新加坡銀行40員工「詐領保險金」被開除 高層調查上百人:像被詐騙集團騙
新加坡華僑銀行(OCBC)子公司新加坡銀行(BOS)發生紀律醜聞,據傳事件嚴重程度宛如「銀行被詐騙集團詐騙」,並導致上百名員工被調查,其中40人遭到開除。據新媒《Mothership》報導,新加坡銀行提供員工最高10,500新幣(約新台幣25萬元)醫療保險福利,但不適用於醫美、輪椅等非醫療與健康護理設備,另低於200新幣(約新台幣4700元)理賠金不需提出詳細內容的收據。卻傳出有員工自2022年起,詐領理賠金購買美妝、保養品、健康補品、燕窩及牙刷。一名未遭調查的員工透露,高層以「銀行被詐騙」形容這起事件嚴重度。外界雖不清楚是什麼原因觸發新加坡銀行啟動調查,但可從3位被開除的匿名員工說辭,窺見這起牽動數百人、召開數個月紀錄聽證會,最終有40人被開除的醜聞內幕。其中一名被開除員工表示,「理賠」可追溯到2年前,銀行則於去年啟動對員工與合作診所的調查;另名員工則透露,濫用保險金的員工已在2023年歸還款項,並以為「這樣就結束了」,有些人卻意外的被解雇;最後一名職員指出,一些員工遭到「強迫認罪」,去年的獎金遭沒收,也未收到銀行今年2月承諾的1000新幣(約新台幣2.4萬元)生活支持費(living support)。另外,與新加坡銀行配合的免預約診所Drs Thompson & Thomson,事後遭新銀解除合作關係,但該診所強調「理賠只能由患者提出」,且診所一直遵循最嚴格協議與指導方針。
陸孕婦遭夫推下「34米懸崖」奇蹟生還! 5年後重返泰國淚謝恩人
2019年,一對中國籍的夫婦,前往泰國烏汶府的帕登(Pha Taem)國家公園旅遊。當時欠下巨額債務的余姓丈夫,為了詐領保險金,竟狠心將懷有3個月身孕的王姓妻子推下34公尺深的懸崖。王姓女子雖然被當地國家公園的工作人員救起,卻因為身受重傷、全身多處骨折,不得不將孩子引產,自己也在床上幾乎癱瘓了3年。近日,她憑藉著莫大毅力認真復健,終於能夠正常行動,於是回到帕登國家公園拜訪當年救助她的工作人員,並含淚向他們表示謝意。而王女的故事,後來也被改編成中國懸疑電影《消失的她》,在全球斬獲4.92億(約160億)票房。2019年,懷有3個月身孕的王姓中國籍女子,在與丈夫同遊泰國烏汶府帕登國家公園時,被丈夫親手推下34公尺高的懸崖。萬幸的是,王女墜崖後雖身受重傷,卻因為帕登國家公園工作人員發現及時,緊急施救並將她迅速轉移下山,才能撿回一命。王姓女子被推下懸崖後,多處嚴重骨折,全身扭曲變形,若非國家公園工作人員搶救及時,生死難料。(圖/翻攝微博)王女獲救後,俞姓丈夫一度威脅她,若敢說出真相就殺人滅口,王女為了保護自己與腹中胎兒,只好絕口不提。但當地警方調查後發現,王姓女子在泰國經商數年,身家頗豐,而俞姓丈夫早在案發前,還為妻子買好鉅額保險,且受益人就是他自己,因此朝謀財害命方向偵辦,事件也因此曝光。這起事件2020年2月20日在泰國法院開庭,2020年3月24日一審結果出爐,余姓男子殺人罪名成立,一審判處終身監禁,余姓男子當庭提出上訴,2021年5月二審改判有期徒刑10年,王女不服二審判決提起上訴,泰國皇家法院2023年三審認定俞姓丈夫蓄意殺人未遂,最終判處33年又4個月徒刑。而王女也在判決後指出,會透過公證訴請離婚。