不法資金
」 詐騙 洗錢 被害人 盜版 刑事局
史瓦帝尼高層來台簽協定！ 調查局打造反洗錢國際聯防網
史瓦帝尼王國金融情報中心（Eswatini Financial Intelligence Centre，EFIC）局長Babhekile Gugu Matsebula率團訪臺，於11月6日上午與法務部調查局簽署「關於涉及洗錢、相關前置犯罪、資助恐怖主義及資助武器擴散金融情資交換合作協定」。簽署典禮在調查局舉行，由局長陳白立代表我方與Matsebula局長共同簽署，象徵臺史兩國在防制洗錢與打擊資恐、資武擴等領域的合作正式邁入新階段。現場儀式簡單隆重，外交部亞西及非洲司司長顏嘉良、法務部國際及兩岸法律司司長孟玉梅、行政院洗錢防制辦公室執行秘書羅韋淵及史瓦帝尼駐臺參事Nontokozo Shongwe-Tsabedze等人共同見證此一歷史性時刻。陳白立致詞指出，調查局作為我國主要執法機關與金融情報中心，長期致力強化國際合作與跨境金融情資交換機制，並積極推動偵查與教育訓練合作。這份協定是調查局與外國金融情報單位簽署的第63份合作文件，充分展現臺灣持續拓展國際防制洗錢網絡的決心。陳局長回顧，雙方合作源於2024年初，在我國駐史瓦帝尼大使館協助下，雙方多次透過線上會議與文書往返，針對技術支援、教育訓練及協助史國金融情報中心申請加入艾格蒙聯盟（Egmont Group）等議題密切交流。此次在我方推動下，艾格蒙聯盟訓練中心特別邀請尚未成為會員的史方派員來臺，參加11月10日至12日舉辦的虛擬資產研討會，也促成本次協定的正式簽署。陳白立強調，本次合作的推動，凝聚行政院洗錢防制辦公室、外交部及法務部等跨部會資源支持，充分展現我國整合能量與國際夥伴共享經驗的決心。未來調查局洗錢防制處與史瓦帝尼王國金融情報中心將透過該協定機制，建立更快速、安全的情資交流管道，共同提升防制跨境金融犯罪與偵查不法資金流向的能力。Matsebula局長致詞時則表示，史瓦帝尼金融情報中心的任務是防範國內外金融體系遭濫用，不僅受理、分析與分送金融情報，也肩負監理非金融事業及人員的職責。她指出，史國主要洗錢高風險犯罪包括毒品販運、詐欺、逃漏稅與貪瀆，近年走私與虛擬資產犯罪也逐漸升高，跨國犯罪網絡可能延伸至臺灣。藉由這項協定，雙方將能加速交換金融情報，協助辦理洗錢、資恐及資武擴等案件偵查，並期待未來在教育訓練與技術支援領域持續合作。簽署典禮後，史方代表團與調查局洗錢防制處舉行座談，就AI應用、資訊交流平臺與公私協力機制等議題交換意見，並參訪臺灣證券交易所與集中保管結算所，了解我國金融監理與防制洗錢制度現況。此次「臺史金融情資交換合作協定」的簽署，不僅強化兩國在防制洗錢、打擊資恐及資武擴領域的合作基礎，也展現臺灣積極參與全球犯罪防制體系、貢獻國際社會的決心。調查局表示，未來將持續深化與國際夥伴的協作關係，強化區域與全球的安全執法合作，攜手守護金融體系穩定與國際安全。
詐騙車手深夜橫行！郵局ATM夜間限額措施再擴大
為防堵詐騙集團利用深夜時段透過ATM提領贓款洗錢，中華郵政自本週起再度擴大夜間提款降額措施，全台新增100間郵局自晚間11時至翌日凌晨5時，每筆僅能提領新台幣1萬元。據《ETtoday新聞雲》報導，刑事局調查顯示，詐騙車手多在凌晨後出沒，偏好交通便利、出入口隱密的地點，如靠近交流道、捷運站或大學校園的金融機構，以便迅速進出、避開警方追查。為此，中華郵政早在8月26日就啟動首波防制措施，選定全台12處被列為「車手熱點」的郵局，於深夜時段限制提領金額。由於政策實施後效果明顯，郵政總局決定自10月22日起，進行第2波擴大，將範圍擴至100間郵局。中華郵政儲匯處說明，依據警方提供的警示帳戶與ATM異常提領熱點分析資料，這項夜間提款控管措施可有效降低詐騙集團利用郵政帳戶流通不法資金的風險。統計至9月底為止，警示帳戶相關管控已見顯著成效，其中外籍移工類型帳戶佔比降至2.1%，虛擬通貨平台入金帳戶佔比亦降至0.2%，而假投資類詐騙帳戶更大幅減少，降幅近6成。中華郵政強調，未來將持續配合警方與金管單位強化監控與防詐機制，確保郵政金融系統不被不法份子濫用，守護民眾財產安全。
假檢警「代管財產」騙倒80歲退休工程師 4700萬＋房產慘遭掏空
