨幣轉出，並要求女子將對話紀錄刪除，讓女子起疑，報警處理。警方獲報後，也在日前埋伏，一舉逮捕車手與收水手，同時起獲50萬元新台幣、海洛因與安非他命等毒品。據了解，一名女子先是透過交友軟體與一名男性友人結識，對方以交往為理由，一步一步誘導女子投資虛擬貨幣，所幸女子在過程中機警察覺，男子所指示的虛擬錢包，等錢一到帳後，就隨即將虛擬貨幣轉出，讓女子喪失主控權，並要求女子刪除雙方之間的對話紀錄，讓女子察覺有異，緊急尋求警方協助。警方獲報後，也在日前埋伏逮人，在確認車手出現領取50萬元現金後，先是將28歲的彭姓車手逮捕到案，隨後再將於附近監控的49歲楊姓收水手也一舉逮捕到案，當場查扣新台幣50萬元，並在楊姓男子身上搜出海洛因與安非他命。據悉，擔任車手的28歲楊姓男子被捕後宣稱，自己是透過臉書求職簽約，對方以外派為名，實際上卻要他到處收錢，因此意外成為車手。全案後續也依詐欺、洗錢防制法及毒品危害防制條例移送士林地檢署偵辦。南港分局呼籲，投資理財，請洽合法金融機構，勿因標榜投資獲利快速，投資報酬率高，未詳細了解相關內容，即將金錢投入，易遭詐騙集團鎖定。另勿輕信陌生來電或軟體訊息，如果發現可疑，請撥打165反詐騙專線或110向警方尋求協助，警方將持續打擊詐騙，守護民眾財產安全。
熱心民眾拾獲百萬現鈔意外揪出詐團 警趕出境前逮前酒店經紀
有民眾今年5月於台鐵員林車站男廁內拾獲一只裝有96萬元現鈔的提袋，隨即轉交給台鐵站務人員。不過由於拾獲金額龐大，警方也對前來「認領」的男子核對身分，同時詢問金錢來源，卻意外發現男子對於金錢來源交代不清，懷疑為詐騙面交款項，最終順藤摸瓜，在張姓主嫌即將出境飛往柬埔寨時將其逮捕，同時逮捕10名收水手與車手，共計查扣100萬餘元的現金。有民眾今年5月拾獲裝有將近百萬元的現金後，立即熱心的包包交給台鐵站務人員，台鐵獲報後也將現金轉交給鐵路警察局接手。隨後有一名年約25歲的男子前來失物招領，表示自己遺失現金，想詢問是否有人撿獲；但當警方與男子核對身分，加上遺失現金數額龐大，仔細詢問男子現鈔來源時，男子卻對於現金來源交代不清，僅能強調自己遺失現金，讓警方當場起疑，將包包內的現金全數依法扣押。警方隨後也組成專案小組偵辦，發現有民眾因誤信Line投資群組，向「福毓投資公司」，前後以面交、匯款等方式，5次交付共計400萬餘元，直到警方上門才驚覺遭詐。警方先是逮獲準備前來收水，卻意外因時間差失風，在短短1分鐘內，遭民眾誤以為遺失物撿走的25歲彭姓收水手，隨後再逮獲前來放置現金準備製造斷點的40歲梁姓男子，並因此逮獲2名收水手與4名車手。隨後追根溯源，再逮獲負責控台的蕭姓男子與幕後主嫌張姓男子等共11人。有民眾今年5月於台鐵員林車站男廁內拾獲一只裝有96萬元現鈔的提袋，隨即轉交給台鐵站務人員，意外逮獲以張姓男子為首之詐騙集團。（圖／翻攝畫面）據悉，年約40歲的張姓男子過去曾為知名酒店經紀，後轉為酒商向酒店販售酒水，卻因故開始從事電信詐騙，成為在台最高「指揮官」。警方獲報後也在今年5月至9月分4波進行查緝，並趕在張姓男子即將飛往柬埔寨之際，於桃園機場將人逮獲到案。警方清查該詐騙集團相關犯罪事證，發現除本案被害人外，尚有多位被害人仍持續遭詐騙，初步估計遭詐騙金額恐逾千萬元，現正持續清查中。鐵路警察局(刑事警察大隊)呼籲民眾勿輕信投資群組話術，投資需謹慎查證，避免落入詐騙集團假投資陷阱。倘遇有疑似詐騙案件應保持冷靜並撥打165反詐騙專線或110報案專線查證。
大馬男來台4天變詐騙車手 警埋伏草屯醫院前逮人贓俱獲
