不法金流
」 刑事局 洗錢 詐騙 洗錢防制法 組織犯罪
杜絕境外資金干擾大選！警政署強勢掃蕩地下金融 破21起「選舉賭盤」
為澈底斬斷犯罪集團經濟命脈、杜絕境外資金透由地下管道流入台灣影響115年地方公職人員選舉治安，內政部警政署配合臺灣高等檢察署，統合檢、警、調龐大偵查量能，於 115 年10月27日至11月4日強勢執行「115年第2波全國同步查緝不法金流專案行動」，並同步發動「115年第2次全國同步查緝賭博工作」，其中，針對嚴重干擾選情的「選舉賭盤」強勢掃蕩 21 件。警方在短短 9 天的專案行動中貫徹「查人、追錢、扣資產」三大核心作為，動員全國優勢警力與科技偵查手段，成功查扣不法所得與賭資高達新臺幣1億791萬餘元，清查涉案的非法金流總規模更是驚人地突破 523 億 5701 萬餘元，展現打擊介選資金與地下金融的強硬決心！警方指出，本次專案聚焦打擊提供詐欺、賭博及介選資金隱匿流轉的地下金融管道。在查緝不法金流部分，警方發揮大數據數位跡證勾稽能力，總計查獲洗錢水房22件、逮捕116人，現場查扣不法所得 5312 萬餘元，經深入清查，該批水房經手的洗錢金額竟高達233億 8099 萬餘元；此外，警方同步破獲地下匯兌9件、逮捕12人，查扣不法所得 1548 萬餘元，涉案匯兌金額達7億7602萬餘元。除了封鎖地下金流，警方亦將打擊力道延伸至極易遭不法勢力轉化為介選工具的賭博網絡。專案期間全台共查獲各類賭博案件534件、逮捕1581人。其中，針對嚴重干擾選情的「選舉賭盤」強勢掃蕩 21 件、逮捕31人；實體賭場92件793人；六合彩簽賭93件138人；網路賭博 328 件 619 人。行動中現場查扣現金賭資3931萬餘元，並進一步清查出涉案賭資總金額高達282億餘元，徹底瓦解賭盤對選情造成的威脅。警政署嚴正強調，選舉賭盤與地下資金是民主選舉的最大毒瘤，警方將持續透過跨部會情資整合與大數據流向追查，落實源頭截擊。後續也將緊密結合「打詐、掃黑、肅槍」等治安主軸，對任何試圖干擾選舉公正性的犯罪行為堅持「零容忍」，全力堅定維護我國民主選舉制度的公平與純淨。
海山警淨化選情治安狂抓11案35人 棋牌社「真賭博＋深夜收留少年」遭勒令停業
選戰進入白熱化階段，為防堵地下賭盤與不法金流介入干擾選情，新北市海山警分局自10月27日起至11月4日止，連續發動多波查緝行動，一舉破獲實體賭場5件、網路賭博及六合彩簽注站6件，共逮獲負責人與賭客合計35人，查扣賭資與抽頭金超過22萬元；其中更有涉案棋牌社被抓包深夜違法容留未成年人，遭警方報請法院裁定「停止營業」。海山警分局指出，年底選戰在即，為防止有心人士利用地下簽注或賭博場所洗錢、經營選舉賭盤藉此影響治安與投票公正性，分局偵查隊事前積極佈線，廣泛蒐集情資。經多日埋伏監控，警方鎖定轄內多家打著棋牌社、休閒麻將館名義，實質上卻提供籌碼兌換現金、暗中抽取高額抽頭金的「掛羊頭賣狗肉」實體據點，以及藏身幕後的網路賭博機房與六合彩簽注站。在為期9天的掃蕩專案期間，海山警分局動員大批警力兵分多路出擊，共計掃蕩11處不法賭博處所，將涉案的賭場負責人、員工及賭客共35人全數查緝到案，現場查扣之抽頭金與賭資總額達22萬餘元。查獲的5處實體賭場中，就有2處是假借合法棋牌社作為掩護的地下賭窟，警方破門時，現場賭客正沉溺於牌局對賭，全遭警方喝令趴下、人贓俱獲。此外，專案小組在查緝過程中，更當場查獲有棋牌社業者涉嫌在深夜時段違法容留未成年青少年逗留遊蕩，嚴重危害青少年身心健全發展。警方依法深入調查後，不讓業者抱持僥倖心態，隨即依《社會秩序維護法》報請臺灣新北地方法院板橋簡易庭審理，法官迅速裁定該涉案場所「停止營業」，直接切斷違規業者的生存命脈。海山警分局強調，警方對於各類賭博犯罪絕不寬貸，後續將持續針對轄內棋牌社、麻將館、各類地下賭場及易滋生治安顧慮的場所加大臨檢與盤查密度，嚴防不法金流或選舉賭盤干擾公平選舉；同時，警方也將全面啟動「第三方警政」，將違規營業、暗藏賭博之場所通報函請新北市政府相關局處進行斷水斷電或撤銷登記裁處，呼籲業者務必恪遵法令正當經營，切勿心存僥倖以身試法」。
蔡阿嘎前員工蘿拉涉背信、洗錢！拆分業配合約牟利2236萬遭起訴
