非法金流
」 洗錢 詐騙 警政署 詐騙集團
澤倫斯基親信涉貪！烏克蘭司法部長被停職調查
前烏克蘭能源部長、現任司法部長加盧先科（German Galushchenko）12日被暫時停職，原因是他被捲入1起金額高達1億美元的能源部回扣貪腐案，引發公眾憤怒。綜合外媒報導，這項調查於11日由烏克蘭國家反腐敗局（NABU）與肅貪專責檢察署（SAPO）聯合揭露，當局指控1個「高層犯罪組織」長期透過國營能源公司「烏克蘭國家核能發電公司」（Energoatom）進行非法金流操作與洗錢，並收取供應商10%至15%的非法佣金，否則便失去合作資格。更引人矚目的是，這起貪腐網路被指控涉及烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）的親信、商人明迪奇（Timur Mindich），以及1位內部調查代號為「切格瓦拉」（Che Guevara）的前副總理。根據SAPO檢察官薩維茨基（Serhiy Savytskyi）在法庭上的說法，明迪奇被控利用其與司法部長加盧先科的關係，在能源部門牟取利益。值得注意的是，明迪奇是電視製作公司「95街區工作室」（Kvartal 95）的共同持有人，而該公司正是澤倫斯基從政前擔任演員與喜劇演出者時，創立的娛樂品牌。不過，「95街區工作室」事後立即發表聲明宣稱，明迪奇「未參與公司運作，亦不影響節目內容或團隊決策」。雖然尚未被逮捕，但加盧先科表示自己「同意政府在調查期間暫時停職」的決定，並稱這是「一個文明且適當的處理方式」。他強調將「在法律戰場上為自己辯護，證明清白。」烏克蘭總理斯維里登科（Yulia Svyrydenko）也在聲明中宣布了加盧先科的停職決定，但未具體說明其被指控的內容，或在整體貪腐計畫中的角色。同時，NABU表示，該犯罪組織曾向1位未具名的前副總理（即內部代號為「切格瓦拉」的人士）轉帳約120萬美元，其中最後50萬美元在他被調查後轉入其妻子的帳戶。對此，澤倫斯基12日在Telegram上發文指出，「涉案者不能繼續留任。這是信任問題。如果被指控，就必須回應。」他本週稍早也強調，凡是被證實有貪腐行為者「必須被判刑」，並呼籲政府部門與反貪機構「通力合作。」然而，這起貪腐風暴使澤倫斯基再度面臨政治壓力。今年夏天，他曾因授權警方突襲1名著名反貪運動人士以及提出削弱反貪機構權限的法案（後被撤回），而遭遇國內外批評與罕見的街頭抗議。歐洲執委會上週在1份報告中雖肯定烏克蘭在戰時持續推動反貪改革的努力，但也警告該國「進展有限」，恐危及其長期加入歐盟的願景。報告同時指出，近來國家對民間反貪團體的壓力增加，令人質疑烏克蘭政府對反貪承諾的意願，並敦促基輔「避免在改革成就上出現倒退。」貪腐醜聞的爆發，對烏克蘭民眾而言可謂雙重打擊。當前俄羅斯無人機持續攻擊烏克蘭能源設施，試圖在冬季來臨前讓該國陷入黑暗與寒冬。前亞速旅（Azov Brigade）指揮官、現為社群媒體上具影響力的意見領袖克羅捷維奇（Bohdan Krotevych）也在X平台發文批評政府：「除非高層真的進監獄，否則所有『追查與懲處』的說法都只是空洞的民粹。」他警告，若總統府與軍方高層「缺乏實際改革」，將「直接威脅國家主權」，「你要嘛救那些親俄貪官，要嘛救國家，沒有第3條路。」儘管爭議不斷，「烏克蘭國家核能發電公司」11日仍發聲明強調，事件「未影響公司財務穩定與運作安全」，「Energoatom將繼續作為烏克蘭能源系統的支柱，與國際夥伴共同確保核電設施安全運行，並持續提供穩定電力供應。」
法國首位貪汙入獄前總統！沙柯吉涉利比亞資金案判刑五年 布魯妮怒掀記者麥克風挺尪
法國前總統沙柯吉（Nicolas Sarkozy）25日因涉嫌在2007年總統大選中接受利比亞前領導人格達費（Muammar Gaddafi）資金援助，被巴黎法院裁定「犯罪共謀」罪名成立，判處五年徒刑、立即禁止擔任公職五年，並處以10萬歐元（約新台幣340萬元）罰罰金。這是法國現代史上首位因高層級貪腐案入獄的前總統。判決宣告後，他的妻子布魯妮（Carla Bruni）全程陪同在側，並情緒激動地將《Mediapart》記者麥克風的紅色防風套扯下摔地。沙柯吉25日因涉嫌在2007年總統大選中接受利比亞前領導人格達費資金援助，被巴黎法院裁定「犯罪共謀」罪名成立。根據《路透社》與《美聯社》報導，法院認定，沙柯吉在2005至2007年間縱容幕僚透過不法管道尋求利比亞資金，以挹注2007年的競選活動。不過，他在「被動貪腐」、「非法競選經費」以及「侵吞公款」等罪名上則獲判無罪。判決同時裁定刑期「緩行執行」，檢方須於一個月內正式傳喚沙柯吉，通知其入監日期，即便提出上訴也不會中止該序。沙柯吉25日因涉嫌在2007年總統大選中接受利比亞前領導人格達費資金援助，被巴黎法院裁定「犯罪共謀」罪名成立。現年70歲的沙柯吉在庭上強調清白，表示：「如果他們堅持要我入獄，我會去，但我會昂首挺胸。」他已宣布提出上訴，並批評判決是對法治的嚴重傷害。在法院外，沙柯吉的妻子、57歲的前超模兼歌手布魯妮（Carla Bruni）全程陪同。當沙柯吉發表聲明後準備離開時，布魯妮情緒激動，竟將調查網站《Mediapart》記者麥克風上的紅色防風套扯下並摔地，引發媒體關注。