電詐
」 詐騙 緬甸 大陸 中國 詐騙集團
疑遭同鄉黑吃黑！陸籍詐騙犯「主動報案」 下秒被韓國警察抓了
一名30多歲的中國籍男子長期利用在賭場兌換籌碼方式，替電話詐騙犯罪所得進行洗錢，他日前主動向韓國警方報案，聲稱自己被搶劫，反而露出馬腳。警方初步調查後認定，男子為電話詐騙集團在韓國境內負責資金洗錢與運送的總負責人，並當場查扣約8,000萬韓元（約新台幣170萬元）的犯罪所得。《東亞日報》報導，首爾金浦機場警察隊於本月11日晚間8時10分左右，在金浦機場以違反《犯罪收益隱匿規制法》及詐欺罪，緊急逮捕中國籍男子A某（31歲）。A某被認定為電詐集團在韓國境內負責資金洗錢與運送人員的總負責人。警方當場查扣約8,000萬韓元的犯罪所得。據了解，此次破案的關鍵，正是A某親自報案。當天他在機場向警方撥打112報警，稱「被人毆打並搶走了錢」。警方在聽取相關說詞時，卻在他的手機與隨身物品中發現可疑的中文記錄。金浦機場警察隊運用人工智慧翻譯技術，即時分析A某手機中的對話紀錄與備忘內容，結果發現關鍵證據，證明他並非單純受害者，而是電話詐騙集團的核心資金管理人。經比對後確認，他正是先前京畿南部警察廳追查的3名詐騙犯「上線」。調查顯示，A某持有合法的外國人登錄證，在韓國境內自由出入並大膽犯案。他每週前往濟州等地的賭場，將詐騙所得兌換為賭場籌碼，再轉換回現金，藉此進行洗錢。警方也認為，促使他報案的「施暴者」很可能是因金錢糾紛起衝突的同組織成員，目前已帶回協助調查。主導這次逮捕行動的金浦機場警察隊反恐安全第二組警員金成一表示，警方並未將案件草率當成單純暴力事件，而是善用AI技術深入查證，才能成功逮捕洗錢總負責人。他強調，能夠抓到語音詐騙這類民生經濟犯罪的幕後主嫌，並預防可能再度發生的犯罪，令人感到慶幸。
自稱台籍男女扮警電詐日本高齡婦！疑與「匿流集團」有關
日本鹿兒島縣近日發生數起針對高齡女性的詐欺案件，警方逮捕2名自稱擁有台灣國籍的男女嫌犯，涉嫌以假冒警察的手法，詐取受害人現金與金融卡。警方懷疑，這起事件與跨國詐騙集團有關，正在深入追查幕後網絡。據《鹿兒島讀賣電視台》報導，遭逮捕的2名嫌疑人分別為44歲的郭芷瑜（Guo Zhiyu，音譯）與42歲的陳柏佑（Chen Boyu，音譯）。根據鹿兒島縣警方調查，郭芷瑜涉嫌於10月22日，在鹿兒島縣南薩摩市對1名80多歲的女性行騙，企圖詐取現金約200萬日圓（約合新台幣40.3萬元）與其金融卡。10月23日，陳柏佑則在出水市涉嫌成功詐騙另1名80多歲的女性，騙取現金100萬日圓（約合新台幣20.1萬元）。警方指出，詐騙過程中，有人假冒警察致電受害者，謊稱「您的手機被人不法使用，我們需要確認您的資金與指紋」等藉口，要求受害人交出金錢與卡片。警方研判，這2起案件均屬於俗稱為「匿名及流動犯罪集團」（トクリュウ，簡稱「匿流」）型的詐騙手法。此類集團通常以多層分工與臨時成員構成，利用假身分與國際背景掩飾行蹤，針對高齡族群行騙。警方目前正深入調查2名嫌疑人與該詐騙組織的關聯，以及背後是否存在更大規模的跨境犯罪網絡。至於2名嫌疑人之間的具體關係及他們是否承認犯罪，警方表示，相關細節暫不公開，以免影響後續偵查進展。
美英制裁柬埔寨「電詐帝國」太子集團！查扣140億美元比特幣 創辦人蒸發
美國與英國近日聯手破獲一起史上最大規模的加密貨幣詐騙案，查扣超過140億美元（約合105億英鎊）比特幣，並對柬埔寨太子集團（Prince Group）創辦人陳志（Chen Zhi）提出電信詐欺與洗錢指控。這起案件不僅涉及跨國資金犯罪，還牽連強迫勞動與人口販運。BBC報導，美國司法部指出，陳志是以太子集團為掩護、操控龐大「網路詐騙帝國」的主謀，該集團聲稱經營地產與金融業務，實則運作亞洲最大跨國犯罪組織之一。檢方表示，集團在柬埔寨設立至少10處詐騙園區，強迫外籍勞工從事詐騙。受害者多在網路上被誘騙投資虛構項目，將加密貨幣轉入詐騙平台。根據法庭文件，集團員工操控超過7.6萬個社群帳號，以假戀愛與投資手法誘騙全球受害者。內部文件甚至指導詐騙手法，建議使用「不太漂亮」的女性照片以增添真實感。美國檢方形容，這是一個「建立在人類苦難上的犯罪企業」。被害勞工多遭囚禁在如監獄般的園區中，被迫進行詐騙行為。美方查獲約12萬7,000枚比特幣，創下歷來最大加密資產沒收紀錄。陳志與同夥利用犯罪所得揮霍奢華，購買名錶、私人飛機與稀有藝術品，其中包括從紐約拍賣行購入的畢卡索畫作。若罪名成立，陳志最高恐面臨40年徒刑，目前仍在逃。英國政府同時對陳志及其集團實施制裁，凍結名下資產，包括倫敦市中心1棟價值1億英鎊的辦公大樓、北倫敦1棟1,200萬英鎊豪宅與17處公寓。他及其網絡現已被排除在英國金融體系之外。英國外相庫柏（Yvette Cooper）表示，該集團「毀掉無數人的生活，並利用倫敦房地產洗錢」。英美聯合制裁行動還波及四家相關企業，包括太子集團、金貝集團（Jin Bei Group）、金運度假世界（Golden Fortune Resorts World）與Byex交易所。據《國際特赦組織》報告，金貝與金運經營的詐騙園區涉及酷刑與強迫勞動。英國政府強調，該跨國網絡以「工業化規模」進行詐騙，甚至波及英國，常以假戀愛等手法欺騙民眾。反詐部長韓森勳爵（Lord Hanson）強調，「詐騙者掠奪積蓄、摧毀信任、毀掉人生，我們決不容忍這種罪行。」