案發當時,王女全身有17處嚴重、甚至粉碎性骨折,經多次手術打了100多根鋼釘,渾身上下也布滿可怖的疤痕,並被醫生告知有可能終生癱瘓。雖然當時保住了胎兒,但因為日後治療中多項用藥令胎兒發育異常,最終在懷孕5個半月時引產。後來,王女始終沒有放棄,經過持續的治療與手術,以及漫長又痛苦的復健,她總算在2023年3月恢復了行動能力。如今的她回到中國,成為一位影片創作者,不時發布影片用自己復健重生的經歷激勵他人。而她也在2024年重新回到帕登國家公園,與當初救下她的工作人員一一致謝。王女見到救命恩人後止不住淚水,抱著對方痛哭表達謝意,而工作人員看見她如今平安無事也備感欣慰。這一幕被帕登國家公園的工作人員拍下,放上官方粉絲團,引起泰國網友巨大迴響,而帕登國家公園也強調,國家公園管理人員一向將遊客的安全視為首要任務,並提供最新的救生設備與定期人員培訓,以確保在緊急情況下,能隨時保障每一位遊客的安全。值得一提的是,後來王姓女子的遭遇,被中國製片商改編成懸疑電影《消失的她》,2023年在中國上映,並獲得超過35億人民幣(約台幣157億)的驚人票房,也曾在台灣Netflix平台穩坐多期榜單冠軍寶座。
「混凝土充骨灰」歸還家屬! 無良葬儀社棄置190具遺體放到腐爛
美國科羅拉多州(Colorado)一對經營葬儀社的無良夫妻,被爆出在收取費用後,竟將近200具遺體棄置在骯髒的建築內,且涉嫌詐領超過90萬美元(約新台幣2930萬)的新冠疫情救濟金,用於旅遊、整形和購買奢侈品等,事跡敗露後2人遭指控犯下190項虐待屍體罪、5項盜竊罪、4項洗錢罪和超過50項偽造文書罪,恐面臨至少20年的牢獄之災和超過新台幣800萬元的高額罰款。據外媒《9news》報導,霍爾福德夫婦(Jon and Carie Hallford)在科羅拉多州經營「回歸自然葬儀社」(Return to Nature Funeral Home),主打使用可生物分解的棺材、裹屍布或是什麼都不使用的「天然安葬」,其中天然安葬形式的安葬程序收費還高達1895美元(約台幣6.15萬元)。但他們在2023年11月被爆出將接手的190具遺體棄置在充滿蛆蟲和蒼蠅的骯髒建築內,2人向家屬收取總計超過13萬美元(約台幣423萬元)的火葬、埋葬費用後,竟從未履行過服務。更可惡的是,霍爾福德夫婦為了向選擇火化遺體的家屬交代,竟用混凝土魚目混珠,佯裝成骨灰交還家屬。另外為了節省成本,葬儀社停放遺體的建築內,本應用於保存遺體的冷凍裝置在被查獲時竟處於關閉狀態,等同放任遺體在建築內腐爛。除了經營黑心葬儀社,霍爾福德夫婦還被指控在2020年3月至2021年10月期間詐領3筆新冠疫情救濟補助金,2人將獲得的90萬美元用於私人支出,包括購買汽車、加密貨幣和奢侈品,以及激光瘦身手術。檢方提供的起訴書特別指出,霍爾福德夫婦光是購買汽車,就花掉了18.6萬美金,這筆金額足以將他們堆放的190具遺體火化兩輪還有剩。惡行曝光後,霍爾福德夫婦如今面臨高達190項虐待屍體罪、5項盜竊罪、4項洗錢罪和超過50項偽造文書罪,根據起訴書內容,光是其中15項聯邦罪名就可能讓霍爾福德夫婦面臨長達20年的監禁和25萬美元(約台幣813萬元)的罰款。
民生醫院醫界風評差!黑歷史不斷屢出包 降調地區醫院
