詐欺犯
」 詐騙 刑事局 詐欺 打詐 洗錢
17年前遭搶1死1傷！萬華老字號銀樓淪詐團洗錢水房
刑事警察局日前偵破黑幫勾結銀樓跨境洗錢案後，大數據追查發現近年兩岸交流趨緩、陸客銳減，全台多家銀樓卻出現異常密集且鉅額的陸卡消費。警方，驚見台北市萬華區一間曾於2009年遭凶嫌砍殺造成「1死1傷」悲劇的老字號銀樓竟涉嫌暗中與黑幫合作洗錢！刑事局偵二大隊第二小隊與萬華分局共組專案小組，報請台北地檢署檢察官指揮，發動掃蕩拘提9人到案，全案依加重詐欺、洗錢防制法及組織犯罪等罪嫌移送法辦。 檢警發現銀樓抽取高額拆帳檢警調查，該不法集團由具有幫派背景的王姓主嫌（43歲，從事投資業）主導成立詐欺洗錢水房，專門與境外詐欺機房勾結，以「假檢警」手法詐騙中國大陸被害人。為了將詐款安全洗回台灣，水房特別尋找可配合「刷卡換現金」的銀樓據點，並約定拆帳抽成。詐團先將騙得的大陸被害人銀聯卡號等資料，綁定於作案手機軟體上，再指派鄭姓刷手（32歲）前往萬華指定銀樓進行假交易。警方起出贓證物。（圖／翻攝畫面）刷手持手機感應刷卡假裝購買黃金，並於簽單上偽造簽名製造正常交易假象，藉此騙過收單銀行撥款至銀樓帳戶。銀行撥款後，水房再指派林姓、葉姓等「收水手」向施姓銀樓業者父子檔（77歲、40歲、38歲）收取現金，透過多層轉手斷點完成跨境洗錢。這間涉案的萬華老字號銀樓，曾在2009年8月間遭冷血強盜犯持西瓜刀洗劫，當時造成1死1傷的慘劇，震驚社會；沒想到時隔17年，該銀樓竟因貪圖利誘，暗中配合幫派水房洗錢，再度登上新聞版面。刑事局偵查第二大隊第二隊隊長古三民。（圖／翻攝畫面）專案小組經長時間情資整合與金流剖析，於115年6月25日發動最新一波攻堅行動，拘提施姓銀樓業者等5人到案，並搜索台北市涉案銀樓及成員住處，現場查扣新台幣300萬餘元現金及相關證物。後續再溯源追出水房主嫌王男等4人（其中吳姓男車手已通緝出境）。警方115年7月將王嫌、黃姓銀樓仲介（47歲）、葉姓幫派成員(26歲、竹林幫承信會)等共9名涉案人員，依刑法加重詐欺、偽造文書、《洗錢防制法》、《組織犯罪防制條例》、《銀行法》及《詐欺犯罪危害防制條例》等罪嫌移送台北地檢署偵辦。
狂開27間空殼公司洗錢10億 女首腦勾會計師作帳爽爽臨櫃提走5億
刑事警察局南部詐欺偵查中心，日前聯手高雄市刑事警察大隊等單位，成功破獲一起涉案金額高達10億元的巨額詐欺博弈洗錢水房。這個洗錢集團由具有詐欺前科的潘姓女子一手操盤，她不僅招募車手成立27間空殼公司，更「重金勾結」不肖會計師！該名會計師利用專業簽核之便，指導偽造進出貨報表、架設虛假購物網站，將10億元詐騙與博弈贓款包裝成合法「貨款」，潘女大搖大擺至銀行臨櫃提走 5億多現金！專案小組歷經數月跟監，發動2波大規模拘搜，一舉將潘女及共犯等16人逮捕歸案！專案小組調查指出，該洗錢集團背後由藏身幕後的幕後金主操控，利用網路廣告大量散布「高獲利、穩賺不賠」等不實訊息，誘使多名被害人掉入「假投資」、「假網拍」的溫柔陷阱而匯款。為了將海量的詐騙贓款與博弈資金合法化，具有詐欺前科的40歲潘女擔任水房核心領導人。她招募吳姓、溫姓等多名車手充當人頭公司負責人，先後成立了化妝品、科技企業、網路行銷、水產、精品等27家空殼公司，作為洗錢的人頭據點。潘女勾結了不肖會計師，利用會計師簽證審核的權限，專業指導潘女與人頭公司負責人精心偽造不實的進、出貨報表與發票單據，甚至還架設了虛假的購物網站！透過會計師的美化與包裝，高達十億餘元的詐欺贓款與博弈資金，被完美偽裝成合法的「貨款」與「薪資收入」。隨後，潘女便指揮掛名公司負責人的犯嫌，手持會計師簽核的假單據，堂而皇之至各大實體銀行臨櫃順利提領鉅額現金，再上繳給詐團上游。網路公司、水產公司都是假的。（圖／刑事局提供）警方初步清查，該集團光是從113年2月至114年6月間，總洗錢金額就高達10億5100萬餘元！其中光是潘女個人經手並臨櫃提領的洗錢金額，就高達5億517萬餘元，數額相當驚人。專案小組自114年10月至115年6月間，掌握成熟時機後，持搜索票與拘票前往高雄市、台中市等地區發動2波大規模拘提，先後逮捕主嫌潘女、共犯吳男等16人到案，並查扣作案行動電話、自小客車、金融帳戶存摺、毒品K他命、筆電及公司發票單據等關鍵證物。全案訊後依《詐欺犯罪危害防制條例》複合型態加重詐欺、刑法加重詐欺、《洗錢防制法》及《組織犯罪防制條例》等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。集團洗錢手法。（圖／刑事局提供）
鞭刑入法公投遭拒之門為外 洪孟楷轟中選會：剝奪人民表達自由
