台灣餐飲龍頭無預警倒閉「500人秒失業」 員工怒告求償資遣費
以安養照護起家的「五互集團」遭爆多年來非法吸金220億元,女總裁陳秋白遭判刑10年6月,這也導致子公司,也就是台灣餐飲界龍頭之一的「捷利國際餐飲集團」突然倒閉,旗下擁有8個品牌,包括牛角燒肉專門店、Pepper Lunch胡椒廚房、MAiSEN邁泉豬排等店家無預警關閉,500名員工一夕失業,如今員工也怒提告求償。據了解,捷利國際餐飲集團自2015年5月拓展第一家門市開始,開展品牌包括牛角燒肉專門店、PepperLunch胡椒廚房、樁涮HOTPOT、MAiSEN邁泉、元町家橫濱家系拉麵、捷果咖啡、空居酒屋,門市遍布全台,更有自創品牌熊本奶茶跨足海外市場。然而母公司「五互集團」爆出非法吸金220億元,高雄地院在去年5月時,判決女總裁陳秋白有期徒刑10年6月,而子公司「捷利國際餐飲集團」也因此遭受影響,發生資金周轉的問題,在去年7月無預警宣布倒閉,旗下品牌在台的30間門市也全部結束營業,事發突然,許多員工都是臨時收到通知,甚至有員工上班上到一半才被通知不用上班了,總計大約有500名員工因此失業。而「捷利國際餐飲集團」旗下「Pepper Lunch胡椒廚房」也在倒閉後傳出積欠員工薪水、資遣費、勞工退休金,以及預告工資未給付等,甚至還遭員工指控當初裁員時,並未開立非自願離職證明書,有6名員工決定將「捷利國際餐飲集團」告上法庭,並討回自己的損失,包括7月份薪水、資遣費、勞工退休金等,求償21萬餘元,對此,法官也依據兩方契約、勞基法第17條、勞退條例第12條、第14條第1項、第31條規定等規定,判處捷利須賠償共21萬餘元,而且開立非自願離職證明書。
台積電工程師改行狂削65億 爽擁「7期豪宅+5名車」住處藏千萬現金
台積電離職工程師林怡先2019年在台中成立翔勝不動產投資公司,以放貸予有資金需求之中小企業為業,提供每月1%利息之投資方案(即年利率12%),吸引投資人投資,不料林男等人未將非法吸金款項放貸企業,竟用以購買臺中七期豪宅、名車、名牌包,不法所得超過65億元,直到無法支付利息,犯行才曝光。法務部調查局雲林縣調查站報請臺灣臺中地方檢察署王亮欽檢察官指揮,與調查局臺中市調查處、臺中市政府警察局刑事警察大隊打詐中心、科偵隊等單位共同組成專案小組,於112年12月間動員50餘人,搜索翔勝公司及公司實際負責人林怡先等住居所共24處,現場查扣現金新臺幣1200萬餘元、賓士車、特斯拉等名車計5台、愛瑪仕、香奈兒、迪奧等名牌包及帳冊證物一批,並約談負責人林男及業務主管等10餘人到案說明。經檢察官複訊後,林男遭聲請羈押獲准,其他主管分別以5萬元、10萬元、15萬元、20萬元及30萬元不等之金額交保,均限制出境;另為保全犯罪所得之追徵,乃向法院聲請裁定扣押負責人林男名下房產獲准,價值總計6,038萬6,284元。專案小組深入調查發現,林男等人自108年至112年間對外向不特定多數人宣稱,翔勝公司以放貸予有資金需求之中小企業為業,賺取每月3.75%至4.5%之利息,故提供每月1%利息之投資方案(即年利率12%),吸引投資人投資,投資人得以5萬元為1單位入金,保證投資每單位每月可定期獲利1%之利息。