詐欺指控
」 詐欺 川普 聯準會
TerraUSD崩盤蒸發400億美元！南韓「加密貨幣之王」遭美法院判15年徒刑
昔日被稱為「加密貨幣之王」的韓國企業家、Terraform Labs的聯合創始人兼執行長權渡衡（Do Kwon），因涉及2022年5月價值400億美元的穩定幣TerraUSD和加密貨幣Luna崩盤事件，並被揭露其核心架構實為詐騙後，於美東時間11日遭判處15年有期徒刑。綜合外媒報導，這位34歲畢業於史丹佛大學（Stanford University）的金融科技明星，被受害者指控利用信任作為武器，讓投資人誤以為其打造的虛擬貨幣與穩定幣系統極度安全；但這一切其實由秘密注入的外部資金支撐，並非真正的市場機制。權渡衡在聽取到庭或以電話陳述的受害者，訴說這場崩盤如何摧毀他們的家庭、退休金與人生後，向法官道歉。其中1名受害者在信中寫道，他的父親甚至因投資血本無歸而萌生自殺念頭。主審的美國紐約南區聯邦地區法院法官恩格梅爾（Paul Engelmayer）表示，政府求刑12年「過於寬鬆」，辯方要求5年則「完全不可思議、荒謬至極」。依照罪名，權渡衡最高可被判處25年徒刑。恩格梅爾對權渡衡表示，「你的罪行讓活生生的人們失去400億美元的真金白銀，這不僅是帳面上的損失。」他稱這起事件是「規模空前、影響深遠的詐騙」，並指權渡衡對投資人有「近乎神祕的掌控力」，造成難以估量的「人間悲劇」。今年8月，權渡衡在紐約曼哈頓聯邦法院，承認了因Terraform Labs倒閉而面臨的詐欺指控，這個用於演算法穩定幣的區塊鏈協議和支付平台，是他在2018年於新加坡創立的。檢方表示，整體損失甚至超過FTX創辦人班克曼-弗里德（Sam Bankman-Fried）與維卡幣（Onecoin）共同創辦人格林伍德（Karl Sebastian Greenwood）詐騙案的總和。恩格梅爾估計，受害者可能多達100萬人。Terraform Labs曾對外宣稱旗下穩定幣TerraUSD是可靠的「穩定幣」，本應以穩定資產作為支撐以避免劇烈價格波動。但檢方指出，TerraUSD的穩定性其實是1場假象，依賴的是外部資金的注入；一旦脫離與1美元的掛鉤後，整個系統就會瞬間崩盤，拖垮TerraUSD與其姊妹幣Luna，引發「席捲整個加密貨幣市場的連鎖危機。」事發後，檢方指控權渡衡試圖在新加坡重建Terraform Labs，但不久後便逃往巴爾幹地區。他於2023年3月23日持假護照在蒙特內哥羅旅行時遭逮捕，並在當地坐牢17個月。依照認罪協議，權渡衡同意沒收逾1,900萬美元的資產。他的律師辯稱，他的行為源自「傲慢與絕望」，而非貪婪。權渡衡亦曾請求在其母國南韓服刑（他在那裡同樣面臨起訴），以更接近妻子及4歲女兒，但遭法官拒絕。「在過去幾年裡，我幾乎每一個清醒的時刻都在思考，我本可以做出不一樣的決定，以及我現在能做什麼來彌補。」權渡衡對法官說。他表示，聽到受害者的敘述「令人痛心，也再次提醒我，我造成了多麼巨大的損失。」1名受害者在電話中描述，他的太太在TerraUSD崩盤後，選擇與他離婚，而兒子們也失去了上大學的機會，他自己更是不得不搬回克羅埃西亞與父母同住，因為全家畢生積蓄都瞬間蒸發。另1名受害者則透露，他至今仍要「背負罪惡感」，因為他曾說服親家與數百個非營利組織，投資TerraUSD。受害者特羅菲姆丘克（Stanislav Trofimchuk）則感嘆，他們投入的19萬美元瞬間跌到僅剩1.3萬美元，「我們17年的人生積蓄，一夜蒸發。」另1名受害者聖約翰（Chauncey St John）則在法庭上指出，他所合作的一些非營利團體損失了超過200萬美元，其中1間教會組織損失約90萬美元。他與妻子背負債務，而岳父母也不得不在原本應該退休的年紀繼續工作。儘管如此，他仍表示原諒權渡衡，並說：「我祈求上帝憐憫他的靈魂。」檢察官在庭上朗讀超過300封受害者來信的部分內容，其中1位以縮寫代稱的受害者表示，他在努力支付帳單與完成學業期間，損失了近11,400美元，「對有些人來說，那只是帳面上的數字，但對我來說，是多年努力累積的成果。看著它在一夜之間消失，是我人生中最恐慌的時刻。這不是意外，也不是市場事件，而是詐欺。」因此他懇請法官「考慮這場悲劇造成的重大損失。」美國助理檢察官莫塔扎維（Sarah Mortazavi）則指出，權渡衡以「傲慢、操控與對他人完全漠視」的方式實施詐騙，打造出1種「韌性的幻象來掩蓋系統性的失敗。」
