不法金流
」 詐騙 洗錢 刑事局 柯文哲 北檢
泰籍車手來台狂領詐款 離搭機剩10小時栽了！公園鬼祟整理背包露餡遭收押
高雄市鳳山分局員警日前在轄區文龍路公園，盤查一名深夜逗留的泰國籍王姓男子，因其持有他人金融卡、來台目的與行程交代不清，進一步查出他受跨國詐騙集團指示來台擔任提款車手，已在台北、高雄提領詐款，原訂當天上午搭機離境，卻在起飛前約10小時遭查獲，檢方依詐欺及違反《洗錢防制法》聲押獲准。高雄市鳳山警分局文山派出所員警7月31日凌晨執行巡邏勤務，行經鳳山區文龍路公園時，發現一名年輕外籍男子深夜獨自在公園整理背包，神情緊張、行跡可疑，員警上前查驗身分後，確認為22歲泰國籍王姓男子；王男自稱來台觀光，但警方在其身上查獲一張非本人所有的金融卡，追問來源時，他一度聲稱是朋友的，隨後又改口說是在路邊撿到，前後說法反覆，引起警方懷疑，遂將人帶返派出所進一步查證。警方深入檢視王男手機內容及相關資料後，發現他並非單純旅客，而是受跨國詐騙集團吸收來台擔任提款車手。調查指出，王男依照詐團指示，先在台北多處提領贓款，再南下高雄繼續提款，累計在高雄提領8萬3000元。詐騙集團承諾，待他返回泰國後，將支付5000元報酬作為酬勞。面對警方偵訊，王男供稱自己對高雄地理環境不熟，因原訂當天上午11時30分從桃園機場搭機返國，凌晨才會先到公園休息等待，沒想到卻遇上巡邏員警盤查，導致整起犯行曝光，也讓警方及時在他離境前約10小時將人查獲，成功攔阻涉案嫌犯出境。全案警詢後，依涉嫌詐欺罪及違反《洗錢防制法》等罪嫌，移送高雄地檢署偵辦。檢察官認為王男有逃亡及串證之虞，向法院聲請羈押禁見，法院審理後裁定准押。警方表示，將持續向上溯源追查幕後跨國詐騙集團及不法金流，釐清是否還有其他共犯涉案。
桃警斬黑金槍毒詐3月掃1.4萬案 扣3萬公克毒品、逾千萬不法所得
黑金槍毒詐影響民眾人身和財產安全甚鉅，桃園市警察局為打擊犯罪，第二季（4至6月）祭出鐵腕，以「除惡務盡、犯罪零容忍」的強硬態度發動全面掃蕩，在3個月內查獲1.4萬件刑案，並查扣3.3萬公克各類毒品和上千萬不法獲利。桃園市警局統計，4月1日起至6月30日止，3個月內共查獲各類刑事案件1萬4000餘件，成效較第一季顯著增加近千件。其中包含檢肅黑幫組織12件59人、查獲非法槍枝16枝、詐欺集團137件160人，並查扣不法利得總計高達1316萬餘元。此外，警方更精準打擊犯罪邊緣，緝獲緝狐專案犯嫌21人、詐欺通緝犯546人；在毒品防制方面，查獲毒品犯罪1963人、毒駕679人，並起獲總毛重達3萬3383公克的各類毒品。警察局長廖恆裕表示，掃黑、肅槍、緝毒及打詐為當前治安工作重點，對於任何危害社會治安、欺壓善良民眾的犯罪行為，警方絕不寬貸，將持續強力執法，逐一查緝到案，並追查不法金流，從源頭瓦解犯罪組織。廖恆裕強調，警方有信心、有決心，更有能力維護社會治安，守護市民生命財產安全，請民眾安心，並提醒，依托咪酯類毒品自6月27日起已列為第一級毒品，凡製造、運輸或販賣者，依法可處死刑或無期徒刑等重刑；施用第一級毒品者，亦將面臨6個月以上、5年以下有期徒刑之刑責。警方呼籲，俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯類毒品絕非一般電子煙產品，無論販售、供應或施用，均將面臨嚴厲的刑事追訴，切勿因好奇心、外觀新穎或同儕慫恿而輕易嘗試，以免觸法並危害自身健康。
蘇巧慧妹妹補助案越查越黑 中小企業署遭控塗黑真相
國民黨新北市長參選人李四川的競選辦公室主任江怡臻今（22日）發文表示，民眾黨向經濟部中小及新創企業署索取有關民進黨新北市長參選人蘇巧慧的妹妹蘇巧純的補助爭議資料，卻收到大量塗黑內容的文件，其中有曾與王牌交易所詐騙案相關的創造智能科技公司，而此公司也與蘇巧純爭議並存的威如科技公司有合作關係，質疑主管機關護航特定公司，導致人民無法監督納稅錢流向。選戰在即，江怡臻也喊話蘇巧慧面對爭議應親自向社會說清楚，不該只用一句「抹黑」帶過，接受公眾檢驗。江怡臻指出，民眾黨向中企署索取補助案資料，但文件卻出現大量塗黑合作廠商、服務內容等內容，她表示，人民有權監督納稅錢的使用，質疑中企署此舉在加深外界對補助案透明度的疑慮。江怡臻進一步指出，根據比對資訊後發現，被塗黑處理的公司正是與王牌交易所詐騙案有連結，三立集團持股的創造智能科技公司，當時案件涉及逾22億元不法金流、受害人超過1500人，在國內引發高度關注。相關爭議是否涉及政府資訊公開範圍、補助案審查程序及合作廠商資格審核等問題，後續有待主管機關及相關單位進一步釐清。
建商兄弟分潤翻臉！弟找幫派喬事遭討6千萬報酬 王鑫8人遭起訴