林男等人為取信投資人,並開立「翔勝不動產投資有限公司專用本票」交付予投資人,藉以招攬投資,詎林男等人實際上並未將非法吸金款項放貸企業,竟用以購買臺中七期豪宅、名車、名牌包,並發放佣金及利息予各組業務與投資人,嗣因無法支付投資人利息後,犯行始告曝光,投資人紛紛於LINE組成自救群組仍追討無門。檢警查出,林男等人以此方式非法吸金及詐欺犯行逾65億餘元,涉嫌違反銀行法第29條第1項、第29條之1規定,並觸犯同法第125條第1項、刑法第339條之4條第1項第2款、組織犯罪防制條例第3條第1項及洗錢防制法第14條第1項等罪嫌。調查局強調,今後將持續掃蕩打擊非法吸金及詐欺犯罪,共創健全繁榮之投資環境。國人須認知應經由正當合法管道進行投資理財,對於強調保證獲利、高報酬之投資方案須謹慎投資,切勿輕信不法分子之投資話術,且呼籲受害之投資民眾踴躍向調查局報案指證。
名媛朱立安慘了!詐騙林百里妻等人4億元 遭重判10年定讞
廣達集團董事長林百里妻子何莎、已故作家鄭豐喜遺孀吳繼釗等政商名流,遭名媛朱立安以投資基金為由,合計遭詐騙3億7千萬餘元。一審判朱立安有期徒刑12年及4月;二審改判10年。案經再上訴後,最高法院今(19日)駁回上訴,全案定讞。檢調發現,何莎2014年透過友人結識朱立安,朱女自稱ZAVORI薩摩亞公司等多家境外公司及璟琦公司等負責人、香港鏵亞證券公司董事、台灣區聯絡人及Axis基金公司董事,與聲稱以不動產為投資標的虛構基金「AXIS戰略基金」不僅沒有風險,每半年固定配息4%至4.2%,且3年期滿可領回。朱女為取信何莎,還帶對方參觀辦公室與展示董事名片,何莎也因此在同年至2016年期間,陸續匯款5千萬元。吳繼釗則陸續匯款2千萬餘元,另有多位政商名流成為朱女的受害者。檢方查證後,確認朱立安不法所得高達3.7億餘元,對朱立安提起公訴。朱立安審理時承認詐騙投資人資金,但否認非法吸金,辯稱自己僅透過人際關係輾轉介紹,對於基金實際投資情況不清楚,也未直接收受款項,金額亦未大到影響社會經濟程度。朱女還稱,自己沒有為基金打廣告、公開勸誘、辦說明會,更沒主動招募。不過,法院仍依各項證據認定朱立安將投資人資金全用於自己公司營運,完全沒用於投資不動產,也未有擔保品、銀行保證,AXIS戰略基金為虛構金融商品,且朱女的VCH基金也是假的,未將募得資金投資到其宣稱的證券相關商品,部分資金更轉入其公司、個人或親友帳戶以償還私人貸款等,僅少數用於支付客戶利息。一審法官判朱立安12年徒刑,並處以4月刑期得及易科罰金。同謀黃男5年6月、鄭女2年。二審高等法院改判朱女10年徒刑;黃男2年、緩刑5年;鄭女1年4月、緩刑3年。最高法院則於今天駁回上訴,全案定讞。
兆富集團二度售澳豐基金遭偵辦 多名公司高層交保候傳
