不法獲利
」 詐騙 刑事局 起訴 台北地檢署 獲利
全台最大假出金案海撈157億！台版Jisoo下場出爐 一審重判24年
擁有台版Jisoo之稱的歐俞彤和竹聯幫弘仁會的男友吳漢威共組全台最大的假出金詐團美樂公司，架設2230個假頭資網站詐騙5080人，共詐得157億餘不法獲利，台北地檢署今年4月起訴80人，台北地院於今（11月21日）宣判歐俞彤將處24年有期徒刑，可上訴。美樂公司以通訊軟體用假投資方式，配合假出金詐欺水房，並以通訊軟體TELEGRAM成立工作群組，聯繫指派車手取得現金贓款後，臨櫃匯款以承諾發放投資利潤致被害人帳戶，完成假出金行為。並於113年5月至114年1月期間，有多達近2萬筆的匯款紀錄，匯款金額高達14.2億餘元，並有高達5080人遭詐，非法所得更是高達157億餘元。北檢針對美樂公司前後共有4次斬金行動，台北地檢署在今年4月偵結此案以後，遭到台北地檢署依照加重詐欺、洗錢罪對歐俞彤等80人提起公訴，並針對15名逃匿人員發布通緝，當時還有51人處在押狀態，為單一詐欺案件中羈押人數最高的紀錄。台北地院於今宣判主嫌歐俞彤處24年有期徒刑，可上訴。至於歐俞彤男友且同樣為本案的重要幹部吳漢威等12名詐團成員仍逃亡在外，至今仍未返台接受審判，目前仍被通緝中。
知名麻辣鍋負責人涉助詐團洗錢！18人受害逾9億 北檢聲押禁見
知名麻辣鍋餐飲業負責人蔡閔如等人因涉犯加重詐欺以及洗錢法等案件，遭台北地檢署於昨（11月11日）指揮內政部警政署刑事警察局電信偵查大隊、臺北市政府警察局中正第一分局、中山分局、臺中市政府警察局刑事警察大隊、臺南市政府警察局永康分局、保安警察第三總隊等單位兵分32路搜索，拘提20人到案說明，檢方訊後聲押禁見蔡閔如，前負責人鍾勝全等13名被告分別以10至50萬元交保，限制住居、限制出境出海。蔡閔如為知名麻辣鍋餐飲負責人，其所掌控的數家公司疑似替詐團進行洗錢等作業，遭到檢方搜索及約談。據了解，該詐團自今年4月到8月期間透過假檢警、假投資手法，向被害騙取現金、黃金等，共18人被害，受騙總金額達9億元。在這9億元的不法獲利中，其中的1億餘多金流流向今日搜索的10餘家公司，並由這10餘家公司負責洗錢，其餘的7億餘元金流目前仍由檢警持續釐清、追查，而昨日被搜索的10餘家洗錢公司，其中有9家由蔡姓女主嫌所掌握。台北地檢署昨日指揮內政部警政署刑事警察局電信偵查大隊、臺北市政府警察局中正第一分局、中山分局、臺中市政府警察局刑事警察大隊、臺南市政府警察局永康分局、保安警察第三總隊等單位兵分32路搜索被告住處以及與本案相關的公司，並於昨日與今日相繼拘提包括蔡閔如的20名被告到案說明，詳細情形仍有待檢方繼續追查。
知名餐飲女負責人涉詐逾9億！ 檢警兵分32路大搜索、拘提20人
知名麻辣鍋餐飲業負責人蔡姓女子等人因涉犯加重詐欺以及洗錢法等案件，遭台北地檢署於昨（11月11日）指揮內政部警政署刑事警察局電信偵查大隊、臺北市政府警察局中正第一分局、中山分局、臺中市政府警察局刑事警察大隊、臺南市政府警察局永康分局、保安警察第三總隊等單位兵分32路搜索，拘提20人到案說明。蔡女為知名麻辣鍋餐飲負責人，其所掌控的數家公司疑似替詐團進行洗錢等作業，遭到檢方搜索及約談。據了解，該詐團自今年4月到8月期間透過假檢警、假投資手法，向被害騙取現金、黃金等，共18人被害，受騙總金額達9億元。在這9億元的不法獲利中，其中的1億餘多金流流向今日搜索的10餘家公司，並由這10餘家公司負責洗錢，其餘的7億餘元金流目前仍由檢警持續釐清、追查，而昨日被搜索的10餘家洗錢公司，其中有9家由蔡姓女主嫌所掌握。台北地檢署昨日指揮內政部警政署刑事警察局電信偵查大隊、臺北市政府警察局中正第一分局、中山分局、臺中市政府警察局刑事警察大隊、臺南市政府警察局永康分局、保安警察第三總隊等單位兵分32路搜索被告住處以及與本案相關的公司，並於昨日與今日相繼拘提包括蔡女的20名被告到案說明，詳細情形仍有待檢方繼續追查。
假協助真騙房！新北三重里長賤賣千萬房產 3罪羈押禁見