網紅蔡阿嘎的前員工「蘿拉」林沛蓁，日前涉嫌利用職務之便，在處理業配合作期間向廠商收取較高報價，卻向公司回報較低金額，藉此透過公司及合作工作室收取價差，涉嫌侵占公司款項。士林地檢署偵查後認定，林沛蓁相關行為造成公司損失高達2236萬8192元，並涉嫌以銀行轉帳、提領現金及購買精品等方式隱匿犯罪所得，洗錢金額達1762萬6998元，全案依背信、違反商業會計法及洗錢防制法等罪嫌提起公訴，另有2名涉嫌協助的共犯一併遭到起訴。根據起訴書內容，林沛蓁自2018年12月至2024年5月期間，擔任蔡阿嘎相關公司的行銷公關人員，主要負責與廠商接洽、洽談合作條件及議定業配合約。檢方調查發現，林沛蓁涉嫌利用職務上掌握的合作資訊及議約權限，在與廠商洽談業配案件時，要求廠商將原本的合作案拆分為2份合約，其中一份由廠商與蔡阿嘎所屬公司簽訂，另一份則改與林沛蓁配合的公司或工作室簽約，藉此將實際合作金額與公司所掌握的報價製造落差。此外，林沛蓁還涉嫌利用不實發票向廠商請款，將原本應屬於蔡阿嘎公司的業配合作價差，透過其他公司及工作室收取，再轉入相關帳戶，以此取得不法利益。檢方清查相關金流後認定，這段期間所造成的公司財務損失累計達2236萬8192元。檢方進一步指出，林沛蓁取得相關款項後，為了隱匿犯罪所得流向，涉嫌透過銀行帳戶轉帳、提領現金，以及購買精品等方式處理資金，試圖掩飾款項來源及去向，涉及洗錢金額達1762萬6998元。士林地檢署偵查終結後，認定林沛蓁及另外2名協助者涉嫌涉入相關不法金流與業配款項操作，因此依背信、商業會計法及洗錢防制法等罪嫌提起公訴，後續將交由法院審理。
東林寺住持父子涉掏空廟產吞3億 禪房下竟挖出「800公斤金銀磚」
宜蘭縣冬山鄉知名禪寺「東林寺」驚傳廟產掏空案，住持張清羽與其子張維夫涉嫌長年將廣大信眾的巨額香油錢及善款占為己有，檢調獲報後展開調查，近日持搜索票前往搜索，在禪房外的碎石堆地底起獲埋十多個沉重鐵箱，開箱清點竟查獲重達70多公斤黃金、逾700公斤白銀，總重近800公斤，市價逾3.3億元，主持父子則遭檢方聲押獲准。東林寺隱身於宜蘭冬山鄉，以現代禪意建築及莊嚴的千年肖楠木大佛名聞遐邇，吸引無數政商名流與虔誠信徒前往參拜，台北市迪化街百年老店進成魚丸家屬卻控訴，稱老闆娘在廟方蠱惑下遭設局，近3億家產遭廟方行欺侵占，張清羽8月出庭時，還乘坐市價近500萬元的保時捷豪華休旅車高調現身喊冤。但檢方發現，張姓父子涉嫌將寺廟當成家族金庫人為了掩飾不法金流，不僅透過虛擬貨幣與大筆帳戶資金層層洗錢，更將信徒血汗善款大量轉匯購買實體黃金、白銀等貴金屬進行實體藏匿；洗出的黑錢除被挪用大肆收購寺廟周邊的大批農舍與土地外，甚至還豪砸重金購入頂級豪華露營車供私人揮霍享樂。宜蘭地檢署見時機成熟，2日收網發動大規模搜索，拘提張姓父子並傳喚相關廟務人員共9人到案，專案小組在東林寺進行地毯式搜索時，循線鎖定禪房外的庭院碎石地，出動人力向下深挖，赫然刨出十多個以泥土碎石掩蓋的厚重鐵箱，總重近800公斤，市價更高達3.3億元全案訊後，檢方認定張姓父子犯罪嫌疑重大，依法向宜蘭地院聲請羈押禁見獲准；其餘同案列為被告的5名廟務人員，則分別被諭令10萬元至100萬元不等金額交保候傳，相關案情仍須釐清。
掛茶行招牌當掩護！幫派男柬埔寨設水房洗博弈金流5.6億、21人遭起訴
台中謝姓男子疑利用地方幫派背景，在台灣、柬埔寨兩地掛名經營「星月茶行」，暗地替非法博弈網站轉帳洗錢，還以人頭租下國內豪宅、套房架設虛擬私人網路（VPN），躲避銀行防火牆追查。警方追查發現，集團去年4、5月短短2個月洗錢逾5億6919萬元，歷經兩波搜索共逮捕21人，全案近日依賭博、洗錢及組織犯罪等罪嫌起訴。刑事局偵六大隊第二隊隊長陳昭谷指出，2025年5月該隊幹員接獲情資，指謝姓男子（29歲）與趙姓會計（33歲）等人涉嫌在柬埔寨設立轉帳水房，替非法博弈網站處理金流，隨即與台北市警察局文山第一分局等單位成立專案小組，報請台中地檢署指揮偵辦。專案小組深入追查發現，謝男等人以台中及柬埔寨的「星月茶行」作為掩護，表面從事茶葉買賣及網路行銷，實際上卻經營地下洗錢管道。由於境外IP登入國內網路銀行進行轉帳，容易觸發銀行防護機制，集團便找人頭在國內承租透天豪宅及出租套房，架設VPN（「虛擬私人網路」Virtual Private Network是一種透過加密與通道技術，在公用網路建立安全私密連線的工具，作為網路跳板），讓境外水房得以透過國內IP操作帳戶，藉此規避銀行監控。歷經數月蒐證，專案小組今年3月18日首度收網，前往台中市西屯區搜索，逮捕謝男等8人；檢察官訊後諭令謝男10萬元交保，其餘7人則分別以3萬至5萬元交保。警方並未就此收手，持續追查幕後人頭公司負責人及下游洗錢共犯，6月30日發動第二波行動，再帶回13人，均以2萬至3萬元交保。兩波行動合計逮捕21人，警方共查扣現金112萬3000元、重約200克、估值約100萬元的金項鍊，以及BMW轎車、點鈔機、捆鈔機等物品，另查獲茶行臂章、背心及木球棒等物。針對涉嫌洗錢的相關帳戶，警方也向法院聲請扣押逾1654萬元，試圖從金流下手，追查不法所得。全案近日偵查終結，台中地檢署依賭博、洗錢及組織犯罪等罪嫌起訴。刑事局「中部打擊犯罪中心」強調，網路簽賭並非躲在螢幕後就能置身事外，參與仍可能觸犯刑法；警方也將持續推動「系統性掃黑」，鎖定幫派涉入的詐欺、網路賭博及洗錢犯罪，從源頭切斷不法金流。
台灣洗錢調查實力震撼國際！ 艾格蒙罕見發文點名盛讚太子集團案