兆富財務管理顧問公司自2014年起,未經許可販售境外澳豐基金,截至2023年5月澳豐集團宣告倒閉為止,兆富集團靠代銷吸金達3.1億元新台幣。今年5月董事長曾奎銘等公司高層就曾被判刑,沒想到卻又涉嫌持續非法吸金,台北地檢15日傳喚多名兆富集團高層,依違反《銀行法》等罪嫌,諭令各以20萬元、10萬元交保候傳。據了解,澳豐金融集團以8%報酬等誘因,在全球銷售旗下基金,藉此吸金達千億元,兆富財務管理顧問公司自2014年起,開始向台灣的投資人販售澳豐AA基金。不過2019年時兆富董事長曾奎銘等7名公司高層,就因涉嫌未經核准銷售境外基金,遭檢調單位依違反《證券投資信託及顧問法》起訴。截至2019年,兆富財務管理顧問公司靠代銷吸金共3764萬美元(約新台幣11.6億元),曾奎銘等人向檢方辯稱他們只是向投資人推薦投資商品,投資人能自行決定是否要與澳豐集團簽約投資。不過台北地院不採信曾奎銘等人說詞,2023年5月曾奎銘遭判2年3個月徒刑,及併科罰金500萬元;經理張智瑋和5名業務員也分別遭到判刑,目前仍在上訴中。雖然曾奎銘已遭判刑,不過他仍未收手。在前案偵審期間,他又另外找了其他業務員,持續以先前的套路銷售澳豐AA基金,截至澳豐集團於2023年5月宣告倒閉,兆富財務管理顧問公司又靠代銷吸金共上千萬美元(約新台幣3.1億元)。目前累積已提告的投資人,眾人損失約14.7億元,這其中不包括外傳受騙卻未出面提告的李登輝家族等名門富豪。台北地檢署自6月起指揮調查局台北市調處展開調查,並持續分批約談曾奎銘、受害者及公司高層。台北地檢署15日傳喚、約談兆富營業副總陳明郎、協理閻昭紅等7人,以釐清兆富的營運模式、營業員抽傭等細節,並在訊後諭令各以20萬元、10萬元交保候傳。
P2P監管有漏洞成詐騙溫床 金管會力度不足難堵破口
今年5月爆發不動產借貸媒合平台im.B吸金詐騙案,數千名被害人組成自救會要求徹查,尤其是背後曖昧不清的政商關係,令網路借貸平台P2P業者(peer to peer) 無人管理的問題浮上檯面,行政院為此要求金管會納管;金管會日前雖祭出三大指導原則,卻只能要求業者自律,制定專法管理最快也要明年底,打詐國家隊防堵「假債權,真詐財」漏洞,還需再加把勁,不能再拖。im.B吸金詐騙案主嫌曾耀鋒等人落網後,民進黨立委陳歐珀使用曾嫌的房屋、車輛,曾嫌與多名綠營高層人物交情匪淺接連曝光,引發各界譁然。檢警最後查出,該集團共吸金高達108億。官警無奈表示,因非法吸金是違反銀行法,較少受到打詐國家隊重視及宣導,im.B案爆發後,9月又有一家P2P業者旭新科技爆雷,被檢方起訴非法吸金73億元。據業者透露,im.B的規模在業界約排名15,但旭新排行第4,影響恐更大。P2P連環爆,讓行政院出手要求金管會納管。金管會10月宣布對P2P三大指導原則,一、禁涉金融特許業務;二、設六大強化風險控管措施,包括實名制、借貸款項的金流控管、審核機制等;三、要求需設有債權真實性確認機制、個資保護等七大消費者保護措施。官警表示,目前市場上26家P2P業者並非金管會特許的金融業,所以不會做金檢,指導原則僅是業者研擬自律規範的參考,很難防止im.B案不再重演。金管會納管是重要的第一步,但需確保監管力度足夠,建議金管會應盡速制定更嚴格的專法,確保業者符合金融業務標準。警方建議,金管會應與相關機構合作,提供P2P投資和借貸的教育資源,讓消費者更了解風險和注意事項。此外,應要求業者提供透明的費用結構、財務狀況、借貸項目詳細信息,及投資風險等資訊,並由執法部門、金融監管機構和P2P業者建立跨部門合作機制,以協助執法機構調查與防止詐騙發生。imB事件凸顯P2P監管上的漏洞,成為詐騙溫床。儘管金管會已制定指導原則、透過自律和銀行「間接管理」P2P,外界仍認為管理恐怕力道不足。金管會表示,未來如何強化管理P2P業者,是否要有罰則,都會進一步研議。