陸男失蹤7年音訊全無 一紙DNA鑑定報告揭開他「人間蒸發」真相
一場橫跨7年的尋人悲劇，最終以一紙DNA鑑定結果告終。中國貴州省安順市镇寧縣的楊家，近日才得知失蹤7年的兒子楊勝學，其實早在2018年就已經在江西贛州的一場車禍中喪生，年僅29歲。這遲來的真相，讓家屬既悲痛又釋然，心情五味雜陳、難以言說。綜合陸媒報導，楊勝學在家中排行老三，他2017年底返鄉過年後，於2018年春前往浙江打工。同年7月，他向妹妹借了人民幣1000元（約新台幣4320元），準備從義烏坐巴士回貴州老家貸款做生意。然而此後不久，家人便再也無法聯繫上他。楊勝學的二姐回憶，父母起初打電話時，弟弟的手機雖開機但無人接聽，後來便完全打不通。家人曾以為是電話費欠繳，還特意為其充值，但仍然渺無音訊。隨後，家人向當地警局通報，並在微信、抖音等網絡平台發布尋人啟事，也始終沒有得到任何線索。7年來，家人懷疑他可能被「黑心工廠」控制，甚至被騙到國外從事電詐工作，父母還曾到電詐人員被遣返國的隊伍中尋找，然而一切努力始終毫無回報。事件轉機出現在今年7月。當時，楊勝學的二姐再次在抖音上發布尋找弟弟的消息，引起了貴州省安順市鎮寧縣公安機關的注意。7月7日，當地警方通知楊勝學的父母前往抽血進行DNA採樣。一個月後，家人接獲鎮寧縣公安機關通知，確認楊勝學的DNA在江西贛州匹配成功。楊家多人隨即趕赴江西贛州，經再次採樣鑑定確認，證實了2018年9月6日深夜10時30分許，在江西省贛州市南康區105國道發生的一起車禍中，當場死亡的無名氏男子，就是失蹤7年的楊勝學。楊勝學的二姐從當地交警部門提供的車禍資料得知，弟弟當日搭乘的巴士在深夜發生故障，司機將車輛停在路邊檢查。楊勝學則決定下車步行，想試圖在路邊攔車，卻在昏暗的夜色中被一輛高速行駛的重型貨櫃車迎面撞上。由於遺體面部嚴重受損、面目全非，且身上既沒有身分證，也沒有發現手機，警方始終無法確認其身分聯繫家屬，導致這起悲劇被耽擱了7年才傳到家屬耳中。這遲來的死訊，讓家人不得不面對7年尋找化為最後的訣別。家屬計畫於10月26日至28日在家鄉為弟弟舉行追思會。楊勝學的遺體已在車禍後3個月火化，此次將在家鄉安葬，讓他能夠真正落葉歸根。此外，據江西省南康區公安局交通管理大隊的道路交通事故認定書記載，楊勝學是在105國道上被由葉姓男子駕駛的重型貨櫃車撞擊致死。楊勝學的代理律師表示，案件相關資料已送至贛州當地法院，等待開庭審理民事賠償部分。交通管理部門則表示，對肇事司機的刑事部分已處理完畢。
17歲少女將男友賣至緬甸電詐園區僅被控詐欺 律師揭法律漏洞關鍵
大陸廣東一名年僅17歲的少女小周，涉嫌以10萬元人民幣（約合新臺幣44萬元）的價格，將19歲男友小黃誘騙並「轉賣」至緬甸的電信詐騙園區。小黃在當地遭非法囚禁與毆打，最終由家屬支付35萬元人民幣（約新臺幣154萬元）將其救回。然而，令人關注的是，小周所面臨的起訴罪名並非「拐賣人口罪」，而是「詐欺罪」，引發輿論熱議。根據《瀟湘晨報》8月19日報導，這起發生於今年2月的跨境詐騙案件近日引起社會廣泛關注，小周在將小黃賣至緬甸後，獨自在泰國遊玩十日，回國後即被警方逮捕。小黃家屬則透露，小黃在園區內被迫從事電信詐騙，每天工作超過16小時，稍有不從即遭鐵棍毆打，耳朵受損至幾乎失聰，身形暴瘦。事後，其家人透過多方斡旋，最終支付35萬元人民幣（約新臺幣154萬元）將小黃從園區帶回國內。小黃的姐姐表示，弟弟原本對小周深信不疑，卻沒想到竟遭其出賣。小周包裝成富家女的形象，穿著名牌、談吐矯飾，成功博取小黃信任，最終將其一步步送入陷阱。據了解，小周以虛構身份（自稱「富家女」）取得小黃信任，再誘導其前往緬甸實施販賣行為，檢方以「拐賣人口罪」起訴，與大陸現行《刑法》條文的適用限制有密切關聯。根據大陸《刑法》第240條，僅針對「婦女」及「未滿14歲的兒童」設有「拐賣罪」，而成年男性並不包含在此罪名保護範圍內。因此，即使小黃遭剝奪人身自由、被強迫勞動，當地司法機關仍無法適用該條文追究小周刑責。報導也引述國家「雙千計畫」法學專家、芙蓉律師事務所主任陳平凡說法，小周的行為構成《刑法》第266條所規定的詐欺罪，透過「虛構事實、隱瞞真相」以詐取財物。相較之下，若欲適用非法拘禁罪或故意傷害罪，則需證明小周與園區之間有明確共謀關係，然而由於涉及跨境犯罪，蒐集相關證據的難度極高。從當地司法實務角度出發，檢方傾向選擇證據鏈完整、較易定罪的詐欺罪提起公訴。儘管如此，陳平凡指出，本案亦反映出當前大陸刑法在性別與年齡保護上的不平等。詐欺罪最高刑期雖可至無期徒刑，但與拐賣婦女罪可能面臨死刑的懲處相比，刑責落差明顯，無法全面呈現案件的實質危害，造成所謂的「罪責刑失衡」。
19歲男被賣到詐騙園區！主謀竟是「17歲嫩女友」 他長期受虐失聰