「肉體換餐」台女網美改吃牢飯！獄中菜色曝光 再爆簽證過期恐遭遣返
美國紐約布魯克林一名以穿戴名牌聞名、屢次在高檔餐廳「吃霸王餐」的台灣籍女子鍾佩怡（Pei Chung，音譯），上週五（21日）再度因拒付餐費遭警方逮捕，隨後被移送至萊克斯島監獄（Rikers Island）。最新消息指出，鍾佩怡現在不僅面臨多項服務詐欺指控，還可能因逾期居留被美國移民當局遣返。《紐約郵報》（New York Post）報導，34歲的鍾佩怡自10月開始，至少在布魯克林11間高端餐廳用餐後拒付帳單，從卡邦尼義大利麵、鵝肝到牛排等昂貴菜色，都未結帳就離開。她於上週五再度到高檔餐廳消費，因拒付149美元（約新台幣4672元）餐費遭警方帶走，隨後被關押在萊克斯島監獄。根據紐約市監獄管理局網站，鍾佩怡除了刑事案件，還疑似逾其居留，被加註移民拘捕令。移民律師佐哈（Gadi Zohar）透露，鍾佩怡週三出庭後，很可能面臨美國移民與海關執法局（ICE）的拘留與遣返程序，「刑事指控通常會觸發移民拘捕令，移民官可能會直接在萊克斯島把她帶走，轉送移民拘留中心。」報導指出，鍾佩怡於2019年以獎學金學生身分赴美，於布魯克林普瑞特藝術學院就讀至2021年。她在LinkedIn上聲稱，自己曾於2021年至2022年間擔任UX與介面設計職務，2023年擔任大通銀行高級UX設計師。然而，除自述經歷外，並無證據顯示她在美國具穩定合法身分，尚不清楚其簽證狀態及是否具備合法工作資格。同時，鍾佩怡也因積欠高額租金面臨民事糾紛。根據法院文件，她居住在肯特大道416號、月租3,350美元（約新台幣10萬元）的高級公寓，自2023年起即未繳租，累積欠款高達4萬美元（約新台幣128萬元）。她的租約已於2024年8月到期，法院命令她須在12月1日前搬離，但她屆時極可能仍在羈押中。鍾佩怡在Instagram上以「99 磅、無整形」自居，照片中多以名牌鞋、LV包包、愛馬仕皮帶亮相，並常於高級餐廳拍攝美食內容，實際卻是霸王餐慣犯。除了拒付帳單外，她甚至曾在知名牛排館Peter Luger提出以性交易換取免費餐點，行徑離譜。諷刺的是，與鍾佩怡在社群上秀出的精緻餐點相比，她在萊克斯島的伙食簡單許多。根據監獄最新菜單，餐點包括「口袋披薩」，配菜是蒸高麗菜、黃瓜沙拉與冷桃子，與她過往拍攝的奢華料理形成明顯反差。在刑事指控、移民程序與民事欠租三重壓力下，鍾佩怡的案件恐將在未來數週持續發展。
美上訴法院阻川普「開除Fed理事」！庫克確定出席FOMC會議
美國聯邦上訴法院（United States courts of appeals）於美東時間15日晚間做出裁定，禁止美國總統川普（Donald Trump）在聯準會（Fed）關鍵利率決策會議前夕解職Fed理事庫克（Lisa Cook）。這項判決不僅涉及聯準會的獨立性，更成為川普與獨立央行體系之間的權力鬥爭焦點。據《CNBC》報導，事件起因於8月底，川普援引其政治盟友、聯邦住房金融局局長普特（Bill Pulte）提出的相關指控，宣稱庫克涉及房貸詐欺，並基於所謂的「正當理由」（for cause）強行將她解職。然而，該舉措極具爭議，因為歷年來的美國總統極少直接動手開除聯準會理事。外界普遍認為，川普此舉與他長期要求大幅降息的政治立場密切相關。川普在任內多次公開抨擊聯準會主席鮑威爾（Jerome Powell）拒絕大幅降息的決策，甚至曾考慮解雇對方，直到聯邦最高法院在今年5月透過1項裁決，替鮑威爾的職位提供了部分保障。雖然川普已收回對鮑威爾的威脅，但他轉而鎖定同樣由前總統拜登（Joe Biden）任命、且在投票上支持鮑威爾鷹派立場的庫克。對此，庫克否認所有房貸詐欺指控並立即提起訴訟，以阻止川普的解雇行動。