林國春爆料「澳門桃色行」 鄭文燦委請律師提告
國民黨立委參選人林國春今(13)日指控,行政院副院長鄭文燦和詐騙集團首腦秦庠鈺赴澳門接受招待,還稱位置就在澳門九號會所德晉廳,並接受性招待與陸籍陪酒女子開房間;對此,鄭文燦痛斥,林國春找不明人士變音、P圖就當證據,任意編故事,是無中生有的假爆料,已委請律師提告遏制低級抹黑。鄭文燦日前捲入「帶小姐進房間」錄影帶風波,他已提起訴訟。林國春今日進一步指出,鄭文燦被拍到的地點就在澳門凱旋門飯店五樓的九號會所,當時現場有數名中國籍的女性陪伴。他還說,鄭文燦將其中一名女性帶離現場,由於她的服裝過於暴露,鄭文燦便改變計劃,離開凱旋門酒店後前往第3地進行交易。林國春揭露,吹哨者有錄音及律師證人訪談爆料這趟「澳門桃色行」,鄭文燦是接受全台最大博弈大亨招待與數名中國籍小姐喝花酒,網路上的流傳的影片和照片都是真的,鄭還與非法吸金136億判決確定的詐騙集團首腦秦庠鈺同桌吃飯。對於林國春的爆料,鄭文燦表示,關於網路流傳的影像,他已聲明影中人不是自己,並已委請律師提告,透過司法機關查明影片來源、還原真相;2011年他是與太太到澳門旅遊,兩人全程同行,沒有到不當場所,也沒有接受秦姓人士的招待,當然更沒有今天指控帶出場的情事,本案指控根本違反事實、違反常理。鄭文燦說,林國春在缺乏事實證據的情況下,找不知名人士,以變音方式,加上P圖,就可以當作證據,進一步任意編故事,偽造情節。他強調,這是無中生有、不折不扣的假爆料、真抹黑,這種超級奧步已經是真實惡意行為,一樣委託律師提出告訴,遏制這種低級抹黑。
林國春爆料鄭文燦「澳門桃色行」 百億詐騙集團首腦竟也是同桌人
日前行政院副院長鄭文燦嚴正否認「帶小姐進房間影片」的指控。今(13)日國民黨立委參選人、新北市議員林國春爆料直指,鄭文燦接受全台最大非法博弈大亨陳盈助招待與數名中國籍小姐喝花酒,而非法吸金136億判決確定的詐騙集團首腦秦庠鈺竟也是同桌受邀人。林國春指出,鄭文燦被拍到「帶小姐出場」,地點在澳門凱旋門飯店,而招待的地點則是凱旋門飯店五樓的九號會所,當時現場有數名中國籍的女性陪伴。隨後,鄭文燦將其中一名女性帶離現場,由於她的服裝過於暴露,鄭文燦便改變計劃,離開凱旋門酒店後前往第三地進行交易。林國春強調,人證、物證皆有,如果鄭文燦繼續否認,將公布更完整的內容,可能會涉及更多人,他呼籲鄭文燦「好自為之」,他已經聘請律師,歡迎對方提出訴訟,他也表示,若檢方需要進一步的證據,他隨時提供,並表示既然勇於爆料,就絕不怕檢證。林國春進一步爆料指出,這次的澳門桃色行涉及不僅僅是鄭文燦,更令人震驚的是其中竟然還有鼎立集團的負責人秦庠鈺。秦庠鈺在過去曾非法吸金136億元,因此被判處11年重刑,直指原來在im.b事件爆發之前,鄭文燦就與這些詐騙集團的首腦有密切的交往。林國春對政府選擇這樣的行政院副院長表示強烈不滿,並質疑他如何對得起日益嚴重的詐騙案,認為鄭文燦應立即辭職。
