組織犯罪
」 詐騙集團 洗錢 詐騙 刑事局 台中
用「阿福錢包」誘投資虛擬貨幣 詐團狂撈逾千萬遭起訴
彰化一名林姓男子與其他2男組成詐騙集團，涉成立實體店面為據點，利用阿福錢包與「A+Card」，以虛擬貨幣交易詐騙民眾投資，得手逾千萬元，依涉犯組織犯罪防制條例、洗錢防制法、刑法加重詐欺等罪嫌起訴林男等3人。彰化地檢署日前獲報，以34歲林男與28歲陳男、29歲陳男等人為首的詐騙集團，涉嫌以虛擬貨幣交易誘騙民眾投資。據檢方調查，3人在台中設立實體店面作為交易據點，利用ACE王牌交易所投資的「Alfred Wallet」即阿福錢包app及販售「A+Card」儲值卡，與假投資詐騙集團合作行騙。詐團在社交軟體上創設投資群組，稱投資虛擬貨幣能帶來鉅額收入，並告知民眾可以向特定幣商購買泰達幣，再匯入投資帳戶錢包。利用民眾不熟悉虛擬貨幣、對實體門市較信任的心理，要被害人前往實體門市繳交現金，再將泰達幣存入阿福錢包中。嫌犯利用該app無法公開查詢幣流之隱匿性、可從後台更改用戶錢包地址、控制處分用戶錢包內之虛擬貨幣數量，以及司法機關無法調閱系統用戶KYC資料等特性，與假投資詐團共犯詐欺與洗錢之行，受害者至少10人，得手逾千萬。彰檢6月間指揮警方搜索嫌犯住處等6處並羈押林男等3人，也查扣3人名下的不動產1筆、汽車2輛，並向法院申請扣押林男名下銀行存款1,218萬6698元。全案依涉犯組織犯罪防制條例、洗錢防制法、刑法加重詐欺等罪嫌，將3人起訴。
一年賺3億！勾結角頭濫倒營建廢棄物 南警破環保犯罪集團逮29人
台南市50歲許姓男子表面上經營清運公司，實則與地方角頭勾結，承包光電場整地工程並藉此回填廢棄物，一年不法獲利高達3億元，台南市刑大獲報後循線追查，近日見時機成熟展開查緝，兵分多路拘捕、傳喚29名涉案者到案，全案依違反《廢棄物清理法》及組織犯罪條例移請台南地檢署偵辦。據了解，許男原是砂石車司機，後改經營清運公司，為建商或有需求的客戶處理廢棄物，更與地方角頭勾結承包光電案場整地工程，回填大量營建廢棄物，不僅象建商浮報清運車次，還向整地包商收取回填料費，一年不法獲利達3億元。台南市刑警大隊2023年獲報後深入調查，經長期蒐證後確認有3處光電場，和10多處魚塭農地慘遭毒手，8月16見時機成熟，兵分多路前往搜索，拘捕傳喚許嫌等23人到案，並查扣4輛怪手與6輛砂石車，9月再傳喚6人到案，訊後依《廢清法》、組織犯罪條例送辦。刑大大隊長張文源指出，為了守護民眾的健康及維護國土永續發展，不容不法分子任意掩埋廢棄物，將持續打擊破壞環境之組織犯罪集團。如民眾發現類似不法情事，可撥打110或向環保單位檢舉報案。
去年才被押！詐團收買銀行主管 警再逮他開後門設公司帳戶幫洗錢
聯邦銀行張姓經理與滕姓襄理先前因涉嫌協助詐團洗錢，導致聯邦銀行去年12月遭金管會重罰1200萬元後，因而遭到起訴並解雇，孰料刑事局今年3月接獲有民眾遇到投資詐騙遭詐4900萬餘元後，循線溯源竟發現張姓經理與滕姓襄理涉嫌開設1人公司帳戶，利用公司帳戶可以一次提領大筆金額、免通報登記等漏洞，協助詐團提領贓款。據了解，刑事局先是獲報有民眾慘遇投資詐騙，損失4900萬餘元，循線過濾分析金流後，鎖定以林姓男子為主的詐欺集團，其以未上市股票等話術，要被害人下載指定APP後進行「投資」。不過刑事局進一步分析相關金流後卻發現，詐團疑似收買銀行主管，由銀行主管放行開設1人公司帳戶，利用公司帳戶可單次提領大筆金額，且不需通報等特性，以此將詐得的金額全數領出。警方進一步追查後鎖定聯邦銀行的55歲張姓經理與37歲的滕姓襄理2人涉嫌重大，張姓經理疑似缺錢花用，利用銀行打詐特性與詐團高層聯繫上，找上其下屬滕姓襄理，明知詐團找來的1人公司帳戶幾乎都是遊民或是弱勢家庭等人頭，卻放行開設公司帳戶，以此從中獲得一筆報酬，若詐團順利詐得金錢，張姓經理還可再從中抽取費用，可謂賺得盆滿缽滿。