跨境洗錢
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新北醫師慘遭血洗4千萬！刑事局斬台緬跨境詐騙洗錢鍊 逮9嫌送辦
刑事警察局偵二大隊破獲一起大型假投資詐欺暨跨境洗錢案，集團冒用在YouTube擁有10多萬人追蹤的知名投資人「孫慶龍」名義及假冒投資顧問公司，以「保證獲利、穩賺不賠」話術誘騙民眾加入假 APP。本案共計有12名被害人，總財損高達5489萬元，受害者多為60至80歲的退休人士，其中一名新北市醫師短短3個月內就遭騙走4000萬元。專案小組歷經數月溯源，一舉瓦解水房核心，將首腦、地下匯兌業者及車手等9人移送新北地檢署偵辦。警方調查，該詐騙集團自去年5月起開始運作，分工極為精細且戒備森嚴。取款車手搭乘集團指定的計程車，並持無識別資訊的偽造工作證面交；擔任第一層收水手林姓情侶檔，駕駛租賃車取款，交款後將車棄置於交流道旁混淆視蹤；第二層陶姓收水手甚至平日將權利車停放於無地緣關係處，騎乘電動滑板車進行移動與收水。此外，車手面交地點多選擇臺北、新北、苗栗、臺中等山區宮廟等監視器盲區，警方憑藉逐一查訪民間監視器畫面才鎖定上層身分。詐團行騙話術。（圖／翻攝畫面）在洗錢環節上，詐欺水房首腦陳嫌佯裝為虛擬貨幣幣商，勾結緬甸籍地下匯兌業者楊嫌。當車手收取贓款後，楊嫌即指示緬甸成員將泰達幣（USDT）轉入指定電子錢包，再由境外水房層轉洗錢，短短2小時內即完成跨國洗錢斷點。警方調查發現，第一層收水月薪約4萬元、第二層收水月薪約6萬元，地下匯兌業者抽取0.3%至0.5%不等的金額，水房主嫌則分得0.1%。今年1月20日醫師報案求助，警方21日先是逮捕第一層取款車手，隨即掌握收水手林姓情侶企圖於22日搭機潛逃柬埔寨，專案小組接獲情資後迅速反應，於22日在桃園國際機場成功將兩人攔截逮捕歸案，並溯源追查將地下匯兌業者及水房主嫌一網打盡。刑事警察局呼籲，假投資詐騙常利用社群平臺散布高報酬誇大話術，民眾切勿輕信來路不明的投資廣告或下載非官方 APP，更不可進行現金面交或私下匯款。理財應循合法管道，求職亦應注意切勿淪為詐騙共犯。如有疑慮，請立即撥打165反詐騙專線或110報案。詐團、跨境洗錢和地下匯兌網。（圖／翻攝畫面）
17年前遭搶1死1傷！萬華老字號銀樓淪詐團洗錢水房
刑事警察局日前偵破黑幫勾結銀樓跨境洗錢案後，大數據追查發現近年兩岸交流趨緩、陸客銳減，全台多家銀樓卻出現異常密集且鉅額的陸卡消費。警方，驚見台北市萬華區一間曾於2009年遭凶嫌砍殺造成「1死1傷」悲劇的老字號銀樓竟涉嫌暗中與黑幫合作洗錢！刑事局偵二大隊第二小隊與萬華分局共組專案小組，報請台北地檢署檢察官指揮，發動掃蕩拘提9人到案，全案依加重詐欺、洗錢防制法及組織犯罪等罪嫌移送法辦。 檢警發現銀樓抽取高額拆帳檢警調查，該不法集團由具有幫派背景的王姓主嫌（43歲，從事投資業）主導成立詐欺洗錢水房，專門與境外詐欺機房勾結，以「假檢警」手法詐騙中國大陸被害人。為了將詐款安全洗回台灣，水房特別尋找可配合「刷卡換現金」的銀樓據點，並約定拆帳抽成。詐團先將騙得的大陸被害人銀聯卡號等資料，綁定於作案手機軟體上，再指派鄭姓刷手（32歲）前往萬華指定銀樓進行假交易。警方起出贓證物。（圖／翻攝畫面）刷手持手機感應刷卡假裝購買黃金，並於簽單上偽造簽名製造正常交易假象，藉此騙過收單銀行撥款至銀樓帳戶。銀行撥款後，水房再指派林姓、葉姓等「收水手」向施姓銀樓業者父子檔（77歲、40歲、38歲）收取現金，透過多層轉手斷點完成跨境洗錢。