泰達幣
」 詐騙 虛擬貨幣 泰達幣 洗錢 刑事局
連9旬輪椅婦都暈船！詐團騙高齡婦再洗腦當車手 刑事局逮27嫌送辦
北檢指揮刑事警察局偵查第七大隊與台北市警南港分局等單位，破獲一起極為罕見且狡猾的「跨國假交友暨虛擬貨幣洗錢集團」。這個遠在奈及利亞的詐騙機房，以「敘利亞軍官、香港機師」等溫柔陷阱，專挑台灣40至90歲的中高齡女性施詐，不僅將被害人積蓄榨乾，還將她們洗腦成「面交車手」去幫忙收錢，更誇張的是，警方追查發現，該集團洗錢鏈極度專業，居然找來持有「防制洗錢合格證照」的科技公司負責人開空殼公司幫忙洗錢，還吸收越南籍留學生非法買賣上千萬元泰達幣，檢警發動6波攻堅搜索，一舉抓獲27名嫌犯送辦。詐騙集團在臉書對高齡婦留言「我對你的嘴唇很著迷、你就像一顆耀眼的鑽石我會永遠珍惜」灌迷湯。（圖／翻攝畫面）檢警調查，集團詐騙機房除了遠在奈及利亞，還專門透過社群網路尋找台灣中高齡孤單女性，化身為「敘利亞軍官、香港機師、新加坡醫師」等夢幻身分，對被害人噓寒問暖、灌迷湯、建立熱戀假象，再以「急需現金才能來台結婚」等理由大肆勒索。警方統計，全台已知有18名40至90歲的婦人慘遭騙光積蓄，被詐現金高達859萬餘元，其中一名9旬輪椅婦也慘遭騙走數萬元。最令人髮指的是，詐團見被害人被榨乾、無力再付款後，竟利用她們對「男友」的深信不疑，騙她們說：「妳去幫我向其他人拿錢，這是在營救我來台灣！」 將這群受害者轉化為面交車手。詐團還利用中高齡女性之間的同理心與信任感，讓這些「戀愛車手」更容易取信其他被害婦人。專案小組歷經數月追查，發現該集團為了躲避警方追緝，刻意運用各種高隱蔽性的身分作掩護照服員水房，今年3月，警方先在台北市大同區一處民宅破獲水房，主嫌高男平日竟是以「居家照護員」身分作掩護，暗中幫詐團處理贓款。今年4月，警方轉戰高雄市前金區攻堅公司水房，逮捕簡姓主嫌，誇張的是有工程師背景的簡嫌，不僅自學考取過「防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗」合格證照，「懂法玩法」的他，一口氣設立了3間空殼科技公司，專門用來替詐團掩飾詐欺與洗錢犯罪。有工程師背景的簡男自學考取過「防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗」合格證照。（圖／李俊賢攝）除了國內水房，該集團為了規避台灣對個人幣商的管制，更將手伸向校園，吸收3名越南籍國際學生！這群越南留學生在越南當地收購虛擬貨幣，將台灣騙來的現金贓款存入當地銀行帳戶轉換為越南盾，再透過地下地下匯兌取得虛擬貨幣。涉案的泰達幣高達72萬7112顆，換算台幣價值約近2千3百萬元，這些虛擬貨幣最後被層層轉轉至境外電子錢包，由奈及利亞籍幹部提領出金，完成跨國洗錢防線。檢檢警專案小組自114年12月至115年7月間，發動多達6波大規模掃蕩，共計查獲3處水房據點、11名水房成員及16名面交車手，共計27人到案，訊後依洗錢、詐欺等罪移送北檢，刑事警察局特別提醒，網路交友若涉及「急需現金返台」、「代收海外包裹/付關稅」等均為典型詐騙話術。此外，進行虛擬資產交易務必選擇合法交易所，切勿因一時貪圖匯差而尋求地下個人幣商，否則恐一不小心成為跨境詐團洗錢鏈的一環，得不償失。集團犯罪手法。（圖／刑事局提供）
逾3000人受害！北捷偷拍女高中生裙底販售 惡男牟利破千萬遭重判12年
桃園市37歲男子廖國永自2017年起，將GoPro運動攝影機藏匿於背包中，在台北捷運站、西門町商圈及多所高中校門口，沿途隨機偷拍穿著制服短裙的女高中生裙底風光，還在通訊軟體 Telegram 上成立「台湾のパンチラ（台灣內褲偷拍）」頻道，採泰達幣會員制分級販售私密影片，受害女性超過3000人，他更牟利上千萬元，依違反《兒童及少年性剝削防制條例》等3800罪，重判他有期徒刑12年6月。判決指出，廖男自2017年開始，便以手提背包低角度貼近、或趁被害人不備將 GoPro 鏡頭伸入裙底等手法，在人潮擁擠的台北捷運車站、熱鬧的西門町街道以及高中校園周邊，鎖定身著制服短裙的女高中生進行無差別偷拍，廖男後見有利可圖，自2018年起便將大量私密影片進行後製剪輯、加註分類番號並製作目錄清單，上架至通訊軟體群組販售。為規避檢警查緝，廖男2023年起轉移至 Telegram 平台，成立「台湾のパンチラ（台灣內褲偷拍）Official」頻道採取會員制運作。有意購買的買家必須先支付儲值76元泰達幣（折合新台幣約2400 元）方能入會，入會後可獲贈部分性影像及2000 點看片點數；點數用罄後須持續以泰達幣儲值續購，甚至依儲值金額進行會員分級，享有解鎖不同權限、觀看特定類型性影像的特權。檢警循線破獲該犯罪集團時，清查發現該頻道已有至少308名付費會員消費。廖男電腦設備中除存有大量未成年女學生的偷拍影片外，更非法蒐集高達3781 名成年女性遭竊錄的私密影像，短短數年透過加密貨幣收受不法獲利，吸金高達1006 萬餘元。高雄地方法院審理期間，廖男雖坦承所有犯行，並陸續與部分被害女學生達成調解賠償，但合議庭審酌，數位性影像具備高度易複製性與永久散布性，對被害人的身心靈造成難以磨滅的持續性傷害。法官痛批，廖男犯罪時間長達數年、受害人數極為龐大，且已發展出成熟的商業化分級販售模式，絕非一時失慮，惡性極為重大。法官最終認定其犯下拍攝、販賣兒少性影像及販賣他人遭竊錄性影像等犯行，總計成立高達3800 罪，合併重判有期徒刑12年6月，全案仍可上訴。
「黑夜奇俠」集團當共諜！砸15萬購全台個資 黃仁勳、張麗善受害