台灣打擊跨國洗錢犯罪成果再獲國際肯定，法務部調查局日前赴加拿大分享偵辦太子集團跨國洗錢案經驗，不僅獲得國際金融情報組織高度關注，艾格蒙聯盟（Egmont Group）秘書處更主動發布貼文，公開肯定台灣金融情報中心在追查跨境犯罪金流上的傑出表現，並邀請參與案件偵辦的林沛樺調查官前往秘書處交流，讓台灣洗錢防制實力再次躍上國際舞台。我國駐加拿大大使曾厚仁開場致詞。（圖／翻攝畫面）調查局20日應我國駐加拿大代表曾厚仁邀請，出席在渥太華舉辦的「打擊跨境詐欺及洗錢研討會」，與加拿大國會議員、皇家騎警、各國外交及執法代表交流。其中，榮獲2026年艾格蒙聯盟最佳案例獎（BECA）的太子集團洗錢案，成為全場關注焦點。艾格蒙聯盟秘書處隨後主動發文指出，太子集團案充分展現金融情報與國際合作的力量，證明透過跨國情資交換，能有效追查複雜犯罪網絡，艾格蒙聯盟主席Elżbieta Franków-Jaśkiewicz也強調，面對日益複雜的跨境金融犯罪，可信賴的夥伴關係、即時資訊共享及集體行動至關重要。值得注意的是，艾格蒙秘書處特別邀請台灣金融情報中心林沛樺調查官前往渥太華秘書處，進一步分享太子集團案的調查合作、創新作法及實務經驗，凸顯台灣偵辦成果受到國際重視，太子集團案由台北地檢署統籌偵辦，結合調查局洗錢防制處金融情報及國際情資合作，成功追查犯罪金流並查扣鉅額不法資產，獲選年度最佳防制洗錢案例。調查局表示，未來將持續深化國際金融情報合作，強化虛擬資產追查與跨境犯罪偵查能力，攜手國際夥伴阻斷不法金流，守護民眾財產安全。
楠梓車行命案重大進展！2嫌飭回竟連夜飛韓國 檢警跨境拘提回台
高雄市楠梓區上月底發生一起震驚社會的車行殺人案！橋頭地檢署日前指揮高雄市刑大、楠梓分局深入追查，原先涉案被飭回的林姓車行負責人與劉姓員工，竟在警方掌握關鍵監控畫面翻盤後連夜潛逃韓國。檢警不放棄任何線索，透過台韓跨國執法合作，終於在本月17日將逃亡韓國的兩名核心犯嫌遣返押解回台，於桃園機場當場拘提到案，並在昨晚向法院聲請羈押禁見！2嫌在刑事局駐外聯絡官的押解下回來交由專案小組帶回。（圖／高雄市刑大提供）這起重大殺人案發生於9月30日凌晨，楠梓區車行爆發血腥衝突導致死亡命案。橋頭地檢署隨即指揮專案小組全力查緝，並於10月1日、2 日陸續向臺灣橋頭地方法院聲請穆姓、吳姓、葉姓、陳姓等4名被告羈押禁見獲准；同案的一名黃姓少年亦遭裁定收容。然而，林姓車行負責人與劉姓員工於10月1日晚間到案說明時，因當時案情未明且缺乏具體涉案證據，經檢察官訊問後暫予飭回。專案團隊不罷休，連夜抽絲剝繭並擴大調閱路口與周邊監視器畫面，終於在10月1日深夜至2日凌晨突破盲點，發現被飭回的林姓負責人與劉姓員工竟深刻捲入這起命案、涉有重嫌！檢察官獲知後於清晨火速核發拘票指示抓人，怎料兩嫌警覺性極高，早已搶先一步搭機潛逃出境前往韓國。橋頭地檢於10月2日依法對兩人發布通緝，並隨即啟動跨國司法互助機制，透過法務部國際及兩岸法律司聯繫調查局駐韓法務秘書，同時由刑事局國際科韓國駐外聯絡官緊密對接韓國警方，全面鎖定兩嫌在韓行蹤。在我國司法機關與韓國執法單位的密切配合下，韓國警方順利掌握兩嫌動向，並由駐外聯絡官於10月17日下午將林、劉兩嫌解送返國。專案小組早已重兵部署於桃園國際機場，趁兩嫌一入境便當場將人逮捕歸案。檢察官複訊後認定兩人涉犯《刑法》殺人罪嫌重大，且有逃亡、串滅證之虞，已於昨晚向橋頭地院聲請羈押禁見。此外，檢警追查不法金流與共犯網絡，於10月8日另行拘提一名涉案的王姓嫌犯到案，訊後向法院聲請羈押禁見，後由法院裁定20萬元交保並限制出境。橋頭地檢署強調，對重大暴力犯罪絕不寬貸，將持續深入調查以釐清全案完整真相與刑事責任。
土地公也看不下去！拜拜求財慘落網 高雄警破洗錢集團逮20嫌
拜神求財卻意外被警逮！高雄地檢署日前指揮高雄市刑大偵五隊、楠梓分局、刑事警察局偵查第八大隊及法務部調查局南部機動調查站等單位，成功瓦解一個利用「大型公司帳戶」進行多層次洗錢的犯罪集團。警方發動多波查緝，一舉逮捕劉姓主嫌等20名犯嫌，查扣現金102萬餘元、電動休旅車等贓證物。有趣的是，其中一名林姓核心嫌犯在前往高雄左營知名土地公廟參拜、祈求「財源廣進」時，當場被埋伏員警生擒，土地公意外成為警方破案的「最強神隊友」。警方調查指出，該洗錢集團看準公司銀行帳戶「交易額度高、資金流動頻繁」等特性，較一般個人帳戶不易觸發金融機構的警示機制，竟以每個公司帳戶30萬至50萬元的高價，或依洗錢金額千分之3作為對價，在國內大量收購人頭公司帳戶。集團以每個公司帳戶30萬至50萬元的高價，或依洗錢金額千分之3作為對價，在國內大量收購人頭公司帳戶。（圖／高雄市刑大提供）取得帳戶後，集團便配合境外詐欺集團，以「假投資」、「假檢警」等手法誘騙被害人匯款。