由國民黨立委洪孟楷領銜提出的「鞭刑打詐公投」遭中選會駁回，無緣在年底與地方改選一併投票。對此，洪孟楷昨（28）日表示，中選會今天沒收的不只是一項公投案，更是人民表達意見、參與重大政策決定的權利，直批中選會不該從「辦理公投的主管機關」，變成「凌駕民意的否決機關」。洪孟楷指出，這項公投針對性侵、虐童及重大詐欺犯罪，主張透過更積極、更具嚇阻力的刑事政策打擊犯罪，但中選會卻連讓人民討論、投票的機會都要擋下。他質疑，究竟是在保護被害人，還是在替犯罪者築起保護牆？他進一步表示，去年中選會才否決立法院提出的反廢死公投，如今又以相同理由駁回鞭刑入法公投，一再阻擋人民透過公投表達對重大刑事政策的意見，不只是漠視民意，更是在長期承受痛苦的被害人及家屬傷口上灑鹽。他並質疑，對廢死團體百般體諒、對重大犯罪者處處保障，卻不願傾聽被害人及家屬聲音，難道在民進黨主政下，人民連主張「亂世用重典」、以更嚴厲刑罰打擊犯罪的權利都沒有。洪孟楷反問，究竟要保護詐騙集團到什麼程度，「還是這麼害怕鞭刑，是因為怕有一天鞭到自己人？」他強調，中選會只是辦理公投的主管機關，不應凌駕民意，如今卻以自身法律見解，直接剝奪兩千多萬人民討論與表決的可能，讓人無法接受。洪孟楷指出，性侵、虐童及重大詐欺，都是攸關全民安全及刑事政策的重大公共議題，這項公投由52位立法委員共同連署，也經立法院院會正式表決通過，具高度公共性與民主正當性。他認為，人民可以贊成，也可以反對，但不能連表達同意或不同意的權利都被提前剝奪，「人民的聲音，從來不是洪水猛獸！」並形容中選會這項決議，是台灣民主倒退的具體表現。
泰國駐台代表參訪調查局 文那隆和陳白立討論跨國毒品及詐欺案
泰國貿易經濟辦事處代表文那隆（Mr. Narong Boonsatheanwong）8月20日率團參訪法務部調查局，局長陳白立親自接見並感謝泰國政府及相關執法機構長期以來的大力支持。台泰雙方在跨國執法合作上已建立深厚互信，未來調查局將持續與泰方緊密聯手，全面提升打擊跨境毒品犯罪及跨國電信網路詐欺案的執法力道。文那隆代表一行參觀調查局反毒展覽館，深入了解該局反毒歷史與最新緝毒成效。另針對深化雙邊打擊跨國毒品及電信詐欺犯罪執法協作及共同應對各類跨境犯罪等議題深入交換意見。調查局將持續與泰國貿易經濟辦事處及泰方執法夥伴並肩作戰，以實質且高效的合作行動遏止各類跨國不法行徑，共同維護兩國人民財產安全與區域安全穩定。
打詐中心成立將滿2年 詐欺財損降71%、「一頁式購物」反增733%
行政院打擊詐欺指揮中心將於8月底成立滿兩週年。內政部警政署165打詐儀錶板顯示，相較113年8月中心成立時，兩年來每月電信網路詐欺受理案件數減少43%、民眾財損金額下降71%，顯示政府與全民共同推動打擊詐欺犯罪已有相當成效。打詐中心表示，隨《新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0版（114-115年）》即將於年度結束階段性任務，行政院將賡續推動《新世代打擊詐欺策略行動綱領3.0版（116-117年）》，並期盼社會各界與全民共同協力，透過跨部會合作與科技應用，全力打造安全且讓國人安心的臺灣。 行政院打詐中心表示，五大主要電信網路詐騙類型，相較113年8月、115年7月底五大主要電信網路詐騙類型變化狀態如下：假投資詐騙每月受理案件數減少83%、財產損失金額下降89%。假交友投資詐騙每月受理案件數減少40%、財產損失金額下降46%。假買家騙賣家詐騙每月受理案件數減少84%、財產損失金額下降84%。假檢警詐騙受理案件數減少18%、財產損失金額下降35%。網路貼文及一頁式購物詐騙受理案件數增加56%、財產損失金額增加733%。 打詐中心指出，在各主要電信網路詐騙類型中，假投資詐騙在主管機關掃蕩網路假投資廣告、金融機構臨櫃關懷、金融機構警示帳戶快速聯防等多重密集、有效措施下，每日財產損失從2至3億元下降至3千萬元，成效最佳，有效防止民眾身家財產大額損失。 打詐中心續指，網路貼文及一頁式購物詐騙受害案件數多、受害金額低，每日僅佔電信網路詐騙財損金額9%左右。但由於範圍涵蓋自文旦、百香果等農產品，到水餃、巧克力等食品，到貓砂、衛生紙、行李箱等日常用品，到手機、電視遊樂器等3C產品，民眾只要一時不察，很容易就會落入詐騙陷阱。不僅受害民眾損失金錢，被偽冒的小農、中小商家也因此損失商機、商譽受損，是民眾最容易遭詐、惡感最深的類型。 此外，打詐中心表示，在社群平臺整體詐欺犯罪情形上，針對拒絕納管且不回應政府資訊安全要求的小紅書平臺，自114年12月4日實施停止解析及限制接取以來，115年7月相較去年同期小紅書上發生詐騙案件數已下降高達80%，顯示法律工具已有效達到打擊詐欺犯罪目標。 為進一步打擊網路貼文及一頁式購物詐騙，打詐中心提到，行政院草擬中的《新世代打擊詐欺策略行動綱領3.0 版（116-117年）》，除持續強化識詐、防詐、堵詐、阻詐、懲詐五大面向，積極引入AI人工智慧打擊詐欺外，更將針對網路購物詐騙特點，結合政府與農民、傳統市場商圈、中小企業團體力量，群策群力、公私協力、共同主動出擊打擊詐欺犯罪，同時也呼籲社會各界不吝於給辛苦打詐的警察、金融機構、便利商店第一線基層人員最溫暖的掌聲鼓勵，全民攜手一起攻破詐騙深水區。
小紅書詐騙件數降8成 劉世芳：若仍不回覆很可能再屏蔽一年