輝達創辦人黃仁勳的身分證字號2年前遭名為「黑夜奇俠」的網友以半碼方式公布，質疑黃仁勳戶籍在台北市卻自稱台南人，當時傳出輝達會採取法律行動，如今真相大白，台北地檢署查出一個「暗網個資採購團」，兩名主嫌黃柏崴、王大偉上駭客論壇以15萬元買到我國2812萬筆勞健保資料、2357萬筆戶籍資料，除了黃仁勳，台北市議員苗博雅以及曾對嫌犯開單的員警都是個資外洩的受害者。檢方今年4月偵辦個資法案件，搜索約談台北市警局中正二分局南海派出所女警曾芃扉，經追查確認，她也跟這個暗網個資犯罪集團有關，男友黃頤楷與主嫌黃柏崴是堂兄弟，因此利用這段關係，委由曾芃扉代查車主個資，並兩度行賄現金1000元，不過曾芃扉都拒絕。暗網個資團還有第三條線，承辦檢察官李安兒查出，雲林縣長張麗善2024年6月出訪日本的行程全部外洩中共，內鬼就是縣長秘書施亮言。暗網團主嫌黃柏崴2023年先被對岸吸收，開始為中共刺探、收集我國政治情報，同年6月他串起施亮言這條人脈，由施亮言提供中共對台工作情資。北檢今日偵結全案，以國安法、個資法、違背職務行賄起訴12名被告，並以主嫌黃柏崴嚴重侵蝕國家安全、任意踐踏國人隱私，共求處13年以上有期徒刑，對另一名主嫌「黑夜奇俠」王大偉求刑4年以上。本案最大咖受害人黃仁勳，在2024年6月2日個資外洩，暗網個資團主嫌王大偉以「黑夜奇俠」為名上Threads公布黃仁勳身分證字號第一個英文字母以及後面4個號碼，其餘部分馬賽克，王大偉當時發文：「他（黃仁勳）和父親的戶籍都是在台北市，既然是A開頭就應該不算是台南出生的吧，如果只有母親是台南人就算台南人的話，那我也算是台南人了。」檢察官揪出王大偉與黃柏崴之後，深入了解個資來源，他們在2023年3月得知「BreachForums」等駭客論壇非法兜售台灣人的戶籍資料、勞健保資訊，由黃柏崴花費5000顆泰達幣（時價約15萬元台幣）買檔案，包括我國2812萬勞健保資料、2018年之前共2357萬筆戶籍資料。王大偉對黃仁勳下手，黃柏崴則對苗博雅開刀，利用臉書帳號「Cao Nima」去苗博雅臉書公布她的出生年月日、身分證字號、地址，並恐嚇：「大家可以去這畜生家賭牠…」；還有一名陳姓員警因為對暗網個資集團的成員開交通違規罰單，派出所值班員警接到電話，揚言要公開陳姓員警個資，還說「我是已經查到他，不然我去他家找他好不好？」北檢發現，黃柏崴所屬集團會接單，提供徵信業者共78名受害民眾的個資，並利用堂弟黃頤楷的警察女友曾芃扉代查車牌號碼，藉此得知車主個資。黃柏崴涉犯國安法部分，他接洽的對岸人士是中國共產黨中央委員會宣傳部「穆」姓主任（飛機暱稱「jack jones」、微信暱稱「路上」，下稱「穆」），兩人2023年搭上線，黃柏崴為了「多角化經營」開始從事共諜生意，吸收張麗善的秘書施亮言，並告知施亮言可以招待大陸旅遊費。檢方認為，張麗善2024年6月29日訪日航班、住宿地點、拜會地點等行程是非公開的秘密資訊，施亮言卻在2024年6月12日傳送「0612調整_0629-0705縣長訪日群馬縣預計行程.docx」的檔案給黃柏崴，將縣長行程轉給「穆」姓主任，「穆」姓主任答應黃柏崴、施亮言去澳門玩的機加酒費用可全部買單，兩人也確實在2024年7月23日到26日期間前往會見「穆」姓主任。起訴指出，黃柏崴、王大偉雖然坦承大部分犯行，但他們從2023年取得不法個資檔案後，仍持續以各種手法壯大資料庫；黃柏崴、王大偉具有電腦資訊專長，竟利用專長犯罪，長期持續蒐集國人個資、任職資料及聯絡方式，檔案內容包含2300萬全體國民的個資，主嫌與境外敵對勢力往來頻繁，境外敵對勢力可藉此掌控所有國人的個資，嚴重侵蝕國家安全，黃柏崴更勾結徵信社、交流並販售個資，完全無視法律，任意踐踏國人隱私，犯行與單一個資非法蒐集或利用有天壤之別，對我國國民之個資保護侵害甚深。檢察官批評黃柏崴與王大偉多次利用不法個資，在網路上公開被害人身分證字號、住址、一親等個人資料，或恣意利用上開檔案挑釁公權力，在社會上已造成民眾惶恐不安，導致民眾深怕自己住家遭曝露或遭有心人士跟蹤，犯行對公共秩序及社會安全影響甚鉅，若非遭偵辦聲請羈押獲准，黃柏崴、王大偉顯然會反覆實施犯罪，守法意識薄弱、惡性重大。北檢對黃柏崴違反個資法求刑5年以上、行賄女警曾芃扉求刑3年，從事共諜外洩張麗善行程求刑5年以上；對王大偉則求處4年以上有期徒刑。
詐欺組合拳2／假交易所吸金術曝光 警：全台合法業者沒一家收現金
詐欺集團竟然興建實體的「假虛擬貨幣交易所」，而這一套「詐欺組合拳」裡面，最關鍵的步驟就是利用虛擬貨幣（或稱加密幣）與假交易所。台中市刑大科偵隊隊長吳柏寬指出，合法交易所必須經過金管會同意才能設立，目前全台有八家，沒一家收現金的；買賣虛擬貨幣，很多人透過「非託管電子錢包」，雖然方便，但容易受騙。台中市刑大科偵隊隊長吳柏寬指出，虛擬貨幣成為犯罪分子的洗錢工具。（圖／警方提供）台中市刑大偵破的這個「假虛擬貨幣交易所」詐欺案，一連串令人眼花撩亂的「組合拳」裡，有一個關鍵點，就是當被害人上當，詐團給一個假的「熱錢包」，讓對方以為自己不斷賺錢。對此，吳柏寬指出，虛擬幣的流通、交易方式，僅需透過民間成立的交易所與「非託管電子錢包」即可，相當方便，因此常被犯罪集團用來洗錢。吳柏寬說，「非託管電子錢包」又分為冷、熱兩種。所謂冷錢包，是一個外觀很像隨身碟或外接硬碟的東西，也有人製成一張卡片，沒有連線，攜帶相當方便，只要有一部筆記型電腦或手機，就可以將大量的虛擬貨幣放進冷錢包裡；熱錢包必須連線，沒有實名制，你可以把它想像成一個APP，透過連線把虛擬幣放進裡面。而交易所則是「實名制」，它等於是在「去中心化」的虛擬幣世界建立一個中心，方便政府管理，不過，虛擬幣放在交易所也有風險，就是會倒閉，例如美國FTX就因經營不善倒閉，所有存戶血本無歸。吳柏寬表示，警方追查詐欺集團金流，往往因為贓款換成泰達幣，放進冷、熱錢包而斷線，甚至轉到國外交易所，老外也不會給你個資，就這樣看著大量被害人的血汗錢被輕鬆轉走。網路販賣的「冷錢包」，外表就像一個硬碟或隨身碟。（圖／翻攝PChome網站）咦！虛擬貨幣不是有區塊鏈嗎？在網上，全世界都看得到。對此，吳柏寬表示，虛擬幣怎麼流，都查得到，問題是，你不知道錢包是誰的，尤其放進冷錢包，它就是一支隨身碟，哪知道是誰持有？警方頂多只能查到一組英文與數字組成的「雜錯值」。此外，髒錢洗三次，也變乾淨了。吳柏寬強調，若A犯罪者將泰達幣轉給B的錢包，再轉到C交易所（或個人），最後賣給D，當警方追到D的時候，他很可能是無辜的第三者，壓根不曉得買到的虛擬幣前幾手是髒錢。不過，如果某人每次買到的都是洗了3層的幣，警方也不認為其金流有那麼單純。其次，該詐團設立「假虛擬貨幣交易所」，更是讓行家笑掉大牙。吳柏寬指出，合法交易所的買賣方式，一律需透過銀行轉帳與匯款；用戶必須使用本人名下綁定的銀行帳戶，透過網路銀行或ATM轉帳，將現金存入交易所指定帳戶來買幣，禁止現金與超商儲值。而且，為了配合政府洗錢防制政策，台灣各家合法交易所已陸續停用便利商店機台加值，更不可能有實體店面收現金或面交。吳柏寬指出，市面上聲稱可以收現金面交買賣虛擬貨幣的，通常是私人場外幣商（OTC）或個人行為。類似現金交易，很容易被「黑吃黑」，警方近年來偵辦多起泰達幣交易後發生強盜，甚至演變命案；就算沒被搶，也可能因為缺乏銀行數位足跡，捲入詐騙集團的人頭帳戶與洗錢案件，風險極高。
