組織犯罪
」 詐騙 刑事局 洗錢 黑幫 車手
昔緝毒今染毒！北檢檢察官攔查驗出安非他命 同仁震撼落淚
創下檢察官吸毒首例的劉忠霖，隸屬台北地檢署民生犯罪專組，今年清明連假前夕他已上過新聞，因過度疲累暈倒在辦公室，但當時不為外人所知的是，早在一個多月前的228連假，他就碰上斷送司法官生涯的重大危機：隨身攜帶安非他命殘渣袋、針頭被警察攔查，毒品案在蘆洲分局、新北地檢署偵查期間，劉忠霖仍持續偵辦「台版地面師」代筆遺囑、富邦人壽大樓砍人等矚目案件，直到北檢今天主動說明，檢察官染毒的震撼消息才曝光。劉忠霖45歲，曾任職連江地檢署、苗栗地檢署，調北檢後先在緝毒專組，再轉到民生犯罪專組，辦過許多毒品、洗錢、組織犯罪、加重詐欺案，如今從掃毒淪為染毒，儘管新北檢認定他犯後態度良好予以緩起訴、須進行戒癮治療，違法代價很輕但職涯挫折很重，劉忠霖已主動請辭，並遭到北檢函送檢評會評鑑。劉忠霖辦案認真投入，常加班到深夜，又給人富有正義感的印象，在辦公室人緣很好，這次出事讓曾經並肩作戰的同仁心痛惋惜，甚至驚訝痛哭。
就是要當警2／雙北菜警月薪上看8萬！ 想穿制服先過這幾關
隨著「警察人員警勤加給表」修正，雙北地區繁重加成調高至最高1.3倍，剛分發的基層菜鳥警員，加上超勤等加給後月薪可上看7.5至8萬元，二線一星警官更可突破9萬至10萬元。然而，即便薪資待遇相當優渥，警專招考人數卻近年持續下滑，導致錄取率屢創新高，今年警專甲組男生的錄取率甚至高達94%。雖然報考門檻與警紀規範隨著時空背景有所演變，但針對警察的操守與品德，依然設有極為嚴格的排黑條款與身家調查門檻。雖然報考門檻與警紀規範隨著時空背景有所演變，但警察的操守與品德依然設有嚴格的排黑條款與身家調查門檻。（圖／翻攝畫面）因警察職務具有特殊性與公權力，各界對警紀向來以嚴格標準檢視。針對考生本人的「前科與品操」，《警察人員人事條例》與《公務人員任用法》均設有不容妥協的嚴格排黑規定。首先，在重大犯罪與貪污方面，凡是曾犯內亂、外患罪經有罪判決確定或通緝有案者，以及在公務體系服務期間涉貪污經有罪判決確定或通緝中者，一律終身不得報考。另外《警察人員人事條例》第10條之1也明確列舉四大不得任用的規定，首先只要曾涉犯刑法第 268 條（意圖營利供給賭博場所或聚眾賭博罪），只要經有罪判決確定，即使僅判處罰金，仍永久喪失警察任用資格。曾被列為《警察職權行使法》規定的治安顧慮人口，例如殺人、強盜、搶奪、放火、妨害性自主、竊盜、詐欺或組織犯罪等罪者、曾因公務人員考績法受免職處分及被依公務員懲戒法受撤職處分者，乃至於過去曾遭中央警察大學、警察專科學校或軍事院校勒令退學或開除學籍者，均不得任用。此外，若犯下上述以外之罪，被判處有期徒刑確定且尚未執行或執行未畢者，同樣不得任用。若獲「緩刑」宣告，緩刑期間亦不得任用；即便在緩刑期滿未經撤銷可恢復一般公務員應考資格，在警察特考中仍須面臨實質的查核。以徐嘉旋能順利考回警察並獲分發，主要就是因當初並未受到汰除處分，而是主動提出離職，因此不受上述法規限制。考過就能順利當警察嗎？根據《警察人員人事條例》第6條規定，擬任警察官前，機關必須就其「個人品德、忠誠、素行經歷及身心健康」實施嚴格審查。即使前科紀錄在形式上符合緩刑期滿等條件，但在實務上的「素行經歷」關卡中，若被認定曾有不良紀錄或品德不符標準，仍可能面臨不予任用的命運。然而只要順利通過重重考驗，警察的薪水是相當具吸引力，以雙北第一線行政警察單靠警勤加給每月最高可多領1萬2千餘元；雙北刑事警察若加上刑事加成，每月實領警勤加給最高可高達3萬餘元，高薪背後固然代表著高壓與高風險，但嚴格的品操與任用把關，仍是確保執法團隊品質的要件。
破萬粉絲女網紅竟成詐團幹部！IG徵車手、管帳發薪 涉65人受害遭判40年
擁有逾萬名粉絲的李姓女網紅，遭控與男友加入「李志力」詐騙集團，從招募車手、提供人頭帳戶，到掌控控房人員、帳務及薪資發放，逐步成為境外詐團台灣區高階指揮幹部，每月經手詐欺金額達千萬元，造成65人受害。李女雖否認犯行，但男友及共犯均指證她全程參與，法院最終也認定她在集團內具有重要地位，依組織犯罪、詐欺及洗錢等15罪，重判40年。根據判決書，李女與蔣姓男子在民國111年間為男女朋友。蔣男自111年4月起加入「李志力」詐欺集團，遭查獲後曾遭檢方以3萬元交保，但李女之後也加入同一詐欺集團，並與蔣男負責管控車主的「控房」工作，兩人不僅協助集團管理人頭帳戶，也負責相關帳務與人員調度。為了擴大詐欺集團的人力，李女還透過Instagram刊登徵才資訊，招募車手及提供帳戶的人員，以日薪3000元、包吃、週領薪水及可自行選擇日班或夜班等條件吸引應徵者，並刻意強調工作簡單、不需要動腦，宣稱是正當工作。透過這些方式，李女順利招募3名共犯，並讓蔣男提供帳戶作為集團收受犯罪所得的人頭帳戶。蔣男後來因涉及施用毒品案件，於111年7月27日進入法務部矯正署臺中戒治所附設勒戒處所執行觀察勒戒。在進入勒戒所之前，蔣男特別交代李女接手與集團幕後「李志力」聯繫，負責收受及發放報酬、記錄帳務，以及指揮、控制負責提供帳簿的人頭帳戶等工作。從此之後，李女在集團內的角色更加吃重。判決指出，李女不僅主動替境外幕後主嫌催討犯罪所得及相關酬勞，甚至進一步承攬詐騙機房所需的其他業務，使集團的犯罪手法不斷擴張。從傳統的「猜猜我是誰」、「假檢警」詐騙，到「高薪徵才」、「吸金投資」等金融詐騙手法，均成為集團操作的項目，犯罪版圖也隨之擴大，直到警方介入偵辦後，李女才遭到逮捕。面對檢警調查，李女始終極力否認自己涉入詐欺集團核心運作，不過蔣男到庭後則向法官坦承，自己最初開始從事詐欺行為時，李女就在旁邊觀看，因此她對相關犯罪行為不僅知情，也全程參與。