假交易
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詐欺組合拳1／假MT5騙進群、鐵皮屋演交易所 一條龍坑殺投資人上億
假投資APP、投資群組等詐術，已經越來越難騙人，最近，台中市刑大偵八隊破獲一個詐團，竟然使出「組合拳」，先以合法且廣泛被使用的MT5（多元金融資產交易）投資平台作為「釣」被害人進入群組的工具，接著再以假投資APP誘使被害人越陷越深，最令人驚訝的是，詐團竟然搞了一個假的虛擬幣交易所，而那地方只是個鐵皮屋，居然也能「吸金」上億元。台中市刑大偵八隊隊長陳等揚指出，該詐欺集團以MP5合法平台讓被害人上鉤。（圖／警方提供）台中市刑大偵八隊隊長陳等揚指出，MT5（MetaTrader 5） 是一款由俄羅斯邁達克軟體公司（MetaQuotes）研發的全球主流多元資產交易平台，除了原有MT4外匯交易功能，更擴展支援股票、期貨、大宗商品、指數及加密貨幣等多種金融產品的交易，在歐美廣泛被投資人使用。陳等揚強調，MT4、MT5就是各國通用的下單的軟體，是否為詐騙要看登入的交易商是否合法。而這個詐團非常狡猾，他們搞了一個假的MT5平台頁面，在網路上宣傳說，加入群組，有人帶單，提供明牌，讓你透過MT5獲利。因為MT5是國際通用的合法投資平台，被害人覺得在此合法平台下單，應該不會被騙，沒想到這只是一套「組合拳」的起手式，目的在誘使被害人加入詐團的「投資群組」。一旦進入投資群組，被害人會看到許多的「託」（暗樁），告訴群組成員他投資哪一隻股票、下哪一單賺了多少，在那種氛圍下，被害人很難不被說服下載「AURO AXIS幣商」、「金幣科技」等假投資APP，這時被害人已經雙腳陷入財務地獄了。這些假APP會以投資虛擬貨幣，或投資的外匯、期貨標的必須以虛擬貨幣結算等理由，要求投資人購買U（泰達幣），而詐團做戲做全套，還給了投資人一個假的「熱錢包」，也就是一組「助記詞」（一組高達64位應與數字的密碼組合，代表錢包的權限）。因為都是假的，所以被害人會看到自己錢包裡不斷賺錢，當想「出金」的時候，就是詐團要再割一波韭菜了！陳等揚說，詐團會以「帳面資金不足、需持續補款才能出金」要求被害人到台中市北區一個陋巷裡的鐵皮屋「買虛擬貨幣」。這個假加密幣交易所，裡面只有一個櫃臺跟點鈔機，有被害人上門才營業。（圖／警方提供）詐團宣稱，這個鐵皮屋是「虛擬貨幣交易所」，被害人必須到該處買U（泰達幣）才能出金，而該處就是簡陋的房間，只有一個櫃臺、幾部點鈔機，而且沒有被害人上門就不營業，當錢從前門進入，後門立刻有車手接收、洗錢，製造金流斷點。一位C姓被害人陸續匯款或捧著現金、黃金到「虛擬交易所」買泰達幣，前後被騙2000多萬元，他向台中市刑大報案，警方立刻組成專案小組追查，偵八隊很快鎖定張姓主嫌（48歲）、偽裝貨幣交易所人員、負責收款的陳男，以及25歲的林姓女車手。警方當時就知道這個假交易所，並掌控車手行蹤、洗錢的金流，但那時候還沒掌握遙控指揮「假交易所」的張男身分，因此不敢打草驚蛇，但在暗中調查過程，竟然發現彰化另有一個W姓女子，被以同樣手法騙了八千多萬元，但她不願報警，警方費了不少唇舌才讓她同意製作筆錄指證詐團成員。去年8月，專案小組在宜蘭拘提張男到案，並同步攻堅假交易所，逮捕負責收款的陳男及剛取走贓款的林女，查扣現金150萬元、手機及虛擬貨幣「冷錢包」等證物，接著陸續追捕同夥，包括張男等人，共有17人到案，其中13人羈押中。陳等揚指出，主嫌張男經查是「假交易所」幕後指揮者，目前只查出他以前是個板模工，進入詐欺界後，沒幾年就獨當一面，但背後還有負責洗錢的「水房」未曝光，全案日前由台中地檢署檢察官依洗錢、加重詐欺等罪嫌提起公訴，檢警持續擴大追查。
詐欺組合拳2／假交易所吸金術曝光 警：全台合法業者沒一家收現金
詐欺集團竟然興建實體的「假虛擬貨幣交易所」，而這一套「詐欺組合拳」裡面，最關鍵的步驟就是利用虛擬貨幣（或稱加密幣）與假交易所。台中市刑大科偵隊隊長吳柏寬指出，合法交易所必須經過金管會同意才能設立，目前全台有八家，沒一家收現金的；買賣虛擬貨幣，很多人透過「非託管電子錢包」，雖然方便，但容易受騙。台中市刑大科偵隊隊長吳柏寬指出，虛擬貨幣成為犯罪分子的洗錢工具。（圖／警方提供）台中市刑大偵破的這個「假虛擬貨幣交易所」詐欺案，一連串令人眼花撩亂的「組合拳」裡，有一個關鍵點，就是當被害人上當，詐團給一個假的「熱錢包」，讓對方以為自己不斷賺錢。對此，吳柏寬指出，虛擬幣的流通、交易方式，僅需透過民間成立的交易所與「非託管電子錢包」即可，相當方便，因此常被犯罪集團用來洗錢。吳柏寬說，「非託管電子錢包」又分為冷、熱兩種。所謂冷錢包，是一個外觀很像隨身碟或外接硬碟的東西，也有人製成一張卡片，沒有連線，攜帶相當方便，只要有一部筆記型電腦或手機，就可以將大量的虛擬貨幣放進冷錢包裡；熱錢包必須連線，沒有實名制，你可以把它想像成一個APP，透過連線把虛擬幣放進裡面。