洗錢詐騙
」 洗錢 徐巧芯 詐騙 虛擬貨幣 詐騙集團
快訊／太子集團涉洗錢詐騙！ 博弈公司「天旭」人資長裁准羈押禁見
太子集團以柬埔寨為據點，涉犯跨國詐騙以及洗錢案，而太子集團董事長陳志日前遭到英美聯手制裁，台北地檢署昨日發動大規模搜索，並拘提25名被告以及10位證人。11月4日北檢複訊後，天旭公司人資長辜淑雯遭聲押，在北院開庭審理以後，裁准羈押禁見，其餘遭檢方聲押的天旭負責人王昱棠、特助李守禮、幹部凃又文、邱子恩則於今日開庭。太子集團在柬埔寨興建十多處詐騙園區，並非法雇用外籍移工進行網路詐騙，並再透過旗下金融與房地產進行洗錢，後續再透過資金大手筆買入私人飛機、遊艇、名畫以及豪宅。另外，太子集團也與台灣建立許多關係企業，其中包括包括以台北101為據點的「天旭國際科技」及「顥玥公司」、「尼爾創新國際」、「聯凡公司」、「台灣太子公司」等空殼企業，用以隱匿資金流與購置豪宅、名車。其中負責人為王昱棠的天旭國際科技主要負責在台經營博奕事業，並透過人資長辜淑雯負責招募工程師幫忙設計線上博奕程式，另外以顥玥公司的員工擔任線上博奕的客服工作。
溫朗東被爆裝瘋逃兵提告徐巧芯！檢舉人出面打臉 檢方不起訴
國民黨立法委員徐巧芯指控資深媒體人溫朗東為了逃兵裝瘋賣傻「吃草、在行軍床上大便」被軍方驗退，溫朗東提告反擊。台北地檢署今（9月19日）偵結，檢方認為溫朗東為公眾人物，個人品德屬可受公評之事，而徐巧芯言論基於具名檢舉、查證資料並為了兵役公平考量，非空泛指摘或作人身攻擊，不符誹謗罪、違反個資法構成要件，故不起訴處分。起訴書指出，2024年4月徐巧芯因大姑夫妻洗錢詐騙案，遭到溫朗東質疑兩者之間有所關連，後續徐巧芯於同年4月16日下午2時許於立法院中興大樓接受媒體聯訪，稱溫朗東「裝瘋逃兵」、「隨地便溺」、「在同梯床上大小便」等言論，事後溫朗東怒告徐巧芯誹謗以及違反個資法。檢方調查時，徐巧芯坦承有上開言論，但否認涉犯誹謗以及違反個資法，當天只是念出陳情人具名檢舉函。該封檢舉函2024年4月16日透過LINE向徐巧芯陳情，指溫朗東涉逃兵，徐巧芯收到後告知陳情人需要具名檢舉才能請國防部調查，而該檢舉人最後也堅持具名檢舉，徐巧芯也在隔天向國防部提出檢舉。具名檢舉人則表示，與溫朗東從高中就認識，不曾聽聞過對方提及罹患精神病感受，且服兵役期間溫朗東曾告訴他想用裝精神病的方式驗退，並於2010年1月15日於醫院等待檢驗過程中與其通話，稱自己把草、襪子等往嘴塞，或在不該如廁地方如廁。另，溫朗東在驗退以後，於2010年4月擔任辯論賽教練，但辯論比賽通常都要1至2個月的準備時間，若真是以精神病驗退，應當無法馬上擔任辯論賽教練。檢方在勘驗徐巧芯聯訪時的新聞影片、比對具名檢舉人之陳情函後，認為內容大致相符，且徐巧芯提供的各個通訊軟體對話紀錄，也有提及「誰去問問溫朗東有沒有當兵」、「他當年有跟我炫耀過」、「他不是還有裝風騙免役？」等語。檢方認為，溫朗東為公眾人物，個人品德屬可受公評之事，而徐巧芯言論基於具名檢舉、查證資料並為了兵役公平考量，非空泛指摘或作人身攻擊，不符誹謗罪、違反個資法構成要件，故不起訴處分。
打擊虛擬幣洗錢詐騙 鍾佳濱要求政院研擬措施扣押贓款
