澳洲USG集...
」 李董 澳洲USG集團 銀行法
吸金249億1／超級業務仿「千禧期貨」騙全台 酒店咖「李董」豪奢生活曝
台中市1名53歲綽號「李董」的男子組期貨投資詐團，利用自己從事保險業務員背景以及人脈，吸收一批保險TOP Sales當成員，2012年以「澳洲USG集團」名義非法經營外匯、期貨，以「保證獲利6％」吸引民眾投資，10年來吸金逾249億元，是近3年最大宗吸金詐騙案。台中檢警調分兩波行動逮捕李男及成員共47人，查扣其名下93筆房地產以及包括賓利、藍寶堅尼休旅車等5輛豪車。本刊調查，李董僅專科畢業，因為從事保險業務而踏上詐團之路。2009年千禧集團以「保本型」投資招攬民眾，7年吸金高達21億多元，受害者逾2500人。李董直接全盤仿效，不僅找來千禧期貨業務複製集團運作手法，還透過關係找上「澳洲USG集團」掛名，該集團在澳洲有牌照，但未在當地銷售，李董招兵買馬找來前保險業務同事林女合作，更吸收一票TOP Sales，他自稱「澳洲USG集團」台灣執行長和亞太區總裁，林女掛名董事，集團自2012年起在台灣非法販售期貨以及吸金。 檢警調合作蒐證跟監2年多，去年搜索詐團機房搜出帳目紀錄，陸續逮捕李董和成員共47人。（圖／翻攝畫面）該集團利用保險業務們綿密的人脈網路，火力全開在北、中、南開說明會找民眾投資，檯面上游說民眾投資期貨、檯面下卻搞吸金，投資門檻以1萬美元起跳，折合台幣約30萬元，業務招攬不同金額也有不同佣金，如業績300萬就能抽取20.4%、約61萬餘元；600萬拿21.6%；1200萬22.8%；而1800萬就有24%、432萬元，佣金高到嚇人。據了解，李董也以英文名Ricky走跳江湖，他結識一批台中有錢人，但朋友們均「不清楚他從事甚麼工作」，相當神秘；李董喜歡風月場所，酒店、理K都是常客，他平常出入由司機開福斯T4廂型車接送，友人見到吸金案新聞後驚呆，才知道原來他擁有賓利、藍寶堅尼休旅車等豪車，「生活奢侈卻不讓人知道」。警方扣走豪車後，李董憂心愛車遭刮傷毀損，還託人詢問可否放在大贓物庫甚至表示想贖回等等，不過一概被拒絕。「澳洲USG期貨」詐團10年吸金逾249億元，李董擁有藍寶堅尼休旅、賓利等豪車，他收藏的一只「捷克寶」名錶市價1500萬元。（圖／翻攝畫面）友人說，李董平時穿著簡單樸素，花錢不大方，偶爾會提議請客「今天酒店這攤算我的」，但酒過三巡時他已經醉倒，友人也只能摸摸鼻子掏錢埋單。李董已婚但享受齊人之福，他白天多和女友膩在一塊，女友住在月租7到10萬元的7期豪宅內，還擁有一輛保時捷跑車；另方面李董也很顧家，一個月給老婆20萬元家用，且他的5台豪車和20支名錶包括理查米勒、以及一隻要價1500萬、來自瑞士高階珠寶鐘錶品牌「傑克寶」，全存放在他和老婆、孩子生活的家裡。經查，李董對房地產有濃厚興趣，其名下93筆房產都位在同一處，該建物鄰近逢甲夜市，樓上租給知名健身中心，有80多處房產都是地下室停車位。詐團買下多個知名建案大樓投資，其中以旗下一間人頭公司名義買進位在7期中心、市政路上知名豪宅，將樓上樓下兩戶打通，占地約百坪，大樓管理員透露「他們都叫小姐來」，疑似作為私人會所、飲酒作樂之用。李董愛投資房產，詐團旗下一人頭公司購入2戶台中正7期、市政路上知名豪宅，將樓上樓下打通，占地百坪相當豪奢。（圖／方萬民攝）檢警查出，該集團10年來吸金8億3,293萬美金，折合台幣約249億8,805萬餘元，為追徵不法吸金犯罪所得，經聲請扣押集團主嫌李男名下房地產共93筆，市值總計1億4,900餘萬元，台中地院准予扣押在案。檢方日前偵結，依違反《銀行法》等罪起訴李男、林女等人。