台中市一名80歲李姓退休工程師遭詐騙集團假冒檢警詐騙，從2025年5月至7月間，短短2個月被騙走超過4700萬元積蓄，名下透天厝也遭抵押貸款1000多萬元，全數落入詐團手中。李男曾任美國科技公司高階工程師，退休返台獨居，畢生積蓄慘遭洗劫。詐騙集團假冒屏東潮州分局警員，謊稱李男在台灣銀行潮州分行的帳戶涉及不法資金，要求立即到案說明。李男以行動不便推辭後，對方假意通融，同意以電話做筆錄。詐團在行騙前還刻意「宣導反詐騙知識」，聲稱「電話或視訊做筆錄一定是假警察」，卻轉頭要求老翁配合電話筆錄，讓他誤以為對方真是執法人員。詐團隨後藉故要求李男轉帳3700萬元作為「代管財產」，李男緊張誤信話術，陸續將帳戶內3700萬元全數轉給詐團。詐團見鉅款得手容易，進一步假冒檢察官要求交付名下不動產作抵押。李男深信對方「體恤高齡者」又「耐心宣導」，竟將清水區透天厝透過詐團介紹的地政士，向配合的民間資產公司質押貸得1000多萬元，全數交給詐團監管。直到與旅居美國的女兒通話後，李男才驚覺遭詐，但畢生工作積蓄已盡數被騙走，連透天厝也被設定抵押。刑事局統計，2025年上半年因假冒公務機構詐騙且財損千萬元以上案件達113件，以雙北市、台中發生比例最高。警方強調，真實警察或檢察官絕不會以電話或視訊要求筆錄，更不會要求民眾交付存款、不動產作為偵查依據。
「東引快刀手」負責人涉博弈洗錢遭羈押！東引小吃店急發聲：不是親戚 難言真相曝光
北市宵夜名店「東引快刀手」負責人黃秀蓉，利用餐飲業作為掩護，涉嫌協助東南亞線上博弈集團洗錢，不法資金高達30億元，13日遭到台北地檢署羈押禁見。然而消息曝光後，另家餐飲店「東引小吃店」被傳出與「東引快刀手」關係匪淺，有「分店」、「上代老闆的女兒」等說法。對此，東引小吃店發表聲明，強調店家為獨資經營，與「東引快刀手」並無關係。《三立新聞網》更進一步查出，「東引快刀手」是東引小吃店二代老闆劉增秀再婚妻子的與前夫所生的詹姓女兒自行出外創業，而黃秀蓉僅是詹姓女兒的合資對象，且兩家店經營互為獨立。台北地檢署近日查獲跨境博弈洗錢案，「東引快刀手」被查出牽涉其中。事件曝光後，傳出「東引快刀手是東引小吃店分店」、「負責人黃某某是二代老闆的女兒」等消息，且由於「東引快刀手」創店時期，宣傳時確實曾對外提及「老闆是東引小吃店老闆的女兒」等語，因此將東引小吃店捲入輿論風暴。對此，東引小吃店在社群平台發聲，強調「東引小吃店馬祖東引鄉出身的劉家三代獨資經營，東引快刀手為出嫁女兒自行開設、獨立運作，其經營體系、食材用料，與東引小吃店並無關係，且涉案黃某某更非二代老闆的女兒，敬請鄉親明鑒。」然而聲明曝光後，更讓網友霧裡看花，指出：「這樣讀下來，快刀手的確是二代老闆的女兒出去開的啊，這句話沒問題啊！」然而，據《三立新聞網》報導，一名在東引小吃店吃麵40幾年的老顧客告訴記者，東引小吃店係由第一代老闆劉依清、張火金創店，後來傳到二代老闆劉增秀手裡。劉增秀有過2段婚姻，親生兒子劉松豪及3個女兒，傳承正宗東引小吃店家業，現在仍在老店工作，順利接班。另一方面，二代老闆劉增秀與現任妻子再婚時，現任太太其實是帶著2名與前夫所生的詹姓女兒嫁入劉家。這2名女兒從小在店裡幫忙，學得一身好手藝，並在幾年前自行外出創業，即是如今涉案的「東引快刀手」。不同的是，「東引小吃店」三代堅持獨資經營，多年累積下來仍僅有3家分店；而「東引快刀手」則採取與他人合資的模式，因此短短時間內便能快速展店，目前已在中山、松山、三重、中和、內湖等地有6家分店。本次涉入洗錢案的快刀手負責人黃秀蓉，則是二代老闆詹姓繼女的合資對象，既非東引小吃店二代老闆的女兒，也與東引小吃店沒有家族姻親關係。熟客指出，網路誤解來自於東引小吃店礙於二代老闆情面，一直不方便把話說得太清楚，如今「有苦說不出」。但東引小吃店老店至今仍藏身在小巷子裡，老闆祖孫三代個性純樸，菜市場裡的人都看在眼裡，也都知道他們家不方便說的故事，對這次無辜受到波及，紛紛感到不平。
「雨刷」蔡政宜遭聲押！涉「跨國洗錢2百億」手法曝光 爽住亞灣區豪宅
橋頭地檢署日前獲悉有國際洗錢集團在高雄市區設立機房，幫博弈等犯罪集團從事跨國洗錢情事，經檢察官指示刑事警察局、高雄市刑大、前鎮分局、航空警察局等專案小組人員，先於今年5月對相關洗錢機房執行搜索，並拘提蕭姓、李姓等數名被告到庭，上月31日再將嘉義縣無黨籍議員、綽號「雨刷」的蔡政宜拘提到案。《ETtoday新聞雲》報導，蔡政宜過去主要在嘉義活動，近年則轉移至高雄，並在亞灣區購置市值上億的豪宅長期居住。檢警查出，其洗錢機房分布高雄多處據點，涉嫌長期協助東南亞多家博弈網站進行地下匯兌，先將不法資金洗至海外，再透過虛擬貨幣泰達幣（USDT）轉回金主手中，抽成比例約0.5％至1％，獲利估計高達2億元。橋頭地檢署獲報後，檢察長張春暉指示主任檢察官蘇恒毅、鄭子薇、檢察官周子淳、陳韻庭立即主動分案深入追查，並調閱相關資料釐清案情。檢方指揮刑事局、高雄市刑大、前鎮分局、航警局等專案小組人員，先於5月間對相關洗錢機房執行搜索，並拘提蕭姓、李姓等數名被告到庭，經檢察官訊畢向法院聲請羈押獲准。檢警於8月31日在桃園機場將被告蔡政宜拘提到案，持法院核發搜索票前往嘉義、高雄等處執行搜索及扣押相關證物，並傳拘相關被告、證人到庭；經檢察官訊問後，認蔡男涉犯洗錢防制法第 2、3、19、20、21條及組織犯罪防制條例第3條加重洗錢等罪嫌，向法院聲請羈押禁見；另裴姓機房幹部以新台幣10萬元交保。橋頭地檢署指出，本案初估洗錢金額達新台幣200億元，專案小組將持續積極偵辦相關不法事證。據了解，外號「雨刷」的蔡政宜曾主導2009年職棒假球簽賭案，遭判刑3年8月，2016年出獄後積極洗白，並於2022年成功當選嘉義縣議員，如今又涉入洗錢案件遭聲押。法院將於今天（2日）下午召開羈押庭。