詐欺組合拳1／假MT5騙進群、鐵皮屋演交易所 一條龍坑殺投資人上億
假投資APP、投資群組等詐術，已經越來越難騙人，最近，台中市刑大偵八隊破獲一個詐團，竟然使出「組合拳」，先以合法且廣泛被使用的MT5（多元金融資產交易）投資平台作為「釣」被害人進入群組的工具，接著再以假投資APP誘使被害人越陷越深，最令人驚訝的是，詐團竟然搞了一個假的虛擬幣交易所，而那地方只是個鐵皮屋，居然也能「吸金」上億元。台中市刑大偵八隊隊長陳等揚指出，該詐欺集團以MP5合法平台讓被害人上鉤。（圖／警方提供）台中市刑大偵八隊隊長陳等揚指出，MT5（MetaTrader 5） 是一款由俄羅斯邁達克軟體公司（MetaQuotes）研發的全球主流多元資產交易平台，除了原有MT4外匯交易功能，更擴展支援股票、期貨、大宗商品、指數及加密貨幣等多種金融產品的交易，在歐美廣泛被投資人使用。陳等揚強調，MT4、MT5就是各國通用的下單的軟體，是否為詐騙要看登入的交易商是否合法。而這個詐團非常狡猾，他們搞了一個假的MT5平台頁面，在網路上宣傳說，加入群組，有人帶單，提供明牌，讓你透過MT5獲利。因為MT5是國際通用的合法投資平台，被害人覺得在此合法平台下單，應該不會被騙，沒想到這只是一套「組合拳」的起手式，目的在誘使被害人加入詐團的「投資群組」。一旦進入投資群組，被害人會看到許多的「託」（暗樁），告訴群組成員他投資哪一隻股票、下哪一單賺了多少，在那種氛圍下，被害人很難不被說服下載「AURO AXIS幣商」、「金幣科技」等假投資APP，這時被害人已經雙腳陷入財務地獄了。這些假APP會以投資虛擬貨幣，或投資的外匯、期貨標的必須以虛擬貨幣結算等理由，要求投資人購買U（泰達幣），而詐團做戲做全套，還給了投資人一個假的「熱錢包」，也就是一組「助記詞」（一組高達64位應與數字的密碼組合，代表錢包的權限）。因為都是假的，所以被害人會看到自己錢包裡不斷賺錢，當想「出金」的時候，就是詐團要再割一波韭菜了！陳等揚說，詐團會以「帳面資金不足、需持續補款才能出金」要求被害人到台中市北區一個陋巷裡的鐵皮屋「買虛擬貨幣」。這個假加密幣交易所，裡面只有一個櫃臺跟點鈔機，有被害人上門才營業。（圖／警方提供）詐團宣稱，這個鐵皮屋是「虛擬貨幣交易所」，被害人必須到該處買U（泰達幣）才能出金，而該處就是簡陋的房間，只有一個櫃臺、幾部點鈔機，而且沒有被害人上門就不營業，當錢從前門進入，後門立刻有車手接收、洗錢，製造金流斷點。一位C姓被害人陸續匯款或捧著現金、黃金到「虛擬交易所」買泰達幣，前後被騙2000多萬元，他向台中市刑大報案，警方立刻組成專案小組追查，偵八隊很快鎖定張姓主嫌（48歲）、偽裝貨幣交易所人員、負責收款的陳男，以及25歲的林姓女車手。警方當時就知道這個假交易所，並掌控車手行蹤、洗錢的金流，但那時候還沒掌握遙控指揮「假交易所」的張男身分，因此不敢打草驚蛇，但在暗中調查過程，竟然發現彰化另有一個W姓女子，被以同樣手法騙了八千多萬元，但她不願報警，警方費了不少唇舌才讓她同意製作筆錄指證詐團成員。去年8月，專案小組在宜蘭拘提張男到案，並同步攻堅假交易所，逮捕負責收款的陳男及剛取走贓款的林女，查扣現金150萬元、手機及虛擬貨幣「冷錢包」等證物，接著陸續追捕同夥，包括張男等人，共有17人到案，其中13人羈押中。陳等揚指出，主嫌張男經查是「假交易所」幕後指揮者，目前只查出他以前是個板模工，進入詐欺界後，沒幾年就獨當一面，但背後還有負責洗錢的「水房」未曝光，全案日前由台中地檢署檢察官依洗錢、加重詐欺等罪嫌提起公訴，檢警持續擴大追查。
又見黑幫地面師！7旬婦誤信「曹興誠」抵押2房遭詐4400萬 警逮20人到案
刑事局偵查第九大隊第三隊日前獲報，有民眾誤信詐團投放廣告，跟著「曹興誠」一起投資股票，因此遭詐4400萬餘元，其名下2棟房產也因此抵押貸款，直到其不斷向家人借錢，讓家人驚覺有異，緊急報警處理。警方獲報後也立即展開偵辦，分批逮獲項姓地面師頭與有竹聯幫明仁會背景的簡姓男子等在內共20人。經查，總計有26人受害，總財損金額高達2.7億餘元。據了解，一名70歲的被害人於臉書上發現聯電創辦人「曹興誠」的投資廣告，並在詐團的指示下換Line，以進一步得知投資標的，前後共計面交11次現金與黃金，總計約3000萬元。當被害人手上現金已消耗殆盡，詐團竟與地政士合作，讓地政士協助將名下2間北市與新北市，總市價約3000萬元的不動產進行抵押貸款，共計抵押700萬元，但利息卻相當高昂，其年利率就高達24%，代書與服務費就高達125萬餘元，實拿僅有525萬餘元，隨後就被車手收款取回。等到被害人驚覺遭詐，事後還得再掏出700萬元才將房產全部贖回。刑事局日前獲報有婦人抵押房產遭詐4400萬，逮獲項姓地面師與有竹聯幫明仁會背景的項姓男子等20人到案。（圖／翻攝畫面）警方獲報後也發動4波搜索，掌握40歲的項姓男子涉嫌重大，其涉嫌招募63歲的黃姓地政士，並找來5名代書助理協助，同時與有竹聯幫明仁會背景的24歲簡姓男子合作，由簡男負責找來車手負責取款，再由簡男負責收水交付上游。隨後也再循線逮獲，擔任金主的項男女友姚姓女子、康姓男子、6名車手、車手頭、代書與手機門號人頭在內共20人。警方後續清查另有26名被害人，詐欺所得2.7億元，同時查扣康男名下位於桃園的不動產1處(土地、建物)、汽車4部、新臺幣30萬元、泰達幣1,027顆、手機12支、電腦1臺、平板電腦2臺、筆電4臺、隨身碟(含數位證物)、印鑑證明、借據、本票、契約書、匯款存根聯及存證信函等。全案依違反詐欺犯罪防制條例、洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪移送地檢署偵辦。其中項男與黃姓地政士訊後均以50萬元交保。刑事局呼籲，假投資及各類詐騙手法層出不窮，詐騙集團常偽裝為專業投資顧問、名人推薦或社群網紅，誘使民眾陷入高報酬假象而誤信為投資而匯款。一旦察覺對方要求多次匯款、面交款項或話術反覆推托無法讓投資人提領獲利，即可能是詐騙行為，投資前務必謹慎查證，切勿輕信網路陌生訊息，如有疑慮，請立即撥打165反詐騙專線，或向警察機關尋求協助。