大陸一起令人錯愕的跨國人販詐騙事件近日在網路引起熱議。廣東省19歲青年小黃（以下皆為化名），竟被17歲的同居女友小周以10萬元人民幣（約45萬新台幣），賣到緬甸電信詐騙園區，遭剃髮囚禁，每日被迫詐騙與虐打，導致部分耳朵失聰，直到6月才在支付35萬元人民幣（約157.5萬新台幣）後回國，身心狀況堪憂。《瀟湘晨報》報導，小黃的姐姐透露，弟弟與小周於2024年在撞球廳相識，兩人迅速發展為同居戀人。小周雖然年僅17歲，但打扮性感、配件高端，炫耀自己是福建政府幹部家庭出身，引人注意。然而她判斷對方身上的「名牌」，極可能是仿品，不禁感嘆弟弟「明顯是戀愛腦」，容易被表象迷惑。今年2月2日，小黃瞞著父母與小周前往泰國曼谷，家人透過朋友圈才察覺他的行蹤。黃女述說，「到達邊境後狀況突變，有持槍者收走弟弟的護照與手機，弟弟透過手機偷偷通知家人，讓我們即時報警。」隨後，小黃被帶入緬甸凱旋電詐園區。園區承認，他是「10萬元人民幣，從小周那裡買來的」，必須創造詐騙業績。據悉，小黃每天皆被迫詐騙16至20小時，無法達標即面臨「小黑屋」與長期體罰，包括鐵棍打腰、抽耳光、不給吃飯等，長時間下來，他暴瘦數十公斤，耳朵甚至近乎完全失聰。因無法再進行詐騙，園區要求家屬支付「賠償」才能放人。經多方協調，緬甸潮汕商會介入協助談判，最終家人支付了35萬元人民幣（約157.5萬新台幣） ，才讓小黃於今年6月回到國內。姊姊描述，出國前的小黃健康黝黑，如今臉色憔悴、皮膚黝黑，狀況不如以往。另一方面，小周返國後隨即被警方逮捕，目前已被檢察機關以涉嫌詐騙罪立案起訴，原定7月底的開庭已延期一次，近期即將重啟審理。黃女哀痛地表示「才17歲，竟做出如此傷天害理之事，全家都盼司法能給予嚴懲。」
陸男逃出電詐園區！徒步翻越邊境「靠吃蚯蚓活命」 親揭人間煉獄慘況
一名大陸籍男子因輕信網路高薪招聘，兩年前偷渡前往東南亞，卻誤入電信詐騙園區遭強迫從事非法行為，期間更遭毒打與器官威脅，最終冒死逃出。近日，他徒步翻越邊境回到中國，最終在廣西壯族自治區崇左市友誼關邊境派出所被查獲，整起事件揭露非法偷渡的極高風險與境外電詐黑產業的殘酷實況。《紅星新聞》報導，據友誼關邊境派出所通報，該名何姓男子名兩年前因誤信網路上所謂「高薪職缺」的廣告，選擇非法偷渡出境，前往東南亞的A國。到當地後，他發現自己遭騙，被迫進入電信詐騙園區工作，並因拒絕配合而遭毒打、電擊，甚至被威脅「割腎、販賣器官」。在園區內飽受折磨的何男，長期觀察逃脫機會，某日趁園區內皮卡車外出買菜之際，他偷偷鑽進車中，並在行駛途中跳車逃離，成功脫身。然而逃出後身無分文的他，只能遊走當地黑工市場求生，靠在餐館打工勉強維生。待存夠一些錢後，何男在他人協助下抵達與中國大陸接壤的B國邊境，不料途中遭司機勒索加價，因無法支付被遺棄在山區。他孤身一人徒步行走半個月，靠野果、昆蟲與山泉水維生，最終抵達中國邊境並被邊防民警查獲。何男受訪時表示，當時身上僅有少量餅乾，夜宿山林無人應援，只能靠挖蚯蚓、捉蜻蜓果腹，「沒辦法，我只想活下來。」被民警救起後，河男感慨道，「境外不是淘金天堂，而是犯罪陷阱。不要為了所謂的高薪冒險偷渡，最終可能落得身陷囹圄甚至性命不保。」目前有關部門已依法對何男的非法出入境行為展開進一步調查，案件仍在處理中。
詐騙首腦白家21人遭提公訴 中國官媒曝光緬北滿牆求救語句
2025年7月11日，中國深圳市人民檢察院對緬甸果敢地區白家犯罪集團首腦白所成與白應蒼等21人提起公訴，涉及罪名包括詐騙、開設賭場、敲詐勒索、綁架、故意殺人與傷害、製造與販賣毒品等重罪。根據中國官媒《央視》報導，白家集團長期盤據緬北地區，控制大批電信詐騙園區，對中國公民實施系統性剝削與非人道迫害，甚至設有血跡斑斑的鐵籠與「小黑屋」，作為懲戒不服從成員的工具。根據《央視》報導，這些園區的懲罰機制細緻且殘忍，對基層電詐人員可隨意施以毆打、轉賣；若技術人員不願開發詐騙工具，就會被斷水、斷糧關禁；對管理層則有連坐責任制度，只要業績未達標，組長就需承擔肉體與心理的懲處。一位曾在詐騙園區工作的廖姓男子描述，他曾在小黑屋遭七八人輪流施暴，棍棒、PVC管與鞭子齊下，四根指甲被拔除，最終還遭砍斷兩根手指。這一切的起點，來自白家透過網路營造的「緬北淘金夢」假象。他們設立所謂「拉人組」，以熟人關係誘騙中國公民偷渡前往，編造「背手錶」「背玉石」等高報酬謊言，承諾報銷交通與食宿費。抵達後，這些人立刻被沒收證件與通訊工具，與外界失聯，並被強迫簽署欠條，淪為園區的奴工。一名叫朱某寧的電詐受害者表示，自己被老鄉以「背手錶、回國賺兩三萬」的話術騙去邊境，結果一到緬北就被轉賣。朱某寧提到「他們說做不出業績就賣掉你，要不然就活埋。」在這些封閉園區中，武裝恐嚇、暴力毆打與性剝削成為日常。女性受害者被迫從事賣淫，想離開就得繳交3萬至8萬元「路費」，否則要至少服從一年，期間還常被處罰加價或延長服務期。她們形容園區裡門口站有持槍士兵監視，不接客就會被關進小黑屋。白家在緬北四大家族中勢力最大，擁有自己的武裝部隊，並滲透果敢地區的政治與治安系統。園區名義上受當地民兵維護，但實際上則充當白家保護非法活動的「護衛」。園區藉由武力打造出封閉「經濟循環」，以販毒、賭博與詐騙為核心，甚至開設強迫賣淫場所，不斷榨取被害人。中國公安部自2023年7月起啟動打擊緬北詐騙的專項行動，隨後白家遭到重創。據官方統計，該集團涉案詐騙案件超過3.1萬起，涉案資金高達106億元人民幣，涉賭資金則超過180億元。此外，白家還涉及製毒與販毒，毒品總量達11噸，造成至少6名中國公民死亡。白家家主白所成生於1949年，曾任緬甸撣邦果敢自治區主席。任內他將家族成員安插進地方政要與軍警體系，卸任後仍保持實際掌控，並安排長子白應能與次子白應蒼分別接掌重要職位與武裝力量。雖然已卸任多年，但白所成在當地的影響力絲毫未減，被形容為「一句話能決定他人生死」。2024年2月，白所成與白應蒼雙雙落網後，已經被羈押一年又五個月。白所成在獄中曾表示「如果我能回到過去，讓我再選擇的話，我會選擇過一個普通人的生活。」（圖／翻攝自央視）