這間涉案的萬華老字號銀樓，曾在2009年8月間遭冷血強盜犯持西瓜刀洗劫，當時造成1死1傷的慘劇，震驚社會；沒想到時隔17年，該銀樓竟因貪圖利誘，暗中配合幫派水房洗錢，再度登上新聞版面。刑事局偵查第二大隊第二隊隊長古三民。（圖／翻攝畫面）專案小組經長時間情資整合與金流剖析，於115年6月25日發動最新一波攻堅行動，拘提施姓銀樓業者等5人到案，並搜索台北市涉案銀樓及成員住處，現場查扣新台幣300萬餘元現金及相關證物。後續再溯源追出水房主嫌王男等4人（其中吳姓男車手已通緝出境）。警方115年7月將王嫌、黃姓銀樓仲介（47歲）、葉姓幫派成員(26歲、竹林幫承信會)等共9名涉案人員，依刑法加重詐欺、偽造文書、《洗錢防制法》、《組織犯罪防制條例》、《銀行法》及《詐欺犯罪危害防制條例》等罪嫌移送台北地檢署偵辦。
1280億洗錢帝國崩塌！ 太子集團核心成員李雄押回大陸
掌控被指涉高達40億美元（約新台幣1280億元）的跨境洗錢網絡，太子集團核心核心成員李雄近日在柬埔寨落網後，已由大陸公安押解回大陸。隨著關鍵人物到案，相關暗網洗錢與詐騙資金流向逐步浮上檯面。李雄為太子集團核心成員，涉跨境洗錢案件。（圖／柬中時報ㄢ根據《央視》《香港01》及《柬中時報》報導，大陸公安部在柬埔寨執法單位配合下，於4月1日將陳志犯罪集團重要成員李雄自金邊帶回大陸。李雄曾任太子集團旗下匯旺集團董事長，涉嫌開設賭場、詐騙、非法經營，以及掩飾、隱瞞犯罪所得等罪名，目前已被依法偵辦。調查指出，匯旺集團（HuiOne）曾是柬埔寨主要電子支付平台之一，並設有旗下胖大銀行（Panda Bank）。不過，美國財政部金融犯罪執法局（FinCEN）曾警告，該集團涉及為柬埔寨、緬甸、寮國等詐騙園區，以及北韓相關加密貨幣駭客處理資金，協助將非法所得轉化為可流通資金。另外，匯旺旗下「匯旺擔保」與「好旺擔保」平台，涉嫌提供大量傀儡帳戶，將詐騙資金分流至全球各地並提領現金，形成龐大洗錢鏈條，被指為全球大型暗網洗錢交易平台之一。除此之外，李雄早於2026年1月已在柬埔寨被捕，之後由陸方押回大陸。《柬中時報》指出，柬埔寨內政部已撤銷其國籍。隨著美國與英國對太子集團祭出制裁，匯旺集團及其旗下胖大銀行亦遭吊銷牌照並停止營運，相關網站已關閉。大陸公安表示，陳志犯罪集團已有多名核心成員陸續到案，後續將持續追查在逃人員。案件仍在進一步偵辦中。
交保金是借的？陳柏霖驚傳「公司已遭友人掏空」 經紀人出面駁斥：報導不確實
41歲男星陳柏霖今年7月才傳出年底規畫與交往13年女友庭瑄完婚消息，10月卻捲入閃兵風波，遭起訴求刑2年8個月，演藝事業也隨之停擺。如今有週刊報導他旗下公司「無敵影業」疑似遭信任友人掏空，導致財務出現危機，連閃兵交保的50萬元都是和朋友周轉。不過陳柏霖經紀人對此出面回應表示：「謝謝關心，該則報導並不確實。」今年10月21日，檢警持續擴大偵辦藝人閃兵案，將陳柏霖、修杰楷、Energy坤達、書偉、棒棒堂小杰等5人拘提到案。事後，陳柏霖坦承以10萬元代價造假高血壓病歷躲過兵役，檢方訊後以50萬元交保，並遭起訴求刑2年8個月。據《鏡報》報導，陳柏霖在捲入閃兵案後演藝事業大受影響，於是考慮收掉自己擔任董事長的境外公司「無敵影業資產管理股份有限公司」並資遣員工，但在結算員工資遣費時發現公司帳目異常。報導指出，陳柏霖長年專注於拍戲、代言等工作，鮮少過問公司財務，直到發現帳目異常後，才發現公司資產可能遭到信任多年的友人陸續挪走，甚至聽聞對方過去曾在跨境洗錢、詐騙集團「太子集團」任職，讓他備感震驚，近期正在尋找熟悉跨國金融的律師，以協助釐清公司遭掏空的真相。不過據《壹蘋新聞網》報導，陳柏霖經紀人在被詢問到公司掏空一事時回應：「謝謝關心，該則報導並不確實。」