旭仁會勾銀行理專誆投資 非法吸金4千萬、成立網軍!8人落網GG了
竹聯幫旭仁會1名40歲施姓成員勾結時任星展銀行的柯姓理財專員,2019年成立非法吸金公司,對外誆稱投資房地產、保本保息等話術,吸金逾4千萬元;為取信被害人,施男更成立行銷公司、網軍,在網路上衝流量、洗評價,他們自視甚高自稱「網軍1950」。刑事局日前循線逮捕施男等8人,分別依《詐欺》、《違反銀行法》等罪嫌送辦。刑事局表示,今年9月間陸續接獲報案,被害民眾指稱於2019年至2022年間投資某公司,對方以投資房地產合作案為由,承諾「保本保息」、16%至26%高年息,許多人信以為拿血汗錢投資,初期每月皆拿到利息,但去年8月起卻突然停止給付,且相關地點人去樓空,被害人才驚覺受騙報警。警方獲報後循線追查,發現該公司為竹聯幫旭仁會成員施男所成立,施男更吸收時任星展銀行的柯姓理專,由柯男提供高資產客戶名單,施男鎖定「肥羊」目標後找人對其下手、洗腦;同時施男成立網軍公司,以假帳號製造高流量及評論數來取信被害人,被害人信以為真紛紛砸錢投資,粗估目前財損金額已經超過4千萬元。經佈線蒐證多時,警方見時機成熟,日前兵分多路在雙北地區逮捕施男與成員共8人,查扣公司銜牌5面、現金45萬、名錶6支、金飾珠寶30件、存摺印章、本票等,並執行刑事裁定扣押內湖區一間價值2600萬元的房產,並將施男等人分別依《詐欺》、《違反銀行法》等罪嫌送辦。刑事局呼籲,民眾投資時應多方查證投資標的之真實性及合法性,對於宣稱「高投資報酬」及「穩賺不賠」等金融投資管道,務必提高警覺、審慎評估,並可撥打165反詐騙專線求證,以免受騙上當。
向心夫婦終於結束滯台1432天 預定今晚搭機離台
中國創新投資公司主席向心、龔青夫婦,遭檢方起訴洗錢罪,一、二審皆判決無罪,但遭境管4年,因高檢署未提出上訴,全案在本月12日宣告無罪確定,高等法院同日裁定解除出境限制,兩人已是自由之身,預定今(18)日下午3時赴移民署辦理手續,晚間7時35分搭機返回香港,結束滯台1432天的「奇幻之旅」。另2人被扣押超過2億多元的3戶豪宅也解凍還給2人。向心、龔青夫婦,12日得知洗錢案無罪確定後,發表96字聲明說,千言萬語,長達1426天的官司如同一場「奇幻之旅」,並以「6個感謝」謝謝台灣友人、媒體、律師團隊、台灣醫生和陌生路人的加油鼓勵,「台灣再見」。對此,陸委會副主委詹志宏12日在例行記者會聲稱,向心夫婦聲明「沒有一句怨言」,引發網友不平、直呼「那是他們還沒離開台灣!」。詹志宏指稱,如果將來有任何申訴,他們應該向司法部門提出,由司法部門受理,如果有任何需要協助的地方,會再會同例如海基會等單位,針對他們提出的需求做協助。本案起因自稱共諜的王立強,2019年11月24日向澳洲媒體爆料,指稱受向心夫婦指示,在台灣從事情報工作、介入總統大選;由於本案發生於2020年總統大選期間,蔡英文總統藉此批評「中國介入台灣選舉意圖非常明顯」,檢方偵辦共諜案不成,改起訴向心夫婦洗錢罪。還扣押2人台灣帳戶及3戶豪宅,並向法院聲請沒收3戶豪宅。高等法院今年9月6日審結兩人被控洗錢罪,維持一審無罪判決,認定無法證明向心夫婦參與非法吸金、且將不法所得以洗錢方式來台買房地,判決無罪,檢方未上訴,全案無罪確定。
