「ACE王牌交易所」虛擬幣狠詐22億 名律師王晨桓等32人起訴求重刑
「ACE王牌交易所」勾結詐團虛擬幣詐騙案,檢警調查出交易所2任負責人潘奕彰、律師王晨桓涉勾結詐團主嫌林耿宏等人,自2019年起以虛擬幣詐騙1200人近8億元、洗錢22億多元,台北地檢署26日依組織犯罪、詐欺、洗錢等罪起訴潘、王等32人,其中林耿宏、潘奕彰4人遭求刑20年以上;王晨桓18人求刑12年以上;宜蘭「蓮池精舍」住持法師林淑芬3人求刑15年以上。全案14人在押,下周移送台北地院審理。北檢偵查本案後發現,近年發生多起虛擬幣詐騙案,但國內對虛擬幣發行、上架、交易把關機制明顯不足,特別籲請金管會應訂定專法,明定罰則及退場機制,亡羊補牢。起訴指出,該詐團將成本低廉的MOCT、CSO、FITC、NFTC及BNAT幣,自2019年起以編寫不實投資白皮書,藉王牌、ProEx交易所銷售;成立IMBA直銷團隊推銷,並在網路媒體發假新聞、操縱幣價等手段誆騙1200人近8億元。林耿宏要手下將騙來的現金,分批搬運藏匿雙北市,將1億多元給林淑芬作為蓮池精舍房地購入、營運費;將4300萬元給王晨桓,其中2600萬為王牌交易所增資款,另1700萬投資曼谷建業法務事務所,4740萬給前「創新新零售」總經理、三立電視公司媒體集團總經理特助李燕南隱匿。王晨桓以「軍師」角色教導林耿宏修改白皮書,安排虛擬幣兌換實體商品服務,上架至DEEPCOIN、UNISWAP交易所,並指派律師取得卷證資料洩漏給詐團,王也將其新店中正路房屋供遭通緝的林耿宏躲藏。此外,王晨桓2019年擔任苗栗某茶葉公司法律顧問,發現何姓負責人懷疑遭監控,佯稱可代以高價聘請專業人士解決、「是縣政府叛徒借車來刺探」、「已擊落低軌衛星」、「據報打下一架無人機」、「美國人複驗,黑車有問題」等話術進行詐騙,估計王自2020至今年1月共騙得7227萬餘元。全案共扣得現金1億8133萬餘元、人民幣2萬元、市值4億的虛擬幣及賓士轎車、麥拉倫跑車各1輛。
詐團軍師2/律師違法多僅停職 鄭鴻威案將成重要指標
「若警察持續刁難一律保持沈默,並等律師到場協助(律師:鄭鴻威,電話0000000000)……。」彰化地檢署2023年6月偵辦一起詐騙集團車手案,赫然發現台南律師鄭鴻威涉嫌當詐團的「救援投手」,同案還有兩名律師也遭彰化院檢點名。無獨有偶,台北地檢署2024年1月偵辦一起車手案件時,破獲詐團御用的律師軍團,查出律師鄭鴻威是首腦,負責發包相關案件給其他律師,至少8名律師涉案,也讓特定律師和詐騙集團的曖昧關係浮上檯面。有司法官表示,律師協助當事人違法,已違反《律師法》及《律師倫理規範》,應送律師懲戒委員會處理,最重可能被除名,但實務上大多是停職懲戒了事。根據法務部最新統計顯示,目前全台灣有近2萬位律師,2022年只有19位律師被暫時停止職務或併研習,被除名者只有1人,律師公會和律師懲戒委員會是否該重視類似案件,已成大眾關心焦點。許多司法官認為,律師違法通常最重懲戒為停止職務,處分太輕。(圖/圖為台北院檢、報系資料照)首度詳細揭發特定律師和詐團關係的司法案件,首推彰化地院2023年9月審結的車手案,因內容詳實,判決書在法界瘋傳。判決先提到律師鄭鴻威是(詐團)人員親人的朋友,還進一步指出,車手周男與詹男遭羈押後,家屬曾向法律扶助基金會申請扶助,但法扶卻發現兩人都已委任辯護人,推測「律師可能是集團裡的人幫忙請的」,特別提醒檢方留意。另外,詹男在偵查中聘請的辯護人官厚賢律師,依委任狀記載由詹母委任,但詹男卻向法官表示:律師只跟我說是我哥哥或我媽媽請的,還說是鄭鴻威律師轉介的,但審理期間,詹男又告訴法官,官厚賢律師說是家人幫他請的律師,但實際上並不是;至於周男的辯護人,周男向法官表示,王東元律師說是朋友小陳幫他請的,小陳是周男打籃球時的球友,法官追問下,周男才支支吾吾答稱:王東元律師突然蹦出來,我也有嚇到!至於上述彰化車手案,多次提到重要關係人鄭鴻威律師,更是神通廣大,北檢2024年1月偵辦的車手案件中,也有他的身影,還因涉嫌重大遭檢察官聲請延長羈押獲准,甚至連法務部和檢方前高層,都因為他的案子而登上媒體。