台灣賽鴿「獎金池動輒上億」亂象多 外媒揭背後灰色地帶
台灣賽鴿運動已有百年歷史，從日本殖民時期的娛樂活動，演變為當今擁有近20萬鴿主、每年數十萬隻賽鴿參賽的龐大產業。然而隨著獎金池動輒上億元新台幣、賭注龐大，這項運動卻長期處於法律灰色地帶，衍生出綁架、作弊、非法賭博及虐待動物等爭議。根據《衛報》的報導，據賽鴿協會數據，每季官方獎金池超過3000萬新台幣，但非正式獎金與投注往往遠高於此，吸引了各種不法行為。有參賽鴿遭綁架索贖金，甚至出現偷運鴿子搭乘高鐵的荒唐情況。常見的作弊手法還包括複製追蹤晶片、使用禁藥，以及透過操弄鴿子的伴侶關係來刺激比賽表現。中華民國賽鴿總會理事長吳宗銘表示，「在台灣經營鴿會真的很難，因為作弊實在太多了」。他呼籲政府制定明確規範，讓比賽能夠公平且安全地進行。內政部指出，賽鴿產業涉及龐大的非法賭博金流，部分地方協會甚至被查出與犯罪集團勾結。警方過去曾查獲數億新台幣的不法資金，並有官員因此入獄。農業部則直言，非法賭博已成為該產業的「主要收入來源」。然而吳宗銘反駁稱，協會並未違法，獎金池屬「比賽獎金」而非賭博。他強調，政府若要禁止，應明確立法，而不是放任產業長期陷入灰色地帶。自1990年代末，台灣比賽多移至公海舉行，數以萬計的鴿子被運送至遠海放飛，死亡率一度高達九成以上，引發動物保護團體強烈譴責。台灣動物保護行政監督聯盟秘書長何宗勳指出，海上賽鴿比賽風險過高，應優先禁止並加強調查虐待與非法行為。吳宗銘則回應，「虐待和偷竊的情況我們也無法接受」，並表示願意推動回歸陸上比賽，降低鳥類傷亡。不少參賽者坦言，熱愛賽鴿的同時，也承受巨大的經濟與心理壓力。雲林黃姓鴿主透露，自己曾為贖回被綁架的賽鴿支付高額贖金，賽季更花光了積蓄，他無奈地說「只要有比賽，就總會有人想鑽漏洞。」儘管如此，許多鴿主仍難以割捨熱情，「訓練賽鴿就像培養自己的奧運選手，」29歲的林姓鴿主表示，自己本季投入30隻賽鴿，其中27隻安全返航。81歲的陳姓鴿主更表示，賽鴿不僅帶來社區凝聚力，也讓他保持頭腦靈活。業界與動保團體皆認為，建立公平制度與加強監管是賽鴿運動能否長久的關鍵。農業部表示，若要使產業合法化，需立法設置主管機關，加強自律並杜絕非法賭博，但目前相關進展有限，吳宗銘也呼籲：「如果比賽能公平、公正，沒有作弊，也沒有不法之徒，我們就能讓這項文化傳統延續下去。」
洩密助查詐團卻釀風波 陳梅慧車禍身亡案偵結 檢方認謝男立意良善緩起訴
金融犯罪調查師陳梅慧去年12月參與虛擬幣詐騙金流調查後遭檢方約談，結束偵訊返家途中不幸發生車禍身亡，引起輿論高度關注。全案源自刑事局偵查員謝姓男子違規調閱資料並轉交女友陳梅慧與合作對象分析，涉嫌洩漏64名被害人的警詢筆錄與報案紀錄。台中地檢署宣布偵結，考量謝員無不當圖利、動機為阻詐，處以緩起訴一年，並須繳納新台幣5萬元至公庫。案件起於中檢偵辦ACE公司旗下虛擬貨幣平台「阿福錢包」，查出該APP涉及龐大詐騙與洗錢金流，資金規模超過3億元，已於去年3月偵結起訴。在追查過程中，辦案人員發現犯罪共犯所使用的雲端儲存資料夾中，竟有多筆與詐騙案相關的被害人個資與偵查文件，進一步溯源後發現來源為刑事局第六大隊第四隊的謝姓偵查員。據調查，XREX交易所高層黃姓男子在接獲用戶疑似遭詐情資後，未循正式管道報案，而是私下聯繫謝姓員警協助查明真相。謝員隨後登入165反詐騙平台系統，調閱64名被害人相關資料，包括完整筆錄與報案紀要，並提供給其女友、時任XREX鏈科公司金融犯罪調查師的陳梅慧，以及XREX創辦人蕭滙宗、黃耀文，共同研判詐團金流流向。該批資料被儲存在四人共用的Google雲端資料夾內，檢方認定謝男行為已涉洩漏非屬國防機密之機密公文書，違反刑法洩密相關規定，另亦牽涉違反個資保護法。中檢於去年12月3日展開搜索與傳喚行動，當天下午陳梅慧與謝員雙雙被帶至警局與地檢署接受偵訊。陳女全程配合調查，當晚即獲請回；謝男則以3萬元交保。蕭、黃二人與另一證人亦到案說明後離去。