賣幣變水房2／賣虛幣獲利近5萬竟捲入詐騙案 同一案遭二法院各自判刑
CTWANT進一步了解事件來龍去脈，幣商Andy投資泰達幣已逾八年，每顆市場交易約0.2元手續費，三年前，朋友介紹有來往經驗的買家給他，起初都是透過朋友當中間仲介商完成交易；後來朋友將Andy的Telegram帳號提供給這位買家，半年後，這位買家開始自行連絡幣商Andy，三個多月期間完成了約六筆交易，都是現金交易，買家有派司機送現鈔做面交，統計獲利金額約4萬9千元。市場交易虛擬貨幣金額龐大，成為一項投資標的選項。（圖／CTWANT資料照）「後來，警方先是到社區調閱監視影帶，我是社區管委會委員，知道這件事，雖然覺得怪怪的，但也沒放在心上」幣商Andy說，一周後，警方到Andy與太太創業開的公司找他，並前往住家搜索，事情就這樣爆開了。「我們才知道有人報警，在投資群組被詐騙，警方就調查匯款等交易過程中找到送現鈔到我家的司機，我們就因此被捲入詐騙集團」「儘管司機都說不認識我們，『買家也說我是幣商』，我那時被警方逮捕拘在土城看守所三個月，嚇死了，在做筆錄過程中，警方問說你知不知道虛幣買賣有很大風險？我說知道，也覺得原來有人被詐騙覺得自己疏忽錯了，就因此被作為認罪自白而被判刑。」CTWANT記者採訪到幣商Andy的太太，她說，「從沒想過，正正當當做生意的我們，人生會遇到這種荒謬的事。當初只是出於信任，在自家樓下幫鄰居朋友忙、協助虛擬貨幣交易。」「我先生沒有欺騙任何人，卻在毫不知情的情況下被捲入了詐欺案。第一次進警局、第一次跑法院、疲於奔命地找律師……這場無妄之災，讓我們的生活彷彿被按下了暫停鍵。」幣商Andy的太太說，「這件事折磨了我們兩年，至今仍在訴訟中。」「當初一發現我先生的換幣行為間接造成他人損失，我們很錯愕，但基於道義我們認了，選擇積極地面對被害人，甚至做到全額賠償」「但無奈的是，因為被害人在不同地方報案，案件被分到台北與新北，導致兩邊一審的判決結果完全不同。」幣商Andy的太太說，「我們只是不懂法律的普通百姓，這兩年真的身心俱疲，只真心希望法院能看見我們的誠意與無辜，給我先生一個重新開始的機會。」CTWANT記者檢視法院判決資料，在此案件中，有三名民眾在投資群組遭詐騙金錢，二名在台北市報警，一名在新北市報警，目前前者判刑一年八個月、緩刑五年及法治教育；後者則是判刑二年，不得緩刑。
賣幣變水房1／在自家門口大剌剌交易泰達幣 買家派二名司機送現鈔竟有詭
CTWANT調查，在非自願、非共犯的虛擬資產「警示帳戶」案件中，「三角詐騙」高居洗錢涉案類型的前三名。記者採訪到一位個人幣商，他即在買賣泰達幣（USDT）而捲入詐騙集團案件被冠上為「洗錢水房」，獲利不到5萬元，卻已賠償了數百萬元、且因同一案還遭雙北法院各自判刑，面臨牢獄之災。幣商Andy告訴CTWANT記者，「我如果是詐騙集團分子，怎麼會在自家門口、在社區監視器下，大剌剌地被拍攝，面交現金做虛幣買賣」「只能說，賺個蠅頭小利，卻賠上整個名聲與生活，代價實在是太大了。」記者問，你不能拿出與買家對話紀錄，來證明自己是賣幣？幣商Andy說，「一來沒有想到還要截圖存證，另一方面很多買家在Telegram用秘密聊天，就沒有把記錄存在雲端。」記者再問，你知道立法院三讀通過《洗錢防制法》部分條文修正案，俗稱「打詐四法」之一嗎？幣商Andy回答說「知道」，「但我是在新法登記制之前遇到的，大家都知道虛幣價值之一即是加密特性，買賣虛幣怕被騙買到假的，也怕被當作洗錢工具，不容易防範錢的來源是合法還是非法的，通常都是幣圈已經有一段時間來往經驗、建立誠信基礎幣商，彼此互相注意，只是這次大摔跤，而且完全被打趴了。」立法院三讀通過《洗錢防制法》部分條文修正案，2025年9月30日起全台全面落實新登記制，不管是公司或是個人幣商皆採登記制。（圖／黃耀徵攝）「洗錢防制登記制」於2024年11月30日正式生效上路，經過舊制過渡期，已在去（2025）年9月30日起，全台全面落實新登記制，不管是公司或是個人幣商皆採登記制，未向金管會登記完成就私下幫人法幣買賣加密貨幣（不論公司或個人），行為本身就直接構成犯罪。泰達幣（USDT）是目前全球市值最大的「穩定幣」，其最大核心特性是「與美元保持 1:1 的價值掛鉤」，就像是區塊鏈世界中的數位美元，兼具傳統法幣的穩定性與加密貨幣的流通性。截至2026年，金管會已經實施了更嚴格的差異化審查，目前全台灣真正通過行政院與金管會「洗錢防制登記」核准經營的合規虛擬資產交易所與業者僅有少數幾家（如 MaiCoin、BitoPro 等業者）。所有在 LINE 群組、Telegram 或夜市超商面交的個人場外幣商，如果拿不出金管會的洗防登記核准函，在法律上全部都屬於非法營業的地下洗錢高危群。自2024年起，與虛擬資產有關的犯罪件數出現爆發性年增，光是7個月就衝破921件，財損達5.79億元；到了2025年，全國整體詐騙財損更創下893 億元新高；在這些暴增的虛擬幣案件中，除了假投資平台外，其餘有很大一部份的犯罪鏈皆涉及「場外個人幣商（OTC）被當作洗錢斷點」。過去沒做聲明可能只是被金融監管行政處罰（罰鍰），現在改為「登記制」，未向金管會登記完成就私下幫人法幣買賣加密貨幣（不論公司或個人），行為本身就直接構成犯罪。只要幣商未登記卻營業，無論是不是被三角詐騙、無論你賺多少價差、無論知情與否，只要「未登記提供法幣與虛擬資產交換服務」的客觀事實成立，起訴書上直接就是適用《洗錢防制法》第 6 條第 4 項，處 2 年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣500萬元以下罰金。