烏龍共諜案害人滯台4年 向心夫婦無罪確定還清白
中國創新投資公司主席向心、龔青夫婦,遭檢方起訴洗錢罪,一、二審皆判決向心夫婦無罪,但遭境管至今已4年,由於高檢署受限《速審法》的嚴格規定,未提出上訴,全案無罪確定,向心夫婦可以離境回家了。另2人被扣押超過2億多元的3戶豪宅也將解凍還給2人。高院今年9月間指出,被告經諭知無罪判決,視為撤銷限制出境、出海。但上訴期間或上訴中,如有必要,得繼續限制出境、出海,因此仍予以限制出境。不過由於昨天(11日)是上訴期限最後一天,高檢署仍未上訴,因此高院將另行裁定解除出境限制。本案起因自稱共諜的王立強,2019年11月24日向澳洲媒體爆料,指稱受向心夫婦指示,在台灣從事情報工作、介入總統大選;由於本案發生於2020年總統大選期間,蔡英文總統藉此批評「中國介入台灣選舉意圖非常明顯」,檢方偵辦共諜案不成,改起訴向心夫婦洗錢罪。還扣押2人台灣帳戶及3戶豪宅,並向法院聲請沒收3戶豪宅。高等法院9月6日審結兩人被控洗錢罪,維持一審無罪判決,認定無法證明向心夫婦參與非法吸金且將不法所得以洗錢方式來台買房地,判決無罪,檢方未上訴,全案無罪確定。
終於可以回家!向心夫婦滯台逾1420天 最終無罪確定
影響2020年總統大選的王立強「假共諜」案,受牽連的中國創新投資公司主席向心、龔青夫婦,繼台灣高檢署8月間駁回再議,向心夫婦涉共諜案獲不起訴確定後,2人另被控涉犯洗錢罪部分,台灣高等法院上月判決2人無罪,據了解,今天是檢方上訴期限日,但檢方因受限於《速審法》嚴格的上訴規定,以致於未能在上訴期限內提起上訴,因此2人將獲無罪確定,2人在被境管超過1420天後,終於可以回家了,另2人被扣押超過2億多元的3戶豪宅也將解凍還給2人。由於高院上月判決2人無罪,同時裁定2人繼續限制出境、出海8月,因此2人依法可聲請解除境管,返回香港。本案起因自稱共諜的王立強,2019年11月24日向澳洲媒體爆料,指他受向心夫婦指示在台從事情報工作、介入總統大選,幫國民黨候選人韓國瑜助選。調查局當天在機場攔截將出境的向心夫婦,北檢訊後依涉嫌違反《國安法》將2人列被告,並限制出境。在檢方偵辦1363天後,台高檢8月間駁回北檢二度職權再議,向心夫婦終獲不起訴處分確定。不過,北檢另指控向心夫婦配合涉吸金詐騙的大陸國太公司,將不法所得「假投資、真洗錢」購買北市信義區「冠德遠見」14樓及10樓共3戶豪宅,2人購屋及裝潢費用合計新台幣2.9億,依洗錢罪起訴,扣押2人台灣帳戶及3戶豪宅,並向法院聲請沒收3戶豪宅。但一審判決向心夫婦無罪,檢方上訴後,二審高院認為,無證據證明2人參與非法吸金及洗錢犯行,9月6日駁回檢方上訴,仍維持一審無罪判決。依《刑事妥速審判法》規定,一、二審都獲判無罪,除非判決牴觸《憲法》或違背大法官解釋、判例,否則檢察官不得上訴三審。據了解,檢方9月18日收受高院判決,依《刑事訴訟法》規定上訴期限至10月11日為止,但因檢方受限於《速審法》嚴格的上訴規定,未能在期限內提起上訴,因此向心夫婦被控洗錢案亦將獲無罪確定。
綠營揭王鴻薇收受基泰政治獻金 謝佩芬:拿人手短?