而交易所則是「實名制」，它等於是在「去中心化」的虛擬幣世界建立一個中心，方便政府管理，不過，虛擬幣放在交易所也有風險，就是會倒閉，例如美國FTX就因經營不善倒閉，所有存戶血本無歸。吳柏寬表示，警方追查詐欺集團金流，往往因為贓款換成泰達幣，放進冷、熱錢包而斷線，甚至轉到國外交易所，老外也不會給你個資，就這樣看著大量被害人的血汗錢被輕鬆轉走。網路販賣的「冷錢包」，外表就像一個硬碟或隨身碟。（圖／翻攝PChome網站）咦！虛擬貨幣不是有區塊鏈嗎？在網上，全世界都看得到。對此，吳柏寬表示，虛擬幣怎麼流，都查得到，問題是，你不知道錢包是誰的，尤其放進冷錢包，它就是一支隨身碟，哪知道是誰持有？警方頂多只能查到一組英文與數字組成的「雜錯值」。此外，髒錢洗三次，也變乾淨了。吳柏寬強調，若A犯罪者將泰達幣轉給B的錢包，再轉到C交易所（或個人），最後賣給D，當警方追到D的時候，他很可能是無辜的第三者，壓根不曉得買到的虛擬幣前幾手是髒錢。不過，如果某人每次買到的都是洗了3層的幣，警方也不認為其金流有那麼單純。其次，該詐團設立「假虛擬貨幣交易所」，更是讓行家笑掉大牙。吳柏寬指出，合法交易所的買賣方式，一律需透過銀行轉帳與匯款；用戶必須使用本人名下綁定的銀行帳戶，透過網路銀行或ATM轉帳，將現金存入交易所指定帳戶來買幣，禁止現金與超商儲值。而且，為了配合政府洗錢防制政策，台灣各家合法交易所已陸續停用便利商店機台加值，更不可能有實體店面收現金或面交。吳柏寬指出，市面上聲稱可以收現金面交買賣虛擬貨幣的，通常是私人場外幣商（OTC）或個人行為。類似現金交易，很容易被「黑吃黑」，警方近年來偵辦多起泰達幣交易後發生強盜，甚至演變命案；就算沒被搶，也可能因為缺乏銀行數位足跡，捲入詐騙集團的人頭帳戶與洗錢案件，風險極高。
贈「小三」美女音樂家400萬頭期款！四海幫大管家跨國洗錢84億難逃法網
四海幫「大管家」董昀昇去年從墨西哥走私132公斤、市值上億的安非他命，遭檢調盯上後疑似潛逃對岸，專案小組為查扣不法所得，原本要扣押他匯給「小三」的購屋頭期款400多萬以及他孩子的銀行存款1047萬，但法官駁回，如今調查局與已遭通緝的董昀昇二度過招，鎖定他的「核心事業」：洗錢與假交易，對他掌控的多家人頭公司展開打擊，發動三波搜索並查獲可疑金流美金2億7300多萬（相當於台幣84億元），以強力金融掃黑手段破獲全國最大幫派詐欺跨國洗錢案。專案小組透露，董昀昇掛名四海幫秘書，總攬幫內行政事務，舉凡四海幫份子出席公祭的排序、尾牙座次表，都由董昀昇一手安排；透過假交易洗錢至境外是他的主業，走私毒品則是副業。調查局搜索洗錢集團帳房。（圖／調查局提供）檢調掌握，董昀昇有老婆也有女友，婚外情對象趙姓女子曾在龍亨酒店做過1年8個月，但她另有特殊專長，會彈鋼琴和吹長笛，曾在2025年7月舉辦獨奏會；依據毒品交易實務，董昀昇從墨西哥走私上百公斤安毒，事前會收到買家支付的訂金或運費，而他把其中400多萬元透過兩到三家公司，以音樂演奏會贊助費、演出酬勞的名義轉匯給趙姓小三，並在對話中明確交代讓女方用來購買新北五股的房子。趙姓美女音樂家喊冤，即使董昀昇有贈與，也是因為她陪董昀昇吃飯、喝酒、出場應得的酬勞，何況她在酒店工作除了領薪水，客人也會多給錢，她具有自備頭期款的財力；不過法官考慮的是，董昀昇走私的安非他命一進來就被攔截，尚未售出何來犯罪所得？因此駁回檢方的扣押聲請。檢調查扣詐欺洗錢集團犯罪所得。（圖／調查局提供）儘管檢調與董昀昇交手的第一回合出師不利，而且他還伺機偷渡中國大陸，但董昀昇的主力事業在第二回合遭受重創，調查局航業調查處基隆站針對董昀昇為首的詐欺洗錢集團，清查247個可疑帳戶、上萬筆金流，分三波行動前後掃蕩32處、拘捕6人、約談30人，扣押101個帳戶和3處房地產，並查獲疑似不法所得2億7300多萬美金。調查局發現，董昀昇聯手5名主管、11名操盤手使用自行成立或收購的63家人頭公司並開立銀行帳戶，與多組詐騙集團合作，收取博弈詐欺、投資詐欺、求職詐欺、網路購物詐欺等各類詐團的贓款，以及來自博弈、運毒等犯罪集團的可疑資金，先匯到他們控制的第二層16家人頭公司帳戶，再轉匯大陸、香港、新加坡、馬來西亞、日本及美國共146家境外公司。趙姓美女音樂家是四海幫大管家董昀昇的婚外情對象。（圖／翻攝國家文化藝術基金會官網）辦案人員指出，董昀昇詐欺洗錢集團因為收匯款次數頻繁、金額龐大，為了規避國稅局查帳與金融單位洗錢稽核，勾結多家記帳業者，以人頭公司製造大量相對交易及循環交易，製作不實交易憑證及虛開發票，甚至製作不實進出口報單、偽造國際貿易交易紀錄，以假交易方式將境內犯罪所得移轉至境外，並向國稅局申報營業稅及營所稅，製造人頭公司正常營運的假象，這個集團運作高度組織化及系統化，迅速將詐欺、賭博、毒品等犯罪所得移轉至境外，形同幫派及犯罪集團的資金大動脈。