北檢2024年2月1日指揮台北市調查處查出,鄭鴻威與律師楊雅涵、李明潔等人與集團成員共謀,利用律師職務協助詐團串證,以台南為主要根據地的鄭鴻威,為了拓展版圖,分別在台北、桃園、台中等地各找配合律師,將涉及詐團的案件發包出去,其中台北找了律師黃耕鴻、台中則找了律師賴季倉,在「發包中心」的內部分工方面,帳房及實際派案事務,由和鄭同樣是政大畢業的學弟林佳毅負責,洗錢則由政大會計系畢業的好友李昊承出面,以虛擬貨幣洗錢。鄭鴻威與詐團關係複雜、牽連甚廣,在北檢抽絲剝繭下,已逐漸釐清犯罪結構和涉案律師。不少法界人士判斷,全案可望在520前偵結起訴。目前除了鄭鴻威延押外,黃耕鴻也遭收押,至於一度收押的律師楊雅涵、李明潔,各以60萬交保,賴季倉、朱一品、林聰豪、張作詮等律師,則各以80萬到30萬元不等金額交保。此外,還有兩位律師也涉嫌和詐團勾結,其中律師陳士綱擔任台版柬埔寨案辯護律師時,涉嫌將檢方偵訊內容等偵查進度告訴幕後首腦「藍道」杜承哲。檢方還認定,陳士綱收下24萬多顆泰達幣,折合台幣778萬多元作為報酬,同時成立公司洗錢,認為他違反法令及職業倫理,依洩密等罪起訴,並建請法官從重量刑。另一個知名律師王晨桓,曾任「ACE王牌交易所」總裁,涉嫌勾結詐團首腦林耿宏等人以虛擬貨幣詐騙近10億元,並協助林洗錢,檢警還在王的住處、辦公室搜獲4900多萬元現金,目前仍在羈押中。名律師王晨桓涉嫌勾結詐團行騙近10億元,住處、辦公室搜出4900多萬元現金。(圖/報系資料照)
避免櫃員關切!ACE交易所員工ATM存款「存到爆」 5度示警反引銀行關注
國內知名的加密貨幣交易所「ACE王牌交易所」,日前被台中檢警踢爆旗下多家加盟實體門市有涉嫌詐騙的嫌疑。而整起事件曝光的關鍵,是因為員工在收到被害人的大筆現金來店購買加密貨幣後,因為擔憂臨櫃存款鉅額資產遭到關切,因此選擇使用ATM進行存款,反而因此5度將ATM「存爆」,觸發警示通知,結果反而引起銀行的注意。後續才讓整起事件因此曝光。根據媒體報導指出,台中刑大專案小組自2023年初就開始分析投資群組的詐騙,當中注意到詐騙集團為了取信被害人,透過年節送禮或是小額禮品,告知被害民眾股市漲幅波動劇烈,建議購買加密貨幣來保障資產,後續便推薦被害民眾前往ACE王牌交易所的實體門市購買加密貨幣。後續被害民眾實際前往交易所的實體門市購買後,發現現場僅能購買事前預約額度的「A+Card」加密貨幣儲值卡,且僅能儲值進俗稱「阿福錢包」的「Alfred Wallet」。為了取信於被害人,交易過程中甚至還會開立發票,還讓被害民眾簽署免責聲明,塑造出一種合法合規的形象。報導中也提到,「A+Card」與「Alfred Wallet」均是王牌交易所旗下集團所開發、維護的產品,專案小組甚至發現,在問世的短短2年內,其金流就高達11億USDT(折合新台幣約330億元)。專案小組也發現,這些實體店面大多是與詐騙集團勾結,在當中扮演洗錢的水房角色。實體店面收下受害民眾的現金後,後續再透過加密貨幣層層轉移,將加密貨幣以多重斷點的方式轉回詐騙集團手中,方便詐騙集團取得犯罪所得。整起事件後續因為被害人無法將加密貨幣從交易所中領出,驚覺上當後才報警。報導中也提到,全案目前共計有162名被害人,其中一對退休的張姓夫婦,在短短3個月內就被騙走1億多,整體受害金額高達3億4236萬2377元。而後續警方也掌握到,台中逢甲商圈的「馬團斯」實體門市中,一名廖姓員工在每次收到被害民眾的現金後,為了避免臨櫃存入大量金錢遭到關切,因此選擇前往距離公司不遠的銀行ATM,直接透過ATM進行存款。未料ATM的現金存款也是有上限,廖姓員工的大筆存款反而5度觸發警戒,銀行行員每次都將其請入銀行內臨櫃辦理存款業務。但廖姓員工的詭異行為也因此讓銀行注意到,此事也因此成為破案的關鍵之一。
ACE王牌交易所再出包!旗下「阿福錢包」勾詐團洗錢330億 警逮26人