身居幕後的劉姓主嫌（73年次，因另案通緝中）遠端操控旗下水房，將贓款透過多層次公司帳戶轉匯，切斷金流鏈；該集團甚至吸收專業記帳士製作不實財務資料與帳冊，以此掩護不法金流，規避金融機構的風控監控。專案小組歷經長期蒐證，於今年8月至9月間發起多波行動。其中，林姓核心犯嫌（67年次）心虛前往高雄市左營區一處知名土地公廟燒香祭拜，祈求洗錢事業順利、財源滾滾，殊不知行蹤早已被專案小組嚴密掌握，當場被員警上前包圍逮捕，求財不成反而狼狽入獄。集團犯罪手法。（圖／高雄市刑大提供）此外，負責集團網路系統與技術支援的黃姓系統商（90年次），日前剛從中國大陸搭機返抵高雄小港機場，一出國門便遭埋伏的專案小組當場攔截拘提到案；而躲藏幕後指揮、身負通緝的劉姓主嫌，也在警方循線追查下於藏匿處落網。全案訊後依涉嫌《洗錢防制法》及詐欺等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。警方特別呼籲，民眾切勿因貪圖高額租金而出租、出售個人或公司帳戶，犯罪集團常以「合法租借、避稅」為藉口誘騙，一旦提供帳戶即成為共犯，警方將持續向上溯源，徹底瓦解洗錢產業鏈。
地下金流、賭盤金流破89億！ 警政署鐵腕掃蕩淨化選風斷黑金
因應115年地方公職人員選舉即將到來，為嚴防境外不法資金滲透介入，並澈底阻斷犯罪集團利用地下匯兌、洗錢水房及選舉賭盤等管道移轉資金，內政部警政署配合臺灣高等檢察署，統合檢、警、調偵查量能，於年8月25日至9月2日間，規劃執行「115年第1波全國同步查緝不法金流專案行動」，並同步實施「115年第2次全國同步查緝賭博工作」。本次專案行動成果豐碩，總計查扣不法所得高達新臺幣4320多萬元；進一步清查洗錢、地下匯兌金額以及賭博下注總規模，總計更突破新臺幣89億元大關。在不法金流查緝方面，警方共查獲洗錢水房11件、涉案人員44人，現場查扣不法所得3518萬6920 元，涉案洗錢金額高達9億735萬餘元；另查獲地下匯兌案件6件、涉案人員8人，查扣不法所得127萬3366元，地下匯兌總金額達3332多萬元。在掃蕩各類賭博方面，專案期間共查獲賭博案件408件、捕獲1073人。其中包括實體賭場70件（534人）、六合彩簽賭50件（72人）、網路賭博286件（465人），以及最受關注的選舉賭盤2件（2人）。賭博案件現場共查扣賭資674萬多元，經警方深入清查，下注總規模高達80億餘元。警政署指出，本次專案將地下金融與賭博列為優先打擊目標，嚴查境外不法資金流向、跨境對沖與人頭帳戶網絡，防範不法金流與不肖人士轉化為介選工具或洗錢管道。同時貫徹「數位與實體跡證勾稽」及「不法所得即時扣押」雙軌策略，發揮縱深掃蕩戰力，澈底剝奪犯罪集團不法利得。警政署再次宣示，維護115年公職人員選舉的公平與公正是當前警政要務，未來將賡續深化查緝力道，落實源頭截擊與精準打擊，持續阻絕不法資金流竄，以有效淨化選前治安環境，確保我國公職人員選舉順利且公平進行。
12億棒球場「大祕寶」查4年！林智堅獲檢不起訴全身而退 白嗆：黨證無敵
新竹棒球場案纏訟近4年後，檢方偵查終結，前新竹市長林智堅遭控圖利、偽造文書等罪嫌，最終獲不起訴處分。民眾黨主席黃國昌今（29）日被問到此事時，僅冷冷回應「黨證無敵」4個字。新竹棒球場在林智堅任內斥資近12億元整建，2022年風光開幕，沒想到才打了2天，就接連傳出3名職棒球員受傷，球場品質立刻被推上火線。高虹安市府上任後進一步開挖場地，又挖出石塊、木材、廢電線等物，讓「新竹大祕寶」一度成為政治熱詞。 不過，檢調歷經近4年追查，透過通訊監察、金流比對、搜索及帳務分析，未發現林智堅或市府人員與營造、監造廠商間有不法金流、收賄或圖利情形；棒球場雖多次追加預算，工程費由原規畫的3億5300萬元一路增加到11億5476萬餘元，但檢方認定契約變更並未違反《政府採購法》。至於場內挖出的石塊、木材等物，檢方也認為數量有限，尚不足認定涉犯《廢棄物清理法》，因此林智堅等人獲不起訴。對此，新竹市府表示，不起訴處分只是檢方依刑事犯罪構成要件與現有證據所作的法律判斷，不代表棒球場工程本身沒有問題。市府指出，處分書中已記載多項施工、履約及管理問題，且部分相關人員也因施工日誌、監造與抽查紀錄不實而坦承犯行並獲緩起訴；再加上實際開挖結果、第三方專業鑑定、審計調查及監察院糾正等資料，這些問題不會因不起訴處分就消失。市府強調，刑事責任是否成立，與工程是否符合契約、設計圖說及應有品質，是兩個不同層次的問題。檢方既然已將部分爭議認定為契約履約及工程技術問題，市府就會循民事途徑繼續追究；目前已針對工程缺失、改善修復及無法正常營運等損害，向巨佳營造求償逾4億元，後續也會依處分書確認的相關事實，檢視是否符合《政府採購法》第101條刊登政府採購公報等要件，該求償、該改善的都不會放棄。
大選倒數百日 檢察總長「三巨頭」齊聚嚴打假訊息、境外介選