電詐新套路！騙子不談錢先送手機 靠1張「帥哥照」輕鬆騙走2百萬
大陸一名方姓女子最近在上網時，遇到了自己的「老同學」，面對曾經的舊識，她馬上來了興趣，沒想到接下來對方的一張照片，竟讓方女徹底陷入瘋狂，甚至直接給老同學瘋狂轉帳人民幣50萬元（約新台幣203萬元），不料最後卻是一場空。綜合陸媒報導，方女今年36歲，平時閒著沒事時，就喜歡在網路上找人聊天。近日，方女像往常一樣和網友聊天時，忽然有名男子加了她的好友，並備註是她的老同學，讓方女瞬間來了興趣，立即同意交友邀請。隨後，兩人聊了起來，對方說自己只想敘敘舊，並自稱是現役軍官，還發了一張「自拍照」。看著照片裡的大帥哥，方女產生了愛慕之心，隨著時間推移，雙方聊天頻率越來越頻繁，但都沒有表示出自己的心意。沒想到，這位「軍官老同學」某天送了方女一部手機，說自己是現役軍人，不能隨意和外界溝通，需要特製的手機，所以特地把手機送給了方女，除此之外還送了鮮花。面對糖衣炮彈攻勢，方女再也按捺不住，直接向老同學表示了愛意。見女方淪陷，男子逐漸暴露了目的，他通過送給方女的手機，開始講解投資相關資訊，並引導她進行投資。在短短時間內，方女陸續投入了50萬元，然而當她再也沒錢投資時，對方直接人間蒸發，方女這才意識到自己受騙，無奈為時已晚。
中緬泰聯手行動奏效 今年已遣返5400名詐騙嫌犯
中國大陸、緬甸、泰國聯合打擊電信網路詐騙犯罪第二次部級會議近日在緬甸內比都召開。會上，三國有關部門就深化警務執法合作達成系列共識，將繼續聯手嚴厲打擊妙瓦底等地電信網路詐騙犯罪，全面清剿電詐園區，全量抓捕涉詐人員，堅決剷除涉詐犯罪土壤，切實維護各國人民合法權益。據了解，今年以來，中緬泰三國有關部門透過通力合作，聯手對妙瓦底地區電信網路詐騙犯罪發起猛烈攻勢，抓獲並集中遣返大陸籍涉詐人員5400多名，取得顯著戰果。
斷網斷電也沒用 緬甸妙瓦底詐騙園區使用星鏈網路繼續騙
馬斯克（Elon Musk）所創辦的太空探索技術公司（SpaceX），其旗下的衛星網路服務「星鏈」（Starlink），原意是為偏遠地區帶來更佳網路連線，但近期被發現被應用在東南亞的電信詐騙活動，尤其是在緬甸妙瓦底（Myawaddy）一帶，星鏈至少在當地8個電詐園區內運作，為原本應受電力與網路封鎖的區域提供持續連線，對打擊犯罪的執法行動構成重大障礙。綜合外媒報導指出，緬甸長期存在網路不穩的問題，使得「星鏈」成為企業、救援組織，甚至是詐騙集團少數可行的上網方案。根據緬甸網路計畫（Myanmar Internet Project）估計，當地約有超過3,000台「星鏈」設備活躍使用中。所以即便緬甸政府多次切斷網路，星鏈設備成為某些地區唯一的即時網路來源，也被人道組織與叛軍廣泛使用。其實在泰國、緬甸邊境也有類似情況。泰國政府曾於2月5日切斷5個供應妙瓦底賭場及詐騙區域的電力來源，但根據泰國媒體報導，這些園區透過發電機、太陽能設備維持運作，並仰賴「星鏈」保持網路連線，使得封鎖策略難以奏效。美國《連線》雜誌指出，「星鏈」設備易於在網路上取得，並能透過走私流入禁用區域。聯合國毒品與犯罪問題辦公室也證實，有專門業者將此類設備銷往邊遠詐騙園區。2024年7月，美國加州副地檢官韋斯特（Erin West）曾致信SpaceX法律顧問，警告「星鏈」遭犯罪集團濫用，但未獲回應。韋斯特曾創立「三葉草行動」（Operation Shamrock），專門對抗所謂「殺豬盤」式的長期感情詐騙。韋斯特解釋，有詐騙集團成員曾表示「只要關掉星鏈，一切問題就能解決。」但由於「星鏈」網路跨國溢出涵蓋範圍，當地政府難以有效封鎖。她也是2月到訪邊境的觀察者之一，親眼見到星鏈裝置被使用於詐騙園區內。泰國國會反對黨議員羅姆（Rangsiman Rome）也對此表達憂慮。他於2月在X平台標註馬斯克，公開指出已有證據顯示星鏈被用於區域內的大規模詐騙行動，並呼籲馬斯克正視問題。在SpaceX於當地推動擴張業務之際，也讓此爭議擴大延燒。2月20日，柬埔寨總理洪馬內（Hun Manet）與星鏈行銷總監瑞杭特（Rebecca Hunter）會面，討論衛星網路進軍該國的可行性。但根據美國國際開發總署（USAID）統計，柬埔寨已有超過15萬人捲入詐騙產業，專家擔心「星鏈」若在當地普及，恐與緬甸經驗如出一轍。星鏈目前在東南亞已有菲律賓、馬來西亞與印尼核發營運許可。越南於2025年3月也批准SpaceX五年試行計畫。泰國尚未正式核發執照，但其國家廣播與電信委員會已批准一項與宋卡王子大學合作的試驗項目，涵蓋災難救援與遠距醫療等領域。印尼則已於2023年5月發放執照，但對SpaceX僅投入180萬美元資金與技術的情況持保留態度。印尼本地業者，像是Telkom與印尼網路服務供應商協會也為此批評，認為星鏈威脅產業自主性，甚至要求政府暫停該公司執照。雖然星鏈的住宅服務每月費用為750,000印尼盾（約45美元），價格高於當地兩倍，卻仍可能因日後價格下調與推行行動服務進一步搶占市場，導致本地業者陷入競爭壓力。印尼基督教大學國際關係學講師穆利亞曼（Darynaufal Mulyaman）表示，星鏈在人力與基礎建設投資上的空缺，是可能藉由價格戰奪得市場，是一場「極度不平衡的競爭」。此外，星鏈於2022年獲得菲律賓國家電信委員會授權，專為偏遠村落提供可負擔網路。根據Project Bass公民計畫觀察，該國現有約1,500台星鏈設備在用，實際數量可能更高。菲律賓國會2月通過《連網的菲人法案》，以協助小型業者進入市場，促進網路基礎建設共享。但各國政府星鏈技術的依賴，也引發對其政治與法律影響的擔憂。史汀生中心資安計畫主任派特拉克（Allison Pytlak）表示，若未健全監管體系，國家恐過度依賴如星鏈般的私人供應商，無法有效約束其操作模式或濫用風險。派特拉克警告「這些科技公司與政府同桌，但我們尚未替他們設好遊戲規則。」她呼籲應建立完善的國際法律架構，以應對衛星網路在全球迅速擴張所帶來的新挑戰。