此外，其他共犯及相關證人供述，也讓法院進一步認定李女在集團內的實際角色並非一般成員。法院調查發現，李女主要負責與集團老闆「李志力」聯繫，並透過LINE、WeChat（微信）等通訊軟體指揮下屬，安排控房人員交班、控制人頭帳戶及車主，同時掌握集團公帳、處理帳務紀錄及發放薪水。法院認為，這些行為顯示李女並不是單純接受上級命令、被動參與犯罪的人員，而是實際掌握集團內控房運作的重要人物。法官進一步指出，李女雖然並非「李志力」詐欺集團的發起人或主持者，但她除了協助蔣男刊登IG徵才廣告、招募車手及帳戶提供者之外，也實際負責指揮控房人員交班、控制車主、掌握公帳及發放薪水等工作。這些行為不僅涉及詐欺集團日常運作，也直接影響詐欺取財及洗錢犯罪能否順利進行，因此足以認定她在犯罪組織中具有相當重要的地位。法院最終認定，李女並非單純聽從指令而加入犯罪組織的成員，而是具有實際指揮、管理及控制功能，應以指揮犯罪組織罪論處。全案依組織犯罪、詐欺、洗錢等罪責共15罪判決，最終重判李女有期徒刑40年。
九州博弈洗錢438億案宣判！「百億總裁」陳政谷判11年8月 最美女董座徐培菁7年
九州博弈集團涉洗錢438億元案，台中地院今天下午宣判，核心人物「百億總裁」陳政谷涉組織犯罪、貪污行賄等罪，判刑8年6月、5年2月，應執行11年8月，併科罰金9000萬元；「最美女董座」徐培菁判7年，前媒體人史鎮康判5年；至於涉收賄、洩漏警情的前台中市刑大大隊長林明佐（改名林康承），因病無法出庭結辯，法院將另行審理。全案源於橋頭地檢署偵辦詐欺案，發現部分贓款流向台中市剛谷科技公司，因而協請台中地檢署追查，進一步查出剛谷公司隸屬九州集團。檢方追查發現，九州集團自行開發第三方支付系統「OnePaid」，提供博弈及詐欺集團進行金流轉移，5年多來相關賭金進帳高達438億元，再透過多家公司層層轉移、洗錢。台中地檢署自2024年8月偵辦後，陸續搜索九州集團成員、公司及相關據點，查扣不動產、名車、現金及存款等財物，總價值達41億餘元，並將陳政谷、徐培菁、史鎮康、林明佐等人及相關法人在內共46人起訴。檢方指控，陳政谷是九州集團核心人物，旗下人馬分工負責博弈網站、第三方支付及財務等業務；徐培菁則是集團重要幹部，並與時任台中市刑大大隊長林明佐關係密切。檢方進一步查出，林明佐涉嫌利用職務便利替九州集團洩漏警方偵查情資，並接受對價，涉貪金額逾4000萬元。林明佐後來升任警政監，並改名林康承，但因罹患腫瘤、健康狀況不佳，無法完成法庭辯論程序，因此與其他被告分開審理。本案原自2024年10月起陸續開庭，期間因承審法官職務調動，審理進度一度停留在準備程序。新合議庭重組後，2025年2月首度開庭，一次傳喚35名被告到庭，連同辯護人等近百人出席；今年6月29日至7月3日再連續進行5天辯論，陳政谷等34名被告完成辯論程序。台中地院合議庭考量林明佐尚未完成辯論，決定將其與其他被告分開審理，先就陳政谷、徐培菁及史鎮康等人宣判。全案仍可上訴。
逃進新竹山區也難跑！台中警無人機鎖定路線 活逮詐團主嫌、30人遭起訴
中市刑大偵辦詐欺集團地下水房，鎖定43歲鍾姓主嫌後展開追查，鍾男遭警方查緝時駕車逃往新竹山區，警方緊出動空無人機，搭配ATAK即時態勢感知系統掌握逃逸動線，再由地面警力包抄逮人；全案後續溯源查出30名涉案成員，受害人達68人，其中1名台籍男子遭假檢警騙走1400萬元，全案近日遭台中地檢署起訴。警方指出，鍾男自2022年起操控詐欺集團，以假冒檢警、假投資等手法鎖定被害人，再利用設於新竹地區的地下水房處理詐騙所得，替跨境詐欺機房進行資金轉移。詐團車手取得贓款後，先將現金交由水房成員處理，鍾男再透過Telegram下達指令，要求成員將犯罪所得轉換成泰達幣（USDT），再轉入境外詐欺機房指定的電子錢包，藉此切斷金流、迅速將贓款移往境外。台中市刑大偵八隊透過大數據分析等科技偵查手段，逐步掌握鍾男活動軌跡及集團運作模式，日前前往搜捕時，鍾男察覺警方到場，立即駕車逃逸，一路往新竹山區方向狂奔。警方隨即啟動空中支援，出動警用無人機搭配「ATAK即時態勢感知與指揮系統」，從空中持續掌握車輛動向及周邊環境，地面警力則依即時回傳資訊，調整部署，從不同方向展開圍捕，最終成功在山區將鍾男攔截逮捕，避免其利用複雜地形脫逃。專案小組持續向下追查，陸續查獲詐團成員30人，並查扣現金170萬餘元、手機等相關證物，其中24人遭法院裁定羈押，另有6人分別以3萬至5萬元交保。警方清查發現，該集團自2022年起涉案，受騙人數累計68人，且多數為中國籍被害人。其中1名李姓台籍被害人因誤信假檢警話術，遭歹徒一步步誘騙交付款項，損失高達1400萬元，成為目前查出的單筆最高被害金額。全案日前偵查終結，台中地檢署檢察官依加重詐欺、洗錢防制法、組織犯罪防制條例及詐欺犯罪危害防制條例等罪嫌，將鍾男等30人提起公訴。台中市刑大大隊長紀延熹提醒，真正的司法警察機關不會透過電話要求民眾交付銀行帳戶、提款卡或存款，更不會要求民眾將財產交由司法機關「監管」。民眾接獲可疑電話時，應先記下對方服務單位、職稱及姓名，隨即掛斷，再自行透過官方管道查證，切勿依照對方提供的電話、網址、連結或LINE帳號聯繫。如有任何疑問，可立即撥打165反詐騙諮詢專線查證。台中警方出動空拍機，配合「ATAK即時態勢感知與指揮系統」，掌握嫌犯逃逸路線，終於逮捕鐘嫌。（圖／警方提供）
查扣大量毒品、逮268名黑幫份子 新北警黑、槍、毒評核奪六都「三冠王」