而這也並非首次張姓經理與詐團勾結，其去年才疑似因收受詐團報酬，協助詐團提款、轉帳，降低詐團洗錢的難度，總計處理金流至少5000萬元，粗估有65人受害，因而遭到檢警搜索而被羈押，其所屬的聯邦銀行也因此遭到金管會重罰1200萬元刑事局今年4月至6月分3波查緝，共查獲林姓水房金主、張姓銀行主管等17人到案。全案訊後依違反刑法詐欺罪、組織犯罪防制條例、洗錢防制法、銀行法等罪移送偵辦。刑事警察局呼籲，詐騙手法不斷推陳出新，對於素昧平生的網友分享鼓吹投資未上市股票，由網址下載非官方APP等型態之投資詐騙手法，民眾不可不防。提醒民眾，如有接獲疑似詐騙電話或訊息，可撥打165反詐騙諮詢專線、110或前往鄰近派出所當面查證，以免受騙。
台中販毒集團以「胖老爹」美食外送暗藏毒品交易 6嫌遭逮起訴
台中市以30歲邱姓男子為首的毒品販賣集團，竟利用「吳博毅美食專線24H」及「胖老爹美食外送24H」等專線暗示販毒，將毒品賣給不特定人士，警方掌握這條販毒線索，成功查緝6名嫌犯到案，並搜出重達26公斤的毒品，涉及毒咖啡包、梅錠及愷他命等，現全案已移送台中地檢署偵辦，嫌犯將依《毒品販賣》及《組織犯罪》等罪名起訴。據了解，台中市刑事警察大隊偵八隊，早前發現一起毒品交易案，經深入追查，發現這個販毒集團主要透過「微信」通訊軟體帳號「天皇國際娛樂」進行毒品的供應與販售，更令人震驚的是，該集團以經營「吳博毅美食專線24H」及「胖老爹美食外送24H」等外送服務為掩護，實際上卻是暗中向客戶販賣毒咖啡包及其他毒品。台中「美食外送」竟是毒品專線，警方起獲26公斤毒品。（ 圖／翻攝畫面）警方報請台中地檢署指揮後，取得拘票及搜索票，對該販毒集團發動緝捕行動，行動中，成功逮捕邱姓主嫌及其他5名集團成員，警方於搜索據點時，查獲第三級毒品咖啡包共5397包（總重23公斤）、愷他命146包（總重1.9公斤）、梅錠27包（總重1.1公斤），還扣得現金87萬2400元，分裝袋、磅秤、帳冊及手機等證物。這個毒品集團分工明確，邱姓主嫌負責與購毒者聯繫交易，並指揮旗下成員送貨收款，此外，集團內還有人專門負責毒品倉庫管理及對帳事務，警方經過多時的調查，早已掌握該集團的犯罪手法和據點，嫌犯到案後對販毒行為均坦承不諱。邱男及其他成員，已全數移送台中地檢署偵辦，檢方已依《毒品危害防制條例》及《組織犯罪防制條例》對涉案6人提起公訴，等待法院審理。
曾幫雞排妹打官司 律師陳克譽涉洩密詐團！法院裁定羈押禁見
曾替「雞排妹」鄭家純辯護的律師陳克譽，涉嫌與詐騙集團勾結，於車手被捕後，利用陪偵機會獲取偵查內容，再向詐騙集團「上級」回報，昨（5日）被移送。檢方向法院提出聲請羈押，今（6日）稍早法院裁定陳克譽收押禁見。據了解，該詐騙集團拿到錢後會購買虛擬貨幣，變現後再請車手提領，若車手被抓，便由陳克譽去陪偵以了解案情，再洩漏偵查中的相關資訊給詐騙集團上層。台北地檢署昨（5日）指揮台北市中山分局兵分6路搜索，逮捕陳克譽、詐團湯姓主嫌及張姓詐騙集團車手頭子等人，訊後移送北檢複訊。檢方向法院提出聲請羈押，今（6日）稍早法院裁定陳克譽收押禁見，全案朝加重詐欺、組織犯罪條例、洩密等罪嫌方向偵辦。陳克譽是北市補教名師，專攻刑事訴訟法，也曾擔任「雞排妹」鄭家純（現名鄭采勻）的委任律師。他昨（5日）在移送複訊的過程中，雙手上銬，以藍色帽巾遮臉，全程不發一語。至於「雞排妹」鄭家純（現名鄭采勻）的宿敵陳沂昨（5日）發文開酸，「恭喜陳克譽律師，等被起訴我再訂一盆黑菊花預祝你刑安。」
曾替「雞排妹」辯護！名律師外洩偵訊內容給詐團 今遭北檢聲押禁見