開辦加密貨幣金流分析工作坊 防詐協會：反詐體系必須升級
由刑事警察局聯合民間企業、媒體與公益團體共同發起的台灣民間反詐騙協會今（22）日宣布，將推動「加密貨幣金流分析實務工作坊」。協會理事長許良源指出，隨著虛擬貨幣日益成為電信詐欺與跨境洗錢的主要工具，台灣的反詐體系也必須同步升級，工作坊課程將結合法界、警界、金融、科技專業資源，將全面提升我國在虛擬資產領域的偵詐應對能力，並培育具跨域合作能力的實戰型人才。此工作坊由台灣民間反詐騙協會所屬四大委員會之一的「金融暨數位貨幣防詐委員會」規劃，由許良源主辦，「台灣虛擬資產反洗錢協會」理事長簡書永、「台灣國際反詐騙協會」理事長王珮蓓、以及「NEAT台灣新經濟連盟協會」理事長鄧萬偉協辦，並由專業技術單位「思偉達創新科技」負責執行，提供幣流分析鑑識工具與科技技術教育訓練，培訓對象涵蓋數位資產及金融從業人員、法官、檢察官、警察、調查官、律師及反洗錢實務人員。台灣民間反詐騙協會指出，早在本次課程規劃前，講師們便已分別至航警局、雙北各分局等展開初步訓練與工具支援，不僅為第一線單位強化追查能量，同時與警方進行實務交流，深入了解辦案需求，藉此優化課程，為工作坊奠定基礎。協會表示，提升訓練成效，工作坊首階段採限額 20 人的菁英小班制，特別邀請具經驗的幣流追蹤實務人員、金融法遵等共同參與。課程內容涵蓋虛擬貨幣金流追查案例、幣別偽裝與洗錢路徑分析、鏈上追蹤工具操作實務、虛擬資產相關法規與打擊策略解析以及模擬演練與結業測驗。學員通過測驗後，將獲頒結業證書，將成為未來反詐種子教官與實務骨幹。協會表示，此工作坊核心理念為「訓練專業、傳承科技經驗、打造種子教官」，並可進一步強化公私部門跨域聯防效能，最終目標是幫助更多詐騙受害者追回財損、重建希望。課程特別邀請刑事警察局預防犯罪科科長林書立解析台灣最新詐騙態樣，並由簡書永針對虛擬資產洗錢機制與法規漏洞深入剖析，分別於8月2日與 9月6日兩場次授課，地點在台北市，歡迎關注數位金融風險與偵詐實務的專業人士報名參與。
不要隨便出租帳號！ 洗錢集團轉租964個帳號遭起訴
臺中地檢署今（16）日宣布，破獲一個假借合法公司名義、實際上協助中國網拍業者在臺販售仿冒商品、涉嫌跨境洗錢的集團，偵查終結後，已依《洗錢防制法》罪嫌起訴負責人35歲謝姓男子等12人。全案清查出964個蝦皮帳號，資金流向遍及虛擬貨幣與現金交付，涉案金額高達4億多元。檢方指出，「菁鼎選公司」從112年8月起，以合法公司為掩護，透過IG等社群平台發布招募廣告，以每月新台幣1,200至2,000元不等的價格，向不特定民眾租用蝦皮帳號，再以人民幣價格轉租給中國電商賺取差價，並協助對方在臺上架販售仿冒商品以牟取暴利。該集團分工明確，從帳號招募、合約簽署、驗證與金融綁定、上架作業到金流處理均由不同人員負責。調查發現，該集團與中國業者合作，轉租蝦皮帳號總收入達新臺幣3,381萬元，而中國電商從銷售所得貨款則超過新臺幣4億1,970萬元。全案於2025年2月17日展開搜索，負責人謝姓男子被聲押獲准，其餘人依涉案情節交保。檢方強調，該集團為規避追查，使用虛擬貨幣、層層金流與現金交付等方式掩飾資金來源，嚴重危害我國金融秩序與智慧財產權。