2026年九合一大選即將到來，新北市刑警大隊為維持選前治安，針對幫派、槍械及毒品等治安重點犯罪，查扣大量毒品外，還逮捕268名黑幫份子，在最新公布的評比結果中，新北警橫掃「打擊黑幫」、「肅槍」及「緝毒」三大核心治安指標，強勢勇奪六都第一的「三冠王」，警方則將持續打擊犯罪，展現維護治安堅定決心。刑大表示，在第一冠「打黑」方面，新北警全力投入「全國同步打擊黑幫行動」，鎖定轄內具組織性、暴力性的幫派堂口嚴密監控、精準拔釘。專案期間累計查獲「治平專案」檢肅目標多達53件、逮捕幫派份子268人，透過逐案向上追查金流與幕後主使，徹底瓦解犯罪組織網絡，獲評為六都掃黑評比冠軍。第二冠「肅槍」方面，新北刑大聚焦非法黑槍、改造槍械與隱匿在社區的地下改造處所。在「全國同步肅槍工作」評核中，新北警在查扣具殺傷力火藥槍、模擬槍、破獲改槍處所以及打擊擁槍黑幫等評分項目中，全數斬獲六都最高分，有效阻斷黑槍流入市面危害社會。刑大強調，第三冠為「緝毒」更是繳出近乎滿分的傲人成績單，警方重點鎖定溯源查緝中上游藥頭、防制黑幫染毒、嚴密列管人口尿液採驗以及加強取締毒駕等作為。其中，新北市刑警大隊偵三隊今年4月越區在桃園市觀音區破獲蔡姓嫌犯持有大量毒品案，當場起獲安非他命620.9公克、海洛因249.6公克、近期氾濫的「依托咪酯」喪屍菸油10瓶（毛重484.5公克）與菸彈6顆，以及大量丙二醇、丙三醇等分裝工具，從源頭瓦解毒品分裝工廠，展現精準打擊力。新北市警察局長方仰寧指出，黑幫、槍械與毒品犯罪彼此盤根錯節，常互為因果，是侵蝕治安的毒瘤。新北警對重大犯罪採取「零容忍」態度，秉持「向上溯源、向下刨根、除惡務盡」理念全面出擊。警方表示，面對新形態組織犯罪、地下兵工廠及新興毒品混摻等嚴峻挑戰，以及隨之而來的選前維安任務，新北警將秉持「三冠在手、治安不鬆手」的決心，持續深化大數據情資分析與跨域科技偵查，全面壓制黑道氣焰、嚴查賄選與防制各類暴力衝突，全力打造安定宜居的新北生活圈。
跨國洗錢、詐騙一手包！黑幫男逃柬埔寨精進詐術返台秒遭逮 岳父超大咖
刑事局國際刑警科日前破獲一起跨國黑幫與外籍車手勾結的龐大詐騙洗錢鏈！刑事局國際刑警科偵一隊去年初配合韓、泰2國警方聯手破獲跨國販毒案，先是意外發現集團還涉及遙控車手集團透過假網拍詐騙洗錢的犯罪事證，進一步於去年8月成功瓦解阮姓外籍車手集團，案經專案小組深入追查，發現有太陽聯盟背景的何姓首腦，竟逃往柬埔寨精進詐騙技術，3月底趁何學成歸國返台之際將其逮捕送辦。只是何嫌的岳父在天道盟輩分、威望相當高，警方正在嚴密監控中。警方調查，該集團首腦為具備太陽聯盟背景的25歲何姓男子，不僅涉及去年初橫跨台、泰、韓三國的跨國走私案，何嫌還與機房成員廖嫌合作，利用Instagram人頭帳戶張貼銷售精品、拍賣競標等假廣告，訛詐全台多達440多名被害人。收到款項後，何嫌再聯繫同具太陽聯盟背景的林姓控盤手，指派越南籍車手前往各地ATM密集提款，並以分工合作、逐層上繳收水方式，將贓款轉為泰達幣等加密貨幣洗白，製造金流斷點。警方查扣的Alphard頂級休旅車，最終以96萬元順利拍出，款項將歸還給相關被害人。（圖／翻攝畫面）涉案的越南籍阮姓車手頭先前在台落網後，何嫌竟一度潛逃至柬埔寨「深造」精進詐騙與洗錢手法，今年3月底學成歸國，但早被警方掌握直接逮捕。專案小組經數波查緝，將越南籍車手阮嫌等12人移送法辦，目前已由最高法院及高等法院判處3至8年不等有期徒刑定讞；負責控盤的太陽聯盟林姓主嫌等人，經臺中地方法院判處6至8年不等有期徒刑。桃園地檢署近日針對集團首腦何嫌等人，依違反《詐欺犯罪危害防制條例》、《洗錢防制法》、《組織犯罪防制條例》及《刑法》加重詐欺等罪嫌偵結起訴，並向法院具體求刑4至8年不等有期徒刑。為徹底剝奪犯罪不法所得，除台中地院已宣告沒收388,888顆泰達幣（約合新臺幣1116萬元）外，專案小組亦聯合法務部行政執行署桃園分署，將扣案之Alphard頂級休旅車實施即時變價拍賣，最終以96萬元順利拍出，積極保障被害人權益。刑事局特別呼籲，民眾進行網路購物時，應慎選商譽良好並提供第三方支付保障的正規平台。若在社群平台與陌生網友交易，應選擇當面交易，切勿先行匯款，更不可將個人網銀密碼、驗證碼或行動支付條碼翻拍提供給他人。如遇任何疑慮，請隨時撥打165反詐騙專線或110報案，以免財產受損。
個資風暴2／警方仰賴檢察系統內幕 資深刑警揭「搶時間」秘辛
台北市刑大科技偵查隊長陳冠良因濫用檢察官信任、偷渡檢察系統調閱的個資轉交給昔日警界學長吳政佑，雙雙遭法辦收押，引發司法與警界地震。外界不免好奇，警方自身明明也有調閱個資的管道，為何還要仰賴檢察公文系統？資深刑警與外勤隊長透露，兩者除了有免費與收費上的差異外，最核心的關鍵就在於「時間」，檢察公文系統調閱個資的速度快，是支撐警方快速破案的利器。資深刑警指出，以台北市警察局為例，每年編列用於調閱個資與通聯紀錄的預算有一千多萬元，經費其實算充裕，每年甚至都有少量的結餘。以一般普通案件的個資調閱費用約在數千至上萬元左右；但若是遇到掃黑治平、組織犯罪等重大刑案，監控與追查時間少則3個月、長則上看1年，單一案件的通聯調閱費用就可能落在10多萬至20萬元不等，視案件複雜程度而定。北市警局下轄14個分局偵查隊與刑大8個外勤隊，雖然各單位都有固定預算額度，但並非每個分局隨時都有重大刑案。因此這些經費在實務上都會機動性挪用互補，每年預算幾乎能順利攤平，甚至往往還有剩餘。資深刑警坦言，調閱個資的「費用」對第一線刑警來說，其實不是最主要考量。第一線警方之所以極度仰賴檢察公文系統，主因全在於「搶時間」。偵辦重大刑案最怕落後進度、錯失黃金追查期，為了在最快時間內掌握犯罪嫌疑人的即時動向與人脈網絡，透過檢察公文系統調閱資料，能省去傳統層層層報准的繁瑣流程與時間差。檢警除了在調閱個資有費用上的差異外，另外警方是可以收取民間企業頒發的破案獎金，而檢察官連公發的破案獎金都在民國100年取消。（圖／警方提供）而資深檢察官也直白地說，警方因勤務的特殊性是可以收取私人企業的破案獎金，但地檢署是不能收的，一語道破！其實過去檢察官也曾有過公發獎金制度，特別是在緝毒，但因檢察官為司法官不是行政官，為避免檢察官受獎金制度影響，因此早在民國100年就納入法官法，不能領取公發獎金。而陳冠良一人為了私欲，將檢警長期以來建立的深厚信任破壞殆盡，本案爆發後，檢方勢必全面收緊調閱審核與授權機制，恐讓未來第一線刑警在辦案時面臨更嚴苛的時間壓力與行政阻礙，警方恐怕需要花費好長一段時間，才能重新修補陳冠良撕開檢警之間的裂痕。