2023年北市內湖區一名王姓前節目製作人，晚間於自家門口遭假冒外送員的黃姓槍手當街開槍15槍，左小腿中彈送醫，槍手事後從澎湖出境逃逸，而警方也循線逮獲協助槍手藏身等11名共案。而刑事局持續追查發現，整起事件為建商盈餘糾紛，大哥吳昌福與弟弟吳為國、吳杰勝因盈餘分配不均，弟弟們竟聯手找來天道盟美鷹會王鑫與四海幫進入公司協調，而大哥也不甘示弱找來竹聯幫堂主「麥克」許瑞弘等介入處理，前後給付三大幫派總計6000萬元。回顧整起事故，吳姓三兄弟共同經營建設公司，卻因建案10億餘元的盈餘分配不均，3人產生衝突，弟弟吳為國因不願履行開給哥哥6000萬元的支票，找來天道盟美鷹會王鑫處理，王鑫得知後立即指派四海幫郝廣民、助理熊子瑜與司機李冠緯介入，但哥哥也不甘示弱找來竹聯幫堂主「麥可」許瑞弘介入，麥可派出仁堂旭仁會會長陳泉偉出面，雙方最終達成協議，哥哥原本取得6000萬元的支票，被迫被改為以公司名義開立的2000萬元的盈餘先付支票與4000萬元的保證票。事成後，吳為國也當即開立1千萬元支票給李冠緯等人。不過請神容易送神難，王鑫等人事後不斷向吳為國追討報酬，讓吳為國因此被迫開出3千萬元支票，隨後2020年4月間，郝廣民因案遭押，改由寶和會前會長邵柏傑出面，與陳泉偉一起在中山區一間酒店將吳姓兄弟約出，以「兄弟拿錢退出」為由，再度強索2千萬元，總計獲得6千萬元。專案小組見時機成熟，去年3至4月間持士林地檢署暨法院核發之拘票及搜索票，前往台北市、新北市、屏東縣等地拘提三大幫派成員及建設公司員工等16人到案，並查扣手機11支、新臺幣40餘萬元、精品包23個、建設公司帳冊及存摺一批等證物，並經士林地院裁定扣押新861萬元。對此，士林地檢署依據通訊監察譯文、金流帳戶等證據來看，認定吳為國、王鑫、許瑞弘、郝廣民、陳泉偉與邵柏傑等8人，涉嫌以言語、具動明示或暗示其犯罪組織成員身分，強行介入他人債務協商，依組織犯罪防制條例起訴，其餘16人有恐嚇取財、洗錢或參與犯罪組織的犯意，惟因罪嫌不足，全數給予不起訴處分。刑事局呼籲民眾、公司或企業，遇有債務或經營權糾紛，應尋求合法管道或司法途徑解決，切勿私下找黑幫介入協調，以免賠了夫人又折兵，甚至吃上官司，警方將持續系統性掃黑策略，刨根、溯源、斷絕黑幫賴以為生不法金流，確保國人生命財產安全。
大甲媽遶境暴力衝突！6縣市同步大掃黑 動員逾2千警力逮68人
台中大甲鎮瀾宮媽祖上月18日遶境經過彰化市區時，爆發聚眾暴力事件，造成3名員警受傷。為防範不法犯罪組織滲透宮廟體系，藉由宗教民俗活動從事不法、危害社會治安，警政署自4月27日起至5月6日止，針對臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣及嘉義市等6縣市規劃實施「區域同步掃黑行動專案」，共查緝犯罪組織12個、犯嫌68人，查扣不法金流新臺幣54萬1,000元，全力穩定地區治安。刑事局表示，本次行動專案打破傳統行政疆界，以大甲媽祖遶境所轄路線於中、南部地區共同緊密生活圈之6個鄰近縣市警察局同步啟動區域聯防機制，由前揭縣市警察局接力辦理轄內同步掃黑行動，針對幫派暴力犯罪集團之犯罪活動及社會矚目之宗教民俗活動涉及暴力事件「立即打擊、同步查緝」，並透過地毯式情資溯源，持續溯源幕後幫派分子及操縱首惡，務求斬草除根、寸草不生。警方指出，本專案共動員警力2,011人，強力查緝竹聯幫及其他幫派組合、犯罪組織，以及隱身宮廟陣頭從事不法之重要幹部與成員到案，並掃蕩幫派犯罪組織所圍事經營與經常活動處所共計705處。其中，臺中警方查緝以徐男為首犯罪組織共8人到案，渠等藉由陣頭名義吸收青少年加入，並以暴力方式懲罰脫離組織之成員；彰化警方則針對大甲媽祖遶境時，涉犯妨害公務暴力事件之犯嫌持續擴大查緝，專案期間追查身著印有「彩鳳庵」宮廟字樣服飾之成員，全案共計查緝陳男等7人到案；雲林警方延續專案精神，報請雲林地檢署指揮緝獲蔡男等23人涉嫌聚眾傷害北港朝天宮前董事長案。警政署強調，「幫派零容忍」是政府對黑幫活動所秉持的原則，嚴禁任何犯罪組織、幫派分子非法介入宮廟或宗教民俗活動。未來除將持續以「棒打出頭鳥」之模式快速強力打擊外，並將發揮團隊合作精神，進行跨轄情資統合分析，並主動整合、擴大聚焦打擊核心關聯分子，另將聯合各目的事業主管機關，針對幫派投資或經營之行業、宮廟等據點處所進行強力行政干預與裁罰，澈底斬斷幫派組織生計金流與依附空間。警政署呼籲，政府將以最嚴厲的打擊行動，守護民眾的安全與從事任何宗教活動免於恐懼的自由，絕不容許不法分子假借宮廟陣頭名義，介入宗教民俗活動或滋事挑釁；針對任何挑戰公權力的不法行為，警方必實施雷霆打擊，不受黨派與政治立場影響，不法分子切勿心存僥倖，挑戰政府維緊密護治安的鐵石決心。
北市大安醫美診所開工遭槍擊！警溯源逮幕後主謀 齊光會幹部落網