九合一大選倒數102天，隨著選情逐漸升溫，檢方「三巨頭」今天（18日）齊聚台北地檢署交換選舉查察意見，特別鎖定假訊息及境外介選勢力，以滾動式佈雷方式精準打擊，呼籲選民勇於檢舉杜絕選舉不法。115年地方公職人員選舉將於11月28日舉行，各候選人已陸續展開參選行動，選情逐漸升溫，最高檢察署代理檢察總長徐錫祥、台灣高等檢察署檢察長張斗輝前往北檢視察選舉查察業務，並對第一線負責選舉查察的檢察官團隊加油打氣，鼓勵大家全力以赴，落實查賄制暴，捍衛民主防線。 會議由北檢檢察長王俊力主持，召集各選舉查察責任區主任檢察官及檢察官共同與會，並由執行秘書主任檢察官李仲仁報告各項選舉查察整備工作及反賄選宣導活動辦理情形。北檢迄今已前往雙北轄區10個警察分局、2個調查處及移民署北區事務大隊進行選舉查察座談，檢視各查察機關規劃準備情形及對於轄區內高風險對象及地區是否有完全掌握；透過本次會議，將目前選舉查察所面臨困難與挑戰，提出進行深入交流與討論，並研議進一步策進作為，藉此精緻查賄規劃、統合查賄量能、擴大查賄成效。徐錫祥及張斗輝聽取報告後，肯定北檢選舉查察工作的努力，並嘉許北檢精準掌握高風險地區強化布署，並妥善運用偵查人力，更期許北檢檢察官在選舉查察期間，應秉持「有聞必查、有據必辦」的決心，與其他友軍建立緊密聯繫機制，發揮統合戰力。最高檢察署會同台高檢前往北檢督導選舉查察工作會議。（圖／台北地檢署提供）徐錫祥特別強調，今年地方公職人員選舉必然面對嚴峻境外勢力介選及深偽假訊息侵擾，主任檢察官具備豐富偵辦案件經驗，應帶領檢察官深入追查，充分發揮團隊辦案精神，嚴查妨害選舉不法犯行。此外，第一線檢察官於執法過程中若遇到任何法律問題，最高檢察署都可即時研析議題提供執法協助。張斗輝則指出，地雷布置應持續滾動檢視，落實情資查證及研析，方能發揮精準打擊之目標，臺高檢署因應本次選舉有指派專責檢察官，並與各地檢署建立聯繫管道，適時提供各地檢署因應第一線查賄工作所需，亦將統合所有查察機關規劃查緝不法金流專案，從源頭阻斷，防範境外勢力介選。王俊力於結論時表示，將遵照徐代理總長與張檢察長提示的重點，整備選舉查察工作，查賄與反賄並進，呼籲民眾踴躍提出檢舉，可撥打800-024-099（撥通後按4）或本署檢舉專線02-2311-1816，最高可獲得新臺幣2000萬元檢舉獎金，對於檢舉人身分，本署絕對保密，唯有人人勇於檢舉，才能真正杜絕選舉不法犯行，共創清明乾淨選風。
強化虛擬資產監管！洗錢防制法修法4大重點一次看
行政院院會今（13日）通過《洗錢防制法》部分條文修正草案，法務部同步公布4大修法重點，針對虛擬資產、第三方支付、實質受益人及跨機關資訊共享等面向進一步強化洗錢防制機制。其中，未完成相關登記、登錄就提供虛擬資產或第三方支付服務的犯罪，將增列為洗錢罪的特定犯罪；此外，草案也將建立金融機構與虛擬資產服務業者間的同業、異業照會機制，讓銀行與幣商可基於防制洗錢及打擊資恐目的相互查證資訊，以利及早辨識異常交易、攔阻不法金流。據《ETtoday新聞雲》報導，法務部表示，此次修法主要是因應新興犯罪及資金移轉型態不斷變化，同時與防制洗錢金融行動工作組織（FATF）國際標準接軌。整體修法方向包括增訂洗錢罪的特定犯罪規範、強化實質受益人透明度、健全跨機關資訊共享，以及建立金融機構與虛擬資產服務業者之間的照會機制。在特定犯罪規範方面，草案將未完成洗錢防制、服務能量登記或登錄，卻提供虛擬資產或第三方支付服務的犯罪，增列為洗錢罪的特定犯罪。換言之，相關業者若未依法完成必要登記或登錄就從事服務，未來一旦涉及洗錢行為，將可進一步適用洗錢罪相關規定。配合《虛擬資產服務法》制定公布，草案也將該法第48條第1項所定犯罪納入洗錢罪的特定犯罪範圍，包括未經許可經營虛擬資產業務，以及未經許可發行穩定幣等行為。法務部表示，未來若這些犯罪進一步涉及洗錢，也可適用洗錢罪予以處罰，藉此補強虛擬資產領域的犯罪防制及金流監管。在實質受益人部分，法務部表示，此次修法也參考FATF國際標準，明確建立「實質受益人」的法律定義，以提高交易及資金背後實際控制者的透明度。依草案規定，實質受益人包括對客戶具有最終所有權或控制權的自然人、由他人代為交易的本人，以及對法人或法律協議具有最終有效控制權的自然人。跨機關資訊共享方面，草案則增訂相關公務機關在必要範圍內，可以調取或查詢金融機構及指定非金融事業或人員受處罰鍰的相關資訊；各目的事業主管機關也可以基於防制洗錢及打擊資恐目的，向相關公務機關調取或查詢執行業務所必要的資料。法務部認為，透過強化不同機關之間的資訊流通，有助於提高對可疑交易及高風險活動的辨識能力。此外，考量洗錢及資恐涉及的不法金流，經常存在法定貨幣與虛擬資產之間轉換的情況，草案也特別建立金融機構與虛擬資產服務業者之間的資訊照會機制。未來銀行及幣商可基於防制洗錢及打擊資恐目的，相互照會相關資訊，形成同業及異業間的即時查證機制，藉此掌握跨越傳統金融體系與虛擬資產市場的資金流動情形，並在發現異常交易時及早採取風險控管措施。法務部指出，這次《洗錢防制法》修法已歷經多次跨部會研商及草案預告程序，並參酌相關機關與各界意見。後續將配合法案審議進程，並會同相關部會完善授權子法及各項配套措施，持續強化我國洗錢防制及打擊資恐的整體效能。