來台假觀光真洗錢！ 馬籍車手遭重判9年＋驅逐出境
刑事警察局偵查第六大隊日前會同新竹市警察局，針對新竹地區的詐欺提領車手及收水手展開全面擴大追查，赫然破獲一起由馬來西亞籍人士組成的跨國詐欺車手集團。該集團在馬來西亞當地以高薪、海外度假等話術誘騙年輕人，指揮其持觀光簽證入境台灣擔任提款車手及收水手，四處在商圈鬧區提領贓款。全案共逮捕7名馬來西亞籍及3名台籍共10名犯嫌，受害者高達35人、財損逾1500萬元。新竹地方法院審理後，將其中涉案最重的一名馬來西亞籍犯嫌重判9年有期徒刑，且服刑完畢後一律驅逐出境！檢警調查，該詐欺集團組織極為嚴密，專門利用外籍旅客持觀光簽證在台短期停留、不易追查的特性，在馬來西亞招募當地年輕人。這些馬籍犯嫌原以為是免費來台旅遊兼輕鬆打工，不料一入境台灣隨即接獲上手指令，成為詐團在第一線提領詐欺贓款的工具。為了避開警方追查並製造層層斷點，該集團的交款模式極具隱密性。馬籍車手在新竹市區將來自全台各地的詐欺贓款匯集後，會於深夜或凌晨時分搭乘計程車，一路跨縣市前往苗栗縣竹南鎮，將龐大現金交付給台籍的陳姓嫌犯；陳嫌接手後，再暗中轉運至台中市北屯區的隱密據點進行隱匿與洗錢。專案小組透過大數據分析與監視器軌跡，報請臺灣新竹地方檢察署大股楊仲萍檢察官指揮偵辦，發動多波攻堅拘提行動，將10名涉案犯嫌陸續緝捕到案，聲押禁見獲准。全案經檢警合作迅速偵辦，清查發現全台至少有35名無辜民眾上鉤，總財產損失超過新臺幣1500萬元。新竹地檢署於今年1月依違反《詐欺取財罪》、《洗錢防制法》及《組織犯罪防制條例》等罪嫌將陳嫌等10人提起公訴。新竹地方法院於2月迅速審結，針對這群跨國犯罪分子祭出重罰，判處全案犯嫌2年至9年不等之有期徒刑。警方查扣車手集團的贓證物。（圖／警方提供）其中，涉案情節最重的馬來西亞籍犯嫌遭重判9年有期徒刑，打碎其「來台賺快錢」的美夢。法官更特別裁定，所有馬來西亞籍犯嫌於台灣入獄服刑完畢或獲赦免後，將依法強制驅逐出境，且這群外籍犯嫌出獄後仍須自行面對與台灣被害人的民事連帶賠償責任，付出極其慘痛的代價。
潑漆、潑糞、丟蛇全都來！北市天母按摩店遭弘仁會恐嚇 警分三波逮14人
北市士林區天母一間五星級按摩店今年7月起多次遭人潑漆、丟穢物，甚至收到防彈衣，恐嚇意味相當濃重。轄區士林分局獲報後，先是在7月23日將37歲的王姓主嫌等5人逮捕到案，並持續向上溯源，分三波行動，於日前再逮捕有竹聯幫弘仁會背景的25歲的陳姓男子在內等4人，總計逮捕14人到案。據悉，陳男因案遭彰化地檢署與高雄地檢署通緝，其等人透過通訊軟體接案，每案約可獲得2至3萬元不等價格，總計至少犯案6次。據了解，25歲的陳姓男子自稱為竹聯幫弘仁會成員，其疑似為賺取外快，透過通訊軟體Telegram接案，只要協助潑漆、潑灑穢物就可獲得酬勞，每案平均約可獲得2至3萬元酬勞，陳男也再透過社群軟體尋找多名年輕男子犯案，協助潑灑排泄物、蟑螂、潑漆，給予參與每人約1萬元不等酬勞。為讓潑灑行為更加盛大，陳男旗下的同夥，除潑漆、潑灑蟑螂外，竟還找來南蛇朝店家丟擲，並試圖朝店家丟擲鞭炮，所幸尚未得逞就遭警方逮捕；而另名22歲李姓男子，也利用其自家養雞場的便利性，將雞糞裝桶朝台中一處民宅潑灑，陳男等人粗估至少「接案執行」約6次不等。警方今年7月份時，分兩波當場逮獲在現場潑漆等現行犯約10人，後續持續向上溯源，終於鎖定幕後的25歲陳姓男子涉嫌重大，立即報請士林地檢署指揮偵辦，兵分多路於台中、苗栗、台南等地將陳男、22歲的李姓男子、19歲的劉姓女子與18歲的翁姓女子等4人逮捕到案。北市士林區天母一間知名按摩店遭人多次潑漆恐嚇，警方分三波逮獲14人到案。（圖／翻攝畫面）逮捕過程時，警方也在意外發現李姓男子與其翁姓女友涉嫌從事詐欺集團行動水房工作，收取人頭帳戶金融卡，並載送泰國籍車手四處提領詐欺款項後，交付詐欺集團上游，2人身上共計搜出45張金融卡，粗估每日不法獲利逾50餘萬元，並查扣毒品咖啡包、贓款新臺幣8萬9500元、手機及筆記型電腦等贓物。全案後續也依恐嚇、組織犯罪條例、詐欺與毒品危害防制條例移送偵辦。陳男等3人遭士檢聲押，士林地院審理後，李男與翁女分別以3.5萬元交保；劉男則被限制住居。北市士林區天母一間知名按摩店遭人多次潑漆恐嚇，警方分三波逮獲14人到案。（圖／翻攝畫面）北市士林區天母一間知名按摩店遭人多次潑漆恐嚇，警方分三波逮獲14人到案。（圖／翻攝畫面）據悉，陳男被捕時因詐欺案件遭彰化地檢署與高雄地檢署通緝，其中，陳男因詐欺案件遭法院判刑有期徒刑5年6月確定，警方將陳男逮捕後也將陳男帶回地檢署歸案，並發監執行。士林分局呼籲，民眾如遇債務、股權、投資或其他糾紛，應循合法司法程序解決，切勿以暴力、恐嚇或私刑手段處理；如遭受威脅、恐嚇、潑漆、滋擾或其他不法侵害，請立即撥打110報案，士林分局將持續結合檢察機關及各警察單位力量，掃蕩幫派氣焰、暴力討債、教唆少年犯罪及詐欺水房等不法行為，以強勢執法守護市民生命財產安全及商家安心營業環境。