內政部去年12月依《詐欺犯罪危害防制條例》第42條「詐欺犯罪防制緊急事件」規定，遭內政部封鎖限制1年。內政部長劉世芳今（19）日表示，屏蔽小紅書後，目前為止，小紅書的詐騙件數下降80％、詐騙金額下降55％。並提到，如果小紅書今年再不回覆很有可能再屏蔽一年。劉世芳今接受廣播節目主持人黃暐瀚專訪，談到屏蔽小紅書以來的打詐成效，劉世芳說明，因為小紅書母公司在上海，所以台灣的詐騙相關條款不及於小紅書，內政部三番五次跟小紅書說，要有法律代理人來台告訴我方如何處理平台上的詐騙問題，「連理都不理，後來引用行政程序，請海基會連續寄了兩次雙掛號信，就開始做屏蔽」。劉世芳指出，經過屏蔽小紅書後，目前為止，小紅書的詐騙件數下降80％、詐騙金額下降55％，有成效。當時宣布要屏蔽一年，如今一年時限又要到了，還是按照原來的程序，再寄掛號信到小紅書位於上海的辦公室。「若小紅書仍不回應，會再憑屏蔽一年嗎？」，劉世芳表示，「只能這個樣子」，但依理論來講，國內的法律基礎足夠，其他網路平台業者如臉書、Line等都有對口，如果小紅書不回覆，很有可能再屏蔽一年。劉世芳強調，如果小紅書願意以書面方式跟我方做任何解釋的話，歡迎小紅書到台灣來討論。至於整體打詐成效方面，劉世芳說，從113年8月至今，2年時間，案件數下降20%、財損數下降46%，最主要還是要感謝立法院通過打詐條款修法，給予內政部更多政策工具來處理這些部分。劉世芳說，內政部相關單位在處理網路詐騙時，已經慢慢從犯罪以後偵查，現在變成預防性偵查。劉世芳指出，最近刑事單位也破獲多起大型詐騙案，在打詐條款通過之前，抓到的都是車手，現在車手後面的主謀都越來越多，且境內境外都有，慢慢顯現出來打詐成效，刑事局在科技偵查手段上也是非常先進的，所以很多其他國家有來台灣問看看怎麼處理這些打詐的部分。
提領1400萬想買黃金險遭詐 永和警銀聯手保住阿北保血汗錢
新北市61歲李姓男子誤信網路假投資話術，日前前往銀行準備提領1400萬元購買3公斤黃金交付投資，所幸臺灣銀行行員機警察覺有異，立即啟動警銀聯防機制通報永和警分局，經員警趕赴現場耐心勸說與分析對話破綻，成功攔阻這起鉅額詐騙案，替李男保住辛苦積攢的血汗錢。新北市警局永和分局新生派出所近日接獲轄內臺灣銀行通報，指稱61 歲李姓男子臨櫃欲進行高達 1400 萬元的高額黃金交易，一口氣要購買 3 公斤黃金。行員在關懷提問時，發現李男對資金用途含糊其詞且神色有異，研判極可能遭遇假投資詐騙，遂第一時間通報警方派員到場查證。新生派出所員警獲報迅速抵達現場，在徵得李男同意後檢視其手機通訊軟體，赫然發現對話紀錄中充斥著「投資顧問」、「小編」等典型詐騙關鍵字，深入了解發現，李男7月間在網路上接觸到自稱「JCQ 投資顧問」的人士，對方不斷以保證獲利等話術洗腦，近日更指示李男提領 1,400 萬元全數購買黃金交付，作為後續操盤投資之用。員警當場向李男逐一剖析詐團慣用套路，李男這才恍然大悟自己落入陷阱，連忙取消交易。為感謝金融機構積極協助攔阻詐騙，永和警分局長蔣叔君特別偕同新生派出所所長前往該銀行公開表揚機警行員，並頒發感謝狀與紀念品，感謝行員發揮高度警覺性守護市民財產。永和分局同時呼籲，民眾若在網路看到標榜高額獲利、穩賺不賠等投資訊息，切勿輕信；若遇疑似詐騙情事，請立即撥打 110 或 165 反詐騙專線查證，共同防堵詐欺犯罪。
提案推「收款人入帳同意機制」避免無辜警示戶 金管會：暫不參採
近年詐騙案件頻傳，有不少人因無辜收到詐騙款項而被凍結帳戶，但解除程序時間卻要數月至數年不等，就有民眾因此提案建立「收款人入帳同意機制」，讓收款人擁有選擇接受或拒絕入帳的權利。對此，金管會就回應，雖然該案立意良好，但考量對我國支付體系運作、交易便利性與工商經濟活動效率的影響，以及能否有效達成避免無辜警示戶產等因素，決定不參採此建議。有民眾在今年5月10日至公共政策網路參與平台提案「給收款人一個選擇的權利——推動建立收款人入帳同意機制（PCIT）」，建議金管會研究建立「收款人入帳同意機制」（PCIT，Payee Consent for Inbound Transfer），讓收款人能夠主動選擇接受或拒絕陌生帳號匯款，賦予願意保護自己的人一個選擇，從源頭減少無辜警示戶的產生。對此，金管會回應，台灣現行跨行支付體系是以即時清算、即時入帳為設計原則，涵蓋網路銀行、行動銀行、ATM、臨櫃匯款等各類交易，若改採「收款人同意後始得入帳」，須增加款項暫存、通知、逾時處理、退匯、交易軌跡留存等配套機制，將大幅改變跨行交易清算作業架構，且因涉及跨行交易，無法僅由個別機構試行，對支付體系之即時性與穩定性均有重大影響。金管會表示，如經收款人逐一確認後始得入帳，將大幅降低交易便利性與工商經濟活動效率，增加交易處理流程與等待時間，降低資金收付的便利性，且可能因收款人未即時回覆或未開啟通知等情形，導致交易延遲、逾時退匯或交易失敗等，增加交易不確定性與雙方處理成本，並可能衍生履約爭議。金管會提到，警示帳戶是執法機關為偵辦刑事不法案件需要，通報銀行將存款帳戶列為警示，亦即暫停該帳戶各項交易；後續俟執法機關通報解除，或警示期限屆滿，銀行將配合解除警示，而警示帳戶數已由114年8月底之最高峰15.49萬戶，逐步降至115年6月底之13.42萬戶。金管會認為，「收款人入帳同意機制」立意良好，但經通盤考量對我國支付體系運作、交易便利性與工商經濟活動效率的影響，以及能否有效達成避免遭列為警示帳戶的目的、匯款人可能增加的風險等因素，本項建議暫不參採。金管會指出，對於善意第三人遭列警示帳戶案件，如何儘速解除警示，目前內政部警政署已提供「民眾解除警示帳戶申請書」，符合所列舉的解除原因，即可申請解除警示，例如民眾因一般商業交易糾紛遭設警示，或帳戶未交付予他人而遭利用，經調查研判該帳戶無繼續遭利用於詐欺犯罪之虞，並記明警詢筆錄後，得解除警示；申請人並可提供和解書、匯款證明、對話紀錄或出貨證明等佐證資料，以利釐清事實。金管會也將協助內政部警政署，針對善意第三人遭列警示帳戶案件，研議精進相關解除警示作業，以兼顧防制詐欺及保障善意第三人權益。