此外，帳號出租人亦涉嫌違反《洗錢防制法》收受對價提供帳戶罪。臺中地檢署依據高檢署指示，針對居住於臺中市轄內之143名帳號出租人展開偵查，目前已有130人到案說明，另案偵辦中。蝦皮購物對此回應，公司嚴格禁止用戶出租身分證字號及帳號。平台持續強化賣家身份驗證機制，並積極配合檢警偵辦相關案件，對可疑行為依法主動通報，確保用戶交易安全。蝦皮購物如經查證帳號遭出租供他人開設賣場，將依平台規範永久凍結該身分證字號之交易權限。依據相關法規，所有賣家於開設賣場時均須提供真實身份資訊與銀行帳戶，以完成驗證程序。蝦皮購物提醒，用戶若將個人身分證字號、電話等認證方式出租，不僅恐涉違法，亦須承擔承租人於平台上所實施行為的連帶法律責任。請用戶切勿以身試法，避免觸法受害，亦勿輕信陌生人士資訊，提供相關帳號資訊。
高雄屏東洗錢機房曝光！「風哥」一年經手51億天價 12人遭起訴
高雄及屏東一連串的網路洗錢機房案震驚全台，主謀鄭姓男子以綽號「風哥」知名，與其夥伴蘇姓男子合作，在多處租屋設立客服及自動轉帳機房，短短1年間，涉及逾4兆越南盾（約新台幣51億元）的洗錢活動，3日檢調宣布對鄭男等12人正式提出起訴，涉及《洗錢防制法》等多項罪行。案件始於鄭男前年秋天取得越南手機門號及電腦設備，以每月7萬元的薪資僱用蘇男等幹部，積極招募客服人員如馮男、李女等10人，全天候輪班在高雄、屏東等地的機房內運作，鄭男利用越南門號手機建立自動化轉帳系統，幫助客戶進行非法入金和出金等轉帳行為，這些操作完全在無人監督下進行，極大地降低被發現的風險。檢調進一步調查發現，自2023年1月開始至12月止，該網路洗錢機房共接受逾9844億越南盾（約新台幣9億元）的入金，同時完成超過3.2兆越南盾（約新台幣42億元）的出金，其中鄭男從中抽取高達1.5%的佣金，僅這一項目就使其獲利超過3000多萬元，大規模跨境洗錢活動引起檢調的高度關注和調查。在2023年底，檢調突襲這些機房，並拘捕鄭男等主要成員，面對調查，鄭男及其夥伴起初企圖淡化其角色，甚至有人聲稱只是「義務幫忙」，從未領取過薪水，然而，這些辯解在檢調的深入調查面前無法成立，根據調查，所有拘提的機房成員每月實際領取4至5萬元的工資，這一點在薪資帳冊上有明確的紀錄。對於鄭男及其夥伴的辯護指稱所涉款項為境外博弈集團所有，檢調也未能找到任何證據予以佐證，因此依據《特殊洗錢罪》對鄭男等12人提起訴訟。
錢帥君男友下午抵國門「上銬畫面曝光」 八八會館郭哲敏得面對這些事
名模錢帥君男友、「88會館」負責人郭哲敏涉嫌洗錢、地下匯兌案，非法獲利超過上億元，上月27日在泰國落網，10日已押解郭哲敏返台，約下午3點45分，郭與調查局、刑事局幹員已抵達桃園國際機場，後續將解送至新北地檢署。針對郭哲敏以結婚並入贅柬埔寨，還花3100萬元疏通柬埔寨總理，導致台、柬兩方上演搶人大戰；刑事局9日強調，並未接獲郭向泰方提出不願回台的相關訊息。郭哲敏由警方荷槍實彈押解回台。（圖／翻攝畫面）郭哲敏是被控於2018年起陸續成立多間公司，協助客戶地下匯兌，經手金額超過200多億，他與女秘書陳品言2人疑提前得知新北地檢署指揮刑事局偵辦洗錢案後，於去年10月26日分別搭機出境，調查局與刑事局接獲情資，懷疑郭、陳2人藏匿於泰國、柬埔寨等地，新北地檢署於去年11月11日對郭哲敏發布通緝，另於去年12月22日對陳品言發布通緝。