黑幫神鬼會計又栽了！「交易幣修課」導師勾黑幫詐團、水房爽撈半個億
黑幫勾結洗錢再爆驚人內幕！四海幫海鐵堂57歲幹部、綽號「神鬼會計」的王力行，才因操控洗錢水房、詐騙新北退休婦人高達2億元遭羈押入獄，未料出獄後，刑事局偵七大隊第三小隊深度追查發現，他竟涉入另一起金額高達5869萬元的虛擬貨幣詐欺洗錢案！該集團由自稱「導師」的謝姓嫌犯在YouTube經營頻道吸睛，並結合黑幫金主王力行與兩岸工程師，一條龍串聯假APP與地下匯兌洗錢，全案共46人受害，總計財損達5869萬元，其中一名企業老董一人就慘被坑殺1550萬元。刑事警察局偵查第七大隊第一小隊根據165反詐騙被害人名單進行虛擬貨幣流向抽絲剝繭，報請臺灣臺北地方檢察署收股檢察官指揮偵辦。專案小組調查發現，本案幕後控盤首腦謝姓嫌犯，在網路影音平臺創立虛擬貨幣品牌「交易幣修課」，以精緻影片大談加密貨幣與投資知識、扮演專業「導師」取信民眾；隨後誘騙被害人下載名為「恆豐」的假投資APP，並串聯中國大陸系統商工程師架設台股API網站，營造獲利假象，誘使民眾購買 USDT（泰達幣）或匯款。謝男透過「交易幣修課」頻道吸引被害人上門，再勾結黑幫、神鬼會計師等人透過代操股票、虛幣買賣交易詐騙、洗錢。（圖／翻攝自交易幣修課YouTube）當被害人上鉤後，黑幫金主「神鬼會計」王力行發揮其專業會計背景，夥同竹聯幫背景成員陳嫌等人，創立多間人頭公司並派遣車手負責領錢、轉帳，甚至透過幣商與地下匯兌將贓款層轉至境外去中心化電子錢包進行洗白，藉此製造偵查斷點。警方清查發現，被害者高達46 人、總財損達5869萬元，甚至有企業老董一人就被騙走1550萬元。集團犯罪流程圖。（圖／刑事局提供）專案小組見時機成熟，今年1月起在全臺多地發動強勢掃蕩，先後拘提「假導師」謝嫌、兩岸工程師、竹聯幫帳房與轉帳車手，並一路溯源直擊，將身處獄中的四海幫金主王力行等共17人全數緝捕到案。警方現場查扣各類型犯罪用電子設備，全案依違反《詐欺犯罪危害防制條例》、《組織犯罪防制條例》、《洗錢防制法》及《刑法》詐欺等罪嫌，移送臺灣臺北地方檢察署偵辦。
22歲男靠比特幣竊案暴富！夜店一晚豪撒1590萬 結局恐關20年
年僅22歲就坐擁30多輛豪車、名錶，甚至能在夜店一晚豪擲50萬美元（約新台幣1586萬元），如此揮霍的生活背後，竟牽出美國史上規模最大的加密貨幣竊案之一。新加坡籍男子林譽軒（Malone Lam）涉嫌召集透過網路遊戲結識的友人，利用社交工程、誘騙取得機密資料，甚至闖入住宅等方式鎖定持有大量虛擬貨幣的被害人，整起犯罪涉及價值2.45億美元（約新台幣77.7億元）的比特幣。林譽軒9日已在美國承認組織犯罪共謀罪，最高可能面臨20年徒刑。綜合美國有線電視新聞網（CNN）、英國廣播公司（BBC）和新加坡《聯合早報》報導，美國司法部（DOJ）認定，林譽軒是這個犯罪組織的主導者，根據法院文件顯示，整起犯罪計畫最晚自2023年10月開始，一路持續至至少2025年5月，成員來自加州、康乃狄克州、紐約州、佛州及美國境外，彼此最初透過線上遊戲平台結識。林譽軒在網路上還使用「Anne Hathaway」、「$$$」及「King Greavy」等化名。檢方指出，他主要負責尋找下手目標，再協調其他共犯分工。集團透過欺騙手段，誘使被害人交出機密資訊，取得足以控制加密貨幣錢包的資料；部分犯案過程甚至涉及闖入被害人住宅，尋找能讓他們轉走虛擬貨幣的關鍵資訊。其中一起規模最大的案件鎖定住在美國華盛頓特區的被害人。林譽軒等人成功轉走超過4100枚比特幣，案發時總值超過2.4億美元；整起犯罪涉及的比特幣價值則達2.45億美元（約新台幣77.7億元），規模之大，使案件成為美國史上最受矚目的加密貨幣竊案之一。鉅額虛擬貨幣到手後，這群人並沒有選擇低調藏匿財富，反而開始大肆揮霍。美國司法部指出，林譽軒與同夥在夜店一個晚上最高能花掉50萬美元（約新台幣1586萬元），購買的豪華汽車價格則從10萬美元（約新台幣317萬元）一路到380萬美元（約新台幣1.21億元）。美國司法單位公布的照片顯示，林譽軒2024年9月曾在邁阿密一家夜店狂歡，手中還拿著大把現金。他也因極度高調的消費方式，在洛杉磯及邁阿密夜店圈相當出名。先前法院聽取的資料顯示，他購買的高級豪華汽車超過30輛。這筆不法所得還被拿來購買價值最高50萬美元（約新台幣1586萬元）的高級腕錶，以及價值數萬美元的精品服飾。更誇張的是，犯罪集團還曾買下動輒數萬美元的愛馬仕柏金包，之後竟在夜店派對上直接將包包丟向現場人群。一行人的奢華開銷還包括租住洛杉磯、漢普頓及邁阿密的高級住宅、租用私人飛機旅行，甚至聘請一整組私人保全隨行。美國執法單位搜索林譽軒位於邁阿密的租屋處時，也查扣多雙精品鞋款。林譽軒向美國調查人員透露，他14歲時就在新加坡中學輟學，2023年10月前往美國，簽證於隔年1月到期後仍繼續留在當地。就在犯罪集團持續運作、鉅額贓款支撐奢華生活之際，美國執法單位也逐步展開收網。2024年9月，美國聯邦調查局（FBI）探員逮捕林譽軒及其中一名共犯，這個犯罪集團隨後遭到瓦解。林譽軒首次出庭時，美國聯邦治安法官艾莉西亞瓦萊（Alicia Valle）聽完相關證據後，甚至以1986年電影《蹺課天才》（Ferris Bueller's Day Off）形容他的荒唐生活，稱自己腦中想到的是電影主角「走上歪路」的版本。瓦萊當時指出，林譽軒取得鉅額財富後瘋狂消費，不僅頻繁出入洛杉磯夜店，還購買30多輛高級豪華汽車。她形容，在突然獲得超過2.3億美元後，隨之而來的消費規模與瘋狂程度令人難以置信。隨著調查深入，集團其他成員也陸續受到司法制裁。其中共犯伊凡坦格曼（Evan Tangeman）因協助清洗犯罪所得，今年4月遭判處70個月徒刑。美國司法部指出，林譽軒遭逮捕後，坦格曼還曾試圖銷毀證據，法院認為這項舉動反映出他清楚知道自己的罪責。林譽軒則於9日正式對組織犯罪共謀罪認罪，承認與友人聯手竊取價值2.45億美元的比特幣，並清洗相關犯罪所得。他最高可能被判處20年徒刑，目前美國聯邦地區法院法官柯琳科拉科特利（Colleen Kollar-Kotelly）尚未排定宣判日期。美國聯邦檢察官珍妮皮羅（Jeanine Pirro）表示，林譽軒領導的是一個跨國犯罪網路，透過欺騙鎖定被害人、侵犯其隱私，再竊走數以億美元計的加密貨幣。她強調，即使有人試圖建立龐大的網路犯罪帝國，執法單位仍會追查、瓦解相關犯罪行動並追究責任。