豈料陳梅慧及其男友隔日凌晨1時搭乘Uber自台中返回台北，行經國道一號新竹路段時遭遇前方重大事故造成車流回堵，座車在停等過程中遭後車高速追撞，導致陳梅慧重傷不治。事後輿論出現「假車禍真殺人」等陰謀論揣測，但新竹地檢署調查後排除人為因素，並依過失致死罪起訴追撞的徐姓司機。如今中檢正式偵結相關案件，針對陳梅慧部分，因為她已死亡，涉違個資法部分依法不起訴處分；XREX創辦人蕭滙宗與黃耀文則因協助將洗錢金額高達4.1億元的泰達幣從波場鏈換至以太坊，涉有協助轉移非法所得之嫌。檢方指出，蕭、黃兩人雖無獲利，行為確有掩飾不法資金之實，惟其主張係誤判許姓客戶為潛在大戶，盼藉合作拓展業務，未意圖圖利自身。考量二人長期配合檢警阻詐行動，最終給予緩起訴處分，條件包括分別繳納公庫500萬與300萬元，並須拍攝製作兩部5分鐘長的反詐騙、反洗錢宣導影片。至於謝姓偵查員部分，檢方調查發現，他於2023年間與女友陳梅慧及XREX創辦人組成4人群組，受託私下協助調查詐騙案件，卻在未經主管機關同意情況下調閱並外洩警政系統資料，且無法證明取得授權或正當程序。惟檢方考量謝男犯後態度良好、坦承不諱，亦無主觀不法圖利動機，動機係出於阻止詐騙，屬一時失慮，予以從輕處理。最終，台中地檢署裁定對謝男緩起訴一年，條件為繳交公庫新台幣5萬元，並持續釐清是否涉違個資法等其他刑責。
蔡阿嘎團隊友人「G卡姐夫」涉詐1.2億 網紅妻發聲道歉：事前不知情
嘉義一名任職銀行放款專員的蘇姓男子，因涉嫌勾結詐騙集團車手，自2023年起用4個人頭帳戶協助洗錢，1年內領出超過1億2000萬元不法資金，遭檢警依加重詐欺、洗錢防制法及組織犯罪防制條例聲押獲准。不過蘇男的身分遭網友起底，竟是知名網紅蔡阿嘎團隊成員蔡宗翰妻子「+0」的親姐夫「G卡姐夫」。對此，他的妻子「嘉義水小姐」今日也發出聲明道歉。日前有網友在Dcard發文指出，警方破獲詐騙集團中提到的蘇姓行員，就是蔡阿嘎團隊中蔡宗翰妻子「+0」的親姐夫「G卡姐夫」，引發熱議，許多網友驚呼「難怪有那麼多錢可以買名牌的東西」、「希望不要拖累阿嘎跟二伯他們」、「之前看他全身名牌又開G卡，花錢大手大腳，還以為是富二代，但有聽他們自己聊過，他家經濟情況沒有很好」。對此，蘇男「G卡姐夫」的網紅妻子「嘉義水小姐」洪嘉蓬今（25日）在IG發出聲明，對於被害人造成極大的困擾與傷害，她感到相當愧疚與自責，深感歉意，「對於配偶之個人行為，與他人皆無干係，懇請社會大眾勿影響及波及無辜親友」。嘉義水小姐強調，自己事前完全不知情，直到事情發生當天，家人打電話通知才知道丈夫已遭檢察官聲押，「我將陪伴配偶共同面對司法審判，絕不逃避、不推卸，也願意勇於承擔所有應負的法律及道義責任」，並表示為避免影響公司及同仁，已主動向任職公司自請離職。「嘉義水小姐」聲明全文：因此事件對於被害人、及親友造成極大的困擾與傷害，本人內心充滿愧疚與自責，且深感歉意!對於配偶之個人行為，與他人皆無干係，懇請社會大眾勿影響及波及無辜親友，避免造成更多無辜者的傷害與困擾。為避免影響公司及同仁，本人已主動向公司自請離職，並對公司及同仁造成困擾深表歉意。對於配偶於工作中，恐涉及違法之行為，本人事前完全不知情，直至事情發生當日，係經家人電話通知，並詢問律師後才知悉配偶已遭檢察官聲押。然而，基於偵查不公開原則，本人暫不便對案情內容多作說明，敬請各界見諒。我將陪伴配偶共同面對司法審判，絕不逃避、不推卸，也願意勇於承擔所有應負的法律及道義責任。最後，再次向社會大眾、所有被害者及其家屬、公司同仁以及所有關心此案的朋友們，致上最深切的歉意。洪嘉蓬「G卡姐夫」網紅妻「嘉義水小姐」發出聲明道歉。（圖／翻攝自IG／@chia1120）
台鹽前董事陳啟昱年薪逾2千萬「簽8億合約」弊案 害慘虧3億元
台南地檢署偵辦台鹽綠能弊案，檢方今天起訴前董事長陳啟昱、前總經理蘇坤煌、前副總經理郭政瑋、鴻暉國際科技公司負責人蘇俊仁及晁暘開發公司負責人戴妤倩5人。南檢調查，陳啟昱、蘇坤煌利用台鹽綠能土地開發案簽約高達8億元，將應屬公司利益的不法資金截流至鴻暉國際、晁暘開發、偉珵開發等公司，並從中分潤，因檢方啟動調查截斷，但陳等人已造成台鹽實業及台鹽綠能損失3億9636萬元損害。檢方指出，陳啟昱、蘇坤煌等人違反職務忠實義務，早在2017年3月就介入台鹽實業投資設立台鹽綠能，透過該公司進行利益輸送，若檢調未介入調查，以合約總值估算，造成損害金額可能超過8億元。檢方認定被告5人涉犯證券交易法第171條加重不合營業常規交易罪及特別背信罪。檢方調查，陳啓昱自2016年3月擔任台鹽董事長至2021年卸任，合計在台鹽公司領取超過2000萬元薪資，但陳啟昱卻圖利業者造成台鹽損失3億元，從中不法獲利5800萬元，蘇坤煌不法獲利7461萬元；鴻暉國際科技公司不法利益超過1億元，晁暘開發及偉珵開發公司超過9000萬元。檢調偵辦陳啟昱案還衍生案外案，台南地檢署去年10月23日聲押陳啟昱失利，25日提抗告，台灣高等法院台南分院28日撤銷裁定、發回台南地院更裁，但法官11月1日傳喚陳未到庭，引發輿論譁然，南檢11月4日發布通緝。檢方表示，關於協助陳啟昱逃亡藏匿、台鹽綠能相關太陽能光電工程採購案等，仍在另案偵辦中。
