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北部最大賽鴿協會涉賭博洗錢 1年金流22億元!警逮會長等10人

中打破獲北部最大賽鴿協會涉嫌洗錢,不法金流逾22億元,包括陳姓會長等10人遭逮。(圖/警方提供)

中打破獲北部最大賽鴿協會涉嫌洗錢,不法金流逾22億元,包括陳姓會長等10人遭逮。(圖/警方提供)

北部最大賽鴿協會「新順利分會」利用冬季進行賽鴿比賽涉嫌洗錢,1年經手不法金流逾22億元。警方接獲線報後,經布線蒐證多時,上月兵分多路拘提陳姓會長等10人到案,警詢後依違反《賭博罪》、《洗錢防制法》、《組織犯罪防制條例》等罪,解送新北地檢署偵辦。

警方表示,日前接獲情資,許姓及李姓男子疑似涉及洗錢,2人銀行帳號內有大筆可疑金流,經抽絲剝繭後發現,出入金流涉及北部賽鴿協會「新順利分會」。經查,該鴿會利用年度賽鴿比賽,參賽者逾300人,鴿數在1萬2千隻至1萬4千隻之間,每注金額500元至數千元不等,協會將收受款項轉成有價證券,意圖隱匿不法金流。警方統計,從2019至2010年間,涉案銀行帳號內之不法金流逾22億元。

專案小組見時機成熟,上月持搜索票及拘票兵分多路前往新北市三重區、蘆洲區、八里區、台北市北投區等,在各金融機構所租用17處保險箱進行查緝,查扣該鴿會不法金流2800餘萬元等證物,並拘提陳姓會長等10人到案,賭博罪》、《洗錢防制法》、《組織犯罪防制條例》等罪,解送新北地檢署偵辦。