新北市三重區五順里時任里長洪嘉仁，2022年5月協助民眾辦理房地所有權狀補發等事宜，竟趁著職務之便在拿到補發權狀時，趁機持文件將房產轉移到同夥周男名下，將市值2000逾萬等兩處房產以930萬元賤賣。新北地檢署5日指揮新北刑警大隊分頭搜索，拘提洪姓里長、周男到案。訊後依刑法詐欺、行使 偽造私文書、使公務員登載不實等罪聲請羈押獲准。洪嘉仁取得被害人補發之權狀後，藉里內發放物資需簽名蓋章，夾藏房屋買賣同意書等文件，趁其未注意時取得親筆簽名及簽章，再以借貸清償等名義將房產過戶到同夥周男名下，找到買家後以930萬賤賣，再將不法獲利分贓。新北刑大5日持新北地方法院核發之搜索票、拘票前往三重2處據點搜索，拘提洪男、周男到案，並查扣電腦、手機、房產交易資料等證物。檢方訊後認為兩人罪嫌重大且有逃亡、勾串 共犯證人及湮滅證據之虞，6日向法院聲請羈押禁見獲准。新北地檢署也提醒民眾，有類似情形者，宜主動向 地政機關查詢，若有發現房地遭移轉過戶，請立即報案或提出告訴，以維護自身財產安全。
線上賭場超沒品「輸大錢就不出金」 賭客氣到檢舉！台中警方整團抄掉
台中市警察局刑事大隊今（7）日宣布，破獲一起跨國網路博弈機房及洗錢案，查獲31歲何姓男子在兩岸經營運動賽事投注網站與線上娛樂城，經營期間出入賭資金額則逾4億餘元，不法獲利亦超過2000萬元。台中地檢署依刑法賭博、詐欺及洗錢防制法等罪起訴何嫌等12人，台中地方法院近日則判處何嫌有期徒刑5月，併科罰金2萬元。台中市刑大偵五隊表示，日前接獲台中市一名朱姓男子檢舉，宣稱自己在「富遊娛樂城」賭博網站中獲利10多萬元，然而在要求網站營運方出金時卻轉不出來，驚覺受騙於是憤而檢舉。台中市刑大偵五隊獲報後經過長期蒐證，發現主嫌31歲何姓男子為首的12人團隊，在台中市南屯區跨海在中國經營「易倍」運動賽事博弈網站，專營中國地區賭客儲值賭金下注，經營期間1年半以來出入賭資金額逾4億餘元，平均單月出入賭金約2000萬元，不法獲利估計超過2000萬元。另外，何男也在台經營「富遊娛樂城」賭博網站，專門提供台灣賭客下注。警方指出，如果有賭客在網站上贏了小錢，賭博網站會如實匯錢，若是金額太大，該集團就會以「異常下注」等各種理由拒絕出金，已有多名台人受害。台中市刑大偵五隊指出，該集團的經營手法，是由員工加入各運動網路直播間，以聊天交友方式搏取他人信任後，再推薦加入運動博弈網站會員，並設定會員人數達百萬人，以此取信被害人誤以為該網站唯有品牌、口碑、保障之投注網站，從而放心儲值下注。主嫌何男又以客服、文書打字工作人員等職缺，在各求職網招攬員工，引誘求職者加入該不法博弈集團從事犯罪工作。警方日前持搜索票破門逮人，現場逮捕包括何嫌在內共12人，查扣桌上型電腦16部、行動電話44支、現金80多萬元等贓證物，全案依賭博、詐欺及洗錢防制法等罪嫌移送台中地檢署並起訴在案，並聲請簡易判決，台中地方法院近期也判處何嫌有期徒刑5月，併科罰金2萬元。
另設公司賺價差海撈上億！ 全國第二大銅供應商前董遭起訴
名佳利金屬工業公司，遭人檢舉自2020年起由時任董事長家族在外私設公司，並用進口的銅原料加價以後轉賣給名佳利，以此賺取將近2億元的價差，並導致名佳利4615萬餘元的損失。台北地檢署今（11月7日）偵結此案，依照背信罪起訴涉案的名佳利負責人林世強等3人，並建請法官處以4年、3年、2年6月的刑期，沒收不法所得。名佳利金屬工業於1978年所成立，主要提供銅合金製品鍛造的相關服務，是全國第二大的銅進口商，其生產以及開發的產品主要被運用於電腦產品、通訊產品、消費性電子產品等。名佳利本於1992年掛牌上市，但因為老董發生炒股案以後，於2003年被勒令下市。檢方在偵辦此案期間，已向法院聲請扣押「聯華鋁業」銀行帳戶存款1億9047萬112元獲准，而根據起訴書，名佳利前董座林世強疑似透過家族成立的聯華鋁業公司，另外進口銅原料以後，再加價賣回名佳利，並以此方法賺取中間價差，4年內賺取上億元的不法獲利。台北地檢署今日偵結此案，依照背信罪起訴林世強、林秋君、名佳利財務部主任黃美珍3人，並認為3人毫無悔意，分別向法官建請處以4年、3年、2年6月的有期徒刑，並沒收不法所得。
雙11法拍熱潮！宜蘭分署推「五打七安拍賣會」 大戶土地、海景房搶登場
宜蘭分署釋出多項大戶資產法拍，包括吸金案吳姓男子名下五結土地、欠稅大戶秦姓男子海景套房、礁溪溫泉套房、壯圍土地等動產，吸引民眾關注。（圖／翻攝畫面）宜蘭分署釋出多項大戶資產法拍，包括吸金案吳姓男子名下五結土地、欠稅大戶秦姓男子海景套房、礁溪溫泉套房、壯圍土地等動產，吸引民眾關注。（圖／翻攝畫面）宜蘭分署釋出多項大戶資產法拍，包括吸金案吳姓男子名下五結土地、欠稅大戶秦姓男子海景套房、礁溪溫泉套房、壯圍土地等動產，吸引民眾關注。（圖／翻攝畫面）雙11購物節不只網購優惠熱，連法拍市場也跟著搶攻話題！法務部行政執行署宜蘭分署將於11日上午11時，在宜蘭市中山路二段261號舉辦「雙十一五打七安拍賣會」，釋出多項大戶資產，包括吸金案吳姓男子名下五結土地、欠稅大戶秦姓男子海景套房、礁溪溫泉套房、壯圍土地等動產，吸引民眾關注。