柬埔寨破獲電詐據點「逮180名台人遣送對岸」 外交部嚴正抗議
柬埔寨政府近日破獲電信詐騙據點，逮捕計180名我國人，並分別於4月13日晚間及14日凌晨配合中國要求，將3批包含中國及我國籍犯嫌、近190人全數遣送中國，且柬方在中國施壓下，未提供我國人名單及具體遣送人數。對此，外交部除持續促請柬方儘速提供外，更對此表示嚴正關切與抗議。外交部表示，我國駐胡志明市辦事處於4月1日接獲相關消息後，立即透過各種管道與柬埔寨政府全力進行交涉，要求柬國政府提供我國籍犯嫌名單，並務必依據「國籍管轄原則」的國際慣例，將涉案國人遣返我國接受司法調查與審判。外交部指出，本案雖經我駐處積極交涉，柬國不但沒有提供我涉案國人名單，更強行將涉案國人遣送中國。外交部對於柬國政府扈從中國、漠視國際慣例且罔顧我當事國人意願等行為，表達嚴正關切與遺憾，並已指示我國駐胡志明市辦事處向柬方表達我政府嚴正抗議。外交部已於事前與相關部會研商，並於事件發生後第一時間，轉知法務部及大陸委員會續處，盼透過「海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議」的機制，要求將國人送返我國。有關本案確切涉案國人人數等資訊，駐處持續與柬方交涉中，我政府也將透過兩岸機制瞭解。外交部再次呼籲國人，切勿心存僥倖赴海外從事包括電信詐騙在内的不法行爲，以免觸犯當地國法律而繫獄海外，不僅斷送個人前途，也損害國家形象。我政府各相關部門將持續通力合作，與相關國家共同加強打擊跨國犯罪。
柬埔寨打擊電信詐騙！遣返逾400名中台詐欺犯 中國將派專機押解
近期，柬埔寨警方持續打擊電信詐騙，並逮捕了數百人。柬埔寨移民總局也將於4月13日遣返約400多名涉嫌電詐的中國大陸及台灣嫌犯，而中方將派專機押解。據柬埔寨媒體《柬中時報》的報導，柬埔寨移民總局將於4月13日遣返約500名涉嫌電信詐騙的中國大陸及台灣嫌疑犯。中國公安部將派遣專機前來押解相關人員回國，接受進一步調查處理。報導指出，3月6日，柬埔寨警方突襲蒙多基里省森莫諾隆市一處詐騙園區，扣留258名外籍人員，其中多數為中國公民。3月31日，警方又在金邊市搗毀一處詐騙據點，逮捕186名嫌疑人，其中7人來自中國大陸，其餘來自台灣。《柬中時報》補充，柬中兩國警方近來在打擊跨國犯罪領域保持密切合作，持續進行聯合執法行動，有力震懾並打擊電信詐騙犯罪行為。
大批台男被抓！柬埔寨警方破獲詐騙據點「逮186人」 多到出動公車載
近期傳出多起電信詐騙案件，人蛇集團用拐騙的方式，讓民眾淪為詐騙園區的「豬仔」，除了外界關注的緬甸KK詐騙園區以外，柬埔寨也是電詐重鎮之一。而在3月31日，柬埔寨警方展開突擊行動，搗毀位在金邊市1處詐騙據點，現場逮捕186名大陸及台灣人。根據《柬中時報》報導，該詐騙據點位在金邊市桑園區沙南特高分區494號路與430號路交界處一處民宅，這次行動由柬埔寨國家員警總署情報局主導，警方在3月31日下午突擊現場，進行檢查及抓捕任務。當地警方通報，共有186名大陸及台灣籍人士當場被控制，後續被帶往警局接受訊問，目前案件正依法進一步調查處理中。而從現場畫面來看，一群男子在宿舍的整排雙層床前，雙手被束帶捆綁、盤坐在地板上，由於嫌犯人數太多，警方便出動大型巴士運送。
陸對詐騙出重拳 首腦遭重判無期
近年跨境電信詐騙猖獗，不少大陸民眾受騙血本無歸之餘，甚至還有大陸藝人遭騙一度淪為「豬仔」。為杜絕相關亂象，大陸最高人民法院祭出重拳，24日公布7件人民法院審結的電信網路詐騙及其關聯犯罪典型案例，其中有4名主要首腦因組建跨境電詐犯罪集團，依法重判「無期徒刑」，殺雞儆猴意味濃厚。新華社報導，此次發布的被告人黃某等3人詐騙案和被告人余某詐騙、組織他人偷渡國（邊）境等案，4名被告人出境組建電信網路詐騙犯罪集團，均首要分子，余某還組織眾多人員出境實施犯罪，均被依法重判無期徒刑。楊某等3人詐騙案，被告人楊某曾因實施電信網路詐騙犯罪被判刑又重操舊業，被依法嚴懲。大陸最高人民法院指出，人民法院依法嚴懲電信網路詐騙及其關聯犯罪，嚴懲電信網路詐騙犯罪集團首要分子，嚴懲為境外電信網路詐騙犯罪集團組織人員偷渡國（邊）境的「蛇頭」，嚴懲利用未成年人、在校學生實施電信網路詐騙犯罪人員等，明確釋放從重懲治的強烈信號，督促犯罪分子主動退贓退賠，最大限度為受騙群眾挽回經濟損失。報導稱，近年有詐騙組織採用多種手段拉攏、引誘未成年人、在校學生作為實施犯罪的「工具人」，或者針對未成年人、在校學生實施詐騙，社會危害嚴重，必須依法嚴懲。此次發布的被告人肖某誠等2人詐騙案，被告人招募、利用未成年人實施電信網路詐騙犯罪，人民法院對相關被告人依法從重處罰。大陸最高人民法院還稱，下一步將全力推進打擊治理電信網路詐騙及其關聯犯罪工作，堅決遏制電信網路詐騙犯罪多發高發趨勢，維護民眾生命財產安全和合法權益。