懷舊網遊遭抄襲！私人伺服器不法賺1.2億 成員因利益衝突反目成仇
線上遊戲新楓之谷私人伺服器87谷數曙光科技公司，涉嫌讓玩家在未取得授權的新楓之谷遊戲中，賺取大量的盜版金錢，3年不法所得高達1.2億。該案透過公司內部成員自首才有所突破。日前，士林地檢署依違反著作權、商標法等罪起訴曾姓負責人等5名員工。根據檢方調查，私人伺服器87谷於2021年成立，但曾姓負責人早在2017年透過其他名字BOBO楓之谷私服服務端販售網站，向不詳人士購買遊戲破解檔以及程式碼，讓玩家在未經授權的私人伺服器上可以遊玩。據悉，私人伺服器由於是由台灣團隊經營，相較於正版新楓之谷，更容易掌握本土玩家喜好。此外，遊戲中的練等難度也可以由玩家自行調整，虛擬寶物的獲得機率也高於正版遊戲的2至3倍，吸引許多忠實玩家。由於87谷袁姓法務長與曾姓負責人於2024年發生利益衝突，因此向調查局台北市調處自首。檢調於去年接獲通知後，於2024年2月前往該公司進行搜索，發現2021至2024年間，每月至少賺取200萬至400萬元，累計不法資金達1.23億元，並分別轉至合作金庫、永豐銀行等帳戶，再透過台灣萬事達公司進行財務運轉，規避追查，全案依照違反著作權等罪起訴曾、陳、袁、黃、吳共5人，並將私服伺服器、遊戲數據等物全數沒收。台灣萬事達公司來函表示，其僅為第三方代收代付之業者，並無不法行為。
詐騙資金「免司法程序」！刑事局主導 10縣市32人年前拿回1113萬
詐騙集團猖獗，過去被害人欲取回被詐款項，必須花費漫長刑事訴訟法打官司，為快速返還被害人遭詐騙款項，刑事局與國內4家加密貨幣交易所公私協力，首波行動可返還32名被害人共新台幣1113萬餘元。警政署刑事局22日舉行記者會，表示透過與虛擬貨幣業者合作，據去年11月29日上路的打詐新法，成功凍結並返還不法資金，今年1月13日至24日進行的第一波返還行動，涉及台灣10個縣市，總計返還32位被害人共1113萬元，創下國內首度免透過司法程序，直接由交易所返還被害人資產的紀錄。根據《中央社》引述刑事警察局科技犯罪防治中心主任林建隆說法，刑事局與國內4家加密貨幣交易所公私協力，包括「中華民國虛擬通貨商業同業公會」、「現代財富科技有限公司（MaiCoin/MAX）」、「幣託科技股份有限公司（BitoPro）」、「鏈科股份有限公司（XREX）」及「禾亞數位科技股份有限公司（HOYA BIT）」等，建立聯防通報機制，經追查匯入金流來源的詐騙被害人身分後，再由刑事局科技犯罪防制中心協請被害人所在地方警察局通知被害人製作筆錄，最後由業者將詐欺款項發還被害人。據了解，立院在去年7月12日三讀通過《詐欺犯罪危害防制條例》，總統於7月31日公布，刑事局隨即與多家虛擬貨幣業者合作，另外，林建隆也表示，本週已經有被害人完備相關程序，陸續取回遭詐騙款項，其中最高返還金額為109萬元，截至24日將全數返還。刑事局透露，而這只是第一波，未來還會有第二波、第三波的返還，刑事局「虛擬貨幣查扣專案小組」成立後已協助60件詐案，並凍結近百億元詐款。林建隆說，這部分詐款因多和國外加密貨幣交易所有關，希望透過國內公私協力案例，將持續透過司法溝通、努力返還。
陳梅慧遭撞亡！她曝「正好在查88會館」：毛毛的 黃敬平爆警內部曾收「這風聲」
金融犯罪調查師陳梅慧涉洩密案，3日被傳喚，4日凌晨搭車北返途中遭車子夾殺，當場死亡。時事評論員吳靜怡表示，沒有要討論陰謀，而是巧合讓人毛毛的。桃園市議員黃敬平則爆料，道上有人在打聽陳梅慧背景。吳靜怡直言，「陽光應該灑落在司法系統當中，有沒有人洩密？壞人能逃走，好人逃不走。今天沒有要討論陰謀論，但創意私房有太多恐怖的巧合，陸續都有人從人間消失，而陳梅慧交叉了非常多重要詐欺、詐騙、洗錢案件。」吳靜怡指出，當大家都還在等柯文哲海外洗錢、虛擬貨幣相關事證消息，此時，先來的是噩耗，調查員陳梅慧不幸發生「前後夾殺」追撞車禍，陳梅慧正好在調查柯文哲去過幾次的「88會館」，而「88會館」正好是沈慶京、林秉文、柯文哲的一個可能金流的交叉關鍵點，沒有要討論陰謀，而是巧合讓人毛毛的。