宜蘭分署表示，此次拍賣為貫徹行政院「五打七安」政策，強化執行「黑、金、槍、毒、詐」及「治安、食安、道安、工安、校安、居安、資安」等案件，展現落實執行決心。其中最受矚目的，是位於礁溪市區、鄰近火車站與轉運站德陽村信義路上社區的溫泉套房兩戶，欠繳房屋稅與勞健保費的邱姓屋主，將以底價1009萬元合併拍賣，建物約23.45坪，平均每坪約43萬元，套房無人使用、拍定即可入住。行銀目項股份有限公司（原貽信開發建設）負責人吳男，因高利吸金不法獲利逾億元遭判沒收，其名下五結新甲段9筆土地將以底價1700萬零1元首拍。另吸金136億元的「鼎立集團」負責人秦男，欠繳房屋稅191萬餘元，名下五結某觀海渡假村兩戶海景套房將分別以205萬元與170萬元首拍，每坪約24萬、23萬元。此外，因酒駕罰鍰14萬餘元未繳的林男，其名下壯圍鄉復興段5筆土地將進行第二次拍賣；欠繳勞健保的何男、交通罰款的李男，各1輛轎車也被列入拍賣案件。宜蘭分署當日也將同步舉辦「法拍宜點靈」免費法拍教學暨反詐宣導活動，民眾可上分署臉書或官網報名參加。現場不動產投標自上午10時30分起受理、11時截止；通訊投標者須於拍賣日前一日寄達宜蘭分署專用郵政信箱。詳細拍賣資訊可上宜蘭分署官網（http：／／www.ily.moj.gov.tw）或法務部拍賣公告系統（https：／／www.tpkonsale.moj.gov.tw）查詢。
才交保又販票！ 全台最大黃牛夫妻搶賣GD門票再翻車
全台最大黃牛夫妻檔劉旻岳、張依萍涉嫌利用非法程式，搶購知名藝人周杰倫等人演唱會門票獲利2777萬餘元，北檢今年2月才起訴劉、張，並對2人求刑7年。但事隔僅數月，劉、張又再度非法搶購今年7月台北小巨蛋舉辦的韓國歌手權志龍（G-DRAGON）演唱會門票，並販售黃牛票牟取暴利，北檢30日指揮刑事局偵查第九大隊兵分2路搜索拘提劉、張及助理林韋德，警方31日下午依違反《文創法》等罪嫌將劉、張等人移送北檢複訊。檢警認為，劉男3人均涉犯文化創意產業發展法第10條之1第3項以虛偽資料或其他不正方式利用電腦購買藝文表演票券、刑法第210條、第216條、第220條行使偽變造準私文書等罪嫌。張依萍。(右一)。(圖／中國時報陳志)檢警調查，43歲劉男、33歲張女從2016年起全職從事黃牛生意，轉售、代購演唱會門票或運動賽事等票券，建立起整套黃牛產業鏈，還有社群文宣、銷售客服及文書管理，號稱全台最大黃牛集團。劉招攬國內外搶票工程師，用虛偽身分資料、搶票程式在售票網站大量購票，刷票、掃票、繳費後，劉將取票號碼給客人至超商取實體票券。經查該黃牛集團自2016年起，販售周杰倫、魔力紅、亞洲棒球錦標賽、張惠妹、劉德華等藝人或活動場次，累計銷售黃牛票3797筆、8495張，不法獲利至少2777萬6555元。另該黃牛集團4名工程師，自行搶票出售4749張票，不法獲利至少1576萬9594元。合計黃牛集團及訂票工程師不法所得共計4356萬6149元。檢警偵辦期間，一度聲押劉男獲准，劉男成為首位遭羈押的黃牛。北檢今年2月依《文創法》及《刑法》偽造文書罪起訴劉、張及助理、工程師共11人，檢方批評劉、張夫婦因其龐大黃牛產業高獲利，居住五星級酒店，平日生活奢華富裕，2人否認犯罪，迄今飾詞狡辯，視公平售票及市場秩序為無物，對2人求刑7年。但2人被起訴後僅5個月，又從事非法搶票、賣票的黃牛事業，刑事局報請北檢指揮偵辦，昨二度針對2人展開一波偵查行動。
不知悔改！黃牛夫妻檔才剛被起訴 又因搶賣GD門票落網
劉旻岳、張依萍夫妻檔與工程師及助理組成黃牛集團，招攬生意販售各大藝人如周杰倫等演唱會黃牛票不法獲利高達2777萬元，並於今年2月遭台北地檢署起訴。沒想到，兩人不知悔改，再度於今年7月非法搶購韓國歌手權志龍（G-DRAGON）演唱會門票後販售黃牛票，並於今（10月31日）下午遭警方移送至北檢複訊。劉男與張女招攬工程師、社群文宣、銷售客服以及文書管理等職位，成立全台最大的黃牛集團，從2016年開始全職販售周杰倫、魔力紅、張惠妹等藝人的黃牛票券，累計銷售共3797筆、8495張，共計高達2777萬的不法獲利。張依萍。（圖／讀者提供）今年2月，台北地檢署依照《文創法》及《刑法》偽造文書罪起訴劉旻岳、張依萍夫妻檔及助理、工程師共11人。不過在起訴後的5個月內，該黃牛集團又因為從事販售黃牛票券被檢警察覺。台北地檢署昨日指揮刑事警察局偵查第九大隊，持法院核發之搜索票，搜索劉姓被告等3人之住居所共3處，並拘提被告3人到案釐清案情，被告3人於今日下午移送至台北地檢署進行複訊。
