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虛擬幣交易所專幫詐團洗錢換泰達幣 刺青男3月經手1億!警逮16人

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虛擬幣交易所專幫詐團洗錢換泰達幣 刺青男3月經手1億!警逮16人

警方查獲幫詐欺集團洗錢之男子,他註冊交易所將現金轉成泰達幣再交給詐團,3個月經手上億元。(圖/刑事局提供)

刑事局電偵大隊日前追查詐騙集團,循線發現1名何姓男子(30歲)表面上經營虛擬貨幣交易所,背地裡專替詐團洗錢,將現金轉換成虛擬貨幣泰達幣(USDT) ,3個月下來經手上億元,不法獲利至少300萬。警方發動數波搜索,陸續追緝何男等16人到案。全案依涉犯《詐欺》、《洗錢防制法》等罪嫌偵辦。

警方表示,從今年4月起接獲民眾報案,指稱誤信網路廣告加入詐騙集團成立的聊天群組,對方以「無風險、數十倍獲利」等話術誘使下載App「Bit-C」程式進行投資,最後以平臺關閉、無法出金等方式讓被害人血本無歸,粗估有5位民眾受騙,財損逾2900萬元。

警方成立專案小組追查,更發現專門幫該詐團洗錢的主嫌何男,他先加盟「ALFRED WALLET」交易所後,再利用交易所提供之泰達幣,幫助詐騙集團洗錢,每次分得3﹪至5﹪酬勞,經查何男3個月下來經手上億元,不法獲利至少300萬。

經長期布線蒐證,警方從5月開始陸續發動搜索,查獲人頭帳戶的登記人、車手共計15人到案,8月初逮捕主嫌何男,並在其家中起獲現金105萬、冷錢包以及加密貨幣點數卡等證物,依《詐欺》、《洗錢防制法》將16人移送法辦。不過,何男主張自己是無辜的「善意第三人」,但警方持懷疑態度,後續將擴大追查背後之詐騙集團。

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