「ACE王牌交易所」勾結詐團賣垃圾幣案越滾越大,包括前創辦人潘男、公司負責人知名律師王男全遭逮,旗下公司接連被抄,中市刑大2022年底破獲假幣商詐欺集團案,分析案件時發現有虛擬貨幣實體門市涉詐,共同點均為使用「A+CARD」及「Alfred Wallet」,循線查出該應用程式及儲值卡與ACE王牌交易所密切相關,且以合法掩護非法的方式,詐騙或洗錢不法金流高達330億元。警方逮捕26人其中6名遭羈押禁見。台中刑大表示,專案小組於去年1月起分析「金財富學院」、「股知乎商學院」、「金股財富學院」、「漲樂財富通」、「股海指南針」等假投資群組詐騙案,發現詐團為取信被害人,逢年過節或透過舉辦活動等方式寄送保溫杯、生日蛋糕、紅酒、手機、量販店禮券等禮品給被害人拉攏關係,騙取信任後誆稱投資股市波動劇烈,慫恿引導被害人至「Allbycoin」、「Wellcoin」、「Well-C」等假虛擬貨幣投資平台投資,同時以至「實體店面購買較有保障」為由,引薦被害人預約至實體門市購買虛擬貨幣,不過現場僅能購買「A+Card」虛擬貨幣儲值卡,且僅能存進「Alfred Wallet」內。警方查出虛擬貨幣實體店其實就是與詐團勾結、擔任洗錢水房角色,遭騙投資民眾上門後實體店面收下現金、以「A+Card」系統後端儲值給遭騙民眾,民眾見到錢包內有虛擬貨幣信以為真,未料系統拿這些虛擬貨幣層層轉回合作之假投資詐騙團,以多重斷點隱匿犯罪所得來源及去向,使詐團順利取得犯罪所得。經溯源分析虛擬貨幣幣流、金融資料、網路及電信流,發現「Alfred Wallet」、「A+CARD」問世2年即有11億USDT幣流、約台幣330億元,且為王牌交易所及旗下集團公司開發及維護,再由子公司富海數位創新股份有限公司負責招攬加盟經銷商,透過原有上層母公司交易所之資源,以合法掩護非法的方式,使犯罪所得更容易大量轉移。初步清查,被害民眾162人,詐騙或洗錢之金額高達新臺幣3億4236萬餘元。日前專案小組針對ACE王牌交易所相關之王牌數位創新股份有限公司、領先創新科技股份有限公司、昶裕國際股份有限公司、亞鏈整合行銷顧問股份有限公司、同步科技股份有限公司、富海數位創新股份有限公司及旗下經銷商與相關幹部等發動7波搜索,共拘捕犯嫌26名、羈押禁見6名被告,查扣不法所得價值新臺幣700萬餘元之虛擬貨幣、犯嫌名下房產2處。
檢警第3波查緝虛擬幣詐騙案!3幹部遭聲押、11人交保境管
「ACE王牌交易所」前負責人潘奕彰、知名律師王晨桓勾結詐團虛擬幣詐騙案,案情續有發展!台北地檢署7日指揮新北市刑大及調查局台北市調查處執行第3波搜索約談,共搜索16處地點,拘提營銷團隊主管陳錦暘、手拉區塊鏈執行長姜建良、營銷幹部李燕南共 14人,檢察官複訊後聲押禁見吳姓、劉姓、王姓3名營銷幹部,另陳錦暘、姜建良、李燕南11人各以100至300萬元不等金額交保,均限制出境、出海。檢警調偵辦本案,迄今已展開3波行動,第1波是1月初,檢察官聲押幣圈聞人、「ACE王牌交易所」前負責人潘奕彰、詐騙集團主嫌林耿宏7人,目前已聲請延押7人。第2波是1月下旬,檢察官訊後聲押知名律師王晨桓5人。總計3波行動,已聲押禁見15人。新北市刑大表示,警方今年1月初偵破「ACE王牌交易所」前負責人潘奕彰勾結詐團虛擬貨幣詐欺洗錢案,連續2波的查緝已查扣不法資產約4億7000萬元。警方7日動員 70 名警力分別前往台北、新北、桃園、苗栗、宜蘭等15個地點執行搜索拘提陳錦暘14人到案,再度查扣現金300萬及帳冊、手機等證物,專案小組累計已查扣約4億8千萬元,全案依涉刑法詐欺罪、洗錢防制法、銀行法等罪嫌移送偵辦。新北市刑大表示,本詐欺集團以傳銷手法包裝,誆稱虛擬幣是最新科技,再以知名虛擬貨幣比特幣近年漲幅為例,大肆吹噓部分虛擬幣具有變現價值,未來看漲具有極高報酬且有專業團隊帶盤操作,更透過網路社群發布行銷資訊,讓被害人誤認所購買的是投資標的誘使持續投入大量資金,實際上則是買到不具經濟價值的「垃圾幣」及「空氣幣」,等到被害人發現幣價直線跌落或無法流通變現,才知道被詐騙。警方日前查獲主嫌林耿宏等人到案後,清查金流脈絡發現其他協助洗錢共犯,另依據扣案買賣合約書等資料追查,發現犯罪集團所屬的營銷團隊尚有成立多個分會,分別由陳姓幹部等人帶領,他們以階層化的方式嚴密分工,辦理教育訓練課程教授底下業務開發、話術被害人購買「空氣幣」相關技巧,再彼此朋分不法利潤。