高雄市立民生醫院發生重大醫療疏失,各界譁然,但這並非民生醫院第一次發生爭議,回顧民生醫院「黑歷史」,包括醫院林姓骨科醫師涉向藥廠收賄5年;另醫院也曾捲入轟動一時的溫氏家族詐領保險金案,甚至健檢業務經衛福部評鑑沒通過,影響市庫上千萬元收入,種種問題導致醫院從區域醫院降調為地區醫院,至今沒有醫學中心願接手。民生醫院爭議不斷,曾捲入1995年溫姓家族詐領保險金3000萬元案,當年高市府衛生局便將民生醫院以經營不善為由,從區域醫院降至地區醫院;2011年又爆發林姓骨科醫師每月向藥廠收賄7至30餘萬元,時間長達5年,影響院方聲譽。有民眾發現,人力銀行網站上總看到民生醫院有不少徵才貼文,從門診、急診到加護病房都在徵護理師,甚至新人沒有工作經驗也可以,似乎護理師一直補不滿,因頻繁缺員、人員流動快速,若不熟悉院內流程就急著上線,確實很容易出問題。因民生醫院屢屢出包,導致醫院風評欠佳,對比呈現虧損的鳳山醫院,高雄長庚醫院仍願意接手,高雄市立大同醫院也被高醫體系承接,民生醫院迄今沒有醫學中心有意願接手。開錯刀事件發生後,高市藍綠議員紛紛砲轟民生醫院,國民黨籍議員李雅靜痛批,無法相信如此荒唐行徑發生在高雄的市立醫院。醫院訂有病人手術識別標準,結果連續5個關卡都沒有做病人識別,顯然醫院螺絲完全鬆掉。民進黨籍議員林智鴻要求衛生局依《醫療法》開罰醫院,並針對醫院相關人員依《醫師法》移付懲戒,同時對行政管理疏失連坐處分。未來應引入AI等科技來輔助身分辨識,避免類似錯誤發生。
台中少年隊「刑事工作費」涉貪遭搜索 2偵查佐、2業者交保
台中市警局少年隊昨(9)日遭檢調單位搜索,偵查佐田男、張男等人被帶回偵訊,據了解,與涉嫌詐領「刑事辦案工作費」有關,田男等人利用偵辦案件機會,浮報、虛報器材費用之不實發票做核銷。檢方表示,訊後認為田男、張男以及2業者觸法、罪嫌重大,田男、張男各以10萬元交保;2業者則各6萬元、3萬元交保。據了解,該案已由檢調蒐證多月,少年隊原負責器材員警被調職後,由其他單位員警承接業務,被人檢舉小額預算器材不透過招標方式進行,反而指定給固定器材,檢調獲悉後遂著手偵辦。台中地檢署昨日上午指揮調查局中部機動工作站、政風人員,前往台中市少年隊及涉案警員住處搜索,帶回涉案警員、證人。經查,偵查佐田男、張男等人涉嫌利用偵辦案件之機會,以浮報或虛報器材費用之不實發票,據以向市府詐領刑事辦案工作費。訊後,檢察官認為偵查佐田男、張男及業者洪男、黃男涉嫌違反《貪污治罪條例》第5 條第1 項第2 款「利用職務上機會詐取財物」、《刑法》第214 條「公務員登載不實」、第215 條「業務登載不實」及違反《商業會計法》第71條第1 款等罪嫌重大,分別諭知偵查佐田男、張男各10 萬元交保;業者洪男、黃男則以6 萬元、3 萬元交保候傳。
白狗變黑狗!獸醫朝狗「噴漆」竟是飼主怕結紮補助沒過
屏東1間動物醫院近日遭民眾指控,有獸醫拿噴漆朝一隻狗噴,為此詐領「結紮補助費」,把邊境牧羊犬(Border Collie)噴成混種犬(米克斯)。不過獸醫解釋,飼主說狗狗其實本來就是混種犬,但因為外表長得像牧羊犬,怕結紮補助申請不過,才會叫獸醫把狗狗噴成黑色!對此,屏東動保處表示,相關行為已經觸法,最高可開罰1萬5千元罰鍰!如今時隔1年,當事獸醫師王醫師表示:「現場看牠就是一隻那種黑白的米克斯(混種犬),愛媽(飼主)是說萬一不過的話她還要自費,她沒那麼多錢,她叫我說不然你把牠噴一噴,看起來就不像品種狗。」