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假網拍詐騙長年佔據1、2名！刑事局全台掃蕩逮7人 累計財損上看200萬
根據內政部警政署165打詐儀表板數據顯示，2025年前5名詐騙手法中，網路購物詐騙件數長期暫居第一、二名，詐團常利用人性弱點，以限量或低於市價之方式，吸引民眾購買，等到民眾匯款後隨即人間消失。對此，刑事局偵查第九大隊今年3月至10月彙整多筆假網拍詐欺案件後，展開全台掃蕩，於基隆、新北、台中、台南與高雄等地，偵破6起假網拍詐欺案件，查獲7名嫌犯，粗估財損金額約200萬餘元。據了解，警方掌握35歲的林姓男子與36歲的郭姓男子2人鎖定熱門演唱會，看準粉絲為一睹偶像風采的心態，以假帳號於臉書社團刊登出售多個國內知名歌手或韓國偶像團體等演唱會門票，以「現場票」、「原價轉讓」與「數量有限」等名義，要求民眾提前匯款、轉帳，以求保留票券，卻在收到匯款後，隨即以「票務問題」、「物流延遲」等藉口拖延，並將民眾封鎖，讓被害民眾怒報警提告，總計粗估至少有16人受害，累計財損約30萬餘元。刑事局彙整多筆假網拍詐騙，於全台展開大掃蕩，逮獲7人到案。（圖／翻攝畫面）而另名31歲的彭姓男子與21歲的張姓男子則涉嫌在臉書社團內刊登出售知名IP公仔或二手iPhone等貼文，強調「低於市價」、「立即出貨」，同時透過多名不知情友人提供之帳戶，或是以租借來帳戶作為匯款帳號，企圖以此製造斷點，卻仍遭警方逮獲，累計至少已有74人被害，不法所得粗估150萬餘元。刑事局提醒，民眾進行網路交易時應慎選有保障的第三方支付機制，切勿輕信陌生連結或「低價出清」、「立即出貨」等說詞，若要在社群平臺與陌生網友交易，建議以面交方式、切勿先行匯款，以免受騙，如遇疑似詐諞情形，可撥打165反詐騙諮詢專線求證，避免財物損失。
加價成黃牛2／黃牛手法翻新夾縫中壯大 法規取締受限粉絲需求成攻防戰
韓流巨星G-Dragon（權志龍）即將二度來台開唱，門票開賣隨即完售，市場上仍不乏高價黃牛票。雖然《文化創意產業發展法》（簡稱《文創法》）修法後嚴懲黃牛，但實務上取締有限，黃牛反而透過新手法規避查緝，另因票源稀缺、市場需求龐大，不少粉絲甘願支付高價購買黃牛票，逐漸形成法規與市場之間的攻防戰。隨著《文創法》修法後加重處罰，黃牛手法也不再局限於單純加價轉售，而是隨著法規進化出一套「對抗體系」。以韓星GD來台開唱為例，門票雖採實名制登記，但黃牛仍找出灰色操作空間。業者早在開賣前便「先接單」，找到買家、談好區域與加價幅度，再在開賣當日出手搶票。他們抓住購票系統中漏洞，因第2張票可以在一週內「修改資料」，短短七天的緩衝期，就成了黃牛的天堂，只要在期限內找到買家，就能完成合法外衣下的非法交易。天王周杰倫去年10月開唱掀搶票熱潮，北市刑大事後破獲全台最大黃牛夫妻檔，手法則是利用搶票機器人大量掃票再加價轉賣，幾年下來搶得上千張熱門演唱會門票，獲利驚人。（圖／翻攝畫面）粉絲N女士向CTWANT透露，她早在開賣前一個月，就有黃牛主動私訊，問她想要哪一區、能接受的加價範圍，對方保證「開賣當天搶票成功機率高」，要她先匯一筆定金。最終，她以比原票價另加15,000元的價格，買下GD演唱會門票。N女士坦言，雖然明知風險高，但對鐵粉來說，「能進場就值得」。她的經驗也反映出市場需求強烈，只要粉絲願意付出額外代價，黃牛便有生存的空間。另讓黃牛有恃無恐的，是現行制度下的「執法困境」。根據規定，民眾若要檢舉黃牛，必須提供完整的交易紀錄，例如轉帳截圖、對話紀錄與票券序號等，否則文化局難以立案。問題是，多數黃牛交易都在私訊中進行，付款方式轉向第三方支付、加密錢包或現金面交，讓蒐證變得幾乎不可能。台北市議員陳宥丞建議，演唱會售票可以採取「實名制」加「抽票制」，這樣既可以壓縮黃牛操作空間，也能有效降低票券轉賣風險。（示意圖／報系資料照）公共政策網路參與平台就有提議者指出，自己在嘗試檢舉時，發現管道要求提供「實際交易紀錄」與「具體票券座位資訊」，導致檢舉人必須冒著風險成為「受害者」才能提供證據，然而黃牛往往只在交易成功後才會給這些資訊，導致民眾若不與黃牛實際交易就難以檢舉。對此，台北市議員陳宥丞就指出，可以將「實名制」與「抽票制」納入購票標準，讓購票回歸公平競爭的機率，真正保護市民權益。以劉德華演唱會為例，其實名加抽票機制規定每人僅限登記兩張票，逾期未繳費票券將自動釋出供其他抽票者使用，這樣的模式既壓縮了黃牛操作的空間，也有效降低票券轉賣風險，從日本的成功經驗可見，結合實名制及抽票制，能有效阻絕黃牛與詐騙行為。
網路犯罪年收達125億美元！佔柬埔寨GDP27% 執政菁英也參一咖
位於柬埔寨西南沿海的施亞努市（Sihanoukville），以及貢布（Kampot）省的波哥國家公園（Preah Monivong Bokor National Park）及西部邊境波別（Poipet）一帶，已成為東南亞最大的犯罪溫床之一，聚集了多個大型犯罪組織，例如「圍村」（Wench），以及香港黑幫「三合會」（Triad）的分支。過去10年，該地區在中國資金注入及柬埔寨政府的全力支持下，迅速轉型為旅遊和賭場中心，但在疫情與全球經濟低迷之際，近年來卻成為中國語音詐騙組織的主要犯罪場所。綜合外媒報導，施亞努市海灘附近約1公里處，有1個綜合16家酒店與賭場的旅遊區。其中1棟8層豪華酒店，設有高檔賭場、粵菜餐廳與卡拉OK，每到夜晚總是吸引無數遊客。然而，酒店旁的建築卻成為語音詐騙犯罪的大本營，裡頭囚禁了韓國、越南及印尼等國的青年，被迫從事詐騙，甚至有傳聞遭到酷刑。