隨後，她還在Instagram發文上傳牽手照，寫下「愛是答案」，並標註「仇恨不會勝利」。布魯妮情緒激動，將《Mediapart》記者麥克風的紅色防風套扯下丟地。（圖／翻攝自X， @MrPropagande ）沙柯吉與布魯妮於2008年閃婚，2011年育有一女。雖然布魯妮是他的第三任妻子，但這段「明星＋總統」的組合曾為沙柯吉帶來不少光環。不過外界也關注，布魯妮本人2024年已因涉嫌協助「漂白」沙柯吉的非法金流而遭預審起訴，檢方指控她曾參與一項價值400萬英鎊（約新台幣1.6億元）的「拯救沙柯計畫」，若罪名成立，最高恐面臨10至20年徒刑。布魯妮否認所有指控。布魯妮在Instagram貼出牽手照，寫下『愛是答案』聲援丈夫。（圖／擷取自IG，carlabruni official）檢方在審理過程中提出，沙柯吉的親信曾多次前往利比亞，並利用離岸帳戶轉移資金；另有證人稱，他曾運送裝滿現金的行李箱送至內政部。2012年，法國媒體《Mediapart》更公布一份據稱來自利比亞情報機關的備忘錄，指稱當年資金高達5,000萬歐元（約新台幣170億元）。雖然沙柯吉堅稱文件偽造，並提告誹謗，但調查法官認為該文件具有相當可信度。除了本案，沙柯吉過去已因2012年「比格馬利翁案」（非法競選開支）與2014年「比斯穆特案」（貪腐與影響力交易）遭定罪，甚至一度被迫佩戴電子腳鐐。今年6月，他還因另一宗定罪被剝奪「榮譽軍團勳章」。雖然法律糾紛纏身，沙柯吉仍是法國右翼政壇的重要人物。分析指出，此案判決不僅重創其政治遺產，也再度凸顯法國高層政治與外國勢力之間的敏感關係。沙柯吉25日因涉嫌在2007年總統大選中接受利比亞前領導人格達費資金援助，被巴黎法院裁定「犯罪共謀」罪名成立。
52國齊聚共商跨國犯罪 卓榮泰盼參與國際刑警組織：台灣有意願也有能力
為強化國際警政合作與交流，以持續精進打擊跨境犯罪效能，由內政部、外交部、農業部及大陸委員會共同主辦，並由警政署承辦，內政部國土管理署協辦的「2025國際警察合作論壇–打擊跨境犯罪研討會」，2、3日2天於台北君悅酒店隆重舉行。行政院院長卓榮泰出席致詞時也表示，台灣願意與社會跟世界一起維護全球治安，也籲請各國的重要貴賓們，請大家支持台灣有意義的參與國際刑警組織。行政院院長卓榮泰出席2025國際警察合作論壇，盼能參與國際刑警組織。（圖／黃威彬攝）行政院院院長卓榮泰出席開幕典禮致詞表示，全球跨境犯罪呈現多元化、集團化，包括詐欺、洗錢、人口販運、網路犯罪，以及毒品犯罪等等，愈來愈多元化。台灣自2022年開始實施「新世代打擊詐欺策略行動綱領」，目前已經到2.0版，並持續推展跨部會跟跨域的合作，運用AI科技防詐，納管虛擬資產服務提供業者，讓打擊犯罪成為一個用科技跟法制可以共同來防制的一項作為。卓榮泰指出，在全球化的時代，犯罪無國界，國際間的執法合作至關重要。唯有緊密協調、情資共享跟專業交流，才能有效打擊犯罪網絡，築起更堅實的國安防線。台灣有能力、也有意願、也有責任，願意與社會跟世界一起維護全球治安，也籲請各國的重要貴賓們，能夠在保障司法主權以及執法效率之間取得一個平衡，請大家能夠支持台灣有意義的參與國際刑警組織，實現更完善的犯罪追緝跟情報分享的工作。此次研討會採實體及國內外視訊並行方式進行，2日論壇開幕典禮上，行政院院長卓榮泰、國際警察首長協會（IACP）會長Ken Walker、美國在台協會處長谷立言、內政部部長劉世芳分別致詞。現場與會外賓包含3名友邦的部、次長及3名最高警政首長在內等65名來自國際組織、國外執法機關專責打擊跨境犯罪的實務專家與高層代表與會，亦有駐臺使節及我國相關警察機關主官（管）與執法專家計40國263人出席；加上參與線上會議的世界各國執法人員與會人數，本次大會共有52國2,713人參加，與會國家數及人數均為歷年之最。開幕典禮邀請行政院院長卓榮泰、內政部部長劉世芳、外交部部長林佳龍、農業部次長黃昭欽、國際警察首長協會會長Ken Walker、美國在台協會處長谷立言、帛琉共和國國務部部長Gustav Aitaro、馬紹爾共和國司法、移民暨勞動部部長Wisely Zackhras及警政署署長張榮興等人上臺共同主持啟動儀式，揭開為期1天半的論壇序幕。本次論壇以「打擊跨境犯罪」為題，規劃主題演講及4場專題研討，議題涵蓋「電信詐欺及人口販運 」、「非法金流及洗錢 」、「網路犯罪」及「毒品犯罪 」等面向，並由來自全球五大洲執法專家擔任主題演講人、主持人、講者及與談人，透過精闢分析與專業見解，剖析現今面臨跨境犯罪之挑戰，分享打擊犯罪的執法經驗，並提出實際可行之對策。本次研討會將作為我國與各國執法合作及交流的新新起點，內政部將進一步強化與各國執法機關的合作，深化跨國協作，積極推動更完善的防制機制，讓臺灣的經驗與國際接軌，也讓世界看見台灣的努力與貢獻。
美國女用「68假人頭」助北韓滲透美國企業 詐出5.5億台幣判8.5年