假幣商藏巷弄坑殺破億！婦8千萬血本無歸 台中詐團17人全落網起訴
台中市一個假借「虛擬資產交易所」名義行騙的詐欺集團，涉嫌以假投資虛擬貨幣話術，誘騙民眾抱著現金、黃金前往面交，累計詐騙金額超過1億元，其中彰化一名56歲婦人短短數月就被騙走近8000萬元。警方循線瓦解由48歲張姓男子主導的集團，陸續逮捕17名成員，13人遭羈押，全案近日依加重詐欺、洗錢等罪起訴。警方調查，張男在台中市北區巷弄租下一處民宅，室內僅擺放桌椅、點鈔機等簡易設備，卻刻意包裝成專業「虛擬資產交易所」，再透過社群平台、投資群組散布「穩賺不賠」、「保證獲利」等訊息，要求被害人下載「AURO AXIS幣商」、「金幣科技」等假投資APP，並以購買虛擬貨幣為由，攜帶現金或黃金到場交易，實際上所有資金都落入詐團手中。辦案人員指出，被害人一踏進交易所，張男便透過監視器遠端指揮現場流程，由55歲陳姓男子在前台收取現金，再把鈔票放到屏風後方，由27歲林姓女子自後門接手取走贓款，利用分工轉運方式迅速切斷金流。彰化一名56歲婦人從去年5月至8月間，因誤信「帳面資金不足、需持續補款才能出金」等說詞，多次前往面交，最終損失高達8000萬元，直到警方通知才驚覺受騙。台中市刑大偵八隊成立專案小組向上追查，去年8月在宜蘭拘提張男到案，並同步攻堅假交易所，逮捕負責收款的陳男及剛取走贓款的林女，查扣現金150萬元、手機及虛擬貨幣錢包等證物。其中150萬元為一名44歲女子準備交付的款項，警方及時攔阻並全數發還。全案截至目前共查獲17名犯嫌到案，張男等13人遭法院裁定羈押，檢方近日依加重詐欺罪、《洗錢防制法》、《組織犯罪防制條例》及《詐欺犯罪危害防制條例》等罪嫌提起公訴。
假合作屈臣氏、沙威隆再買業配膨風 「防疫隱形冠軍」海撈8億遭起訴
疫情期間自我包裝為「明日之星」、「防疫隱形冠軍」的銀泰佶聯合生技公司，明知經營狀況不佳，涉嫌以不實增資、假交易詐貸及誘買未上市股票三大手法淘金，再購買媒體專刊宣稱公司前景看好，在2年2個月內得手8億1404萬2425元，造成第一銀行、玉山銀行、台中商銀、華南銀行、合庫銀行、彰化銀行、上海商銀、永豐銀行及995名投資人受害，台北地檢署今日偵查終結，以《證券交易法》詐偽買賣有價證券、《銀行法》加重詐欺、《刑法》詐欺取財、《公司法》未實際繳納股款等罪嫌起訴11名被告，主嫌銀泰佶負責人林室融因嚴重危害投資大眾與社會經濟，犯後毫無悔意，遭求刑20年以上。北檢表示，本案是法務部調查局臺北市調查處報請本署指揮，並由主任檢察官曾揚嶺、檢察官李堯樺共同指揮偵辦。依據起訴內容，銀泰佶詐騙案可分為三大區塊，首先是不實增資，林室融在2019年3月到2020年10月間，利用太太以及他掌控的數家公司帳戶，5度向台北市政府申請登記增資股款，行政程序完成後匯還款項至原有帳戶；林室融在這1年7個月期間，將銀泰佶資本總額從2千萬灌到1億2200萬，營造公司財力充足的假象。第二個犯罪手法是假交易詐貸，林室融下令公司會計美化財報，並造假銀泰佶與知名廠商的不實銷售紀錄，以詐取銀行撥款，舉例來說，銀泰佶謊稱有賣口罩、洗手乳、沐浴劑給屈臣氏，在偽造金流時，明明使用銀泰佶的公司帳號匯款，卻將匯款人偽填「台灣屈臣氏個人用品商店（股）公司」，並在匯款單後面加註「屈臣氏匯錯銀行」，順利誤導永豐銀行而得手貸款。專案小組調查，林室融充分利用「名牌迷思」詐貸得逞，以他詐騙合庫為例，交出去的「主要業務及產品」資料表寫「目前接獲代工品牌包括曼秀雷敦公司、臺鹽公司、金美克能公司」，但這是假訊息；另外他還灌水銷售金額，把109年度對屈臣氏的銷貨額從4605萬8564元灌到7千萬，對家樂福的銷貨額從2773萬2041元灌到5250萬，對寶雅的銷貨額從3016萬32元灌到5250萬，使合庫承辦人員誤判銀泰佶的資力及還款能力。林室融總共騙倒8家銀行，4家公股、4家民營，損失金額由高到低依序為：第一銀行（1億493萬9200元及美金66萬8000元）、玉山銀行（6968萬元）、台中商銀（3600萬元）、華南銀行（3500萬元）、合庫銀行（3200萬元）、彰化銀行（2400萬元）、上海商銀（1200萬元）、永豐銀行（271萬元），合計4億636萬9200元。銀泰佶案第三個犯罪區塊是誘買未上市股票，檢調追查，林室融明知公司營運不佳不可能上市櫃，仍勾結地下盤商梁慶飛犯罪集團，以電話行銷、傳送不實投資評估報告書等手段高價推銷股票，在2020年4月到2021年7月海撈995名被害者3億6117萬3000元。 銀泰佶看準疫情期間適合推出防疫題材來打動投資人，以「抗菌商機」、「全球恐三分之二人口感染」、「防疫趨勢」等誇大字眼包裝公司、哄抬股價，為了對外宣傳，還向天下雜誌等媒體買業配，以專刊形式報導銀泰佶利多消息。