租地變千噸坑洞！前藍營議員助理涉爆竊採 地主夫拒捕當場灌液命危
高雄市橋頭地檢署偵辦的 美濃區「大峽谷」盜採砂石案，近日再爆重大新進展：前藍營議員助理、地主 石麗君 被查出涉嫌花費千萬元承租土地、動員人手盜採砂石，已遭檢方訊後聲請羈押禁見並獲法院裁准。案情更為震撼的是，石麗君的丈夫巫男在27日檢調前往她住處拘提時拒捕，當場喝下不明液體，緊急送醫後目前仍在搶救中。案發背景可追溯至今年8月下旬，檢警陸續聲押承租人王男、主嫌曹男、蘇男等3人。最初，石麗君與其夫巫男分別獲處以 100 萬元與 80 萬元交保候傳。但隨著偵辦範圍擴大、蒐集到更多新事證，石麗君所涉情節被認為更為重大，檢方因此再度對她聲押禁見。據調查，該案中不法集團在美濃區成功段與新吉洋段多處農地及國有地，透過非法承租或租借方式大規模挖掘砂石，開挖面積逾6 公頃、深度達20 公尺，縱深相當於六層樓高度，形成多處宛如「大峽谷」的天坑。更令人震驚的是，盜挖後的坑洞並非留空，而是被回填大量營建廢棄物如廢磚、廢混凝土、廢電線等，明顯違反 廢棄物清理法 等相關規定。化驗結果顯示，石麗君為地主的「成功段470號與470之1」地塊即為回填點之一。檢調單位指出，不法獲利可能高達新臺幣 3 億元以上，涉及的挖採、回填規模龐大、組織化明顯。在執法過程中，查扣大型作業機具達十餘部，包括怪手等設備，並對挖採路線、砂石車進出相關道路進行監控。目前檢方除對石麗君羈押禁見；對其丈夫巫男則因其當場拒捕且喝下未知液體仍在住院搶救中。該案亦 繼續擴大偵查中，相關業者、承租人、運輸車輛經營者皆在檢調清查範圍之內。
大寮農地遭濫倒廢棄物！不法獲利逾1500萬 2業者羈押禁見
高雄大寮區山仔頂段農地遭非法傾倒建築廢棄物，大片綠地被廢土掩蓋，檢方獲報後27日指揮專案小組兵分多路搜索高雄及雲林共16處，查扣曳引車13輛，拘提司機與清運業者共19人到案。查出2家公司負責人王姓與黃姓男子，分別牽線司機與工地，串起運輸廢棄物的不法商業模式，估計獲利逾1500萬元。王男與黃男經檢方訊後依《廢棄物清理法》向法院聲請羈押禁見獲准。此案由高市議員李雅靜接獲陳情後曝光，她指稱，大寮區山仔頂大排旁3處農地夜間有覆黑網，且大貨車頻繁進出，事後發現濫倒的廢棄物中夾雜混凝土塊與廢土，導致原本綠油油良田變得寸草不生。她批評市府放任不查，讓農地淪為廢土場。高市府環保局獲報後前往稽查，發現廢土疑為地下室開挖或疏濬土方，在農地上堆出高台，隨即依《廢清法》裁罰地主900萬元，案件則由檢方介入偵辦。高雄地檢署指出，第一時間由檢察官許萃華於9月22日率隊現勘蒐證，確認農地遭傾倒混凝土塊與廢土，隨後鎖定涉案對象展開調查。事後追出，黃男公司負責與建築工地接洽，承攬清運廢土業務，王男公司則負責聯絡靠行司機及調派車輛。2家公司未領有廢棄物清除、處理許可文件，卻暗中合作將高雄市多處工地開挖與打除的廢土載運至大寮農地傾倒、回填，藉此收取清運費並分攤獲利。檢方初估，不法金額逾1500萬元。經檢方複訊後，除主嫌王男、黃男遭聲押禁見獲准外，其餘司機與涉案業者依涉案情節分別以1萬至20萬元不等金額交保候傳；而在日前第一波傳喚中，方姓地主以10萬元交保，杜姓承租人以5萬元交保。李雅靜表示，目前全案已進入司法偵辦階段，尊重司法程序進行。這起案件破壞農地生態、影響地方環境，希望公部門能加強防杜機制，讓農地能早點恢復原貌，還給地方一塊乾淨的土地。
日本計畫明文禁止「加密貨幣內線交易」 違者按不法獲利重罰
日本政府正準備針對加密貨幣市場祭出前所未有的監管措施，擬明確禁止內線交易。根據《日經亞洲》（Nikkei Asia）報導，日本金融廳（Financial Services Agency，FSA）已著手擬定修法草案，計畫將基於未公開資訊的加密貨幣交易正式列為違法，違者將面臨按不法所得等比例的罰金，情節重大者更可能遭刑事起訴。根據《日經亞洲》報導，金融廳希望在今年底前敲定修法內容，並在明年通常國會會期提出修正案。屆時，日本證券交易等監視委員會（Securities and Exchange Surveillance Commission，SESC）將獲正式調查權，可主動介入涉嫌內線交易案件，並建議課以附加金或移送司法單位。目前，日本《金融商品交易法》（Financial Instruments and Exchange Act）雖規範證券市場內線交易，但未涵蓋加密貨幣，現行多仰賴業界自律或交易所內規，致使相關行為游走灰色地帶，難以有效追責。