補教界名師、曾替「雞排妹」鄭家純辯護的律師陳克譽，被控與詐騙集團勾結，於車手被捕後，利用陪偵機會獲取偵查內容，再向詐騙集團「上級」回報，涉犯洩密、加重詐欺、組織犯罪條例等罪。台北地檢署5日指揮台北市中山分局兵分6路搜索，逮捕陳克譽、詐團湯姓主嫌及張姓詐騙集團車手頭子等人，訊後移送北檢複訊。檢方開庭複訊後，向法院提出聲押。據《中時新聞網》報導，檢方調查，該詐騙集團於今年5、6月間成立，以「猜猜我是誰」模式詐騙被害人，拿到金錢之後會購買虛擬貨幣，變現後請車手提領。車手若被抓，詐團變派御用律師陳克譽去陪偵以了解案情，再洩漏偵查中的相關資訊給詐騙集團上層。全案經被害人報案偵辦，有3名被害人，犯罪金額約14萬多元。檢警從車手通聯紀錄，查到陳克譽在幫黃姓女車手辯護時涉嫌洩密。台北地檢署檢察官5日指揮中山分局兵分6路，搜索5名被告住居所及陳姓律師的事務所，並約談4名被告到案說明，全案朝加重詐欺、組織犯罪條例、洩密等罪嫌方向偵辦。今（5）日下午4點30分許，陳克譽也被移送北檢複訊，有記者問他「你缺錢嗎？」另有記者問他「是不是有什麼誤會、要不要說明解釋一下？」但陳克譽雙手被上銬，以藍色帽巾遮臉，全程不發一語。晚間傳出檢方開庭複訊後，已向法院提出聲押。陳克譽是北市補教名師，專攻刑事訴訟法，也曾擔任「雞排妹」鄭家純（現名鄭采勻）的委任律師。藝人鄭家純（現名鄭采勻）因洩漏網紅陳沂手機號碼，違反《個資法》被判處3月徒刑，得易科罰金。事後陳沂嘲諷鄭是「前科太太」，還送花給鄭的委任律師，紙卡寫著：「陳克譽律師，謝謝自己人助攻。」此前，律師王啟任曾受網紅「雞排妹」鄭家純委託，協助她處理知名歌手性騷擾、醫美診所糾紛等案件，被形容是雞排妹的「御用律師」。王啟任2020年與賣淫集團合作設局仙人跳，誘騙醫生、企業主社會名流共40人參與性交易，事後逼迫對方簽下高額和解書。在本月3日遭判刑6年。如今，律師陳克譽又因洩密給詐騙集團成員，成為第2名幫鄭家純打官司後，吃上官司的律師。
老屋變毒窟！3名男子利用偏鄉閒置老屋種大麻 嘉義檢警查獲307株
雲林與嘉義的偏鄉老屋，原本是老屋活化再利用的例子，但如今卻成毒品犯罪的溫床，近日，嘉義地檢署偵辦一起毒品案件，揭露3名男子利用閒置的老屋，從事大麻種植與製毒活動，經檢警調查，3人分別是林姓男子、李姓男子及另1名陳姓男子，目前陳男已被起訴，李男則仍在通緝中。此案由嘉義地檢署檢察官江炳勳主辦，檢警專案小組於2024年2月13日，在嘉義竹崎鄉一處老屋內查獲307株大麻植株，並扣押肥料、培養土、美植袋、農藥噴灑器等相關設備。當時，林男正在將大麻移出，卻被警方逮個正著。該處老屋為年代久遠的編竹夾泥牆三合院，成為非法種植大麻的場所，檢警調查發現，林男與通緝中的李男及另案偵辦中的陳男，於2023年1至2月間，先在雲林縣麥寮租下老屋種植307株大麻，2月8日，林男再次租用竹崎的三合院作為大麻製毒新據點。李男則向不知情的何男借用小貨車A車，又在嘉義市博愛路租賃公司租用小貨車B車，將大麻從麥寮運送至竹崎的老屋，為了進一步掩飾罪行，林男以200元委託住隔壁的林男（阿德）協助搬運大麻，並將房屋鑰匙交給他保管。阿德負責管理人員進出，並為大麻植株澆水，完全配合林男的指揮。犯罪集團由7名成員組成，涉及大麻製造與販售，檢警對此案高度重視，依據《毒品危害防制條例》和《組織犯罪防制條例》對林男及阿德提出起訴；目前，李男仍在逃，警方已展開全力追捕，並持續調查是否有其他涉案人員或更高層次的組織。
嘉義市私人神壇主事者持棍棒和武士刀施暴欠款人 9人遭逮捕
嘉義縣水上分局日前接到報案，指控1名江姓神壇主事者及其團伙涉嫌，以暴力手段對付欠債者，報案人聲稱，由於無法償還債務，遭江姓主事者及其人員，在嘉義市的神壇內暴力毆打，甚至用刀劃傷以示威脅，經過調查與證據收集，水上分局於9月3日展開大規模搜查，成功逮捕主嫌及其團伙共九人，並依據《傷害罪》及《組織犯罪防制條例》將其移送法辦。根據水上分局的報告，2名被害人先後報案，稱因為欠下百萬元的債務，被江姓神壇主事者及其手下從太保市的某處民宅帶到神壇內，遭到殘酷毆打，經警方調查與資料查證，發現這些嫌疑人涉嫌多項犯罪行為。嘉義地檢署指揮下，專案小組成立，蒐集相關證據，並於昨天持搜索票對神壇及其他相關地點進行搜查。在搜查過程中，警方除拘捕9名嫌疑人，還查扣犯罪工具，包括棍棒和武士刀等。警方表示，這9名嫌疑人中，實際參與毆打的僅有江姓主嫌及另外2名成員，其餘的則是旁觀或助長事態的勢力，江姓主嫌在接受調查時表示，之所以對被害人施暴，是因為被害人除欠款之外，還涉嫌詐騙金錢，江主嫌表示，因為欠款已達近百萬元，出於報復心態，才會安排這次教訓，目的是逼迫對方償還欠款。警方表示將會依法嚴懲相關涉案人員，並呼籲民眾在面對債務問題時，應該依循合法途徑解決，避免因私自處理而造成更大法律風險。