北市大安區一間醫美診所今年大年初五開工時遭人開槍射擊，負責人因此小腿中彈，警方獲報後也立即組成專案小組偵辦，2月26日於阿里山上將23歲的林姓車手逮捕到案，同時確認其為竹聯幫齊光會成員身分。而警方後續再向上溯源，循線再逮獲背後的35歲齊光會林姓幹部與其2名小弟，不排除後續還有上層指使，林男與其小弟被逮後均遭聲押禁見。回顧整起事件，23歲的林姓槍手於今年2月24日，趁著醫美診所開工團拜時，對蕭姓負責人開槍，造成蕭男右小腿中彈，流彈因此再波及3名員工，所幸幾人均無大礙，警告意味濃厚。而林男早在犯案前，就已多次前往場勘，行動時更戴著鴨舌帽與口罩，犯案後則搭乘計程車沿路往北投方向逃逸，過程中9次變裝，試圖躲避警方查緝，不過警方循線追蹤後也逮獲6名協助逃亡的共犯，林男被捕時腳上還踩著一雙3.6萬元的Dior運動鞋，身上還有護照。據了解，林姓槍手其疑似積欠百萬元的賭債，逼不得已下才會答應成為槍手，以此抵銷賭債。警方隨後再掌握林男幕後主謀，近日再逮獲35歲竹聯幫齊光會林姓幹部與其林男旗下直屬24歲吳姓小弟，並有一名44歲陳姓友軍也同樣被捕。全案訊後也依組織犯罪條例、殺人未遂與槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌移送地檢署偵辦，林男與其小弟訊後遭羈押禁見，另一名陳姓友軍則被以10萬元交保。臺北市政府警察局重申，對於暴力犯罪及黑幫勢力絕對零容忍，將持續追查相關不法金流、釐清組織運作模式及溯源幕後操控者，採取「斷金流、斷據點、斷指揮」三斷策略，全面打擊犯罪組織之人員、據點及資金來源，持續守護市民生命財產安全。
柯文哲回應判決爭議 強調未涉不法金流、盼維持司法信任
民眾黨創黨主席柯文哲因涉京華城案及政治獻金案，一審遭判刑17年並褫奪公權6年。針對外界關注其背信罪未來可能於二審定讞後即須入監執行一事，柯文哲今（31）日受訪作出回應。柯文哲表示，相關法律攻防將交由律師處理，自己不便多作評論。不過他強調，整起案件至今並未查出任何資金流入其個人帳戶，對相關指控感到疑惑。針對法院認定涉圖利罪，柯文哲指出，並無任何公務員或都市計畫委員會成員證實其有實際參與相關決策過程，且檢調長時間調查亦未發現具體金流證據。他形容調查過程「非常徹底」，但仍未有明確結果。柯文哲也提到，司法制度的核心在於維護社會公平正義，判決結果若引發社會質疑，恐影響民眾對司法的信任。他表示，雖不願過度批評司法，但認為相關案件應以一致標準檢視過去與未來類似情形，避免造成選擇性執法的疑慮。談及過去在法庭上的情況，柯文哲回憶，檢察官曾強調「公平」，他也認同司法應以公平為原則。他指出，台灣仍需維持司法公信力，讓社會能夠持續信任法治制度。柯文哲最後表示，希望整體司法運作能回歸公平與正義的本質，確保社會穩定與制度信任。
詐欺案件量降兩成、財損降四成 刑事局持續推動掃蕩黑幫詐團專案
政府持續以「預防、攔阻、查緝」三軌並進策略，壓制詐欺犯罪。自2024年「165打詐儀錶板」公布詐欺數據以來，透過資訊透明化與即時趨勢分析，不僅有效提升全民識詐意識，更強化社會監督與政府各部會執法效能，統計2025年與2024年同期相比，詐欺案件數下降約21%，財損金額下降約40%，顯示政府在跨部會情資整合、即時攔阻與溯源打擊同步強化下，防制詐欺危害已獲得初步成效。刑事局指出，近年詐欺犯罪已與幫派組織深度結合，形成集團化、產業化的犯罪型態。為此，警政署今年初即規劃「主題式打擊專案」，自2026年1月26日至2月4日執行「掃蕩黑幫詐團行動專案」，此次專案聚焦查緝幫派操控之核心組織，專案期間共計查緝黑幫詐團58團、犯嫌285人，並扣押不法金流達新臺幣6088萬餘元，展現政府「打核心、追金流、斷生計」的實質成果。刑事局表示，本次專案透過地毯式情資溯源及跨轄區聯合查緝，全面清查詐欺犯罪背後之幫派勢力，並同步結合金流調查、資產扣押及警政行政干預措施，從源頭瓦解詐欺犯罪網絡。專案期間共查獲竹聯幫、天道盟、太陽聯盟及其他幫派組合、犯罪組織之重要幹部與成員，其中包括查獲戴姓男子在內等42人成立詐欺、洗錢集團案，查扣現金2100萬餘元及多項犯罪工具；另查獲徐姓男子等5人成立詐欺集團案，查扣現金123萬餘元及毒品等證物，成果顯著。警政署表示，掃蕩詐欺行動並未因專案結束而停歇，每一波行動所獲之情資，都將匯入大數據系統分析案件關聯，轉化為下一波專案的精準打擊目標；透過分階段、主題式的接續規劃，使執法節奏環環相扣，進而發動有計畫性的接力掃蕩，精準鎖定機房、車手、不法金流、硬體設備及幕後主腦等關鍵犯罪，確保偵辦量能始終聚焦於詐欺產業鏈的核心威脅，從根本瓦解犯罪組織。
四海幫主張存偉500萬交保限制出境 「安心幣商」詐騙案遭扣8千萬元金條