立法委員鍾佳濱今（29）日於立法院總質詢，針對日益興盛的虛擬貨幣詐騙及洗錢問題，要求行政院長卓榮泰責成財政部、金管會、法務部，建立虛擬貨幣交易身份查核制度，並積極與國際實名制交易所展開合作，以扣押境外洗錢贓款，強力打擊虛擬金融犯罪。鍾佳濱指出，依照券商管理規則、洗錢防制法規定，券商、虛擬幣、第三方支付都需要進行KYC（know your customer），以確認開戶者身份，而這些KYC資料都會由財金資訊公司與其他金融機構進行開戶資料比對，藉此阻卻人頭帳戶。不過目前虛擬幣交易所及第三方支付並沒有和財金資訊公司連線，恐怕會形成詐騙與洗錢的破口，因此建請金管會研議將財金資訊中心與第三方支付與虛擬幣服務業者的KYC資料連線。鍾佳濱表示，除了從上游的開戶端處理詐騙洗錢問題，也要從司法端來處理贓款追溯的問題，目前金管會已經預告的虛擬資產服務法草案，如果未來在台灣境內的交易所有異常交易行為，就會被停止交易，但是面對境外的虛擬貨幣交易則需要國外交易所的配合，才能即時發出扣押裁定，因此建請金管會努力爭取國外實名制交易所配合，以強化司法打擊不法虛擬貨幣金流的管控措施。鍾佳濱說明，傳統的金融犯罪需要仰賴司法機關查獲犯罪者，才能將贓款裁定扣押，但是面對到虛擬資產詐騙時，法院往往罪犯查獲困難而未發給扣押裁定，因此請卓榮泰院長責成財政部、法務部、金管會共同研擬策略，以追錢為優先，一旦證明金流是犯罪受害損失，法院就可以裁定扣押。鍾佳濱於質詢後強調，近幾年虛擬貨幣洗錢與詐騙案件層出不窮，面對猖獗的虛擬貨幣犯罪議題，政府必須要更積極展開行動，才能阻卻違法、防範受害、守護人民財產，期盼行政院跨部會共同努力，並且與跨國交易所合作，決不能讓犯罪集團逍遙法外。
徐巧芯捲入大姑夫婦詐欺風暴 北檢將分案調查
國民黨立委徐巧芯的大姑劉向婕和丈夫杜秉澄，涉嫌洗錢詐騙案遭收押禁見，綠營質疑徐也捲入其中。台灣基進黨高雄、台南黨部執行長楊佩樺、吳依潔認為，徐自爆曾幫家人墊付100萬元，但金流不明，日前到台北地檢署告發徐巧芯涉嫌詐欺、圖利、公職人員財產申報不實，徐將被列為他字案被告接受調查。徐巧芯的大姑劉向婕和丈夫杜秉澄涉案鬧得沸沸揚揚，讓徐成為綠營箭靶。徐巧芯自爆婆婆拿房子扺押借了近2000萬給大姑夫妻，最後利息還不出來，她幫忙墊100萬元，卻被綠營質疑金流去向，財產申報上也沒有債權，遭質疑財產申報不實。徐則表示沒有要求婆婆還款、或付利息。徐巧芯澄清說，每年都有244萬的贈與家屬的額度，這100萬是贈與給婆婆，用來償還銀行貸款的利息，婆媳並非借貸關係，婆婆不是她的債務人。台灣基進黨認為，徐巧芯為了自清第一時間就說與對方沒聯繫，也沒涉詐騙洗錢案任何環節，但她的說法疑點不少，因此整理相關資料後，2024年4月17日到北檢、監察院告發徐巧芯涉嫌《刑法》詐欺罪以及公職人員財產申報不實。
問立委出軌難道老婆也要負責？徐巧芯指沒說的話請別栽贓
國民黨立院女戰神徐巧芯最近深受大姑涉入洗錢詐騙案所困擾，她今天再度出面指出，大家成年之後，很難再為自己的兄弟姊妹及親友做的事負責，如果她必須為大姑（先生的姐姐）做事負責，那麼他要請教涉及出軌案的趙天麟、王定宇，他們的老婆也要出面負責嗎，這樣的思考邏輯豈不是很怪？為何他就必須為先生的姐姐涉案而負責呢，這太荒謬。他指出，根據目前的檢方資料顯示，涉案的就是民進黨黨員林于倫開的公關公司，其他沒涉案的公司，如果是合法公司，有什麼問題？民進黨應該深入調查林于倫捐給立委吳沛憶的錢是不是詐騙後的贓款，自己沒有收受林于倫公司的獻金，也沒有任何往來。針對民進黨立委黃捷今天又強調請徐巧芯公開道歉，否則一定會到法院控告傷害名譽。徐巧芯被問到這題，也不假思索的向黃捷喊話「別等了，拜託趕快去告」，她說，之所以批評黃捷腦子有問題，是因為她憑空想像出不存在的徐巧芯的不存在發言，因為她從沒說過「政治人物的任何一位家人犯了罪，全家就就都要負責下台」的話，就讓法院裁決。徐巧芯還說，今年二月全家在過年期間吃團圓飯，身為人媳，當然會與大姑見面，大姑就在她身旁發當天團圓飯的臉書，只要做人媳婦的都了，一定喊讚「難道裝作沒看見？媳婦也有求生慾罷」，她發個讚，難道就涉入詐騙？這樣的說法有何意思呢？這不是無地放矢、無限上綱嗎？