假投資假戀愛狂削6000萬！四海幫宿霧機房17人全起訴 主嫌恐關25年
四海幫海森堂跨國詐騙集團遭重擊！四海幫海森堂成員陳麒元等17名台籍嫌犯，被控長期潛伏菲律賓宿霧（Cebu），包下豪華透天別墅設立大型詐騙機房，透過「假投資」、「愛情交友」、「公益活動」等話術鎖定台灣民眾行騙，短短時間就有112人受害，詐騙金額高達6000多萬元。台菲警方聯手攻堅逮人後，今年1月將17人全數押返回台，新北地檢署偵查終結，依《刑法》加重詐欺、《洗錢防制法》、《詐欺犯罪危害防制條例》與《組織犯罪防制條例》等罪嫌，將17人全數提起公訴，並對主嫌陳麒元求處25年重刑。四海幫海森堂成員涉嫌在菲律賓宿霧設置豪華別墅詐騙機房，遭台菲警方聯手破獲。（圖／菲律賓警方提供）檢方指出，陳麒元等15人犯後始終否認犯行，甚至涉嫌勾串滅證，毫無悔意，加上犯罪次數眾多、被害人人數龐大、犯罪所得極高，因此對主嫌陳麒元具體求刑25年。至於旗下成員陳冠廷、李家宇、吳則旻、李思恩、蔡涵芸、唐國竣、官佳興、黃品豪等人，因長期從事詐欺犯行，均遭求處20年以上重刑；鄭詔升、黃宇笙、黃少泓遭求刑18年以上；陳皓群、黃英皓求刑16年以上；蔡銘元、吳顧文則遭求刑10年以上。檢方強調，近年大量跨國詐騙集團利用東南亞地區設置機房，再透過網路遠端鎖定台灣民眾行騙，不僅增加查緝難度，也造成民眾鉅額財損，未來將持續透過跨國合作，加強打擊海外詐騙集團。據了解，全案最早可追溯至2022年。當時檢警偵破一起四海幫海森堂跨國詐騙案件，並從落網的15名嫌犯中，分析其中6至7人的出入境資料與行為模式，發現相關成員長期停留菲律賓宿霧，研判當地可能另有大型詐騙機房據點，因此開始與菲律賓警方交換情資，並報請新北地檢署指揮偵辦。之後到了2025年4月，刑事局又陸續接獲多名被害人報案，指稱有人假冒投資專家「施昇輝」刊登股票投資廣告，誘騙民眾加入所謂的「飆股投資群組」。被害人一開始會看到帳面獲利，甚至被營造「穩賺不賠」假象，但等真正想提領資金時，對方就開始以各種理由拖延，最後才驚覺受騙。檢警歷經長達11個月蒐證後，確認35歲主嫌陳麒元，自2024年7月至2025年3月間，陸續吸收陳冠廷、鄭詔升、李家宇、黃宇笙、徐瑋杰、吳則旻、李思恩、黃少泓、蔡涵芸、蔡銘元、吳顧文、陳皓群、黃英皓、唐國竣、官佳興、黃品豪等16人，組成跨國詐騙集團。警方調查發現，陳麒元等人在宿霧包下豪華透天別墅作為詐騙機房據點，甚至聘請菲傭與司機專門照料生活起居，日常生活相當奢華。檢警指出，該集團透過網路社群、交友平台及投資群組，向台灣民眾佯稱高獲利投資、公益活動或感情交友，逐步騙取被害人信任後，再要求被害人將款項匯入指定帳戶，或轉換成泰達幣（USDT）等虛擬貨幣，匯入指定電子錢包。詐團收到款項後，又迅速透過層層轉匯與虛擬貨幣操作，藉此隱匿、掩飾詐欺所得流向。經檢警清查，國內至少112人受害，詐騙所得超過6000萬元。去年5月間，台灣刑事局國際刑警科與科技犯罪防制中心科技偵查隊，在確認蒐證成熟後，派遣7名偵查人員前往宿霧，與菲律賓海軍情報總隊、國家調查局等執法單位共組專案小組，聯手執行攻堅搜索，成功破獲該詐騙機房，並當場逮捕包括陳麒元在內的16男1女共17名嫌犯，其中還包括6名通緝犯。由於全案並無菲律賓籍嫌犯與當地被害人，因此菲律賓法院審理後結案，並依違反移民法等規定啟動遣返程序。今年1月21日，由刑事局駐菲人員、移民署駐菲律賓秘書及菲國移民局共同押解17名嫌犯返台受審。CTWANT提醒您：未經判決確定，應推定為無罪。
陸女大生「受邀赴泰潑水節」疑遭轉賣緬甸 家屬付90萬贖金仍未放人
大陸廣東一名女大學生日前受邀前往泰國參加潑水節，卻在抵達泰國後失聯，疑似被人控制並轉賣至緬甸詐騙園區。家屬收到消息後，立即籌措3萬泰達幣（約新台幣90萬元）支付贖金，但對方卻多次拖延放人，事件曝光後引發關注，大陸警方獲報後已立案調查。家屬於4月14日報警，警方獲報後已立案調查。（圖／翻攝自揚子晚報）根據《揚子晚報》報導，遭綁架女學生小陽（化名）就讀於廣東某大學，於4月10日自廣州搭機前往泰國，原訂15日返國並提前買好了回國機票。沒想到，小陽在當地時間4月10日下午5時許落地後，原本約好接機的「朋友」並未出現，小陽反而遭到陌生男子控制帶走，之後被帶至緬甸邊境三佛塔地區，疑似被轉賣至電信詐騙園區。直到4月13日凌晨，小陽的高中同學發現異常後通知小陽父親。小陽父親立即聯繫女兒，在多次撥打電話後，一名自稱「好心哥哥」的男子接聽電話，聲稱已花了約2.9萬泰達幣將小陽「買下」，並要求家屬支付3萬泰達幣贖人，還威脅不得報警，否則就會把小陽轉賣給他人，甚至可能遭受侵害。小陽父親得知消息後，立即籌措贖金，於4月13日下午匯出3萬泰達幣，對方收到錢後雖承諾「隨時放人」，但後來卻以潑水節期間無法辦理接應事宜為由拖延，接著又稱道路封鎖、需辦理園區離職手續等理由反覆延後。直到4月22日，對方仍以「園區近期只進不出」拒絕放人。雖然目前小陽仍能透過手機與家人短暫聯繫，但園區內實際狀況不明，家屬於4月14日報警，警方已立案調查，小陽所就讀的學校也同步向廣東省公安廳及教育廳通報，希望相關單位能介入處理。對此，小陽父親悲傷表示，小陽是自己唯一的女兒，「只希望她能平安回來」。小陽仍能透過手機與家人聯繫。（圖／翻攝自揚子晚報）
200萬買泰達幣被搶！北市警三波掃蕩 再抓市價800萬喪屍菸彈分裝場
北市士林區今年3月發生一起虛擬貨幣搶劫案，警方分三波溯源，一路從宜蘭追到屏東小琉球，日前再展開溯源行動於台中、桃園等地兵分多路前往逮人，意外破獲市價高達800萬元的喪屍菸彈分裝場，全案已逮捕12人到案。回顧整起事件，一名林姓女子今年3月持200萬元準備面交泰達幣，卻在面交途中遭人搶劫，警方獲報後也立即組成專案小組專查，先是在當日於宜蘭逮獲3名負責接應的嫌犯，第二波更直接衝屏東小琉球逮獲5人，查扣42萬元現金與毒品等證物。而警方也持續再溯源，於4月16日執行第三波行動，前往台中、桃園等地逮人，再查獲4人到案，並因此意外查獲喪屍菸彈毒品分裝場，市價初估約為800萬元，現場起出大量毒品原料、分裝袋、電子磅秤及相關工具。警方研判該集團除涉及搶奪案件外，亦從事毒品分裝與販售，形成複合式犯罪結構，全案訊後依刑法搶奪罪、詐欺罪、組織犯罪防制條例及毒品危害防制條例等罪嫌，移送士林地檢署偵辦，共計逮獲12人到案。警方表示，將持續針對以投資、交易為名之新型態犯罪加強查緝，並呼籲民眾從事各類投資時，務必選擇合法且安全之管道，切勿私下面交，以確保自身人身及財產安全。