根據刑事局表示，郭哲敏出境後，相關單位追查發現郭哲敏持有柬埔寨護照，於10月26日入境新加坡後，持柬埔寨護照陸續在柬埔寨、泰國、馬來西亞等東南亞國家逃亡流竄。但警方接獲情資，郭哲敏於2月從馬來西亞吉隆坡搭乘班機飛往泰國躲藏曼谷，因此洽請泰國警方協助查緝。郭哲敏下午抵台。（圖／翻攝畫面）泰國警方接獲通知後，立即查證並註銷郭哲敏泰國精英簽證，上月26日在曼谷某購物中心旁的高級公寓發現他行蹤，經台泰專案小組情蒐交叉分析資料，確認為本人後，隔天將郭哲敏逮捕。郭哲敏落網後，警政署署長黃明昭率刑事警察局局長周幼偉等人恰逢在東南亞國家進行高層出訪，特地前往我國駐泰代表處及相關執法單位拜會，會中亦與各國達成共同合作打擊跨境網路詐欺犯罪共識，就緝捕外逃、毒品犯罪的溯源及跨境洗錢等與東南各國研商，並達成合作共識，同時商討安排郭男返國事項，順利縮短郭哲敏遣返期程並安排返國班機。刑事局駐泰國警察聯絡官偕同泰國皇家警察移民總局，上午搭乘班機押解郭哲敏返臺，已於10日下午3點45分抵達桃園國際機場，後續將解送至新北地檢署偵辦。
假求職騙個資！詐騙集團買虛擬幣洗錢報盜刷 機關算盡半年「血賺」40萬
新北市27歲江姓男子夥同盧姓和陳姓男子等人組成詐騙集團，在網路上刊登「刷卡換現金」，實則是騙得網友個資，再申辦人頭信用卡和虛擬貨幣交易所帳戶，用信用卡購買虛擬幣後，再向銀行報案稱自己被盜刷、要求止付，半年來得手約40萬元，警方日前將該集團一網打盡，全案依法偵辦。警方調查，該盜刷集團以江姓嫌犯為首，犯罪分工細膩，先以求職為由，詐騙網友個資及證件，再由盧姓、陳姓犯嫌申辦人頭電話卡及虛擬貨幣交易所帳戶，利用銀行異常交易之機制，吸引心存僥倖之民眾交付信用卡。有民眾上鉤後，江嫌、廖嫌等責人使用人頭電話卡註冊交易所帳戶，進行刷卡購買虛擬貨幣泰達幣(USDT)後，以虛擬貨幣錢包進行多次洗錢，最終將不法所得透過交易所平台「下車」兌換成新臺幣出金，牟取不法暴利，之後由信用卡主向銀行及警察機關謊報等「賴帳」行為，以此免繳信用卡費。而警方經過半年追查，查明涉案江姓主嫌等5人，近日將該集團一舉瓦解，並至新北市、臺中市及高雄市等地查緝江姓犯嫌等人到案，起獲作案手機、人頭SIM卡、筆記型電腦、存摺等相關證物，全案依照刑法加重詐欺罪、偽造文書等罪嫌移送法辦。新北市警局表示，隨著網路科技日新月異，不法份子經營線上博弈、跨境洗錢、詐騙等諸多涉及龐大金流的犯罪行為，多以虛擬貨幣作為隱匿犯罪所得、洗錢、甚至直接成為犯罪贓款的最終標的，藉此呼籲社會大眾，法網恢恢，疏而不漏，網際網路雖方便快捷，但凡走過必留下痕跡，切勿心存僥倖以身試法。
電信詐騙單周財損高達8.4億 刑事局全面打擊
刑事警察局副局長李文章表示，刑事局昨天（13日）最新統計資料顯示，7月4日到10日全國電信網路詐騙案件共613件，財損達8億4700萬元，而刑事局有1000多人，1年預算不過20億元，電信詐騙1個月的財損竟「可養刑事局1年」，顯示電信網路詐騙問題十分嚴重，都在ING中。李文章在財團法人金融法制暨犯罪防制中心今天召開「跨國網路犯罪之防制與挑戰」研討會致詞時，表示上述意見。即將接任警政署保安警察第3總隊長的李文章指出，手機和電腦網路發展快速，每個人早上起床後就會使用手機無數次，網路和手機帶給大家生活上的方便，但缺點是電信網路詐騙猖獗，讓人防不勝防，如果不注意網路安全性和個資風險，被害人「有一天將會是你！」台灣電信詐騙單周財損8億4700萬元，電信詐騙單月財損竟「可養刑事局一年」。