台北地檢署11日指揮刑事局電信偵查二隊，偵辦「安心幣商」假投資真詐欺案，發現四海幫幫主張存偉帳戶疑有「安心幣商」不法金流，將其拘提到案，今（12日）下午兩點移送北檢。檢察官認為張存偉涉犯詐欺、洗錢、組織等罪，下午近6時諭知張存偉500萬元交保並限制出境出海。據了解，張存偉被依組織犯罪與洗錢送辦，其疑似捲入「安心幣商」投資詐騙案，並與該集團有金流往來，涉嫌協助洗錢。該集團以不法所得購入黃金，再利用鉛錫合金將黃金包裹，運送至柬埔寨，檢警將持續釐清張存偉與該集團關係。刑事局去年偵辦「安心幣商」假投資詐欺案件，掌握該集團收取被害人現金，或以虛擬貨幣收取贓款後，透過其他洗錢集團兌換成實體黃金，隨後以鉛錫合金方式，空運將包裹寄送至柬埔寨給詐欺集團機房。警方去年6月先是查扣2塊鉛合金門擋，隨後也再查扣尚未完成鉛包金共12塊黃金金條，總計24公斤的黃金金條，市值粗估7742萬元。該集團粗估至少自2024年7月起便開始走私黃金，每月至少寄送30公斤黃金，累計恐已走私超過300公斤黃金洗錢出境。全案後續也依照詐欺犯罪危害防制條例、洗錢防制法移送台北地檢署偵辦。據悉，張存偉綽號「存偉」出生於空軍眷村，年輕時期就加入四海幫，一九九〇年間，因參與當時來自高雄的十大槍擊要犯、綽號「小馬哥」楊瑞和的槍擊犯罪集團，並擔任其保鑣，最終因涉及殺人案入獄服刑十多年。張存偉出獄後，重返四海幫受到時任幫主「老賈」賈潤年的重用，更擔任四海幫的中常委，二〇一二年第八任幫主「斗雲」楊德昀接任四海幫時，被任命為副幫主。二〇二一年幫主「斗雲」退位後，四海幫在台北市西門町金獅酒樓召開會議，會後決議，由時任副幫主的張存偉接任第九任幫主。
北檢第7次搜索太子集團約談11人！ 匯致負責人80萬交保
太子集團董事長陳志日前遭到柬埔寨警方逮捕，1月6日應大陸請求完成引渡程序，台北地檢署昨日也如火如荼對太子集團展開第7波搜索行動，指揮內政部警政署刑事局與法務部調查局兵分12路搜索，拘提、約談盧冠安等11名被告，今（1月9日）凌晨諭知盧冠安80萬交保、尼爾公司幹部賴榮駿50萬交保以及限制出境出海、先前以80萬交保的助理詹雯卉加保50萬。台北地檢署針對太子集團如今已有7次搜索行動，目前共有9人在押。昨日被搜索的處所除被告住處，還有匯致國際商務公司，該公司自2021年起，疑幫太子集團在台設立紙上公司並營運，後在國內多家銀行設立國際金融商務分行（OBU）帳戶，將國外的不法金流清洗入台。盧冠安為匯致國際商務公司的負責人訊後80萬交保，賴榮駿則是尼爾公司的高層幹部，主要負責擔任尼爾公司和匯致國際商務公司之間的聯繫的窗口50萬交保並限制出境出海，王昱堂助理詹雯卉先前已經以80萬元交保，昨複訊後檢方諭知加保50萬元。今日下午還會移送8名被告至北檢複訊，8名被告分別是誠帷數位科技有限公司及澄映科技有限公司負責人、主管以及會計，2家公司主責為替集團設計博奕遊戲和客服業務，不過目前這2家公司皆已倒閉。
陳志才落網！北檢今第7波行動 指揮警調12路搜索、拘10被告
太子集團董事長陳志日前遭到柬埔寨警方逮捕，1月6日應大陸請求完成引渡程序，台北地檢署今日（1月8日）也如火如荼對太子集團展開第7波搜索行動，指揮內政部警政署刑事局與法務部調查局兵分12路搜索，拘提10名被告，另約談1名被告。其中盧姓、賴姓被告將於今日移送至北檢複訊，其餘8名被告則於明日移送。台北地檢署針對太子集團目前已經有7次搜索行動，先前的6波搜索行動中，目前共有9人處於在押狀態。而今日被搜索的處所除被告住處，還有匯致國際商務公司，該公司自2021年起，疑幫太子集團在台設立紙上公司並營運，後在國內多家銀行設立國際金融商務分行（OBU）帳戶，將國外的不法金流清洗入台。今日被拘提的2位被告分別為盧男與賴男，前者為匯致國際商務公司的負責人，後者則是尼爾公司的高層幹部，主要負責擔任尼爾公司和匯致國際商務公司之間的聯繫的窗口。另外，將於明日移送至北檢的8名被告，則分別為誠帷數位科技有限公司以及澄映科技有限公司的負責人、主管以及會計，這2家公司主要負責為集團設計博奕遊戲和客服業務，不過目前這2家公司皆已倒閉。
茗香園冰室老闆涉博奕洗錢306億遭求重刑！ 北院裁定500萬交保
