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天天匯49萬、3銀行帳戶大風吹 汎德集團夫婦遭通報涉洗錢

銀行 調查局 汎德集團 洗錢 唐榮椿
天天匯49萬、3銀行帳戶大風吹 汎德集團夫婦遭通報涉洗錢

身為台灣最大歐洲進口車經銷的汎德永業集團,以專門代理高級進口名車BMW、保時捷聞名。(圖/報系資料照片)

以專門代理高級進口名車BMW、保時捷聞名,身為台灣最大歐洲進口車經銷的汎德永業集團,其旗下的汎德永業公司,預計今年7月將要掛牌上市。但在準備上市的關鍵時刻,竟傳出集團董事長唐榮樁及妻子,被銀行向調查局洗錢防制中心通報,疑似有洗錢疑慮,震驚各界。

據《鏡週刊》報導,調查局洗錢防制中心日前接獲銀行通報,指汎德永業集團董事長唐榮椿和妻子,有長期分散結匯交易異常的狀況,加上2人匯款行為時間長,且金額超過10億新台幣,被懷疑其中恐涉不法,調查局已立案調查中。

汎德永業集團董事長唐榮椿。(圖/永業提供)
汎德永業集團董事長唐榮椿。(圖/永業提供)

報導指出,從銀行端的資料顯示,唐榮椿夫妻從5年前,就開始小額結匯,幾乎每個交易日,都會先從A銀行的公司帳戶,把錢轉到B銀行的個人帳戶,接著再轉回A銀行2人的私人帳戶,最後將新台幣49萬元買美元轉定存。

且最弔詭的是,唐榮椿夫婦每次結匯款金額都是49萬元,看起來像是在避開洗錢防制通報50萬元上限規定。而它們在累積到一定的金額後,就會將錢匯到香港、美國等境外帳戶,5年來光是匯到香港、美國境外帳戶的金額,已經逾新台幣10億元。

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