台北市中山區大直街昨晚發生民宅傾斜下陷事故,民進黨今(8)日舉行記者會揭露,該選區立委王鴻薇層收受基泰建設的政治獻金,中山、北松山立委參選人謝佩芬指出,此意外造成上百戶居民無家可歸,但早在半年前就有居民反映異狀,不僅市府未處理,選區立委王鴻薇也不曾前往關心,質疑王鴻薇是否「拿人手短」。 民進黨發言人林楚茵、新北市立委參選人吳崢、新竹市立委參選人林志潔今天在民進黨中央舉行「藍白官場現形記」記者會。林楚茵質疑,基泰建設有吸金詐騙的嚴重爭議,這樣惡質的建商導致昨天大直民宅一樓變地下室的重災,台北市政府顯然毫無預防。依據蔣萬安市府都發局公文顯示,民眾早在半年前就已陳情,但公文卻說場勘後「無危害公安,不予列管」,真是好一個「萬安台北」。吳崢指出,爭議不斷的基泰建設,去年才爆出不法吸金超過上億,王鴻薇光近兩次的選舉,就拿了基泰建設30萬的政治獻金,其中10萬元,更是在今年一月基泰爆出非法吸金上億後,王鴻薇補選立委的時候收取的。謝佩芬指出,事實上早在六個月前,民宅牆面就有大裂縫,向市府反映無結果,居民只能採自救方式貼上公告,提醒鄰居工地有問題,卻遲遲不見市府、王鴻薇來關心,理應是中山區在地的立委頻頻對南部建設指手畫腳,卻連選區民眾的哀嚎都沒聽見。謝佩芬指出,王鴻薇在去年議員選舉、立委補選期間,在短短70天內總共拿了基泰建設2筆的政治獻金,「不知道是不是拿人手短、吃人嘴軟,還是都沒在關心選區?」她批評說,若王鴻薇平常有關心選區、有在走動,怎會不知道這附近的民眾都擔心已久,且工程早已影響到居住安全? 「王鴻薇有空關心屏東停車場有幾台車、前鎮漁港好不好用,怎麼就沒去關心大直居民的安危呢?」謝佩芬向王鴻薇喊話說,不要忘記當初補選把票投給她的選民們,託付這重任的不是別人,而是台北市民,不要平時對自己選區安安靜靜,選舉期間出事了,才到現場燦笑開直播、急貼蔣萬安搶曝光,「到底是擔心居民?還是擔心基泰建設?實在太令人心寒。」
向心夫婦烏龍共諜案滯台4年 高院:檢方不上訴有機會出境
中國創新投資公司主席向心、龔青夫婦,遭檢方起訴洗錢罪,一、二審皆判決向心夫婦無罪,但遭境管至今已1390天。高等法院下午發布新聞稿指出,如檢方未上訴,將有機會解除境管,高檢署今表示,待收到判決後再審慎研議是否上訴。高院指出,被告經諭知無罪判決,視為撤銷限制出境、出海。但上訴期間或上訴中,如有必要,得繼續限制出境、出海,《刑事訴訟法》第93條之4有明文規定。高院解釋,向心、龔青從今年1月24日起延長限制出境、出海8月。高院今日上午10點判決兩人無罪,因此兩人限制出境、出海裁定視為撤銷。不過合議庭於宣判後,評議結果認為檢察官得上訴本案,且兩人非我國國民,家人都在香港及大陸,在我國境外具有相當經濟實力,如檢察官在法定期間提起上訴,有逃亡之虞,因此應自今天繼續限制出境、出海8月。本案起因自稱共諜的王立強,2019年11月24日向澳洲媒體爆料,指稱受向心夫婦指示,在台灣從事情報工作、介入總統大選;由於本案發生於2020年總統大選期間,蔡英文總統藉此批評「中國介入台灣選舉意圖非常明顯」,檢方介入偵辦共諜案不成,才用間接證據來起訴向心夫婦,但2人根本沒有洗錢的動機及犯意。高等法院今天上午審結,維持一審無罪判決,認定無法證明向心夫婦參與非法吸金且將不法所得以洗錢方式來台買房地,判決無罪,檢不服判決可上訴,但應符合《速審法》的規定。
im.B台中版!債權投資網站「10年吸金73億」 中檢起訴15人