入住北京旅館2天高調打140通電話 工作人員「生疑報警」逮獲電詐犯
近日，北京朝陽區警方逮捕一名電話詐騙犯人。原因是這名男子在入住飯店後，2天內不僅足不出戶，用餐只叫附近的外送，卻在房間內對外撥打了超過140通的電話。飯店工作人員察覺有異，於是向當地派出所通報，警方隨即出警將該名男子逮捕，並以他涉嫌參與電話詐騙活動將其拘留。但也有網友表示不解，「為什麼飯店知道他對外打多少通電話？」據陸媒《北京日報》報導，近日中國北京市朝陽區將台派出所接到轄區內某飯店反映，一名入住的客人在房間內頻繁向外撥打140通以上電話，行為十分可疑。警方了解狀況後，一邊讓飯店穩住該住客，一邊部署警力趕往現場。根據飯店工作人員說明，這名王姓住客在辦理入住後，2天內足不出戶，吃飯也是叫附近外賣。可疑的是，入住不到2天，王男已經從房間內向外撥出140多通電話，撥出對象全是不同號碼，且每通電話間隔時間很短，而通話時長約在2至10分鐘間不等。飯店工作人員研判，王男行為可能涉及違法犯罪，因此通報給當地派出所。北京警方向王男詢問得知，他剛到北京，在網上預訂了這家旅館。對於自己為何頻繁撥出電話，王男則支吾其詞，解釋不清。之後警方又在王男隨行物品中，發現了2台用於變造網路電話號碼的VoIP轉換裝置，其中一台正插在飯店房間電話的連接埠中。警方依此判定，王男屬於電話詐騙集團的一份子，將其拘留。王男事後將警方交代，自己沒有固定工作，此前在網路上看到打工招人的消息，便按照對方要求前往酒店，靠架設設備賺錢。他坦承在第一次「打工」後，便發現是幫助境外詐騙集團架設VOIP設備。透過該設備，詐騙集團成員由境外撥打的詐騙電話可轉換為當地的國內電話號碼，以此增加詐騙電話的可信度。但在知道是詐騙後，王男仍想著賺錢，選擇繼續配合對方。也因此王男已被北京朝陽警方依法刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。消息曝光後，中國網友紛紛表示，「詐騙技術真是層出不窮啊」、「現在這詐騙技術簡直防不勝防」。但也有極少數民眾表示不解：「為什麼酒店知道他打多少通電話？」、「竟然還能知道他打出去的號碼？」、「說真的，像這酒店一樣時時關注住客的一舉一動也挺讓人不舒服的，連打了幾通電話、多長時間不出門也時刻關注？」
緬甸「詐騙之城」背後竟是中國人操辦 主導集團堅稱「沒有詐騙」
位於緬甸莫艾河（Moei River）一側的克倫邦（Karen State），過去是遭到戰火摧殘的荒蕪土地，而在8年之後，一座名為「水溝谷」（Shwe Kokko）、「金色樹林」（Golden Raintree）的城市矗立於泰緬邊界。原本主打旅遊、投資的水溝谷，實際上卻是以詐騙、洗錢與人口販賣而聲名狼藉，其幕後推手佘智江（She Zhijiang）目前正被關押於曼谷監獄，等待引渡中國。根據外枚報導指出，根據佘智江成立的亞太集團所釋出的宣傳影片，當中將水溝谷描繪成中國遊客的安全度假勝地與富豪避風港，試圖掩蓋這座城市陰暗的底蘊。亞太集團創辦人佘智江出生於中國湖南貧困村莊，14歲輟學學習程式語言，20多歲時便前往菲律賓從事非法線上賭博。2014年因經營非法彩票在中國被定罪，但他早已身在海外。2016年，他與克倫邦軍閥索奇督（Saw Chit Thu）攜手合作，提供資金與建築機械，在當地啟動水溝谷的建設項目，並承諾斥資150億美元打造一座集酒店、賭場與網絡公園於一體的現代化城市，甚至將此計劃標榜為習近平「一帶一路」倡議的一環。但隨著中國加大對泰緬邊境詐騙行為的打擊，水溝谷內的違法活動不斷浮現，同時也讓泰國旅遊業受到衝擊，泰國政府相繼封鎖邊境地區的電力與銀行資金流動，嚴控可疑簽證。報導中提到，水溝谷自2017年開始建設以來，對外一直謝絕普通遊客。自2021年軍事政變後，想要進入該處更是充滿艱險。從仰光出發的話，需歷經3天跋涉、穿越重重檢查站和封鎖路段；而從泰國出發的話，則需避開警方巡邏。亞太集團曾安排佘智江的同事、前中國廣西警察、後因涉嫌詐騙入獄的王富貴（音譯，Wang Fugui）作為導遊，帶領《BBC》記者參觀水溝谷。王富貴表示，佘智江一直致力於打造一個綠色城市。但根據《BBC》記者的觀察，水溝谷在繁華外表之下，實際上卻充斥著詐騙與非法賭博的交易。亞太集團在全城掛出巨幅廣告牌，分別以中文、緬甸語與英語標示「不允許強迫勞動」的警告，並要求「網絡企業」離場，但當地克倫族居民卻私下透露，詐騙生意依然猖獗。據了解，這些詐騙活動起源於十年前中國對柬埔寨無限制的投資熱潮，後來移至緬甸泰邊法外區，如今已成為一個數十億美元規模的產業，涉及來自中國、東南亞、非洲和印度次大陸的數千名工人，其中部分人被強迫工作、受盡折磨與毒打。在一個賭場中，由一位和藹的澳洲籍經理透露，現場僅有當地克倫族居民在玩射擊數字魚的街機遊戲，而內部設置的撲克與輪盤桌卻空無一人。澳籍經理解釋，該賭場建成已有六年，但隨著至少九家賭場陸續開張，客源日漸分散，而真正獲利的卻是在線賭博。現場工作人員中，有一位曾在詐騙中心任職的年輕女子也提到，他們要負責與潛在受害者建立親密關係，進而引誘他們投資加密貨幣並購買股份，這種轉化操作正是詐騙集團的核心手段。