金融廳官員認為，隨加密資產成為主流投資工具，若不立法介入，恐導致市場信任崩潰。但報導中也提到，如何界定「內線資訊」與「內部人士」仍是監管難題。不同於傳統證券，許多加密貨幣缺乏明確發行主體，資訊來源分散，使確認誰握有非公開消息更困難。報導指，監管機關正評估是否以代幣項目開發團隊、主要投資方或交易所內部人作為定義依據，以建立可執行的法制框架。近年，日本在加密金融與法規整合上已明顯加速。金融廳除監督交易所營運，也要求業者建立透明的資產管理制度。日前幣安日本（Binance Japan）宣布與支付巨頭PayPay Corporation達成資本與業務聯盟，後者收購在地加密貨幣交易所40%股權，象徵傳統金融與區塊鏈結合加速深化。《日經》分析認為，此舉不僅為防止市場操縱，也是在為加密貨幣正式納管做準備。若修法順利，將成為亞洲首例對「虛擬資產內線交易」設刑罰機制的案例。報導並指，當局目標是在不扼殺創新的前提下，建立與國際標準接軌的監管架構，確保市場公平並保護投資人。
名醫將入獄2／李光輝自爆與辣模翁子涵「父女戀」2年 印股票換鈔票遭訴
精神科名醫李光輝2012年至2018年擔任光輝生命醫學股份有限公司董事長一職時，竟要求不知情的會計人員從公帳匯款600萬元至其私人帳戶。案件上訴二審後，高等法院今年9月初依背信罪判處李光輝有期徒刑1年8月定讞，李光輝即將面臨牢獄之災。然而細數李光輝過往經歷，儘管其常上電視節目，打開不少知名度，卻曾因涉嫌出售公司未上市股票牟利，不法所得2億餘元遭台北地檢署起訴，更與辣模翁子涵爆出父女戀登上娛樂版面，而本刊先前也曾拍到李光輝與客戶擊掌擁抱、蓋印章。現年62歲的李光輝畢業於國防醫學院，後續更前往英國攻讀雪菲爾大學精神醫學博士，35歲時還曾獲得瑞士年輕科學家獎，其擅長領域為心理諮商、壓力處理、父母學與親職教育、過動兒、失智症、性侵犯治療、家暴、婚姻治療等項目，曾任培靈醫院院長，更自打「血癌細胞」植株進入體內，以此證明自己免疫細胞就有足夠免疫力防癌引發爭議，因此主動請辭院長職務。他還創立光輝生醫公司，後續更投入2022年九合一選舉，參選士林、北投區議員，最後卻鎩羽而歸，身分相當多重。李光輝被控「印股票換鈔票」吸金上億元。（圖／報系資料照）不過李光輝最為人矚目的是，其2019年自爆與辣模翁子涵曾有過一段2年的地下情，2人相差32歲，引起各界關注。不過其後續也表示，期間自己遭人檢舉涉嫌以「印股票換鈔票」的手法，販賣生技公司未上市股票，6度增資，讓公司資本從數百萬暴增至上億元，再透過盤商販售自家未上市股票，一股10幾塊的未上市股票，流通至市面上後卻以1股30元至60元販售，不法獲利粗估2億餘元，遭台北地檢署依照違反《證券交易法》、背信、詐欺等罪起訴。一審遭重判有期徒刑10年，其不服判決，提起上訴，案件至今仍在審理中。而李光輝也曾與久大資訊前董事長曾明煌對簿公堂，李光輝控訴，他透過藝人王靜瑩的前夫陳威陶介紹，因此認識曾明煌，對方宣稱要砸1.42億元投資他進的免疫細胞抗腫瘤研究，但須先開立3200萬元的支票，以此確認票券信用狀況，未料曾明煌卻塗改支票內容，2度試圖兌現，讓李光輝怒告曾明煌偽造有價證券。李光輝當時受訪時指出，簽約時他就在支票上註明「禁止背書轉讓」，並空下日期將給曾明煌，曾也承諾會先給3200萬元，技術驗證後再交付剩下款項，總值1.42億元，但曾只給了2800萬元就沒下文，還把支票上的「禁止背書轉讓」劃掉，自行填寫日期、試圖兌現，所幸被銀行察覺有異，因此才未得逞。李光輝也質疑曾明煌當時根本沒足夠資金投資他，疑似想藉由和他簽約的文件，以他的名號，宣稱計畫將申請專利，前景看好，招攬其他人投資獲利。曾明煌則對此反駁，支票內容是李光輝親手蓋小章並畫上2條線，將支票上的「禁止背書轉讓」塗銷，並非他自行修改。全案經法院審理後，判決李光輝敗訴。
竹聯幫弘仁會詐騙水房海撈3.5億！ 北檢約談3涉洩密律師
竹聯幫弘仁會成員涉嫌成立詐團水房洗錢3.5億，台北地檢署今（9月17日）指揮新北刑大兵分10路搜索，依詐欺、洩密等罪約談9名被告並傳喚近70名證人，此案被害共120餘人。目前9名被告皆被移送至北檢，其中有2名陳姓主嫌以及鄭皓文為首的3名執業律師。竹聯幫弘仁會詐團水房從2021年4月起至今透過假投資的手法進行詐騙，4年內共有120多名被害，不法獲利高達3.5億元。台北地檢署今指揮新北市刑大兵分搜索10處，其中2處為律師事務所，並押回9名被告並傳喚將近70名證人，其中的9名被告包含2名陳姓主嫌以及涉犯洩密的律師鄭皓文、單鴻均、秦睿昀。據了解，鄭皓文、單鴻均、秦睿昀疑似在詐團成員羈押禁見期間，涉嫌洩密，疑似透過律見羈押禁見的詐團成員被告，取得其說法以後，再將供詞透露給詐團上游，此外，還有律師涉嫌透過通訊軟體拍照功能，將筆錄上傳給詐團上游。