吳靜怡提到，陳梅慧（XREX公司）透過「創意私房」4個收款錢包位置和兩年半3244次入金紀錄分析出掌管創意私房金流的操作者，她曾說「我想要阻止不法侵害發生，想盡力幫助每一個受害者」；區塊鏈金融犯罪調查專家陳梅慧，全力執行凍結及扣押犯罪集團虛擬貨幣不法資金，截至11月底共計60件投資詐騙案件，已完成凍結、聲請法院扣押詐欺集團不法所得達新台幣93億餘元。吳靜怡說，「京華城案由於應曉薇的羈押期限於本月28日為止，因此全案將在年底前偵結起訴，不知道同時有沒有柯文哲政治獻金案，檢調廉各單位加油！最後，要問一下網軍，幹嘛用陳梅慧事件帶風向呢？」桃園市議員黃敬平則在節目《關鍵時刻》表示，陳梅慧男友是路犯罪偵察員，所以刑事局、檢調多次都找陳梅慧幫忙調查，像是88會館負責人郭哲敏洗錢案，就是被陳梅慧破解。黃敬平提到，後來風聲傳出去，警方內部有收到風聲，道上有人在打聽陳梅慧背景、來歷、做什麼的，就有人提醒陳梅慧男友要注意。黃敬平坦言，車禍發生後，大家都在想是否有貓膩。
勾結第三方公司大搞博弈洗錢 還出假文件騙警察「全部合法」
刑事局近日在台中破獲一個洗錢的犯罪集團，該集團透過人頭公司與第三方支付公司合作，幫賭博網站提供代收賭客儲值金流的服務。刑事局逮捕包括郭姓主嫌在內的13人，並查扣1500萬元現金，同時聲請扣押涉案帳戶內高達1.6億元的不法資金。根據媒體報導指出，整起事件爆發於2022年，當時多家銀行向刑事局通報，表示發現數間公司帳戶有異常交易。經刑事局經濟科及詐欺犯罪防制中心分析後，認定這些交易疑涉及賭博及詐欺洗錢行為。隨後在台中地檢署檢察官鐘祖聲的指揮下，與台北、新北、台中等地警方組成專案小組展開調查。檢警調查後發現，郭男所領導的犯罪集團，主要是透過劉姓人頭等人成立14間人頭公司，之後與第三方支付公司簽訂代收合約，為線上賭博網站處理賭客的儲值金流。而當賭客因無法提領資金而提告詐欺後，第三方支付公司的銀行帳戶被通報警示。第三方支付公司就會協助犯罪集團與賭客達成和解，並提供虛假的服務合約、訂購單及顧客資料等文件，以此詐騙司法單位解除帳戶警示，掩飾其洗錢行為。專案小組於10月8日在台北市信義區、台中市等地同步展開行動，除了逮捕相關嫌犯，也查扣了大量證物，包括電腦、手機、銀行憑證、點鈔機及合約書等。為徹底追查不法所得，警方進一步聲請扣押涉案帳戶內1.6億元資金，以及市價超過2200萬元的房屋和土地。刑事局提醒，透過網路或電子設備進行賭博，有觸犯刑法第266條賭博罪的可能。同時也呼籲第三方支付業者，應確實執行洗錢防制義務，並依數位發展部規定辦理服務能量登錄。
加入詐團打工！25歲男「跑遍西門町ATM」狂領近百筆贓款 跑腿費才1千元
北市又破獲詐團案件！一名25歲陳姓男子因無固定工作，平時只靠打零工維生，缺錢花用下竟幫詐騙集團「跑腿賺外快」，一個月內在西門町商圈的ATM，提領高達179萬元的贓款，經警方循線追查，日前終於逮獲陳男，訊後依《詐欺罪》等罪嫌移送法辦。據了解，陳男近一個月以來經常在北市西門町周圍的ATM出沒，短短時間內提領紀錄竟多達92筆，涉及不法資金高達179萬元，經萬華分局西門町派出所調閱附近監視器，循線掌握嫌犯行蹤，日前警方向台北地方法院及台北地方檢察署聲請拘票、搜索票，欲將陳嫌拘提到案，但因陳嫌在雙北地區四處逃竄，警方遲遲無法將人逮捕。經警方多日追緝，查獲陳男藏匿在北市松山區的一間旅館，立刻前往現場圍捕，還在睡夢中的陳嫌最終難逃法網，狼狽遭逮。陳男落網後向警方供稱，自己因缺錢花用才挺而走險替詐團打工，每天的酬勞也才1千元，全案訊後將陳男依《詐欺罪》、《洗錢防制法》等罪嫌，移送台北地檢署偵辦。對此，萬華分局西門町派出所呼籲民眾，因求職或投資要求交付金融卡給詐騙集團使用皆為詐騙，切勿貪圖眼前利益成為詐欺集團幫助犯。
投資詐騙又來！警破獲據點查扣六位數不法資金 7人被法辦
近年詐騙不僅猖獗，就連手法也越發多樣，新北市政府警察局新莊分局統計今年受理的詐騙案「假投資詐欺」類型就佔將近30%，並透過數據分析向上追查，於5月14日在新莊、土城等地破獲詐騙集團陳姓犯嫌等7人，在據點搜出不法資金跟毒品，全案依詐欺、洗錢防制法、毒品危害防制條例移送臺灣新北地方檢察署偵辦。新莊分局擴大追查網路詐騙，透過數據抽絲剝繭鎖定一詐騙集團，眼見時機成熟，大批便衣警力先是到場埋伏，見到一男騎電動滑板車提領款項，進入停車場後見他進入一部轎車，員警馬上向前包圍，將兩輛轎車共7名男子壓制在地，將其一網打盡。警方在犯案現場查扣扣現金57萬3千6百元、手機11支、卡片17張、讀卡機2台、K盤1個、K菸2支，警詢後全案依詐欺、洗錢防制法、毒品危害防制條例移送臺灣新北地方檢察署偵辦。新莊分局長王鴻儒也特別感謝新莊轄區金融機構及超商共同防詐，自今年1月到目前為止，成功攔阻詐騙金額逾5700萬元，歸功於全民反詐意識。「投資詐騙」是現今最常見的詐騙手法，詐騙集團利用投資名人的公信力，讓民眾掉入詐騙陷阱，呼籲民眾應時刻保持警覺，若察覺任何不對勁，可撥打165反詐騙專線隨時求證。