先前美國司法部與聯邦調查局先前曾發表聲明，曝光一起由北韓主導的大規模IT詐騙計畫。該計畫涉及大量北韓人透過遠端方式滲透美國企業，以盜用身份的方式取得工作機會，進一步竊取公司資源，並替平壤政權籌措資金1700萬美元（折合新台幣約5.5億元），部分資金甚至流向北韓的軍事研發。目前參與計劃的一名亞利桑那州女性為此遭判8.5年。先前《CTWANT》就有報導指出，這項調查顯示，北韓人冒用超過80名美國公民的身分，成功受雇於逾100家美國企業，從事與資訊科技相關的工作。這些遠端就業者實際不在美國境內，卻可透過受控筆電操作企業內部系統，造成超過300萬美元的經濟損失，其中包括系統修復、營運中斷與法律訴訟等費用。在被攻擊的對象中，包括一間喬治亞州的區塊鏈公司遭竊取74萬美元的加密貨幣，以及一間位於加州的國防承包商，其敏感原始碼與《國際武器貿易條例》資料也被非法取得。此外，起訴文件也指出，一組共4名北韓人曾從亞特蘭大與塞爾維亞兩家公司盜取超過90萬美元的加密貨幣，再經由Tornado Cash清洗資金，並使用偽造的馬來西亞身分文件提領。這場滲透行動不僅限於北韓技術人員本身，還牽涉多國協力者。6名中國人與2名台灣人因涉嫌協助資料偽造與金融洗錢等活動而遭起訴，包含黃靖彬、周寶玉、佟雨澤、徐勇哲、袁子優與周震邦，以及劉孟婷與劉恩。美國境內也有至少2名公民涉案，其中王振興已在紐澤西州落網，王柯佳仍在逃。這起案件也揭開北韓IT詐騙網絡的關鍵節點——「筆電農場」的運作模式。在2024年10月，美國執法部門查獲超過70台筆電與遠端存取裝置，2025年6月則在全美14州展開21次搜索，額外繳獲137台設備。這些設施由北韓人透過美國居民住家設置，模擬本地辦公環境，藉以通過企業驗證。而根據《cryptopotato》報導，亞利桑那州居民查普曼（Christina Marie Chapman），其身為其中一個筆電農場的操作者，她在2024年2月於哥倫比亞特區認罪，承認協助北韓IT人員串謀詐欺、洗錢與身分盜用。法院於近日判處她8.5年的監禁，並要求她支付176,850美元罰金及沒收28萬餘美元非法所得。根據美國公共事務辦公室新聞稿指出，查普曼在長達數年的協助行動中，使北韓人取得309家企業與2家國際公司的工作機會，並竊取68名美國人身分。她經營的筆電農場實際上接收超過90台筆電，有部分甚至被送往鄰近北韓的中國城市。司法部代理助理部長加萊奧提指出，這些詐欺活動使數百萬美元資金流入北韓，且涉及的企業包括美國主要電視網、科技公司、汽車製造商、媒體機構與航太產業。該詐騙網絡也曾試圖滲透政府單位，但目前未成功。國稅局與社會安全局也遭牽連，被盜用的身分被用來申報報稅紀錄與開立偽造薪資支票，資金則流入查普曼個人帳戶後再轉移出境。IRS鳳凰城辦公室的特別探員主管卡莉莎・梅西克表示，這起案件證明即便手法再隱蔽，美國執法機關也能跨部門追蹤到底。FBI方面則強調，北韓仍試圖繞過國際制裁，發動資訊攻擊並建立非法金流，美方將持續打擊類似行徑。
「易沛公司」涉洗錢、地下金融逾55億！ 北檢起訴18人及16公司！
臺北地檢署偵辦第三方支付業者易沛網路科技股份有限公司洗錢案件，於今（6）日偵查終結，依組織犯罪、洗錢等罪嫌起訴18名被告及16家公司。由明仁宇擔任總經理的「易沛公司」涉嫌自2023年8月至2024年12月間結合多家人頭公司與非法博弈集團，透過虛擬帳號操作洗錢與地下金融，涉案金流高達新臺幣逾55億元。據查，易沛公司名義上從事合法第三方支付業務，實際由明仁宇負責主導，並由明仁宇同居人陳子瀅、姚喜樂及簡軒揚擔任財務與資訊要職。為規避第三方支付服務業者不得接受其他第三方支付服務業者簽約的法規，明仁宇與鄭凱文、湯詠為、簡嘉宏等人合作，設立多家金流通道與人頭公司，向歐買尬公司申請虛擬帳號與繳費代碼提供易沛使用，並進一步設立台易通、月畔森等人頭特約商店作為非法博弈娛樂城及地下期貨交易平台。這些特約商店實際從事非法博弈娛樂城與地下期貨交易。涉案集團將歐買尬公司核發的虛擬帳號與代碼提供給賭客與投資人進行入金，將賭客之賭資及地下期貨交易之款項，偽裝成販售「iTunes Card」、「Free Fire遊戲點數」、「Mycash」等商品所得之款項；出金則透過設定銀行批次轉帳或提領現金方式，將資金匯出至指定帳戶或領出現金。檢調偵辦易沛公司非法金流案時，發現易沛公司名義負責人鄭明祈曾任瑞士銀行資產管理臺灣區總經理，而易沛公司董事與監察人名單中，亦包括多位曾任檢調高層的前官員，如前調查局處長、前臺北地檢署主任檢察官等人。不過，北檢強調，這些檢調前官員並未涉入不法。初步統計，該集團協助非法博弈資金洗錢金額達新台幣47億5,702萬餘元，地下期貨入金亦達7億938萬餘元。林祺富（依游峻復指示）、劉煒、顏峻桀、尤家明、林孟豪、柯淨棠、陳冠宇、陳建翰以提領鉅額現金方式領出，楊琍羽則協助湯詠為處理轉帳、匯款，並協助非法博弈娛樂城退款，整體犯罪結構縝密，觸犯多項洗錢與金融相關法規。因本案犯罪組織龐大，為清查是否尚有組織成員與本案被告共犯洗錢等罪嫌，另分案偵辦。檢方建請量處明仁宇8年以上有期徒刑、陳子瀅7年以上有期徒刑、姚喜樂6年以上有期徒刑，同時聲請沒收犯罪所得，包含明仁宇收受博奕、地下期貨商手續費共4373萬1,221元，及易沛公司帳戶4038萬2,951元。
「斥詐風雲論壇」開打！總統賴清德出席宣示防詐決心