警高官夫妻女兒淪詐欺幫助犯 遭判有期徒刑5月併科3萬罰金
台中市警察局局長吳敬田、北市信義分局分局長蕭惠珠的女兒驚傳淪為詐欺幫助犯，因此遭雲林地院判刑。根據雲林地院判決指出，吳敬田與蕭惠珠的愛女因將金融卡自超商寄出，提供給詐團使用，導致3位民眾遭詐，總財損金額約18萬元，被依涉犯洗錢防制法判處有期徒刑5月，併科罰金3萬元，得易科罰金與服勞役。判決書指出，吳敬田與蕭惠珠的吳姓愛女2024年11月，透過超商以賣貨便的方式，將自己的銀行提款卡寄出，提供給詐團使用，導致有3位民眾遭詐，因此遭檢察官起訴。吳姓女子事後坦承確實有將提款卡寄出，但自己身為牙助，當時是因有醫療方面用途，為了要借15萬元，才會將提款卡寄出。吳女表示，其先前曾和銀行借過錢，但相關借貸均未交付帳戶，過程中儘管仍有疑慮，感覺可能被騙因此不斷向對方求證，但對方傳送借貸文件給她填寫申請，讓她以為是線上申請，不會有實體見面或對保，卡片寄出後，其帳戶即被轉為警示帳戶，讓她帳戶內的10萬元因此遭到凍結。對此，吳女的辯護人也指出，詐團騙術是道高一尺，魔高一丈，且深諳人性，吳女為了積極要借到錢，才會將卡片寄出，並非要提供人頭帳戶，若真是如此，就不會為了每月的付款總額度去分期，甚至分到30年，每月只繳1000多元，況且吳女還有車貸等其他貸款，算是貸款二、三胎了，每一個貸款的情況都不一樣，不能說因之前曾在其他銀行貸款過，就會注意到。雲林地院指出，吳女現年31歲，曾任職過餐飲業與牙醫助理等多家機構，足見其具備相當社會工作經驗，並非社會新鮮人或智識偏枯，與社會長期脫節之人，觀諸其與詐團對話紀錄截圖，吳女曾質疑詐團「為什麼要確認密碼是否正確？不是我自己本人知道就好了嗎？」、「請問我什麼時候才能改密碼？」、「約定轉帳部分不能夠設定成我繳費的金額就好了嗎？」等語，且多次催付對方撥款，顯見其在交易流程之異常時已產生懷疑與高度警覺，而其將卡片寄送出去時，收件人也非貸款公司，衡諸常情，正規程序絕對不會要求申請人將提款卡寄出，明顯違背常理，但吳女仍執意寄出。儘管吳女表示自己曾有借貸經驗，因此過程中多有疑慮，知道帳戶不能隨意交出去，但礙於當時急需用錢，確認相關貸款公司在網路上查詢的到後，便全便全部網路處理，並不清楚不能寄提款卡，寄件時也有看到宣傳標語等。不過法官並未採信吳女的證詞，認為吳女在過程中已察覺異狀，卻未採取任何有效查證手段，僅流於形式之網搜公司名稱，並因急於取得貸款，對於超商寄件警語與收件人名稱異常之風險全部視而不見，基於不確定故意為之，主觀上具有幫助詐欺及幫助洗錢之犯意甚明，依涉犯洗錢防制法判處有期徒刑5月，併科罰金3萬元，得易科罰金與服勞役。
總統副總統選罷法三讀修正 詐欺罪定讞者不得參選
立法院院會今（4）日三讀通過《總統副總統選舉罷免法》第26條修正案，新增規定，凡曾違反《詐欺犯罪危害防制條例》，並經法院判決有罪確定者，將不得登記參選總統、副總統，進一步擴大候選人消極資格規範。本次修法由朝野立委分別提出版本，在立法院內政委員會審查時即獲得跨黨派支持，因此順利完成初審，並於院會完成三讀程序。內政部先前於委員會審查時表示，112年修正的《總統副總統選舉罷免法》及《公職人員選舉罷免法》，已將犯《刑法》加重詐欺罪且判決確定者列為不得參選資格。不過，《詐欺犯罪危害防制條例》是在113年7月31日正式施行，並將《刑法》第339條之4加重詐欺相關犯罪納入規範，基於候選人資格一致性與公平性考量，若立法院形成修法共識，內政部表示予以尊重。
聖石金業吸金181億遭起訴！邱姓兄妹遭求重刑18年 至少559人受害
聖石金業涉嫌以龐式騙局吸金181億餘元，總計至少已有559人被害，北檢也在24日偵結起訴，對聖石金業幕後主嫌邱薡宬、負責人邱嬿妤、其夫婿蔡承翰等人具體求刑18年，同時建請科處40億元罰金。據了解，刑事局偵查第二大隊第一隊分析警政署165詐欺平台案件，發現有多起民眾前往銀行臨櫃匯款大額現金，試圖購買黃金，其中新北市板橋分局接獲疑似詐欺案件到場時，認定為詐騙進行攔阻勸導，聖石金業卻認為板橋分局組詐報導造成其商譽受損，怒喊提告並要求更正道歉，最終以板橋分局發布新聞稿澄清落幕。然而警方持續分析發現，聖石金業旗下共有23間門市，以讓民眾投資購買一定客數黃金就可獲得8%至12%的「折扣」為話術，吸引民眾投資，同時培養2000名業務，並將業務分為6級，每單成交均可獲得4%至9%不等抽成，每月固定支出就高達近6成，引起警方關注。據了解，聖石金業常以「教育訓練」、「財務管理」、「茶藝」、「香氛」等名目於各地舉辦說明會，向多數人或不特定民眾灌輸投資黃金優點並推銷黃金合約，使投資人誤信為合法投資方案，或是進行陌生開發，讓業務不定期傳送黃金資訊，向民眾推薦「黃金條塊預購暨寄合約書」、「黃金條塊定期定量合約書」，主打民眾只要購買一定克數黃金，就能以折扣價格預購黃金，並將預購之黃金寄託予聖石公司，於契約期滿後除得拿回預購之黃金外，也可以選擇將該黃金以現時之市價回售予聖石公司。聖石金業涉嫌以龐式騙局吸金181億餘元，北檢24日偵結起訴，對邱薡宬、負責人邱嬿妤、其夫婿蔡承翰等人具體求刑18年 。（圖／翻攝畫面）不過公司業務多會以話術說服客戶繼續寄存，以將資金繼續留存公司。為化解投資人疑慮，帶投資人前往北、中、南部開設之門市參觀黃金，藉此取信於顧客。