嚇！假求職真活摘器官對話紀錄曝光 點名「要台灣人的最好」
中壢警方日前偵辦一起強盜案時，從查扣的手機中意外挖出極其殘忍的人口販運勾當！警方調查，該集團透過 Facebook、Telegram 等社群，發布「協助走私貨物每日可獲 1 萬至 2 萬元」的高額報酬訊息，專挑需錢孔急的民眾上鉤。實際上，集團計畫將被害人載往港口走私出境，待上船後由成員以電擊方式控制，運送至對岸或國外摘除器官販售。令人髮指的是，嫌犯在群組交流中甚至直接點名「台灣人的最好」，並依體檢報告好壞，每成功只要送出一人可向大陸買家索取折合新臺幣300萬至900萬元。警方掌握集團將被害人載運至中繼點準備執行運送活摘器官計畫。（圖／刑事局提供）專案小組深入追查，發現該集團在 Telegram 開立「誰不乖誰被拆」、「撐死膽大的」等暗黑群組進行分工。江姓主嫌於去年 8 月前往漁港探勘路線，周嫌則提供桃園市中壢區某社區作為軟禁處所，已有 3 名被害人被騙至該處看管。孰料行動前夕幹部驚覺計畫風聲走漏，連忙緊急取消，甚至發給每位被害人 2,000 元車馬費打發走人，讓3人幸運撿回一命。集團犯罪流程。（圖／刑事局提供）專案小組於 115 年 5 月及 7 月間發動多波查緝，前往桃園、臺中及臺南等地，陸續逮捕陳嫌、江嫌及周嫌等 10 人到案，查扣手機、平板及 Google 雲端電磁紀錄等關鍵事證。全案依涉犯人口販運防制法、刑法以詐術使人出國及組織犯罪防制條例等罪嫌移送送辦。刑事警察局呼籲，人口販運手法不斷推陳出新，民眾切勿受高薪噱頭誘惑；若有疑慮可撥打 165 反詐專線或向警方求證，以免落入恐怖陷阱。
羅浮宮竊案不到1年！法國雷諾瓦博物館遭闖空門 4幅印象派名畫被偷
法國南部發生藝術品竊案！以印象派大師雷諾瓦（Pierre-Auguste Renoir）為主題的雷諾瓦博物館遭2名竊賊闖入，館內共有4幅畫作遭竊，其中2幅在竊賊逃逸過程中被棄置於博物館花園。法國警方已介入調查，初步懷疑竊賊可能是打破窗戶後闖入。英國《衛報》（The Guardian）報導，卡涅濱海市（Cagnes-sur-Mer）市長馬松（Bryan Masson）表示，事件發生於清晨，博物館警報在5時48分響起，警方僅5分鐘後便趕抵現場。透過市區監視器畫面，警方確認有2名人士涉案，2人在警方到場後迅速逃離，其中部分遭竊畫作也疑似因匆忙逃跑而被丟棄。遭竊的4幅作品中，有2幅為巴黎奧賽博物館（Musée d’Orsay）借展作品，包括《科隆納・羅馬諾夫人》（Madame Colonna Romano）及《井邊的年輕女子》（Young Woman at the Well）。另外2幅作品則在博物館花園內被尋回，分別是《皮雄夫人》（Madame Pichon）及《閱讀中的可可》（Coco lisant），後者描繪雷諾瓦的兒子克洛德（Claude）閱讀時的模樣。雷諾瓦博物館於1960年開幕，設於雷諾瓦1919年去世前最後居住的住所。館內除了收藏雷諾瓦創作的肖像畫、風景畫及人物作品，也保存他的畫架、輪椅等私人用品與家具，因此具有重要的藝術及歷史價值。法國媒體指出，竊賊疑似從窗戶破壞後進入館內，目前案件已交由警方有組織犯罪調查單位偵辦，失竊作品的下落也成為警方追查重點。值得注意的是，這起案件距離巴黎羅浮宮遭遇重大藝術品竊案不到1年。去年羅浮宮曾在白天發生搶案，8件文物遭掠走，估計總價值約8,800萬歐元。雖然4名涉嫌犯案者已被捕，但失竊文物至今仍未尋回，法國警方甚至擴大搜索範圍，並與比利時、義大利等國執法單位合作追查。歐洲刑警組織（Europol）上月也示警，歐洲近年藝術品犯罪手法日益暴力，過去由專業犯罪集團主導的案件，逐漸出現透過社群媒體臨時招募人手的「機會型」犯罪模式，讓歐洲各地博物館及文化機構的安全防護面臨更大挑戰。
拿假鈔開面試班！黑幫詐團誘新鮮人當車手 求職者竟成破案關鍵
黑幫詐騙手法再進化，竟拿道具假鈔開「車手面試訓練班」！竹聯幫弘仁會一名長期藏匿於柬埔寨的29歲郭姓主嫌，在境外成立假投資詐欺集團，透過冒用財經專家名義成立假 APP 詐騙國人，財損逾8000萬元，為防止車手黑吃黑並製造金流斷點，竟瞄準社會新鮮人，還設立「考官測試群」進行情境面試，將11名無辜求職者騙入坑擔任面交車手。所幸去年底有求職者驚覺有異報警，警方隨即潛伏群組守株待兔，自今年2月至 8月展開連波掃蕩，並趁郭嫌返台時一舉將其拘提到案，全案共逮捕19人移送法辦，郭姓主嫌等3人遭羈押起訴。刑事警察局偵查第一大隊調查，郭姓主嫌長期在柬埔寨架設詐欺機房，於社群平台冒用股票老師、財經教授等名人名義成立假投資群組，每日於群組內「授課」，再誘騙被害人下載假的投資 APP 投入資金。初步清查全台共有20名被害人上當，總損失金額高達新台幣 8000 萬餘元。詐團在群組進行情境式教學。