（圖／報系資料照）李文章透露，相關情資顯示，目前跨國電信犯罪的機房主體在柬埔寨，以往台灣詐騙集團的機房專門騙大陸人，大陸詐騙集團的機房則用來騙台灣人，現在可能都跑到柬埔寨了！李文章坦言，打擊電信網路詐騙的工作非常艱鉅，不法集團利用司法接軌漏洞，衍生「跨境化」的電信網路犯罪，導致被害人提告和求償都相當不方便，讓台灣和世界各國執法機關都頭痛不已。李文章指出，傳統實體案件較嚴重的犯罪，通常是情殺或仇殺等犯行，至於毒品案件通常受傷害都是吸毒的人，對民眾財損也沒這麼嚴重，但是現在網路科技犯罪卻是一枝獨秀，刑事局已列為防制重點，要再更努力打擊不法。對於網路博弈的橫行問題，李文章表示，現在很多網路博弈公司採取「薩摩亞模式」，也就是公司設在賭博合法化的地區，但周邊服務就設在別處，傳言101大樓就有好幾間，台灣只做客服和軟體維護，但賭博網站不設在台灣，只設在薩摩亞等賭博合法的地方，「規模做得很大，已淪為洗錢工具」。至於所謂「BTM」更淪為跨境洗錢模式，李文章解釋，「BTM」像是「ATM（自動提款機）」，只是B指的是比特幣「bitcoin」的英文縮寫，只要引進一台「BTM」，民眾投幾百萬現金下去，就可以領比特幣，非常便利，不像到銀行臨櫃，提50萬元還要登記，這些跨境洗錢模式都在ING中。
灰色博弈遊戲3／全球手遊大發疫情財 網路遊戲恐成洗錢管道
線上遊戲在新冠疫情期間是不少人宅在家中轉移焦慮與不安的寄託，徐乃麟等大咖藝人替線上遊戲代言，在電視和網路大打廣告，線上遊戲順勢成為全球少數逆風起飛的產業。根據市調機構App Annie統計，2020年全球手機遊戲下載量，與2019年相比大幅成長了21％，營收也增加18％，其中，博弈遊戲下載量僅占2％，但營收占全年比例卻高達11％，獲利驚人，行政院洗錢防制辦公室（簡稱洗防辦）對此現象相當憂心，呼籲執法機關應予重視。行政院洗防辦執行秘書、高檢署檢察官蘇佩鈺在最新一期的高檢署2022年2月份電子報指出，網路博弈等非法賭博現象相當猖獗，「線上遊戲事業」和「虛擬資產業」已成為國際打擊洗錢及資恐弱點，因此洗防辦首度將「線上遊戲事業」和「虛擬資產業」納入風險評估範疇，反映國際趨勢及我國現況。蘇佩鈺認為，雖然線上遊戲業本身結構不複雜，但因遊戲點數是不記名商品，營運模式不採實名制、並非面對面交易，難以連結背後實際客戶身分，再加上線上遊戲業者整合金融機構、便利商店及其他通路，玩家下載遊戲軟體後，透過超商、網路刷卡或手機小額付款等方式，購買遊戲點數和其他周邊商品，使遊戲點數卡的流通性佳、具可移轉性，隱匿性高，導致線上遊戲已被犯罪集團利用作為詐騙和洗錢管道之一。國內某知名智庫學者就曾出面控訴，他的兒子2018年10月下旬到11月中，不到一個月時間，遭詐騙集團誆騙購買遊戲點數，騙走500多萬元，最後承受不住壓力，結束26歲生命。這名學者指出，兒子在一場飯局中，半醉半醒間加了不明女子「曉萌」的Line，曉萌以家境困難，不得已出來賣淫等說詞，騙取同情，詐騙集團另以Line帳號「豪」扮演黑道小弟，一邊與他兒子稱兄道弟，一邊說如果不繼續買點數，曉萌就會被黑道老大賣到酒店。兒子在超商和3C通路購買上百筆遊戲點數，金額從5千元到60萬元不等，店員沒有積極阻止，兒子不堪債務壓力，走上絕路。洗防辦蒐集資料顯示，犯罪集團通常透過色情應召、假網拍等手法騙取遊戲點數，再透過拍賣平台或寶物交易平台將詐騙來的遊戲點數低價代儲，轉換為合法交易現金。或是拿這些遊戲點數去購買遊戲公司的遊戲幣或虛擬寶物，再與玩家或幣商私下交易套現。