其中，顧客得依預購黃金之公克數，先行獲取8％至12％不等之利益，預購未滿500克之黃金保證獲取8％利益，預購500克以上，1公斤未滿之黃金保證獲取10％利益，預購1公斤以上之黃金保證獲取12％利益。與台銀黃金存摺所提供的利益來看，台銀黃金存摺每購買3公斤的黃金，僅可獲得0.07%利益，聖石相比之下幾乎暴利。警方調查發現，聖石將絕大部分向客戶收取之資金均用於後金補前金，用於沖抵解約出金損失及新進客戶折扣，並作為幹部獲利、人事獎金及營運成本，且並無足夠黃金存量。而專案小組長期蒐證與分析後，於去年12月1日、今年1月13日、1月22日及4月8日執行4波查緝行動，總計查獲邱薡宬等44人到案，並搜索門市3間、聖石全台營業處23處等，查扣銀行帳戶總計約7億餘元、現金1370萬餘元、拉利跑車2輛、勞斯萊斯休旅車1輛、保時捷2輛、賓士車1輛。其中警方查扣黃金僅有50餘公斤（市值約2億餘元），但據統計，聖石自2023年至2024年間總吸金至少約181億6200萬餘元，報案被害人數共計559名，財損金額逾10億3千萬餘元，其中一名70多歲男子，單筆財損就高達3千萬餘元。全案後續也依刑法加重詐欺、違反銀行法及詐欺犯罪危害防制條例等罪移送台北地檢署偵辦。刑事局呼籲，若有民眾向聖石金業購買黃金遭吸金詐騙請儘速向鄰近警察機關報案；刑事局也在此強調，若有購買實體黃金或開立黃金存摺需求，務必選擇如臺灣銀行等合法正規機構，切勿輕信來路不明的黃金投資管道或非實體黃金交易之買賣契約，確保交易流程公開透明，以保障自身權益。
又見黑幫地面師！7旬婦誤信「曹興誠」抵押2房遭詐4400萬 警逮20人到案
刑事局偵查第九大隊第三隊日前獲報，有民眾誤信詐團投放廣告，跟著「曹興誠」一起投資股票，因此遭詐4400萬餘元，其名下2棟房產也因此抵押貸款，直到其不斷向家人借錢，讓家人驚覺有異，緊急報警處理。警方獲報後也立即展開偵辦，分批逮獲項姓地面師頭與有竹聯幫明仁會背景的簡姓男子等在內共20人。經查，總計有26人受害，總財損金額高達2.7億餘元。據了解，一名70歲的被害人於臉書上發現聯電創辦人「曹興誠」的投資廣告，並在詐團的指示下換Line，以進一步得知投資標的，前後共計面交11次現金與黃金，總計約3000萬元。當被害人手上現金已消耗殆盡，詐團竟與地政士合作，讓地政士協助將名下2間北市與新北市，總市價約3000萬元的不動產進行抵押貸款，共計抵押700萬元，但利息卻相當高昂，其年利率就高達24%，代書與服務費就高達125萬餘元，實拿僅有525萬餘元，隨後就被車手收款取回。等到被害人驚覺遭詐，事後還得再掏出700萬元才將房產全部贖回。刑事局日前獲報有婦人抵押房產遭詐4400萬，逮獲項姓地面師與有竹聯幫明仁會背景的項姓男子等20人到案。（圖／翻攝畫面）警方獲報後也發動4波搜索，掌握40歲的項姓男子涉嫌重大，其涉嫌招募63歲的黃姓地政士，並找來5名代書助理協助，同時與有竹聯幫明仁會背景的24歲簡姓男子合作，由簡男負責找來車手負責取款，再由簡男負責收水交付上游。隨後也再循線逮獲，擔任金主的項男女友姚姓女子、康姓男子、6名車手、車手頭、代書與手機門號人頭在內共20人。警方後續清查另有26名被害人，詐欺所得2.7億元，同時查扣康男名下位於桃園的不動產1處(土地、建物)、汽車4部、新臺幣30萬元、泰達幣1,027顆、手機12支、電腦1臺、平板電腦2臺、筆電4臺、隨身碟(含數位證物)、印鑑證明、借據、本票、契約書、匯款存根聯及存證信函等。全案依違反詐欺犯罪防制條例、洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪移送地檢署偵辦。其中項男與黃姓地政士訊後均以50萬元交保。刑事局呼籲，假投資及各類詐騙手法層出不窮，詐騙集團常偽裝為專業投資顧問、名人推薦或社群網紅，誘使民眾陷入高報酬假象而誤信為投資而匯款。一旦察覺對方要求多次匯款、面交款項或話術反覆推托無法讓投資人提領獲利，即可能是詐騙行為，投資前務必謹慎查證，切勿輕信網路陌生訊息，如有疑慮，請立即撥打165反詐騙專線，或向警察機關尋求協助。
假幣商藏巷弄坑殺破億！婦8千萬血本無歸 台中詐團17人全落網起訴
台中市一個假借「虛擬資產交易所」名義行騙的詐欺集團，涉嫌以假投資虛擬貨幣話術，誘騙民眾抱著現金、黃金前往面交，累計詐騙金額超過1億元，其中彰化一名56歲婦人短短數月就被騙走近8000萬元。警方循線瓦解由48歲張姓男子主導的集團，陸續逮捕17名成員，13人遭羈押，全案近日依加重詐欺、洗錢等罪起訴。警方調查，張男在台中市北區巷弄租下一處民宅，室內僅擺放桌椅、點鈔機等簡易設備，卻刻意包裝成專業「虛擬資產交易所」，再透過社群平台、投資群組散布「穩賺不賠」、「保證獲利」等訊息，要求被害人下載「AURO AXIS幣商」、「金幣科技」等假投資APP，並以購買虛擬貨幣為由，攜帶現金或黃金到場交易，實際上所有資金都落入詐團手中。辦案人員指出，被害人一踏進交易所，張男便透過監視器遠端指揮現場流程，由55歲陳姓男子在前台收取現金，再把鈔票放到屏風後方，由27歲林姓女子自後門接手取走贓款，利用分工轉運方式迅速切斷金流。彰化一名56歲婦人從去年5月至8月間，因誤信「帳面資金不足、需持續補款才能出金」等說詞，多次前往面交，最終損失高達8000萬元，直到警方通知才驚覺受騙。台中市刑大偵八隊成立專案小組向上追查，去年8月在宜蘭拘提張男到案，並同步攻堅假交易所，逮捕負責收款的陳男及剛取走贓款的林女，查扣現金150萬元、手機及虛擬貨幣錢包等證物。其中150萬元為一名44歲女子準備交付的款項，警方及時攔阻並全數發還。全案截至目前共查獲17名犯嫌到案，張男等13人遭法院裁定羈押，檢方近日依加重詐欺罪、《洗錢防制法》、《組織犯罪防制條例》及《詐欺犯罪危害防制條例》等罪嫌提起公訴。