南投警方再度成功攔阻一起精心設計的詐騙案，1名年僅29歲的馬來西亞籍男子，因透過社群網站看到「高薪輕鬆工作」的求職廣告，誤信對方而落入詐騙集團陷阱，來台僅4天就被指派擔任詐騙集團的「面交車手」，他奉命前往南投草屯鎮，與1名遭「假檢警」詐騙的81歲林姓婦人約定面交現金，所幸警方提前掌握情資，成功設伏逮捕，保住婦人辛苦積攢的百萬元養老金。據了解，這名大馬男子於10月10日入境台灣，4天後即接獲上線指示前往草屯與被害人見面。林姓婦人先前接到假冒檢警的來電，對方謊稱她涉嫌刑案，必須「配合調查」並繳交現金。婦人深信不疑，準備好百萬元現金，依約前往草屯佑民醫院附近交款。南投分局南投派出所於14日上午9時許獲報後，所長陳俊宏帶隊前往埋伏。約10時許，警方見到一名男子上前向林婦領取現金後，轉身走向停車場，準備將款項交給另一名27歲的洪姓「收水手」。就在此時，警方衝出包抄，人贓俱獲，當場查扣現金新台幣119萬6000元、工作手機及提款卡等物品。經訊問，大馬籍男子坦承是透過臉書求職貼文加入詐團，被指派負責面交收款。洪男則供稱自己負責「收水」，接收詐欺款後再轉交上游。警方訊後依詐欺罪及《洗錢防制法》將兩人移送南投地檢署偵辦。令人心疼的是，81歲林婦在被警方通知時，仍深信自己涉案，堅稱「要配合調查」。直到警方協助她撥打165反詐騙專線查證後，才驚覺自己差點受騙。警方也再次提醒民眾：「檢警絕不會以電話辦案，更不會要求匯款或交付現金。」同時呼籲求職者謹慎篩選工作機會，別讓高薪誘惑成為詐騙幫兇的開端。
第3次全國專案！逮931組詐團、5449犯嫌 扣不法所得逾12億元
警政署近期執行今年度第3次全國性「打詐、掃黑、肅槍、緝賭」4合1同步專案，以「溯源斷根」、「斷絕金流」2大手段展開查緝，共查獲931組詐團、犯嫌5449人，查扣不法所得逾12億元。刑事局獲報指詐團計畫利用花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰壩災情，散布假募款訊息，提醒民眾勿輕信不明的社群帳號或網路連結，避免遭詐。刑事局國際刑警科因詐團吸收外籍兵團來台當車手的問題嚴重，經蒐報情資，共查獲越南籍車手頭、取簿手、收水手、收簿首腦、控盤13人，再溯源緝獲以吳姓男子為首的假投資跨國詐團，破獲該集團洗錢水房、機房，拘提16人到案。刑事局南部詐欺偵查中心破獲台中黑幫尊鎮會馬姓成員12人，在清水、沙鹿區架設詐騙機房，身著大陸公安制服以視訊詐騙香港民眾，初估獲利數千萬元。警方也查緝幫派組織177個、犯嫌1053人、查扣6294萬元；破獲槍砲案126件、133人，黑槍471枝及10處地下兵工廠；查獲賭博案331件、1926人，查扣5897萬元，估計下注金流265億1353萬餘元。另台灣高檢署統合全國20個地檢署自9月23日至24日同步執行「查緝施用大麻黑數專案」，搜索330處，逮獲涉嫌栽種、吸食及持有大麻毒犯245人，查扣大麻1.68公斤、大麻製品83個、大麻煙彈97顆。
抽佣金賺毒本獲利可觀 詐團4嫌遭逮