新合作對象？電信行穩供「外勞卡」避查緝 詐團一年狂詐1.4億
刑事局偵查第七大隊日前發現，有詐欺集團利用臉書平台投放網路廣告，假冒投資名人「顧奎國」，誘導民眾加入Line群組後，再冒用「迅捷投資」證券APP，引導被害人在APP內投資，粗估至少已有200餘人受害，財損金額上看1.4億餘元，其中一名女性就遭詐4800萬元。而警方也發現，該詐團還與高雄在地電信行「合作」，由電信行固定提供穩定中古機與俗稱「外勞卡」之境外門號等，方便車手作業，總計逮獲詐團25歲的吳姓男子與電信行葉姓店長等在內共40人。據了解，25歲的吳姓男子為高雄在地角頭，儘管年紀輕輕卻成為詐團主嫌，掌控旗下3個車手團，更負責與對岸詐騙機房對接，在臉書上假冒投資名人「顧奎國」，到處投放詐騙廣告，等待肥羊上鉤。吳男等人見民眾上鉤後，隨即會將民眾誘導進入假投資Line群組，以各種獲利豐厚等話術，誘騙被害人加碼投資資金，同時引導被害人下載假冒「迅捷投資」之證券APP，強調投資金額僅能以面交或匯款方式進行，若被害人欲出金還須繳納一筆費用，自去年底起累積至少已有200餘人受害，不法獲利上看1.4億餘元。其中一名女子因此遭詐4800萬元。不過警方也發現，吳男等人為讓旗下車手「作業」更加順利，竟與高雄在地電信行合作，由電信行負責提供中古機、俗稱外勞卡的境外門號，同時對中古機進行「改機」服務，以確保若車手萬一被逮，吳男等人可遠端遙控刪除相關訊息等服務。據悉，葉姓店長自去年7月至9月期間，其所賣給吳男之中古機與境外門號均遠高於市價1到2倍不等。一張外勞卡市價約1200元就可買到，但葉男卻以5500元之高價賣給吳男，市價約3900元的二手中古機，葉男也以6900元之高價賣出。警方後續清查金流管道，自去年底至今年8月11日，分四波於新北、台中、高雄等地拘提詐團車手，同時逮獲與主嫌吳男同姓之車手頭與郭姓水房幹部，幾人負責將騙來的資金向特定幣商換購成泰達幣，以此隱匿不法所得。共計逮獲25歲的吳姓主嫌及葉姓電信行店長等40人詐欺集團幹部到案，並查扣23,829.36551顆泰達幣（價值約新臺幣72萬餘元）、現金新臺幣22萬6,891元、現金日幣81萬6,000元、作案用手機29支、iPAD平板一臺、桌上型電腦2台等贓證物。全案依刑法詐欺罪、詐欺犯罪危害防制條例、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌移請高雄地檢署偵辦。其中吳姓主嫌與吳姓車手頭均遭到羈押，電信行葉姓店長與員工等則分別以5萬至6萬元不等交保。刑事局呼籲，切勿聽信網路假冒名人或財經專家鼓吹點選來路不明網站進行投資，可搜尋打詐儀錶板 https://165dashboard.tw/ 或撥打 110 及 165 反詐騙諮詢專線查證，避免上當受騙，也提醒各行各業都需嚴守職務道德，切勿被利益誘惑，以免淪為詐騙共犯。
在台組團！越籍車手團聯手黑幫全台領透透 移工一審重判12年6月
刑事局國際科獲報有越籍車手在全台收購即將返回越南之移工銀行帳戶，鎖定32歲的阮姓男子涉案，阮男不但負責收購即將回鄉移工帳戶，也到處尋找願意當車手的移工，共計指揮10餘人，全台跑透透領錢。警方也因此再循線追出阮男上游的黑幫組織，逮獲太陽聯盟的31歲林姓組長與竹聯幫弘仁會22歲的陳姓男子，2幫派籌謀以假網拍形式到處行騙，累計至少有上百人受害，短短一年粗估不法獲利上看1200萬餘元。而阮男一審也遭台中地院重判有期徒刑12年6月。全案仍可上訴。據了解，32歲的阮姓男子來台後因故與太陽聯盟31歲的林姓組長搭上線，利用越南人團結、想賺錢的特性，到處詢問即將返鄉的移工，以每個帳戶1.6萬元至2.1萬元的價格收購帳戶，過程中阮男設下層層斷點，避免直接與賣家接觸，以此躲避警方查緝。阮男隨後也將買到的帳本、卡片配發給隱匿在各縣市外籍車手頭，車手頭再發交各自所掌管外籍車手至ATM密集取款，贓款提領完畢後循序逐層上繳收水者，組成10餘人的越籍車手團。最後透過加密貨幣洗白贓款，以製造金流斷點，掩飾、隱匿詐欺犯罪所得。而阮男所指揮的越籍車手團幾乎全台跑透透，單一天就可以從基隆直衝屏東。警方循線也發現，阮男背後為太陽聯盟與竹聯幫弘仁會成員把持，其中太陽聯盟31歲的林姓組長主要負責水房洗錢、22歲的竹聯幫弘仁會陳姓成員等則負責製作假網拍廣告，以手機、潮鞋等精品，四處在社群網路上尋找被害人下手。