淡水社區主委糾眾砍人 一連串黑歷史遭起底
新北市淡水區2日晚間8時許發生傷害案，46歲社區主委廖男與26歲王男、25歲黃男日前因租屋糾紛相約社區談判，沒想到遭廖男找來48歲蘇男、30歲許男刺傷2名房仲後逃逸，3日全數落網送辦，而廖男過往黑歷史也遭起底。46歲社區主委廖男2022年參選台北市士林區葫東里里長，還因為服務處毀損登上媒體版面，深入了解後發現廖男更有黑道背景，為天道盟太陽會成員，有組織犯罪和傷害前科。廖男自知難逃法網，3日下午自行投案，而警方成立專案小組，調閱上百隻監視器鎖定犯嫌行蹤，分別在台北市大安區、南港區將許、蘇嫌逮捕，並將人壓制帶回警局訊問，訊後將3人依殺人未遂罪嫌移送士林地檢署偵辦。
勾結賣淫集團仙人跳！雞排妹御用律師坑慘40名流嫖客 海撈千萬遭重判6年
律師王啟任曾受網紅「雞排妹」鄭家純委託，協助她處理知名歌手性騷擾、醫美診所糾紛等案件，被形容是雞排妹的「御用律師」。王啟任2020年與賣淫集團合作設局仙人跳，誘騙醫生、企業主社會名流共40人參與性交易，事後逼迫對方簽下高額和解書，海撈和解金1137萬元。高雄地檢署調查後，將賣淫集團負責人徐智威和王啟任依詐欺、組織犯罪、偽造文書、兒少法等罪嫌起訴，法院審理後，判徐智威徒刑7年6月，王啟任徒刑6年。可上訴。經營應召站的31歲男子徐智威，2019年曾勾結未成年國三少女，涉嫌媒介性交易後撿走客人的保險套和衛生紙，再恐嚇客人與未成年少女性交「不和解就報警」，高雄高分院依恐嚇取財、違反兒少性剝削防制條例等罪判徐男5年，得易科罰金部分1年。徐男2020年羈押期滿出獄後仍不知悔改，在台北透過中間人認識王啟任後，2人竟共同策畫「仙人跳」賺錢計畫，由徐男手下在包養、約會網站上物色有意包養未滿15歲少女的嫖客，再由手下女子喬裝出面，前往指定地點性交易，徐事後再找人以「少女家長」身分出面，並在律師王啟任的陪同下，向顧客謊稱陳女未成年，要求支付10萬至100萬元不等和解金，否則就要鬧上警局。許多嫖客們礙於身分不便曝光，都選擇花錢消災。但其中一名遭設局的嫖客越想越不對勁，主動報警，全案才因此曝光。檢警調查發現，遭徐、王坑騙的受害嫖客包括醫師、企業主等社會名流，人數超過40多人，不法所得數千萬元。全案經檢察展開調查後，集團首腦徐智威等人也坦承犯行，因遭檢方認定有再犯之虞向法院聲押獲准。另外檢方於王啟任律師事務所查扣40多份和解書，王啟任因坦承部分犯行，訊後諭令5萬元交保候傳。檢、警調查發現，王啟任不僅勾結以徐男為首的賣淫集團合謀詐財，從應召集團分到新台幣1137萬元，他甚至還以「提供法律服務」為由，再向其中13名被害人詐收「律師委任費用」共計177萬元。高雄地檢署起訴指出，王啟任涉犯組織犯罪條例、刑法共同詐欺、恐嚇取財、偽造文書、戶籍法等罪，去年8月提起公訴，並向法院建請從重量刑；另外，律師資格部分，依法移付台灣律師懲戒委員會懲戒，遭懲戒委員會決議處分王啟任停止執行律師職務。檢察官起訴後，徐智威和王啟任等人在法院審理時均坦承犯行，王啟任甚至賠償被害人的損失，希望爭取輕判，但法官認為被告11人正值青壯，竟不思循正當途徑賺取錢財，竟為貪圖快速獲利，尤其王啟任罔顧身為律師的公益使命，利用其所學及社會知名度，配合徐智威加深被害人的受騙情況，非一時思慮不周而誤蹈法網，因此重判徐智威徒刑7年6月，王啟任徒刑6年，全案可上訴。
詐團海削4千萬！車手業績差「直送柬埔寨」達標才能走 刑事局逮14嫌