泰籍車手來台狂領詐款 離搭機剩10小時栽了！公園鬼祟整理背包露餡遭收押
高雄市鳳山分局員警日前在轄區文龍路公園，盤查一名深夜逗留的泰國籍王姓男子，因其持有他人金融卡、來台目的與行程交代不清，進一步查出他受跨國詐騙集團指示來台擔任提款車手，已在台北、高雄提領詐款，原訂當天上午搭機離境，卻在起飛前約10小時遭查獲，檢方依詐欺及違反《洗錢防制法》聲押獲准。高雄市鳳山警分局文山派出所員警7月31日凌晨執行巡邏勤務，行經鳳山區文龍路公園時，發現一名年輕外籍男子深夜獨自在公園整理背包，神情緊張、行跡可疑，員警上前查驗身分後，確認為22歲泰國籍王姓男子；王男自稱來台觀光，但警方在其身上查獲一張非本人所有的金融卡，追問來源時，他一度聲稱是朋友的，隨後又改口說是在路邊撿到，前後說法反覆，引起警方懷疑，遂將人帶返派出所進一步查證。警方深入檢視王男手機內容及相關資料後，發現他並非單純旅客，而是受跨國詐騙集團吸收來台擔任提款車手。調查指出，王男依照詐團指示，先在台北多處提領贓款，再南下高雄繼續提款，累計在高雄提領8萬3000元。詐騙集團承諾，待他返回泰國後，將支付5000元報酬作為酬勞。面對警方偵訊，王男供稱自己對高雄地理環境不熟，因原訂當天上午11時30分從桃園機場搭機返國，凌晨才會先到公園休息等待，沒想到卻遇上巡邏員警盤查，導致整起犯行曝光，也讓警方及時在他離境前約10小時將人查獲，成功攔阻涉案嫌犯出境。全案警詢後，依涉嫌詐欺罪及違反《洗錢防制法》等罪嫌，移送高雄地檢署偵辦。檢察官認為王男有逃亡及串證之虞，向法院聲請羈押禁見，法院審理後裁定准押。警方表示，將持續向上溯源追查幕後跨國詐騙集團及不法金流，釐清是否還有其他共犯涉案。
桃警斬黑金槍毒詐3月掃1.4萬案 扣3萬公克毒品、逾千萬不法所得
黑金槍毒詐影響民眾人身和財產安全甚鉅，桃園市警察局為打擊犯罪，第二季（4至6月）祭出鐵腕，以「除惡務盡、犯罪零容忍」的強硬態度發動全面掃蕩，在3個月內查獲1.4萬件刑案，並查扣3.3萬公克各類毒品和上千萬不法獲利。桃園市警局統計，4月1日起至6月30日止，3個月內共查獲各類刑事案件1萬4000餘件，成效較第一季顯著增加近千件。其中包含檢肅黑幫組織12件59人、查獲非法槍枝16枝、詐欺集團137件160人，並查扣不法利得總計高達1316萬餘元。此外，警方更精準打擊犯罪邊緣，緝獲緝狐專案犯嫌21人、詐欺通緝犯546人；在毒品防制方面，查獲毒品犯罪1963人、毒駕679人，並起獲總毛重達3萬3383公克的各類毒品。警察局長廖恆裕表示，掃黑、肅槍、緝毒及打詐為當前治安工作重點，對於任何危害社會治安、欺壓善良民眾的犯罪行為，警方絕不寬貸，將持續強力執法，逐一查緝到案，並追查不法金流，從源頭瓦解犯罪組織。廖恆裕強調，警方有信心、有決心，更有能力維護社會治安，守護市民生命財產安全，請民眾安心，並提醒，依托咪酯類毒品自6月27日起已列為第一級毒品，凡製造、運輸或販賣者，依法可處死刑或無期徒刑等重刑；施用第一級毒品者，亦將面臨6個月以上、5年以下有期徒刑之刑責。警方呼籲，俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯類毒品絕非一般電子煙產品，無論販售、供應或施用，均將面臨嚴厲的刑事追訴，切勿因好奇心、外觀新穎或同儕慫恿而輕易嘗試，以免觸法並危害自身健康。
蘇巧慧妹妹補助案越查越黑 中小企業署遭控塗黑真相
國民黨新北市長參選人李四川的競選辦公室主任江怡臻今（22日）發文表示，民眾黨向經濟部中小及新創企業署索取有關民進黨新北市長參選人蘇巧慧的妹妹蘇巧純的補助爭議資料，卻收到大量塗黑內容的文件，其中有曾與王牌交易所詐騙案相關的創造智能科技公司，而此公司也與蘇巧純爭議並存的威如科技公司有合作關係，質疑主管機關護航特定公司，導致人民無法監督納稅錢流向。選戰在即，江怡臻也喊話蘇巧慧面對爭議應親自向社會說清楚，不該只用一句「抹黑」帶過，接受公眾檢驗。江怡臻指出，民眾黨向中企署索取補助案資料，但文件卻出現大量塗黑合作廠商、服務內容等內容，她表示，人民有權監督納稅錢的使用，質疑中企署此舉在加深外界對補助案透明度的疑慮。江怡臻進一步指出，根據比對資訊後發現，被塗黑處理的公司正是與王牌交易所詐騙案有連結，三立集團持股的創造智能科技公司，當時案件涉及逾22億元不法金流、受害人超過1500人，在國內引發高度關注。相關爭議是否涉及政府資訊公開範圍、補助案審查程序及合作廠商資格審核等問題，後續有待主管機關及相關單位進一步釐清。