對此,飼主也牽著狗狗出面回應爭議,表示當時縣府的結紮補助雖然不限犬隻品種,但經費已滿,其他協會只能補助米克斯,再來是獸醫師又跟她說狗狗看起來像品種犬,可能結紮補助申請不會過,所以才叫獸醫拿噴漆把狗狗的白毛噴黑,「很像品種犬,但牠不是啦,牠是人家不要的流浪狗丟來這裡,王醫師人很好啦,他都來這邊幫我們忙啦。」不過屏東縣動保科認為,醫師行為違反動保法,最高可開罰1萬五千元,屏東縣政府動保科長李繼雅:「後續是否有詐領、要追回的部分,將由動保團體和動物醫院這邊來做後續處理,獸醫師這樣的行為已經涉及違反動物保護法,經過查證屬實的話,最高可處新台幣1萬5千元以下罰鍰。」提供補助的協會回應該爭議時稱,其實補助是針對沒有主人的流浪犬,由醫院自己去跟協會申請補助,但這位飼主的補助最後還是有通過,不過去年也已經與獸醫院停止合作,目前不打算追回款項。協會也提醒,如果長期收容流浪犬的民眾無力負擔費用,可以事先跟協會商量,千萬不要用詐欺的方式申請補助。
前台科大教授黃兆龍涉詐領研究費396萬元 北檢起訴10人
台灣科技大學營建所前教授黃兆龍涉嫌以不實發票,多次向學校詐領研究經費,累計12年不法所得達396萬餘元,除了用作個人花用,還幫妻子與研究助理支付勞退、健保及出國費用等。北檢深入追查發現,涉案廠商另涉及圍標8項政府標案,總金額達上千萬元,今(26日)偵結依加重詐欺、違反《政府採購法》等罪起訴10人。據了解,黃兆龍從1987年到2020年間擔任台科大營建工程學系暨研究所教授,期間受國科會等機構補助或委託,進行多項研究計畫。按照規定,相關計畫所需支出若是1萬元以上、未達2萬元,可檢附發票及報記單正本進行核銷。起訴指出,黃兆龍涉嫌利用上述規定,找來過去學生的妹妹林女協助提供發票;林女考量黃男曾是胞姊的老師,且對方曾提供經營公司技術諮詢等情誼,同意按月開立不實請購單、發票,供黃男和湯姓助理報帳核銷。專案小組查出,另名涉嫌提供不實發票給黃男的吳姓業者,曾找同行圍標原能會核能所2000年的「全自動壓汞式孔隙分析儀」、2011年「力學實驗室實驗儀器與校正設備」、2015年「熱水利耦合非破壞檢驗設備」,以及公路總局材料試驗所2023年「車轍輪機試驗儀」、台電2012年「超高壓泵」、北科大2016年「貴重金屬及礦物洗選設備」、陸軍後勤指揮部2023年「敲擊回音儀」、健行大學2015「土木系恆溫恆濕機」等標案,總金額破千萬元。北檢今日偵結,認定黃男、湯姓助理、吳姓廠商等10人涉嫌重大,分別依加重詐欺、偽造文書、違反《政府採購法》等罪起訴,並請法院宣告沒收黃男等人以不法手段詐得的研究經費,如無法沒收應追徵價額。
民進黨前立委要入獄! 王淑慧當議員時詐領300萬判5年定讞
前民進黨立委王淑慧轉戰新北市議員當選後,被控2011年起詐領助理補助費及春節慰勞金共300萬餘元,新北地院依《貪污治罪條例》的利用職務詐取財物等罪判王淑慧9年徒刑,褫奪公權5年;王女上訴後,高等法院減刑改判為5年徒刑、褫奪公權3年,最高法院日前駁回上訴,全案判決定讞,王女要入獄服刑。67歲的王淑慧曾任立委,還連任多屆新北市議員,擔任立委期間曾因「吃紙風波」躍上國際媒體版面。新北地檢署2020年接獲舉報,查獲其9年間涉嫌詐領300萬多元助理費。檢方調查發現,2011年間,王淑慧聘林姓男子當公費助理,但只打算給部分助理費,林男知情也同意,隨後就拿著聘書向新北市議會詐領款項。