林姓黨員涉入「徐巧芯大姑詐欺案」 民進黨強調絕不縱容：將從嚴處分
國民黨立委徐巧芯的大姑和其丈夫，日前被查獲涉嫌洗錢詐騙案遭收押禁見，引發綠營群起批評，但該案其中一名被告被查出是民進黨黨員林于倫，他曾對蔣介石銅像潑漆上過新聞。對此，民進黨晚間證實，林是2022年線上入黨，若違法違紀查核屬實，絕不縱容。民進黨發言人吳崢表示，經查黨員林于倫於2022年線上入黨，而林姓黨員涉入徐巧芯大姑涉詐欺案，民進黨支持檢調依法偵辦。黨員涉違法違紀情事一旦查核屬實，民進黨絕不縱容，將移送評議程序，從嚴處分。另外，綠委吳沛憶被指收受林于倫的政治獻金，吳沛憶回應，林是她大學學長，在歷次選舉中，她也有收到對方的政治獻金，分別是2018年5000元、2022年3000元、2023年5000元。吳沛憶強調，認識就是認識，她不會用話術去切割，也不會刻意在媒體前演出哭倒他人懷裡的戲碼，就事實論事實，在本案揭發前，她完全不知道林于倫的違法行為。吳沛憶呼籲有，心人士無需用幾千元的政治獻金過度連結她與林于倫的關係，作為負責任的民意代表，她也只能尊重有心人士的言論自由，但她始終相信大眾會有明智的判斷。
竹聯、四海、風飛沙黑幫大串聯「搞詐的」 洗錢1.3億！警逮21人
刑事局中部打擊犯罪中心今日宣布破獲「假檢警洗錢詐騙」，追查發現該詐團成員包括竹聯幫、四海幫跟新竹風飛沙等3大黑幫。專案小組日前發動5波行動，逮捕主嫌曾男（32歲）等21人到案，查扣市價4百萬的BMW 540i轎車等贓證物，粗估該詐團洗錢金額超過1.3億元，全案依法送辦。中打表示，去年3月間分析「165反詐騙諮詢平台資料庫」，追查一起假檢警詐騙案時，得知詐團成員向被害人謊稱涉及重大刑案，需把名下財產交法院監管，要民眾在期限內匯款云云，且一併傳送偽造的政府機關公文，過程中不斷威嚇涉及重罪，必須配合調查，使被害人心生畏懼；詐團相當狡猾，以「偵查不公開」當理由，誤導民眾迴避銀行行員的提問，其中，1名被害人信以為真，遭騙超過1千9百萬元。專案小組深入追查發現，該詐團是黑幫大串聯，詐團成員包括竹聯幫天龍堂、四海幫海中堂跟新竹風飛沙幫，3大黑幫合作吸收成員創設人頭公司、金融帳戶及利用虛擬貨幣隱匿金流。全案經報請檢察官指揮偵辦，由台中市刑大、台中第三警分局、台北市北投分局、屏東縣里港分局、新竹縣刑大等警察機關共同成立專案小組，共分5波執行查緝，合計拘捕主嫌曾男等21人到案。經查，至少5 名被害人、被害款項逾4657萬餘元，該詐團洗錢金額超過1 億3,800 萬餘元，詐團更利用不法款項用來購買豪車、房產，包括價值4 百萬之BMW 540i轎車、一戶位於台中火車站附近價值1千5百萬的大樓公寓。訊後，依《刑法》中的詐欺罪、《洗錢防制法》及「組織犯罪防制條例」移送台中地檢署偵辦，曾男跟另1人被檢方聲押獲准。
避免成洗錢詐騙天堂 立委籲嚴格納管虛擬貨幣