嘉義縣民雄警分局日前逮到4名詐騙集團成員，發現4人都有毒品前科，懷疑詐團專門吸收有吸毒需求民眾，給予高報酬引誘對方上勾，擔任車手、收水手等任務分工，遭逮嫌犯透露，領取贓款後，每筆錢可抽6至7％佣金，一天多次提領下來，收入可觀，警方訊後將4人依詐欺罪、洗錢防制法及毒品危害防制條例等罪嫌移送嘉義地檢署偵辦。民雄分局近期查出有車手多次在大林鎮、民雄鄉、新港鄉等地取款，經跟監鎖定39歲黃姓女車手涉有重嫌，埋伏過程掌握到黃女出沒在彰化市，且曾與另1輛車接頭，警方決定兵分二路跟監，並趁黃女再次提款時將人逮捕。在警方盤問下，黃女坦承把到手的贓款交給另1輛車上同夥，該車成員即詐團俗稱的上游收水手，得知收水手開進一家旅館投宿，警方便策動黃女與夥伴聯繫，假意要上繳贓款名義誘騙同夥開門，警方才得以順利逮人，並當場查獲海洛因、安非他命、依托咪酯及愷他命等毒品，以及金融卡、贓款、手機、帳冊等證物。警方表示，黃女負責取款，其他3名男子分別扮演監控手、收水手和交通手等角色，擔任車手每次可抽贓款6到7％，一日多次提領下來，收入可觀，除可用於日常支出，多半用來買毒品。警方偵訊後，全案皆依刑法詐欺罪、洗錢防制法、毒品危害防制條例等罪嫌移送法辦，並進一步擴大追查詐欺集團其他成員。嘉義縣警察局長李權哲指出，目前嘉義警方查獲車手比率接近100％，且車手涉犯加重詐欺罪、組織犯罪條例等罪嫌，還要面臨被害人的民事求償，呼籲民眾不要被高報酬的美麗謊言誘惑而以身試法
電信行店長供手機門號「協助詐團」 200人遭詐1.4億元
刑事局偵七大隊破獲假投資詐欺集團，發現嫌犯不僅招攬車手，還吸收高雄電信行店長協助提供工作機與境外門號。警方歷經半年蒐證，逮捕吳姓主嫌及電信行店長在內共40人，查扣價值新台幣72萬元的泰達幣、22萬6000元現金、81萬6000日圓及29支手機，全案涉及至少200名被害人，財損高達1億4000萬元。警方表示，詐團在臉書刊登廣告，冒用「顧奎國老師」名義，吸引有投資意願的民眾加入LINE群組，再誘導下載假冒的投資APP。群組內成員不斷吹噓獲利，誘使被害人面交或匯款投入資金；一旦要求領回獲利，詐團就推託或要求追加投資。被害人領不出錢，才警覺遭詐騙。專案小組清查金流管道，自去年12月起至今年8月11日，陸續在新北市、台中市、高雄市等地拘提詐團取款車手，並持續溯源、向下刨根，查獲在台幕後控盤首腦吳姓主嫌、水房郭姓幹部等詐團核心。警方說，解析詐團分工，係境外機房透過假投資話術誘騙被害人投資，再配合在台面交收水「車隊」向被害人面交取款，後續將詐欺款項向詐團指定幣商換購泰達幣，再以多層非託管錢包，將泰達幣轉至境外的「滙旺錢包」回水給境外詐欺機房，以隱匿不法所得。警方偵辦中也發現，本案犯嫌除招攬指揮各地車手外，更吸收高雄在地的電信行店長，以定期提供（回收）詐團工作機、境外門號，協助詐團成員躲避檢警追緝。全案經檢警半年蒐證掌握具體犯罪事證，陸續分4波執行拘搜行動，查獲吳姓主嫌及葉姓電信行店長等40人詐欺集團幹部到案，並查扣證物，全案依刑法詐欺罪、詐欺犯罪危害防制條例、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。刑事局長周幼偉呼籲，投資前應透過合法管道查證，勿輕信社群平台廣告或假冒名人背書。民眾可利用「165打詐儀錶板」或撥打165反詐騙專線查詢。
在台組團！越籍車手團聯手黑幫全台領透透 移工一審重判12年6月
刑事局國際科獲報有越籍車手在全台收購即將返回越南之移工銀行帳戶，鎖定32歲的阮姓男子涉案，阮男不但負責收購即將回鄉移工帳戶，也到處尋找願意當車手的移工，共計指揮10餘人，全台跑透透領錢。警方也因此再循線追出阮男上游的黑幫組織，逮獲太陽聯盟的31歲林姓組長與竹聯幫弘仁會22歲的陳姓男子，2幫派籌謀以假網拍形式到處行騙，累計至少有上百人受害，短短一年粗估不法獲利上看1200萬餘元。而阮男一審也遭台中地院重判有期徒刑12年6月。全案仍可上訴。