「ACE王牌交易所」詐騙案第3波搜索 前三立總座特助涉案遭約談
「ACE王牌交易所」勾結詐團虛擬幣詐騙案,台北地檢署7日指揮新北市刑大及調查局台北市調查處執行第3波搜索約談,共搜索16處地點,拘提營銷團隊主管陳錦暘、負責操縱虛幣價格的手拉區塊鏈執行長姜建良、營銷幹部李燕南共 14人,目前已有6名幹部各獲100萬元交保並限制出境,另陳男、姜男、李女等8人目前仍由檢察官訊問中。其中被約談的李燕南,曾是媒體人,她擔任過 三立電視公司媒體集團總經理特助、創新新零售公司總經理、顧問等職。新北市刑大表示,警方今年1月初偵破「ACE王牌交易所」勾結詐團虛擬貨幣詐欺洗錢案,連續2波的查緝已查扣不法資產約4億7000萬元。警方7日動員 70 名警力分別前往台北、新北、桃園、苗栗、宜蘭等 15 個地點執行搜索拘提陳錦暘 14 人到案,再度查扣現金 3 00萬及帳冊、手機等證物,專案小組累計已查扣約 4 億 8 千萬元,全案依涉刑法詐欺罪、洗錢防制法、銀行法等罪嫌移送偵辦。新北市刑大表示,本詐欺集團以傳銷手法包裝,誆稱虛擬幣是最新科技,再以知名虛擬貨幣比特幣近年漲幅為例,大肆吹噓部分虛擬幣具有變現價值,未來看漲具有極高報酬且有專業團隊帶盤操作,更透過網路社群發布行銷資訊,讓被害人誤認所購買的是投資標的誘使持續投入大量資金,實際上則是買到不具經濟價值的「垃圾幣」及「空氣幣」,等到被害人發現幣價直線跌落或無法流通變現,才知道被詐騙。警方日前查獲主嫌林耿宏等人到案後,清查金流脈絡發現其他協助洗錢共犯,另依據扣案買賣合約書等資料追查,發現犯罪集團所屬的營銷團隊尚有成立多個分會,分別由陳姓幹部等人帶領,他們以階層化的方式嚴密分工,辦理教育訓練課程教授底下業務開發、話術被害人購買「空氣幣」相關技巧,再彼此朋分不法利潤。檢警調偵辦本案,迄今已展開3波行動,第1波是1月3日,檢察官聲押幣圈聞人、「ACE王牌交易所」前負責人潘奕彰、詐騙集團主嫌林耿宏7人,目前已聲請延押7人。第2波是1月19日,檢察官訊後聲押知名律師王晨桓5人。
不法獲利達4.8億!ACE虛擬幣詐騙案第三波查緝 警再逮14人
「ACE王牌交易所」勾結詐團虛擬幣詐騙案持續延燒,近日又發動第三波查緝行動,於北台灣15處地點逮捕14人,再度查扣現金 3 百萬及帳冊、手機等證物,專案小組累計已查扣約4億8000萬元,全案依涉刑法詐欺罪、洗錢防制法、銀行法等罪嫌移送偵辦。據了解,本詐欺集團以傳銷手法包裝,誆稱虛擬幣是最新科技,再以知名虛擬貨幣比特幣近年漲幅為例,大肆吹噓部分虛擬幣具有變現價值,未來看漲具有極高報酬,且有專業團隊帶盤操作,更透過網路社群發布行銷資訊,讓被害人信以為真。該詐騙集團讓誤認他們所購買的是投資標的,誘使其持續投入大量資金,實際上被害人買到不具經濟價值的「垃圾幣」及「空氣幣」,等到被害人發現幣價直線跌落或無法流通變現,才知道被詐騙。警方日前查獲主嫌林姓男子等人到案後,清查金流脈絡發現其他協助洗錢共犯,另依據扣案買賣合約書等資料追查,發現犯罪集團所屬的營銷團隊尚有成立多個分會。而該集團組織分明,分別由陳姓幹部等人帶領,他們以階層化的方式嚴密分工,辦理教育訓練課程教授底下業務開發、話術被害人購買「空氣幣」相關技巧,再彼此分贓不法利潤。警方表示,專案小組執行 3 波查緝行動迄今,已查扣大量現金及虛擬幣合計多達 4.8 億元,後續將循司法程序處理變價拍賣,以利將不法所得返還被害人,目前則依法偵辦中。警方表示,新北市刑警大隊日前已透過官網刊登訊息,呼籲有遭到類似投資虛擬幣吸金手法詐騙民眾,至表單登錄並儘速就近完成報案,專案小組將持續蒐集被害人資訊及清查扣案證物金流,查明整個不法集團詐騙吸金網絡,以落實行政院打擊詐欺策略,嚴懲詐欺犯罪行為。