台灣詐騙態勢嚴峻，財損金額屢創新高！根據警政署「165打詐儀錶板」統計，今年（114年）3月單月詐欺案件破1.6萬件，財損達70.9億元，已從個案演變為國安與產業的結構性挑戰。隨數位經濟與AI資訊流通加速，防詐已成全民共識。《ETtoday新聞雲》4月17日舉辦《2025 ETtoday斥詐風雲論壇》，總統賴清德親臨致詞，強調「打詐」已成為國安等級的重大任務，政府絕不容許詐騙集團破壞社會信任與民眾財產安全。他指出，詐騙集團結構化、系統化，甚至與黑幫、毒品、非法金流交織，對國家社會造成嚴重威脅，打詐必須整合「主制、法治、政策、預算」四大面向，全面出擊。總統賴清德強調「打詐」已成為國安等級的重大任務，政府絕不容許詐騙集團破壞社會信任與民眾財產安全（圖／萬事達卡提供）。《ETtoday新聞雲》總編輯林妏純於論壇開場致詞時表示，媒體不僅是資訊傳播的管道，更是防線中的守門人，面對詐騙手法日益翻新、AI科技加持下更為精密的詐騙攻擊，媒體責無旁貸，必須即時揭露詐術、深入調查並積極倡議。萬事達卡也積極透過AI技術監測交易行為，強化交易安全防護機制，提供更安全便捷的支付體驗（圖／業者提供）。作為《ETtoday新聞雲》防詐倡議的重要夥伴，多家企業在《2025 ETtoday斥詐風雲論壇》中分享創新防詐策略。永豐銀行深耕金融防詐，致力守護客戶資產安全；萬事達卡則透過AI技術監測交易行為，攜手元大、玉山、台新、永豐等九家銀行，建立高風險預警與即時通報機制，有效降低盜刷風險。同時導入卡號代碼化（Tokenization），強化網購交易資料保護。萬事達卡以創新支付科技在便利與安全之間取得最佳平衡，攜手產業夥伴，共同築起全民反詐保護網，守護每一位消費者的支付安全。
警政署「打詐、掃黑、肅槍」專案成果驚人 不法所得逾8億
警政署去年11月底執行「全國同步打擊詐欺、掃黑及肅槍行動專案」，行政院政務委員林明昕10日至刑事局視察查緝成果，統計共查扣各類不法所得逾8億元，及非法槍械412枝、8處改造工廠。警方在專案期間，共偵破詐騙集團962件，逮捕到金主、控盤首腦、系統商、洗錢水房首謀、律師及代書等核心角色嫌犯5732人，其中有456人遭法院羈押；另查扣不法利得7億9285萬元，包含現金4億5127多萬元、土地22處、房屋5處、汽車212輛、價值8412萬元的虛擬貨幣等贓證物。行政院政務委員林明昕(中)，10日至刑事局視察「全國同步打擊詐欺、掃黑及肅槍行動專案」查緝成果。（圖／中國時報林郁平攝）其中，刑事局偵查第四大隊偵破融資公司與地政士勾結詐團，以詐騙一條龍模式坑殺被害人。警方調查，台中、桃園等地4間理財公司負責人，以經營借貸、仲介為幌子，與假檢警、假投資詐欺機房勾結，待被害人現金存款被榨乾後，詐團再指定向這4家理財公司辦理借貸，並找配合的地政士辦理抵押權設定登記。清查全台各地有超過40名被害人房產貸款遭詐，財損達2億7000萬元。刑事局破獲廣告代理商幫詐團投放假投資廣告，查扣到現金、外幣、金塊等贓證物。（圖／翻攝照片）在掃蕩幫派犯罪組織方面，警方針對竹聯幫、天道盟等幫派，執行116件掃黑行動，成功逮捕721名嫌犯，查扣犯罪所得達8595多萬元；另查獲槍砲案件237件257人，其中2件涉及高雄市故意殺人案及苗栗縣槍擊案，查扣非法槍械412枝及改造場所8處。刑事局長周幼偉表示，這次專案採中央與地方協同作戰模式，透過情資分析與整合，加強詐欺犯罪的打擊力度，以系統性溯源查緝黑幫組織涉詐、暴力案件及槍械改造、製造場所，並深入追查集團核心分子，斬斷幫派組織非法金流，有效遏止槍枝流入社會。
博弈集團不法洗錢50億！中警破獲逮18人 查扣阿法豪車及名錶
台中市50歲劉姓男子在南屯區架設賭博機房，並以「雷競技」為名的博弈網站，提供陸籍賭客簽賭，且單日最高下注金額高達2000萬元，直到6、7月間警方才將劉男逮補到案，檢警循線追查，結過偵破由30歲李男及33歲陳男成立的洗錢水房，並查獲高達50億元的非法金流，台中地檢署日前依法對涉案共18人起訴。刑大表示，台中市刑大接獲線報，指稱劉男在南屯區架設賭博機房，並經營「雷競技」博弈網站，直到 6、7月間才將他查緝到案，事後向上溯源擴大追查，未料竟查獲博弈機房配合的2名水房負責人，分別為李男和陳男，專案小組深入調查，發現2人成立多家空殼公司申辦金融帳戶。並且以代號「Hexin」及「YT PAY」等成立洗錢水房及工作群組，並專門鎖定非法博弈公司配合，吸引不少博弈娛樂城邀約合作，李男和陳男主要負責協助賭客出入金並收取手續費牟利，接著再將所得承租西屯區的豪華社區，藉此當作洗錢水房的藏匿處，為了避免引起警方注意，甚至安排部分員工居家上班。刑大說明，破獲洗錢水房後，經清查現場查獲金流約50億，不法獲利則約5000萬元，根據在博弈機房及水房等處，共陸續拘提及傳喚18人到案，此外還查扣200多萬元及6支名錶，其中包含百達翡麗及勞力士。檢方表示，直到9月間台中地檢署依違反《賭博罪》、《洗錢防制法》及《組織犯罪防制條例》起訴涉案共18人，同時聲請扣押5萬餘顆虛擬幣約160萬元，和1輛阿法休旅車等非法所得。
金管會打詐關鍵報告出爐 谷歌臉書詐騙已連二月下滑