另外,王淑慧的助理林女,雖然確實擔任助理工作,但擔心影響原本可領的勞工保險金,與王淑慧合謀,利用他人名義掛名助理詐領補助;2014年起,王淑慧未聘用其姪女及外甥女當助理,卻拿她們當人頭詐領款項。新北地檢署依涉犯利用職務詐取財物、刑法使公務員登載不實罪起訴王女,考量她認罪、繳回不法所得,請求法院減輕其刑。新北地院審理期間,王淑慧翻供、不認罪,法官重判她9年徒刑,上訴後,高等法院認定王女觸犯公務員利用職務上之機會詐取財物罪共3罪,事證明確,她擔任新北市議員期間,詐取之公費助理薪資及春節慰勞金補助費分別為41萬5234元、201萬6851元、57萬2592元,共計300萬4677元。高院痛批王女擔任第1至3屆新北市議員,明知議會撥付之公費助理補助費,並非對議員個人之實質補貼,應全額給付予實際聘用之助理,竟為謀求一己私利,罔顧國家給予助理補助費之目的,而為本案犯行,判刑5年,王女提上訴,最高法院駁回確定。
男大生「乾冰泡腳10小時」雙小腿截肢 詐領保險4126萬元!下場慘了
刑事局今日宣布一起詐保案,1名23歲大學生張男和友人廖男2人今年初騎車環島,行前張男連續投保高額的人壽保險、旅遊平安險及意外險,旅程中張男以凍傷小腿截肢,請領保險金高達4126萬元。由於狀況異常,刑事局獲報後成立專案小組追查,發現張男跟廖男以乾冰泡腳導致截肢,詐領保險金,循線逮捕張男2人,依《詐欺》、《幫助他人致重傷》等罪送辦。警方表示,去年接獲保險公司報案,指出疑似有人詐保。經深入追查發現,張男和友人廖男去年1月26日兩人騎車環台,陽明山、金山、淡水等地遊玩後,張男遭凍傷導致雙小腿以下截肢,事後他向多家保險公司申請理賠金,獲得4126萬元。經查,張男在意外前幾日在保誠、新光、友邦及泰安等不同保險公司,投保高額人壽保險、旅遊平安險及意外險等8張保單,並於短時間內辦理出險,顯與常理不符。此外,警方調出氣象資料,發現張男被凍傷地點包括新北市淡水觀測站及陽明山鞍部氣象觀測站資料,當日氣溫在6度到17度之間,均未達造成凍傷條件之溫度,再參照張男提出的馬偕醫院急診驗傷照片,他2腳凍傷卻沒有襪子或鞋子印痕,且傷口整齊對稱,懷疑是人為所致。專案小組去年11月間執行搜索,查扣犯案時裝乾冰白色保麗龍箱、赤足浸泡綠色塑膠桶、要保文件、保單1批、手機5支、平板電腦1台等證物,並拘提張男、廖男等2人到案。原來,廖男以投資虛擬貨幣虧損為由,設局誘騙張男簽下2500萬元本票,張男投保後,以雙足浸泡乾冰,導致雙腳小腿凍傷截肢方式來詐保。詢後,依涉犯《詐欺》等罪送辦。廖男遭法院裁定羈押禁見,檢方以《詐欺》、《幫助他人致重傷》等罪將起訴張男、廖男2人。圖說:
前女警「賓利姐」開警車載詐團男友回家 詐104元油錢!判決出爐
台北市前女警「賓利姐」邱女,因連買高鐵3個座位、上下班賓士豪車代步引起議論,從警期間幫詐團男友偷查個資,開警車載男友、翹班去夜店狂歡,詐領執勤薪資等遭調查。針對邱女詐領加班費、油錢部分,台北地院依2個《詐欺取財罪》判有期徒刑5個月;再依《詐欺得利罪》判有期徒刑3個月,後者不得易科罰金。經查,邱女警專31期畢業,家境富裕,2014年分發到台北市中山警分局,為了上班方便,買BMW代步,後來改換千萬賓利車,作風高調;2015年邱女花費5千多元買下高鐵一排3個座位,大剌剌光腳放在椅子上自拍PO文,「其實我有個怪僻,我不喜歡座位旁邊有人」,炫富行為上了媒體版面。