63歲中國人許愛民（Xu Aimin，音譯），是酒店與詐騙據點的擁有者。他曾因中國非法網路賭博被判10年，潛逃柬埔寨並取得國籍，如今以「酒店企業家」名義運作跨國詐騙組織。美國財政部已對其個人及組織實施制裁，指出其犯罪所得透過金邊（Phnom Penh）房地產公司洗錢，並強迫勞工參與詐騙。57歲的董樂成（Dong Le Cheng，音譯）同樣在酒店設立犯罪據點，涉及語音詐騙與人口販運。43歲的江碩志（Shuo Zhi Jiang，音譯）則將業務擴展至緬甸與泰國，並透過「第三方支付」系統操控中國境內賭資。除語音詐騙外，三合會分支「14K」及「新義安」（Sun Yee On）等組織也活躍於施亞努市與寮國金三角（Golden Triangle）經濟特區，涉足人口販運、綁架、酷刑、線上詐騙及毒品走私。14K領導人尹國駒（Wan Kok Koi，綽號「斷牙」）曾為澳門三合會老大，2012年出獄後將勢力擴展至東南亞，並成立「世界洪門歷史文化協會」及多個相關公司，涉足加密貨幣、房地產及一帶一路保安業務。美國財政部已在2020年將其列入《特別指定國民和被封鎖人員》（Specially Designated Nationals and Blocked Persons，又稱《SDN黑名單》）。對此，聯合國毒品和犯罪問題辦公室（UNODC）指出，原本在澳門等地以博彩產業活動的中國犯罪團體，因北京當局加強打擊，逐漸將活動範圍擴展至柬埔寨等東南亞地區。另據UNODC在2023年5月發布的報告顯示，柬埔寨政府正積極與犯罪組織合作，甚至將逃逸的人口販運受害者交還犯罪集團。據悉，前柬埔寨總理洪森自1997年政變後掌握「絕對權力」，雖於2023年卸任，但由兒子洪馬內接任總理，自己則退居參議院議長及國王顧問團主席，仍握有實權。自2020年起，柬埔寨當局每年都在取締語音詐騙集團，宣稱積極「掃蕩犯罪」，但國際社會質疑其成效低落，直言根本是「寬鬆打擊。」UNODC高級分析師沈仁植（Sim In Sik，音譯）也示警，跨國犯罪如今已迅速擴展至南美、非洲、中東、歐洲及太平洋島國，包括尚比亞、安哥拉、納米比亞、斐濟、帛琉、東加及東帝汶等國，涉及數十國犯罪者與受害者，形成詐騙、綁架、毒品、洗錢及網路犯罪交織的複雜生態系。美國聯邦政府機構「美國和平研究所」（USIP）則估計，去年柬埔寨網路犯罪營收高達125億美元（約合新台幣3829億元），佔該國GDP的27%，其中大部分犯罪所得透過洗錢的方式流入柬埔寨執政精英手中。USIP警告，東南亞詐騙產業已成中國犯罪組織對美國的主要威脅，威脅程度可與中國向美國走私芬太尼相提並論。
名店茗香園遭爆食物中毒 店家回「若顧客敘述非事實必勿枉勿縱」遭炎上
知名茶餐廳茗香園冰室中山店近日發生疑似食物中毒案，一名網友在社群平台Threads上發文指出，3日與同事前往用餐後，3人陸續出現上吐下瀉的情況。對此，店家立即回覆，期盼顧客能與業者聯繫並提供實體證明文件，其中更說到「如您所敘述的事實並非如此，本公司一定勿枉勿縱」，因此慘遭炎上，甚至有更多網友跳出來控訴。原PO在文章中提到，3日與同事一同前往茗香園中山店用餐，沒想到點同一道菜的3名同事，都陸續出現上吐下瀉的情況，讓他好奇詢問網友，「有人也是10/3在茗香園中山店用餐，結果食物中毒的嗎？」店家看到貼文後，回覆留言表明很重視顧客的意見，並懇請顧客提供有關在他們餐廳就餐後，身體出現不適的指控或實體證明文件，若屬實將立即採取適當的彌補對策，但若事實並非如此，公司也會做進一步查證。沒想到聲明文一公開，引發更多網友炎上，許多網友直呼「AI文看了頭好痛」、「個人信息是什麼鬼？還有是確『鑿』無疑」、「看起來根本沒想處理」、「還威脅上了呢」。另出現其他網友聲稱，他幾年前曾去吃過該店，隨後食物中毒住院，跟店家反映後無效，還會刪除Google上的負面評論。店家同樣在留言底下寫道，「懇請您提供有關您在我們餐廳就餐後身體不適的指控或實體證明文件。如『確凿（鑿）無疑』本公司將根據情況即刻採取適當的彌補對策，以確保類似事件不再發生。但如您所敘述的事實並非如此，本公司一定勿枉勿縱。」根據《三立新聞網》報導，店家目前尚未接到聯繫，因此無法做出回應。等網友提供證明以後，會做後續處理。事實上，自2024年3月發生寶林茶室中毒案後，就有網友曾指出在茗香園用餐後，出現腹瀉、發燒等狀況，而且在Google評論也看到有其他顧客遇到類似狀況。當時店家則稱是懷疑一波「白飯之亂」來冒犯店家。此外，2025年9月間，茗香園冰室負責人羅以翔與其他間店的老闆，涉嫌使用第三方支付平台「Hero Pay」協助東南亞博弈金流，半年洗錢近30億元，賺進的手續費高達3億元，兩人皆遭羈押禁見。茗香園冰室回覆網友留言。（翻攝自Threads@mingshiangyuan）
注意！台北富邦銀行公告打詐將限額控管「久未往來帳戶」 預估百萬存戶受影響