知名港茶餐飲「茗香園冰室」、小吃店「東引快刀手」負責人羅以翔與財務黃秀蓉因為涉犯經營水房以替境外博奕網站洗錢，遭到檢方聲押禁見獲准。台北地檢署今日（1月5日）偵結此案，依照洗錢等罪嫌對35人依法提起公訴。北檢今押解目前在押的羅以翔以及黃秀蓉將2人移審至台北地院後，台北地院裁定羅、黃分別以500萬、20萬元交保，限制出境出海，並施以科技監控。根據起訴書，41歲的羅以翔從2020年8月開始，先是出資購得支付平台系統原始碼以後，再招募技術人員負責介接支付平台系統與中國、日本以及印度等地區的博奕網站維持系統運行。另外，39歲的黃秀蓉則被招募擔任財務以及秘書，負責處理帳務上的事宜。羅以翔透過「茗香園冰室」的名義承租辦公室，並完成架設HEROPAY洗錢跳板系統第四方支付以及「MATCH」第三方支付之洗錢水房豪杰公司，並依對接地區及經營項目之不同，代收付業務部分區分為中國、日本、印度3部門。除此之外，豪杰公司也於2022年開始，增設賭博營運機房部門，以經營百家樂、老虎機、體育等賭博賽事之賭博網站「RICH11」，並陸續招募30人進入豪杰公司擔任員工。被招募進入的員工，透過HEROPAY系統協助豪杰公司經營之RICH11賭博網站其他特定博奕業者收款。當賭客在RICH11及境外博弈網站申請入金時，由HEROPAY系統於接受訂單後，將該筆訂單（包含欲收款之金額及欲匯入之帳戶）下發予上游第三方支付業者或人頭帳戶收款業者，當上游第三方支付業者或人頭帳戶收款業者收受款項後，隨即由跑分員（即人頭戶使用人）或其上線將該款項匯集至虛擬貨幣電子錢包內或指定之國內外帳戶，再向HEROPAY系統傳送交易成功與否之訊息，HEROPAY系統再向RICH11、其他博弈網站業者回傳上分訊息，確認該筆款項是否成功收受。豪杰公司透過上述方式，於2021年7月至2025年9月間進行洗錢，金額總計高達306億9489萬9325元，所得不法利益則作為被告羅以翔的個人獲利以及豪杰公司的營運資金，以及東引快刀手的備援資金，其中羅以翔的個人獲利就高達3.1億元。檢方認為，涉犯此案的35人皆正值青壯年，不思正途賺取所需，貪圖輕鬆得手之不法利益，從事本案賭博、洗錢犯行，並使用跨國人頭帳戶轉帳方式加以掩飾，使偵查機關難以追查該等不法金流之去向及所在等，向法官求處羅以翔9年6月以上有期徒刑、黃秀蓉6年以上有期徒刑。另外，檢方也查扣5086萬的現金，14萬元美金以及不動產、保時捷，價值超過1.3億，並建請法院沒收。
茗香園冰室老闆涉博奕洗錢306億！ 北檢起訴怒求9年重刑
知名港茶餐飲「茗香園冰室」、小吃店「東引快刀手」負責人羅以翔與財務黃秀蓉因為涉犯經營水房以替境外博奕網站洗錢，遭到檢方聲押禁見獲准。台北地檢署今日（1月5日）偵結此案，依照洗錢等罪嫌對35人依法提起公訴。北檢今押解目前在押的羅以翔以及黃秀蓉，並將2人移審至台北地院決定是否繼續羈押。根據起訴書，41歲的羅以翔從2020年8月開始，先是出資購得支付平台系統原始碼以後，再招募技術人員負責介接支付平台系統與中國、日本以及印度等地區的博奕網站維持系統運行。另外，39歲的黃秀蓉則被招募擔任財務以及秘書，負責處理帳務上的事宜。羅以翔透過「茗香園冰室」的名義承租辦公室，並完成架設HEROPAY洗錢跳板系統第四方支付以及「MATCH」第三方支付之洗錢水房豪杰公司，並依對接地區及經營項目之不同，代收付業務部分區分為中國、日本、印度3部門。除此之外，豪杰公司也於2022年開始，增設賭博營運機房部門，以經營百家樂、老虎機、體育等賭博賽事之賭博網站「RICH11」，並陸續招募30人進入豪杰公司擔任員工。被招募進入的員工，透過HEROPAY系統協助豪杰公司經營之RICH11賭博網站其他特定博奕業者收款。當賭客在RICH11及境外博弈網站申請入金時，由HEROPAY系統於接受訂單後，將該筆訂單（包含欲收款之金額及欲匯入之帳戶）下發予上游第三方支付業者或人頭帳戶收款業者，當上游第三方支付業者或人頭帳戶收款業者收受款項後，隨即由跑分員（即人頭戶使用人）或其上線將該款項匯集至虛擬貨幣電子錢包內或指定之國內外帳戶，再向HEROPAY系統傳送交易成功與否之訊息，HEROPAY系統再向RICH11、其他博弈網站業者回傳上分訊息，確認該筆款項是否成功收受。豪杰公司透過上述方式，於2021年7月至2025年9月間進行洗錢，金額總計高達306億9489萬9325元，所得不法利益則作為被告羅以翔的個人獲利以及豪杰公司的營運資金，以及東引快刀手的備援資金，其中羅以翔的個人獲利就高達3.1億元。檢方認為，涉犯此案的35人皆正值青壯年，不思正途賺取所需，貪圖輕鬆得手之不法利益，從事本案賭博、洗錢犯行，並使用跨國人頭帳戶轉帳方式加以掩飾，使偵查機關難以追查該等不法金流之去向及所在等，向法官求處羅以翔9年6月以上有期徒刑、黃秀蓉6年以上有期徒刑。另外，檢方也查扣5086萬的現金，14萬元美金以及不動產、保時捷，價值超過1.3億，並建請法院沒收。
太子集團帛琉度假村疑成跨國博弈金流樞紐 洗錢破億震撼檢調