金管會最新打詐成效與防制報告出爐！金管會副主委邱淑貞7日將赴立法院交通委員會針對「我國打詐成效與防制」進行專題報告，並備質詢。金管會報告中指出，金管會從臨櫃面、網路或行動銀行、預警機制等面向攔阻不法金流，據統計，截至今年9月27日，谷歌、臉書詐騙廣告蒐報及詐騙陳情9月為3,996件、累計通報近5.9萬件，已連二月下滑。金管會指出，自2023年4月10日起，請證券周邊單位運用資訊搜尋技術主動搜尋網路疑似詐騙有價證券投資廣告，截至2024年9月27日止，累計蒐報涉詐投資廣告共58,979件，並就違反投信投顧法的廣告，即時移請刑事警察局依法通知網路平臺業者處置。單月通報數從7月的5,032件逐月下降，8月為4,147件、9月3,996件。在臨櫃關懷阻詐上，金管會指出，今年前八月攔截件數達8,348件，攔阻金額為58.41億元，金額較去年同期增加9.58億元、年增率20％、件數增加1,147件、年增率16％，去年至今年八月，已攔阻超過130億元。在強化電子支付帳戶管理上，銀行公會已強化確認使用者本人之金融支付工具，增加驗證使用者開立存款帳戶或信用卡原留手機門號機制。今年6月警示電子支付帳戶增加的案件數96件，較最高峰的2022年12月增加案件數1,458件，已下降逾9成。在跨機構共同防詐上，金管會指出，已建立灰名單通報平台。財金公司建置的約定轉入帳號灰名單通報平台可及早發現可疑約轉帳戶阻斷非法金流，今年第一季就已上線，依財金公司統計資料，截至2024年7月底，經轉出行實施關懷措施為34,999筆，實施關懷措施後未續進行約定的筆數為8,236筆，將持續觀察其運作成效。金管會與警政署推動疑涉詐欺境外金融帳戶預警機制，要求金融機構於客戶臨櫃辦理境外匯款時，經檢核如屬警政署彙整之疑涉詐欺境外金融帳戶時，將加強關懷提問，提醒民眾避免受騙。境外預警機制於2022年8月建置，至2024年第二季止，成功攔阻270件，金額2.2億元。境內預警機制目前由7家本國銀行於今年2月21日上線試辦，依警政署統計至今年6月底止，成功攔阻700件，攔阻金額9,466萬餘元。
高雄破獲無人洗錢水房！2年內清洗120億新台幣 賭博詐騙集團18人落網
高雄市警方近日成功破獲一宗規模空前的無人洗錢機房案件，揭露1個長達2年的洗錢黑網，該案件中，李姓主嫌（41歲）以及19名涉案成員被逮捕，這個集團涉嫌洗錢金額高達9兆越南盾，相當於新台幣120億元，非法獲利超過新台幣8000萬元，為追查犯罪所得，法院已查扣主嫌名下2處房產，總價值約4500萬元。警方透露，這個集團運營方式相當隱蔽，通過高薪招聘的方式招募機房人員，為避免被查緝，集團在各地分散設點，並實施居家辦公模式，專案小組在高雄、桃園、台中等地同步執行超過10處的搜索行動，成功破獲多個無人機房及居家洗錢客服人員，現場還逮捕負責操作洗錢和轉帳的機房成員、金主、系統商及地下匯兌業者等。專案小組發現，李姓主嫌利用網路徵才和招募親友的方式，承諾「高薪、輕鬆、免經驗」的工作機會，吸引大量人手協助境外賭博和詐欺集團進行非法金流轉帳，該集團通過層層轉帳及自動化程式，成功避開警方的追蹤，並在2年間從中抽成牟利。根據警方初步估算，該集團處理的洗錢金額高達9兆越南盾，換算成新台幣約為120億元，並從中獲取超過8000萬元的非法收益，高雄地方法院已經同意扣押李姓主嫌名下的兩處房產，這些房產價值約4500萬元，用以追徵犯罪所得，警方表示，這次的破獲行動對打擊洗錢及犯罪集團有著重大意義，未來將繼續加強對類似犯罪活動的打擊力度。
小吃店掩護賭博網絡！越南籍夫婦被查獲 千萬資金及豪宅遭扣押
在台5年間，越南籍阮姓夫妻利用小吃店和美容店掩護，與跨國不法集團合作，從事地下匯兌及越南「天天樂」簽賭業務，非法牟利達數千萬元，經過長期調查，檢警於去年底對此犯罪集團展開搜查，扣押高達1400萬元的現金及市值1700萬元的透天厝，並將涉案人員送交嘉義地檢署，阮姓夫妻目前已以5萬元交保，洪姓男子則以10萬元交保。台中刑事局中部打擊犯罪中心第一隊接獲線報，揭發阮姓夫妻和27歲洪姓男子與跨國不法集團勾結，利用其經營的小吃店和美容店掩護，從事地下匯兌和越南「天天樂」簽賭站的業務。該犯罪集團在台灣經營多年，非法獲利數千萬元，該犯罪網絡涉及跨國進出口業者及其他犯罪集團，用於洗錢等非法活動。專案小組由刑事警察局中部打擊犯罪中心、嘉義市警局、雲林縣警局、屏東縣警局和台中市警局等多個單位組成，調查顯示，阮姓夫妻在台灣經營小吃店和美容店多年，並與洪姓男子合作，從事地下匯兌和賭博業務。專案小組在調查過程中發現，阮姓夫妻和洪姓男子將非法收入進行隱匿，並使用該筆資金進行洗錢活動。警方於2023年10月和11月在嘉義、彰化、雲林、屏東及高雄等地展開數波搜查行動，此次行動成功查獲包括阮姓夫妻和洪姓男子在內的9名涉案人員，除了扣押大量現金和簽賭筆記本外，法院也批准扣押阮姓夫妻名下的1400萬元存款及市值1700萬元的透天厝。嘉義地檢署已依洗錢、賭博和違反銀行法等罪名對涉案人員展開調查。阮姓夫妻和洪姓男子目前已分別以5萬元和10萬元交保，警方表示，案件正在進一步偵辦中，並將持續加強對非法金流和賭博犯罪的查緝，秉持「向上溯源、向下刨根」的原則，對不法行為進行徹底打擊。
徐巧芯大姑夫妻涉詐裁定續押！杜秉澄被問「有無家人要照顧」喊：有3隻貓算嗎