替詐團客製假投資網站！工程師建1站爽賺10萬 警逮5人
刑事局科技犯罪防制中心先前分析詐欺網站情資，發現疑似有工程師與詐團合作，協助建置詐騙網頁，案經偵查第二大隊協助後，警方掌握該集團長期於新北與台中等地活動，日前見時機成熟後，一舉將47歲的陳姓工程師等在內共5人全數逮捕到案。據了解，47歲的陳姓工程師與33歲的林姓男子合作，由林男負責與境外機房對接接單，陳姓工程師接單後再找來38歲的李姓工程師、48歲的林姓工程師與25歲的梁姓工程師一起建置網站，為詐騙集團客製化架設假投資詐欺網站，網站內容主要以「假交友投資」、「打工賺錢」、「假虛幣投資」、「假外匯投資」、「假黃金投資」、「假股票投資」等詐騙手法為主，好讓詐團要求被害人在詐欺網站註冊進一步施詐。而每接一個網站陳男就可獲得約10萬元酬勞、負責與境外機房接單的林男則可抽取2萬元費用，其餘盈餘款項則由陳男視案件狀況下包分給其餘3名工程師。據悉，陳男等人接單2年多時間，粗估不法獲利約530萬餘元。警方經勘察電腦電磁紀錄，查獲包含「 atafinan.com 」、「 paradise1388.com 」、「 bitbullin 」、「 govscourtsci.com 」、「 kensatsu02.com 」、「 kensatsu03.com 」、「 paradise1963.com 」、「 mixfurturestrading.com 」、「 qclninvest.com 」、「 mixmaveninv.com 」、「 jp-kensatsu.com 」等逾40多個假投資網站，被害人數約為125人，累積財產損失超過6千萬元。警方經多月蒐證後，先於去年9月1日執行查緝行動，查獲林姓系統商，隨後向上溯源追查幕後的網站開發者，確認該假投資網站係由工程師陳男及李男所開發，並在2個月後發動第2波行動，成功將陳、李2人拘提到案，而林姓系統商、陳姓工程師與陳姓工程師旗下的李男3人均遭羈押禁見。而警方也在今年3月9日再度發動搜索，兵分多路前往台中市太平區及台北市內湖區等地執行第3波行動，成功拘提另2名工程師林男、梁男到案。全案依違反刑法加重詐欺罪、組織犯罪防制條例、詐欺犯罪危害防制條例等罪解送新北地檢署偵辦，2人訊後分別被以15萬元與3萬元交保。刑事局強調，打擊詐欺犯罪沒有假期，警方將持續針對詐騙集團的「金流」及「技術流」進行全面打擊，澈底瓦解詐欺犯罪產業鏈，呼籲專門技術人士務必潔身自愛，勿因詐欺集團提供之優渥報酬而自斷前途。同時也呼籲社會大眾，切勿輕信網路上標榜「穩賺不賠」、「高額獲利」、「名人推薦」等投資廣告，投資理財應透過合法金融機構及正常管道進行，如遇有下載不明APP、網路連結或在不明網站註冊等可疑情況，請立即撥打165反詐騙專線或110報案專線查證，以免自身財產遭受損失。
贓款轉移僅需6分鐘！ 刑事局攜手遠東銀行強化可疑交易攔阻與虛擬資產聯防
刑事局20日公布「165打詐儀錶板」最新統計數據，顯示今年6月全國詐騙案件總受理數為1萬1437件、總財損金額為新臺幣47億417萬餘元，較去年同期（受理1萬6,388件、財損89億1,509萬餘元），分別下降30％及47％。同時，為因應詐欺犯罪金流快速移轉趨勢，政府持續推動警政機關、金融機構、電子支付機構及虛擬資產服務業者建立跨域聯防機制，並與遠東商業銀行合作，建立制度化聯防機制。刑事局今年1月8日與遠東商業銀行簽署防詐合作備忘錄，透過「聯合防詐」之跨域合作模式，建立制度化聯防機制，整合警政機關、金融機構及虛擬資產服務業者之專業能量，強化可疑交易即時通報、臨櫃關懷提問、交易攔阻及詐騙金流追查效能。鑑於虛擬資產服務業者尚未全面納入金融聯防平臺，部分涉詐虛擬帳號之通報與處置時效仍有精進空間，刑事局也和遠東商業銀行合作，將涉詐虛擬帳號資訊透過既有警示聯防通報機制提供該行，經該行即時通報相關虛擬資產業者協助管制帳號交易功能，提升攔阻詐騙金流之效率。據統計，詐騙款轉移贓款速度，如以傳統轉帳、轉出方式處理，則需耗時61.93分鐘、ATM則需119.8分鐘，但透過VASP轉入交易所僅需6.29分鐘。截至今年6月，遠東商業銀行指出，透過內部自主控管機制，已成功阻擋累計近3千筆、金額逾新臺幣3億元之可疑及潛在詐騙交易；另結合與虛擬資產交易所之雙向聯防，以及遠東商業銀行分行臨櫃關懷提問與攔阻機制，累計已成功攔阻潛在詐騙交易逾4千筆、金額近新臺幣5.5億元，具體展現警銀合作防制詐欺犯罪之成效。另外，經分析165打詐儀錶板詐欺數據，目前詐欺案件統計係以民眾報案並經警察機關受理之案件為基礎，惟實務上部分公司交易糾紛、親友財務爭議、債務不履行或契約履約爭議，於報案初期案情未明時，仍可能先以詐欺案類受理。為使詐欺案件統計更符合實際犯罪樣態，刑事警察局規劃將詐欺案件進一步區分為「電信網路詐欺」、「非電信網路詐欺」及「假性財產犯罪」等類型，並預計於115年8月推動，以利更精準掌握詐欺犯罪態勢，作為後續防制策略、宣導重點及專案查緝規劃之依據。