台中水房「第三方支付洗錢」 10個月經手15億！警逮22人扣7700萬
刑事局中部打擊犯罪中心今天宣布破獲大型洗錢水房集團，38歲主嫌夏男組集團專替博弈網站洗錢，藉由開設空殼公司、以三方支付等方式躲避警方追查，去年至今10個月，集團洗錢金額高達15億元。檢警今年2月、6月陸續進行2波行動，分逮捕夏男及成員共22人，並查扣成員名下房產、帳戶不法所得共7700萬元，檢方近日第一波偵結，起訴17人。刑事局中部打擊犯罪中心表示，為斬斷犯罪集團不法金脈，中打接連偵破多起博弈機房後，刨根溯源擴大追查金流，發現夏男等22人共組洗錢水房犯罪集團，先後分別開設「昌盛發」、「鼎中」、「日前」等多家空頭公司，以人頭掛名負責人，從去年5月起陸續為多家博弈網站、娛樂城層層洗錢轉帳。 警方調查，該集團以人頭公司和第三方支付方式運作，先提供虛擬帳號供賭客匯入賭金後，再將賭金轉帳給空頭公司的人頭帳戶，由洗錢水房人員操作網銀，經過層層轉帳，除將賭客所贏的賭金轉帳出金外，其餘獲利則集中提領，上繳給上游主嫌，截至今年2月為止，10個月時間洗錢金額高達15億元。此外，該水房集團初期招募訓練員工時，會先將新進人員安排藏匿於承租之高級住宅大樓，集中訓練管理，待熟悉網銀轉帳流程能自行操作後，便要求員工化整為零、各自藏匿於家中作業，等候群組指令進行轉帳洗錢，避免集體同時遭警方查獲，幹部並定時要求員工線上打卡、群組定時回報等方式藉以計算分贓犯罪所得。專案小組蒐證多時見時機成熟，於2月21日、6月5日進行2波搜索行動，於台中北區、太平等地攻堅查緝，拘提主嫌夏男及成員共22名到案，查扣手機、筆電、電腦、存簿等洗錢不法證物。搜索過程中，發現水房成員正進行洗錢轉帳之帳戶內尚有近3千萬不法資金，立即建請檢察官向法院聲請緊急扣押獲准，另外也查扣相關涉案成員名下3筆土地及2筆房產，市價約4400萬元，合計扣案不法所得7700多萬元，以利日後追徵犯罪不法所得。全案依《組織犯罪防制條例》、《賭博》、《洗錢防制法》等罪嫌，移送台中地檢署偵辦。近日檢方第一波偵結，起訴其中17人。
指柯文哲「假開唱真募款」 綠議員赴監察院檢舉
台北市議員林延鳳、顏若芳今（28）日在民進黨基隆市立委參選人、律師鄭文婷陪同下前往監察院，檢舉民眾黨總統參選人柯文哲明天將舉辦的售票演唱會，雖然用「商業活動」、「依法繳稅」轉移焦點，但本質上就是如假包換的政治募款活動，應受《政治獻金法》規範，不僅「公開透明攏是假」，更有可能以此管道收受外國人、中港澳人士等依法不得捐獻者之政治獻金，呼籲監察院應依職權調查該活動，請柯具體說明如何防範不法資金與如何公開徵信。林延鳳、顏若芳與鄭文婷提出5項證據：一、柯文哲5日受訪時，早已明確表示演唱會票賣貴是為了「募款」；二、柯在9日在網路直播節目中提及「假裝辦演唱會，讓大家看到政績」；三、台北流行音樂中心針對拒絕出借場地一事，於9日回覆媒體指出「柯文哲辦公室稱不保證演唱會無政治色彩」；四、該活動文案明確提及他「準備參選中華民國總統」，亦有政治性呼籲如「告訴全體台灣人Nothing is Impossible!」；五、柯目前已獲民眾黨推薦參選總統，具擬參選人身份，並已開設政治獻金專戶，在此時間點舉辦售票活動，且該實體活動門票高出演唱會普遍行情許多，難認與政治、募款無關。林延鳳表示，柯文哲自始至終都知道所謂「售票演唱會」是募款活動，而高達8800元的現場票價，也與當前知名藝人大型演唱會行情顯不相當，符合《政治獻金法》第2條第一項所稱之「競選活動或其他政治相關活動」，以及「不相當對價之給付」等「政治獻金」要件，必須依法申報。顏若芳質疑，過去民進黨也有參選人開演唱會，但其門票收入都有依法申報政治獻金，一個要選總統的人，若連「陽光法案」這種對參選者最基本的要求都無法達到，既不公開、也不透明，到底還憑什麼繼續競選總統。她合理懷疑規避政治獻金法的監督，是不是有不能曝光的捐款對象，讓柯必須出此下策，讓演唱會成為不法募款之管道。鄭文婷指出，該活動售票平台並未排除國外或中港澳人士購票，只要通過手機認證，哪怕持有的是中國手機，只要收得到簡訊，都可以購票線上或實體參加，此舉顯然違反《政治獻金法》第7條之禁止規定，若柯文哲或其委託者收受有關對象之政治獻金，皆需依法辦理返還或繳庫，否則即需負刑事責任；而該活動門票已於本月10日開始發售，是否有前述違反該法之情事，監察院自當依《政治獻金法》第22條加以調查，並促請柯先生暨其團隊或委託人說明防堵不法資金來源之方式。柯文哲競選總部發言人陳智菡表示，演唱會每筆售票透過第三方系統交易，帳目清楚，比起某些募款餐會或政治人物私下收受現金更公開透明，演唱會與政治人物出書，皆屬單純商業行為，法律之前人人平等，不該隨意指摘他人預謀犯罪，甚至入人於罪，也希望這些民進黨民代、參選人不要整天動用國家機器為政黨服務，浪費公務資源。