國民黨立委徐巧芯大姑劉向婕涉嫌利用虛擬貨幣替詐騙集團洗錢，劉女丈夫杜秉澄與友人林于倫也都疑似涉案，不過3人均否認犯案，經台北地檢署昨（17日）偵結，將劉向婕、杜秉澄、林于倫及吳姓助理等4人，依涉犯《加重詐欺》、《洗錢罪》等罪嫌起訴，後續移審台北地院。同日下午，台北地院召開移審庭，裁定夫妻倆繼續羈押禁見，林于倫則以50萬元交保候傳。回顧該案，林于倫成立的公關公司遭檢警查獲，疑似提供詐團洗錢，循線查出該公司的帳戶則是交由杜秉澄、劉向婕使用，吳姓助理也曾協助提款，初估非法金流高達新台幣2700多萬元，北檢17日偵查終結，依《加重詐欺》、《洗錢罪》、《組織犯罪》等罪嫌，起訴劉向婕夫妻、林于倫及吳姓助理等4人。台北地院開庭審理，劉向婕供稱，自己只是協助丈夫處理客戶，虛擬貨幣的交易都是由杜秉澄負責，強調從事虛擬貨幣生意是「合法合規」，且還會跟客戶宣導反詐騙資訊，矢口否認犯案；杜秉澄雖承認犯罪，但又辯稱他是被詐騙集團誘導操縱的幣商，「我沒施用詐術，是他人導致我犯罪。」北院認為，夫妻2人供詞反覆、避重就輕，加上案發後劉向婕母親曾幫共犯林于倫出錢找律師，有嚴重串證之嫌，認定劉向婕、杜秉澄犯罪嫌疑重大，故裁定羈押禁見3個月。對此，杜秉澄得知自己需續押後，當庭不滿直呼「我就不是詐騙集團，為何這樣判？收水收錢都不是我，也不是我太太！」法官接著詢問他有無家人需要照顧時，杜秉澄則回覆家中有3隻貓，「如果不算家人，就沒有。」
快訊／涉替詐團洗錢「非法金流達2700萬」！徐巧芯大姑夫妻遭起訴
國民黨立委徐巧芯大姑劉向婕涉嫌替詐騙集團洗錢，劉女丈夫杜秉澄與友人林于倫也都疑似涉案，不過3人均否認犯案，經台北地檢署今（17日）偵結，將劉向婕、杜秉澄、林于倫及吳姓助理等4人，依涉犯《加重詐欺》、《洗錢罪》等罪嫌起訴。回顧該案，林于倫成立的人頭公司遭檢警查獲，疑似提供詐團洗錢，帳戶則交由杜秉澄、劉向婕使用，吳姓助理也曾協助提款，初估非法金流高達新台幣2700多萬元，北檢今天偵查終結，依《加重詐欺》、《洗錢罪》、《組織犯罪》等罪嫌，起訴劉向婕夫妻、林于倫及吳姓助理等4人，後續將移審台北地院。另外，徐巧芯的姑丈杜秉澄更在台北地院召開羈押庭時，當場指控徐巧芯涉及潛艦聲紋案、內線交易、收受回扣等「三不法」，但她隨即強調絕無犯案，此案件則另案偵辦中。
雄檢查扣2億虛擬貨幣入國庫 檢察總長頒獎表揚檢察官
高雄地檢署「查緝新興犯罪專責小組」專責檢察官鄭益雄、呂尚恩，2023年指揮警方偵辦「靖平專案」，查緝詐騙集團利用虛擬貨幣洗錢案，共破獲4個「假幣商」、洗錢集團，查扣名車、名牌包及現金和虛擬貨幣等不法所得共約2億元，2024年1月2日將查扣之不法利得繳交國庫，檢察總長邢泰釗特別南下頒獎兩位有功檢察官，感謝他們對社會的貢獻。最高檢表示，高雄地檢署檢察官鄭益雄、呂尚恩偵辦「靖平專案」第2案，彙整轄內新興詐欺及洗錢案件，指揮司法警察機關向上溯源，查獲4組利用虛擬通貨洗錢集團。其中1組建置非法金流管理平台為犯罪組織提供「一站式」洗錢服務，另3組以「假幣商」手法，對外自稱正當幣商，接收詐欺集團贓款，轉換為泰達幣，再匯至詐團指定電子錢包地址或虛擬貨幣人頭帳戶，經檢警數波查緝，共查扣約2億元不法所得。檢察總長邢泰釗親赴高雄地檢署，肯定其查獲電信詐欺、選舉賭盤、境外勢力介選等重要案件，偵辦著有成效。邢泰釗指出：詐欺案件民眾最關心的是如何取回被害損失，因此追繳犯罪不法利得，是檢察官重要職責，鄭益雄、呂尚恩檢察官於查賄期間，仍不忘積極追回2億元不法利得，2024年1月2日將查扣之不法利得繳交國庫，為被害人追回財物損失，值得嘉許。另外，總統及立委選舉將屆，邢泰釗引用最高法院判決指出：民主政治之基石建立在公平、公正之選舉制度上。為防止金錢介入選舉，影響選賢與能，鼓勵檢察機關不畏艱難、嚴格執法，為了守護臺灣最寶貴的民主資產及公平公正之選舉制度，檢察官要努力堅持到最後一刻。
2023國際警察合作論壇今登場 31國代表齊聚研討打擊跨境犯罪
由內政部、外交部、陸委會共同主辦，警政署承辦的「2023國際警察合作論壇-打擊跨境犯罪研討會」，今天上午舉行開幕典禮，採實體及視訊方式並行，橫跨國內外檢察、警政、執法、外交等單位，計31國、2600人參加會議，包括國際警察首長協會（IACP）會長John Letteney及瓜地馬拉警察首長Edwin Manfredo Ardiano López都親自與會，警政署長黃明昭表示，本次研討會透過分享多元觀點及交換實務經驗，展現共同打擊跨境犯罪之決心。行政院鄭文燦副院長致詞時強調，為因應電信詐欺案件犯罪手法不斷改變與進化，行政院於今年5月間推出「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」，並陸續通過「打詐五法」，分別為《刑法》、《人口販運防制法》、《個人資料保護法》、《洗錢防制法》、《證券投資信託及顧問法》等修正案，期能透過精進「識詐、堵詐、阻詐、懲詐」4大面向，運用公私協力推動各項防詐作為，達到「減少接觸、減少誤信、減少損害」的3減目標，以全面降低詐騙受害事件。