吸金249億2／企業家投資50億打水漂 吸金逾億違反《銀行法》從重量刑
警方近年破獲最大宗吸金案「澳洲USG集團」10年吸金249億多元，受害民眾上千人，目前人數還不斷增加中，其中1名受害人財損高達50億元台幣，他是名企業家，聽信業務帶領投資近7年時間，白花花的鈔票全變成泡沫，目前正委請律師提告。經查，該投資詐團完全是拷貝多年前爆出的「千禧期貨投資」，主嫌將難逃被法院重判的命運。台中綽號「李董」的53歲男子組期貨投資詐團，找來千禧期貨業務，複製吸金手法，以「澳洲USG集團」非法經營外匯、期貨，他利用自己曾從事保險業務背景以及人脈，吸收一批保險業TOP Sales當成員，從2012年起吸金逾249億元，受害民眾上千人且遍布全台。台中檢警調聯手偵辦，去年陸續逮捕李男及成員共47人，查扣其名下93筆房地產及包括賓利、藍寶堅尼休旅車等5輛豪車。李董名下93處房產遭扣押，這93處房產全在同一處，一樓以上租給知名健身中心，其餘80多處則為地下室一格格的停車位。（圖／方萬民攝）警方發布破案新聞後，陸續有受害民眾跳出來求助，1名企業家投資50億台幣全化為泡沫，他在業務引導下，已經投資6、7年，本來出金正常，但去年開始狀況不對，目前企業家已打算提告，希望從檢方扣押的李董資產中分些錢回來。另外，1名家庭主婦也苦不堪言，她透過保險業務接觸到期貨投資，以為「穩賺錢」，瞞著丈夫拿房子去借了二胎，現在血本無歸，四處向親友借貸同時也拜託警方別將相關文書寄到家中，免得被老公發現，鬧家庭革命。回顧千禧期貨吸金案，千禧國際投資顧問公司負責人陳男，自稱印尼千禧勝達期貨集團台灣區代理人，2009年推出年息3%到12%、「保本型」投資商品吸引民眾投資，其中有業務遊說民眾投資「美金定存產品」，如存入美金3萬元以上，每年可按6%分紅，且可隨時取回本金等等，「並有印尼證期會監控絕無問題且零風險」云云，許多民眾信以為真紛紛投入血汗錢，直到2016年集團不出金，投資人才驚覺被騙報警，在國內掀起風暴。「千禧期貨」吸金21億元，主嫌陳男捲款潛逃印尼，2017年被引渡回台，去年二審遭重判14年。（圖／報系資料照）案經法院審理，查出千禧期貨自2009年2月2日至2016年3月9日，涉嫌吸金高達21億多元，受害者多達2500多人，陳男等人不法所得至少上億元。而在2016年不出金，不支付「利息」給受害人之前，陳男捲款潛逃印尼，住在五星級酒店內生活相當愜意，但檢警2017年將陳男引渡返台，一審判陳男12年，併科罰金高達1億元。去年二審高雄高分院宣判，依違反《銀行法》從重量刑，判處有期徒刑14年，併科罰金3000萬元。另外，今年轟動一時的im.B詐騙吸金90億，主嫌曾耀鋒（別名曾國緯）有四海幫背景，曾因槍砲案件遭判刑，近年來洗白成生意人，以企業家之姿和許多政商名流交好。檢警調查出，曾男是台灣金隆科技公司實際負責人，架設im.B借貸媒合互利平台網站，以年息9到13%不等，期滿可兌回本金等話術招攬投資，5年吸金90億元。北檢日前偵結，主嫌曾耀鋒、女友張淑芬、父親曾明祥等31人，皆被依違反《銀行法》等罪起訴，曾男為重要嫌犯被求處重刑。今年最轟動的im.B詐騙案吸金90億元，主嫌曾耀鋒以企業家之姿和政商名流交好，北檢日前偵結，他和父親、女友等31人全部遭起訴。（圖／刑事局提供）