據了解，32歲的阮姓男子來台後因故與太陽聯盟31歲的林姓組長搭上線，利用越南人團結、想賺錢的特性，到處詢問即將返鄉的移工，以每個帳戶1.6萬元至2.1萬元的價格收購帳戶，過程中阮男設下層層斷點，避免直接與賣家接觸，以此躲避警方查緝。阮男隨後也將買到的帳本、卡片配發給隱匿在各縣市外籍車手頭，車手頭再發交各自所掌管外籍車手至ATM密集取款，贓款提領完畢後循序逐層上繳收水者，組成10餘人的越籍車手團。最後透過加密貨幣洗白贓款，以製造金流斷點，掩飾、隱匿詐欺犯罪所得。而阮男所指揮的越籍車手團幾乎全台跑透透，單一天就可以從基隆直衝屏東。警方循線也發現，阮男背後為太陽聯盟與竹聯幫弘仁會成員把持，其中太陽聯盟31歲的林姓組長主要負責水房洗錢、22歲的竹聯幫弘仁會陳姓成員等則負責製作假網拍廣告，以手機、潮鞋等精品，四處在社群網路上尋找被害人下手。警方自去年7月起至今年8月，其後展開5波搜索行動，除逮獲太陽聯盟的31歲林姓組長與3名弘仁會成員外，共計逮獲32歲的阮姓主嫌在內等15名越籍人士，其中10人為車手（逾期居留），並有5名收簿手。全案後續也查扣泰達幣388,888顆（約新臺幣1,116萬元）、名車1部、新臺幣現金85萬元、作案用提款卡60張、轉帳使用筆記型電腦（含讀卡機）10部、空氣鎮暴槍、模擬槍各1枝、子彈175顆、第二級毒品依托咪酯、大麻及第三級毒品愷他命等不法贓證物。而有別於以往法院對於車手輕判的情況，由於相關事證明確，經3月速審後，此次越籍車手團主嫌阮姓男子一審遭台中地院重判有期徒刑12年6月、車手頭阮姓男子遭判10年2月。太陽聯盟林姓組長等4人則由台中地檢署依違反詐欺犯罪危害防制條例、洗錢防制法、組織犯罪防制條例、刑法詐欺等罪責偵結起訴，具體求刑30年有期徒刑。刑事局強調，為有效打擊詐欺犯罪，將持續積極向上追溯詐騙集團根源，並鼓勵民眾檢舉車手，如有發現不法情事，立即撥打110或就近至警察機關提供犯罪情資俾供查辦；另提醒民眾切勿提供帳戶協助取款以免淪為共犯，得不償失。
刑事局破獲7.8億假投資詐團 主嫌為四海幫軍師連銀行也騙
刑事局北部打詐中心偵七大隊近期偵破國內大型假投資詐騙「水房」集團，查出該集團自2024年6月至今年1月間，以假投資手法吸金7.8億元，共64名民眾受害，其中一名新北退休婦人甚至短短1個月就被詐走逾2億元。警方在5月到7月間發動4波搜索，共帶回24人，查扣現金新台幣1607萬元及多項犯案證物，核心成員王男、劉男等4人已遭法院裁定羈押禁見。據了解，57歲主嫌王力行（原名王年泰）是四海幫海鐵堂軍師，曾與橫行桃園的「im.b」詐團主嫌同出一門。王嫌具中興大學背景，曾考取會計師執照，卻因涉案入獄遭吊銷，早年更以盜刻法務部長印章、偽造律師證書辦理信貸，詐取銀行數億元。2019年間，他利用出席政商名流聚會結識企業主，謊稱與金融高層交好可協助增貸，進一步騙取企業存摺、印鑑，開立高額票據向地下錢莊換錢，光此手法就讓超過10名企業主損失逾億元。為規避金融監控，王嫌進一步架構假投資詐團，以收購或人頭公司帳戶進行金流操作，再透過多層轉帳製造斷點，洗白被害人資金。該集團成員分工明確，由「收水幹部」與車手負責洗錢，受害人遍及北中部地區。警方已查扣12間人頭公司、24組涉案帳戶。本案由刑事局偵七大隊報請台北地檢署收股檢察官指揮，並會同台北市文山二分局、台中市刑大等單位同步執行行動，依《組織犯罪防制條例》、《刑法》加重詐欺罪、《洗錢防制法》移送台北地檢署偵辦。警方提醒，假投資詐騙手法層出不窮，民眾應提高警覺，避免輕信高獲利投資話術，以免落入詐騙陷阱。