（圖／刑事局提供）原本完美的詐騙流程，在去年 12 月底出現破口，一名剛畢業的社會新鮮人應徵工作後，發現上司指派的任務竟是「拿道具假鈔跑腿收現金」，越想越不對勁，驚覺自己恐被利用當車手，連忙跑進警局報案。警方接獲檢舉後，潛伏進該假投資群組中「守株待兔」，同時會同台北市、台南市警局等單位組成專案小組，報請新北地方檢察署指揮偵辦。專案小組深入追查發現，郭嫌等人為了避開警方追查並防止車手暗扣贓款，竟在網路刊登假徵才廣告或電話推銷，鎖定社會新鮮人。集團由羅姓女子、洪姓女子及陳姓男子等人在線上組成「考官測試群」，三人分別分飾「投資熟客」、「廠商」及「公司財務主管」，並提供偽造的勞動契約以假亂真。長期躲在柬埔寨的郭姓主嫌返台後遭拘提。（圖／刑事局提供）在面試過程中，考官們會拿出「道具假鈔」，親自帶領應徵者演練收款、交付款項及簽署單據等流程，藉此測試應徵者的反應與忠誠度。若發現反應不佳、起疑或有黑吃黑跡象者便立即淘汰，共有 11 名無辜求職者在不知不覺中通過「實習」，徹底淪為詐團的面交工具。警方掌握組織架構後，自今年 2 月至 8 月間發動多波查緝行動，橫跨台北、新北、桃園、台南、高雄及屏東等地，陸續逮捕羅女、陳男等15名在台共犯。專案小組更嚴密監控藏匿於柬埔寨的郭姓主嫌行蹤，趁其搭機返台入境時一舉將其拘提到案。行動中警方共查扣手機 11 具、筆記型電腦、柬埔寨簽證、護照等關鍵證物。全案訊後依《詐欺犯罪危害防制條例》、加重詐欺、《洗錢防制法》及《組織犯罪防制條例》等罪嫌移送新北地檢署偵辦，其中郭姓主嫌、羅姓女考官等3人因犯罪情節重大，已被法院裁定羈押並由檢方起訴在案。詐團假求職與投資詐欺運作方式。（圖／刑事局提供）
17年前遭搶1死1傷！萬華老字號銀樓淪詐團洗錢水房
刑事警察局日前偵破黑幫勾結銀樓跨境洗錢案後，大數據追查發現近年兩岸交流趨緩、陸客銳減，全台多家銀樓卻出現異常密集且鉅額的陸卡消費。警方，驚見台北市萬華區一間曾於2009年遭凶嫌砍殺造成「1死1傷」悲劇的老字號銀樓竟涉嫌暗中與黑幫合作洗錢！刑事局偵二大隊第二小隊與萬華分局共組專案小組，報請台北地檢署檢察官指揮，發動掃蕩拘提9人到案，全案依加重詐欺、洗錢防制法及組織犯罪等罪嫌移送法辦。 檢警發現銀樓抽取高額拆帳檢警調查，該不法集團由具有幫派背景的王姓主嫌（43歲，從事投資業）主導成立詐欺洗錢水房，專門與境外詐欺機房勾結，以「假檢警」手法詐騙中國大陸被害人。為了將詐款安全洗回台灣，水房特別尋找可配合「刷卡換現金」的銀樓據點，並約定拆帳抽成。詐團先將騙得的大陸被害人銀聯卡號等資料，綁定於作案手機軟體上，再指派鄭姓刷手（32歲）前往萬華指定銀樓進行假交易。警方起出贓證物。（圖／翻攝畫面）刷手持手機感應刷卡假裝購買黃金，並於簽單上偽造簽名製造正常交易假象，藉此騙過收單銀行撥款至銀樓帳戶。銀行撥款後，水房再指派林姓、葉姓等「收水手」向施姓銀樓業者父子檔（77歲、40歲、38歲）收取現金，透過多層轉手斷點完成跨境洗錢。這間涉案的萬華老字號銀樓，曾在2009年8月間遭冷血強盜犯持西瓜刀洗劫，當時造成1死1傷的慘劇，震驚社會；沒想到時隔17年，該銀樓竟因貪圖利誘，暗中配合幫派水房洗錢，再度登上新聞版面。刑事局偵查第二大隊第二隊隊長古三民。（圖／翻攝畫面）專案小組經長時間情資整合與金流剖析，於115年6月25日發動最新一波攻堅行動，拘提施姓銀樓業者等5人到案，並搜索台北市涉案銀樓及成員住處，現場查扣新台幣300萬餘元現金及相關證物。後續再溯源追出水房主嫌王男等4人（其中吳姓男車手已通緝出境）。警方115年7月將王嫌、黃姓銀樓仲介（47歲）、葉姓幫派成員(26歲、竹林幫承信會)等共9名涉案人員，依刑法加重詐欺、偽造文書、《洗錢防制法》、《組織犯罪防制條例》、《銀行法》及《詐欺犯罪危害防制條例》等罪嫌移送台北地檢署偵辦。
狂開27間空殼公司洗錢10億 女首腦勾會計師作帳爽爽臨櫃提走5億
刑事警察局南部詐欺偵查中心，日前聯手高雄市刑事警察大隊等單位，成功破獲一起涉案金額高達10億元的巨額詐欺博弈洗錢水房。這個洗錢集團由具有詐欺前科的潘姓女子一手操盤，她不僅招募車手成立27間空殼公司，更「重金勾結」不肖會計師！該名會計師利用專業簽核之便，指導偽造進出貨報表、架設虛假購物網站，將10億元詐騙與博弈贓款包裝成合法「貨款」，潘女大搖大擺至銀行臨櫃提走 5億多現金！專案小組歷經數月跟監，發動2波大規模拘搜，一舉將潘女及共犯等16人逮捕歸案！專案小組調查指出，該洗錢集團背後由藏身幕後的幕後金主操控，利用網路廣告大量散布「高獲利、穩賺不賠」等不實訊息，誘使多名被害人掉入「假投資」、「假網拍」的溫柔陷阱而匯款。為了將海量的詐騙贓款與博弈資金合法化，具有詐欺前科的40歲潘女擔任水房核心領導人。她招募吳姓、溫姓等多名車手充當人頭公司負責人，先後成立了化妝品、科技企業、網路行銷、水產、精品等27家空殼公司，作為洗錢的人頭據點。潘女勾結了不肖會計師，利用會計師簽證審核的權限，專業指導潘女與人頭公司負責人精心偽造不實的進、出貨報表與發票單據，甚至還架設了虛假的購物網站！透過會計師的美化與包裝，高達十億餘元的詐欺贓款與博弈資金，被完美偽裝成合法的「貨款」與「薪資收入」。隨後，潘女便指揮掛名公司負責人的犯嫌，手持會計師簽核的假單據，堂而皇之至各大實體銀行臨櫃順利提領鉅額現金，再上繳給詐團上游。網路公司、水產公司都是假的。（圖／刑事局提供）警方初步清查，該集團光是從113年2月至114年6月間，總洗錢金額就高達10億5100萬餘元！其中光是潘女個人經手並臨櫃提領的洗錢金額，就高達5億517萬餘元，數額相當驚人。專案小組自114年10月至115年6月間，掌握成熟時機後，持搜索票與拘票前往高雄市、台中市等地區發動2波大規模拘提，先後逮捕主嫌潘女、共犯吳男等16人到案，並查扣作案行動電話、自小客車、金融帳戶存摺、毒品K他命、筆電及公司發票單據等關鍵證物。全案訊後依《詐欺犯罪危害防制條例》複合型態加重詐欺、刑法加重詐欺、《洗錢防制法》及《組織犯罪防制條例》等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。集團洗錢手法。（圖／刑事局提供）