上週，美國哥倫比亞特區聯邦地區法院（United States District Court for the District of Columbia）法官考布（Jia Cobb）裁定川普此舉可能違憲，因此暫時阻止解職生效。川普的法律團隊隨即提出緊急上訴，希望在訴訟審理期間暫緩執行該裁定，但美國13個聯邦上訴法院之一的「哥倫比亞特區聯邦巡迴上訴法院」（United States Court of Appeals for the District of Columbia Circuit）15日晚間駁回了請求，確保庫克得以參與16日登場、為期2天的「聯邦公開市場委員會」（FOMC）會議。3名審理法官之中，拜登任命的柴爾茲（J. Michelle Childs）與賈西亞（Bradley Garcia）皆反對川普的訴求。賈西亞在附帶意見中強調，考布法官的見解正確，且本案在法律層面具有獨特性，因此拒絕支持暫緩執行。另1位川普任命的法官卡薩斯（Gregory Katsas）則持相反立場，他認為庫克的職位並無憲法上的財產利益保障，且其過往行為應可作為解職依據，因此傾向支持川普的請求。目前白宮尚未回應《CNBC》的置評要求。
檢舉聯準會理事掀風暴 普爾特家族遭踢爆「雙重自住房減免」
主導檢舉聯準會理事庫克（Lisa Cook）一事的聯邦聯邦住房金融局局長比爾（Bill Pulte），其至親被爆在兩州同時申報自住房減免，隨即遭密西根地方政府撤銷優惠，並將重發稅單追繳稅款與罰息。事件不僅牽動普爾特家族長年盤根錯節的房地產與政治網絡，也延伸至他對庫克投下的詐欺指控與司法部的調查。根據《路透社》報導，公共紀錄顯示，比爾的父親馬克（Mark Pulte）與繼母茱莉（Julie Pulte）自2020年起，分別在密西根與佛羅里達住宅申報「自住房減免」（homestead exemption），然而大部分地區僅允許一處主要住所享有減免。密西根布魯姆菲爾德鎮（Bloomfield Township, Michigan）評估主任克拉茲（Darrin Kraatz）於4日證實，已撤銷普爾特夫婦在當地的減免，並將補開稅單與加計利息與罰款；該房屋今年還被出租，更明顯違反規則。一名在車庫受訪的男子自稱房客，拒絕透露身分與租期。報導中提到，比爾近月將矛頭對準庫克，指控她在兩處房產都聲稱為主要住所，甚至將其中一屋出租。他在X平台向逾300萬粉絲寫道「金融詐欺是件大事」，又稱「麗莎・庫克宣稱的『主要住所』正出租給房客」。庫克方面嚴正否認，其律師強調「庫克理事如何描述她的房產不是詐欺」。比爾已致函司法部長，司法部隨即對庫克展開調查；川普總統並以此為由解任庫克，後者已提告挑戰免職。而馬克的父親在密西根建立了房地產帝國，家族在保守派與共和黨募款圈子活躍。馬克本人則在佛州創立豪宅建商，並擔任家族基金會高層，2021年以1.227億美元出售棕櫚灘（Palm Beach）房產，創下當地紀錄；該地產早年曾屬川普名下。比爾在競逐聯邦住房金融局（FHFA）局長提名時，曾特別感謝父親與繼母的支持，並提及佛州的普爾特資本夥伴公司（Pulte Capital Partners）獲馬克資助。美國多州對「雙重申報」採嚴格態度。專家指出，除非夫妻在法律與財務上完全獨立、分別居住並各自報稅，否則難以同時申報兩州減免。熟悉密西根與佛州市場的房仲本德（Lisa Bender）直言「這不是可以輕易鑽的漏洞。」她舉例，自己同時在兩州置產，也無法雙重申報。紀錄顯示，普爾特夫婦在兩地購屋均無貸款，疑似現金交易。專家補充，重複申報將減少地方財政收入，尤其影響學校經費。涉及的標的包括：佛州博卡拉頓（Boca Raton）一棟濱水豪宅，2016年以425萬美元買進後轉入法人實體，由馬克申報減免，因價值高於門檻另獲加碼優惠。棕櫚灘縣房產評估辦公室減免經理梅西亞（Nery Mejia）表示，佛州文件合法有效且早於密西根，衝突應由密西根方面處理。該縣估算，此減免讓夫妻在2025年少繳約15.8萬美元房產稅。密西根部分，布魯姆菲爾德山（Bloomfield Hills）一棟帶桑拿的四房住宅，2020年以近100萬美元購得，持有人信託載有兩人名字，減免由茱莉申報；截至5日，紀錄已顯示該減免歸零。《路透社》為此多次致電馬克與茱莉，但均未獲回應；其公司與家族基金會也未答覆。比爾領導的FHFA官員同樣拒絕回應。密西根當局未公布補稅與罰息總額；佛州官員則表示，因當地申報在先，需待密西根釐清。事件發展至今，雙重減免已遭撤銷、補稅在即，而庫克的「主要住所」爭議仍在發酵，後續法律攻防將由司法與監管單位裁決。