邱女涉嫌之詐欺案,根據判決書指出,邱女在中山分局警備隊隊員任職期間,於2013年3月18日凌晨1時至7時上班,擔服待命及第二值班期間,蹺班逃勤3小時23分鐘,事後虛偽填報值班、超勤加班費,詐取975元。又於4月13日凌晨2時至4時之間,逃勤41分鐘,詐領195元超勤加班費,並開著巡邏警車載男友返回新莊化成街住處,再開回分局,將公務車當作私人交通工具,使承辦人陷於錯誤而前往加油,邱女從中詐取104元油料費。台北地院認定邱女2次逃勤詐領加班費,構成《詐欺取財罪》,詐取油料費則屬《利用職務上機會故意犯詐欺得利罪》,邱女在準備程序時自白認罪。法官審酌邱女身為警察,貪圖私人不法利益,公私不分,有悖職守,影響社會大眾觀感,有損公務員形象,誠屬不該,犯後坦承犯行,並如數繳回犯罪所得,依2個《詐欺取財罪》各判4月、3月,合併執行5月徒刑可易科罰金;另1件《利用職務上機會詐欺得利罪》,因是《貪污罪》,判處須入獄的3月徒刑,不得易科罰金。
罕病女拿270萬補助 「病重無法行走」被抓包是跑步達人…下場慘了
蘇格蘭伯斯郡(Perthshire)1名女子謊稱罹患神經疾病,行動能力受限,10年來向政府請領了高達6.7萬英鎊(約新台幣270萬)補助,直到調查人員發現她會固定跑「迷你馬拉松」,疑似詐領補助的事件才曝光。據《鏡報》報導,現年49歲的龐德(Annette Bond)2004年被診斷多發性硬化症,身體及行動能力受到損害,向政府申請殘疾補助並通過。但就業及退休金事務部(Department for Work and Pensions)2017年調查發現,龐德不只能正常行走,甚至能奔跑。調查員霍奇(Scott Hodge)在法庭上指出,團隊提早結束對龐德的監視行動,因為短短2週內已取得大量證據,包含龐德健步如飛、穿跑裝在同條路線跑步3次等影片,且龐德在過程中腳步沒有不穩定,也不需要旁人幫助。霍奇認為,這幾段跑5公里的迷你馬拉松影片,足以證實龐德的病情與她自己說法不同。龐德的同事證實,龐德一直在鍛鍊自己的雙腿,上班時偶爾會在路上看見她跑步,甚至認為龐德家裡有台跑步機與交叉訓練機(cross-trainer)。另名同事則稱,沒人看過龐德穿戴或配戴任何支架,還有人曾目擊她在聖誕夜外出跳舞。龐德的68歲母親辯護道,女兒必須靠持續運動和鍛鍊對抗疾病。而在申請表填寫「我的平衡能力很差,有摔倒和頭暈風險,外出時希望有人陪著我」的龐德,否認未告知就業及退休金事務部自己的病情變化,以及藉此在2009年4月1日至2018年11月27日期間詐領殘疾生活補助中的「加強照護」、「加強機動性」(如輪椅)補助。案件仍在審理中。
前「甜心議員」涉貪超慘近況 前夫「誠泰銀行少東退保」她拿不出100萬恐遭羈押
過去被稱為「甜心議員」的前台北市議員林穎孟,是當年退出時代力量轉為無黨籍的政治人物之一,她在議員任內遭辦公室工作人員爆料並指控詐領助理費,隨後更是落選成為被告,如今台北地院開庭要她繳納100萬保釋金,原先為她具保的誠泰銀行少東林致光因和她情變因此退保,她付不出百萬保釋金恐遭到羈押,若今(23日)晚22點前沒有繳出百萬,將會被認定有逃亡之虞羈押。林穎孟被控涉貪且檢方認定她的罪嫌,過去與前男友葉曜彰共謀以人頭助理詐領公費補助26萬餘元,犯《貪污治罪條例》等罪嫌,據《ETTODAY》報導,今日臺北地院再次開庭,沒想到原先替她繳納100萬元的具保人「誠泰銀行少東」林致光突然退保,法官當庭諭令林穎孟要在今晚10點前繳出100萬元,否則將會以有逃亡之虞羈押。據報導林致光為林穎孟具保時是她的男友,兩人在林穎孟落選後結婚,沒想到去年底情變疑似已經離婚,如今也因此聲請退保,並表示林穎孟名下還有套房子。這讓林穎孟的律師抗議,要在今晚籌出100萬太過倉促,並表示林穎孟如今無業,希望有替代方案,但法官仍指揮法警將林穎孟帶往候審室留置湊錢,也讓林穎孟落選後出現更慘的狀況。