民進黨質疑柯文哲演唱會 陳智菡反批：整天動用國家機器
民進黨台北市議員林延鳳等人今（28）日赴監察院，指稱民眾黨總統參選人柯文哲將舉辦的售票演唱會，本質上是政治募款活動，應受「政治獻金法」規範；對此，柯文哲競選總部發言人陳智菡表示，民進黨民代和參選人不要整天動用國家機器為政黨服務，浪費公務資源。陳智菡說，柯文哲委託商業公司舉辦演唱會，所有收入將依法申報、誠實報稅，且每筆售票透過第3方系統交易，帳目清楚。她說，比起某些募款餐會或政治人物私下收受現金更公開透明，也希望讓人民以更輕鬆的方式參與政治，選舉不要如此肅殺。陳智菡表示，演唱會與政治人物出書，皆屬單純商業行為，法律之前人人平等，不該隨意指摘他人預謀犯罪，甚至入人於罪。她也希望，這些民進黨民代和參選人不要整天動用國家機器為政黨服務，浪費公務資源。林延鳳、台北市議員顏若芳和民進黨基隆市立委參選人鄭文婷稍早赴監察院，提出「五項證明」直指民眾黨總統參選人柯文哲隔天將舉辦之售票演唱會，本質上就是如假包換的政治募款活動，應受「政治獻金法」規範。林延鳳等人認為，柯文哲陣營用「商業活動」、「依法繳稅」等語轉移焦點，實屬規避申報責任，不僅公開透明攏是假，更有可能以此管道，收受外國人或中港澳人士等依法不得捐獻者的政治獻金。他們呼籲，監察院作為政治獻金申報主責機關，應依職權調查該活動，並請柯文哲具體說明如何防範不法資金，切勿讓「假開唱真募款」破壞選舉募款法制。
屏南立委參選人許展維20萬交保 民進黨：尊重司法調查
民進黨提名參選屏南立委的屏東縣議員許展維因涉《政府採購法》遭到調查，今（20）日以20萬元交保，民進黨表示，尊重司法調查，希望勿枉勿縱，如有不法之情事，民進黨會用最高道德標準來處理。許展維因涉嫌短報政治獻金，並在辦理工程款項涉嫌違反採購法，昨天屏東地檢署將許展維、許妻及數名廠商帶回偵訊，以釐清是否涉及收受不法資金，訊後裁定許展維以20萬元交保候傳，全案仍在擴大偵辦。許展維在臉書撰文表示，他從政30年，一向坦蕩，這次因太太短報2018年縣議員選舉政治獻金，衍生後續的司法問題，他一定坦然面對，把事情原委說清楚、講明白。「只要黨有任何決定，一定配合，絕無怨言。」許展維表示，唯一牽掛就是，個人的疏失絕不能影響鍾愛一生的民主進步黨，因此，他願意用最高的道德標準來處理自己造成的困擾。 許展維經民進黨參選屏東縣第二選區立委，該選區現任立委為無黨籍的蘇震清，他在《選罷法》修法後無法競選連任，由兒子蘇孟淳出馬參選。民進黨針發言人卓冠廷表示，該黨尊重司法調查，如有不法之情事，會用最高道德標準來處理，勿枉勿縱。
前健保署主秘涉健保個資外洩2度被約談 疑指示下屬協助調閱10萬交保
健保署退休主秘葉逢明涉嫌違法查閱情報工作人員的健保個資，日前被檢調約談後無保請回，僅承保組科長謝玉蓮被以涉犯《國家情報工作法》諭令交保10萬元，經專案小組比對相關查扣資料以及證詞後，18日再次傳喚葉逢明等人出庭說明，懷疑葉逢明疑似指示下屬協助調閱資料，訊後諭令10萬元交保，另名承保組職員李仁輝8萬交保。據《ETtoday新聞雲》報導，台北地檢署持續清查並搜索相關事證，同時與調查局新北市調處研商後，為更進一步釐清案情，19日下午由檢察官訊問葉逢明等3人，訊後認為葉逢明涉犯《國家情報工作法》違法洩漏或交付、違法收集情報人員身分資訊等罪嫌重大，諭令交保10萬元、李仁輝交保8萬元、謝玉蓮因先前已交保10萬元，這次獲得請回，3人都限制出境、出海。根據檢調接獲情資顯示，健保署有職員從2009年到2022年疑似洩漏民眾個資，9日搜索葉逢明住處，以及謝玉蓮、李仁輝辦公處所等5個地方，發現謝玉蓮等人利用查核健保資料的權限，長期偷查個資，由於葉逢明無查詢紀錄等原因，獲無保請回。健保署11日說明，謝玉蓮和李仁輝在檢調鎖定的這段期間內，共查閱16萬筆資訊，其中一人在某一年查詢筆數達11萬筆，較為異常，兩名在職人員目前調離主管職，並封鎖調閱資料權限。另有報導指葉逢明近年經常往返大陸，雖然沒有查閱資料的權限，但疑似透過謝玉蓮和李仁輝將資料下載到硬碟後帶到大陸，對此，北檢表示，將持續對涉案人員有無不法查詢、洩漏或交付資料等犯，盡速比對、釐清，對於是否有相關不法資金與帳戶，也將持續積極清查。