遭川普指控違法解職 聯準會理事庫克「反擊提告」
美國聯準會（Federal Reserve）理事麗莎庫克（Lisa Cook）28日向法院提出訴訟，指控美國總統川普（Donald Trump）企圖非法將她免職，違反聯準會的獨立性與《聯邦儲備法》的規定，並尋求法院頒布緊急禁制令，以暫時保住其職位，等待法院進一步審理此案。庫克在訴訟中要求法院宣布，川普8月25日對她的解職決定無效，並重申她仍是聯準會理事會的正式成員。她亦主張，在其被任命為理事前，針對她的房貸詐欺指控未經實質查證，不能構成免職的正當理由。此事件源自聯邦住房金融局（Federal Housing Finance Authority）局長比爾普特（Bill Pulte）於8月20日提出的指控，川普藉此要求將庫克解職，理由是她「可能曾在一或多份房貸申請中作出虛假陳述」。根據《聯邦儲備法》，聯準會理事僅能在「有正當理由」（for cause）情況下被免職，法律中並未具體定義該標準，但其他獨立機構的相關法規通常將「正當理由」限制於「效率低落、怠忽職守或職務不當」等情形。庫克在訴狀中指出，川普並未指控她在職務上有任何不當行為或失職，其解職理由並不符合法定標準。她的律師也強調，即便存在文書錯誤，總統與普特都未能證明其具有惡意或從中得利。此案不僅點名川普與普特，也將聯準會理事會與主席鮑爾（Jerome Powell）列為被告，理由是理事會若執行總統命令解除庫克職位，則涉及是否違法執行免職令的問題。聯準會於本週稍早發表聲明指出，庫克已透過律師表明將提起訴訟，尋求法院確認她的職位合法性，聯準會將尊重法院的最終裁決。截至28日晚間，聯準會對此案未再進一步評論。白宮方面則表示，川普總統是依法行使權力，基於「有正當理由」解除理事職務。庫克在訴訟中強調聯準會獨立性對經濟穩定至關重要。她指出，如果允許總統基於政策分歧隨意免除理事，將破壞聯準會的中立性，使其淪為政治工具，進而可能導致貨幣政策失控，甚至引發經濟崩潰或惡性通膨。此外，訴狀也引述近期最高法院裁定，確認聯準會是一個具有特殊歷史結構的「準私有機構」，並非完全隸屬於總統管轄之下。庫克為聯準會歷來首位非裔女性理事，至今未遭任何刑事指控。此案已定於美東時間週五上午10時在華盛頓聯邦法院舉行首次聽證。
市場聚焦鮑威爾「全球央行年會」演講！BMI：降息後金價上行空間有限
由於美元走強，金價在美東時間21日小幅下跌。與此同時，投資者正等待美國聯準會（Fed）主席鮑威爾（Jerome Powell）在傑克孫谷（Jackson Hole）全球央行年會上的演講，以尋找美國貨幣政策方向的訊號。據《路透社》報導，現貨黃金下跌0.3%，報每盎司3,337.95美元，截至美東時間下午1時47分。美國12月交割的黃金期貨收低0.2%，報3,386.50美元。美元指數上漲0.4%，使以美元計價的黃金對海外買家來說成本上升。鮑威爾預計將於美東時間22日在傑克孫谷的會議上，就經濟前景和Fed的政策立場發表演說。金融服務公司「Marex Group plc」分析師梅爾（Edward Meir）表示，「如果鮑威爾暗示9月降息，我認為市場不會有太大反應，因為市場已經預期這個情況。如果他說我們可能在10月、11月或12月再次降息，我認為美元可能走弱，而金價可能上漲。」無收益的黃金通常在低利率環境下表現良好。Fed自去年12月以來保持利率不變，但根據芝加哥商品交易所（CME）的FedWatch工具，交易者認為9月降息25個基點可能性為71%。上週，美國申請失業救濟的人數激增，創下近3個月來最大增幅。