建商兄弟分潤翻臉！弟找幫派喬事遭討6千萬報酬 王鑫8人遭起訴
2023年北市內湖區一名王姓前節目製作人，晚間於自家門口遭假冒外送員的黃姓槍手當街開槍15槍，左小腿中彈送醫，槍手事後從澎湖出境逃逸，而警方也循線逮獲協助槍手藏身等11名共案。而刑事局持續追查發現，整起事件為建商盈餘糾紛，大哥吳昌福與弟弟吳為國、吳杰勝因盈餘分配不均，弟弟們竟聯手找來天道盟美鷹會王鑫與四海幫進入公司協調，而大哥也不甘示弱找來竹聯幫堂主「麥克」許瑞弘等介入處理，前後給付三大幫派總計6000萬元。回顧整起事故，吳姓三兄弟共同經營建設公司，卻因建案10億餘元的盈餘分配不均，3人產生衝突，弟弟吳為國因不願履行開給哥哥6000萬元的支票，找來天道盟美鷹會王鑫處理，王鑫得知後立即指派四海幫郝廣民、助理熊子瑜與司機李冠緯介入，但哥哥也不甘示弱找來竹聯幫堂主「麥可」許瑞弘介入，麥可派出仁堂旭仁會會長陳泉偉出面，雙方最終達成協議，哥哥原本取得6000萬元的支票，被迫被改為以公司名義開立的2000萬元的盈餘先付支票與4000萬元的保證票。事成後，吳為國也當即開立1千萬元支票給李冠緯等人。不過請神容易送神難，王鑫等人事後不斷向吳為國追討報酬，讓吳為國因此被迫開出3千萬元支票，隨後2020年4月間，郝廣民因案遭押，改由寶和會前會長邵柏傑出面，與陳泉偉一起在中山區一間酒店將吳姓兄弟約出，以「兄弟拿錢退出」為由，再度強索2千萬元，總計獲得6千萬元。專案小組見時機成熟，去年3至4月間持士林地檢署暨法院核發之拘票及搜索票，前往台北市、新北市、屏東縣等地拘提三大幫派成員及建設公司員工等16人到案，並查扣手機11支、新臺幣40餘萬元、精品包23個、建設公司帳冊及存摺一批等證物，並經士林地院裁定扣押新861萬元。對此，士林地檢署依據通訊監察譯文、金流帳戶等證據來看，認定吳為國、王鑫、許瑞弘、郝廣民、陳泉偉與邵柏傑等8人，涉嫌以言語、具動明示或暗示其犯罪組織成員身分，強行介入他人債務協商，依組織犯罪防制條例起訴，其餘16人有恐嚇取財、洗錢或參與犯罪組織的犯意，惟因罪嫌不足，全數給予不起訴處分。刑事局呼籲民眾、公司或企業，遇有債務或經營權糾紛，應尋求合法管道或司法途徑解決，切勿私下找黑幫介入協調，以免賠了夫人又折兵，甚至吃上官司，警方將持續系統性掃黑策略，刨根、溯源、斷絕黑幫賴以為生不法金流，確保國人生命財產安全。
大甲媽遶境暴力衝突！6縣市同步大掃黑 動員逾2千警力逮68人
台中大甲鎮瀾宮媽祖上月18日遶境經過彰化市區時，爆發聚眾暴力事件，造成3名員警受傷。為防範不法犯罪組織滲透宮廟體系，藉由宗教民俗活動從事不法、危害社會治安，警政署自4月27日起至5月6日止，針對臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣及嘉義市等6縣市規劃實施「區域同步掃黑行動專案」，共查緝犯罪組織12個、犯嫌68人，查扣不法金流新臺幣54萬1,000元，全力穩定地區治安。刑事局表示，本次行動專案打破傳統行政疆界，以大甲媽祖遶境所轄路線於中、南部地區共同緊密生活圈之6個鄰近縣市警察局同步啟動區域聯防機制，由前揭縣市警察局接力辦理轄內同步掃黑行動，針對幫派暴力犯罪集團之犯罪活動及社會矚目之宗教民俗活動涉及暴力事件「立即打擊、同步查緝」，並透過地毯式情資溯源，持續溯源幕後幫派分子及操縱首惡，務求斬草除根、寸草不生。警方指出，本專案共動員警力2,011人，強力查緝竹聯幫及其他幫派組合、犯罪組織，以及隱身宮廟陣頭從事不法之重要幹部與成員到案，並掃蕩幫派犯罪組織所圍事經營與經常活動處所共計705處。其中，臺中警方查緝以徐男為首犯罪組織共8人到案，渠等藉由陣頭名義吸收青少年加入，並以暴力方式懲罰脫離組織之成員；彰化警方則針對大甲媽祖遶境時，涉犯妨害公務暴力事件之犯嫌持續擴大查緝，專案期間追查身著印有「彩鳳庵」宮廟字樣服飾之成員，全案共計查緝陳男等7人到案；雲林警方延續專案精神，報請雲林地檢署指揮緝獲蔡男等23人涉嫌聚眾傷害北港朝天宮前董事長案。警政署強調，「幫派零容忍」是政府對黑幫活動所秉持的原則，嚴禁任何犯罪組織、幫派分子非法介入宮廟或宗教民俗活動。未來除將持續以「棒打出頭鳥」之模式快速強力打擊外，並將發揮團隊合作精神，進行跨轄情資統合分析，並主動整合、擴大聚焦打擊核心關聯分子，另將聯合各目的事業主管機關，針對幫派投資或經營之行業、宮廟等據點處所進行強力行政干預與裁罰，澈底斬斷幫派組織生計金流與依附空間。警政署呼籲，政府將以最嚴厲的打擊行動，守護民眾的安全與從事任何宗教活動免於恐懼的自由，絕不容許不法分子假借宮廟陣頭名義，介入宗教民俗活動或滋事挑釁；針對任何挑戰公權力的不法行為，警方必實施雷霆打擊，不受黨派與政治立場影響，不法分子切勿心存僥倖，挑戰政府維緊密護治安的鐵石決心。