警政署表示，本次論壇以「打擊跨境犯罪」為主題，邀請各國檢察、警政、執法及外交等政府官員及執法人員來台參加，會中有2場主題演講、4場專題研討，議題涵蓋「網路犯罪、電信詐欺及人口販運」、「毒品犯罪」、「非法金流及洗錢」及「幫派及組織犯罪」等面向。國際警察首長協會會長John Letteney指出，由於現今的犯罪活動非僅限在單一國家境內，執法機關必須相互合作，以全球的觀點與視角，來應對各類型的跨境犯罪；執法機關須更加警覺、預先因應跨境犯罪，國際警察首長協會亦支持警政署打擊跨境犯罪，並提供實質協助。警政署表示，本次論壇包括主題演講以及專題研討，議題涵蓋「網路犯罪、電信詐欺及人口販運」、「毒品犯罪」、「非法金流及洗錢」及「幫派及組織犯罪」等面向，並有來自歐洲、美洲及亞太地區執法專家擔任主持人、講者及與談人；藉由論壇匯集各國打擊跨境電信詐欺犯罪之學者專家、刑事司法及警政人員共同交流，透過分享多元觀點及交換實務經驗，共商具體因應對策，展現共同打擊跨境犯罪之決心。
涉嫌助俄羅斯非法轉移資金 美正調查幣安
《彭博社》周五（5日）報導，知情人士透露，美國司法部正在調查全球最大加密交易所幣安（Binance）涉嫌允許俄羅斯利用加密貨幣，規避美國製並非法轉移資金。該調查和刑事部門現有的調查同步展開，強化投資者對美國監管下的擔憂。幣安聲明強調，公司完全遵守所有美國和國際金融制裁。彭博社引述五位匿名消息人士透露，美國司法部國家安全部門正在調查幣安或公司官員，是否違反和俄羅斯相關的制裁。隨著該行業從一系列令人震驚的破產和備受矚目的醜聞中解脫出來，這一發展爲世界上最大的加密貨幣交易所的運營商增加一層新的審查。據另一位知情人士透露，幣安一直在與司法部進行討論，以解決此前有關該交易所被用來在嚴格的合規控制措施到位之前逃避對伊朗制裁的投訴。其中一位知情人士說，目前沒有跡象表明，司法部準備同意和幣安達成和解，例如不起訴或暫緩起訴協議，公司可能會根據具體情況和政府就協議條款進行談判。幣安表示，該公司的「瞭解你的客戶」（KYC）協議可以和傳統銀行系統中的任何協議相媲美，每位客戶都需要通過控制措施，其中包括居住國和個人身份檢查，並強調他們完全遵守所有美國和國際金融制裁。「我們的政策對雙重註冊、匿名身分和模糊的資金來源採取零容忍態度」。幣安自2021年以來遭以色列國家反恐融資局（NBCTF）沒收189個帳號，凸顯各國政府正瞄準加密貨幣公司以打擊非法金流活動。幣安聲明，自2021年已發起一項全面改革其公司治理結構的計劃，包括引進世界一流的經驗豐富的高管團隊，從根本上改變幣安在全球的運營方式。根據研究機構CCData的數據，2022年FTX帝國崩潰後，幣安鞏便固其作為最大加密貨幣交易所的主導地位，並在3月份佔所有現貨交易的53%；另據CoinGecko的報告顯示，在加密市場被稱為永續期貨的流行資產中，幣安在2022年控制了創紀錄的62%全球交易量。全球監管機構長期以來一直呼籲各加密貨幣交易所應更嚴格把關，杜絕洗錢、資助恐怖主義等非法活動。幣安表示公司將會認真履行其法律義務，並與監管機構和執法部門合作，且完全遵守所有美國和國際金融制裁。
學甲88槍槍擊案「紅龜」洪政軍小弟好賭 南警循線偵辦破職業賭場
台南市警方偵辦學甲88槍槍擊案時，發現案發當天，主嫌「紅龜」洪政軍的蘇姓小弟開著車「恰好」經過案發現場，疑似車上就載著洪政軍，又負責把風接應任務，將他列為關係人清查，雖沒有直接證據，卻意外發現蘇男經常出入特定民宅，一查裡面竟暗藏職業賭場，昨日凌晨見時機成熟，出動警力掃蕩，逮到黃姓莊家及蘇男在內的賭客共25人，依賭博罪嫌及社維法送辦、裁罰。據了解，蘇男是「紅龜」洪政軍小弟，2014年洪政軍犯下新化斷掌案時就是共犯之一，去年11月88槍槍擊案發生後，專案小組偵辦發現，蘇男在案發當天曾開車經過現場，時間點相當恰巧，懷疑車上就坐著當時被通緝的洪政軍，立刻深入查緝，但沒有直接證據指出蘇男涉案。警方也發現，蘇男平時多半靠賭維生，加上「紅龜」洪政軍也好賭，希望藉由追查蘇男找到洪政軍行蹤，在洪落網後，蘇男仍繼續進出職業賭場，渾然不覺自己已經被盯上，經過蒐證後，確認學甲區建國路這處民宅，平時以雕刻佛像掩護，其實裡面別有玄機，竟是天九牌職業賭場。警方見時機成熟，昨天凌晨3時許出動警力查緝，包含蘇男在內的賭客見到員警衝入全部愣住，警方當場查獲黃姓莊家及把風、載客司機、賭客共25人，查扣天九牌1副、骰子1包、撲克牌58盒、監視器鏡頭6支及賭資48300元。台南市警方指出，職業賭場成為黑幫非法金流，又容易引發相關暴力討債等治安事件，為清除治安毒瘤，南市警察局局長廖宗山特別指示刑大及各分局外勤單位，持續全面掃蕩職業賭場，打擊幕後首惡、斬斷不法金流。台南警方偵辦學甲88槍槍案，發現洪政軍小弟蘇男經常流連職業賭場，循線追查，昨天凌晨在學甲一處民宅破獲暗藏的天九牌賭場。（圖／翻攝照片）
交易所硬底子2／虛擬貨幣是詐團最愛 業者盼數位部立法納管