同時，美國司法部正計劃對Fed理事庫克（Lisa Cook）展開抵押貸款詐欺指控的調查，1名高級官員因此敦促Fed主席鮑威爾將她踢出理事會。惠譽國際（Fitch Group）旗下研究子公司「BMI」20日將2025年的黃金價格預測上調150美元，至每盎司3,250美元。BMI在報告中表示：「隨著市場準備迎接聯準會9月的降息，未來幾週價格將保持高位。即便如此，我們認為降息後黃金的上行空間仍然有限，因為大部分已經反映在價格中。」現貨白銀上漲0.6%，報每盎司38.10美元，鉑金上漲1.1%，至1,354.20美元，而鈀金下跌0.6%，至1,107.41美元。
高雄男自扮律師騙取父親1053萬 偽造文件被判2年
高雄1名林姓男子，因為職災向前公司和藥廠提起訴訟，並向衛福部求償，但在漫長的官司過程中，卻走上了犯罪的道路，不僅自扮律師騙取父親1053萬元的律師費，還偽造大量醫院和法院文件，企圖掩蓋真相。最終，檢方查出其詐騙行為，並將其起訴為詐欺及偽造文書罪，法院判決其需服刑2年。根據法院的判決，林姓男子於2017年在工作中發生職災，為了爭取職災補償金，向前公司提告，也認為藥品的問題加重了病情，於是再向衛福部及藥廠提起訴訟，要求315萬元的賠償金，然而最終僅獲得13萬多元的職災賠償金，並敗訴於衛福部與藥商部分的訴訟。在此過程中，林男向父親借錢，並告訴父親說需要支付各項費用，包括律師費、擔保金、翻譯費、會計師費等，林父心疼兒子，便同意借錢幫忙，並將錢交給了林男，然而林父並未意識到，這些費用並不是真正的律師費，而是林男自編自演的一場詐騙。林男一直告訴父親，因為案件涉及公司機密，不能讓父親旁聽庭審，可當父親得知案件結果不如預期，想要聯繫律師了解情況時，發現所謂的律師竟然避而不見，這讓林父感到疑惑，並最終報警求助，檢警調查後發現，林男假冒律師，並且偽造大量的醫院及法院文件來支持自己的詐騙行為。法院在審理此案時，林男否認自己有詐騙行為，辯稱律師因為忙碌，才將案件轉交給其他律師處理，法院發現所謂的律師手機門號實際上是林男所申請的，且提供的文件充滿錯誤和瑕疵，顯示其行為不端，雖然林父得知真相後，心疼兒子撤回了詐欺指控，但由於偽造文書屬於公訴罪，法院依此判處林男有期徒刑2年，並可上訴。
合謀詐取千萬保險金不得！男子腳泡乾冰10小時 雙腳截肢下場慘
台北地檢署14日依詐欺罪起訴張姓男子及其同謀廖姓同學，指控二人合謀詐保，企圖以雙腳浸泡乾冰的自傷方式，詐取高達4103萬元的保險金。據悉，張男因財務困難，急需用錢，於去年與廖男共謀詐保計劃，然而，保險公司發現了異常，向警方報案。最終，2人不僅未能騙取任何一毛的保險金，張男還因此喪失了雙腳，並將面臨詐欺指控的官司。檢方調查指出，張男於2022年6月至去年1月起，先後向富邦、中國、保誠、新光、友邦5家保險公司投保，包括壽險、傷害險、長照健康險及旅行平安險，總額高達4103萬元。計劃實施時，張男找來昔日同學廖男協助，並於去年1月26日至27日執行計劃。當日，廖男駕車載張男前往新北市三重區購買乾冰，並於隔日在廖男台北市中山區的住處進行自傷計劃。在廖男協助下，張男於凌晨2時至中午12時，將雙腳浸泡在乾冰桶中長達10小時，造成雙腿嚴重凍傷。隨後，張男假稱是夜間騎車途中感到腿部寒冷，迅速送往台北馬偕醫院就醫，最終導致雙腿膝下截肢。然而，保險公司察覺異常，僅富邦向張男理賠了23萬6427元，其餘4家保險公司則未理賠。檢方指出，廖男明知張男的詐保計劃，卻仍然參與並協助實施，對張男固定在椅子上浸泡乾冰並錄影拍照。張男隨後向保險公司提出理賠，聲稱是因夜間騎車時受傷。然而離奇的受傷情形，引起保險公司的懷疑，經調閱醫師診斷書後，發現他的雙腿膝下是因為凍傷，才導致腔室症候群併骨缺血性壞死、敗血症、橫紋肌溶解症等傷勢。檢方扣押張男的保險單、病例單、急診證明及手機等物，並認定廖男和張男兩人涉嫌詐欺取財等罪行。，同時廖男也涉及幫助他人使之自傷致重傷罪嫌。檢方同時要求法院對其不法所得進行沒收，以確保2人無法從詐騙行為中獲利。
川普4日將在曼哈頓出庭 紐約預防國會暴動重演