遭詐百萬還被騙當車手！詐團收水手一天狂收百萬 半年海撈1.1億
刑事局偵查第四大隊第一隊去年接獲被害人報案，有被害人表示自己誤信假投資詐騙，損失120萬元，因無力持續入金，在詐團的介紹下獲得「工作」，實際上卻是擔任提領贓款的車手，直到一次在「工作」時發現帳戶遭到警示，才驚覺有異，緊急報警。警方獲報後也發動三波搜索，逮獲詐團成員在內共19人，經查被害人約有6人，其中1人遭詐5600萬餘元，短短半年內總不法所得上看1.1億餘元。據了解，該詐團由一名林姓男子作為主嫌首腦，負責與其他詐團接洽，處理在台款項提領與彙總，其為躲避警方查緝，長期待在柬埔寨，遠端指示手下進行提領與收水，並指示25歲的林姓男子作為收水手，再由29歲的李姓男子擔任控盤與收水手，將款項由其詹姓女友擔任會計作帳。據悉，林姓收水手單一天所收金額就高達百萬以上，其將收取金額轉交給李姓男子，李男再將每日工資發與林男，平均一天就可領取1萬元報酬。警方見時機成熟後，先是與被害人合作，誘捕收水手，成功逮獲31歲的王姓收水手，隨後循線追查，再逮獲林姓收水手與李姓控盤手等19人在內，同時發現李男等人為躲避警方追查，與新北市板橋區一間租賃車行長期合作，以每日每輛1萬元價格，提供車輛供李男及其旗下車手使用，從而製造斷點。警方也發現，林男與李男等人向車手收款後，以丟包方式轉交上游製造斷點，初步清算發現，被害人數約有6人，財損金額更是高達1億1072萬餘元，其中一人就被詐取5600萬餘元。專案小組歷經數月蒐證，發動數波查緝行動，成功拘提林姓主嫌等19人到案，並查扣現金35萬餘元、偽造之租賃契約、GPS定位器、毒品K他命等其他不法贓證物。全案詢後依違反詐欺犯罪防制條例、組織犯罪防制條例、刑法加重詐欺等罪嫌，移送台北地檢署偵辦，王姓、林姓、李姓主嫌經複訊後聲押禁見獲准、其餘共犯以新臺幣3至10萬不等之金額交保。刑事局呼籲，假投資詐欺常以「穩賺不賠」、「保證獲利」等話術吸引民眾入金，請務必提高警覺；此外，詐騙集團常利用被害人急於回本或需錢孔急之心理，誘騙其交付個人金融卡或充當取款車手。民眾切勿因一時不察淪為詐欺共犯，若遇疑似詐騙情事，請立即撥打165反詐騙諮詢專線或110報案查證。
黑幫設洗錢水房狂吞2千萬詐款 警三波收網逮18人！首腦、幹部羈押禁見
刑事局「南部打擊犯罪中心」破獲一起黑幫經營洗錢水房案件，查出李姓男子涉嫌替境外詐騙集團處理贓款，將被害人匯出的款項層層轉手後，再利用虛擬貨幣洗往海外；警方歷經數月蒐證，三度發動搜索拘提，共逮捕18名集團成員，清查35名被害人、財損超過2000萬元，李姓首腦及王姓幹部已遭法院裁定羈押禁見。警方表示，南打中心原本偵辦一起假投資詐騙案，向上追查資金流向時，發現有幫派分子租用民宅作為洗錢據點，專門替境外詐騙機房處理不法所得；警方隨即與相關警察單位成立專案小組，並報請高雄地檢署檢察官許紘彬指揮偵辦，持續監控集團運作模式及金流。調查發現，李姓主嫌負責與境外詐騙機房聯繫，接獲被害人匯款資訊後，便指揮旗下車手、收水手分成四組行動，在公園、停車場及旅館等地多次交接現金，以製造金流斷點、規避警方查緝。贓款歷經四度轉手後，最終集中到洗錢水房，再透過虛擬貨幣轉往境外，藉此換取高額報酬。專案小組經長期蒐證，待時機成熟後，鎖定李嫌等人入住旅館時展開搜索，同步收網，並接連發動三波查緝行動，陸續逮捕18名集團成員，現場查扣車輛、現金、黃金飾品、名錶等贓證物，全案依加重詐欺、組織犯罪防制條例、《詐欺犯罪危害防制條例》及《洗錢防制法》等罪嫌，移送高雄地檢署偵辦，其中李姓主嫌及王姓幹部經法院裁定羈押禁見。刑事警察局提醒，網路上假冒名人、投資專家推薦投資平台的詐騙手法層出不窮，民眾切勿點擊來路不明連結或依指示匯款，若有疑慮可立即撥打165反詐騙專線或110查證；另對於網路高薪徵才資訊也應提高警覺，避免誤當詐騙集團車手或洗錢工具，觸法又害人。
獨／「蘇震清2.0」詐欺犯想出海酬神 法官打臉「神威無遠弗屆」
一名塔位詐騙集團的主嫌計畫今年6月前往小琉球拜廟酬神，但他因案遭限制出境、出海，向高等法院聲請暫時解禁以維護他宗教自由的權利，結果遭到駁回，合議庭提點這名詐欺犯「神威無遠弗屆」，不一定非得出海才能感謝神明。小琉球位於屏東縣西南方海面，唯一往返台灣本島的交通方式是搭船，捲入SOGO經營權收賄案的前民進黨立委蘇震清，也因弊案纏身遭限制出海，但他在2023年4度去小琉球選民服務以及為兒子助選，已違反強制處分，曾被二審法官叫回來開庭並告知往後每次去都必須得到法院同意。「蘇震清2.0」事件主角叫做李晟瑞，在萬福禪寺靈骨塔詐欺案中騙走14人血汗錢，2022年台北地院判刑24年，他不服上訴，目前仍在高院審理中，合議庭審酌被告犯罪嫌疑重大，有相當理由足認有逃亡之虞，也有必要限制出境、出海，確保日後審判、執行程序可順利進行，從2025年4月14日裁定自4月15日起限制出境、出海8月，並於去年12月8日延長限制出境、出海8月。李晟瑞想在今年6月12日到15日、19日到22日期間，與家人一同前往屏東縣琉球鄉的三隆宮、池隆宮、真武堂酬神還願，他認為這是個人宗教信仰，攸關他的「心理安全」，請法院衡量他積極配合審理與遵期到庭，並無逃匿或遲延訴訟程序的進行，他願意具保以暫時解除「禁海令」。高院指出，縱使李晟瑞之前都如期出庭，這跟他搭船出海後會不會趁機潛逃並無必然關係，因此仍有限制出海的必要，何況他一審判刑超過20年，基於人性趨吉避凶，他逃亡藏匿的可能性極高；況且「神明無所不在」，李晟瑞可誠心祝禱，以其他方式表達對神明的敬意與謝意，尚無出境、出海的急迫性及不可替代性，所以駁回聲請。
