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博弈洗錢水房冒名中華電信外包商 警逮24人送辦

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博弈洗錢水房冒名中華電信外包商 警逮24人送辦

高雄1名洪姓男子租民宅做為博弈平台洗錢機房,警方連續發動2波查緝 ,逮捕洪男等24人送辦。(圖/警方提供)

高雄1名洪姓男子(40歲)租下鼓山區1處民宅,作為線上博弈平台的洗錢機房,對外誆稱為「中華電信機房」,來規避警方追查。刑事局國際科獲報,去年底開始連續發動2波查緝,搗破該機房後,陸續向上追查,將負責人洪男以及金主陳男等24人送辦,詢後依《洗錢防制法》、《銀行法》及《賭博罪》送辦。

據了解,以洪男為首的不法組織,自去年6月開始,設置機房專幫中國線上博弈平台洗錢,主要幫忙將博弈平台賭資,轉入另個中國銀行帳戶,領出後,再透過兩岸地下匯兌方式,洗錢回到中國,該組織則從中抽傭,牟取暴利。

刑事局去年11月間,接獲相關情資,組成專案小組追查,於12月15日破獲該轉帳水房,並當場逮捕水房幹部王男等共14人到案。經向上追查,今年3月31日循線逮捕水房負責人洪男、金主陳男及地下匯兌業者蕭男等3人到案,並於上月底通知涉案洗錢人頭帳戶等7人到案說明,總計逮捕洪嫌等24人。

警方先後查扣電腦主機、工作手機、帳冊及員工資料等大批贓證物,初估該集團經營半年來,經手洗錢金額高達8000多萬元。詢後依《洗錢防制法》、《銀行法》及《賭博罪》等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。