近年來，台灣詐騙問題猖獗，金管會要求各銀行必須做好控管措施。中國信託商業銀行無預警凍結存戶帳號，引起大批民怨。為此，台北富邦銀行今（5）日宣布，為打擊詐騙、保障消費者權益，台北富邦銀行將自民國114年10月30日起，針對久未往來存款帳戶將採額度調整方式控管，屆時估計約有100萬個帳戶將受到交易限額影響。北富銀公告，為保障存款帳戶使用安全，避免遭受歹徒或不法人士詐騙利用，自114年10月30日起，若活期存款帳戶已逾1年以上無帳務性交易紀錄（不含北富銀付息），且於北富銀開立的所有存款帳戶（含台、外幣帳戶）餘額總計未達規定金額者，將對該活期存款帳戶實施「4大控管」措施。第一，調降於實體ATM每日提款金額上限及自動化設備（含實體/網路ATM）每日轉帳金額上限各為等值新台幣2萬元整。第二，公用事業費用（如水、電、瓦斯）、稅款、罰金、罰鍰、滯納金、證券業務款項、勞保費、健保費、房屋貸款、信用貸款、保險費、基金定期定額、奈米投定期定額、已向金融機構約定以金融帳戶扣繳的信用卡費等款項繳費及自動扣繳功能不受影響，額度也未限制。其他款項均暫停自動扣繳。第三，暫停提供簽帳金融卡刷卡消費服務。第四，暫停提供將存款帳戶連結各式支付平台，包含電子支付、第三方支付、行動支付或開放銀行TSP業者等，以及其他類似的電子銀行業務辦理支付（含連結扣款或儲值）服務。北富銀表示，若要恢復帳戶往來功能，個人客戶請持本人身分證明文件（含健保卡、駕照或護照等第二證件）及原留印鑑，親臨全台任一分行辦理帳戶恢復使用申請；法人客戶則請負責人持公司／團體登記證明文件、負責人身分證及第二證件、原留印鑑，洽全台任一分行辦理恢復使用申請。若不再使用該帳戶，也可一併辦理結清銷戶手續。北富銀也指出，針對「久未往來帳戶」進行控管並非北富銀首創，包括台銀、台新、郵局、合庫、台中銀、上海銀、凱基銀等銀行都有類似措施。北富銀對於久未往來帳戶，並非採「凍結帳戶」方式控管，而是對活期存款帳戶實施「限額交易控管」，以強化保護客戶，減少資金可能受詐騙的金額及風險。銀行主管強調，只要臨櫃辦理恢復使用申請，分行人員將協助完成驗證身份、更新基本資料並確認帳戶恢復往來用途等，處理流程依分行來行人數，作業時間預估約10至15分鐘可完成。
涉協助博弈、詐團洗錢84億！「台灣里」負責人簡坤松潛逃出境 調查局列追緝要犯
在台灣經營逾20年的第三方支付平台「台灣里 Taiwan OpenPay」日前傳惡性倒閉，不僅無預警停止服務，導致大批商家請款受阻，並涉嫌為博奕集團、詐團洗錢84億元，高雄地檢署日前聲押負責人黃柏菖6人獲准，但「台灣里」實際負責人簡坤松，卻早在案發前就捲款失聯遭到雄檢通緝，調查局查出簡坤松潛逃出境，日將簡列為「外逃通緝犯」追緝名單，並公布簡男資料，呼籲民眾檢舉。「台灣里 Taiwan OpenPay」成立於1999年，資本額8000萬元，在地經營超過20年，2001年開啟代收代付業務，以信用卡、ATM、超商條碼等線上代收服務為主，吸引不少中小企業與直播主使用，由於無年費、設定費，僅需繳交保證金，使用門檻相對低。但今年6月接連有商家反映付款介面無法使用、帳款未入帳，撥打客服電話無人接聽，有人親赴公司發現早已人去樓空，引發外界質疑惡性倒閉。調查局獲報，「台灣里」負責人簡坤松、黃柏菖等人自2023年起，成立85家人頭公司做為該公司特約店家，經由介接第三方以該公司第三方支付代理收款名義，收受非法博弈業者入金及其他來源款項，先行撥付至人頭公司帳戶後，再領出現金交付詐欺集團或博弈業者方式洗錢，估計自2023年3月自今年5月間，洗錢金額高達84億多元。今年6月3日，高雄地檢署檢察官呂尚恩指揮調查局南部機動工作站、高雄市調查處、高雄市警察局苓雅分局兵分多路在高雄、台北、屏東共12處同步搜索，查扣現金約2900萬餘元，並向法院聲請扣押「台灣里」公司帳戶資金3600萬餘元及不動產1處，拘提黃柏菖等14人到案。檢方複訊後認為黃柏菖6人涉犯《洗錢防制法》及《商業會計法》犯罪嫌疑重大且有逃亡、串證之虞，聲押禁見獲准。但「台灣里」實際負責人簡坤松當天就潛逃出境，高雄地檢署已於6月18日對簡坤松發布通緝。
黑道進化洗白金流！檢警逮天道盟鐵霸兄弟到案 4年不法獲利上看10億
刑事局查獲天道盟與太陽聯盟等組織，其設立投資、科技公司行號以此來達到洗錢目的，當場將天道盟盟主鐵霸（曾盈富）、鐵霸弟弟（曾盈進）與太陽聯盟副盟主麥可（洪瑞宏）等20餘人到案。有別於以往的懲兇鬥狠，檢警調查發現，幫派成員現金多以親屬、人頭等方式，設立多種形態公司，以合法外殼掩護非法，從而隱匿不法金流，進行博弈、詐欺與洗錢等行為，4年間粗估至少有3至10億元不法金流。警政署為打擊黑幫，強化實施「打核心、追金流、斷生計」策略，聚焦打擊黑道幫派幕後核心，查緝與幫派勾結之律師、地政士等專業人員，追查扣押犯罪資金。刑事局更是首次仿效美國FBI「艾爾·卡彭專案」，以企業犯罪模式，斷絕黑幫金流。據了解，檢警發現，鐵霸與其胞弟曾盈進兄弟檔旗下，以親屬或人頭名義，成立3家公司，而太陽聯盟副盟主麥可旗下則有2家公司，4年多來共有10億餘元的可疑資金進出，其中還有鐵霸兄弟檔介紹博弈業者給第三方支付業者，透過第三方支付網站出金、入金，每月至少可獲得8萬元的傭金，4年間不法金流粗估上看1千萬餘元。而太陽聯盟副盟主麥可其旗下之公司還涉嫌逃漏稅，儘管公司實際僅需2至3人運作，但卻以親友名義等到處招攬需要「薪轉證明」或「薪資給付證明」之人頭員工共22人，從而規避稅捐稽徵，不法獲利至少300萬元。新北地檢署日前也指揮刑事局偵二大隊於雙北與新竹等地進行拘提，動員107名警力，共計帶回含曾盈富、曾盈進與洪瑞宏在內等26人，同步搜索2處公司據點及9處住處，查扣283萬6千元、手機9支、筆電1臺、電腦主機1臺、硬碟1個、存摺6本、印鑑6顆、○○聯盟及天○盟圖騰紅包各1批、天○盟書法字畫3幅、名片2盒、點鈔機1臺、照片、信件、契約書、損益表、帳冊、借據、匯款存款憑證、意○公司進銷項、財稅資料與報表各1批等證物。全案後續也以賭博、稅捐稽徵法、洗錢防制法與組織犯罪防制條例等，其中曾盈富訊後以300萬元交保、曾盈進200萬元交保、洪瑞宏100萬元交保，3人均需配戴電子腳鐐，並限制出入境；另，鐵霸兄弟旗下首席秘書則以10萬元交保，而麥可旗下公司會計則以8萬元交保。警政署將持續加強掃黑重點工作，落實「追金流、打核心、斷生計」之策略，強力掃蕩犯罪幫派及不良組合，澈底予以剷除，以有效維護社會治安。