夫婦11年詐騙狂撈250億 轉買93筆逢甲房產爽當房東
從事金融產業的李姓男子，從2012年起就與林姓妻子共謀，利用「澳洲USG集團」的名義，打著「保證獲利6%」的口號，非法經營外匯期貨，同時還向投資人吸金，共計吸金超過249億元。而警方也查獲，這對夫婦在吸金成功後，瘋狂在台中逢甲商圈購屋置產93筆，搖身一變成為爽賺租金的房東。而這一切都在他們落網後，全數遭到扣押。根據媒體報導指出，李姓男子自2012年起陸續成立多間空殼公司，開始非法經營外匯期貨，並透過網站平台、打出「保證獲利6%」的口號，吸引投資人非法吸金。11年來共計吸金達到248億8805萬多元，受害者超過千人之多。而整起事件的爆發，主要是該平台自2020年起，開始藉故不出金給投資人，結果引發投資人不滿，其中就有投資人認為遭受欺騙而提出檢舉。警方接獲報案後，台中地檢署重案支援中心主任黃裕峯檢察官自去年8月起指揮刑事局中打、台中市警五分局等單位深入調查，截至今年7月。共計查獲國內40多家人頭公司、搜索台北、新北、桃園、台中及台南、高雄等24處，同時在去年8月逮捕負責招募投資的李姓男子等15人，今年更逮捕30多名洗錢成員，共計逮捕47人。值得一提的是，身為集團首腦的李姓男子，被查扣名下包括保時捷、賓利、藍寶堅尼等名車5輛、28件名牌包，另外還有93筆房產、停車位，市值高達1億4900萬元。報導中也指出，李姓男子在吸金成功後，就將詐騙所得用於購買台中逢甲商圈的透天厝、商辦與停車位，用這些房產狂收租金。但自己本身反而是居住在承租來的豪宅，方便隨時轉移。目前李姓男子等人被依違反銀行法等罪送辦，而法院考量非公訴證據充足，再加上財產均已扣押，認定李男無逃亡之虞，裁定50萬元交保。
「李董」夫妻檔投資詐團11年撈249億 查扣93筆房產、5豪車！47人全起訴
台中市1名53歲綽號「李董」的男子與妻子林女2人組投資詐團，11年前以「澳洲USG集團」非法經營外匯、期貨，還以「保證獲利6％」吸引民眾投資，總計吸金逾249億元。台中檢警調聯手偵辦，去年分兩波行動逮捕李男及成員共47人，查扣李男名下93筆房地產，以及包括賓利、藍寶堅尼等5輛豪車。檢方日前偵結，依違反《銀行法》等罪起訴李男等人。經查，李男原本從事保險業，利用過去金融背景及常識成立期貨投資詐團，先後成立多家人頭空殼公司，對外以澳洲USG集團名義，在台違法經營外匯及期貨交易，自2012年起架設非法吸金下單平台網站，並推出「6％贈金專案」保證高額獲利吸引民眾投資，不過2020年起開始藉故不出金，有投資人驚覺受騙遂向檢警檢舉。台中地檢獲報後指揮刑事局中打、台中市調處、台中市第五分局及保四總隊成立專案小組偵辦，針對國內40多家人頭公司進行過濾分析，從去年8月至今年7月分2波搜索，陸續將涉案李男及共犯47人拘提到案。另外查扣李男名下Bentley、Lamborghini、Porsche、Abarth 595及賓士等高級豪車共5輛、名牌手錶20支、名牌包28個及存摺200餘本等贓證物；經台中地方法院裁定扣押李男名下共93筆房地產，市值總計新臺幣1.49億元。專案小組調查，至少上千名投資人受害，該詐團11年來吸金洗錢金額共計美金約8億3,293萬餘元，折合新臺幣高達249億8仟餘萬元。檢方近日偵結，將李男等涉案47人依違反《銀行法》等罪起訴。