挖礦加速器有詐！刑事局破幣得老鼠會 買10台加速器可換免費旅遊團
刑事局偵查第七大隊近日破獲吸金集團，掌握在台以35歲的蔡姓男子為首所組成以「BitHarvest（幣得）」為名的「BTO團隊」，強調研發出革命性的「挖礦加速器」，每台只要1000元美元，就可挖礦獲利，且還不時舉辦線下說明會，只要購買到一定數量的挖礦加速器，就可以獲得免費招待的東南亞旅遊團，塑造獲利假象，讓民眾信以為真，紛紛掏錢購買加速器，直到後續領到價值極低的「BTH幣」才驚覺有異，緊急報警。據了解，35歲的蔡姓男子號稱為台灣區總代理，其職級為6星領導，號稱其旗下以「「BitHarvest（幣得）」為盈的「BTO團隊」研發出革命性的「挖礦加速器」，專攻比特幣挖礦，只要挖到目標數量，其餘多的都可歸為個人獲利，且該技術由「以太坊核心團隊成員」開發，已在馬來西亞申請專利，由「馬來西亞拿督」操盤布局。為讓民眾取信，蔡男等人甚至為團隊設計吉祥物「BitBull（幣牛）」，象徵挖礦事業長年牛市，更舉辦線下說明會與東南亞免費旅遊，只要民眾購買10台挖礦加速器，就可獲得免費旅遊招待。刑事局偵七大隊破獲幣得挖礦加速器詐欺集團，逮獲蔡姓男子等12人到案。（圖／翻攝畫面）不少民眾信以為真，在實際獲得旅遊招待與吃飯招待後，對於團隊話術深信不疑，且可真得前往馬來西亞的「總部」實際觀看挖礦情形，前期更可領得幾百美元的泰達幣，後期卻開始轉為價值極低的「BTH幣」與「MONO冷錢包」APP，宣稱已建立「自有幣、自有鏈」的完整生態圈，但所謂的「Bitharvest鏈」實為後台控制的「單節點帳本」，挖礦數量僅為網頁與APP前端數字全可人為操控，而民眾花大錢所購買的「挖礦加速器」卻僅為「USB接口之空殼裝置」。警方掌握以35歲的蔡姓男子為首等12人，蔡男對外宣稱自己為台灣區總代理，為僅次於7星領導的6星領導，旗下41歲的洪姓特助也為4星領導，38歲的謝姓業務也同為4星領導，目前已知約有10人受害，其中一人遭詐100萬餘元，初步總詐金額上看約500萬餘元。警方見時機成熟後，一舉逮獲蔡男等人在內等共12人，蔡男被捕時還在其台中市價6000萬餘元的透天別墅內被逮。全案後續也依詐欺罪、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌移送偵辦，其中蔡男與其洪姓特助遭收押，其餘人分別以3萬元至10萬元交保。刑事局呼籲，詐騙集團多利用「幣圈科技」、「專業術語」及「名人背書」包裝假投資項目，遇標榜「保證獲利、高報酬」，務必提高警覺。民眾如有購買「挖礦加速器」、「BTH」，可備妥對話紀錄、轉帳資料或交易紀錄等相關資料，就近前往警察機關完成報案，維護自身權益。刑事局偵七大隊破獲幣得挖礦加速器詐欺集團，逮獲蔡姓男子等12人到案。（圖／翻攝畫面）
台泰聯手破182億水房！ 主嫌月入百萬砸7400萬買大直豪宅
泰國皇家警察總署網路犯罪偵查總局日前先在清邁查獲由馬來西亞及泰籍犯嫌操控的洗錢水房，發現有台灣犯嫌涉嫌犯案在台經營水房，循線通報刑事局國際科。警方獲報追查後，掌握在台水房疑似以科技公司為掩護，藏匿在北市內湖區，日前見時機成熟後，一舉前往逮獲49歲的羅姓主嫌等在內共21人，並同步查扣泰達幣、以泰幣等在內約1.6億餘元。其中，羅姓主嫌疑似月入百萬，還因此在大直區購入一處市價約7400萬元的豪宅，如今也全數遭扣押。據了解，泰方先是在清邁查獲一處由馬籍與泰籍嫌犯操控的機房，循線追查後發現相關金流指向台灣，疑似有犯嫌於台灣架設水房，刑事局獲報後也立即組成專案小組偵辦，掌握49歲的羅姓男子於內湖區租下2處辦公室，對外以科技公司作為掩護，實際上卻進行洗錢業務，利用「Viet Pay」與「ThaiQR」等第三方支付，綁定泰國與越南人頭帳戶，協助泰國及越南博奕網站進行泰銖、越南盾之「入金」、「出金」、「上分」、「出款」等業務操作。警方追查後更發現，在查獲人頭帳戶中發現與羅男等人與詐欺集團配合洗錢金流，再從中抽取手續費，每次收費1.8%至2.5%不等，就平臺及帳冊資料顯示2023年9月至2025年4月15日，總洗錢金額達新臺幣182億1,516萬餘元，總計獲取不法利益達新臺幣4億617萬餘元，其中僅有少部分為詐騙所得，大部分均為博弈收入。而羅男等幹部粗估每月月收上看百萬，羅男還因此購入大直區價值7400萬餘元的豪宅；其幹部鄭男更因此購入多張證券，包含台積電等知名股票，總價值約5594萬餘元。警方後續也對羅男與其幹部鄭男等名下財產聲請扣押裁定獲准，順利查扣集團成員名下不動產、金融帳戶、有價證券、加密貨幣等贓款，換算約新臺幣1億6,551萬餘元。全案後續也依照違反洗錢防制法、組織犯罪條例與詐欺犯罪危害防制條例等罪將羅男等21人移送，羅男與鄭男訊後均以200萬元交保。
溫情陷阱1／慈母幫重障兒換電梯房慘遭詐 投資虛擬貨幣被騙600萬