虛擬貨幣交易平臺頻爆雷 金管會出手了!預告專法9月出爐
虛擬貨幣交易平臺頻爆雷,甚至通過洗錢防制法法遵聲明的台灣前三大「ACE王牌交易所」也捲入詐騙案遭檢警調查。金管會主委黃天牧30日指出,台灣對虛擬資產業者的管理,雖不是走在最前端,但循序漸進,從洗錢防制、訂監理原則、輔導業者成立公會,進程與他國一樣,他透露,雖然他任期只到519,無法斷言專法落實時間,但已委外對虛擬資產研究訂定專法的可行性,預計9月可出爐。黃天牧指出,金管會在行政院指示下去年初成為虛擬資產平台及交易業務事業(VASP)的主管機關,並開始要求虛擬資產平台業者要做法遵聲明,金管會也透過檢查、日常交流進行了解。黃天牧表示,虛擬資產業者採循序漸進方式監理。去年9月26日發布「管理虛擬資產平台及交易業務事業(VASP)」的十大指導原則,而投資性質的STO則由證期局監理,去年11月開始對業者啟動洗防檢查,也對這十項原則進行了解執行情況。黃天牧坦言,台灣對虛擬資產業者的管理,不是走在最前端,但循序漸進、洗防、訂監理原則、輔導業者成立公會,進程與別國一樣,許多國家也是以洗防法為基礎。去年下半年財委會許多立委認為,金管會僅要求業者做自律規範,對消費者保戶不足。黃天牧回應,金管會已邀集較具規模的虛擬資產業者交換意見,預估今年第一季會先成立公會。至於專法,黃天牧指出,已委外對虛擬資產研究訂定專法可行性,可看看其他國家,就管理範圍與深度做更深入的討論,因此他特別希望委託的團隊用長遠眼光,不只看過去的發展,還要前瞻未來的變化,讓專法草案更具有前瞻、廣泛、多元性。
涉虛擬幣洗錢案…住處藏4900萬現金 名律師王晨桓遭收押
「ACE王牌交易所」創辦人潘奕彰涉嫌跟男子林耿宏詐騙百名投資人,3年騙了10億元,7人遭收押禁見後,ACE交易所總裁、名律師王晨桓也涉案,讓律師圈譁然。23日王男等5人遭拘提到案,25日深夜法院裁定王男等3人收押禁見。王晨桓家中被搜出4900萬現金。(圖/三立新聞網提供)據了解,林耿宏和潘奕彰從2020年起,在社群上發送投資訊息,用話術騙投資人買MOCT(魔券幣)、NFTC等虛擬貨幣,稱一顆值台幣30元,未來會上市,可以讓投資人快速致富,透過業務員攬客。北檢1月進行第一波搜索,發現林男家中有1.1億多元的現金,和各類虛擬貨幣,總價1億800萬元,不法所得達2.2億元,潘、林等7人涉詐欺罪遭聲押據了解,檢警在王晨桓家搜出4900多萬元現金,查扣林的麥拉倫720S,而王晨桓是台大法學碩士,去年接建業法律事務所所長,在首波行動潘遭逮後,王晨桓曾道歉切割潘,怎料如今捲詐騙洗錢案,24日聲押消息一出,讓法界震驚。據了解,建業事務所是一家50年的老牌事務所,主接建築或工程仲裁等案,律師團隊實力堅強。對此,建業事務所回應,王晨桓律師對外的投資,跟本所無關,目前事務所營運正常,繼續提供各項法律服務,即日起由金玉瑩律師擔任所長。ACE交易所曾發聲明,ACE交易所不受特定幣種爭議或違規事件影響,交易及營運完全正常,保障用戶資產安全,無論是加密貨幣充提或新台幣出入金一切正常,可以隨時進行提領操作。
名律師當ACE交易所負責人涉洗錢 王晨桓遭北院羈押禁見
台灣第3大虛擬貨幣交易平台、「ACE王牌交易所」相關人員涉及吸金詐騙案,2024年1月23日遭檢警調二度搜索,累計扣得現金超過 1 億 8 千萬元、虛擬貨幣價值 2.9 億元以上。台北地檢署認為身兼「ACE交易所」負責人的「建業法律事務所」所長王晨桓,涉嫌幫忙洗錢,2024年1月24日聲請羈押禁見,台北地院認為王晨桓罪嫌重大,裁准羈押禁見。共犯林淑芬、謝詩瑩同遭羈押禁見。北院指出,王晨桓涉犯《洗錢防制法》第2條、第14條第1項之洗錢罪,犯罪嫌疑重大,有聲請書相關證據在卷可稽。且王男與在押被告林耿宏具共犯關係,彼此知悉對方之犯罪事實而互具證人適格,故利害本多有一致之處,況且王男目前所辯已有迴護林耿宏情形,堪認其等已有互相配合為不實陳述之動機及可能。