刑事局南部打擊犯罪中心針對自稱「滿○投資公司、永○投資公司」等虛設投資公司之名義詐騙國人假投資案件被害人資料進行分析後，發現國內有33名被害人，財損金額達4000萬元，遂擴大偵辦。警方今年3月起執行3波查緝行動，共查緝14人到案，發現該集團在國內招攬車手，如表現不佳就送到柬埔寨從事詐騙。刑事局查出，該詐欺集團透過社群媒體以高獲利及假冒投顧老師等手法，招攬被害人加入假投資詐騙群組，並依指示安裝手機APP應用程式；另為取信被害人，詐欺集團先透過應用程式上不實數據使被害人誤信有獲益，並先匯款數仟至數萬元不等小額獲利予被害人，被害人誤信有賺頭而加碼進場匯款至犯嫌指定之人頭帳戶。刑事局自今年3月起執行3波查緝行動，查緝許姓與劉姓及同案共犯等14人到案，該組織係以召募急需用錢之車手加入，指揮旗下成員設立人頭公司，再由集團車手至金融機構臨櫃提領贓款，偵辦期間亦發現集團除招攬成員擔任國內臨櫃車手外，如車手表現不佳則指派赴柬埔寨等境外國家從事詐欺機房工作，直到「業績」達標才能返台。。警方偵詢後，將上述犯嫌依詐欺、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌解送地檢署偵辦，另針對涉案層轉帳戶贓款向該管地方法院聲請扣押裁定獲准，扣押金額計新臺幣168萬餘元。刑事局呼籲，假投資詐騙手法猖獗橫行，犯嫌常利用人性弱點，以放長線釣大魚或施以小利誘使被害人上當，進而詐騙大筆金額；天下沒有白吃的午餐，當發現未符合一般邏輯之獲利廣告時，應格外謹慎小心；另為維護社會治安，壓制黑幫氣焰，刑事局將持續掃蕩不良幫派組織，溯源刨根詐欺、洗錢等犯罪集團。
菲律賓「打擊詐騙」逮捕逾160人 2台灣人恐面臨遣返
菲律賓當局於當地時間8月31日突擊中部省份拉普拉普市（Lapu-Lapu）的一處綜合設施，該設施涉嫌非法從事線上賭博和網路詐騙活動，逾160人被捕，經調查發現，其中大多數為中國人和印尼人，另有2名台灣人參與其中。根據《美聯社》報導，當地時間8月31日，100多名政府特工在軍事情報部門的支持下，對拉普拉普市的一處度假勝地進行了突襲，這是小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）下令打擊主要由中國人經營的線上賭博業務之後，持續鎮壓的一部分。當時小馬可仕強調，這些公司無視菲律賓法律，並大規模違反規定，涉及金融詐騙、人口販運、酷刑、綁架和謀殺等罪行。報導中指出，此次行動是在印尼駐馬尼拉大使館請求營救8名被迫在線上賭博中心工作的印尼公民後，由菲律賓首席反組織犯罪委員會（Presidential Anti-Organized Crime Commission）發起，突襲的地點是位於拉普拉普市的「旅遊花園度假村」（Tourist Garden Resort），這裡擁有10棟建築，設施包括游泳池、卡拉OK酒吧和餐廳。經調查後發現，至少162名外國人在該度假村內的三個獨立詐騙機房工作，但菲律賓當局未進一步說明細節。而被捕者中包含83名中國人、70名印尼人、6名緬甸人、2名台灣人和1名馬來西亞人。據悉，這些嫌犯將被移送至馬尼拉接受移民局調查，並可能面臨遣返。而度假村的所有者也已被逮捕，可能面臨刑事指控，包括窩藏非法滯留的外國人。
法國法院起訴書曝光 Telegram創辦人涉6罪遭起訴「恐面臨10年刑期」
Telegram創辦人帕維爾杜洛夫（Pavel Durov）於24日晚間在巴黎近郊的布傑機場（Le Bourget airport）遭法國航空運輸憲兵隊拘留。後續雖然其以556萬美元（折合新台幣約1.77億元）的金額交保。但如今法國法院起訴書曝光，指稱其涉犯6大罪，最高可判處10年監禁和50萬歐元罰款。根據法國法院起訴書指出，此次調查由巴黎檢察官辦公室的國家有組織犯罪打擊機構（JUNALCO）網絡犯罪打擊部門（J3）所主導，調查內容涵蓋帕維爾杜洛夫運營的通訊軟體Telegram。