假投資受理數及財損數降五成 刑事局持續積極打擊假檢警詐騙
刑事局19日召開記者會，公布「165打詐儀錶板」最新統計數據，並宣布增設「最新詐騙廣告態樣」專區，協助民眾及時掌握最新詐騙手法並提升防範意識。近來詐騙廣告樣態已不再侷限於「高獲利、穩賺不賠」等字眼，常以司機招募、親子活動、夏令營、植物交流、素食推廣等生活化名義包裝，誤導民眾認為是單純工作或興趣活動，實際上是引導加入特定LINE群組，進一步進行投資詐騙、竊取個資與金融帳戶資訊，甚至招募成為詐騙車手。民眾需切記不要將帳戶及個資提供與陌生人或網站。依據「165打詐儀錶板」最新統計，114年7月全國平均每日受理詐騙案件530件、財損新臺幣（下同）2億7,551萬餘元，較113年8月（685件、4億4,609萬餘元）分別下降23%與38%。其中，假投資詐騙降幅最為顯著，7月平均每日87件、財損1億3,779萬餘元，較去（113）年8月（176件、2億8,740萬餘元）均下降逾5成，顯示政府打詐策略與全民識詐意識提升已獲明顯成效。然而，網路購物詐騙呈現上升趨勢。7月平均每日受理計90件，相較前月（74件）增加21%。刑事局指出，詐騙集團常利用臉書、Instagram、LINE群組張貼熱門商品假廣告，引導民眾點擊仿冒電商網站或購物連結，並以「限時促銷」、「最後現貨」等急迫話術催促下單；事後再假冒客服，以「訂單延誤」、「重新付款」、「退款失敗需補手續費」等理由二次詐財。刑事局呼籲，民眾應選擇具第三方支付保障的正規平臺，切勿私下交易或點擊不明連結。此外，假檢警詐騙近期仍頻繁發生，且詐騙手法升級，損壞民眾對公務機關的信任。刑事局統計，今年1至7月共受理3,114件、財損達62.05億元，平均每件損失逾199萬元，雖件數相對較少，但單件財損高，且對被害人造成巨大損失。近期更出現仿造警局背景與穿制服人員透過視訊製作「假筆錄」、傳送偽造公文，營造權威假象；並以「偵查不公開」、「帳戶涉案需監管」等話術施壓，迫使被害人不敢告知親人並依指令交付財產、金融帳戶等相關資訊，甚至有被害人在臨櫃遭行員關懷提問時，仍依詐團指示謊稱辦理裝潢，錯失攔阻時機。臺北地方檢察署曾揚嶺主任檢察官於記者會中強調「偵查不公開」旨在避免證據滅失及保障當事人權益。因此，檢警不會要求民眾與親友隔絕聯繫，也不會透過電話、通訊軟體進行偵訊，更不會以任何理由交付財物或個資。臺灣本土劇資深男演員林郁順（黑面）則呼籲把「提高警覺」養成日常習慣，像繫安全帶一樣成為自然反應。林郁順並鼓勵大家將防詐訊息主動分享給長輩、朋友與社區鄰里，讓防詐觀念形成全社會的保護網，真正落實「全民防詐」的目標。刑事局提醒民眾於接獲可疑來電要求核對身分資料，立即掛斷電話，再撥打165反詐騙諮詢電話查證。最後提醒民眾，近期發現歹徒假藉「普發現金1萬元」名義，發送附惡意連結的簡訊，引導民眾至假網站填寫個資，再以「辦理驗證」為由竊取金融帳戶及信用卡資訊。刑事局再次呼籲，若接獲可疑簡訊，切勿點擊連結，更不可隨意於陌生網站提供個資、金融帳戶或匯款至陌生帳戶。如有詐騙疑慮，請立即撥打「165反詐騙諮詢專線」，或上「165打詐儀錶板（https://165dashboard.tw/）」查詢最新案例，及早識破詐騙陷阱，守護財產安全。
電商大漏洞2／退貨機制藏魔鬼細節！ 賣家這原因求償好難
擁有14萬粉絲、號稱 MBTI 國際認證講師與心理分析專家的34歲林姓網紅，被控退貨行李箱卻調包，引發社群熱議。而事件背後所牽涉的，不只是網購糾紛，更反映出台灣電商平台退貨制度的重大漏洞，即便買家調包退貨商品，只要賣家舉證不足，就可能面臨「貨財兩失」窘境。林姓賣家透露，平台的一般流程為：買方於鑑賞期內提出退貨申請，平台可能先退款給買家；賣家收到退貨商品後，需於5天內檢查並回應，否則系統直接視為默認同意退款，若賣家未提出異議，平台不再追回款項或通知補救。「秉持著相信客戶的原則，當下沒有按爭議。」賣家無奈表示，發現非原商品後馬上就聯繫對方，不料爭議時間一過，林姓網紅拿到退款態度直接180度大轉變，不但就此神隱，且傳訊不回、電話也不接，氣得賣家怒罵：「沒想到有人可以這麼不要臉！」店家林姓負責人對林姓網紅賴皮相當氣憤，提告請司法還他公道。（圖／讀者提供）此外，若退貨商品未返還或已被替換，賣家未留存當初包裝與商品開箱紀錄，則無法證明商品是否被更換，平台條款中並無要求買家提供開箱影片對比或照片核對，賣家要自行負擔舉證成本。林姓網紅也捏著這點，在後續挨告時辯稱商家原本就寄錯的商品給他，辯稱「沒有按爭議就是同意退款」。賣家透露當下儘管按下爭議，結果也有可能不變，提到賣家需負舉證責任，出貨時需全程錄影，包括內容物、包裝甚至是出貨條碼收件人姓名電話。接著指出這種錄影方式沒什麼商家做的到，考量到買家權益，不可能為了證明商品無誤而將全新包裝拆開，能做的頂多只有拍外觀。林姓網紅曾於答辯狀表示已找不到購買之26吋行李箱，願意賠償該行李箱價錢。（圖／讀者提供）根據消費者保護法與其施行細則規定，買家可於合理範圍內檢視商品，若商品狀態出現不可還原（如剪標、使用痕跡），賣家有權拒絕退貨。但平台實際操作往往偏重於保護買方，例如只要買家主張瑕疵、圖片模糊，系統就趨向退款，不等待賣家完整查驗。賣家若有退貨爭議，需提供出貨時商品照片、包裝完整影像、物流簽收憑證、對話紀錄等證據缺一不可，平台流程很可能判定賣家未能提出有效異議，退款流程就會走完，款項也無法追回。然而錄影並保留完整物流資料，對單人賣家或新創商家來說，成本高、複雜程度大，嚴重影響到作業流程。不少業者建議平台應建立類似買家風險評分機制，若某帳號退貨率高但多次提供商品與描述不符之爭議，平台可限制其權限；另建議平台設置預扣款機制，若退貨物未收到原品，可由第三方支付平台先行賠給買方，事後再協助追討。唯有平台與立法者重視賣家權益，提升制度平衡，才能讓交易更公平。記者致電林姓網紅詢問退貨糾紛，對方僅簡短表示「這方面不方便回應」，隨即掛斷電話。