慈濟10.6億爆案外案！陳昱瑄「空手套白狼」3年詐5400萬 正達董座涉案遭起訴
律師陳昱瑄涉嫌以採購BNT疫苗名義詐騙慈濟基金會10.6億元一案，近日再被查出一起案外案。台中地檢署追查金流發現，4年前陳昱瑄、李易儒與正達光電董事長許庭禎等人，設局詐騙駿昌投資公司尤姓負責人，並拿尤姓負責人提供的股票及本票向證券公司質押借款，3年間詐取高達5400萬元的利息。檢方偵查後，依加重詐欺、洗錢及《組織犯罪防制條例》等罪嫌，追加起訴5人。根據檢方調查指出，駿昌投資公司2022年間出現約2億元資金需求，尤姓負責人透過友人介紹認識李易儒，李易儒遂聯合陳昱瑄、正達光電董事長許庭禎等5人，設局詐騙尤姓負責人。陳昱瑄等人向尤男表示，可以替他找到金主，以年息12%的條件借出2億元，並要求尤男提供3800張上市公司股票，以及簽立2億元本票作為擔保。不過，陳昱瑄等人並沒有拿出2億元資金，而是將尤男提供的股票及本票，私下向證券公司辦理「不限用途款項借貸」，隨後證券公司在2022年7月撥款2億元至駿昌公司帳戶。尤男當時以為這筆錢是李易儒等人找到私人金主借來的，因此依約支付第一年2400萬元利息。直到2023年借款期限屆滿前，陳昱瑄等人再誘使尤男續約，將利息降至1600萬元，同時找來許庭禎以其名下境外公司與尤男簽署擔保虛假的契約，再透過許庭禎女友經營的公司帳戶收取相關款項。2024年，陳昱瑄等人又以相同方式誘使尤男續約2年，年息降至1400萬元。後來，提供2億元借款的證券公司因合約到期，聯繫尤男要求支付利息後，尤男才驚覺自己遭到重複收取利息，進一步追查後發現，自己支付的5400萬元利息只能追回1172萬元，隨即報警並提告陳昱瑄等人。根據檢方調查，駿昌公司前後3年共支付5400萬元利息，陳昱瑄等人收到款項後，經過多層洗錢轉出，最後落入陳昱瑄等人的銀行帳戶。檢方認定，陳昱瑄、李易儒、許庭禎等5人涉案事證明確，依詐欺、洗錢及《組織犯罪防制條例》等罪嫌追加起訴，並向法院聲請沒收4027萬元不法所得。
連鎖健身房倒閉老闆改賣人頭帳！假賣露營用品助博弈集團洗26億元
中部一間主打工業風的連鎖健身房，因不敵疫情吹熄燈號，業者竟轉行幫博弈集團洗錢！刑事警察局電信偵查大隊（第三隊）日前鎖定可疑公司金流，發現有大量賭資透過多家歇業公司的銀行帳戶頻繁進出。檢警深入追查後震撼發現，50 歲的謝姓水房主謀，看準台中、新竹地區連鎖健身房 30 多歲的詹姓負責人因疫情經營不善、公司於113年（2024 年）5月歇業後急需資金，竟開出 1% 抽取流水高額報酬，誘使詹男提供公司帳戶，甚至拉攏合夥人、員工及親友下水！該集團甚至架設假的美妝、露營用品購物網站包裝交易假象，自114年2月起至115年7月止，短短一年多狂洗高達26億元博弈賭資！警方兵分多路發動兩波攻堅，生擒謝姓主嫌、健身房詹姓負責人等19人，當場查扣1070萬元現金，全案依法移送台中地檢署嚴辦！刑事局電信偵查大隊指出，警方向來嚴密監控網路博弈與非法金流，日前在分析可疑交易明細時，發現有多個公司銀行帳戶出現異常龐大且頻繁的資金進出，金額與公司的實際營運狀況完全不符，懷疑幕後藏有大規模洗錢水房。專案小組成立後深入追查，發現這名 30多歲的詹姓男子原在台中、新竹一帶經營連鎖健身房，無奈前幾年遭逢疫情重創、經營陷入困境，最終公司在 2024 年 5 月宣告歇業。集團架設假的美妝、露營用品購物網站包裝交易假象。（圖／刑事局提供）50 歲的謝姓洗錢水房主謀得知後，認為公司帳戶具有「交易額度高、擁有合法商業外觀」等特點，極易規避金融機構風控，便找上詹男合作。詹男為了謀取暴利，不僅交出自己公司名下的帳戶，還「呷好道相報」，拉攏原健身房的合夥人、離職員工及親朋好友一同提供公司帳戶，全淪為洗錢共犯。警方調查，該洗錢水房集團分工極為縝密，將詹男等人提供的26個公司帳戶與非法線上博弈娛樂城進行串接，專門幫賭客處理儲值入金、出金與賭資轉匯作業。為了遮掩龐大的博弈金流，水房還在網路架設假販售「美妝保養品、露營用品」的虛假購物網站。實際上網站「完全沒有商品出貨與真實交易」，純粹是用來將賭客的博弈儲值款項包裝成一般網路購物的消費發票與刷卡交易，製造正常的商業交易假象以規避檢警查緝。而詹男等帳戶提供者，則依照經手的賭資流水抽取約1%的高額報酬。統計自114年2月至115年7月被破獲為止，涉案的 26 個公司帳戶累計經手賭資高達26億4000 萬元，不法獲利估計上看2600萬元。專案小組經長期暗中跟監蒐證，掌握水房核心成員與帳戶提供者身分後，於今年7月8日、14日及8月間發動2波大規模搜捕行動，動員台中、高雄、台北、桃園及嘉義等大批警力，前往台中市、彰化縣及桃園市等地同步攻堅。行動共計抓獲謝姓水房主謀、健身房詹姓負責人等19名犯嫌 到案，現場查扣 現金新臺幣1070餘萬元、電腦主機2臺、平板 1臺、手機 23支、公司帳戶存摺20本及公司大小章等鐵證。全案訊後依涉嫌違反《洗錢防制法》、《組織犯罪防制條例》、《刑法》加重詐欺罪及意圖營利供給賭博場所等罪嫌，移送臺灣臺中地方檢察署偵辦。警方破門攻堅逮人。（圖／刑事局提供）