北院強調,本案雖非重罪,然實際洗錢金額非低,若經法院判決有罪確定,重刑可期。況依洗錢防制法之規定,應對洗錢行為人沒收洗錢標的,益增王男逃避本案刑事責任動機。堪認有事實足認被告有勾串共犯之虞。考量本案仍在偵查初期,尚有諸多事實有待釐清,且王男與林耿宏間之犯意聯絡、行為分擔具隱密性,故案情晦暗的危險性仍高。考量本案洗錢金額非小,危害社會治安甚鉅。而現今網路及通訊軟體發達,被告可輕易以秘密方式與他人進行勾串。綜上,北院審酌羈押對王男權利之侵害,及以羈押防免王男與共犯勾串確保司法權行使之有效程度,認有羈押及禁止接見、通信之必要。至於同案高偉倫、李琳達的聲押案,北院尚未裁定。「ACE王牌交易所」創辦人潘奕彰先前已遭羈押。王晨桓擔任所長的建業法律事務所,台北所辦公室在台灣地標台北101大樓內,台中和曼谷也有分所,王晨桓具有台大法律系、台大法研所學歷,同時也是專利代理人。檢警調查,「ACE王牌交易所」創辦人潘奕彰等人2020年起透過IG等網路社群軟體發送投資訊息,或招攬業務員以低價販售虛擬貨幣,利用傳銷話術誘騙被害人投資MOCT(魔券幣)、NFTC、BNAT等虛擬貨幣,宣稱1顆市值30元台幣,未來價格翻漲、獲利可期。投資人被要求下載特定APP後,進行「場外交易」,規避交易所KYC審查,但被害人低價購買虛擬幣錢包無法轉移,等於無法流通變現,幣值暴跌,始知受詐騙,向警調提告檢舉。
ACE交易所吸金燒到名律師 王晨桓身兼負責人涉洗錢遭聲押
台灣第3大虛擬貨幣交易平台、「ACE王牌交易所」涉嫌吸金詐騙,創辦人潘奕彰遭收押禁見後,檢警深入追查,竟發現知名律師事務所、「建業法律事務所」所長王晨桓,身兼虛擬貨幣交易平台「ACE交易所」負責人,在潘奕彰捲入詐欺爭議後,涉嫌幫忙洗錢。台北地檢署2024年1月23日指揮新北市刑事警察大隊、調查局台北市調查處等單位,拘提王晨桓等5人,複訊後認為王晨桓等5人有逃亡、勾串及再犯之虞,均聲押禁見。王晨桓擔任所長的建業法律事務所,台北所辦公室在台灣地標台北101大樓內,台中和曼谷也有分所,王晨桓具有台大法律系、台大法研所學歷,同時也是專利代理人。另4名被告,分別為誆稱MOCT(魔券幣)將於ProEX等知名交易所上市並負責相關業務的李琳達、Ace職員高偉倫,以及自稱「系統之神」的在押共犯林耿宏的友人林淑芬、謝詩瑩。檢警調查,潘奕彰等人2020年起透過IG等網路社群軟體發送投資訊息,或招攬業務員以低價販售虛擬貨幣,利用傳銷話術誘騙被害人投資MOCT(魔券幣)、NFTC、BNAT等虛擬貨幣,宣稱1顆市值30元台幣,未來價格翻漲、獲利可期。投資人被要求下載特定APP後,進行「場外交易」,規避交易所KYC審查,但被害人低價購買虛擬幣錢包無法轉移,等於無法流通變現,幣值暴跌,始知受詐騙,向警調提告檢舉。北檢2024年1月3日發動搜索,查扣現金贓款1億1152萬餘元,以及市值1億800萬元的各類虛擬貨幣,總計2.2億元。動用4台點鈔機漏夜清點,耗時將近4小時才將現金清點完畢,現已存入銀行完成扣押。檢方訊後聲押禁見潘奕彰、共犯林耿宏7人獲准。檢警為釐清案情及金流,2024年1月23日再展開第二波偵查行動。有幣圈人士透露,此次垃圾幣投資詐騙僅冰山一角,「ACE王牌」不但與黑幫互動曖昧,且關係企業內多家公司疑似已形成一條龍式的詐騙網絡,檢警調正深入鎖定追查。
黑色交易所2/「系統之神帶你飛」垃圾幣騙不完 露溝美女炫富直銷吸金