檢方發現，林室融連自家股東都騙，他為了獲取更多資金挹注公司，在寄給銀泰佶原股東的認股通知書寫著「銀泰佶聯合生技其關係人之相關企業—雅碧蓮公司，持續為曼秀雷敦、沙威隆、加倍潔、大樹藥局、家樂福、寶雅、HOLA等大廠代工自有品牌商品，持續並穩定為集團帶入營收」，實際上林室融很清楚，銀泰佶根本沒和這些知名大廠交易往來，也沒接到任何訂單，光靠通知書這幾行字加上業務員遊說，他就騙到認購新股的資金4650萬225元。檢察官痛批林室融未思循正途合法經營公司，為了替個人及銀泰佶公司快速取得資金，竟指示公司會計主管美化公司財報、捏造知名進銷貨廠，又數次虛增公司資本額，營造公司具一定經營規模之假象，再以不實之財報、進銷貨廠商名單、資本額、發票或訂單，詐貸8家銀行4.6億；又透過地下盤商吸引不特定投資人買股，並包裝行銷銀泰佶公司正面形象以哄抬股價，詐偽買賣有價證券金額高達4.7億，已嚴重破壞社會經濟及證券市場交易秩序，對於投資大眾危害甚鉅。起訴指出，林室融歷次面對檢調提問，態度避重就輕，對於同樣問題經常回答前後矛盾、無法自圓其說，對於犯行自始至終毫無悔意，因此具體求刑應執行有期徒刑20年以上之刑，並沒收犯罪所得8.1億。
換幣變陷阱！個人幣商都詐騙 北市警提醒虛幣交易應循合法程序
近期假借虛擬貨幣交易名義，實則伺機行搶、強盜的案件接連發生。警方分析發現，歹徒多假冒個人幣商，透過社群媒體或通訊軟體招攬被害人進行場外交易（OTC），誘使民眾攜帶大筆現金赴約，再伺機下手。台北市警局近期即接連偵破3起假幣商面交衍生之搶奪案件，案發後均立即成立專案小組展開追查，迅速掌握犯嫌行蹤，並於短時間內追緝至中、南部地區，將涉案犯嫌拘提到案。經分析相關案件發現，犯嫌多利用虛擬貨幣交易為餌，誘騙被害人攜款面交後，再趁機搶奪或以強暴方式取財。此類案件常見手法可分為三階段：第一步，誘騙上鉤。歹徒以「免手續費換幣」、「快速出金」、「高報酬投資」等話術，在Facebook、LINE、Telegram等社群平臺接觸被害人。第二步，要求面交。詐騙集團常以「內部專案」、「保密交易」或「熟客專屬換幣」等名義包裝，要求被害人攜帶現金至指定地點，實則刻意規避正規交易平臺或金融機構流程。第三步，當場犯案。待被害人現身後，即趁隙搶奪財物，或以人數優勢、辣椒水、棍棒等方式強取現金，部分案件甚至從假交易演變為強盜、搶奪等暴力犯罪。台北市警方提醒民眾進行虛擬貨幣交易時，應遵循合法管道。（圖／翻攝畫面）臺北市政府警察局提醒，民眾如有虛擬貨幣交易需求，務必循合法、合規程序辦理。依《洗錢防制法》第6條規定，未完成洗錢防制登記之業者或人員，不得提供虛擬資產服務；金管會亦已公開合法業者名單供民眾查詢。另合法虛擬資產服務商不得以現金方式向客戶收取款項，應以可留存金流軌跡之轉帳方式進行。警方呼籲，虛擬貨幣交易切勿貪圖方便或低手續費，而跳過合法平臺進行面交或匯入個人帳戶，不僅可能因此收受詐騙集團之不法款項或來源不明之虛擬資產，導致帳戶遭警示、凍結或涉入刑案調查；若攜帶大量現金面交，更可能成為歹徒覬覦目標，嚴重危及生命與財產安全。請民眾記住「不約私下現金交易、不信陌生幣商、不用來路不明APP」，如遇可疑情形，請立即撥打165反詐騙專線或110報案查證。台北市警方提醒民眾進行虛擬貨幣交易時，應遵循合法管道。（圖／翻攝畫面）
鬆緊帶大廠掏空案！兄嫂化身神鬼女會計狂撈1.9億 北檢震怒了
知名鬆緊帶出口公司佶城實業爆發重大掏空案件，該公司為家族企業，先前2位曾姓負責人就傳出不睦，如今兄嫂吳麗卿竟扮演神鬼女會計，狂撈公司1.9億餘元，更透過虛增佶城實業營運進項金額掩蓋犯行，總計逃漏稅935萬餘元。台北地檢署今日（12月18日）偵結此案，依照業務侵占、偽造文書、洗錢罪起訴吳麗卿等8人。據了解，佶城實業成立於1994年，資本額約2000萬元，主要經營鬆緊帶、緞帶、蕾絲及拉鏈等買賣與進出口業務，平時由實際負責人曾燕鵬及登記負責人曾燕麟兄弟共同管理，近年曾家因出資與經營問題屢傳家族內訌，不料如今再爆出財務重大漏洞。吳麗卿為曾燕鵬妻子，於佶城實業任職會計主管，主責公司內部的會計以及出納業務，黃淑英為黃淑英事務所負責人，替佶城實業進行記帳事宜。吳麗卿、曾燕鵬、黃淑英找來5位人頭，虛設「佶合利」、「耿祥商行」、「佶聯利」、「如衣」、「耿祥」、「昱宸」、「曜越」7家公司以後，再透過吳麗卿手握公司印鑑以及帳簿進行假交易等，侵占佶城公司款項共1億9376萬9188元。事後，手握佶城實業會計與出納大權的吳麗卿，為避免犯行被公司發現，竟在製造假交易後，會再以虛增佶城公司營運進項金額方式掩蓋。總計7家公司共虛增逾1億8714萬727元，總計逃漏營業稅額935萬7036元，全案因為曾燕麟發現公司帳目有異告發後，才由檢調介入展開調查。檢方認為，吳麗卿為本案主嫌，犯罪所得高達上億元導致公司鉅額虧損，且犯後否認犯行，不知悔改，建請法官合併量處應執行有期徒刑12年以上。
中和傳槍響！詐騙車手衝撞警車 警開槍逮2嫌