北市大安醫美診所開工遭槍擊！警溯源逮幕後主謀 齊光會幹部落網
北市大安區一間醫美診所今年大年初五開工時遭人開槍射擊，負責人因此小腿中彈，警方獲報後也立即組成專案小組偵辦，2月26日於阿里山上將23歲的林姓車手逮捕到案，同時確認其為竹聯幫齊光會成員身分。而警方後續再向上溯源，循線再逮獲背後的35歲齊光會林姓幹部與其2名小弟，不排除後續還有上層指使，林男與其小弟被逮後均遭聲押禁見。回顧整起事件，23歲的林姓槍手於今年2月24日，趁著醫美診所開工團拜時，對蕭姓負責人開槍，造成蕭男右小腿中彈，流彈因此再波及3名員工，所幸幾人均無大礙，警告意味濃厚。而林男早在犯案前，就已多次前往場勘，行動時更戴著鴨舌帽與口罩，犯案後則搭乘計程車沿路往北投方向逃逸，過程中9次變裝，試圖躲避警方查緝，不過警方循線追蹤後也逮獲6名協助逃亡的共犯，林男被捕時腳上還踩著一雙3.6萬元的Dior運動鞋，身上還有護照。據了解，林姓槍手其疑似積欠百萬元的賭債，逼不得已下才會答應成為槍手，以此抵銷賭債。警方隨後再掌握林男幕後主謀，近日再逮獲35歲竹聯幫齊光會林姓幹部與其林男旗下直屬24歲吳姓小弟，並有一名44歲陳姓友軍也同樣被捕。全案訊後也依組織犯罪條例、殺人未遂與槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌移送地檢署偵辦，林男與其小弟訊後遭羈押禁見，另一名陳姓友軍則被以10萬元交保。臺北市政府警察局重申，對於暴力犯罪及黑幫勢力絕對零容忍，將持續追查相關不法金流、釐清組織運作模式及溯源幕後操控者，採取「斷金流、斷據點、斷指揮」三斷策略，全面打擊犯罪組織之人員、據點及資金來源，持續守護市民生命財產安全。
柯文哲回應判決爭議 強調未涉不法金流、盼維持司法信任
民眾黨創黨主席柯文哲因涉京華城案及政治獻金案，一審遭判刑17年並褫奪公權6年。針對外界關注其背信罪未來可能於二審定讞後即須入監執行一事，柯文哲今（31）日受訪作出回應。柯文哲表示，相關法律攻防將交由律師處理，自己不便多作評論。不過他強調，整起案件至今並未查出任何資金流入其個人帳戶，對相關指控感到疑惑。針對法院認定涉圖利罪，柯文哲指出，並無任何公務員或都市計畫委員會成員證實其有實際參與相關決策過程，且檢調長時間調查亦未發現具體金流證據。他形容調查過程「非常徹底」，但仍未有明確結果。柯文哲也提到，司法制度的核心在於維護社會公平正義，判決結果若引發社會質疑，恐影響民眾對司法的信任。他表示，雖不願過度批評司法，但認為相關案件應以一致標準檢視過去與未來類似情形，避免造成選擇性執法的疑慮。談及過去在法庭上的情況，柯文哲回憶，檢察官曾強調「公平」，他也認同司法應以公平為原則。他指出，台灣仍需維持司法公信力，讓社會能夠持續信任法治制度。柯文哲最後表示，希望整體司法運作能回歸公平與正義的本質，確保社會穩定與制度信任。
詐欺案件量降兩成、財損降四成 刑事局持續推動掃蕩黑幫詐團專案
政府持續以「預防、攔阻、查緝」三軌並進策略，壓制詐欺犯罪。自2024年「165打詐儀錶板」公布詐欺數據以來，透過資訊透明化與即時趨勢分析，不僅有效提升全民識詐意識，更強化社會監督與政府各部會執法效能，統計2025年與2024年同期相比，詐欺案件數下降約21%，財損金額下降約40%，顯示政府在跨部會情資整合、即時攔阻與溯源打擊同步強化下，防制詐欺危害已獲得初步成效。刑事局指出，近年詐欺犯罪已與幫派組織深度結合，形成集團化、產業化的犯罪型態。為此，警政署今年初即規劃「主題式打擊專案」，自2026年1月26日至2月4日執行「掃蕩黑幫詐團行動專案」，此次專案聚焦查緝幫派操控之核心組織，專案期間共計查緝黑幫詐團58團、犯嫌285人，並扣押不法金流達新臺幣6088萬餘元，展現政府「打核心、追金流、斷生計」的實質成果。刑事局表示，本次專案透過地毯式情資溯源及跨轄區聯合查緝，全面清查詐欺犯罪背後之幫派勢力，並同步結合金流調查、資產扣押及警政行政干預措施，從源頭瓦解詐欺犯罪網絡。專案期間共查獲竹聯幫、天道盟、太陽聯盟及其他幫派組合、犯罪組織之重要幹部與成員，其中包括查獲戴姓男子在內等42人成立詐欺、洗錢集團案，查扣現金2100萬餘元及多項犯罪工具；另查獲徐姓男子等5人成立詐欺集團案，查扣現金123萬餘元及毒品等證物，成果顯著。警政署表示，掃蕩詐欺行動並未因專案結束而停歇，每一波行動所獲之情資，都將匯入大數據系統分析案件關聯，轉化為下一波專案的精準打擊目標；透過分階段、主題式的接續規劃，使執法節奏環環相扣，進而發動有計畫性的接力掃蕩，精準鎖定機房、車手、不法金流、硬體設備及幕後主腦等關鍵犯罪，確保偵辦量能始終聚焦於詐欺產業鏈的核心威脅，從根本瓦解犯罪組織。