臺中地檢署為加強打擊地下金融及徹查非法吸金集團,近日指揮重案支援中心檢察事務官、法務部調查局臺中市調查處、刑事局中部打擊犯罪中心、臺中市政府警察局第六分局及內政部警政署保安警察第四總隊組成專案小組,動員近百名專案同仁,查獲「債權投資P2B網路理財」網站涉嫌違法吸金,宛如im.B案翻版。經查,旭○公司架設「債權投資P2B網路理財」網站,辦理公開投資說明會,以「債權讓與買賣」、「按月給付約定報酬,到期還本」、「壞帳附買回合約」及「年報酬率7%至12%」為宣傳,對外招攬不特定民眾投資該網站「債權讓與方案」;宣稱投資人除可按月支領年利率7%至12%不等之利息外,期滿並得領回全額投資本金。自103年7月起迄今,該公司對外招募之國內外債權投資方案共計361件,吸引近萬名投資人認購臺灣、新加坡、馬來西亞、柬埔寨等地區中小企業或個人債權方案招募金額達新臺幣(下同)73億5,186萬餘元。警方查扣現金385餘萬元、百達翡麗等名牌手錶19支。(圖/中檢提供)本案於偵查時,經臺中地院准予扣押集團陳姓主嫌名下房地產1筆及公司名下金融帳戶5筆,並於搜索時當場查扣現金385餘萬元、百達翡麗等名牌手錶19支,其中部分名錶單支市價逾3、4百萬元,粗估查扣不法犯罪所得計1億4,426餘萬元;另查獲證物NAS主機等電磁紀錄、債權紙本文件、契約書、公司紙本資料數批、手機及筆記型電腦等物。經檢察官偵查終結後,就被告旭○公司及其代表人陳男等15人提起公訴,並請法院就被告旭○公司自民國103年至112年所收取之投資額(不法所得) 73億5186萬2718元,依銀行法第136條之1、刑法第38條之1第3項規定,除應發還被害人或得請求損害賠償之人外,宣告共同沒收之,並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時,追徵其價額。中檢呼籲,國人應經由正當合法管道進行投資理財,對於以各種名目強調保證獲利、高報酬率之投資方案需謹慎投資,勿輕信不法分子投資術語。檢警調將持續共同全力守護人民財產,貫徹打擊不法金流專案,維持社會安定及國家經濟穩定,展現政府打擊非法吸金及詐欺犯罪之決心。
im.B吸金90億 主嫌曾耀鋒、張淑芬羈押禁見
台灣金隆科技公司成立不動產借貸平台im.B詐騙吸金90億元,台北地檢署日前偵結,起訴主嫌曾耀鋒(別名曾國緯)、女友張淑芬、父親曾明祥、財務主管潘志亮、新竹營業處處長陳振中、大帳房顏妙真31人,台北地院今天召開接押庭,晚間裁定曾耀鋒、張淑芬羈押禁見及通信;顏妙真除偵查中交保之90萬元外,另應交保60萬元;陳振中交保150萬元,潘志亮交保100萬元。北院同時諭知顏妙真、陳振中、潘志亮均不得與其他證人及被告聯繫、往來,或提及本案之案情,且顏妙真、陳振中、潘志亮均限制住居,限制出境、出海。北院指出,曾耀鋒僅坦承詐欺犯行,否認涉犯《銀行法》、《組織犯罪條例》、《刑法》、《洗錢防制法》等罪嫌。張淑芬也否認相關罪嫌,但依卷內證人之證述及im.B平台投資截圖,承諾書、金流表、債權讓與契約書等相關資料,足認曾耀鋒、張淑芬犯罪嫌疑重大。另外,曾耀鋒、張淑芬所犯罪名,乃最輕本刑7年以上有期徒刑之重罪,非法吸金以目前合約金額計算更高達17億4千餘萬元,斟酌曾耀鋒有曾經通緝之紀錄、案發後與張淑芬將高價藝術品、酒類、名牌包藏放於他人處所,仍有可能隱匿犯罪所得足供長期逃亡;且本案涉案被告眾多、被害人數更高達數百人,而現今網路及通訊軟體發達,被告可輕易以秘密方式與他人溝通以進行勾串,因此將曾耀鋒、張淑芬羈押禁見及通信。im.B吸金詐騙案,檢方認定主嫌曾國緯涉嫌成立im.B平台,7年吸金逾90億元,逾4千人受害,將他及女友張淑芬、行政院前顧問陳振坤等人起訴,9月1日移審後,台北地方法院公開抽籤後,由中籤的許芳瑜擔任受命法官,江俊彥擔任審判長,林彥成擔任陪席法官,承審法官將開庭再裁定是否羈押曾國緯等人。