新北市政府警察局刑事警察大隊今6日破獲一起「假投資」詐騙案，緝捕過程中爆發驚險衝突。警方在中和區面交現場陪同被害人埋伏時，20 歲張姓、許姓車手為躲避查緝，竟駕車衝撞警方公務車。警方當機立斷，依法對空鳴發一槍進行警告，隨即將兩名車手迅速壓制逮捕，無造成人員傷亡，今日移請新北地檢署偵辦。新北市刑大日前接獲黃姓被害人報案，指稱遭詐騙集團鎖定，嫌犯先是透過 LINE 假冒鄰居，以「滄海桑田」等暱稱取得被害人信任後，再以投資虛擬貨幣可高獲利等話術，誘騙被害人下載詐騙集團創設的假交易 APP，被害人已遭詐騙 110 萬元，並約定6日下午再次面交 50 萬元，刑大隨即安排 6 名員警陪同被害人前往中和區面交地點進行埋伏。被害人依指示透過車窗交付款項給駕駛座上的張姓車手時，警方立即駕駛公務車前往執行逮捕，面對車手駕車衝撞公務車等行為，警方果斷開槍警告，並成功逮捕張姓、許姓兩名車手到案。新北市刑大呼籲，近期 LINE 假投資詐騙頻傳，民眾務必提高警覺，若遇可疑訊息可隨時撥打 165 反詐騙諮詢專線洽詢。
假買家真大盜！苗栗倉庫檜木桌遭洗劫 警跨縣追捕3嫌贓物全起出
苗栗市一處專門存放古董家具與洋酒的倉庫，近日驚傳遭竊3名男子假扮買家、以「先下訂後偷貨」的詐術，深夜潛入行竊，搬走價值高達80多萬元的檜木圓桌與洋酒。警方循線追查多日，跨縣市奔波最終成功破案，將這起離奇的「假交易真偷竊」事件畫下句點。據了解，受害的劉姓業者平時經營古董家具與老酒買賣，將貨物存放在苗栗市一處倉庫內。日前，謝姓主嫌（43歲）偽裝成買家，主動聯繫劉男洽談購買15張檜木圓桌，甚至現場掏出1萬元「訂金」博取信任。沒想到，這筆看似誠意十足的交易，竟是精心設計的竊案前奏。當天深夜，謝嫌的同夥李姓與吳姓男子依指示行動，先在倉庫周邊踩點，隨後於晚上11點多剪破圍籬與鐵皮牆，潛入倉庫內大肆搬運，15張檜木圓桌與多瓶洋酒被洗劫一空。隔日傍晚，劉姓業者的妻子巡倉時發現異狀，急報警處理。經盤點損失，初估總價值超過80萬元。警方獲報後立即成立專案小組，透過監視器影像鎖定一輛白色小貨車，卻意外發現車牌竟是彰化地區的失竊車牌。追查後確認車輛為租賃車，租車人正是李姓竊嫌。專案小組鍥而不捨，追蹤數日後於10月28日分別在新北市、台中市與雲林縣同步收網，成功逮捕謝、李、吳3名男子，並起出作案工具、贓物15張檜木圓桌及部分洋酒。全案訊後，警方依《刑法》加重竊盜罪嫌將3人移送苗栗地檢署，檢方聲押獲准。警方呼籲，業者若有貴重物品存放於倉庫，務必加裝監視、防盜系統，以防宵小趁虛而入。
236萬泰達幣現金交易成搶案 買家攔車阻擋遭甩飛不幸慘死
高雄陳姓男子向邱聖華、樓廷宇等人購買虛擬貨幣泰達幣，2024年相約嘉義市交易，陳男遭邱男等人「假交易、真強盜」搶走236萬現金後逃逸，陳男不甘損失攔車阻擋，被甩飛到馬路受重傷不治，最高法院將邱聖華、樓廷宇各依照結夥三人以上攜帶兇器搶奪，因防護贓物、脫免逮捕，而當場施以強暴，因而致人於死判刑10年10月、12年6月定讞。邱及樓與虛擬貨幣買家陳姓男子相約於2024年4月10日在嘉義市西區湖子內路與健康九路口處交易虛擬貨幣泰達幣，陳先將現金236萬元暫時交予坐在副駕駛座的樓男清點時，吳姓少年依樓廷宇之指示從後座起身，持辣椒水噴霧器朝陳的臉部噴灑。邱聖華並趁陳不及防備之際，隨即駕車逃離現場，但陳不甘損失，乃跳上該車輛前方並攀附在前擋風玻璃上，並使用手肘用力敲打擋風玻璃致碎裂，詎邱聖華及樓廷宇2人為防護贓物、脫免逮捕，由樓唆使邱將車輛加速疾駛，急右轉彎將陳甩飛落地，致陳因而受有雙側硬腦膜下血腫、雙側蜘蛛膜下腔出血合併腦中線左偏移、顱骨骨折伴隨頭皮撕裂傷、軀幹和四肢多處擦傷等傷害，經搶救後仍於同年月21日死亡。
家族紡織廠爆內鬼「會計大嫂掏空公司2.7億」 遭檢方聲押禁見
台北市一間家族經營的紡織公司「佶城實業」爆發重大內部掏空案，公司長年由吳姓大嫂擔任會計兼出納，卻涉嫌利用身分便利，自2007年起透過7家人頭公司與自家廠商進行假交易長達15年，非法挪用公司資金逾2.7億元。全案近日曝光，檢調4日兵分11路展開搜索，並約談吳女與相關人員共10人，吳女5日凌晨被移送北檢複訊後，遭檢方向法院聲押禁見。據了解，佶城實業資本額約2千萬元，主要經營鬆緊帶、緞帶、蕾絲及拉鏈等買賣與進出口業務，平時由曾姓兄弟共同管理。近年曾家因出資與經營問題屢傳家族內訌，不料如今再爆出財務重大漏洞。檢方調查發現，身兼會計與出納的吳姓大嫂長期掌管公司帳務，疑似自2007年起陸續成立或借用7家人頭公司，進行虛構買賣並製作假會計憑證，藉此將公司資金轉出。到2021年止，涉嫌挪用金額累計已超過2.7億元。北檢檢察官4日指揮調查局新北市調查處，搜索涉案被告住居所等11處，並傳喚吳女、曾姓大哥及相關人員到案說明。檢調指出，吳女不僅是部分人頭公司的登記負責人，更疑似涉入洗錢，試圖掩飾資金流向。目前全案依涉嫌違反《刑法》業務侵占、背信、業務登載不實、《商業會計法》偽造會計憑證及《洗錢防制法》等罪嫌偵辦。北檢5日凌晨訊後，認為吳女涉案情節重大，有串證、逃亡之虞，遂向法院聲押禁見。後續檢調將持續追查資金流向，釐清是否有其他人涉入，共同掏空公司資產。