據了解，過往Telegram在處理司法請求時，態度消極，尤其是在涉及兒童色情、毒品交易和網絡犯罪等方面的案件中，反應與配合度更是冷淡，如此行為已引起法國及其他歐洲國家的執法部門關注。這些部門包括國家未成年人辦公室（OFMIN）及歐洲司法合作組織（Eurojust），就連比利時方面的機構，均對此表示關切。起訴書上也列出指控帕維爾杜洛夫的罪名，分別如下：參與組織犯罪集團，協助經營網路台以進行非法交易（這項罪行最高可判處10年監禁和50萬歐元罰款）。拒絕在有關當局的要求下提供法律授權的監聽所需的相關資訊或文件。協助進行非法行為，特別是未經正當理由提供或設計攻擊自動化數據處理系統的程式或數據，組織犯罪集團分發涉及未成年人的色情圖像、毒品交易、組織詐騙，並為實施犯罪或輕罪而結成犯罪組織。參與組織犯罪集團進行犯罪或輕罪的洗錢活動。提供未經合法申報的加密服務以保證其機密性。提供和進口未經事先申報的加密手段，且該加密手段不僅用於身份驗證或完整性檢查功能。起訴書中也提到，帕維爾杜洛夫目前被置於司法監控之下，並被要求支付500萬歐元的保釋金，每週兩次到警察局報到，同時被禁止離開法國境內。
創辦人遭法國航空憲兵隊拘留 Telegram發聲明「沒啥好隱瞞的」
先前有消息指出，Telegram創辦人帕維爾杜洛夫（Pavel Durov）於24日晚間在巴黎近郊的布傑機場（Le Bourget airport）遭法國航空運輸憲兵隊拘留。後續也有消息證實，其遭到拘留的原因主要是因為Telegram內容涉及不法。而在帕維爾杜洛夫遭到拘留後，Telegram官方也發布聲明表示，帕維爾杜洛夫本人時常去歐洲旅遊「沒啥好隱瞞的」，同時也強調，要求平台對使用者濫用平台的犯罪行為負責，是十分荒謬的。綜合外媒報導指出，帕維爾杜洛夫之所以遭到法國政府通緝，目前外傳是因為發布通緝的單位「法國司法警察中央打擊組織犯罪辦公室」，該單位曾指控帕維爾杜洛夫涉及協助毒品犯運、兒童性犯罪、詐騙等重大違法行為。但有報導指出，帕維爾杜洛夫並非是直接協助，而是因為Telegram本身重視隱私的原因，不願提供使用者資料給各國政府，以及與Telegram有直接相關的區塊鍊拍賣平台Fragment曾推出一次性電話號碼服務，造成警方追查犯罪更加困難，因此這才將Telegram創辦人帕維爾杜洛夫列為協助犯罪。而在帕維爾杜洛夫遭到拘留後，Telegram官方也發布聲明，表示Telegram遵守歐盟法律，包括歐盟的《數位服務法》（Digital Services Act），而且其審核標準符合業界標準不斷改進中。而執行長帕維爾杜洛夫經常在歐洲旅行「這沒啥好隱瞞的」。聲明中也提到，Telegram在全球有近10億的用戶，是這些用戶通訊、重要訊息的獲取來源，而要求一個平台或平台的所有者對其他使用者濫用平台的行為負責，這是一個十分荒謬的要求。Telegram官方希望這情況能迅速獲得解決。
台中夫妻設博弈水房洗錢16億！ 警破門攻堅查扣7000萬身家
台中市1對30歲李姓夫妻檔在南屯區住處成立水房，專替博弈集團洗錢，金額高達16億，夫妻檔藉此抽取傭金牟利，警方掌握情報後，立即報請地檢署指揮偵辦，破門攻堅水房後，成功逮獲夫妻檔，並查扣19個名牌包、1輛保時捷及1輛「ALPHARD」箱型車，後續李嫌被羈押獲准，其妻則已200萬元交保。刑事局中打表示，2023年9月偵破以廣告公司打掩護的博弈機房，向上溯源追查後，發現機房與李嫌攜手合作，李嫌透過水房協助多個博弈集團洗錢，同時利用虛擬貨幣將不法所得快速轉移，警方立即報請台中地檢署指揮偵辦。警方說明，掌握李姓夫妻蹤跡後，警方見時機成熟攻堅逮人，逮獲李嫌夫妻等10人，查扣約51萬元的泰達幣、19顆名牌包、1輛保時捷、1輛廂型車、不動產及市值6388萬的2處土地，全案訊後，警方依《洗錢防制法》、《組織犯罪防制條例》及《賭博罪》將涉案人移送台中地方檢察署偵辦，後續李嫌聲押獲准、李妻以200萬元交保，剩餘成員則以5到10萬元不等交保。據了解，李姓夫妻檔皆無業，2人看準洗錢生意牟利快，隨即在南屯區住處成立水房，還主打「高薪、輕鬆、免經驗」等口號引誘年輕人加入，並分散及藏匿在各處據點，甚至利用通訊軟體聯繫，試圖製造斷點干擾警方追緝，夫妻檔洗錢金額更是高達16億元。