台北地檢署持續偵辦柬埔寨太子集團涉嫌跨國洗錢重大案件，案情隨著蒐證深入逐步浮上檯面，檢調懷疑，該集團以帛琉豪華度假村為掩護，實際上卻暗中經營俗稱「水房」的洗錢據點，協助跨國網路博奕集團清洗不法金流，累積洗錢金額恐高達數億元規模驚人。北檢於2日指揮法務部調查局展開第五波搜索行動，兵分四路同步出擊，搜索相關處所共四處，並通知、拘提包括國安局退役軍官、帛琉度假村登記負責人石濱芳，以及太子集團成員江友志在內共7人到案說明。檢方訊後認定石濱芳涉案情節重大，諭知以120萬元交保，並限制出境、出海，同時實施科技監控；江友志則以20萬元交保，同樣限制出境出海，其餘周姓等五名共犯，分別以15萬元至50萬元不等金額交保。檢調指出，本案關鍵線索來自美方提供的情資，調查發現，太子集團透過名為「Grand Legend」的空殼公司，與帛琉人士Rose Wang（王國丹）合作，以興建高級度假村為名義，成功取得帛琉恩格貝拉斯島（Ngerbelas Island）長達99年的土地契約，實際用途卻疑似偏離觀光投資本意，相關營運事務由黃婕、施亭宇、王蕾絢3人負責，檢方懷疑其協助處理金流與帳務，涉嫌參與洗錢行為。其中王姓女子目前仍滯留境外未到案，黃、施2人則已訊後交保。北檢強調，太子集團疑似利用度假村地處海外、資金流向複雜的特性，掩護跨國網路博奕不法所得回流，目前全案已羈押8人，後續將持續向上溯源、向外追查，釐清是否仍有幕後金主或其他跨境共犯，並不排除擴大偵辦，以全面斬斷國際洗錢鏈條。
《詐防條例》修正草案三讀通過 內政部：儘速完成相關配套落實執行
《詐欺犯罪危害防制條例》（下稱詐防條例）修正草案，30日經立法院三讀通過。內政部表示，打詐是社會大眾共同目標，也是重要的治安工作，感謝立法院全體委員支持與重視，讓法案迅速完成三讀，回應人民期待政府精進打擊詐欺犯罪的措施。內政部指出，本次修正主要聚焦在加重處罰、加速攔阻詐欺金流與加強被害人保護等三大面向。首先，在加重處罰方面，下修高額財損詐欺犯罪金額，使被害人財損達新臺幣（下同）100萬元，即處3年以上10年以下有期徒刑，並增訂財損達1,000萬元之層級，同時提高財損達1億元之法定刑至7年以上有期徒刑。並為遏止詐團吸收未成年人、80歲以上或非本國籍人士犯罪，也增訂加重其刑2分之1的規定，大幅加重詐欺犯嫌刑責，提高犯罪成本。其次，在加速攔阻詐欺金流方面，金融機構及虛幣業者將加強跨業照會、聯防通報與建立跨機構科技分析平臺，迅速阻斷詐團不法金流，減少詐團犯罪報酬。另授權由司法警察機關與業者合作，共同攔阻疑似被害人，降低民眾財產損失。此外，也擴大警示帳戶、帳號發還剩餘款項的適用範圍，以利被害人早日取回財物，使人民有感。最後，為加強被害人保護，修正自首及自白者減輕或免除其刑規定，須於6個月內先支付與被害人和解或調解之全部金額，再由法院依個案審酌是否減免其刑。另外，詐欺犯罪行為人在賠償被害人全部損害或調（和）解金額前，如有豪奢行為，法院於量刑時將作為科刑輕重之標準。內政部表示，將儘速與相關部會研議配套措施，以落實執行修正內容，並強調政府會持續精進各項防制作為，藉由跨部會合作與公私協力方式，從技術面及法制面加強防制詐欺犯罪發生，以守護民眾財產安全。
阻詐新戰力！中信銀行捐贈高檢署「檢銀打詐平臺」系統 加速偵辦詐騙案件
中國信託商業銀行（簡稱「中信銀行」）繼今年6月與臺灣高等檢察署（簡稱「高檢署」）簽署「可疑交易分析機制」合作備忘錄，為持續強化檢銀防詐力道，中國信託銀行2025年12月16日宣布捐贈「檢銀打詐平臺」予高檢署，透過科技與金融專業結合，協助司法單位第一時間追查不法金流，縮短辦案時程，希望藉此機制強化阻詐力道，即早掌握詐騙集團的犯罪網絡，守護全民資產安全。高檢署檢察長張斗輝與中信銀行董事長陳佳文出席「檢銀打詐平台」捐贈儀式，象徵檢銀合作邁向科技化、制度化的新里程碑。（圖片提供／中信銀行）「神盾阻詐雷霆共鳴─檢銀打詐平臺」捐贈儀式由高檢署檢察長張斗輝與中信銀行董事長陳佳文代表出席，臺灣臺北地方檢察署檢察長王俊力、臺灣桃園地方檢察署檢察長戴文亮、高檢署打詐督導中心執行秘書卓俊忠、桃園地檢署主任檢察官馬鴻驊、中國信託育樂公司董事長陳國恩、台灣彩券公司副董事長金延華、中信銀行總經理楊銘祥、中國信託金融控股公司法遵長湯偉祥皆到場見證。高檢署檢察長張斗輝表示，中國信託率金融業之先與高檢署合作多項阻詐措施，且於2024年積極推動「檢銀打詐平臺」系統，透過需求訪談、介接規格的商討，開發出提升檢察官偵辦詐欺案件效能的系統，對於車手及幕後集團的查緝有很大的助益，高檢署肯定中信銀行秉持企業社會責任，善用數位科技攜手防詐的實際作為。中信銀行董事長陳佳文表示，身為金融機構，中國信託深知打擊金融犯罪、保護民眾資產，是金融機構需要持續努力的範疇，中國信託長期投入資源與高檢署及各地方檢察署、警政單位合作，運用金融科技提升辦案效率，由中信銀行開發建置的「檢銀打詐平臺」，解決檢察機關在調閱金融資訊上的痛點，將調閱範圍擴及到ATM與分行監視影像、交易紀錄及文件書類共10個項目，將更積極滿足偵辦需求，也希望藉此再強化中國信託的阻詐實力。