新型金融投資產業加密虛擬貨幣席捲全球，台灣第5家以法幣就能購買的虛擬幣交易所10月中旬上線，幣圈傳出該交易所彭姓女董座「她爸是將軍」才能穩坐大位開設交易所，強硬後台受到矚目。但國內除了有正規合法的交易所之外，警方也發現近來詐騙集團利用虛幣洗錢，因此將虛幣當成打詐重點之一，加上台灣針對虛幣尚未有通盤法律管理，虛幣交易仍存有不小風險，民眾必須提高警覺。雖然金管會去年祭出「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」，但只管單項「洗錢」業務，其餘的交易安全並不在管制之列。專家提醒民眾，交易所雖有提出法遵聲明給金管會，這並不代表政府已認可該公司提供的是「安全投資」，民眾投資還是得停、看、聽為上策。警方這個月初破獲台灣首宗比特幣自動櫃員機（BTM）洗錢案，BTM 業者莊姓業者協助詐騙集團騙取民眾現金，以換匯購買比特幣，導致6名女性受害、財損逾421萬元。警方調查，莊男去年引進10台BTM，分別放置在台北、桃園、台南、高雄等地，這些機台營業一年多的時間，約創造出3億元金流，不過莊男未依法向金管會提出法遵聲明，甚至加入詐騙集團群組，明目張膽地推播其公司提供BTM 洗錢服務，協助將贓款轉換為加密貨幣，公然將BTM變相當成詐團活動水房，最後莊男被依《洗錢罪》送辦。2021年12月間，刑事局宣布破獲北台灣最大水房，主嫌翁姓男子利用虛擬貨幣幫國內各大黑幫洗錢，現場查扣2萬多顆泰達幣、市值約70萬元，SOL幣29萬顆、市值約14萬元以及現金129萬元。加密虛擬貨幣跨境流通加上電子錢包使用者身分隱密，往往難以追查，警方特意在BTM機檯旁以立牌加強宣導防詐。（圖／警方提供）經查，詐團都常以假投資誆騙被害人，再將騙來的贓款拿去購買虛擬貨幣後打到私人電子錢包，接著再轉到交易平台或找買家進行交易變現，以此進行洗錢，最後再上繳回詐騙集團。翁男每次洗錢抽取其中的16%作為酬勞，光是2周經手洗錢金額破千萬元，粗估總金額高達上億元。也因為不法集團應用科技金融處理金流，警方將加密虛擬貨幣視為打詐重點之一，不過目前政府尚未有通盤的相應法規管理，今年8月27日甫成立的中華民國數位發展部為網路主管機關，未來針對這種新興網路科技將可能由該新單位針對加密貨幣研擬出管理辦法。對此，一名虛擬貨幣交易所業者表示，希望政府趕快催生出完整法規，讓他們了解「紅線在哪裡」，現在業者僅提供一份法遵聲明給金管會，其他交易範圍合法與否全不清楚，就怕踏錯一步遭政府開鍘。加密虛擬貨幣專家林小姐指出，虛擬貨幣風潮吹起，想投資的民眾最好選擇非境外交易所，免得出事找不到人；虛擬貨幣交易所納入監管交易、提出法遵聲明並非表示政府掛保證且保障民眾「安全交易」，投資本就有風險，建議下手前最好停、看、聽。資深刑事王姓警官表示，迄今國內已經發生6千件以上的詐騙事件都與虛擬貨幣有關，許多錢莊、地下匯兌紛紛轉型洗白，甚至淪為黑幫金庫，他對於國內非法金流日益氾濫相當憂心。他認為，雖然虛擬貨幣在網路上可不受各國監管流通，但要換成各國的法定貨幣仍須經過交易所，如無主管機關負責加密貨幣相關規範，包括交易所比照銀行規模、交易費用管理、風險帳戶管理及積極反詐騙措施等，現階段僅由金管會單一在「反洗錢」上要求配合身分驗證或銀行端金流合作，如同高速公路沒有高公局負責車流塞車管理，僅讓警察開罰單，政策明顯是頭重腳輕。今年8月間數位科技發展部正式揭牌成立，據了解未來將研擬出一套完整的虛擬貨幣管理辦法。（圖／方萬民攝）
選前大掃蕩 台中警截斷275億元非法金流
9合1選舉在即，為防制境外資金透過地下管道滲透介入選舉，台中市警察局於本月5日至15日執行選前「全國查緝不法金流暨同步掃蕩賭博專案行動」，共查獲地下匯兌、洗錢水房及掃蕩賭博等3類犯罪59件236人，查扣不法金流現金達1千餘萬元，另清查地下匯兌洗錢金額及投注賭資逾275億元。警方指出，本次行動針對選舉賭盤所依附的六合彩簽賭站、以合法掩護非法之主題餐廳、博弈協會及地下賭場、網路賭博、地下匯兌、洗錢水房等列為重點取締項目，動員全市各單位警力，共計出動788名，掃蕩各類處所86處，查獲各類賭博案件51件219人，另查獲地下匯兌5件9人、洗錢水房3件8人，打擊成效豐碩。警方表示，第一分局及第六分局也分別破獲借博弈協會之名行賭博之實的賭場（圖／中市警提供）警方表示，第三分局、第六分局、大甲分局、刑事警察大隊偵六隊及刑事警察局等單位，分別查獲韓嫌等49人涉嫌經營網路賭博公司。其中韓嫌等7人以工作室名義擔任網路運營維修部門；溫嫌等9人以科技公司名義擔任客服部門，負責解決客戶入出金、帳務、平臺後端投注金等大數據分析及招募成員加入等；劉嫌等4人以數據公司名義透過廣告、網路電話等方式持續吸收大陸人民作為代理商；餘19人則以其他工作室處理後臺下注金額數據、每日公司收付金額及對帳等財務事務。警方表示，第三分局、第六分局、大甲分局、刑事警察大隊偵六隊及刑事警察局等單位，分別查獲韓嫌等49人涉嫌經營網路賭博公司。（圖／中市警提供）警方表示，第一分局及第六分局也分別破獲借博弈協會之名行賭博之實的賭場，第一分局執行搜索逮捕負責人、員工等4人及賭客7人，扣押現金1萬3736元、籌碼、帳冊、監視器等相關證物；第六分局則逮捕負責人、員工等3人及賭客19人，扣押現金8500元（後續清查賭資計198萬9192 元）、兌價用撲克牌籌碼、帳冊及監視器等相關證物。台中市警察局長蔡蒼柏表示，將持續蒐報加強查緝作為，並呼籲民眾，若發現不法情事可撥打「110報案」專線，或就近至警察機關提供犯罪情資俾供查辦，一同維護善良風俗，淨化本市治安。