台灣電子支付「市場恐洗牌」 一卡通年底與LINE Pay分家
電子支付近來話題不斷，先是一卡通今年底將徹底移出LINE Pay，隨即街口支付爆出成立以來最大停用潮，再到LINE Pay取得金管會核准進軍電子支付，一連串的變化，讓台灣電支市場有了洗牌的可能，尤其市占率前兩大的業者正逢多事之秋，給了後進超車機會，未來電支市場恐怕「驚喜」不斷。目前台灣電支市場為「三大三中」，三大分別為街口支付、一卡通及全支付，街口是因為最早進軍電子支付領域，有時間優勢；一卡通過往與LINE Pay結盟，在LINE的生態圈中享盡用戶紅利，是能異軍突起的主因；全支付則有母集團全聯撐腰，近期在市場上最積極。國內電子支付發展概況「三中」的業者分別為悠遊付、全盈支付及愛金付（icash Pay），悠遊付是悠遊卡轉投資的電子支付，但因策略不明，加上不像一卡通搭上LINE Pay順風車，相對弱勢；全盈及愛金付的母集團分別為全家、統一超商，都是以零售通路發跡，雖有集團優勢，但畢竟不像全支付出手那麼闊綽，只能慢慢推進。震撼彈連發 市場驚喜不斷近期電支最震撼的，就是一卡通確定在今年底與LINE Pay正式分家，原先在LINE Pay錢包中的iPASS MONEY功能，包含生活繳費、儲值、提領、好友轉帳、付款等，都將於2026年1月1日起轉移至「一卡通iPASS MONEY」App，少了LINE生態圈撐腰，一卡通將被打回原型。簡單來說，很多人會在LINE的對話框內轉帳給朋友，這是因為LINE串接了iPASS MONEY功能，明年起雙方拆夥後，如果還想要把一卡通帳戶內的錢轉給朋友，就只能移駕到「一卡通iPASS MONEY」App，使用上大為不便，這也是多數研判一卡通將由盛轉衰的關鍵。第二顆震撼彈則是街口支付，受母公司街口金融科技官司拖累，在7月11日爆發國內金融史上最大電子支付停用潮，用戶深怕遭受損失，不是解除銀行綁定，就是急領帳戶餘額，有商家擔心街口「倒了」而拿不到貨款，也紛紛宣布暫時不收街口支付，且有蔓延之勢。在金管會出面「掛保證」，加上按照《電支管理條例》規定，用戶資金要100％交付銀行信託，與街口本身財產具有隔離效果，不受影響、安全無虞，讓這場風波稍微平息，商家也紛紛重新接受街口支付，但街口母公司的官司還是未定之天，都讓街口元氣大傷。LINE取得門票 一卡通挫咧等至於最「大」顆的震撼彈，則是金管會17日核發連加網路（LINE Pay）電子支付機構業務許可函，LINE Pay將從第三方支付升格成為國內第10家專營電支業者，最晚2026年中上線。由於LINE Pay具備LINE生態系優勢，預料用戶成長後發先至，直取電支龍頭大位。有趣的是，LINE Pay的電子支付目前規畫沿用最早與一卡通合作時所使用的「LINE Pay Money」，頗有延續服務的味道，不過既有的LINE Pay用戶都需重新申請成為LINE Pay Money用戶，但為了讓用戶無痛升級，LINE Pay將設計類似「一鍵移轉」機制，縮短流程。LINE Pay進軍電支，之所以被各界認為具有「冠軍相」，當然就是滲透率極高的LINE，但這也意味LINE Pay Money將迅速填補掉原本一卡通iPass Money的空缺，用戶增加速度將相當快，反觀一卡通用戶恐流失。龍頭是否就此換人做，好戲還在後頭。
電支洗牌？街口支付爆停用潮 「這檔」趁勢飆漲停亮6紅燈
夠麻吉（8472）因街口支付爆發停用潮，引發第三方支付及電商概念股受惠用戶轉移效益，持續吸引買盤進度。夠麻吉今（18）日開盤即跳空漲停，已連拉6根漲停。夠麻吉18日上漲9.9%，開盤即飆漲停，股價報49.95夠麻吉6月營收4895.5萬元，月增11.67%、年增82.81%；累計今年上半年營收2.16億元，年增29.93%。街口支付受到母公司官司波及，上周爆發成立以來最大停用潮、提領潮。街口金科上周遭法院查封，衝擊大型合作商家暫停使用街口支付，引發市場聯想，第三支付及電商概念股受惠用戶移轉效益，持續吸引買盤進駐。夠麻吉於17日遭櫃買中心列入注意股，原因為最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達49.67%。夠麻吉近3日股價漲32.89%，近5日漲60.60%，近5日成交均量77張。近5日三大法人賣超5張，外資賣超5張。夠麻吉主要受益於電子商務及數位轉型，特別是在後疫情時代，消費者對線上票券的需求明顯增加。根據券商報告指出，夠麻吉的營運模式與趨勢相符，持續吸引資金流入，預計未來幾季有機會穩持增長。
LINE Pay明年與一卡通分手 從第三方支付升格專營電支