美國前總統川普將在美東時間3日自佛州飛往紐約，預備4日在曼哈頓出庭接受傳訊。這可能是一場非比尋常的維安挑戰，紐約市政府如臨大敵，計畫在川普出庭日關閉曼哈頓下城的主要街道，以防國會暴動事件重演。由於川普主動向檢方投案，所以他希望戴著手銬出庭受審「奇觀」，並不會出現。川普支付豔星「暴風女」丹妮爾絲（Stormy Daniels）13萬美元，約新台幣400萬元封口費時，將這筆費用註記為「法務商業費用」，涉嫌偽造文書，紐約曼哈頓陪審團3月30日投票決定就此以刑事罪起訴川普，讓其成為美國史上首位面臨刑事指控的前總統。除封口費一事外，川普還可能同時面臨另外約30項商業詐欺指控。美國媒體援引知情人士消息報導，紐約市府基於安全考量，計畫在川普4日被提審期間，關閉該市曼哈頓下城的主要街道。曼哈頓法院周遭的幾條街道，包括中央街（Centre Street），巴士打街（Baxter Street）等，而沃思街（Worth Street）和運河街（Canal Street）等鄰近街道也可能會間歇性關閉。這位消息人士還稱，附近地區可能禁止停車。川普早前警告，如果他被起訴，美國可能發生暴力事件，恐出現「潛在的死亡和破壞」事件。他在被起訴前，還呼籲支持者「把我們的國家奪回來」，與他曾在2021年1月6日國會山莊暴動發生前的言論類似。紐約警方1日發表聲明說，目前紐約沒有受到可信的威脅，但警方仍隨時準備根據需要作出反應。曼哈頓區長萊文（Mark Levine）透露，紐約市已準備好應對意圖支援川普的「暴徒」。另外，據英國《衛報》報導，川普曾告訴身邊的人，如果被起訴，他希望戴手銬出庭受審，讓這一幕變成「奇觀」。然而，美國CNBC報導表示，美國執法部門不打算給川普戴手銬，也不會將他關進拘留室，或拍攝嫌犯大頭照，但可能會採集川普的指紋。有美國官員透露，川普被要求於3日晚抵達紐約拉瓜迪亞機場，然後開車前往其在曼哈頓川普大廈住所過夜；次日上午，他將乘車前往紐約市中心的曼哈頓法院，然後被直接帶到法院15樓接受傳訊。該法院所有的其他法庭將於當天下午休庭，以減少該地區人流量。
搞垮FTX交易所害百萬客戶賠錢 創辦人：願開新業務賺錢賠償
全球第二大加密貨幣交易所FTX在聲請倒閉後，除了帶給加密貨幣領域極大的衝擊外，不少FTX的客戶也損失慘重。而FTX交易所的創辦人佛瑞德（Sam Bankman-Fried）也成為許多人口誅筆伐的對象。目前則有消息指出，佛瑞德表示希望能拓展新業務，賺錢後用來賠償FTX的損失客戶。根據《BBC》報導指出，佛瑞德在接受訪問時，依舊對於外界的詐欺指控嚴厲駁斥，但他也提到，自己正面臨多項聯邦調查，他也坦承「我實際的能力遠不如我自己想像的好」，他也表示對於自己隨時可能遭到逮捕的事情感到擔憂。而對於那些因為FTX倒閉而損失慘重的用戶，佛瑞德也表示「我正在考慮我該如何改變幫助整個世界，如果這樣對用戶的回報不多的話，我會認真思考我能為他們做些時麼事情。」佛瑞德解釋，願意付出一切代價開展一門新業務，用來賺取資金來賠償那些受損的客戶。目前美國參議院銀行委員會已經提出要求，要佛瑞德出席下周的聽證會解釋FTX的倒閉過程，目前佛瑞德已經同意出席。
集團涉17項詐欺、逃稅罪成立！川普怒批：華府政治迫害
美國紐約檢方耗時3年起訴前總統川普的家族企業，終於6日獲陪審團支持，認定「川普集團」（Trump Organization）及另一實體企業「川普薪資公司」（Trump Payroll Corp）遭控17項詐欺、逃稅罪名全數成立。川普本人未遭起訴，但以他為名的房地產、旅館和高爾夫集團被定下重罪，不僅損其聲譽，更對他三度進軍白宮的打算增添變數。這兩個企業實體被認定在13年期間透過偽造業務紀錄的手段從事詐欺、逃稅，起訴此案的曼哈頓地區檢察官布萊格（Alvin Bragg）指出：「這是一起有關貪婪和誑騙的案件。」陪審團同意檢方主張，即目前由川普兩名成年兒子小唐納（Donald Trump Jr）和艾瑞克（Eric Trump）管理的川普集團，2005至2021年間隱匿支付給集團高層的津貼。川普家族密友、現年75歲艾倫．