此外，近年執法機關還發現犯罪集團利用第三方支付服務業結合遊戲點數跨境洗錢。刑事警察局去年9月就查獲一起假刷卡、真詐財的洗錢案例，37歲林姓男子原是「天堂M」遊戲玩家，發現Apple Store與Google Play平台漏洞，退刷卡有2天時間差，林男遂夥同4名友人詐取遊戲點數後，再大量清洗點數轉賣得利。他們從2020年8月起，辦了上千個假帳號，在遊戲內購買虛擬貨幣，再馬上退刷，利用網路平台2個工作天，賺取時間差，接著以市價6折轉賣給不知情玩家銷贓，大做無本生意，造成遊戲橘子公司損失超過3千萬元。行政院洗錢防制辦公室執行秘書蘇佩鈺指出，線上遊戲等產業已納入洗錢風險評估範圍。（圖／馬景平攝）
涉跨國洗錢！「百億總裁」莊周文一度神隱 警彰化逮人
警調8月間在台中市連破2起跨境洗錢水房案，該洗錢集團幕後金主為新力旺國際控股集團總裁莊周文，他身價數百億、政商人脈雄厚，疑因搜索行動洩密，聞風落跑，檢警持續追查他的行蹤，晚間已在彰化落網，警方將進一步追查涉洗錢案情。刑事局國際科偵辦「跨境洗錢水房」經連月蒐證，會同彰化警方在8月5日前往中市忠明南路一處辦公大樓破獲疑似經營「洗錢水房」，於11日公開宣布偵破，該洗錢水房自今年起洗錢金額逾10億元人民幣，高達新台幣40多億元。台中地檢署指揮刑事局中打偵辦該起大型賭博、洗錢組織案件，8月中旬收網，帶回涉案邱姓男子等18人，傳出集團幕後金主疑為台中市新力旺國際控股集團總裁莊周文。但莊周文在收網行動前，可能得到風聲並未到案，檢警追查莊的行蹤，一度傳出他已偷渡到新加坡、馬來西亞等國，今天晚間傳出已在彰化落網，警方低調證實。據了解，八月中旬警方查獲該洗錢水房兩處據點，今年以來疑已洗錢逾50多億，單日洗錢金額高達上億、手續費高達3％，外加賭客賭資收益驚人，尤其南部據點經手洗錢更上百億。
跨境洗錢集團總裁落跑！身家百億擁海陸空頂級交通工具
台中檢警追查全台規模最大洗錢集團，發現幕後金主竟是台中市新力旺國際控股集團總裁莊周文，然而他在警方搜索當天卻失聯。業界推估他的身價至少達百億，事業版圖橫跨台灣、中國和東南亞，包括房地產、科技和觀光產業。傳出他坐擁海、陸、空3種頂級交通工具，更曾在台北市頂級夜店一晚豪撒千萬消費。檢警日前查獲全台最大的洗錢水房，每天經手的金額高達上億，手續費抽3%，換算下來，洗錢1億就獲利300萬，外加賭客賭資，收益驚人。經查發現，該集團涉嫌幫賭博網站洗錢，由於賭客人數驚人，經循線鎖定幕後金主就是新力旺國際控股集團總裁莊周文。刑事局中打中心與檢警鎖定嫌疑人後，於這個月發動搜索，但莊周文疑似已先掌握到消息逃逸，目前人失聯尚未到案。據了解，莊周文以電解水業務起家，後轉往中國和東南亞國家成立多家公司，事業版圖遍及各產業，在國內併購線上遊戲業者、知名餐飲集團，入股博弈電子設備業；海外在馬來西亞成立控股集團科技和建設公司，在柬埔寨投資土地開發，也擔任寮國國家建設銀行和東盟工業園區董事，資產十分雄厚。此外，莊周文因出手闊綽結識許多政商名流並活躍其中，更因在東南亞發展有成，還獲得多個皇室冊封，由馬來西亞元首冊封的「丹斯里」，和「拿督斯里」級別相等，全球只有250人能獲得這份榮耀，而莊周文是全台第一人，他也曾獲頒柬埔寨國家勛爵殊榮，並在印尼大皇宮受印尼國王冊封為王子。他同時投資國內某遊艇公司擔任董事，投資安平、澎湖等地的遊艇碼頭與大型飯店遊樂區開發，更外傳他大手筆豪砸8000萬買下亞洲第一艘海上超跑遊艇，去年在安平港風光舉辦交船儀式，只為了打造全台最大遊艇碼頭。另外，他也有一輛全球限量，要價2億起跳的義大利製超跑布加迪（Bugatti），還有一架與鴻海董事長郭台銘私人飛機同款的「灣流G650ER」，要價新台幣21億元。莊周文如此風光，如今卻傳出他是跨境洗錢集團的幕後金主，遭檢警追緝，震驚中部政商界。對此，刑事局中部打擊犯罪中心表示，此案由檢察官指揮，全案目前仍在行動中，相關案情不便說明。