中研院爆弊案 2研究人員聯手廠商「詐領逾3000萬公款」
中研院物理研究所超電導實驗室張姓前助理研究人員夥同紀姓博士後研究人員，自2019年至2021年間，涉嫌長期利用不實發票詐領科研經費。張等人更將已驗收的採購品侵占入己，並濫用公家資源處理私人公司廢棄物。檢方偵結後依詐欺、業務侵占等罪起訴，統計不法所得逾3000萬元。張曾任職於中研院，同時是格斯科技公司負責人。他因公司資金需求，利用熟識的時任採購紀姓承辦人，與鴻達能源公司等多家廠商，開立不實的實驗室耗材發票，向中研院請款核銷。這些款項實際上是用於支付張男私人公司所購買的溫控試驗機、點焊機等設備，透過此種假交易真撥款的手法，詐取國家科研經費。檢方更查出，張的公司在標得中研院多項採購案後，竟由紀男利用職務之便，在貨品驗收完成後，將價值超過1500萬元的電池芯等關鍵材料，陸續無償運回格斯公司，形同「一魚兩吃」，嚴重損害中研院利益。此外，張男為節省公司營運成本，指示員工將有害事業廢棄物，交由紀以中研院實驗室廢棄物的名義處理，使中研院為其支付額外的清運費用。全案經調查局移送，檢方認定張男、紀男分別涉犯三人以上共犯詐欺取財、業務侵占、背信及違反商業會計法等罪嫌。檢方指出，張男熟知科研採購流程漏洞，將中研院經費視為私人金庫，嚴重破壞管理制度，因此建請法院從重量刑，以示懲儆，並聲請沒收全數不法所得。
誤陷型男愛的圈套 短短半年貴婦遭詐高達1.7億
刑事局中打中心28日宣布偵破一起鎖定貴婦投資詐騙案，詐團以溫柔愛情攻勢、送高價精品取得貴婦信任，再欺騙被害人投資詐財，短短半年共有23名女性受害，初估不法所得達1億7344多萬元，其中有名貴婦損失近億元，檢方近日依詐欺等罪起訴李姓主嫌。1名30多歲女性被害人向警方報案指稱，該詐團以型男、帥哥照片在社群網站上塑造「多金、投資有成」形象，吸引女性主動認識加好友，進而加入投資黃金、虛擬貨幣LINE群組。警方調查，詐團聲稱可在短期內獲得高報酬，成員還佯稱「投顧老師」、「學員」在群組互動聊天，甚至張貼投資成功的對帳單，營造熱絡與高獲利假象。被害女子不疑有他，投入數萬元至詐團架設的假交易網站並獲得翻倍獲利，降低戒心加碼投資。詐團繼續誘騙，利用浪漫攻勢，每日情話噓寒問暖，還大手筆贈送市價30萬元精品包、10萬元手環，最終被害女子在半年內投入2000萬元，卻在試圖取得獲利時，遭詐團斷絕所有聯繫，這才驚覺遭騙。警方追查，該詐團由28歲李男主導，以合法電商公司為掩護，雇員工以人頭門號創設大量LINE帳號，將帳號轉售給境外詐欺機房，再利用臉書廣告投資詐騙，出資數百萬元購買精品、化妝品等，當禮物詐騙、分贓。檢警在今年1至7月的3波查緝行動中，逮獲李男及其公司員工、詐欺水房成員等16人，清查發現共有23名女子受騙，財損金額逾1.7億元。
才剛羈押！張綱維疑左手賣右手 找銀行詐貸35億
被控掏空遠東航空35億元一審遭判刑14年的前遠航董事長張綱維，又被查出涉嫌在2013年指揮旗下企業「樺福公司」將淡水小坪頂土地，以假交易方式賣給關係企業「禾豐泰」（現改名遠向），以開發「台北君天下」建案，向台企銀詐貸35億多元，檢調15日借提在押的張綱維，並兵分4路搜索訊問時任禾豐泰負責人周國光、樺福總經理林義隆及3名員工住居所及樺福公司、遠向公司，另傳喚2名證人等共6人，全案朝違反《銀行法》詐害銀行罪嫌方向偵辦。張綱維因多次違反科技監控，經台灣高等法院緊急拘提後裁定羈押，合議庭日前才裁定延押。但檢調又獲報，張綱維為樺福、禾豐泰等公司實際負責人，並實質掌控這2家公司，2013年疑因集團資金調度問題，張透過樺福將其位於新北市淡水區小坪頂的土地，以「左手賣給右手」的假交易方式，虛偽賣給禾豐泰。禾豐泰再以開發「台北君天下」建案為由，向台企銀申請建築融資35億多元，該建案為地下5層、地上28層，共計291戶的2棟鋼骨大樓，建案名稱後來從「台北君天下」，先後改為「故宮樺福皇苑」、「山川匯」，原本總銷預估100億元，每坪80萬元左右，但蓋到一半就停工成為爛尾樓，並付不出利息，銀行只好在2021年提列呆帳，金額高達30億多元。檢方懷疑，張綱維涉嫌以旗下關係企業假交易、詐騙銀行30億多元，涉嫌違反《銀行法》詐害銀行，昨指揮調查局北機站借提張綱維，另兵分4路搜索周國光、林義隆及3名員工等5人住居所、樺福公司、遠向公司，並傳喚2名證人，擴大追查張綱維詐騙銀行30億元的金流。
國防亮紅燈！前飛官勾結空軍 洩漏「雄鷙專案」給對岸大賺150萬