中國信託商業銀行捐贈「檢銀打詐平臺」予臺灣高等檢察署，透過金融科技結合司法專業，強化檢銀聯手阻詐力道，協助即早掌握詐騙集團犯罪網絡，守護全民資產安全。（圖片提供／中信銀行）以往詐欺犯罪案若需調閱監視影像，從公文發函、影像篩查剪輯、燒錄光碟後交付檢察官需費時約10個工作天，中信銀行捐贈給高檢署的「檢銀打詐平臺」運用機器人流程自動化（Robotic Process Automation, RPA）全時段自動調閱、人工智慧（Artificial Intelligence, AI）輔助影像辨識剪輯縮短工作流程，未來檢察官可視案情提出查調需求，以電子化方式立即回傳相關資料，調閱時效大幅縮短至2天，速度提升5倍以上，協助司法單位即早掌握不法份子犯罪網絡，溯源追查核心上游，讓詐團無所遁形。另一方面，根據警政署統計，中信銀行今年1月至6月臨櫃察覺疑似被害人攔阻詐騙金額較去年同期成長109%，成功攔阻1,387件詐騙案件，金額超過新臺幣10億元，自2022年起攔阻詐騙金額已累積超過新臺幣40億元，成效顯著；在警示帳戶管理方面，截至今年第三季新增警示帳戶數較去年同期減少13.8%，已連續三年下降。隨著詐團手法推陳出新，為守護客戶的財產安全，中信銀行持續關注詐騙手法變化迭代AI偵測模型，進一步結合跨行金流履歷，針對突有異常行為的帳戶進行風險貼標，協助第一線行員於交易過程中辨識可疑人士。近期就有一位看似社會新鮮人的民眾至分行提領現金，AI偵測發現民眾持有帳戶有交易異常行為，分行同仁隨即加強KYC（Know Your Customer）確認，經通報警方介入成功揪出詐騙車手，攔截詐騙款流出。中信銀行統計今年1月至10月，因採行預先管制措施協助攔截詐騙款流出達新臺幣5,147萬，將循管道返還，降低受害者的損失。中信銀行進一步提醒，詐騙集團近期常見手法為偽冒銀行寄送電子郵件或發送簡訊，以客戶交易或帳戶異常為由，要求點選「重新驗證身份」按鈕；或藉由民眾網路交易過程中，製造交易失敗的假象，偽冒客服人員要求完成「金流驗證」以取得個人資料、抑或是誘導民眾操作網路銀行騙取款項，提醒民眾加強留意，切勿輕易點選任何連結，也不要因對方催促而慌忙完成操作，應先撥打165反詐騙諮詢專線查證，或請洽中信銀行客服專線或官方網站協助查證。中信銀行將持續推動創新科技防詐機制，以公私協力的實際行動擴大影響力，打造安全、公平的金融環境。
物流包裹「藏20萬現金」澎湖X光檢驗揪異狀 攔阻「網路黃金投資」詐騙金流
海巡署金馬澎分署第七岸巡隊尖山安檢所，12日執行物流貨物拆驗勤務時，透過X光機檢驗發現包裹內影像異常，經開箱檢視，赫然發現夾藏新台幣20萬元現金，情況可疑，值勤人員隨即依程序通報警方到場共同查證金流來源。馬公警分局龍門派出所與偵查隊後續介入調查，確認該筆現金涉及一起「網路黃金投資」詐騙案件。詐騙集團指示被害人透過超商物流寄送現金，企圖規避金融機構通報與警方金流查緝。海巡人員在船運前即透過X光安檢即時發現異狀，成功阻斷不法金流，避免被害人財產進一步受損。海巡署指出，近年詐騙手法持續翻新，詐騙集團常改以超商店到店、貨運物流等方式轉移現金，作為洗錢或斂財管道。海巡署金馬澎分署也呼籲，民眾若接獲要求以超商寄送現金、遊戲點數或其他財物的指示，務必提高警覺，切勿依照對方指示操作，可立即撥打165反詐騙專線或110報案電話查證，以免落入詐騙陷阱。
「普發現金」遭不法利用 婦人聽信詐騙集團指示損失逾300萬
詐騙集團利用「普發現金」名義，設下各種陷阱誘騙民眾。刑事局指出，發現詐團假冒政府或金融機構名義致電民眾，聲稱「身分遭盜用登記普發現金」，進而誘導受害者提供個資或財產。一名林姓婦人日前接獲自稱「郵局人員」來電，聲稱有人冒用她的身分證去登記普發現金業務，隨後幫她轉接165反詐騙專線，由一位自稱警政署李姓員警接聽，假員警指示被害人加入他的LINE，透過LINE通話與被害人確認名下帳戶金額狀況等，又有一位自稱楊姓隊長的人轉接電話，告訴被害人可能牽涉洗錢，甚至透過LINE傳了假的傳票、搜索票，誆騙被害人若在家中被搜索到現金，會被當成不法金流扣押，因此要被害人袋裝家中現金、金飾等，以「替你申報該筆錢，以免被當成非法款項」為由，約定時間見面交付財產監管，並要求被害人這件事要保密，甚至以「幫忙向檢察官求情」當藉口，要被害人加入假冒的檢察官LINE，使被害人深信不疑，認為事態嚴重且須配合偵查不公開保密，將家中約300多萬現金交給詐團，損失慘重。警方提醒當心詐團利用普發現金行騙。（圖／翻攝畫面）刑事局提醒，近期已有多位民眾反映接獲詐騙電話或簡訊，表示身分遭盜用登記領取普發現金，進一步以驗證為由要求民眾提供個資。除此之外，詐團還會假冒政府、金融機構寄送簡訊、打電話或傳連結，誘騙民眾點及網址、填資料、輸入驗證碼，甚至操作ATM，以騙取個資及金錢。提醒民眾牢記【普發一萬防詐】4不口訣：1.不點擊可疑連結2.不填寫個資帳號3.不匯款任何費用4.不轉傳陌生訊息另外呼籲大眾務必認明普發現金唯一官方網站： https：／／10000.gov.tw ，如有疑問可至財政部臉書、官網查詢相關登記及領取訊息，政府「不會主動」寄發簡訊、電子郵件通知領錢登錄，也「不會」電話要求至ATM或網銀操作轉帳，如看到可疑連結，切記四不原則：不點擊（連結）、不填輸（個資）、不寄送（提款卡）、不轉傳（訊息），並撥打165反詐騙諮詢專線求證。