警方自去年7月起至今年8月，其後展開5波搜索行動，除逮獲太陽聯盟的31歲林姓組長與3名弘仁會成員外，共計逮獲32歲的阮姓主嫌在內等15名越籍人士，其中10人為車手（逾期居留），並有5名收簿手。全案後續也查扣泰達幣388,888顆（約新臺幣1,116萬元）、名車1部、新臺幣現金85萬元、作案用提款卡60張、轉帳使用筆記型電腦（含讀卡機）10部、空氣鎮暴槍、模擬槍各1枝、子彈175顆、第二級毒品依托咪酯、大麻及第三級毒品愷他命等不法贓證物。而有別於以往法院對於車手輕判的情況，由於相關事證明確，經3月速審後，此次越籍車手團主嫌阮姓男子一審遭台中地院重判有期徒刑12年6月、車手頭阮姓男子遭判10年2月。太陽聯盟林姓組長等4人則由台中地檢署依違反詐欺犯罪危害防制條例、洗錢防制法、組織犯罪防制條例、刑法詐欺等罪責偵結起訴，具體求刑30年有期徒刑。刑事局強調，為有效打擊詐欺犯罪，將持續積極向上追溯詐騙集團根源，並鼓勵民眾檢舉車手，如有發現不法情事，立即撥打110或就近至警察機關提供犯罪情資俾供查辦；另提醒民眾切勿提供帳戶協助取款以免淪為共犯，得不償失。
舊門號可退費？公務員被詐400萬 熱褲按摩妹架機房被捕
刑事局偵查第四大隊日前破獲跨境電信詐欺機房，發現詐團假冒國內三大電信業者，以不明方式取得被害人曾在電信業申辦之不使用舊門號，假意向被害人表示可辦理退費，以此取得被害人的銀行帳戶，隨後以匯款不成功為由，假冒金管會人員要求監管被害人財產，導致被害人損失數百萬元，累計至少有24人受害，總計財損金額上看960萬餘元。警方獲報後也逮獲有竹聯幫月堂背景的33歲巫姓男子等4人。據了解，有竹聯幫月堂背景的33歲的巫姓男子，2017年時曾在蘆洲從事槍枝改造與毒品分裝工作遭警方逮獲，過程中還捕與警方扭打。巫男後續竟另起爐灶，改做起電信詐騙，透過友人與中國廈門不明人士接洽，從而獲得話務機房所需之DMT節費器、卡池設備，並在北市文山區、新北市三重區、新店區與新竹縣竹北市設立詐騙機房，供境外話務機房將發話訊號傳遞至國內，透過DMT、卡池設備轉換為國內手機訊號，再由國內通訊網路發話給被害人。巫男收受DMT節費器後，轉交給在臉書上「找工作」的24歲林姓男子、15歲的謝姓少年，與在按摩店上班的32歲王姓女子，幾人透過架設機房，每月可獲得1萬元費用與每周8000元不等之維護費。隨後再透過話術，假冒三大電信業者，向被害人供稱「舊門號可辦理退費」，可退得當時所申辦門號2個月之月租費，以此向被害人取得銀行帳戶，並以匯款失敗為由，向被害人供稱其帳戶有問題，須由金管會人員監管財產，要求被害人將財產交付給詐欺車手，或是假冒中油，向被害人表示其所有的中油APP遭人盜用、盜刷，須解除分期付款，又或者以假檢警、醫院等方式，向被害人供稱其健保卡等資料遭人盜用，自去年8月起，總計至少有24人受害，不法獲利高達960萬元，其中一名被害公務員就因此遭詐435萬元。警方報請台北地檢署偵辦後，也在今年5月、7月，分別於新北市於與新竹縣等4處發動搜索，在新北市三重區詐欺機房查緝巫男時，還恰好在門口碰見巫男，當場將人壓制在地，另在其他機房查獲其餘3名共犯，當場查扣DMT節費器、卡池設備、SIM卡、工作手機等贓證物。全案後續也依照詐欺、組織犯罪條例與洗錢防制條例移送地檢署偵辦。刑事局呼籲，公務機關不會以任何電話或通訊軟體，指示民眾操作網路銀行、臨櫃提款，也不會有任何需要民眾交付財物進行驗證身分的行為，若接獲可疑電話，請務必提高警覺並保持冷靜，謹記「一聽」、「二掛」、「三查證」步驟，如有相關疑問，請立即撥打 「165反詐騙專線」 查證，以免落入詐騙陷阱，造成財產損失。
僅高職畢業！男自學程式逮電子票券公司bug 狂盜570張票券賺百萬
北市一間跨國電子票券自去年2月起發現遭不明人士以惡意程式攻擊，對方以外掛程式到處尋找已完成付款但尚未使用的電子票券，從而取得大量超商商品券。刑事局獲報後循線追查，掌握犯嫌取得商品券，將商品券兌換後直接拿給親友使用，或是換取高單價酒類，以低於市售價格向酒商兜售，或是賣給不知情的第三人，至少盜領570張票券，不法獲利粗估至少100萬元，今年8月中旬陸續發動搜索，逮獲23歲的林姓工程師等37人。刑事局獲報有電子票券公司遭惡意程式攻擊，逮獲23歲林姓工程師盜取電子超商商品券。