報導中也強調，雖然亞太集團一再否認詐騙活動，但當地居民一致認為，整座城市的大部分高樓大廈內仍在從事這類非法活動。也由於緬甸政府體制失效的關係，水溝谷所處的地區由各式武裝團體掌控，誰能建設、誰能經營，均取決於這些軍閥分子，並以此抽取非法利潤。而亞太集團創辦人佘智江在自曼谷監獄的接受電話訪問時堅稱，亞太集團絕不接受電信詐騙，但他也坦言，由於城市對所有人完全開放，拒絕不受歡迎的客人十分困難，使得詐騙份子仍能滲透其中。在佘智江缺席之際，目前水溝谷的營運由31歲的何英雄（音譯，He Yingxiong）接手，他與王富貴住在莫艾河畔的豪華別墅中，內部由眾多中國保鏢把守。何英雄強調，他們只是房地產開發商，提供優良的基礎設施與建築支持，而若有詐騙行為發生，當地人自有其法律體系處理。但《BBC》認為，在這片無政府狀態、由多股武裝勢力支配的土地上，所謂的法律體系僅是幌子，實際上許多詐騙中心依然活躍。除了水溝谷本身之外，佘智江還在妙瓦底（Myawaddy）等地建立了更大規模的詐騙園區。他曾偽裝成慈善家，成立華夏慈善基金會，並於2018年1月在馬尼拉以亞太國際控股集團董事會主席等身份揭幕水療館，聲稱每筆消費均會捐出10披索以資助貧困大學生。根據2017年香港公司註冊資料，亞太國際控股集團的大門兩側掛滿「華夏慈善基金會」、「亞太城智能家居科技有限公司」及「一帶一路中泰緬經濟走廊促進會」等空殼公司招牌。佘智江更與妙瓦底一位克倫邦地方武裝軍將簽約，獲得120平方公里土地開發權，並宣稱將以150億美元打造一座綜合性經濟開發區，吸引華商與政要圍攏其旗下項目。但隨著中國政府公開與他脫離關係，以及緬甸政府展開調查，佘智江在2022年8月被泰國逮捕，並因涉及人口販賣等問題遭英國政府制裁。國際刑警於2021年5月對其發布紅色通報，文件顯示，2018年1月至2021年2月期間，他及其團伙通過設立多個線上賭博網站招募了33萬名賭徒。儘管佘智江曾試圖透過外媒洗白其形象，但記者在水溝谷中所拍攝到的內部高樓、裝有鐵欄的窗戶，以及被軍方與民兵嚴密把守的場景，依然暴露出這座城市深陷詐騙與非法賭博的事實。此外，泰緬邊境日益頻繁的「走佬」現象也讓詐騙園區面臨前所未有的危機。《大公報》近日在泰國邊境觀察到，多輛走私車源源不斷駛向位於妙瓦底對岸的詐騙園區，準備將大量「豬仔」及物資運入，顯示出當地詐騙網絡正試圖加速撤退。泰國副總理兼國防部長普坦曾表示，緬甸邊境因電詐犯罪每日損失高達230萬美元，而國際研究數據則顯示，美國每年因電詐損失達88億美元，全球詐騙損失更高達1萬億美元。在泰國、緬甸與中國三方加強打擊詐騙行動之際，妙瓦底商會主席Daw Myint Myint呼籲剷除包括KK園區與水溝谷在內的詐騙營區，期盼當地貿易、投資與旅遊業能夠恢復正常。中國最高人民檢察院也提到，2024年起訴電信詐騙犯罪人數近8萬人，同比增加超過50%。而泰國則表示，近期緬甸將向泰方移交約7000名詐騙相關嫌疑人，部分中國籍詐騙分子也在被遣返之列。而先前綁架中國演員王星的團伙成員已全部落網，10名中國籍詐騙嫌疑人近日被遣返回國。
中泰發聯合聲明！零容忍打擊人口販運、電詐 重申一中原則
在中華人民共和國和泰王國建立外交關係50周年暨「中泰友誼金色50年」之際，應中華人民共和國國務院總理李強的邀請，泰王國總理佩通坦·欽那瓦於2月5日至8日對中國進行正式訪問，這是兩國年內首次高層交往。中泰發布聯合聲明提到，以零容忍的堅決態度，加強打擊人口販運、電信網路詐騙、毒品走私、非法網路賭博、洗錢等跨境犯罪，並且重申不支持任何「台獨」主張。根據陸媒《新華社》報導，中泰發布聯合聲明共22項，雙方重申，中泰是相互尊重、互相幫助、相互理解、願景一致的好鄰居、好親戚、好夥伴；2022年主席習近平歷史性訪問泰國時達成的關於構建更為穩定、更加繁榮、更可持續的中泰命運共同體的共識，同意進一步深化雙邊合作。雙方繼續在涉及彼此核心利益和重大關切問題上相互支持，中方尊重泰國的獨立、主權和領土完整，支持泰國走符合本國國情的發展道路，並支持泰國在國際區域事務中發揮更大作用；泰方重申，堅定奉行一個中國政策，承認中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分，不支持任何「台獨」主張，支持中國「一國兩制」方針。聲明提到，雙方將持續深化促進經濟韌性、高品質發展、清潔能源、數位經濟和綠色發展等領域合作，透過擴大市場准入、推廣高品質產品、擴大電子商務合作等方式，促進雙邊貿易發展，共同推動中泰地理標誌產品互保試點項目等知識產權務實合作項目，打擊侵犯知識產權的犯罪行為；將加強產品品質和安全監管合作，鼓勵使用電子貿易單據，持續增強貿易便利化；將增進供應鏈互聯互通，特別是在半導體、電池、電動車、高端電子等產業促進企業交流合作，支持雙方參加對方舉辦的各類貿易展；將維護促進公平競爭的貿易環境，加強清潔能源開發和能源轉型合作，持續推動「一帶一路」能源合作夥伴關係下的相關合作。為促進投資，泰國願同中方在資本市場互聯互通、跨國金融商品流通領域建立長期投資夥伴關係，並在人工智慧、醫療、環境、電動車等未來、創新、先進產業進行研發合作；雙方將加速磋商《中泰經貿合作五年發展規劃共同行動計畫（2025－2029）》，爭取儘早達成協議。此外，雙方認為，加強互聯互通是地區經濟整合和共同發展的重要推手。