新北打詐「六月多日財損創新低」 件數暴跌逾5成
詐騙案已成國安問題，新北市警察局持續推動打擊詐欺犯罪及全民識詐工作，近期成效逐步顯現。依165反詐騙系統統計資料顯示，6月20日及21日新北市詐欺案件受理數分別為41件及43件，財損金額分別為673萬元及738萬元，均維持於千萬元以下，創下近期新低紀錄。與去年相比，今年同期受理件數減少超過五成，財損金額更大幅下降約76%至89%，顯示新北市推動打詐工作已逐漸展現具體成果。新北市警局表示，近期受理件數及財損金額持續下降，與警方配合刑事局推動各項打詐專案、強化源頭查緝及金流攔阻作為有關。今年1至3月期間，持續針對車手、水房、詐欺機房、幕後金流、人頭帳戶、人頭公司及假網拍詐騙等犯罪結構加強查緝，從犯罪源頭切斷詐欺集團運作鏈結。市警局表示，警方在4至6月期間，則重點查緝利用公司戶從事洗錢犯罪、銀樓及貴金屬交易洗錢案件，並同步推動「清碼專案」，針對結合假網拍詐騙、TWQR付款碼及超商點數交易之新型態洗錢模式進行全國同步掃蕩，強力緝捕掃碼取款車手，阻斷詐騙集團透過電子支付管道快速移轉及變現贓款;另亦加強查緝涉案專業技術人員，防堵律師、代書、會計師及金融從業人員遭不法利用或涉入詐欺犯罪鏈。透過持續向上溯源及精準打擊，有效壓縮詐騙集團運作空間，逐步展現防制成效。此外，針對高發詐欺手法及新興犯罪趨勢，新北市警局透過大數據分析及情資整合，精準鎖定高風險犯罪網絡，強化跨機關合作與專案掃蕩能量，逐步壓縮詐欺集團活動空間，近期相關數據亦顯示防制成效已逐步展現。新北市警局表示，為有效遏止詐欺犯罪，除持續加強查緝能量外，更同步推動識詐及阻詐工作。在查緝方面，新北市於警政署第一季「精進全國打擊詐欺行動專案」榮獲甲組第一名，績優案件成績高達3244分，查扣不法所得及相關金額逾2億2800萬元；主題式專案期間共拘提詐欺犯嫌137人、查獲詐欺通緝犯236人、聲押22人、羈押20人，展現強力打詐決心。在識詐方面，新北市警局結合地政、社政機關成立「獨居長者不動產防護網」，並深入社區、宗教團體及企業辦理反詐騙宣導活動，包括與基督教長老教會合作辦理反詐宣導，以及結合中信特攻職業籃球隊推廣識詐觀念，透過多元管道提升民眾防詐意識，阻詐方面則持續與金融機構、超商及超市建立攔阻通報機制，去年成功攔阻詐騙金額高達20億7772萬元，有效守護市民財產安全。新北市警局強調，打詐工作沒有終點，未來將持續針對詐欺集團車手、水房、人頭帳戶、人頭公司及洗錢網絡等犯罪結構持續向上溯源、向下刨根，並強化金流追查及跨機關合作機制，從源頭阻斷詐欺犯罪鏈，降低民眾被害風險，全力守護市民財產安全。
淨流專案逮579犯嫌！TWQR-code成最新洗錢手法 卓榮泰今視察表揚
行政院院長卓榮泰與內政部長劉世芳22日於內政部警政署刑事警察局，主持「115年主題式打詐及淨流專案成效」慰勉視察活動。刑事警察局指出，詐欺集團犯罪手法日趨產業化，透過社群平臺投放誤導性廣告以廣泛接觸被害人，並利用公司戶、貴金屬、電子支付與付款條碼、虛擬貨幣及不動產抵押等多管道隱匿不法所得，形成前端廣告吸金、後端洗錢的共生結構，此次專案期間共計查獲403件詐欺案件，並逮捕579人，其中227人遭檢方聲押，並有157人聲押獲准。刑事局指出，此次「淨流專案」共計查獲詐欺案件403件、犯嫌579人，其中檢警聲請羈押227人、法院裁定獲准157人；現場查扣房屋1處、汽車14輛、現金新臺幣3,109萬餘元及虛擬貨幣2,359萬餘元等，總計查扣不法利得高達1億1,199萬餘元。本次專案特別選定7件代表性案件進行報告，涵蓋假投資廣告投放、公司戶洗錢、黑幫涉詐及 TWQR-code 電子支付條碼洗錢等，揭露詐欺集團將電子支付與實體資產串接之完整犯罪鏈。此外，刑事局也整合數位發展部提供情資，查獲數位行銷科技公司透過廣告投放商，假冒投顧名人於 Facebook 投放欺詐廣告並操弄流量，藉此誘導民眾加入涉詐投資群組。此外，在打擊黑幫涉詐方面，查獲幫派成員涉嫌假投資詐欺、違反個資法、槍砲及組織犯罪等案，並起獲改造手槍1枝、子彈26顆；不僅迎頭痛擊黑幫氣焰、斷絕其不法金源，更有效瓦解黑金與詐欺集團合流，實質淨化社會治安。與此同時，刑事警察局亦同步執行全國「清碼行動」，鎖定詐欺集團利用TWQR-code 電子支付與付款碼的新興洗錢手法。此類手法多以假網拍、偽冒交貨便網站及金流驗證為話術，誘騙被害人綁定電子支付並產生付款碼，再指派車手持碼至超商購買遊戲點數以轉移資金。對此，詐欺犯罪防制中心精準研析並分派5,532件異常交易情資，協請29家金融機構全力追查，共計查獲犯嫌302人，清查被害人達1,341名，及時遏止電子支付遭不法利用情事。刑事局呼籲，民眾若遭遇社群投資廣告、陌生投資群組、不明交貨便連結，或被要求進行「金流驗證」、提供「電子支付與付款碼」及「購買遊戲點數」時，務必提高警覺、多方查證；並表示將持續貫徹行政院打詐政策方針，深化檢警合作、跨部門聯防與公私協力，鎖定犯罪核心成員並斬斷非法金流管道，強力打擊詐欺犯罪，全力守護國人財產安全。