電子支付市場好戲不斷，金管會17日核發連加網路（LINE Pay）電子支付機構業務許可函，LINE Pay將從第三方支付升格成為國內第10家專營電支業者，最晚2026年中上線。由於LINE Pay具備LINE生態系優勢，預料用戶成長後發先至，直取電支龍頭大位。LINE Pay早在2017年就布局電支，先藉由增資取得一卡通公司3成持股，成為單一最大股東，推出「LINE Pay一卡通帳戶」，未料經營理念分歧，LINE Pay最終於2021年出清一卡通持股，僅剩單純業務合作，隨LINE Pay取得電支業務門票，雙方將分道揚鑣。LINE Pay將設立全資子公司「連加電子支付公司」經營電子支付，目前規畫沿用最早與一卡通合作時所使用的「LINE Pay Money」作為品牌名稱，屆時LINE Pay用戶都需重新申請成為LINE Pay Money用戶。電支業者分析，LINE Pay雖是10家專營電支最後進場的，但擁有LINE生態圈優勢，推估用戶成長「會像飛的一樣」，快速取代目前一卡通地位，甚至超越。反觀一卡通從LINE Pay裡被「請走」後，使用上相對不便，用戶恐大幅流失，是這場變局中受傷最重的。金管會強調，持續關注LINE Pay與一卡通明年分手的辦理情形，確保雙方客戶權益保障，未來一卡通Money用戶仍可使用一卡通獨立APP轉帳給好友。
LINE Pay獲准設立「連加電子支付」！年底與iPASS MONEY分手 明年起提供儲值轉帳
金管會7月17日正式核准連加網路商業股份有限公司（LINE Pay）申請設立專營電子支付機構，並以「連加電子支付股份有限公司」為名經營，品牌將沿用「LINE Pay Money」。這意味LINE Pay將從第三方支付業者，升級為擁有完整電子支付執照的業者，未來可提供轉帳、儲值、提領等多元服務，功能類似簡易電子帳戶。根據《工商時報》報導，銀行局主祕張嘉魁指出，LINE Pay需於明年1月17日前申請營業執照，並在獲准後六個月內開業，最晚須於明年7月前正式營運。目前LINE Pay擁有逾1,250萬用戶、全台支付據點超過55萬個，每0.03秒就有一筆交易，成為國內主要支付平台之一，市場推估其將挑戰電子支付龍頭地位。金管會表示，LINE Pay依《電子支付機構管理條例》檢具書件申請，並經中央銀行審查同意，才獲得許可。根據規定，電子支付機構除了代收代付，還可辦理國內小額匯兌、儲值、好友轉帳、生活繳費與紅利折抵等服務。核准後，LINE Pay Money將加入目前台灣的9家專營電子支付業者行列，市場總計還有20家兼營業者（含銀行與中華郵政）。LINE Pay公司表示，取得執照後，將積極規劃跨境支付，強化平台在國際市場的競爭力。另外，LINE Pay與一卡通公司合作的「iPASS MONEY」服務將於2025年12月31日終止，2026年1月1日起，LINE Pay錢包將不再提供該功能。現有用戶屆時需改用iPASS MONEY獨立App，好友轉帳等服務仍可在原App使用，KYC資料與資金不會移轉，金管會強調將持續關注用戶權益。LINE Pay與一卡通合作始於2018年，當時推出「LINE Pay一卡通帳戶」，用戶可直接在LINE錢包操作電子支付。然而雙方因策略差異，LINE Pay於2021年出清一卡通股權，僅保留合作關係，如今隨LINE Pay取得電子支付資格，雙方合作正式走向終點。LINE Pay表示，現有生態圈將與新電子支付業務高度整合，用戶註冊「連加電子支付」後，仍能在LINE平台使用儲值、轉帳、乘車碼、繳費等功能，並支援LINE POINTS折抵與回饋。此外，經用戶同意後，可一鍵移轉現有信用卡綁定資訊，支付方式將更彈性，提供帳戶、信用卡及點數三種選擇。連加網路董事長丁雄注強調，此次核准是LINE Pay在台灣支付市場的重要里程碑，未來將依照開發進度規劃上線日期，並積極拓展跨境支付，持續強化LINE Pay在行動支付市場的優勢。
假網購真儲值！電商平台勾結博弈網站 男靠手續費一年狂撈1500萬
刑事局偵查第二大隊日前分析可疑洗錢金流交易明細，發現有第三方支付公司與博弈集團勾結，利用其電商公司可申請虛擬帳號之特性，與博弈公司合作，在網站上上架「影音帳號儲值」方案，讓賭客透過該連結儲值下注，從而收取0.3%至0.5%的代收手續費，短短一年多期間經手至少300億元賭資，獲利上看1500萬元。據了解，45歲的李姓男子先前就曾遭刑事局逮獲過，其以投資馬來西亞房地產為由，號稱年報酬率高達348%，於國內架設網站提供投資人查帳、提現與轉帳使用，違法吸金將近10億元，會員人數高達3萬人。但李男被捕後卻未收手，其實際操控由37歲女友負責的愛走國際公司與44歲友人張姓男子負責的科技公司，透過旗下所有的電商平台「樂享購」與「拚拚」，從而取得大量虛擬帳戶，再與博弈集團合作，與博弈網站串接API介面，讓博弈集團可以在平台上上架「影音儲值帳號」，實際上卻為賭客在娛樂城內儲值連結，每次僅可儲值2萬元，賭客便可直接將資金匯入該帳戶，迅速完成儲值程序，形同為博弈平台提供「即時金流服務」。自2023年12月至2025年3月間，短短1年就協助40多家娛樂城收取高達300億元的賭資，李男單單和娛樂城的結算金額就高達30億元，其再從中收取0.3%至0.5%代收付手續費獲利，不法獲利上看1500萬元。警方組成專案小組經長期蒐證與多方布線後，於今年3月13日同步執行查緝行動，搜索2家公司，並拘捕主嫌李男等5人到案。不過李男眼見警方上門搜索，不敢前往女友公司查看狀況，改前往張姓友人的公司查看狀況，孰料才一上門就驚見警方在內搜索，李男見警方還試圖以身上穿著的雨衣表示自己是「外送員」，惟其臉孔早已被警方鎖定，當場被捕。