雙方同意共同加速中泰鐵路第一期工程建設，盡快確定第二期合作模式，爭取儘早啟動二期工程建設，應紮實推進中老泰聯通發展構想，確保三國早日實現「無縫連結」；雙方同意加強鐵路、公路聯通，優化海關及衛生及植物檢疫程序，同時發揮泰國作為中南半島中心的戰略位置作用，全方位加強地區基礎設施、物流、監管、數位化互聯互通，同共建「一帶一路」倡議形成互補，推進地區互聯互通水平。雙方也同意進一步利用兩國持普通護照人員互免簽證協議便利雙邊人員往來，支持高品質、新型旅遊合作，加強旅遊安全合作，鼓勵航空公司增加非熱門城市間直航。雙方重申，致力於透過加強傳統和非傳統安全合作，進一步加強两軍各層級交往、聯演聯訓、國防工業、能力建設、人員培訓和技術轉移等領域合作，促進本地區和平與穩定。雙方強調，在雙邊、瀾湄合作等地區合作機制下，以零容忍的堅決態度，加強打擊人口販運、電信網路詐騙、毒品走私、非法網路賭博、洗錢等跨境犯罪，進行湄公河聯合巡邏執法行動，將進一步討論儘早確立適當協調合作機制，有效打擊網賭電詐，同時同意積極參與「平安瀾湄行動」，共同推進瀾湄司法合作，維護地區人民群眾生命財產安全。雙方重申共同維護東協中心地位，做大做強東協主導的合作機制，促進開放包容區域架構，推動區域發展合作。兩國將攜手共建中國東協和平、安寧、繁榮、美麗、友好「五大家園」，推進中國東協全面戰略夥伴關係，建構更為緊密的中國-東協命運共同體。雙方同意推動高品質實施《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP），支持中國香港加入《區域全面經濟夥伴關係協定》，期待2025年儘早簽署中國-東協自貿區3.0版升級議定書；兩國將在東協印太展望與共建「一帶一路」倡議下加強互利合作，在全球發展倡議下探索合作新機，推動聯合國2030年永續發展目標。雙方也重申並維護促進南海和平、安全與穩定，和平解決爭端的重要性，兩國將繼續與其他東協國家一項努力，全面有效落實《南海各方行為宣言》，推動早日達成有效、富有實質內容、符合國際法的「南海行為準則」。最後，中方祝賀泰方成為金磚夥伴國，泰方期待中方積極支持泰方申請成為金磚正式成員國；泰方全力支持中方主辦2026年亞太經合組織會議，期待與亞太經合組織成員共同合作，以取得更多務實成果。
竹東電詐開山祖師遭槍殺 傳黑道下令緝凶
新竹縣竹東鎮24日下午一起疑似幫派尋仇的槍擊案。事發地點為竹東鎮北興路二段一間飲料量販店二樓。槍手為5名蒙面歹徒，他們持槍闖入飲料量販店後隨即開槍並揮刀攻擊，造成1死5傷的慘劇。由於死者為三環幫的核心人物劉憲治，堪稱是台灣電信詐騙始祖，目前也傳出黑道已經針對槍手發出追殺令。據了解，整起事件發生於24日下午4點左右，有目擊者表示，這些蒙面男子手持槍械及開山刀，直接闖入民宅行凶。犯罪過程僅數分鐘，5名犯案者隨即搭車逃離。後續待傷者的朋友趕到現場時，發現有6人倒地，現場一片血跡，隨即報警並呼叫救護車。警方與救護人員到場後，迅速將受傷者分送至不同醫院急救。但其中三環幫的核心人物劉憲治身中多處槍傷，左腋下及左大腿中彈，右手掌刀傷斷裂，當場失去生命跡象，送醫後宣告不治。根據媒體報導指出，警方初步研判，5名嫌犯疑似來自外地的黑幫成員，目標鎖定當地幫派三環幫，具有高度預謀性。目前也有傳聞指出，這起槍擊事件讓黑道勢力震怒，傳出力已發出追捕令，準備對兇手展開報復行動。警方正密切追蹤兇嫌動向，並嚴防幫派間的敵對衝突進一步升級。報導中也提到，三環幫自1957年成立以來，因暴力討債、詐欺及走私而逐漸壯大，1990年代更以經營賭博電玩業迅速崛起，並向地方商家收取保護費。近年來，該幫派涉及跨國犯罪，2021年更被揭露在東歐設置詐騙機房，非法獲利超過6億元。而傷重不治的劉憲治，過去以「竹東三環幫大哥」的身份聞名，年輕時涉足詐賭、詐騙及暴力鬥毆，曾因協助棄屍被判刑入獄。在服刑期間，他聲稱痛改前非，苦讀商業書籍，2020年出獄後成為科技公司總經理，試圖擺脫幫派背景。但有地方人士透露，劉憲治仍活躍於電信詐騙、賭博等非法行業，或許是因此成為報復目標。
警界巨震！3名高層涉協助「黃金大亨」洗錢 疑連串高階警官涉案
新北市土城警分局前偵查隊長黃祺瑋、刑事局偵查正張雅綸與伍國榮，近日因涉嫌協助「黃金大亨」涂誠文集團，利用虛擬貨幣泰達幣進行洗錢，被依法帶回偵辦，該案件涉及金額巨大，且範圍涉及的警界高層也引發關注，未來或將成為警界的一顆「未爆彈」。涂誠文，曾以「黃金大亨」及「洗錢教父」聞名，被控利用銀行及虛擬貨幣交易所掩護博弈和電詐集團進行資金洗錢，據調查顯示，涂誠文在2020至2023年間，利用虛擬貨幣進行大規模的洗錢行為，涉及金額超過百億元，除了勾結虛擬貨幣交易所，還涉嫌詐領稅金數億元，並利用香港公司「出口」名義向國稅局申請退稅。黃祺瑋、張雅綸與伍國榮3人過去曾多次處理虛擬貨幣交易，並在涂誠文的引導下涉足洗錢活動，被發現經常透過幣圈交易所進行金額龐大的交易，並由「虛擬貨幣女神」張于庭操作相關錢包進行虛幣買賣，據悉，張雅綸的帳戶涉及的出入金金額高達億元，疑似從涂誠文的洗錢計劃中獲利。警方經過一段時間的調查後，發現3人的帳戶出現異常金流，與涂誠文長期進行的地下洗錢活動有關，經過複訊後，黃祺瑋、張雅綸與伍國榮三人分別以50萬元交保，黃祺瑋在事件發生後已被調離偵查隊長職位，案件仍在進一步釐清中。