ACE王牌交易所2018年成立,是台灣首家合法合規的交易所,日前爆出創辦人潘男和林男兄弟檔以及「投資女神」林女等人,以垃圾幣進行投資詐騙,詐騙金額高達10億元。主嫌之一的林男自稱「系統之神」,涉及販售垃圾幣吸金案不只一起,2018年他與林女組「千蕎集團」,以炫富、直銷方式販售「IBcoin」垃圾幣,林男案發後即潛逃海外遭通緝,林女一審則被判8年徒刑。本月3日北檢指揮新北市刑大、調查局台北市調查處上百人、兵分15路搜索潘男、林男兄弟檔等人住處、公司等地點,拘提14人到案,從林男住處查扣現金1億1152萬元,以及大量虛擬貨幣總計約2億元,由於現金數量龐大,警方動用4台點鈔機,耗時將近4小時才完成贓款清點。潘男、林男在內的7人被依《詐欺罪》聲押禁見,「墨攻」黃姓執行長則以20萬元交保。林男是直銷界名人,常在臉書上PO超跑、名牌炫富,近年改賣虛擬貨幣後曾和業界名人一起宣導反詐騙 。(圖/報系資料照)早在2019年1月刑事局陸續接獲報案,指控遭林男和林女組成的「千蕎團隊」以投資虛擬貨幣名義為由詐騙,每人損失數十萬至上百萬元不等,共約吸金2.5億。警方調查,該集團成員一律都是7、8年級,他們常在臉書、IG社群PO遊艇趴、開超跑、手捧大筆現金的炫富照,自稱投資獲利甚豐,吹噓一起投資IBCoin,表示該虛擬幣與比特幣、以太幣相似,誆稱「有內線、漲10倍」,謊稱菲律賓總統杜特蒂向大陸要了480億美金,將開發包含賭場的娛樂城,屆時「IBCoin可在裡面使用」。誇張的是,2020年8月,林女和5名正妹召開記者會,分別拿著不起訴書哭訴幣圈水太深「難道美麗是一種錯誤」,原來她們涉及聲稱海神幣 QAS 未來會上市交易,以及高價售出以普洱茶磚作價的虛擬貨幣遭檢警調查。林女等人用美貌、露乳溝,推銷各種直銷商品和虛擬貨幣,但卻聲稱是遭人抹黑。爆出創辦人潘男涉詐洗錢遭逮,ACE王牌對外發出聲明進行切割,表示去年底12月已變更負責人,潘男早已非團隊成員。(圖/翻攝當事人臉書)而「IBCoin」詐騙首腦林男自稱「系統之神」,是直銷界名人,曾擔任綠色小鎮董事長、萬霖福瑞麒總經理,常在臉書上PO超跑、名牌炫富,一方面塑造捐助慈善團體、參加廟會等正面形象。他近年改賣虛擬幣,積極參與虛擬貨幣、區塊鏈各項推廣宣傳,他在通緝期間又連繫上林女和王牌創辦人潘男,搞出「MOCT」(魔券幣)、「NFTC、BNAT」等虛擬貨幣投詐騙案,最終落網遭羈押。針對此案,王牌聲明ACE員工均係以證人身分全力配合檢警調偵查,部分媒體報導該公司員工涉案等情,並非事實,並依規定將爭議幣種下架處理,也強調該公司負責人已於112年12月14日變更為王晨桓擔任且100%持股,目前由主管機關登記中,而涉案的潘男早已非ACE交易所經營團隊成員。
黑色交易所1/垃圾幣騙10億僅冰山一角 疑勾黑幫關係企業成詐騙一條龍
國內三大虛擬貨幣交易所之一的「ACE王牌」涉詐10億元遭新北市刑大搜索,創辦人潘男、林男等人遭逮,金管會9日指出,如王牌違反洗錢防制法,最重可罰千萬元與作廢其法遵聲明。但有幣圈人士透露,此次垃圾幣投資詐騙僅冰山一角,「ACE王牌」不但與黑幫互動曖昧,且關係企業內多家公司疑似已形成一條龍式的詐騙網絡,檢警調正深入鎖定追查。檢警調查出,ACE王牌創辦人潘男(38歲)和林男(45歲)等人,以投資MOCT(魔券幣)、NFTC、BNAT等虛擬貨幣為標的,宣稱1顆市值30元台幣,「未來會在國內外知名虛擬貨幣交易所交易,獲利可期」,加上又亮出ACE王牌交易所名號,被害人信以為真拿出血汗錢投資,後來才發現是無法流通變現的「垃圾幣」。本月3日,北檢發動搜索,總計查獲不法所得2.2億元,而林男住處查扣現金就有1億1152萬元。新北刑大從林男住處查扣1億1152萬元現金以及大批虛擬幣,由於現金數量龐大,警方出動4台點鈔機進行清點。(圖/警方提供)其實,整起詐騙案到此並未完結,幣圈人士A先生指出,ACE王牌創辦人被抓,大家都在吃瓜等看戲,因為王牌黑料頗多,底下員工不諱言「高層交往複雜」,而集團也延攬刑事局前副局長莊定凱退休後擔任「合規官」,負責監管合規工作,強調落實反洗錢防制政策,頗有黑白兩道通吃意味。外傳ACE王牌疑與天道盟交好,巧合的是,去年12月14日刑事局宣布破獲,以天道盟前太陽會26歲孫姓大哥為首之虛擬貨幣假投資洗錢集團,設立了3家虛幣貨幣實體店面,專門坑殺銀髮族,誘騙購買泰達幣儲值卡後存入「託管型虛擬錢包」進行詐騙,9個月詐騙高達2億元,雙北被害人多達上百人,此案即牽涉ACE王牌。