唐氏症基金會上月響應世界唐氏症日，首次跨界與北港朝天宮合作，請來媽祖鑾轎，將媽祖鑾轎架高1.5公尺，讓平時乘坐輪椅的身障患者，也能鑽轎底受庇佑。台電退休的彭小姐，在教養院志工的協助下，帶患有重度自閉症與腦性麻痺兒子開心鑽轎底。彭小姐聊天時透露為減輕兒子每次上下樓的大問題，想將存了半輩子的退休金拿出，把原本的老公寓換成電梯華廈，卻誤入詐團圈套，因此遭詐600萬。彭小姐推著兒子一起鑽轎底，事後她也開心表示，第一次體驗這樣的活動，真的非常感謝基金會。（圖／唐氏症基金會提供）回憶起自己一個人將年幼的孩子拉拔長大，彭小姐忍不住紅了眼眶。她表示，丈夫在兒子1歲3個月、女兒3歲2個月時因故離去，留下她們母子3人，但命運卻沒有放過他們，兒子在一次感冒時，因病毒侵入腦部惡化成腦炎，歷經45天與死神拔河後搶回一命，卻有嚴重後遺症，原本活潑可愛的兒子突然開始無法翻身說話，並出現癲癇症狀，日常生活全要有人在旁協助，傾家蕩產找遍所有中西醫名醫，連針灸、氣功全部試過，兒子仍未有好轉跡象。彭小姐說，當時為了撐起家，照顧2個年幼的孩子，工作家庭蠟燭兩頭燒的她，儘管曾多次冒出不然就一起算了的念頭，但回頭看見身旁2個孩子，又想著孩子何其無辜，最終還是咬牙撐了下來。她說，「我不能生病，我沒有生病的權利，也沒有休息的資格」，一次她不慎落枕，連轉頭餵兒子都無法，急到差點哭出來，所幸在醫師的指導下，在肩膀貼上暖暖包才稍微讓自己可以轉頭活動。彭小姐去年扶兒子回家的過程中，不慎與兒子一起從樓梯摔落，因此萌生想換住電梯華廈的念頭，卻因此遭詐600萬元。（圖／本刊攝影組）只是隨著年歲漸長，體力已不像從前，母子3人住在一棟老舊公寓內，每一次帶兒子出門復健，光是上下樓梯無異於打仗般艱難，去年過年返家時2人還曾一起從樓梯上摔下，讓她一直想將打拼大半輩子存下來的退休金，拿去換一棟有電梯的華廈。一次在做志工的活動中，相關照片被放上臉書，一名同樣以「家長」自稱的人前來私訊搭訕，表示理解她的擔憂與處境，更覺得她是一個相當有愛心的人，決定介紹她一個「虛擬貨幣」的投資項目，且「只告訴他一人」。彭小姐懊惱的表示，當時沒有能力判斷對方所說到底是真的還是假的，聽信對方所說全是真的，一步一步跟著對方的指示下載APP，於BitAsset上購買泰達幣，前後與車手面交將近600萬元，原本看著手機上的APP每日增長的數字，讓彭小姐一度以為真的有機會能換進電梯華廈，方便兒子日後進出，直到後續想將收益領出，卻被對方百般推辭，這才恍然大悟驚覺遭詐。在發覺遭詐後，彭小姐也緊急向北市警局文二分局派出所求助報案，儘管後續逮獲2名面交車手，其中一名車手遭當場逮獲，因此面交的10萬元有順利追回，但另一名被她交付150萬元的車手，於調解庭時表示欲以5萬元和她和解，當場遭拒，雙方調解無果後，也將以司法程序進行。儘管知道退休金追回來的希望不大，但能拿多少回來算多少，她無奈的表示，「我真的只是想換個電梯大樓，想讓兒子能方便進出而已」。如今已將近70歲的她，看著兒子與往後的生活也不免發苦，但彭小姐去也樂天的表示，她常去的中台禪寺師父安慰她，告訴她他家人也遇到詐騙，被騙的金額是她的2倍，真的遇到了就好好面對、處理，讓她終於也釋懷不少，「現在就走一步算一步吧，只能以房養老，而兒子屆時只能靠政府照顧了」。
溫情陷阱2／單親媽投資泰達幣慘失600萬 BitAsset平台涉陸資遭起訴
70歲台電退休的彭小姐育有一對兒女，惟兒子患有重度自閉症與腦性麻痺，母子3人住在破舊的小公寓內，由於年歲漸長，體力不如以往，去年過年時母子2人不慎從樓梯上摔落，讓她起了換住電梯華廈的念頭，卻誤入詐團陷阱，聽信投資亞太易安特BitAsset平台內的泰達幣，遭詐600萬元。事實上，詐團疑似冒用亞太易安特名義詐騙，而亞太易安特早在去年6月就宣布全面中止虛擬貨幣交易，同時涉及陸資遭台北地檢署偵結起訴。北市刑大呼籲民眾，詐團常鎖定有資金需求或有生活壓力之民眾，以噓寒問暖分享投資方式建立信任，誘導民眾購買虛擬貨幣，以現金面交。（圖／台北市警局提供）台北地檢署去年追查發現，亞太易安特的負責人40歲的胡志龍因欲從事虛擬貨幣業務，與中國杭州新湃區塊鏈科技公司（後改為杭州卓曉科技公司）員工高彥翔合作，由其負責架設虛擬貨幣交易所技術，胡志龍則負責在台成立「亞太易安特」BitAsset交易平台，招攬虛擬貨幣交易業務。2018年時，身為股東的胡志龍，匯款500萬元股款進入公司戶，卻違反公司法將該筆款項匯回自己的帳戶內，直到同年底退出經營，由高彥翔接手經營，高也找來39歲的郭柏村擔任負責人，並給予郭104萬元的酬勞。而由郭柏村擔任負責人期間，亞太易安特用印、人事出缺勤、人員晉升、財務等經營面，全透過中國籍員工核准協助，相關資金也全由高彥翔透過第三方匯兌提供營運資金。彭小姐驚覺遭詐後，也立即報警，北市警文二分局派出所獲報後，也先後逮獲2名車手。（圖／示意圖／翻攝畫面）對此，台北地檢署認為，郭柏村與高彥翔等人未經主管機關許可，以亞太易安特名義於我國從事營業活動，依公司法收回股款起訴前任負責人胡志龍，再依違反兩岸人民關係條例，大陸地區營業事業未經主管機關許可，在台從事業務活動，將郭柏村、高彥翔依法起訴。針對虛擬貨幣投資詐騙，警方也再次呼籲，詐騙集團近期透過社群媒體、通訊軟體或投放詐騙廣告方式，鎖定有資金需求或生活壓力之民眾，先以噓寒問暖、分享投資資訊等方式建立信任，再誘導下載假投資App或網站，購買虛擬貨幣或以現金面交方式交付款項，屬常見之假投資詐欺手法。警方提醒民眾，投資應循合法、公開管道，對於來路不明之投資資訊、宣稱「保證獲利」、「穩賺不賠」、「內線消息」，或要求面交、匯款或購買虛擬貨幣者，務必提高警覺，避免落入詐騙陷阱，並可即時撥打165反詐騙諮詢專線查證。
律師變詐團首腦！涉吞上億剪電子手環落跑 桃園地院急發通緝
曾擔任立委徐巧芯大姑案件委任律師的游光德，竟被揭發為詐騙集團首腦，檢方調查指出，游男與台灣銀行郭姓、黃姓行員夫妻檔等人，共同組織1個以「假投資」為手段的詐騙集團，透過精密分工與層層洗錢手法，在短短數月內非法獲利高達1億1477萬餘元。該集團運作方式相當縝密。首先由成員吸收從事虛擬貨幣的楊姓男子加入，利用其專業背景增加詐騙可信度，並透過彭姓男子等人設立多間人頭公司，打造金流掩護，當被害人上當匯款後，資金會迅速轉入多層人頭帳戶，再由核心成員將款項轉換為外幣，最終匯往境外交易所購買與美元1比1掛鉤的泰達幣（USDT），藉此達到隱匿資金來源的目的。案件於2023年8月出現重大進展，檢方成功逮捕游光德並聲請羈押，但法院最初裁定駁回，檢方不服提出抗告，案件被發回重審，游男得知後，立即購買飛往韓國首爾的機票，甚至準備透過結婚移民方式逃亡海外，所幸檢方及時對其實施出境限制，才未讓其得逞。法院後續裁定游男以250萬元交保，並加上限制出境、出海及電子監控等措施，游男竟於2026年3月22日涉嫌破壞電子手環後失蹤，行蹤至今不明，桃園地方法院已正式發布通緝，同時沒收其保證金，並追究具保人責任。