台灣國防安全再度亮起紅燈！國軍一名退役軍官與現役空軍軍官疑遭中國吸收，自四年前開始洩漏空軍因應共軍擾台的機密資料，包括國防部委託中科院執行的「雄鷙專案」相關資訊，兩人累計獲取報酬超過150萬元台幣。台中高分檢獲報展開偵辦，並依《國安法》及《貪污治罪條例》將兩人起訴。根據《鏡週刊》報導，50歲的前空軍439聯隊少校飛行官史濬程，2008年退役後計劃赴中國發展，透過友人結識中國情治人員「子華」，自此遭對方吸收。2021年史濬程接觸空軍戰術管制中心攔截管制官許展誠，成功將其拉入組織。許展誠曾於2022年7月晉升上尉，並於2023年5月起擔任戰術管制聯隊戰術管制中心上尉攔截管制官，掌握國軍對共軍擾台的反制作戰機密。檢方調查發現，許展誠遭吸收後，透過LINE提供軍事機密，包括國軍演訓計畫、IDF戰機掛載雄三飛彈後的作戰運用、以及空軍應對共機擾台的方式等機敏資料。為躲避監控，兩人以電競遊戲術語代替軍事詞彙，如「造型」代表演訓機密，「造型儲值」代表酬勞支付，「電競比賽獎金」則指額外報酬。史濬程取得機密文件後，會先拍照存入隨身碟，銷毀紙本資料並刪除通訊紀錄。其報酬則透過中國設立的空殼公司掩飾，以假交易方式將情資費用存入公司帳戶，再轉換成人民幣或美元帶回台灣。軍事安全總隊於2023年中獲得情資，指史濬程在台發展共諜組織，遂報請台中高分檢指揮偵辦。去年8月國軍緊急收網，逮捕史濬程與許展誠，並對外洩機密內容進行危機處理。由於本案涉及國防機密，檢方已對兩人依《國安法》、《貪污治罪條例》起訴。目前台中高分院已受理此案，許展誠仍遭羈押，史濬程則已交保候審。此外，軍方與檢調單位仍在追查其他可能涉案的現、退役軍人，以確保國防安全不再受到滲透影響。
誘騙虛擬幣匯入假平台再盜取 詐團坑騙逾「30億元」上百人受害
詐騙集團利用民眾認為到實體幣店購買虛擬幣較無風險心態，與實體幣店勾結，引導被害人將虛擬幣「泰達幣」匯入假交易平台指定錢包再盜取，初估已報案的損害金額達新台幣30億元以上，逾百人受害，雲林地檢署13日表示目前已查扣現金986萬元、泰達幣約5482萬元，聲押6人獲准、14人交保，全案持續擴大偵辦中。雲林地檢署檢察官段可芳2023年間偵辦假投資詐欺案，於偵辦過程中發現周嫌與2名兒子涉嫌勾結詐騙集團，成立實體幣店共同詐騙，於是擴大偵辦指揮百餘名司法警察，去年7月、11月至全台逾32處所執行搜索。辦案人員發現，周姓父子原本經營薑母鴨店，後開設泰達幣兌換所實體幣店，從台中展店，在全台陸續成立10間實體幣店，店內刻意標榜防詐宣導、免責聲明、契約書等，以合法交易切割幣店責任，並藉此取信被害人，實則協助詐欺集團跨境機房手，誘使被害人下載虛假投資APP或釣魚網站。詐騙集團機房手先以「有店面比較可信、場內交易所有1天限額上限、場外交易沒有上限」等話術，引導被害人至周嫌所開設的實體幣店，並以場外交易須手續費，讓被害人用高於行情價現金購買泰達幣，再將泰達幣匯入機房手指示的假交易平台錢包，最後由詐騙集團將泰達幣層層匯出， 以養、套、殺模式坑騙被害人。周姓父子以高於行情價將泰達幣賣給被害人後，將收到的現金向國外詐騙集團購買平盤價泰達幣，以此方式洗錢並從中賺取暴利價差。自2024年1月間至同年7月10日，初估已報案被詐騙集團騙取的金額達新臺幣30億元以上。因被害人眾多，雲林地檢署動員百餘名司法人員，去年12月23日起陸續傳喚被害人製作筆錄，許多被害人都是被誘騙加入各類投資群組，再遭引導至實體幣店購買虛擬幣進行投資，詐騙集團還會以假出金方式，讓被害人誤信有獲利，待被害人大額投資後，即將虛擬貨幣轉移，讓被害人血本無歸。
詐團勾結地政士！榨乾被害人「騙房抵押」收15％佣金 2年海削3億
刑事警察局詐欺犯罪防制中心「情資研析小組」分析假投資案件，擴大追查發現被害人分別遭假投資、假冒公署等手法詐騙，由詐騙集團成員誘導被害人至假交易所投資，或以監管金融帳戶及現金之名義，要求被害人領取鉅額現金。當被害人已毫無資金且身無分文時，詐騙集團再慫恿將房地產抵押借款，引導至特定融資公司後再向金主借款。警方查出，金主確認屋況核定貸款額度及利息後，由配合之地政士（代書）及金主代理人到地政事務所辦理抵押設定，扣除高額代辦費、仲介費、代書費及利息費用後，由假幣商或面交車手取走剩餘鉅額現金。本案林姓融資公司負責人與詐騙集團分工，明知借款人為詐欺被害人仍配合完成貸款，並收取被害人貸款金額6％－15％不等做為服務費，自111年起迄今被害金額逾3億元，被害人數逾數十人。案經刑事警察局中部打擊犯罪中心報請臺中地檢署檢察官謝怡如指揮偵辦，與臺中市政府警察局第二分局、第三分局、第六分局、太平分局及臺北市政府警察局文山第二分局等單位共組專案小組，歷經數波搜索及拘提行動，先於113年5月間於臺中市太平區及后里區查獲陳姓面交車手等10人，再於同（113）年6月至11月間搜索融資公司、地政士事務所及金主代理人，拘提林姓融資公司負責人及蘇姓地政士等人到案。專案小組並查扣現金、手機、電腦、點鈔機、地政士代辦借貸契約、貸款契約書、地籍謄本、融資公司及地政士事務所電磁紀錄等贓證物，經統計不法犯罪所得後，據以聲請扣押裁定房地產及名車獲准，警詢後依刑法詐欺、洗錢防制法、詐欺犯罪危害防制條例及組織犯罪防制條例等罪嫌移請臺中地檢署偵辦。警方呼籲，投資要慎選合法立案管道，切勿聽信他人鼓吹而點選來路不明網站進行投資，如有以高報酬、穩賺不賠等話術招募投資，請務必提高警覺；另檢警不會監管任何的人帳戶，更不會要求收取現金或存簿，提醒民眾聽到「身分遭冒用涉及刑案」、「將傳真公文給你」、「法院幫你保管金錢」、「監管帳戶」等關鍵字時，絕對是詐騙！如有疑慮請先撥打165反詐騙專線或110報案。