警方後續也查扣銀行帳戶6608萬5540元及位在北市中山區一間商辦(市值約2250萬元)，手機14支、電腦主機12台、平板電腦3台、筆電7台、電腦螢幕7台、名片24盒、印章3顆、電子發票1批、人事規章1批、合約書1批、和解書1份、支票2張、公司圖章1顆、大小章2顆、統一發票章1顆、發票購票證1包、虛擬帳號收款申請書、賓士車1輛等證物。全案於6月依違反洗錢防制法、組織犯罪防制條例及刑法加重詐欺罪、意圖營利供給賭博場所等罪移送新北地檢署偵辦。其中李男、其張姓友人和張姓友人的羅姓特助均遭聲押獲准，另李男的女友謝姓女子與其會計則分別被以30萬元與5萬元交保。刑事局呼籲，任何涉及第三方支付服務業者務必依法申請並配合金融監理制度，維護金融秩序與社會安全。提醒民眾慎防網路假投資話術，涉及以不明虛擬帳號收取款項均為詐騙，另我國尚無「合法博弈」業者，不論實體或線上賭博均為非法，線上娛樂城若涉及以金錢下注、兌換現金或賭博性質之遊戲，依法亦會構成賭博罪，呼籲民眾勿以身試法。
檢察官張時嘉涉濫權起訴、不當訊問 中檢調查中
台中地檢署檢察官張時嘉偵辦九州博弈集團案時，遭爆出多項爭議行為，包括不當訊問、隱匿證據，甚至涉嫌偽造文書，引發司法界譁然。《鏡週刊》先前踢爆張時嘉在偵訊電競聯盟前董座徐培菁時，言語輕佻，不僅詢問與案情無關的私人問題，更出現疑似暗示索賄的言論。中檢立案調查後，勘驗偵訊光碟確認內容與《鏡週刊》報導相符，全案仍有待檢方進一步調查。據《鏡週刊》的報導，張時嘉在偵辦博弈教父陳政谷案時，被指控濫權起訴、羅織罪名。他聲押陳政谷時，指控其第三方支付公司「剛谷」涉嫌洗錢，受騙人數從79人縮減至42人，且刻意隱匿剛谷協助警方凍結受騙資金並破案的關鍵證據，塑造陳政谷與詐團共犯的假象。更嚴重的是，張時嘉在聲押書中不實記載陳政谷攜帶「贓款」268萬4千元南下逃亡，但警方搜索時僅扣得10萬元現金，明顯涉嫌偽造文書，導致陳政谷遭法院裁定羈押長達9個月。面對指控，張時嘉辯稱被告僅挑有利說詞，並強調卷證已充分顯示陳政谷與詐團勾結，但對於辯護律師要求具體指出證據位置，他1年來均未回應。此外，張時嘉在偵訊電競聯盟前董座徐培菁時，也爆出趁機撩妹，不僅詢問「為什麼離婚」等與案情無關的私人問題，更出現「妳是曾經要用錢來處理我對不對」、「我也都沒有收到欸」、「我一塊錢都沒收到是怎麼回事啊。」等疑似暗示索賄的言論。後續徐培菁更向主任檢察官李俊毅直言，訊問過程讓她身心俱疲，尤其她本身患有顱內動脈血管瘤，長時間訊問至凌晨更令她難以承受。至於徐培菁的指控，張時嘉否認「撩妹」，稱問訊內容均與案件相關，反批徐培菁顛倒是非、扭曲事實，希望媒體不要再被誤導。然而，偵訊光碟內容與其說法明顯矛盾，全案仍有待檢方進一步調查，當事人將再向監察院陳情。
領1500竟變洗錢共犯？ 「出租帳號」真相曝光
「月領1500元，輕鬆賺被動收入」的廣告，你心動了嗎？近來Instagram、TikTok等社群平台充斥類似話術，聲稱只要出租個人電商平台帳號，就能每月穩賺零花錢，甚至附上所謂「合法證明」，吸引不少民眾上當。但刑事局警告，這些「躺著賺」的帳號，正被詐騙集團用來進行假網拍、洗錢，或遭設立仿冒品賣場。帳號主人最後不但無法領錢，還會收到警方傳喚通知，被移送法辦，且遭洗錢「告誡」。刑事局指出，近期偵辦多起詐騙案件，發現已有數百名民眾將蝦皮等網購帳號出租給不明人士，帳號最終被用於假冒拍賣交易或非法資金流動。許多出租帳號的人後來陸續接獲警方通知，被依《洗錢防制法》「提供帳戶」等罪嫌送辦。警方強調，民眾將個人購物帳號出租，不僅違反購物網站服務條款，由於第三方支付的賣家帳號有綁定金融帳戶，會觸犯《洗錢防制法》第21條「收集帳戶罪」、第22條「提供帳戶罪」，及《稅捐稽徵法》協助逃漏稅等罪名。刑事局呼籲，切勿因貪圖小利輕信網路「高報酬零風險」的廣告，尤其是來源不明、未經查證的帳號租借訊息，更應提高警覺。若發現可疑招募行為，請立即撥打165反詐騙專線通報，共同防堵詐騙犯罪。
無懼台股28日震盪！ 「這2家」行動支付爆量衝漲停
新台幣兌美元升勢再起，睽違逾3年27日新台幣再見到「28字頭」，台股震盪，上市櫃數位雲端類股撐住大盤。由LINEPAY（7722）領攻，股價開高走高，最終飆漲停至762元，綠界科技*（6763）受惠激勵，強拉收漲停。LINEPAY早盤以728元開出，中午飆漲停拉升69元至762元，寫下3個多月來新高，統計自4月間的低點471元反彈以來，漲幅約60%；綠界科技*以59.2元開出，近午盤出現急拉，股價急飆上漲停64.3元。迎來暑假旅遊旺季，加上台幣強升，使用行動支付的機會大大增加。近日LINE Pay與韓國觀光公社、釜山觀光公社及釜山在地觀光業者，共同簽署合作備忘錄（MOU），成為台灣首家與韓國觀光公社及釜山觀光公社共同推動跨境支付的行動支付業者。LINEPAY公布5月營收6.37億元，月增8.1%，年增27.7%，創單月營收歷史新高紀錄，主受惠於母親節檔期、端午連假帶動消費熱潮；消費者也可搭配LINE Pay聯名卡及LINE POINTS點數回饋卡，整合線上線下各式優惠，預期將再推升交易熱度。綠界科技為第三方支付領導品牌，2024年EPS為1.94元，日前股東會通過下半年配發現金股利0.7元，合計全年配息1.6元，累計今年前5月營收6.83億元，年增6.26%。
大量收購帳號！台人合作陸商狂售盜版大牌 刑事局逮10人到案