離派出所不到一百公尺！北市再傳虛幣面交搶劫 警6小時逮2人到案
北市再傳虛幣面交搶劫！台北市文山區和興路上13日上午驚傳虛擬貨幣面交搶案，一名30多歲的男子於Line群組上相約面交購買3萬顆泰達幣，雙方相約在超商見面確認，未料男子才剛從ATM領錢讓對方確認，孰料對方2人竟直接對其眼部噴辣椒水，強搶男子手上的10萬元逃逸。警方獲報後也火速調閱週邊監視器畫面，於案發6小時後於新北市土城區將涉案的少年與21歲鄭姓男子追捕到案。據了解，21歲的鄭姓男子帶著16歲的少年，2人假意欲販售泰達幣，與被害人相約在文山區一間距離派出所僅不到100公尺的超商面交。雙方相約見面後，鄭男先是要求被害人需讓他們確認是否有錢，被害人也當場自超商ATM提領10萬元現金，孰料下一秒鄭男等人竟直接朝被害人眼部噴灑辣椒水，隨後強搶10萬元現金逃逸，讓被害人緊急報警處理。據悉，2人得手後一路往河堤方向逃逸，隨後搭乘計程車往新北市土城逃逸，儘管警方第一時間已鎖定2人涉案，火速在案發6小時內於土城區路旁將2人逮捕到案，但鄭男等人搶來的10萬元早已不翼而飛，疑似全被鄭男拿去還債。全案詢後依搶奪、傷害及詐欺等罪嫌移送臺北地方檢察署偵辦，並建請檢察官向法院聲請羈押。警方呼籲，民眾若透過網路進行虛擬貨幣或其他交易時，務必提高警覺，避免攜帶大量現金與不明人士面交，以免成為歹徒鎖定的目標。
北市黑吃黑！搶詐團面交虛幣200萬 警衝小琉球再逮2人到案
北市士林區陽明醫院雨聲街旁10日晚間傳出有民眾面交虛擬貨幣，卻遭詐團強搶200萬元現金。警方獲報後也立即組成專案小組偵辦，掌握3名犯嫌駕駛租賃車得手後一路在雙北隨意閒晃，最後一路往宜蘭方向逃逸，警方掌握線索後也一舉在11日凌晨將涉案的2男1女全數逮捕到案。而警方循線追蹤後，掌握仍有共犯在逃，13日下午於屏東縣琉球鄉將主嫌22歲的李姓男子與20歲的梁姓男子等5人逮捕到案，共計追回60萬元款項。 回顧整起案件，有被害人在社群平台上看見投資資訊，因此結識「幣商」，決議向對方購買200萬元的泰達幣，雙方相約於10日晚間於士林區雨聲街一帶相約面交。而當被害人準備現金出現時，一輛租賃車上的2男1女下車向被害人確認身分，雙方在面交時，被害人要求一手交錢一手交貨，必須確認泰達幣有確實轉進帳戶後才願意繳錢，卻遭對方直接搶走手上的200萬元現金，隨即揚長而去，讓被害人急得報警。警方獲報後也立即組成專案小組調查，掌握嫌疑車輛一路在雙北閒晃，並往宜蘭方向逃逸，最終一舉於11日凌晨於宜蘭縣員山鄉一帶將車輛攔查到案，當場逮捕車上的2名男子，查扣200萬餘元贓款，隨後於礁溪、頭城一帶將另一名共犯女子逮捕到案，不過警方也發現仍有共犯在逃。據悉，車上的2男均為未成年少年，3人疑似透過網路交友認識，隨後再結識22歲的李姓男子與20歲的梁姓男子，其中梁男疑似在詐團內擔任掮客，從而得知有被害人將要受騙，與李男2人策劃整起案件，準備攔截詐團不法所得。一夥8人決心搶劫後，先是在台中租車北上，得手後一路從士林方向往南港、內湖、汐止、坪林方向逃逸，最後往宜蘭竄逃試圖製造斷點，分頭逃竄，李男與梁男2人拿著40萬餘元的贓款再從宜蘭一路返回台中，並往屏東逃逸，最後坐上輪渡前往小琉球，在一間民宿內下榻。警方掌握情資後也在13日下午一舉破門將2人與其餘3名共犯逮捕到案，查扣40萬餘元贓款；而2名未成年少年與20歲的女子則疑似來不及撤退，於宜蘭遭警方漏夜逮獲，並查扣20萬元贓款。全案後續也依搶奪罪嫌移送士林地檢署偵辦。士林分局呼籲，民眾進行虛擬貨幣或高額投資交易時，務必提高警覺，切勿輕信網路陌生人之投資訊息或私下面交交易，以免遭不法分子覬覦。警方亦將持續強化查緝力道，嚴正打擊各類詐欺及暴力犯罪，維護社會治安與民眾財產安全。
男掏400萬買泰達幣遭搶！他死命護住遭噴辣椒水 警衝台中逮人
北市大同分局10日獲報有民眾疑似誤信詐團，與朋友合資400萬元準備購買泰達幣，雙方相約10日下午於民權西路巷內進行面交，未料對方出現時竟直接伸手搶錢，所幸被害人死死護住，才未讓對方得逞，讓他氣得怒朝被害人噴辣椒水，隨後搭乘計程車一路往台中躲藏。警方獲報後也在12日循線將人逮捕到案。據了解，該名被害人先是與假幣商相約在民權西路巷內面交，未料對方就直接伸手就搶，被害人見狀拼死護住自己和朋友湊出來的400萬元現金，讓對方惟恐引起動靜，第一時間未能得手，怒朝被害人噴辣椒水，隨後變跳上計程車逃走，而驚魂未定的被害人則緊急報警處理。警方獲報後也鎖定19歲的黃姓男子涉有重嫌，掌握其一路朝台中逃逸，疑似住在朋友位在太平的家中躲藏，埋伏多日後，一舉趁著其外出之際將人壓制在地。全案訊後以搶奪、詐欺及傷害等罪嫌移請士林地檢署偵辦。
男北市面交虛擬貨幣遭搶200萬現金 警漏夜宜蘭逮3人到案
北市士林區陽明醫院雨聲街旁10日晚間傳出有民眾面交虛擬貨幣，卻遭詐團強搶200萬元現金。警方獲報後也立即組成專案小組偵辦，掌握3名犯嫌駕駛租賃車得手後一路在雙北隨意閒晃，最後一路往宜蘭方向逃逸，警方掌握線索後也一舉在11日凌晨將涉案的2男1女全數逮捕到案。據了解，有被害人在社群平台上看見投資資訊，因此結識「幣商」，決議向對方購買200萬元的泰達幣，雙方相約於10日晚間於士林區雨聲街一帶相約面交。而當被害人準備現金出現時，一輛租賃車上載有2男1女下車向被害人確認身分，雙方在面交過程中時，被害人要求一手交錢一手交貨，必須確認泰達幣有確實轉進帳戶後才願意繳錢，卻遭對方直接搶走手上的200萬元現金，隨即揚長而去，讓被害人急得報警。警方獲報後也立即組成專案小組調查，掌握嫌疑車輛一路在雙北閒晃，並往宜蘭方向逃逸，最終一舉於11日凌晨於宜蘭縣員山鄉一帶將車輛攔查到案，當場逮捕車上的2名男子，查扣200萬餘元贓款，隨後於礁溪、頭城一帶將另一名共犯女子逮捕到案。全案後續也依搶奪罪嫌移送士林地檢署偵辦。士林分局呼籲，民眾進行虛擬貨幣或高額投資交易時，務必提高警覺，切勿輕信網路陌生人之投資訊息或私下面交交易，以免遭不法分子覬覦。警方亦將持續強化查緝力道，嚴正打擊各類詐欺及暴力犯罪，維護社會治安與民眾財產安全。