台南警匪追逐驚險上演！詐欺嫌犯拒捕狂飆逃逸 警連開6槍成功攔截
台南市警六分局12日進行一場驚險緝捕行動，在攔截一詐欺集團時，該集團成員駕駛自小客車拒捕並瘋狂逃竄，警方為防止危及市民安全，於追緝過程中果斷朝嫌犯車輛開槍示警，經過一番驚險追逐，最終在台南中西區永華路及永華一街路口成功將嫌犯車輛攔下，並將3名嫌犯帶回警局偵辦，無人受傷。警方表示，這起案件源自日前接獲的詐騙報案，1名陳姓民眾遭詐騙集團以假投資為名騙走290萬元，該集團仍不罷休，繼續聯繫陳男要求更多資金，陳男發現情況不對，於是向警方求助，為將詐騙集團一網打盡，警方設計逮捕行動，並與陳男約定12日中午進行假交易。當天中午12點，詐騙集團駕駛1輛掛有偽造車牌的小客車抵達約定地點，車上有邱姓男子駕駛，並搭載楊姓與李姓男子，當李男下車並成功從陳男手中取得款項時，埋伏的員警迅速上前將李男逮捕，不料，邱男見狀立即啟動車輛逃逸，並加速在市區內闖紅燈、逆行及高速駛離，甚至衝撞追捕的警用機車。警方考量到嫌犯瘋狂行徑可能威脅市民安全，隨即使用警械，朝車輛輪胎方向連開6槍警告，其中2槍命中車身，最終，警方成功在中西區永華路與永華一街路口攔截嫌犯車輛，並迅速壓制車內的邱、楊2人。此次行動中無人受傷，成功將該詐欺集團的主要成員一網打盡，3名嫌犯目前皆已依《詐欺罪》與違反《洗錢防制法》移交台南地檢署偵辦，案件將進一步深入調查。
涉詐陸商1890萬！88會館「洗錢教父」涂誠文再遭通緝
被稱為「洗錢教父」的睿森銀樓負責人涂誠文，除了涉及88會館洗錢外，還與詐騙集團合作，騙取海南堯坤實業1890萬元，並以刷卡購買黃金方式洗錢。近日，台北地檢署結束偵查，對主嫌李俊安（綽號阿Ben）及睿森銀樓的員工王浩宸提起公訴，而涂誠文則因涉嫌詐欺等罪嫌被發布通緝。涂誠文不僅被擁有「黃金大亨」，還有「洗錢教父」的封號。他曾協助綽號「小明」的線上博弈大亨兼88會館負責人郭哲敏進行洗錢。郭哲敏因賭博和洗錢逃亡泰國9個月後被捕，已押回台灣，目前遭新北地檢署收押起訴。經過檢方調查，涂誠文還涉及非法地下匯兌，將依違反《銀行法》起訴。然而，檢察官在2023年約談涂誠文並拘提其他涉案人時，才發現他已經逃跑，現在已發布通緝。除了88會館洗錢外，2022年11月，新北市刑大追查一起跨海詐騙案，發現涂誠文也涉案在內。海南堯坤實業公司會計員接獲自稱「張總」的電話，稱交易帳戶已變更，要求匯入人民幣440萬2600元。雖然堯坤實業察覺有異迅速報案，但該筆匯款已發出並轉入詐騙集團的人頭帳戶。隨後，一名王姓男子使用該帳戶的銀聯卡到涂誠文經營的睿森銀樓假裝購買黃金，刷卡9筆，共計新台幣1890萬元。信用卡公司發現異常後凍結卡號，該金額未流入詐騙集團。目前案件已偵辦結束，海南堯坤無法追回損失。日前，檢察官依幫助洗錢等罪嫌，對收受440萬人民幣的人頭帳戶持有人彭一茜和到銀樓刷卡假交易的王鴻章各判處有期徒刑6個月，並易科罰金5萬元。經深入追查，綽號阿Ben的李俊安被確認為此黃金洗錢案的詐騙主嫌，檢方已對李俊安和睿森銀樓員工王浩宸提起詐欺等罪的公訴。而未到案的涂誠文則另行發布通緝。
牧東前董座、生活工場老董涉嫌掏空公司 7人遭收押禁見
上櫃公司牧東前董事長蔡元培、游盛聯與生活工場負責人王慶輝等人涉利用假交易掏空牧東公司，使牧東公司受到7000萬餘損害，新北地檢署8日指揮調查官兵分24路搜索，帶回蔡元培等19人，複訊後針對蔡、王等7人向新北地方法院聲請收押禁見裁准，游盛聯等則獲諭知5萬至300萬不等交保。檢調調查，蔡元培、王慶輝等人自2021年起，以不利益且不合營業常規的預付貨款方式，進行虛偽居家用品、生產設備採購交易約1億7000萬餘元，又填製不實會計憑證與財報掩飾犯行後，再提醒交易金額、隱匿不法所得金流，掏空牧東公司7000萬餘元。新北地檢署企業專組檢察官王涂芝指揮法務部調查局台北市調查處，8日兵分24路到新北市土城區、台北市內湖區，即牧東公司與被告住居所等處執行搜索，查扣會計傳票、手機、硬碟與存摺等證物，並帶回蔡元培、王慶輝與游盛聯等19人。複訊後檢方認為蔡元培、王慶輝等7人涉犯《證券交易法》、《商業會計法》、《洗錢防制法》等罪嫌重大，且有勾串、滅證之虞，向新北院聲請收押禁見，稍早法院裁定收押禁見，游盛聯則獲諭知300萬元交保。牧東日前才因繳不出財報，於去年被停止交易，直至今年9月3日才重訊公告已補行申報財報，並於同月5日恢復交易，游盛聯、蔡元培皆曾擔任董事長一職。★未經判決確定，應推定為無罪。