林明佐涉貪遭起訴 警政署記兩大過免職汰除
前台中市政府警察局刑警大隊長、現任刑事局警政監林明佐涉嫌貪瀆等案件，台中地檢署今（26日）偵查終結，並依違反貪污治罪條例、組織犯罪防制條例及刑法洩密等8罪起訴林明佐。警政署表示，將報請內政部予以林員二大過免職處分。警政署指出，林明佐身為執法人員涉及貪污等案件，收受不正利益，有確實證據且違法情節重大，經地檢署檢察官偵結起訴，嚴重損害警譽，將報請警政署轉陳內政部核予林明佐記二大過免職，並追究相關人員考核監督責任，絕不護短，依法嚴懲斷然淘汰。刑事警察局前已依警察人員人事條例第29條規定報經內政部核予林明佐停職處分，並列管林明佐於台中市政府警察局服務期間相關考監不周人員行政責任在案。警政署強調，再好的績效都抵不過一件風紀案件，重申以不掩飾、不庇縱之決心，並以公開透明接受檢驗之態度及勇於處理風紀之精神，基於風紀是警察團體的命脈，攸關整體警察形象與警政工作成效，要求各級主官（管）及督察與政風人員，持續執行「靖紀工作」且應確實負起勤教嚴管責任，落實考核工作，強化風紀情報蒐集，發現違法、違紀徵候，務必主動積極查處，決不能徇私護短。
Telegram創辦人遭逮捕 馬斯克隔空聲援
加密通訊軟體Telegram創辦人兼執行長杜洛夫（Pavel Durov）24日搭機抵達巴黎後遭到逮捕，原因是他未採取適當監管行動，導致平台詐欺與洗錢行為氾濫，最重恐面臨20年監禁。馬斯克得知後在X平台隔空聲援，連發多文強調言論自由的重要性，要求立刻釋放杜洛夫。39歲的杜洛夫24日搭乘私人飛機從亞塞拜然出發，晚間8點左右抵達法國巴黎北方的勒布爾熱機場（Le Bourget airport），隨即遭法國警方逮捕。消息人士透露，法國防止未成年人遭受暴力的機構OFMIN早已對杜洛夫發出逮捕令，並針對他是否涉嫌詐欺、販毒、網路霸凌、組織犯罪與宣揚恐怖主義等罪行展開初步調查。杜洛夫遭指控未採取適當行動，遏制平台遭有心人士用於犯罪行為。他預計25日出庭受審。Telegram擁有近10億名用戶，在俄羅斯、烏克蘭與前蘇聯國家特別受歡迎。杜洛夫出生於俄羅斯，他於2013年創立Telegram，目前身家約155億美元。儘管面臨部分政府施壓，但杜洛夫堅持Telegram必須是「中立平台」，而非「地緣政治玩家」。
陳政谷靠博弈大賺非法財 曾重賞林明佐價值258萬威士忌
台中地檢署偵辦九州博弈集團總裁陳政谷等人涉經營賭博、詐欺及洗錢等，查扣總價值約41億5304萬元的不動產、名車和現金等財產。據悉，陳政谷透過博弈賺取了大量財富，並收藏了一只價值3200萬元的超級珍稀「含苞待放玉蘭花陀飛輪」腕錶。據了解，陳政谷被稱為「中台灣賭王」，長期指揮九州集團成員，在台灣、越南、柬埔寨等地經營LEO、THA、KUBET等知名博弈網站，自2017年至2023年5月期間，透過旗下子公司開發的「OnePaid」和「1177PAY」第三方支付平台，向賭客收取約438億元的賭金，並協助詐騙集團透過該系統進行洗錢，非法獲取約853萬元。陳政谷也透過博弈賺取了大量財富，並收藏了一只價值3200萬元的超級珍稀「含苞待放玉蘭花陀飛輪」腕錶，這款腕錶於2015年在瑞士日內瓦高級鐘錶展（SIHH）首次亮相，當時開價約3200萬台幣，吸引了廣泛關注。此外，陳政谷對於重要幹部也相當慷慨，對於林明佐不吝重賞，因其多次提供內部消息協助九州集團，陳政谷送給他一瓶價值258萬元的「麥卡倫 RED系列-71年」威士忌，還提供價值462萬元的Range Rover Sport P400租賃車作為代步工具，甚至安排他住在大安森林公園旁的「新美齊酒店式公寓 PARK 259」14坪套房，月租高達8萬7千元。不過法網恢恢疏而不漏，最終台中地檢署成功偵破此案。台中地檢署指出，陳政谷為首之九州博弈集團涉嫌賭博、洗錢，而時任台中刑大大隊長的林明佐則利用職務，涉嫌洩漏偵查秘密、收賄及財產來源不明等罪嫌案件。經檢察官偵查終結，依違背職務收賄罪、包庇犯罪組織罪、包庇賭博罪、洩密罪、特殊洗錢罪及財產來源不明罪等八項罪名對林明佐提起公訴，並聲明將沒收其犯罪所得。而博弈集團陳姓總裁等32人，則依賭博、洗錢、詐欺、組織犯罪與行賄罪起訴。