「普發1萬」入帳致帳戶被鎖？ 金管會：目前尚未發生
全民普發現金1萬元已陸續發放款項，但日前傳出疑似有民眾入帳後，被銀行端判斷可疑交易，對此，金融監督管理委員會發聲表示，普發現金以系統批次入帳，且有備註「行政院發」或「全民+1政府相挺」，金融機構得以清楚辨識款項來源，經全面了解，全體本國銀行、郵局、信用合作社均回報，並未有因普發現金入帳而控管帳戶事件發生。有媒體報導指出，民眾因普發現金登記入帳而遭銀行控管帳戶一事，金管會表示，因普發現金以系統批次入帳，且有備註「行政院發」或「全民+1政府相挺」，金融機構得以清楚辨識款項來源，不會因普發現金入帳而判定有異常金流，進而鎖控帳戶。經金管會全面了解，全體本國銀行（含中華郵政股份有限公司）及信用合作社均回報，並未有因普發現金入帳而控管帳戶之情事。 金管會指出，部分金融機構因先前為了防制詐騙而對存款帳戶採取控管措施，導致普發現金入帳後無法提領，金管會已要求金融機構儘速處理，務必讓民眾能順利領取。為防制及打擊詐欺犯罪，金管會督導金融機構持續跨部會合作，共同攔阻不法金流，守護民眾財產。金管會強調「防詐要精準、服務要即時、阻詐要徹底」，請金融機構執行防詐措施秉持下列三大原則： 一、AI防詐以「精準」為目標：金融機構導入AI技術協助防詐，是為了防止民眾遭詐騙損失。金管會鼓勵金融機構在強化防詐同時，完善模型驗證與人工覆核機制，避免誤攔合法交易，兼顧安全與便利。二、服務不中斷、申訴要迅速：金融機構對於帳戶凍結或誤判情形，須即時受理、妥善說明，保障民眾權益。金管會要求金融機構建立快速申訴處理機制，第一時間解決問題。三、阻詐要徹底、聯防要到位：目前已發現有境外詐團假民眾之名申訴，若發現申訴案件疑似有詐騙集團隱身其間，金融機構應立即通報警方與相關單位，強化跨機關聯防。
政府強關交易所扣押4000萬美金 加國史上最大加密貨幣查扣行動引發社群憤怒
加拿大皇家騎警（Royal Canadian Mounted Police，RCMP）宣布破獲該國歷來規模最大的加密貨幣查扣行動，從交易所TradeOgre沒收超過4,000萬美元。這不僅是加拿大執法單位首次針對加密貨幣交易所採取行動，也立即在社群引發爭議，許多用戶痛批警方的做法讓合法資金與犯罪所得一併遭殃。根據《cryptopotato》報導，這起行動由專責金融與網路犯罪的反洗錢調查小組（Money Laundering Investigative Team，MLIT）執行。案件可追溯至2024年6月，當時歐洲刑警組織（Europol）提供情資，顯示該平台涉及不法金流。調查發現，TradeOgre未在加拿大金融交易與報告分析中心（Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada，FINTRAC）登記為貨幣服務業者，且缺乏客戶身分驗證程序。調查人員認為，透過該平台流動的大量資金與犯罪活動有直接關聯。警方指出，標榜隱私的加密貨幣交易所，經常成為有組織犯罪集團洗錢的管道。當局表示，TradeOgre的交易數據將進一步接受分析，隨著調查推進，後續可能會提出正式起訴。消息曝光後，用戶反應激烈，不少人擔心自己辛苦累積的合法資金恐遭沒收。Firo（前稱ZCoin）共同創辦人雅普（Reuben Yap）質疑當局是否打算將所有帳戶一體處理。他批評，僅因缺少KYC程序，就懲罰所有人，相當於公然剝奪無辜者的財產。雅普並將此案比擬為知名的BTC-e事件，提醒用戶未來恐怕將面臨更艱難的索賠程序，因為相關報告與紀錄已不復存在。社群批評聲浪不斷。加密貨幣意見領袖CaptainCrypto在網路上直言，這樣的做法「瘋得要命」，讓原本守法的投資人也面臨失去資產的風險。他形容這是一場「赤裸裸的竊盜」，認為當局行動徹底動搖了人們對金融體系的信任，並呼籲加密社群團結抵抗濫權。同時，MetaMask資安負責人莫納罕（Taylor Monahan）也在社群平台表達不滿。她寫道「我和朋友們不是罪犯，卻眼睜睜看著自己的資金被未經通知、沒有正當程序地奪走。我非常期待看到證據，以及你們要如何補償這些無辜用戶。」