而該詐團使用的「託管型虛擬錢包」,曾在警方偵辦多起詐騙案中被不同詐團使用,該錢包疑似是王牌相關子公司開發設計,也因此幣圈傳言ACE王牌組成複雜,且疑似已經形成了一條龍詐騙網絡。潘男於2018年創立ACE王牌,更曾入選2022台灣區塊鏈影響人物,和其他產業聞人一起預測2023年趨勢。(圖/翻攝自blocktempo官網)針對此案,王牌聲明ACE員工均係以證人身分全力配合檢警調偵查,部分媒體報導該公司員工涉案等情,並非事實,並依規定將爭議幣種下架處理,也強調該公司負責人已於112年12月14日變更為王晨桓擔任且100%持股,目前由主管機關登記中,而涉案的潘男早已非ACE交易所經營團隊成員。
ACE王牌交易所創辦人涉詐欺 北檢查扣2.2億聲押潘奕彰
台灣第3大虛擬貨幣交易平台、「ACE王牌交易所」創辦人潘奕彰涉嫌詐騙!台北地檢署2024年1月3日指揮新北市刑事警察大隊,全台15路大搜索,查扣現金和虛擬貨幣約2.2億元,並拘提潘男、林耿宏等14人,4日晚間複訊後依涉犯詐欺、洗錢及《銀行法》等罪,將潘男等7人聲押禁見。另3名共犯,各以3萬到20萬元不等金額交保。潘奕彰是國內幣圈名人,經常接受媒體採訪,2018年成立ACE王牌交易所,是台灣首家合法合規的交易所,號稱國內前三大。共犯林耿宏是直銷界知名人物,曾被控吸金,檢警發現他近年改賣虛擬幣從事詐騙。潘奕彰等人2020年起透過IG等網路社群軟體發送投資訊息,或招攬業務員以低價販售虛擬貨幣,利用傳銷話術誘騙被害人投資MOCT(魔券幣)、NFTC、BNAT等虛擬貨幣,宣稱1顆市值30元台幣,未來價格翻漲、獲利可期。投資人被要求下載特定APP後,進行「場外交易」,規避交易所KYC審查,但被害人低價購買虛擬幣錢包無法轉移,等於無法流通變現,幣值暴跌,始知受詐騙,向警調提告檢舉。檢警2024年1月3日發動搜索,查扣現金贓款1億1152萬餘元,以及市值1億800萬元的各類虛擬貨幣,動用4台點鈔機漏夜清點,耗時將近4小時才將現金清點完畢,現已存入銀行完成扣押。
幣圈大咖涉案!合法交易所上架「空氣幣」詐百人 搜出上億贓款遭聲押
全台首件最大宗虛擬貨幣詐騙!台灣前三大「ACE王牌交易所」負責人潘奕彰勾結共犯等7人利用話術詐騙投資人買幣,在以場外交易套取大量現金,並利用虛擬貨幣洗錢,不法獲利數億元,3年來超過百人受害。警方追查半年後於1月3日兵分15路搜索,在14名嫌犯家中查扣共超過1億元現金,加上虛擬貨幣,不法獲利超過2億。全案將潘奕彰等人聲押禁見,並依涉嫌詐欺罪、洗錢防制法、銀行法等罪嫌移送偵辦。日前林男主動聯繫潘奕彰,並要求上架虛擬貨幣,林男卻利用合法掩護非法,在合法平台上架MOCT、NFTC、BNAT等毫無價值、被稱為「垃圾幣」、「空氣幣」的虛擬貨幣,再透過IG、FB等社群軟體發送訊息,以傳銷話術使被害人投資。國內幣圈大咖、曾任職KPMG的潘奕彰擁有豐富輔導新創經驗,2018成立的ACE王牌交易所是台灣前三大、首家合法合規的交易所,因此潘奕彰涉嫌詐騙遭聲押的消息曝光後,震撼幣圈。另外,共犯50歲林男為詐騙集團主謀,不僅是直銷界知名人物,過去曾任職綠色小鎮的董事長及萬霖福瑞麒總經理,但是這2家公司不是倒閉就是遭控吸金,後來警方就發現林男近年開始改賣虛擬貨幣行詐。新北市刑大日早在半年前接獲多名被害人報案,投資人被要求下載特定APP後,進行「場外交易」,規避交易所KYC審查,但被害人低價購買虛擬幣錢包無法轉移,等於無法流通變現,幣值暴跌,始知受詐騙,向警調提告檢舉。警方與多個單位共組專案小組,追查將近半年時間,已於1月3日兵分15路搜索,逮捕林、潘等10多人到案。另外,警方還在林男的豪宅內搜出1億1152萬餘元贓款及各類型虛擬貨幣,總價值達1億800萬餘元,總計達2.2億元,並動用4台點鈔機漏夜清點,耗時將近4小時才將現金清點完畢,現已存入銀行完成扣押,同時也成了目前為止全台最大宗虛擬幣詐騙。全案將潘、林等人訊後聲押禁見,並依涉嫌詐欺罪、洗錢防制法、銀行法等罪嫌移送偵辦。