立法委員陳歐珀、陳亭妃、吳琪銘與前新北市議員李坤城及專門援助詐欺受害者的「美國圓成基金會」今（8日）舉行「嚴格納管虛擬貨幣，莫成洗錢詐騙天堂」記者會指出，有鑑於虛擬貨幣等新興金融工具成為詐騙洗錢工具，呼籲行政院盡速確定虛擬貨幣主管機關，並明確化虛擬貨幣的法律定位、統一法院及檢察機關的法律見解，為詐欺受害者追回財產損失。陳歐珀表示，目前詐欺犯罪以抓到人頭帳戶提供者、基層車手為主，首腦經常逍遙法外，要從源頭遏止詐欺，除了抓人更要遏止不法金流，主管機關如何加強監管虛擬貨幣、遊戲點數等洗錢工具就很重要。除了抓到人、追到錢，更要完善對詐欺被害人的保障，建議法務部將因詐欺而家破人亡的受害人納入《犯罪被害人保護法》之補償對象。陳亭妃指出，過去檢方在聲請扣押虛擬貨幣時，多以存放在實體硬碟的冷錢包為對象，但圓成基金會近期在台灣援助的詐欺受害者案例，是台灣第一起刑事局在偵查中即聲請扣押線上熱錢包（電磁紀錄）的案例，因此有《刑事訴訟法》133條有關「物」之扣押的法律問題，造成法官各持不同的法律見解，讓檢方難以繼續追查不法金流。呼籲司法院、法務部及金管會應盡速確立虛擬貨幣的法律定位，並訂定虛擬貨幣的相關規範，以完善金融科技產業的發展。吳琪銘表示，行政院及金管會將虛擬貨幣定義為「運用密碼學及分散式帳本技術或其他類似技術者」，有違國際防制洗錢金融動工作組織（Financial Action Task Force，FATF）提出的技術中立原則，反而窄化了虛擬資產的定義，經常使用中心式帳本技術的遊戲點數就無法符合定義，成為金管會監管的對象，而容易成為洗錢犯罪的工具，呼籲金管會盡速補上虛擬資產定義上的漏洞。李坤城表示，從數據來看，電信詐欺罪有六成是提供人頭帳戶、一成是基層車手。要從源頭遏止詐欺，除了嚴加修法、根除金流還要嚴管虛擬貨幣等洗錢工具。洗錢不只是犯罪的溫床，造成國家經濟損失，甚至在選舉時成為境外勢力扶植特定候選人的手段，呼籲主管機關跟上FATF的最新指引，洗刷台灣洗錢詐騙天堂的污名。美國圓成基金會執行長及受害者代表表示，追查詐騙金流必須建立完善的專家證人制度，希望台灣也能盡速建立專家證人制度，並加強對司法、檢調機關有關虛擬貨幣的教育，以強化詐騙洗錢的防制工作，莫讓台灣成為洗錢詐騙天堂。
詐騙集團買桃園農地賺暴利 國民黨曝疑犯與鄭文燦關係緊密
日前發生桃園青埔寨詐騙集團案仍待釐清，近日卻傳出桃園市長鄭文燦與郭哲敏與林秉文等洗錢詐騙集團過從甚密。國民黨今（18）日召開記者會指出，郭哲敏在2020年11月以約10億元買下八德兩筆農地，等候土地變更地目後被徵收要賺取暴利，質疑此事與鄭文燦是否有關聯。國民黨台北市議員徐巧芯表示，根據郭哲敏資產資料顯示，他於2020年11月以10億元購入桃園八德區新霄裡段「0444-0000地號」與「0541-0000地號」農地，並百分之百持有，土地位置就位在桃捷綠線跟剛動土的「大勇市地重劃區」周邊。而詐騙集團買農地不會是為了種田，但問題是詐騙集團是如何預先知道該筆農地旁設捷運後，周邊土地可能會被徵收並變更地目，郭哲敏買地前是否得知特殊訊息後再借貸取得土地開發暴利。徐巧芯提出，民進黨台北市議員梁文傑與鄭文燦被法院認證曾去澳門喝花酒，當時還有重大詐欺犯秦庠鈺陪同，因此質疑鄭文燦如今去八八會館是應誰的邀以及去八八會館時難道不知道老闆就是郭哲敏。國民黨桃園市長候選人張善政競選總部發言人凌濤表示，近日警方清查詐騙洗錢產業鏈最下游的青埔寨案過程，破獲上游的郭哲敏與林秉文為首的洗錢詐騙集團，但這兩人與鄭文燦關係匪淺，鄭文燦近日再傳出入郭哲敏所屬的八八會館，難道在青埔寨重大詐騙案事件還沒結束時就完全不避諱了。凌濤表示，郭哲敏、林秉文線上博弈集團總部就設在蘆竹，當地有機台，人員進出複雜，警方卻屢次都查無不法事證，質疑鄭運鵬是否不知道選區內有線上博弈集團總部。凌濤表示，鄭運鵬、鄭文燦與郭哲敏、林秉文這些千絲萬縷的關係就是導致當前桃園治安愈來愈敗壞主因。總統蔡英文說不關心政治就等著被糟糕的人統治，但民進黨卻與詐騙、洗錢集團緊密共生，因此民進黨就是糟糕的人。