懷索柏格（Allen Weisselberg）擔任川普集團財務長多年，他此前已對15項稅務詐欺指控認罪，並根據認罪協商出庭作證，但未在審案期間扯出川普。懷索柏格承認他沒有申報自集團收受的多項津貼福利，包括夫婦倆在曼哈頓高級地段的免租金公寓以及豪華轎車，以及他孫子女的私立學校學費等。川普集團的委任律師尼切爾斯（Susan Necheles）將矛頭指向懷索柏格，辯稱川普家族上下對其不法行為一無所知。她質疑：「為什麼一間企業的老闆，要因懷索柏格在個人納稅申報表上犯下的稅務詐欺，而遭到定罪？」她表示集團將提起上訴。川普則在自創的社群媒體「Truth Social」上發文，痛批此案是來自華府的「政治迫害」。
歷經4年終於結束 美國法院撤銷對孟晚舟銀行詐欺指控
中國華為財務長孟晚舟先前因遭美國指控涉嫌銀行詐欺，在2018年12月過境加拿大時遭到拘捕，之後甚至被軟禁在溫哥華的家中長達2年多。之後中美雙方於2021年9月達成緩起訴協議，這才讓孟晚舟返回中國。而目前有消息指出，美國紐約法院正式撤銷對孟晚舟的指控，讓整起事件終於落幕。根據《路透社》報導指出，孟晚舟是華為創辦人任正非之女，同時也是華為的財務長。先前美國政府指控，認為華為涉嫌竊取商業機密，以人頭公司將科技產品販售給伊朗，觸犯國際對伊朗的制裁令。而美國政府認為，身為華為財務長的孟晚舟，在整起事件中扮演著關鍵的角色。而在2018年12月1日時，孟晚舟在過境加拿大時，遭到加拿大政府拘捕，之後孟晚舟就被軟禁在溫哥華的住家中。而中美雙方於2021年達成緩起訴協議，孟晚舟才得以返回中國。與此同時，中國政府也釋放了加拿大前外交官康明凱與商人史派佛。報導中指出，聯邦地區法官唐納利（Ann Donnelly）依照協議駁回對孟晚舟的起訴。在當時的協議中，孟晚舟坦承針對伊朗當地的業務做出虛假的陳述，坦誠曾參與一些不當的行為。而協議中也要求，孟晚舟不得「發表與事實陳述不符的聲明」，只要遵守這個條件，檢察官就會於1日向法院撤銷對孟晚舟的刑事指控。
FTX創辦人被控詐欺！首露面否認犯行 坦承8千億身家化為烏有
全球第2大加密貨幣交易所FTX近期破產，曾被譽為「幣圈界JP摩根」（John Pierpont Morgan）、身價最高來到265億美元（約新台幣8176億元）的29歲FTX創辦人佛瑞德（Sam Bankman-Fried，SBF），如今也陷入詐欺指控。據稱他在公司破產後竟然還在為於巴哈馬的豪宅莊園裡打電玩、開派對、交換性伴侶，甚至使用迷幻藥助興。不過他的龐大身家也在短時間化為烏有，目前戶頭僅剩10萬美元（約新台幣308萬元）。據BBC的報導，目前住在巴哈馬豪宅的佛瑞德於11月30日透過視訊方式出席《紐約時報》DealBook峰會，並接受記者索爾金（Andrew Ross Sorkin）的訪問。雖然佛瑞德的律師曾建議他不要在公開場合發言，但他沒有多加理會。報導稱，FTX似乎就是因為佛瑞德暗中將100億美元（約新台幣3080億元）的客戶資金轉移至旗下的Alameda Research後，才會爆發流動性危機。但佛瑞德在會中仍矢口否認他有詐欺嫌疑，「我從來不曾試圖進行詐欺」，還聲稱並不擔心潛在的刑事或民事責任。不過他承認自己現在「幾乎一無所有」，帳面上僅剩大約10萬美元和1張信用卡。佛瑞德於11月30日透過視訊方式出席《紐約時報》DealBook峰會。（圖／翻攝自推特）更慘的是，根據11月的一份法庭文件顯示，FTX目前積欠前50大債權人近31億美元（約新台幣948億）的資金。因此佛瑞德出席《紐時》會議的消息也立即引來網友撻伐，「這傢伙偷走數十億美元，今天卻能以自由人身分出席高峰會發表演說？這還有天理嗎？」知情人士透露，美國曼哈頓檢察官（Manhattan District Attorney）辦公室、美國證券交易委員會（SEC）及商品期貨交易委員會（CFTC）如今都正在對FTX展開調查。對此，佛瑞德指出，他可能會從巴哈馬赴美出席國會聽證會。身價最高曾來到265億美元（約新台幣8176億元）的佛瑞德，過去曾被比喻為幣圈界的美國傳奇金融家JP摩根（John Pierpont Morgan），還被譽為年輕版的傳奇投資人巴菲特（Warren Buffett），如今他的財富也在一夜之間化為烏有。