虛設加水站開萬張發票海撈上千萬 主嫌遭判4年6月不法所得被追回
彰化地檢署於2021年10月底成功破案,揪出一宗虛設水公司詐領發票獎金的騙局,共逮捕12名涉案人員,其中主嫌曾姓男子日前被判有期徒刑4年6月,並被沒收1322萬元不法所得。該案起源於2019年,當時中區國稅局接獲民眾檢舉,指有特定人士持多張中獎發票兌獎的不正常情況,經過調查,發現台中市某公司的加水站開出的統一發票中獎率異常高,遂向檢調機關舉報。檢方調查後發現,1名為曾育斌的男子,綽號「阿斌」、「大胖」,自2016年開始,率領成員成立詐領發票獎金的集團,詐團先後成立多家水公司,並以每2個月為一期詐欺行動,經常在發票開獎日後裁剪取出中獎的空白發票,虛構銷貨情況進行兌獎,詐得不法所得。經過檢方的深入調查,從2016年11月至2019年7月期間,共17期,該集團虛偽開具超過5萬張中獎發票,涉案金額高達1547萬6200元,檢方在收到舉報後展開調查,並最終將案件交由彰化地檢署處理。經審理後,法官認為曾男涉及組織犯罪,且犯罪行為長達34個月,並考慮到其的家庭狀況及從事的工作,最終依根據《組織犯罪條例》,判處有期徒刑4年6月,並沒收曾男非法所得的1322萬元,全案仍可上訴。
虛設7公司「開立假中獎發票」3年詐領逾1500萬元 主嫌下場曝光
台中市一名曾姓男子2016年除在沙鹿區虛設7家水資源公司,竟還夥同旗下10多人印製假發票,3年間詐領逾1500萬元。涉案人士包括一對陳姓夫妻,他們兌獎一張發票抽成30元,最終陳男、陳女分別遭判2年6月、2年徒刑、5年緩刑。至於曾男則依違反《組織犯罪條例》判處4年6月徒刑,且需追徵犯罪所得,全案仍可上訴。檢警查獲詐領發票獎金案,主嫌曾姓男子在沙鹿區虛設7家水公司,並於承租廠房內夥同旗下10餘人,3年間偽造5萬9203張中獎發票,金額下至200元上至20萬元不等,詐領金額總計超過1500萬元,旗下成員協助兌獎1張發票可得佣金20元至40元。直到某天超商店員發現,常有特定人士持多張相同公司開出的中獎發票到店兌獎,消費金額通常不到10元,而向中區國稅局檢舉,曾男等人的事跡終於敗露。檢警隨後前往包括不法集團虛設的公司以及犯嫌住所,共計18處進行搜索,傳案曾姓主嫌等12人到案說明,扣得發票打印機、不實開立之發票及空白發票等物品。涉案的12人包括主嫌曾男、打工族黃男,以及一對陳姓夫妻。其中夫妻檔2016年11月開始上班,職務內容就是每天印製假發票,等到開獎日再以之前所印的發票交給同夥盧男、曾男兌獎,盧男兌領得獎金共計31萬6400元。不過夫妻倆遭逮後即坦承犯行,符合減刑要件,又將犯罪所得繳回,最終陳男、陳女分別遭判2年6月、2年徒刑、5年緩刑,需服150小時義務勞務。至於曾男由於違反《組織犯罪條例》遭處4年6月徒刑,還需追徵犯罪所得1322萬2206元,全案仍可上訴。而他旗下的8名同夥也都坦承犯行,自白所述符合減刑要件,又有繳回犯罪所得,去年8月均遭判刑。