刑事局偵查第二大隊日前獲報，指出有中國電商指使台灣人在台成立公司，到處收購民眾的蝦皮帳號，並利用所收購而來的帳號販售盜版產品。警方日前見時機成熟後，鎖定馬林國際事業公司與豐鎰生活有限公司涉嫌重大，逮捕張姓女子等10人在內，其不法獲利至少上看600萬餘元。其中，主嫌胡姓男子因其他案件遭到通緝，卻仍潛逃在外，警方也正積極查緝中。據了解，有中國大陸商人疑似看上盜版商品商機，為躲避檢警查緝，與台人合作，由台人在台成立公司，且分工細膩，個別公司專責收購蝦皮帳號、處理金流與商品買賣，以每個帳號2000元的費用向民眾收購蝦皮帳號，再利用民眾的蝦皮帳號上架販售劣質盜版產品，包含偽造CHANEL、VERSACR、LV，甚至連三麗鷗與蠟筆小新等周邊產品都是遭到盜版的品項之一，並從中抽取1至2%的代價與業務獎金等。而該集團為躲避警方查緝，旗下業務以在親朋好友間相互推銷，取代網路推廣方式，並要求公司內部員工簽立保密協議，同時與民眾簽訂三方合約，令民眾無從了解帳號最終落入何人操縱，以此規避洗錢防制規範，促使中國商家以低價劣質違禁商品傾銷臺灣之國安危機。警方經清查後發現，該集團旗下共有290個網路帳戶，總營業額(貨款)金額逾3億元，不法獲利逾600萬元，並查獲位於桃園市蘆竹區自大陸進貨劣質仿冒商品倉庫，起出百餘件商品涉及侵害知名品牌商標權。本案經專案小組向新北地檢署及法院聲請核准拘票10張及搜索票18張，於今年6月12日同步搜索5處公司據點及13處住處，拘提馬林企業有限公司實際負責人張女等10人到案，後續解送至新北地檢署檢察官複訊，分別依10萬至50萬元交保，其中斯姓女子及胡姓女子均遭限制出境、出海。另外，警方也掌握背後主嫌為胡姓男子，其因妨害農工商及詐欺案遭到通緝，但卻潛逃在外，後續也已積極掌握其相關行蹤。刑事局破獲有台人與不明陸商合作，大量收購蝦皮帳號販售盜版大牌，以此獲利。(圖／翻攝畫面)刑事局呼籲，出租、出借個人帳號絕非「無害賺外快」的好機會，凡無正當理由交付、提供帳戶予他人使用，無論是金融機構帳戶或綁定金融帳戶之第三方支付帳戶(例如本案網路帳戶)，均觸犯洗錢防制法。全國警察機關將持續針對相關案件加強查緝，以確保我國金融秩序及智慧財產權保護之完善。對此，蝦皮購物回應，嚴格禁止用戶出租身分證字號及帳號。平台持續強化賣家身份驗證機制，並積極配合檢警偵辦相關案件，對可疑行為依法主動通報，確保用戶交易安全。蝦皮購物如經查證帳號遭出租供他人開設賣場，將依平台規範永久凍結該身分證字號之交易權限。依據相關法規，所有賣家於開設賣場時均須提供真實身份資訊與銀行帳戶，以完成驗證程序。蝦皮購物提醒，用戶若將個人身分證字號、電話等認證方式出租，不僅恐涉違法，亦須承擔承租人於平台上所實施行為的連帶法律責任。請用戶切勿以身試法，避免觸法受害，亦勿輕信陌生人士資訊，提供相關帳號資訊。刑事局破獲有台人與不明陸商合作，大量收購蝦皮帳號販售盜版大牌，以此獲利。(圖／翻攝畫面)
第三方支付變詐團提款機 旺沛大涉洗錢60億元3人遭收押
合法第三方支付旺沛大數位股份有限公司涉嫌協助非法博弈娛樂城及詐騙集團洗錢，金額超過60億元，檢警調在全台發布搜索行動，姜姓負責人等3人被高雄法院裁定羈押禁見。高雄地檢署指出，56歲姜姓男子為負責人、50歲陳姓女子為掛名負責人，以及總經理特助54歲周姓男子，涉嫌利用旺沛大公司身為合法第三方支付業者，與非法博弈娛樂城及詐騙集團配合，再由李姓男子及黃姓男子等共犯，設立數十家人頭商店，與旺沛大公司簽立金流服務，作為旺沛大特約商店。簽約後，旺沛大涉嫌提供不實文件通過數發部查核，非法博弈娛樂城及詐欺集團設立的人頭公司，透過旺沛大公司取得銀行及超商代碼業者派發的虛擬帳號或繳費代碼將提供予該非法集團賭客、遭詐騙民眾入金並偽裝為特約店販售遊戲點數等商品所得款項，把錢由黑轉白。檢警調本月11日同步在台北、台中、高雄等31處持行搜索，當場扣押1輛瑪莎拉蒂休旅車、32支手機、電腦相關設備22台等物，並向法院聲請扣押旺沛大公司帳戶資金約6500萬餘元，並帶回姜男等14人到案。訊後認姜男等5人犯罪嫌疑均重大，向法院聲請羈押禁見，姜、周、李3人經法院裁准羈押禁見，陳、黃2人分別裁定200萬元、10萬元金額交保，其餘被告9人則被檢方諭知3至5萬元交保候傳。
老牌支付平台「台灣里」驚傳倒閉 商家控詐欺報案無門
經營超過22年的老字號第三方支付平台「台灣里」驚傳人去樓空，多位商家與用戶控訴平台無預警停擺、款項遭凍結，已有人報案並指控平台涉詐欺、侵占與背信，案件目前已由檢調調查中。根據《鏡報》的報導，知名直播主芊芊妮昨（11日）晚間赴信義區三張犁派出所報案，表示自6月初起接獲粉絲反映刷卡失敗，平台無法交易、結款未撥，超過上萬元款項卡在系統中。她指出，「台灣里」過去每週穩定撥款，5月26日還公告提前結算，疑似藉端午連假掩護捲款潛逃。台灣里過去主打無年費、設立費，聲稱具金流信託，曾為經濟部商業司輔導對象，與許多中小企業密切合作。近期卻傳出客服電話無人接聽、網站停擺，登記地址亦大門深鎖，甚至發現公司早已無人辦公。高雄一名業者控訴合作10年，5萬元押金恐打水漂；台北廠商也稱代管款項無法提領，直指平台行徑如同詐騙。多名受害者質疑，平台去年曾異動負責人並暴增資本額，疑有預謀規劃跑路。數位發展部表示，「台灣里」今年初已因違反《洗錢防制法》遭罰30萬元，包含未落實客戶身分審查與可疑交易申報。目前相關案件進入偵查程序，細節暫不公開。據了解，受害商家遍及台北、高雄、桃園等地，投訴案例已超過十起，實際受害人數與金額仍待進一步釐清。