資訊系大學生設計「遠端操控」 幫國外賭博網站洗白50億台幣
刑事局日前接獲情資，指有1個「跨境洗錢水房」隱身台中鬧區，專替大陸、東南亞等國外賭博網站、賭客等洗錢。警方成立專案小組蒐證，日前破門將許男（26歲）為首的6名男女逮捕，並清查出該集團今年以來，已替來自各國的不法分子洗了超過50億台幣，訊後依《洗錢防制法》、《銀行法》等罪嫌移送彰化地檢署偵辦。洗錢集團成員坐在電腦前將客戶委託的黑錢「搬來搬去」，就可進帳不少。（圖／翻攝畫面）刑事局國際科表示，該犯罪集團隱身於台中市南屯區某辦公大樓，主持人許男因擁有大學資訊科系背景，還設計了「遠端操控」，有狀況時可在其他地方將洗錢紀錄、資料等銷毀。本月5日，專案小組見時機成熟，出動荷槍實彈的霹靂小組破門，逮捕正埋頭在電腦前「作業」的4男2女，也及時阻止他們將資料銷毀。一有狀況，嫌犯即可以遠端遙控設備銷毀資料。（圖／翻攝畫面）清查後發現，許姓主嫌從今年元旦即成立該洗錢水房，至今已經手近55億台幣、來自大陸與東南亞賭博網站等「客戶」委託的鉅額金錢，另也提供詐騙或地下匯兌集團洗贓款的「服務」，每筆可賺受託金額的0.15%，另還有匯差可收取。由於利潤驚人，許男很輕易就招收到5名也擁有資訊背景的大學畢業生，每月光底薪就約6萬元，加上抽成，每位20多歲年輕人只要上班時在電腦前將錢「搬來搬去」，月薪就可領近10萬元，連幹員聽了都乍舌。即便許男否認犯罪，但警方訊後仍依《洗錢防制法》等罪嫌將以他為首的6名犯嫌移送地檢署法辦，此外，該集團疑背後另有投資金主，專案小組正溯源追查其身分、贓款流向等。
潤寅詐貸472億拿去買美國房地產 檢將採取「陳致中模式」
檢調偵辦潤寅詐貸472億元案，由於潤寅負責人楊文虎、王音之夫婦將大批詐貸資金，分別匯往美國及大陸等地購產，其中王音之將部分款項，購買美國紐約、加州等地房產，登記在因本案遭通緝的兒子楊昌衡名下，檢調認為涉及跨境洗錢犯罪，已透過司法互助，請求美國司法部及國土安全部協助，擬採取扁案「陳致中模式」，向美國法院聲請沒收房產，進而拍賣將贓款匯回台灣。至於楊文虎、王音之在大陸資產部分，因大多透過女兒楊宇晨經手，因此台北地院合議庭日前以將大陸資產匯台為條件，裁定楊女以500萬元交保。但據了解，由於大陸實施金融管制，加上兩岸司法互助機制停擺，因此要匯回台灣的困難度頗高。據了解，檢調已向美方提起司法互助請求，將提供潤寅案起訴資料給美國司法部、國土安全部，請求美國司法部刑事組資產沒收及洗錢科檢察官，以楊昌衡涉及潤寅案遭通緝，其名下位於紐約、加州等地房產，疑似詐貸不法所得購買，向美國法院提起民事沒收程序，並進而拍賣房產，將款項匯回台灣。依據特偵組資料指出，美國司法部認為前總統陳水扁之子陳致中等人名下Avallo公司所有，位於美國維吉尼亞及紐約州2棟不動產，因疑似貪汙賄款不法所得購買為由，向美國紐約、維吉尼亞州法院提起民事沒收程序，事後美國司法部與扁家達成和解，美國政府2013年拍賣2處房產，得款150萬美元，2016年美方將150萬美元匯回台灣，繳入國庫。