林明佐涉貪4451萬！ 接受「犯罪集團供養」還洩露偵查機密
台中地檢署偵辦九州博弈集團涉賭，發現刑事局三線二星警政監林明佐涉貪， 23日也依貪汙、賭博等罪將林明佐、集團總裁陳政谷等人起訴。而檢方也查出，林明佐接受犯罪集團供養，不法所得加起來高達4451萬餘元。據了解，台中地檢署2021年偵辦詐欺案件期間，發現有博弈集團涉嫌提供第三方支付系統以作為洗錢用途。檢警也查出，時任台中刑大大隊長的林明佐與博弈集團關係過從甚密，涉嫌作為內鬼，提早將檢警欲前往搜查隊消息洩露給博弈集團，並在今年5月將林明佐現金與存款共1200萬元全數扣押。此外，林明佐還充當集團軍師，利用其警察經驗為陳政谷提供應對檢警偵查的策略，且林明佐與陳政谷還曾共同諮詢命理師，林明佐甚至詢問自己退休後是否能投靠陳偵查機密政谷。最終台中地檢署依違背職務收賄罪、包庇犯罪組織罪、包庇賭博罪、洩密罪、特殊洗錢罪及財產來源不明罪等八項罪名對林明佐提起公訴，並聲明將沒收其犯罪所得。而博弈集團陳姓總裁等32人，則依賭博、洗錢、詐欺、組織犯罪與行賄罪起訴。
刑事戰將林明佐「認博弈頭子是貴人」 他找算命師想辭職「搞大的」
台中市刑事局三線二星警政監林明佐，涉嫌與博弈集團勾結，引發社會震撼，林明佐被控於台中市擔任刑大大隊長期間，涉嫌貪污、包庇博奕集團，最終於5月被台中地檢署依貪污、組織犯罪等6罪名聲押獲准，今（23）日被依貪污、收賄等8重罪起訴，據了解，他曾詢問命理老師是否要改行加入九州，還聲稱九州博弈集團負責人陳政谷是他的「貴人」。檢方查出林明佐在2019年委請電競聯盟前董事長徐培菁關說警職調動，得以到台中市刑大擔任大隊長，再與徐培菁發展出同居關係；又徐培菁為九州博弈集團負責人陳政谷重要幹部，林將檢警查緝行動洩密給集團；據了解，林明佐2019年在刑事局任職期間，同年11月致贈禮盒給徐培菁，林明佐得知徐培菁政商關係良好，可代為請託關說警職人事調動。林明佐於2021年6月29日，將履歷表電子檔載有「調動意願：直轄市警察局刑事警察大隊大隊長」等內容傳送給徐培菁，並向徐表達希望調派台中市刑大大隊長意願，徐培菁則在手機記事本留下「刑事局四大隊大隊長林明佐希調任台中市刑警大隊大隊長」等文字。考量九州集團旗下的剛谷公司、薇群公司主要據點及成員聚會場所都在台中，徐培菁認為若收攏林明佐可在九州集團成員涉及刑事案件時受到庇護，以備不時之需，2020年8月20日，內政部警政署發布人事命令，林明佐如願以償就任台中市刑大大隊長，到任後，他因徐培菁擔任陳政谷的慈善基金會董事長，該基金會又與台中市刑大舉辦過多場公益活動，林明佐與徐培菁往來更加密切，進而從2022年10月23日起到今年5月2日被拘提前，兩人期間都同居。徐為了拉攏林，不僅兩度匯款20萬元給林，還以每月8萬200元租金，租了1輛市值462萬元的Range Rover跑旅，無償供林使用，光是租金部分就花了約40萬元。林今年升任刑事局警政監後，徐又在台北替林租了一間高級套房，每月租金要8萬7千元。期間，林也對徐予以「回報」，將檢警偵查訊息洩露給九州集團，還指導集團偵辦策略。林明佐見識到九州集團的財力，一度想辭了警職、加入九州集團，他遂向一名命理老師請教，並跟命理老師表示，「現在努力就是為賺更多」、「錢真的很重要，在公部門不亂搞沒什麼收入」、「我有一個貴人叫陳政谷，我去那邊會比較好嗎？」。不過林明佐後續仍留在警界，以利退職後加入九州集團時，爭取更好的待遇。