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選前第3波緝查地下通匯羈押8人 非法通匯達422億

總統大選 高檢署 非法通匯
選前第3波緝查地下通匯羈押8人 非法通匯達422億

高檢署今天公布大選前第3波緝查地下通匯成果。(圖/報系資料照)。

因應總統大選,台灣高檢署指示全國11個地檢署與警調單位在選前執行第3波查緝地下通匯專案,截至目前,共計查獲18案,非法通匯金額超過422億元,有8人遭檢方聲請羈押、42人交保,實際扣押犯罪所得達7089萬餘元。

高檢署今天表示,鑑於地下通匯常遭犯罪者作為犯罪所得之洗錢管道,危害金融秩序甚鉅並助長其他金融犯罪,為避免境外資金以地下通匯方式入境台灣,影響明年總統及立委選舉,高檢署邀集調查局、刑事局及地檢署召開「選前(第3波)查緝地下通匯專案會議」。

台北、士林、新北、台中、彰化、嘉義、台南、高雄、橋頭、宜蘭及金門11個地檢署指揮警調人員自今年11月29日起至12月13日止,全力執行「查緝違反銀行法及洗錢防制法之地下通匯業者及洗錢犯罪行為」專案。

這波查緝專案共查獲18案,約談67名涉案人,訊後聲押12人,法院裁定8人羈押,交保42人,17人遭限制出境、出海。另扣押犯罪所得台幣7089萬餘元。

高檢署表示,這波專案查獲的查扣非法通匯總額約台幣422億6830萬餘元,匯兌地點則以大陸上海、東莞、珠海、湖北及廈門等地區、泰國、印尼、越南、菲律賓及韓國等地為主。

總計高檢署今年選前執行3波查緝地下通匯共26案,涉案人數112人,聲押17人,12人遭羈押,交保58人,查扣及凍結犯罪所得台幣6億8934萬元、緬甸幣221萬元、港幣21萬元、美金4萬元、新加坡幣約2萬元,另查扣人民幣、印尼盾及泰銖等外幣,至於土地及建物則登記查封共6筆,不動產價值約2000萬元。總計3波共查獲的匯兌總額約台幣1100億8277萬元。

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