（圖／翻攝畫面）據了解，23歲的林姓工程師有資訊背景，學歷僅有高職，卻因對程式編碼相當有興趣，自學程式編碼，找來10名好友一起撰寫外掛程式，幾人一起腦力激盪，找到電子票券公司的漏洞，利用民眾購買電子票券通常不會立即兌換的時間差，以惡意程式攻擊電子票券公司，從而取得已完成購買的電子金鑰，鎖定超商商品券下手，再拿著金鑰前往超商兌換。而林男旗下的其中一名工程師，年僅19歲，其學歷更僅只有高中肄業。林男得手後，除將商品券送給周邊親朋好友外，也會將超商商品兌換店內高單價酒類，再以低於市售價格賣給酒商，或透過網路平台將票券賣給其他不知情之第三者。警方循線追查後，分三波搜索，先是逮獲林姓男子等12人，並在一名李姓工程師家中發現SIM卡變換器（俗稱貓池，可用一支手機操控數個門號），林男等人透過創設多個會員帳號後，再以為電商平台量身打造惡意程式，從看直播方式領取點數，自用折抵。警方也發現，林男等人還破解一款手遊，該手遊只要會員完成指定闖關遊戲，每天就可獲得價值30元的獎勵，林男等人直接略過過程，透過機器人獲得獎勵。警方自去年8月至今年7月間，在台北地檢署指揮下，與北市信義分局、中正一分局、刑事警察大隊及高雄市警局刑事警察大隊等單位展開連續3波查緝行動，逮捕嫌犯37人，並查扣貓池、惡意程式軟體、電腦、行動電話、USDT虛擬貨幣3000顆（市價台幣10萬元）等贓證物；清查本案犯罪集團共計詐領虛擬商品票券逾570張。全案後續也依照詐欺、妨害電腦使用與組織犯罪條例移送偵辦，其中主嫌林男與賴姓工程師均以3萬元交保。刑事局呼籲，駭客會利用惡意程式暴力破解網站系統，或透過「貓池」大量創設帳號，非法詐領虛擬商品票劵及電商優惠點數，藉以進行販售或個人消費牟利。民眾勿輕信購買來路不明之折扣票劵與點數，避免淪為詐騙集團的洗錢共犯。如發現異常或詐騙訊息，請立即通報警方或撥打110、165反詐騙專線，以共同維護社會治安。
不動產抵押狂詐7000萬 新北檢起訴3男建請重刑
新莊警分局今年報請新北地檢署民生犯罪專組，指揮偵辦不動產抵押詐騙案，前後於5 月12 日、7 月21 日及8 月11 日，至新北市汐止區、臺北市北投區及內湖區等處實施搜索查扣相關證物，並逮到徐、曹、謝等3人，近日偵結依組織犯罪、詐騙對3人提起公訴，分別建請重刑。據了解，徐、曹、謝3男為詐團機房成員，以假投資話術誆騙15名被害人錢財，後續在由3嫌接手透過房屋、車輛等財產設定抵押權或信用貸款等方式，騙取貨款並收高額服務費，不法獲利高達7405 萬 3062 元。檢警分3波進行搜索行動，查扣犯案用手機5隻、被害人等簽署之貸款委任契約書等證物，涉犯組織犯罪防制條例第 3 條第1 項後段之參與犯罪組織、詐欺犯罪危害防制條例第 43 條前段之三人以上共同詐欺取財獲取之財物達 500 萬元及違反洗錢防制法第 2 條第2款而犯同法第 19 條第1 項後段之洗錢財物未達 1 億元等罪嫌，依法提起公訴。徐嫌、曹嫌犯刑重大對被害人生活造成嚴重影響，且至今未達成和解，檢察官偵結後依法起訴，各量處有期徒刑 2年至4 年；1 年 10 月至3 年10 月不等刑期。至於謝嫌則坦承犯行，後續將視其審理供述及繳回犯罪所得，量處有期徒 1 年4 月至3年2月不等刑期。
真真假假2／秀愛馬仕遭疑假貨 王思佳花7500送驗結果出爐
設計師林國基6年前曾在鑑定節目中，花11萬元購入的LV包遭質疑是假貨，近日再登TVBS《11點熱吵店》，秀出價值7位數的愛馬仕柏金包收藏，卻再度捲入真偽風波。節目播出後，有部分觀眾指出其包款皮革光澤異常、細節未對齊，連隨包展示的吊飾也遭質疑根本沒出過，引發熱議。 許維恩2022年與康茵茵等友人前往花蓮知名麵店朝聖，影片中她背的帆布包，被眼尖網友發現印有錯誤拼字「BUREEBRY」，疑似仿BURBERRY，還撞款淘寶上的百元包。事後，許維恩兩度公開道歉，強調包是朋友送的、自己對品牌不熟，只當作「一個布袋」使用。不僅老公王家梁心疼她，連當時一起出遊的康茵茵公開也替她緩頰，「因為是朋友送的，她不知道是山寨，她平常非常勤儉持家，因為相信朋友，卻被朋友弄的感覺，滿衰的。」 王思佳2023年在《女人我最大》分享名牌包收藏，卻遭質疑持假愛馬仕。她強調包市價約30萬，自己花近90萬向代購購買，並砸7500元送驗，還出示影本證明力證清白，怒斥「若是假貨，我翻他祖宗十八代」。雖然事後經紀人證實包包為真品，但不少網友仍持保留態度，質疑聲浪未平。 昔日以《我愛黑澀會》出道的黃以欣，淡出演藝圈後轉戰網路精品代購，曾找洪百榕、余皓然協助推廣社團。未料去年被爆以低價販售假LV，不法獲利逾千萬元，遭檢方通緝才回台歸案；昔日閨密也指控她借名開公司、低薪壓榨並惡意解雇，引發軒然大波。