股神巴菲特也遭詐騙！公司作假帳 害他多花100億收購
「股神」巴菲特（Warren Buffett）被許多人視為投資的重要指標，他的公司波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）也是許多投資人觀察的重點之一，不過卻傳出他遭到詐騙的消息。根據外媒報導，2017年2月時巴菲特旗下的波克夏海瑟威收購了一間德國的不銹鋼管家族企業，該企業名為威赫姆舒瓦茲（Wilhelm Schulz），在跟波克夏海瑟威討論收購事宜期間，偽造訂單跟發票，讓波克夏海瑟威以超過市值4.86億歐元（約新台幣159.5億元）的價格進行收購。經過調查之後發現，最少有47筆交易是憑空假造，紐約仲裁法院認為，德國威赫姆舒瓦茲企業總值不超過1.57億歐元，所以命令該企業的原所屬集團「舒爾茨集團」補足價差，但舒爾茨集團則否認該項詐欺指控。
徐乃麟地檢署出庭 面對詐欺指控七字回應
徐乃麟（乃哥）今（3）日一早9點半現身台北地檢署，為先前豪宅賭場案，指控友人楊強蓉妨害名譽一案出庭。半小時後一位自稱遭乃哥在北京投資事業詐騙，自上海返台的李姓被害女子，也到北檢召開記者會，她痛批徐說謊，並控告徐詐欺。在友人曹小姐的陪同下，首度現身的李小姐表明自己是「羿鹿行銷公司」負責人，同時說明自己也是受害者之一：「我今天是特別從上海趕回來的，我看到徐乃麟在記者會上面，他講了說他對這個項目投資一到兩億，這全部都是謊言，他沒有任何一毛資金到北京，也因為這樣子他個人的行為，導致北京這家公司倒閉，漸漸影響到我們旁邊協助他的人。」李小姐直指徐乃麟說謊。（圖／許方正攝）對於李小姐指控，她跟台灣大龍蝦公司投資北京「中弘天下（北京）文化交流有限公司」，而乃哥則是擁有大龍蝦公司40％股權的股東，事後中弘天下公司虧損，她懷疑遭徐及大龍蝦公司詐騙。曾在6月出示對話紀錄、匯款紀錄、產權協議書等文件，召開澄清記者會的乃哥，當時已表明事件已全面進入司法程序，日後不再對此發言。開庭後面對大批媒體，也僅回覆：「謝謝大家關心！」之後就上車離去。至於先前的「米蘭苑」豪宅詐賭風波，士林地院已在8月30日審結，判董子綺有期徒刑6月、得易科罰金18萬元；楊強蓉6月徒刑，同樣得易科罰金18萬元，並沒收楊強蓉不法所得160萬元。仍可上訴。曹小姐作勢按鈴申告。（圖／許方正攝）
欠兩萬分十期還 張善政顧問挨告
擔任前行政院長張善政後援會的顧問楊時睿，去年向人籌借２萬元保證金投入台北市議員選舉，後來竟沒錢償付借款，出借人蔡彥達提出民事訴訟要求返還借款獲准，不過楊男還是希望能以分期方式償付借款。男子蔡彥達向本刊爆料，現擔任張善政後援會的顧問楊時睿，當初2018年為了籌措臺北市中正萬華選舉區的市議員二十萬的參選保證金，在登記截止前兩天向蔡借款，並口頭承諾以車作為擔保借款兩萬元，但選後一直沒有還款。蔡憤慨的說「這種人打著選舉的名號，四處募款，向我借錢的時候，不提自己已經有高達二十幾萬的債務，連帶他媽媽被他拖下水都成為欠款人，還告訴我選完後賣車還我錢，但後來才發現原來車子早就抵押給銀行，這不是詐欺什麼是詐欺？」，接著蔡拿出臉書的對話紀錄向本刊痛批，「楊連兩萬塊都要分十期，我都不知道該說什麼。早就提出民事訴訟，但勝訴了又能怎樣？他名下什麼都沒有，我該怎麼執行？」蔡已向楊時睿提出刑事詐欺告訴。本刊調查，楊時睿曾在2018年中華民國直轄市議員及縣市議員選舉中，原本欲代表綠黨競選臺北市中正萬華區的市議員，後遭綠黨以不明原因撤銷提名，目前在「張善政後援會」擔任顧問一職，替張善政開立媒體群組，與媒體互動良好。楊替張奔走西東，非常賣力，楊與張兩人間的關係，自是不言自明。對於詐欺指控，楊時睿說「我並不記得有此承諾（指賣車還債），所有承諾僅在借據上。」至於僅兩萬元債務卻分十期償還，楊坦承「因為選舉衍生債務並非只有他一人，為將我的收入分攤償還，故出此提議。本來就是欠錢還錢，只是蔡先生想事情搞大、搞複雜。」(梁佑全)